“国企改制方案设计及实务操作”(新政策、新范本).ppt

“国企混合所有制改革与职工持股” 汇编资料 （实务手册） 政策权威解读、改革模式/实施路径、成功案例解析、实战操作技术、方案设计实例、高价值研究成果 中电瑞华咨询公司/北京,主要内容,主要内容（续）,2015年8月24日，中共中央、国务院印发关于深化国有企业改革的指导意见，对改革目标和原则、分类推进国企改革、发展混合所有制经济、完善国资监管体制等提出了明确的意见，实质上已经拉开了国资国企改革的帷幕。此后，国务院办公厅、多个部委先后印发关于国有企业发展混合所有制经济的意见、关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见等多个政策文件，从国企分类和分层改革、改革国资管理体制、国企混改、国有资产交易、员工持股试点等方面制定了更为具体的规定，为全国各地推进国企混改工作构建了基础性的政策框架。 国资国企改革是国家经济体制改革的核心内容之一，是未来5年全面深化改革的重点项目。随着我国重化工业化进入“下半场”、经济结构调整和发展速度趋缓，国有企业的整体效益增速明显下滑，相当数量国有企业,前 言,内部长期存在的体制机制问题日益凸显，难以应对日益激烈的国际国内竞和转型升级的巨大挑战。可以说，作为全面深化改革的必选项，国资国企改革已经成为各级人民政府的工作重点，将会逐步向纵深推进。 国资国企改革是一项复杂的系统工程，如果缺乏创新的思路、周密的策划、稳妥的实施，将很难取得理想的效果，甚至可能留下改革后遗症。中电瑞华咨询公司整合国内顶尖的专家、学者资源，深入研究国资国企改革的重大理论和实务问题以及典型成功案例，编写了“国企混合所有制改革与职工持股”汇编资料（实务手册）(咨询热线：010-51652086)。这套资料不仅政策依据权威可靠、成功案例丰富，而且专业性和操作性强，能够为准备实施改革的国有企业和国资监管机构领导提供高价值参考。,1、我国国企改革历程回顾与形成的经验教训剖析；2、历经30余年实践探索形成的国企改革中国模式及其面临的挑战；3、新一轮国企改革的背景、特点和方向；4、供给侧结构性改革的背景、理论起源及发展、实施逻辑与路径解析；5、十八届三中全会以来出台的国资国企改革最新政策解读（包括中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见、国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见、国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见、关于国有企业功能界定与分类的指导意见、企业国有资产交易监督管理办法、关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见等）。,第一部分：国企改革背景与最新政策解读,1、中央企业改革试点和部分省市国企改革进展情况；2、国务院国资委推出的改革试点情况详解；3、国企改革新政下需着重把握的四个重大问题；4、容易导致国企改革“豆腐渣工程”的几大错误倾向；5、新一轮国企改革的难点解析；6、推动国企改革的方法论和策略选择；7、撬动国企改革的“超级杠杆和支点”详解（顶尖专家的开创性研究成果）有效解决国企混改、职工持股的五大关键性难题，实现国家、企业和职工多赢：8、当前深化国企改革的重要突破口和实施路径。,第二部分：国企改革的最新进展、疑难问题解析 和改革路径选择,1、新一轮国资管理体制改革的要点解析；2、如何实现从“管企业为主”到“管资本为主”的重大转变？3、如何建立三层次的国资管理体制框架？4、管资本的范围或边界如何界定？5、如何管理国有资本投资、运营公司？6、如何实现国有资本的功能转换和效率提升？7、国资管理体制重新设计的重要注意事项；8、国有企业治理结构扭曲的症结解析及改革方略；9、全球国有资本经营典范淡马锡模式详解。,第三部分：国资管理体制改革的难点解析、策略/模式选择和实施路径,1基于国务院国资委等国家权威部门的内部交流材料，涵盖近两年来涌现的十余个国资国企改革样本经验，包括个性化的改革背景、具体做法及实际成效、专家点评等。,第四部分：近两年国资国企改革的十余个样本经验解析,11、知易行难的混合所有制改革；2、如何确保国企混合所有制改革取得良好成效？3、国企混改的六大范式、适用范围以及对应的典型案例详解；4、国企混改的典型成功和失败案例解析（十二个真实改革案例详解）；5、国企混合所有制改革操作的权威指引（依据十八届三中全会以来最新出台的政策和以前年度出台的当前仍然有效的政策制作，包含混改的一般流程、七大主要环节的实战要点等）；6、如何打造国企混改的活力源？7、国企混改中如何灵活运用优先股政策？8、国企改革新政将掀起企业并购重组浪潮；9、国有企业并购重组的流程和操作要点；10、决定混改成败的六个关键性因素。,第五部分：混合所有制改革的操作模式、实战技术以及典型 案例解析,1、全面梳理、解读与国企职工持股相关的政策规定；2、十余年来国企推行职工持股的历史经验和教训总结；3、国企推行职工持股的难点解析；4、当前形势下推行国企职工持股的“成功密码”国企职工持股3684实施模型详解（三个可选突破口、六种持股模式、八大实施要素、四套辅助工具）；5、如何创新设计改革方式和操作路径，依法依规分步推进混改和职工持股工作？6、国企混改与职工持股整合推进的六大模式、适用范围及对应的典型案例详解；7、职工持股的操作要点详述；8、职工持股的六种可选载体及其适用性、利弊分析；9、职工持股的管理机构设置及运作模式；10、国企或混合所有制企业职工持股的多个典型成功案例解析（含：认购权分配、股权流转和退出机制等）；11、如何运用好“股权激励”这一重要的制度资源？,第六部分：国企职工持股的政策解读、经验教训总结、模式选择和实战操作技术,1、我国资本市场的基本架构以及国内主板、创业板等主要证券市场的概况与差异分析；2、国企改制上市的十三种模式、适用范围以及对应的典型案例详解；3、国企改制上市的流程与具体操作步骤详解；4、改制上市前的具体准备工作；5、企业上市前常用资本运作模式解读；6、某大型国有企业集团近两年改制上市的历程及方案详解。,第七部分：国企改制上市的模式选择、基本流程、实战操作要点以及典型案例解析,1、不同国企改革类型下的职工安置要点详解；2、全面梳理、解析国企改革改制所涉及的职工安置政策；3、哪些类型的国企改革需重点设计职工安置方案？哪些类型的国企改革不需重点关注职工安置问题？4、涉及职工安置的常见错误做法（极易形成隐患或改革后遗症）；5、国企混合所有制改革的职工安置方案实例（含各类典型的职工安置问题处理办法）。,第八部分：职工安置的政策解析、实战操作要点及 疑难问题处理,1、公司治理的经典模式与在中国的实践情况分析；2、混合所有制企业治理研究的SCORE分析框架（包括企业的股权结构、核心高管职工的分配等）详解；3、对国内大量混合所有制企业的SCORE分析以及所获得的研究发现；4、如何在混合所有制企业逐步构建商业化、可持续的公司治理结构？5、如何打造治理结构竞争力？6、揭开“高效董事会”的奥秘；7、世界一流企业的公司治理结构解析。,第九部分：混改后企业的法人治理结构变革,1 、某大型国有企业混合所有制改革实施方案（获批稿）；2、某大型国有全资公司增资扩股实施方案（获批稿）；3、某大型混合所有制企业员工持股方案（获批稿，属员工持股试点企业）；4、某中型国有企业职工持股实施方案（混改的配套子方案获批稿）；5、某大型国有企业职工持股实施方案（混改的同步实施方案获批稿）；6、某大型国有企业改制实施方案（获批稿）；7、某大型国有企业改制职工安置方案（获批稿）；8、某大型国有企业主辅分离与辅业重组改制方案；9、某大型国有企业厂办大集体改革实施方案；10、企业改革公告；11、募股说明书范本；12、自然人联合体协议书；13、国有产权交易合同；14、股东会、董事会、监事会决议范本；15、股权转让协议；16、吸收合并协议；17、债务转移三方协议书；18、职工股权管理办法,第十部分：国企改革、职工持股方案设计实例以及 配套文书范本（含近两年获批的多个最新方案）,免费赠送：国有企业改革政策法规文件汇编（客服QQ：992947341 010-51652086 中国国企改革资讯网） 适合对象：全国各大行业的国有企业、国有全资和控股公司的董事长、总经理、党委书记、副书记、财务总监、战略规划、企改、企划等部门负责人及相关人员；各级国资委、政府主管企业部门的负责人及相关人员。 附：已订购国企改革汇编资料的部分典型企业 天津交通集团公司、天津长城房地产开发公司、天津物产集团公司、中国中化股份有限公司、大唐环境产业集团公司、湖北省交通投资集团公司、河南高速公路实业开发公司、广州南方投资集团公司、中国核工业二三建设公司、中核控制系统工程有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、通号通信信息集团有限公司、江苏南京市国资委、湖南省华天实业控股集团、中车株洲电力机车研究所、上海电力股份有限公司、宁夏银川市国资委、江西赣粤高速股份公司、河南省公路工程局集团公司、河南洛阳市国资委、中国国际航空公司、莱芜钢铁集团公司、济钢集团铁合金厂、山西太钢不锈钢股份公司、山东青岛市国资委、泸州老窖房地产开发公司、四川巴中市国资委、广西省社科院、同煤集团宏远公司,中电瑞华咨询公司国企改革与转型发展咨询专家！ 中电瑞华（北京）管理咨询有限公司是一家专业提供国企改革、重组改制、人力资源管理、组织效能提升、集团管控、对标/标杆管理、发展战略咨询以及相关管理培训的咨询机构。中电瑞华咨询公司构建了阵容强大的专家顾问团队和全职咨询师队伍，始终秉承“一流的专业咨询团队、一流的方案设计能力、一流的辅导实施服务”的咨询理念，致力于“帮助中国企业追求卓越，建立持续发展核心优势”。自公司成立以来，中电瑞华专家团队已成功为全国多个省市数百家大中型企业提供咨询方案设计和培训服务，帮助众多客户实现了高价值的回报。 国企改革咨询是中电瑞华最具影响力的专业咨询领域之一，我们在该领域的研究成果及咨询实践得到许多客户的高度认可与好评。在深入研究国资国企改革的重大理论和实务问题以及全国数十家改革成功企业和大量失败案例的基础上，中电瑞华咨询公司创新研发 “竞争性国企混改的六大范式”、“深水区国企改革的四大方法论”、“国企混改中职工持股的3684实施模型”等研究成果，具有极高的应用价值。, 资料编写单位简介, 国内超一流的国企改革咨询服务： 依托自身一系列的改革研究成果和十余年的咨询实战经验，中电瑞华咨询公司专业提供以下专题咨询服务（咨询热线010-51652086）： 1、“国企混合所有制改革”方案设计及辅导实施服务； 2、“全民所有制企业公司制改革”方案设计及辅导实施服务； 3、“国企混改与职工持股”方案设计及辅导实施服务； 4、“混合所有制企业股权激励与公司治理变革”方案设计及辅导实施服务； 5、“国企厂办大集体改革” 方案设计及辅导实施服务。, 中电瑞华的专业优势： 1、拥有国企改制重组咨询的“梦之队”中电瑞华咨询公司汇聚 众多改制专家、财税专家、资深律师、资深管理咨询专家，能够一揽子解决改制、重组、财务、税务、法律、管理等全维度的专业问题，从而帮助企业规避各种政策、法律风险，最大程度减少改革阻力、提升改革成效。 2、服务于多家省、市级国资监管机构及众多大中型国企自成立 以来，中电瑞华咨询公司曾应多个省、市级国资委的邀请，受托制定“公司制企业改制操作指引”、“全民所有制企业改制操作指引”、“集体所有制企业改制操作指引”、“经营性事业单位转企改制操作指引”等方面的改革指导性文件，帮助指导所监管企事业单位改革重组的实务操作，均获得较高的评价。专家团队累计为数百家大中型国企提供咨询方案设计及辅导实施服务，帮助企业客户获得了高额咨询回报，咨询项目续约率始终保持在80%以上。, 中电瑞华的专业优势（续）： 3、丰富的实战经验、庞大的改革案例库专家团队核心成员曾深入数以百计国有企业生产经营现场，对企业内部诸多方面的共性和个性问题都有相当程度的了解，并开展了卓有成效的咨询辅导工作；专家团队投入大量时间与精力，对世界各地成功和失败的企业改革、经营管理实践进行全面深入的总结研讨，构建了庞大的“国企改革改制案例库”和“全球卓越绩效企业最佳实践库”。 4、掌握全要素国企改革的核心技术多年秉承“创新超越、精益求精”的专业理念，潜心研究国有企业改制的核心理论问题以及成功的改革实战经验，较全面完成了从方法论、改制模式、七大板块方案设计到精细化的实战操作等完整的技术积累。在深入研究全国数十家改制成功企业和大量失败案例的基础上，中电瑞华咨询公司结合自身多年咨询实战经验，研发推出多项创新研究成果，具有极高的应用价值。, 中电瑞华的专业优势（续）： 5、创新研发多项独到的研究成果，助力解决职工持股、国资交易、战投引入等方面的疑难问题骨干职工持股、国有资产交易、战略投资者引入是此轮混改的核心议题，不仅政策性强、敏感度高，而且相关方案的设计质量将直接决定改革是否合法合规以及改革的成效高低。基于多年为国有大中型企业和省、市级国资委服务的丰富经验以及穿透式的政策法规研究，中电瑞华咨询公司专家团队创新研发多项独到的研究成果（涉及员工持股、国有资产交易等领域），能够帮助国有企业解决多方面的改革疑难问题，真正实现国家、企业、员工真正“多赢”的改革成效。,谢谢观看！,