某餐饮企业董事会议事规则

餐饮连锁企企业董事会议事事规则某餐饮企业业董事会议事事规则第一章 总则 第一条 为健全和规规范某餐餐饮公司司（以下下简称公公司）董董事会的的议事和和决策程程序，明明确董事事会的职职责权限限，确保保董事会会的工作作效率和和科学决决策，依依据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）和和某餐餐饮有限限责任公公司章程程（以以下简称称公司司章程）的的有关规规定，制制定本规规则。 第二条 为了维护公公司和全全体股东东的利益益，董事事会在公公司章程程和股东东会的授授权范围围内，负负责公司司发展目目标和重重大经营营活动的的决策，对对股东会会和全体体股东负负责。第三条 董事会对外外代表公公司，董董事长是是公司的的法定代代表人。公公司总经经理在董董事会领领导下负负责日常常业务、经经营和行行政管理理活动，对对董事会会负责并并报告工工作。第四条 董事会接受受公司监监事会的的监督。第五条 董事会的职职权由公公司法和和公司司章程规规定。第二章 董事会组组织规则则第六条 公司设董事事会，成成员为五五人，由由股东会会选举。董董事任期期三年，任任期届满满，可连连选连任任。董事事在任期期届满前前，股东东会不得得无故解解除其职职务。董董事会设设董事长长一人，由由董事会会选举产产生。董董事会人人数不足足法定人人数时，由由董事会会提请股股东会依依法定程程序选举举表决董董事以达达到法定定要求。第七条 董事应具备备一定的的专业知知识和相相应的个个人能力力，包括括但不限限于以下下内容：（一） 所在企业领领域的专专业知识识和技能能；熟悉悉国家法法律法规规政策；（二） 对政治、经经济、市市场的变变化和技技术进步步具有敏敏锐的洞洞察力，能能够适应应市场变变化；具具有相应应的危机机反应能能力；（三） 有相应的财财务信息息理解能能力、商业判判断能力力和企业管管理能力力；（四） 有领导的才才能和艺艺术；（五） 诚实、正直直、坦率率、可以以信赖；要有责任任感、使使命感，保保证他们们对企业业有足够够的关注注程度、时时间与精精力；（六） 具有一定的的沟通协调调能力和团队精精神；第八条 董事应当遵遵守法律律、法规规和公公司章程程的规规定，忠忠实履行行职责，维维护公司司利益。当当其自身身的利益益与公司司和股东东的利益益相冲突突时，应应当以公公司和股股东的最最大利益益为行为为准则，并并保证： （一） 在其职责范范围内行行使权利利，不得得越权； （二） 不得利用内内幕信息息为自己己或他人人谋取利利益；（三） 不得自营或或者为他他人经营营与公司司同类的的营业或或者从事事损害本本公司利利益的活活动；（四） 不得利用职职权收受受贿赂或或者其它它非法收收入，不不得侵占占公司的的财产；（五） 不得挪用资资金或者者将公司司资金借借贷给他他人；（六） 不得将公司司资产以以其个人人名义或或者其它它个人名名义开立立帐户储储存； （七） 不得以公司司资产为为本公司司的股东东或者其其它个人人债务提提供担保保；（八） 未经股东会会在知情情的情况况下同意意，不得得泄漏在在职期间间所获得得的涉及及本公司司的商业业机密。第九条 董事应当谨谨慎、认认真、勤勤勉地行行使公司司股东会会所赋予予的权利利，以保保证： （一） 公司经营行行为符合合国家的的法律、行行政法规规以及国国家各项项经济政政策的要要求；（二） 公平对待所所有股东东；（三） 亲自行使被被合法赋赋予的公公司管理理处置权权，不得得受他人人操纵；非经法法律、行行政法规规允许或或者得到到股东会会在知情情情况下下批准，不不得将其其处置权权转授他他人行使使；（四） 接受监事会会对其履履行职责责的合法法监督和和合理建建议，不不得利用用手中权权利打击击报复。第十条 董事可以在在任期届届满以前前提出辞辞职。董董事辞职职应当向向董事会会提交书书面辞职职报告。第十一条 董事长的任任职资格格：（一） 有高度的社社会责任任感、工工作责任任心、积积极的进进取意识识、顽强强的开拓拓精神；（二） 熟悉公司治治理和现现代企业业制度，能能组织贯贯彻落实实法律和和法规；（三） 有丰富的市市场经济济知识，能能够正确确分析、判判断国内内外宏观观、微观观经济形形势以及及市场发发展趋势势，有统统揽和驾驾驭全局局的能力力；（四） 有良好的思思想作风风和民主主作风，密密切联系系群众，忠忠于职守守，知人人善任，诚诚实守信信，清正正廉洁（五） 有丰富的企企业管理理或经济济工作经经验，熟熟悉本行行业以及及了解其其他行业业的经营营情况，能能开创工工作新局局面；（六） 有较强的协协调能力力，善于于协调董董事会、经经理层和和员工之之间的关关系。第十二条 董事长行使使下列职职权：（一） 主持股东会会，代表表董事会会向股东东会报告告工作；（二） 召集、主持持董事会会会议，组组织和领领导董事事会日常常工作；（三） 督促、检查查董事会会决议的的执行情情况，并并向董事事会报告告；（四） 当董事会表表决发生生有人弃弃权出现现等额投投票时，董董事长有有绝对裁裁定权。（五） 签署董事会会重要文文件及应应由公司司法定代代表人签签署的其其他文件件；（六） 行使公司法法定代表表人的职职权；（七） 根据公司财财务制度度规定或或董事会会授权，批批准和签签署相关关的项目目投资合合同和款款项；（八） 在董事会授授权额度度内，批批准公司司财产的的处理方方案和固固定资产产购置计计划；（九） 根据公司财财务制度度和董事事会授权权，审批批和签发发公司有有关财务务支出或或拨款；（十） 根据董事会会决议，签签发公司司高级管管理人员员的任免免文件或或聘书；（十一） 在发生战争争、特大大自然灾灾害等紧紧急情况况下，对对公司事事务行使使符合法法律法规规和公司司利益的的特别裁裁决和处处置权，并并在事后后向董事事会和股股东会报报告；（十二） 董事会授权权或公司司章程程规定定的其他他职权。第十三条 董事长应承承担下列列义务：（一） 对董事会负负责并报报告工作作；（二） 公司章程程规定定的董事事应承担担的义务务；（三） 超越董事会会的授权权范围行行使职权权，给公公司造成成损害时时，负主主要赔偿偿责任；对公司司经理层层的监管管不力，给给公司造造成损害害时，负负连带责责任；（四） 行使职权时时应遵守守回避制制度，不不与关联联人或关关联企业业发生侵侵犯公司司利益的的行为；（五） 法律、法规规及公公司章程程规定定应承担担的其他他义务。 第三章 董事会议议事规则则第十四条 董事会每年年至少召召开两次次会议，由由董事长长主持，于于会议召召开100日前通通知全体体董事。 第十五条 有下列情况况之一的的，董事事会应至至少在33个工作作日内召召集临时时董事会会会议：（一） 董事长认为为必要时时；（二） 三分之一以以上的董董事联名名提议时时；（三） 监事会提议议时；（四） 总经理提议议时。第十六条 如遇事态紧紧急，临临时董事事会会议议不受前前款时限限的限制制，但应应在会议议记录中中作出记记载。 第十七条 董事会会议议通知包包括以下下内容： （一） 会议日期和和地点；（二） 会议期限；（三） 事由及议题题；（四） 发出通知的的日期。第十八条 董事会会议议应当由由二分之之一以上上的董事事出席方方可举行行。每一一董事享享有一票票表决权权。董事事会作出出决议，必必须经全全体董事事过半数数通过。 第十九条 董事会会议议应当由由董事本本人出席席，董事事因故不不能出席席时，可可以书面面委托其其它董事事代为出出席。委委托书应应当载明明代理人人的姓名名、代理理事项、权权限和有有效期限限，并由由委托人人签名盖盖章。代代为出席席会议的的董事应应当在授授权范围围内行使使董事的的权利。董董事如未未出席某某次董事事会议，也也未委托托其他董董事代为为出席的的，应当当视作放放弃在该该次会议议上的投投票权。董事连续二次未能出席，也不委托其他董事出席董事会，视为不能履行职责，董事会可建议股东会予以撤换。第二十条 董事会议案案的提出出（一） 有关公司经经营管理理议案，原原则由分分管工作作的董事事提出。非非分管工工作的董董事亦可可就公司司的经营营管理工工作提出出议案；（二） 人事任免议议案由董董事长、经经理按照照权限分分别提出出；（三） 董事会机构构设置议议案由董董事长提提出，公公司管理理机构设设置及分分支机构构设置议议案由总总经理提提出；（四） 各项议案于于董事会会召开前前10日日送交董董事会，以以便制作作文件；（五） 董事会临时时会议的的议案可可提前 13天书书面通知知，开会会时提出出。第二十一条 议案应包括括以下内内容：（一） 议案名称；（二） 议案的主要要内容；（三） 建议性结论论。第二十二条 董事会表决决方式采采用投票票表决，由由两名监监事负责责监票，并并当场公公布表决决结果。出出席董事事对各项项议案须须有明确确的表决决意见，并并在决议议和董事事会记录录上签字字；第二十三条 董事表决资资格：（一） 接章程的规规定，被被公司章章程视为为不能履履行职责责的董事事在股东东会撤换换之前不不具有对对各项议议案的表表决权；（二） 依法自动失失去资格格的董事事，不具具有表决决权。第二十四条 董事会会议议应当做做会议记记录，出出席会议议的董事事应当在在记录上上签名。董董事有权权要求在在记录上上对其在在会议上上的发言言作出说说明性记记载。会会议记录录由董事事会保存存并存档档；会议议记录保保存期限限10年年。 第二十五条 董事会会议议记录应应记载议议事过程程和表决决结果。董董事会会会议记录录包括以以下内容容： （一） 会议召开的的日期、地地点和召召集人姓姓名； （二） 出席董事的的姓名以以及受他他人委托托出席董董事会的的董事（代代理人）姓姓名；监监事、记记录人姓姓名；（三） 会议议程；（四） 董事发言要要点；（五） 每一决议事事项的表表决方式式和结果果（载明明赞成、反反对或弃弃权票数数）；（六） 董事签名。第二十六条 董事对董事事会决议议承担责责任。董董事会决决议违反反法律、法法规或者者公司司章程，致致使公司司或股东东遭受损损失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但但经证明明在表决决时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的，该董董事可以以免除赔赔偿责任任。 第二十七条 董事会换届届，由上上届董事事会提出出董事侯侯选人名名单，报报股东会会选举通通过。 第二十八条 董事因工作作变动或或提出辞辞职不能能履行职职责时，由由董事会会提出董董事候选选人名单单，报股股东会选选举通过过。 第四章 审查和决决策程序序 第二十九条 审批权限的的划分： （一） 投资权限： 1、 10万元（含含本数）以以内由公公司总经经理决定定；2、 200万元元（含本本数）以以内由董董事会决决定；3、 200万元元以上由由公司董董事会研研究后报报股东会会批准。（二） 收购或出售售资产（含含无形资资产）：1、 200万元元（含本本数）以以内由公公司董事事会决定定；2、 200万元元以上由由公司董董事会研研究后报报股东会会批准；3、 无形资产转转让、联联营、出出售由董董事会研研究后报报股东会会批准。（三） 重要合同：公司资资产抵押押和为其其它公司司提供担担保等合合同数额额在100万元（含含本数）以以内由董董事会批批准，超超过其数数额报股股东会批批准；贷贷款数额额在4000万元元以下由由董事会会批准，4400万万元以上上的由股股东会批批准。 第三十条 审查和决策策程序： （一） 需提交董事事会研究究决定的的事项，由由该项目目负责人人将审批批事项的的详细资资料送交交董事长长；（二） 重大项目投投资决策策应当组组织专家家、专业业人员评评审并签签署意见见；（三） 董事长初审审后决定定是否召召开董事事会；（四） 董事会在审审批权限限内审定定；超过过审批权权限报股股东会审审议批准准。第三十一条 董事会权限限控制：（一） 董事会可根根据需要要，授权权董事长长在董事事会闭会会期间，行行使董事事会的部部分职权权，董事事会对授授权时限限及范围围应作出出决议。（二） 董事会通过过形成决决议的形形式行使使对公司司经理层层的指挥挥权，不不得越权权指挥。（三） 董事会关于于经营活活动的决决议、指指示和批批示必须须通过总总经理向向下传达达，不得得直接干干预公司司经理层层的日常常工作。（四） 董事会可根根据需要要，对各董事事的权限限范围作作出决议议。第五章 附则 第三十二条 本规则未尽尽事项按按公司司法和和公司司章程执执行。 第三十三条 本规则由公公司董事事会负责责解释和和修改。 第三十四条 本规则如遇遇国家法法律法规规修订而而与之不不符时，应应及时作作出修订订。第三十五条 本规则自股股东会决决议通过过之日起起实施。 某餐饮饮公司董董事会 二三年十十二月- 11 -