XX三年经营计划

内部机密 严禁私自复制、发送、泄露天津市XX实业发展有限公司编 号：TJSG-PC-02版 本：1.0生效日期：2009-01-152009-2011年经营计划密 级：发放编号：编 制：审 核：批 准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注三年经营计划（20092011）目 录第一部分：我们的使命与愿景2使命 2愿景 2第二部分、三年发展战略与策略3第三部分、天津XX战略目标体系及关键目标行动计划41.关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长（财务目标）52.关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值（市场目标）63.关键目标三：加强人力资源管理，加速人才引进和培养，建立文化交流平台，提高组织效能（管理目标）74.关键目标四：加强项目管理和成本管理（管理目标）85.关键目标五：资本运作（管理目标）10第一部分：我们的使命与愿景公司是一个组织严密、协同运作的团队。我们定期分析公司面临的内外环境，制定公司的发展战略、策略与关键目标，并孜孜以求，是因为我们长期以来形成了共同的核心价值观念，我们为实现公司的愿景而辛勤努力，肩负着共同的使命。 使命为社会创造效益、为顾客创造超值、为员工创造幸福。为社会,意味着了解时代的需要，树立一个负责任的现代企业的形象；为顾客，意味着了解客户的需求，营造出极具归属感的商务和生活空间；为员工，意味着了解员工的追求，提供成就自我理想空间增强员工归属感。愿景我们希望成为给社会各阶层“精英”提供人类最高质量“生活享受”的专业公司，并能取得和客户价值相一致的利润，以提高员工的生命质量，来增强企业的生命力，使我们的员工成为具有社会责任感，并能创造社会价值的优秀社会成员。第二部分、三年发展战略与策略1、 公司三年发展战略（2009-2011年）： 天津圣光未来将定位于集房地产开发、房地产综合服务和房地产金融为一身的地产集团，成为以商业地产开发和酒店持有为核心主业的房地产集团，2011年净资产达到15亿，资产负债率不高于50%，2013年净资产达到20亿。2、 公司发展策略n 策略1：培养和提高房地产开发方面的竞争能力公司将在未来三年内加强并提升项目策划、设计管理、工程管理、营销管理能力，做好以往成功项目的总结，提炼成功因素并不断巩固；加强成本控制，提升成本管理能力；建立完善计算机信息系统，加快信息沟通速度和知识积累传递。n 策略2：完善法人治理结构，建立集团管控体系，调整公司组织管理公司将完善法人治理结构和决策机制，分阶段调整和完善公司管控模式，并优化公司组织结构设计，明晰岗位职责，以适应公司战略发展的需要。n 策略3：完善人力资源管理体系，建立起能够有效支持公司战略实现的绩效管理体系公司将开展核心人才规划，明确核心人才缺口及获取途径，完善绩效管理体系，实现人才的合理评价和运用，完善薪酬管理体系，实现对人才的有效激励，完善员工职业发展和培训体系，实现对现有人才的培养和发展，积极引进高水平的人才，实现人才的更替交流，同时建立核心人才素质模型，力求人尽其才，发挥出大家的潜能。n 策略4：优化公司流程管理体系，以提高公司运营的效率和质量公司将通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率，明确整个流程体系，改善管理、业务流程和程序文件，同时明晰流程负责主体，保证流程的持续优化和改善。n 策略5：成立物业公司，并加强物业公司的运营管理能力公司将完善物业管理体系，理顺与客服、营销的关系，加强与相关职能部门的协同，同时借鉴、学习先进管理理念与方法，针对性地设计服务内容，并利用社会资源，策略性地将部分物业外包。n 策略6：加强资本运作能力，引入战略合作伙伴或者上市，建立融资平台公司将配备加强资本运作人才，创新合作方式，在重点地区获取土地，同时以项目合作为切入点，逐步走向公司合作，引入战略投资者，三年内在海外上市，打造良好的融资平台。第三部分、天津圣光战略目标体系及关键目标行动计划我们将天津圣光的核心战略目标按照战略地图进行解析，即形成了天津圣光的战略目标体系（如下图）：1. 关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长（财务目标）实施策略 高档住宅和公寓类产品快速开发、销售、回笼资金。 在现金流支持的情况下，持有高星级酒店并不断提高持有物业面积。 市内及滨海区积极进行土地拓展。量度指标指标项2009年2010年2011年净资产（亿元）9.4511.9115资产负债率56.6%53.3%50%总资产（万元）21.7725.530销售收入（亿元）4.510.512.75净利润（万元）-13216.733364.9656225.75开工面积（万平米）101230竣工面积（万平米）161225销售面积（万平米）121312持有物业经营收入（万元）持有物业面积（万平米）-行动计划项次计 划成效衡量销售面积万M2销售金额万元结算面积万M2结算金额万元项目利润万元销售利润率开工时间年月开盘时间年月竣工时间年月1.2009年销售结算泰达项目皇冠项目新项目（）新项目（）2.2010年销售结算泰达项目皇冠项目新项目（）新项目（）3.2011年销售结算新项目新项目2. 关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值（市场目标）实施策略 定期进行客户需求及客户满意度调查。 强调全员客户满意度意识，提高客户满意度。 强化与合作方的合作意识，维护公司品牌形象。量度指标指标项200920102011项目开盘后第一个月的成交量客户推荐成交比例一次收房率客户满意度外部合作客户满意度物业管理费收缴率行动计划项次09-10计划负责人成效衡量1.整合现有客户资源n 建立大客户渠道，建立渠道合作资料库n 建立客户资料数据库（含成交客户、来电客户、来访客户、会员非业主客户）n 设立圣光俱乐部2.加强客户需求分析n 定期进行客户需求调研，对重点客户的需求进行分析n 针对新贵阶层进行重点分析跟踪，形成研究专题n 新的宏观政策形式下，针对客户进行需求偏好研究3.客户投诉、咨询及建议信息分析及运用n 建立客户案例资料库n 制定客户投诉、咨询与建议信息应用办法n 建立设计、工程、销售、物业、客服搭接的完备客户服务体系n 客户有效投诉处理率1004.合作平台建立n 针对外部合作客户建议合作资料档案库n 充分整合外部合作资源，在2009年9月之前完成外部合作平台搭建，形成坚实的品牌支持力5.持续品牌推广，加强品牌建设n 2009年完成品牌推广工作主线n 配合区域拓展计划，归纳整理进入新市场的品牌拓展模式及品牌核心价值n 通过圣光俱乐部的运作，迅速建立品牌地位6.法律风险防范n 根据项目进程，针对项目认购、销售、入住、售后等关键环节，制定客户投诉法律风险防范操作流程n 外部合作客户方面，形成标准合同档案库，并针对重点环节制定法律风险防范操作流程3. 关键目标三：加强人力资源管理，加速人才引进和培养，建立文化交流平台，提高组织效能（管理目标）实施策略 提高人力资源管理水平，部门职责划分清晰，人员配备合理。 努力提高中、高层管理人员的管理水平。 加强员工培训，形成共同学习的学习型组织。 建立公平的人员考评体系，创造人才发展平台。 建立与宣传企业文化，提高公司凝聚力。量度指标指标项200920102011关键岗位员工保有率70%80%90%培训满意度90%95%98%员工满意度85%90%95%业务部门与职能部门配合满意度80%85%90%行动计划项次09-10计划负责人成效衡量1.推进公司信息化建设，使用技术及信息平台提高公司营运效率n 实现客户信息化管理，形成信息化管理平台（CRM），建立客户信息数据库 n 人员管理信息平台建立，完成业务部门、职能部门、管理者之间的信息交流平台搭建n 项目管理IT化，结合项目开发作业计划，运用IT技术针对工程节点信息动态控制，形成绩效评定依据n 信息资料库建立（市场信息库、材料部品库、合作资源库）2.强化人员配置标准和人才引进能力n 分析岗位价值、职位空缺、实现人力资源合理配置。通过进行人均投入产出、工作量的纵横向对比研究，为合理的人力资源规划提供依据n 定岗定编，保证一定的岗位淘汰率n 稳定人力资源来源和渠道，保证市场、设计等关键岗位的人才储备比例n 加强员工的职业规划的专业培训3.绩效管理体制建立n 保障绩效管理制度的有效贯彻实施，培养部门和个人的绩效管理能力n 保证战略目标与绩效考核的一致性，并与薪酬体系挂钩n 强化信息平台管理，做到绩效考核量化及准确性4.团队建设n 聚焦公司的战略目标来深入对项目的理解，从而实现项目各分解目标的实现n 通过多项目操作锻炼磨合队伍，提高队伍战斗力5.企业文化的理解n 积极参与并加强与公司及公司的各项活动及交流n 实现信息共享4. 关键目标四：加强项目管理和成本管理（管理目标）实施策略 完善工作流程，做到科学化的管理。 注重提高各部门的工作能力与部门间的合作意识；加强营销研究能力，提高市场敏感度，提高项目策划能力与销售水平；提高图纸设计质量与工程管理水平；提高成本分析与控制能力。 理顺各项政府文件办理关系，加强办证速度。量度指标指标项200920102011项目总成本与预算偏差率322产品综合缺陷项5项/户5项/户4项/户经营计划关键节点完成率859090内部验收整改率919293交楼一年内维修率919293项目进度延迟率919293施工图审图率919293行动计划项次09-10计划负责人成效衡量1.完善组织架构及工作流程n 根据组织架构确定工作流程，并流程运行磨合完成（09-06）n 强化项目研判体系及项目设计体系建设2.项目研发，产品创新管理n 客户细分研究，形成流程体系，并指导产品设计、项目销售n 根据项目案例资料库，针对细分产品形式，提出产品创新改进方案n 结合土地储备、区域拓展方向、客户细分、行业趋势等，确定产品研发工作方向n 新技术新材料开发与应用研究3.成本管理n 限额设计研究n 建立成本数据库n 建立无效成本及责任成本管理办法n 建立公司采购资源平台n 完善成本控制体系n 加强成本研究工作，定期形成成果文件，为决策提供成本支持4.营销管理n 充分利用内部资源，保证外部资金的协调解决，回款及时n 建立营销评价体系，量化考核营销工作n 建立合作资源库n 针对营销专业各岗位，制定培训体系及课程5.深化计划管理n 建立项目开发作业计划管理体制n 完成新项目开发作业计划编制，并运用于新项目开发过程n 建立成本、质量、进度三维一体的计划评价体系n 建立作业计划监控机制及监控机构，完善监控流程6.建立工程质量管理体系n 针对工程关键节点建立验收标准和验收制度7.供方评估体系建立n 建立科学的供方前、后评估体系n 实现合作方分类管理，为招标和定标提供可靠依据8.公共关系管理，树立品牌形象n 收集并建立全面的公关名录n 提高公司危机公关意识，并建立危机处理预警机制5. 关键目标五：资本运作（管理目标）实施策略逐步提高非银行融资比重，按计划时间海外上市量度指标指标项200920102011非银行融资比重31020战略投资者联系推进情况有意向1个有意向3个有意向8个基金或信托联系推进情况有兴趣1个有兴趣3个有意向5个海外上市推进准备-行动计划项次09-10计划负责人成效衡量1.拓展探索创新房地产融资模式n 拓展探索创新房地产融资模式 密切跟踪房地产行业资金市场动向，研究新型融资模式，定期形成专题研究报告 关注海内外资金流向，积极建立国际融资渠道n 现有融资渠道持续扩大规模，提高工作效率2.拓宽融资渠道，积极探索各种融资模式n 与国内外著名战略性私募进行接触和沟通，并与之建立稳定联系n 密切关注国家信托和基金相关政策法规，选择合适的信托和基金公司进行沟通，通过信托、基金等手段改善资本结构，降低风险。3.完善法人治理结构，考虑未来股份制公司建立的框架n 建立股份制公司，2012年优先考虑在美国上市，再考虑香港或新加坡上市。2008年12月31日会议讨论情况:开工面积：10-12万平米，分两个项目。第 10 页