集团管理制度汇编.doc

龙湖集团管理制度龙湖集团管理制度汇编内部资料 注意保密1龙湖集团管理制度目录第 1 章1.11.21.31.4第 2 章2.12.22.32.42.52.62.72.8第 3 章3.13.23.33.4第 4 章4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.124.134.144.154.164.174.184.19龙湖集团部门职能设置 .4集团中心职能设置 .4集团部门职能设置 .6子公司职责设计 .8组织结构图 .10龙湖集团岗位设计 . 11集团公司职等职级划分 . 11高层岗位设计 . 11营销类部门岗位设计 .16计划财务中心岗位设计 .19综合管理中心岗位设计 .22工程类部门岗位设计 .25子公司岗位设计 .29岗位图 .33关键业务管理制度 .34工程招标管理制度 .34材料(设备)采购管理制度.38合同管理制度 .41设计变更及现场签证管理办法.46关键工作流程 .50可研报告编写工作流程 .50概念性规划设计流程 .51规划方案及修规的设计、报批工作流程.52初步设计、施工图设计报批流程.54项目报批报建工作流程 .55建设工程施工、监理招标流程.56设备材料采购招标流程 .57合同签订及变更流程 .59施工图管理流程 .60工程施工现场管理流程 .61工程联系单管理工作流程 .63客户要求变更的工作流程 .64工程质量控制流程 .65工程成本管理流程 .66工程进度控制流程 .67售价的制定及调整工作流程.69招聘录用工作流程 .70薪资管理流程 .73财务签批流程图 .74龙湖集团管理制度第 5 章5.15.25.3第 6 章6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.11第 7 章7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.16第 8 章8.18.28.38.4人力资源管理制度 .78招聘录用管理制度 .78龙湖集团薪酬管理制度 .80龙湖集团员工绩效考核制度.85行政办公管理制度 .95考勤制度 .95休假管理办法 .96车辆及司机管理办法 .97工作计划管理办法 .98印章管理制度 .100档案管理办法 .101会议管理办法 .103总裁办公会议管理细则 .104公文管理办法 .106公共关系管理制度 .108信息管理制度 . 111财务管理制度 . 113财务管理总则 . 113财务管理机构及职责 . 113会计政策 . 114会计科目的设置 . 117会计凭证和帐簿 . 118现金、银行存款管理 . 119实物资产管理 . 119收入管理 .121成本费用管理 .123财务报告 .125电算化管理 .126会计档案管理 .127会计工作交接 .128清算管理 .128财务审批流程 .129附则 .132全面预算管理制度 .133总则 .133组织与职能 .133全面预算的内容与编审程序.135预算的执行、调整及评价考核.1373龙湖集团管理制度第1章 龙湖集团部门职能设置1.1 集团中心职能设置1.1.1策划中心市场研究和品牌建设工作(1) 整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等；(2) 牵头公司整体的品牌建设工作。项目开发工作(3)负责寻找潜在开发项目机会，协调公司各部门及外部专业公司，编写项目可行性研究及项目策划方案，参与产品定位。营销管理(4)根据公司有关经营发展战略和项目各时期的租售计划，制订年度、季度、月度推广方案，并负责确定项目营销方案的制定与配合实施；(5) 根据公司有关推广销售工作的要求，实施各项推广方案及措施；(6) 监督项目营销进程，提出营销计划的修改建议，参与审核销售计划。1.1.2 销售中心销售管理(1) 根据公司有关经营发展战略和项目各时期的计划制定年度、季度、月度销售计划；(2) 根据公司有关推广销售工作的要求，配合各项推广方案及措施，推进销售计划；(3) 负责案场管理；(4) 负责按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪。客户服务(5) 负责建立客户数据库，配合市场分析以及公司项目总结提供信息；(6) 负责潜在客户需求调查，负责调查的筛选、管理和过程监控、成果评估；(7) 定期市场调研，为投资和产品开发做参考。1.1.3 计划财务中心拟定公司财务管理制度会计核算工作(1) 负责现金银行管理、会计处理、复核报表等工作。资金管理(2) 抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理；(3) 监督销售部做好按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪；(4) 负责企业信贷工作；(5) 派驻收银员完成销售现场收款、会计核算、现金管理和报表、统计分析。财务管理4龙湖集团管理制度(6) 预算汇总、编制和分析考核；(7) 报表管理：合并报表和财务状况分析、决算、企业基础材料、产权登记；(8) 成本管理：合同管理、项目成本费用控制、测算预估、考核分析；(9) 配合外部审计检查，组织内部检查，协助完成项目后的财务评估工作；(10) 财务监督职能：依据国家相关法规和公司相关制度，对企业所有的收支行为进行监督。房地产开发项目预决算管理(11) 负责工程预、决、结算的管理工作；(12) 指导、审核各项目的工程资金使用计划并监督实施；(13) 审议项目工程付款情况及联系单的经济审核；(14) 参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。1.1.4 综合管理中心负责文秘工作，起草材料，完成会议记录和总裁指定的其他工作行政管理工作(1)编写制定集团公司行政管理制度；组织统筹并管理、监督集团公司行政管理运作；协调并支持、配合集团公司各部对行政开支的管理工作；及其他集团公司行政管理的工作。人力资源管理工作(2) 负责招聘、培训、考核、激励等各项人力资源管理工作公共关系管理、项目相关的对外协调工作(3) 对外协调好政府劳动管理部门的关系；(4) 配合项目公司完成项目前期与建设局、规划局的相关协调工作；(5) 负责合作单位、来宾的接待。企业文化建设工作(6) 组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。企业固定资产的实物管理(7) 公司总部固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理。1.1.5 总工办项目的设计开发工作(1) 负责产品设计、研发工作；(2) 组织产品定位，组织规划设计、初步设计及与设计院的协调；(3) 参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作(4) 对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施；(5) 与设计合作公司的交流、配合工作；(6) 其他产品设计相关的工作。负责处理和解决各项工程技术问题(7) 参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作；5龙湖集团管理制度(8) 审批各工程项目施工、组织设计方案；(9) 主持工程图纸的会审工作及参与工程的验收工作；(10) 提供设备、材料的技术参数；(11) 参与工程建设成本的分析和控制工作；参与工程的建筑材料的选用及设备、材料进场的验收工作；(12) 参与工程招、投标及工程队伍的选择工作；(13) 负责收编并保管已结束工程项目的全部技术档案。负责项目的安全、质量、进度控制(14) 参与工程施工合同的编写工作；(15) 指导、审核各项目工程安全、质量、进度计划并监督实施和纠偏；(16) 监督施工现场管理，发现问题及时督促项目公司解决，参与项目公司重大工程问题的解决。1.2 集团部门职能设置1.2.1策划部(1) 向策划中心负责；(2) 负责市场调研，收集各种市场信息并整理相关研究报告；(3) 负责品牌建设的具体工作；(4) 根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案；(5) 负责房地产广告的制作及实际操作；(6) 负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作；(7) 协同销售部进行物业招商、租售工作。1.2.2销售部(1) 向销售中心负责；(2) 负责公司产品的销售及物业的租售工作；(3) 协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商计划、策略；(4) 挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档；(5) 与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题；(6) 负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作；(7) 协助财务部收取客户需缴交的各项费用；(8)配合其他部门做好客户服务工作。1.2.3财务部(1) 向计划财务中心负责；(2) 遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度；(3) 负责具体项目的财务管理工作；6龙湖集团管理制度(4) 抓好分管项目的各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理；(5) 负责对具体项目的各项经济合同进行审查；(6) 按有关合同的要求，做好项目各类工程款项的拨付、结清工作；(7)严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好具体项目收费发票的购买、保管、使用及回收；(8) 编制项科目的记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。1.2.4行政部(1) 向综合管理中心负责；(2) 编写制定公司行政管理制度；(3) 组织统筹并管理、监督公司行政管理运作；(4) 协调并支持、配合公司各部对行政开支的管理工作；(5) 组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感；(6) 依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考；(7) 制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控；(8) 配合支持公司对外行政事务工作；(9) 公司的各种规章制度的落实和执行；(10) 整理建立公司的档案，统一公司的公文格式；(11) 负责公司的公定资产实物管理工作(12) 负责日常的接待工作。1.2.5人力资源部(1) 向综合管理中心负责；(2) 编写制定公司人事管理制度，拟定集团公司人力资源规划方案；(3) 组织统筹公司人力资源开发，组织招聘、录用、解聘工作；(4)协调并支持、配合公司各部对人力计划管理工作，组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核；(5) 负责拟定公司的薪酬方案，并组织、统筹配合公司各部对员工进行考核；(6) 对外协调好政府劳动管理部门的关系；(7) 负责公司企业文化建设的策划、安排组织实施工作。1.2.6研究发展部(1) 向总工办负责；(2) 负责新产品研发工作；(3) 参与产品定位、规划设计、初步设计；(4) 参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作；(5) 收集楼盘的产品调研成果、销售策划等部门反馈的资料，做好与相应部门的交流工作；(6) 参与图纸会审工作；7龙湖集团管理制度(7) 与设计合作公司的交流、配合工作。1.2.7技术部(1) 向总工办负责；(2) 负责公司的技术管理工作；(3) 组织图纸会审工作；(4) 组织产品定位，组织规划设计、初步设计；(5) 负责与规划、设计单位的协调；(6) 负责设计过程中的建筑成本的控制估测工作，实施限额设计；(7)负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作，密切与预算造价部配合；(8) 负责公司工程项目的技术/质量标准的制定，制定具体项目的技术与质量管理标准；(9) 负责项目技术问题研讨会，解决项目实施过程中出现的技术、质量问题；(10) 负责监督项目实施过程中出现的安全问题，并帮助和督促解决；(11) 负责对各项目的技术共性问题，重大技术问题进行研究，提出解决方案，并对项目公司提供工程技术支持；(12) 负责已完工项目技术档案和技术资料管理；(13) 负责项目结束后的技术总结工作；(14) 协助人力资源部负责公司专业技术管理人员培训，并组织各项目部（项目公司）工程技术人员的技术交流。1.2.8招标采购部(1) 向总裁负责；(2) 组织合作单位的招标工作及合同签订；(3) 组织工程招标及合同签订；(4) 组织材料设备招标，组织合同签订和采购，并做好招标结果与项目公司交底对接工作；(5) 根据施工承包合同及施工图文件要求，会同项目公司编制材料设备采购计划；(6)在采购过程中建立供应商档案和市场信息库，向相关部门提供各类材料、设备的价格信息；(7)严格把关材料设备的采购，参与对采购进程材料、设备，参与验收或抽检并形成验收报告。1.3 子公司职责设计1.3.1房地产项目子公司(1) 向总裁负责；(2) 参与施工图设计；(3) 负责制定项目整体及各阶段的施工进度计划、材料设备需求计划及资金需求计划；8龙湖集团管理制度(4) 协助集团公司进行权限以外招、投标，组织权限以内的招投标工作；(5)进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督施工单位进度计划的实施，完成工期目标；(6) 负责施工现场的安全管理(7) 负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系；(8) 整理有关资料、图纸，做好归档工作；(9) 负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题；(10) 协调好与项目相关的与政府部门的关系。1.3.2物业子公司(1) 向副总裁负责；(2) 协助制定物业公司的管理发展战略和工作计划；(3) 负责拟定物业公司的各项制度；(4) 起草、制订有关项目公司物业服务的各项策划方案，呈报主管副总裁；(5) 负责集团公司物业维护保养工作；(6) 协调与政府相关职能部门的公共关系；(7) 负责编制物业公司的预算方案；(8) 协调与业主之间的关系，处理各种突发及投诉事件。9龙湖集团管理制度1.4 组织结构图10龙湖集团管理制度第2章 龙湖集团岗位设计2.1 集团公司职等职级划分表 2.1职别划分表2.2 高层岗位设计2.2.1 总 裁- 11 -单位职别集团公司子公司一总裁二副总裁、总监、总工项目公司总经理、常务副总三副总监、总裁助理项目公司副总经理、项目公司总经理助理四部门经理项目公司部门经理、物业公司总经理、贸易公司总经理五主管主管六员工员工岗位说明书岗位名称总裁所属部门直接上级董事长直接下属副总裁、总工程师、策划总监、总裁助理、销售副总监、财务副总监、招标采购部副经理、重庆龙湖置业总经理、重庆杭汽轮龙湖置业总经理本职工作组织、实施、领导公司的正常运作，使公司获得经济效益和社会效益。岗位职责1. 组织实施董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，全面负责集团公司的各项工作；2. 经营方针、业务方针的研究和裁决；3. 审订公司内部管理机构设置方案；重要规章制度与文件的修改与批复；4. 组织实施公司年度经营计划和投资方案，重要对外合同、内部相关协议、对各个子公司和职能部门的岗位责任制、对外关系、营销计划的裁决；5. 在董事会授权范围内，进行融资、担保、总公司内部借贷、资金调度等重要资金管理事务的裁决；6. 总公司内部各部门和下属子公司费用预算的批准和使用控制；龙湖集团管理制度7.8.9.集团部门经理和子公司副总经理以上重要人事任免、奖惩、提薪、录用、解聘等的裁决，对其他管理岗位人事任免变动的批复；领导企业文化和品牌建设工作；主持集团公司高级行政会议；10. 对直接管辖下级下达需要处理事务的指令；11. 定期向董事长汇报经营管理情况；12. 公司章程和董事会授予的其它职权。2.2.2 副 总 裁2.2.3 总 工 程 师- 12 -岗位说明书岗位名称总工程师所属部门： 总工办直接上级总裁直接下属副总工程师、研究发展部经理、设计部经理本职工作负责研发工作和工程中所有技术、质量、安全相关的工作岗位职责1. 负责总工办的全面工作，并承担责任；2. 负责总工办的制度建设工作，培养直接下属的专业技能和管理能力；3. 负责新产品研发、产品定位和规划设计工作；4. 主持审核投资项目的规划设计方案；5. 负责总工办所属人员的管理和培养6. 协调总工办与其他部门、项目公司之间的关系；7. 参与图纸会审和参与技术交底；8. 参与质量、安全事故的处理；9. 参与承建单位的招投标；10. 负责与设计院的联络与协调岗位说明书岗位名称副总裁所属部门直接上级总裁直接下属行政副总监、重庆德益物资贸易公司总经理本职工作主管综合管理中心，分管贸易公司，协助总裁管理集团公司的日常工作岗位职责1. 对总裁负责，协助总裁做好分管范围内的工作；2. 领导综合管理中心、贸易公司负责人的工作，抓好综合管理中心、贸易公司的制度建设工作，培养直接下属的管理能力；3. 在总裁授权下，处理集团公司的日常工作；4. 协调总部相关部门与项目公司的工作；5. 负责外部公共关系的协调工作；6. 做好总裁安排的其它工作。龙湖集团管理制度11. 积极完成上级临时交办的其他工作。2.2.4 策 划 总 监2.2.5 总 裁 助 理- 13 -岗位说明书岗位名称策划总监所属部门： 策划中心直接上级总裁直接下属策划部经理本职工作主管策划部的工作，协助总裁指导销售中心工作岗位职责1. 负责策划中心的全面工作，并承担责任；2. 负责策划中心的制度建设工作，培养直接下属的专业技能和管理能力；3. 进行行业信息的研究与分析，针对行业或项目的前景，进行科学的市场分析，为领导决策提参考；4. 协助总裁对公司所有项目进行投资策划，组织项目前期市场调研、论证，参与产品定位；5. 按照公司总体的发展战略，制定公司营销策略，策划并组织实施公司重大宣传活动和促销活动，保证销售计划的完成；6. 指导策划部编制部门年、季、月度工作计划、费用计划，并确保以上计划的如期推进7. 掌握市场动态，初审广告推广方案，并督促策划部实施；8. 统筹组织品牌建设工作；9. 建立和保持与新闻媒体的良好合作关系；10. 负责公司及本中心的信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄；11. 参与销售计划、回款计划、销售定价、销售调价工作的审查；12. 协调与销售等部门的关系；13. 积极完成上级临时交办的其他工作。岗位说明书岗位名称总裁助理所属部门直接上级总裁直接下属本职工作岗位职责1. 对总裁负责；2. 由总裁临时任命，负责配合总裁协调特定工作；3. 协调、支持与特定工作相关的部门；4. 做好总裁安排的其它工作。龙湖集团管理制度2.2.6 行 政 副 总 监2.2.7 销 售 副 总 监- 14 -岗位说明书岗位名称行政副总监所属部门： 综合管理中心直接上级副总裁直接下属人力资源部经理、行政部经理本职工作负责公司综合管理中心全面工作岗位职责1. 负责公司综合管理中心全面工作并承担责任；2. 负责综合管理中心的制度建设工作，培养直接下属的专业技能和管理能力；3. 根据集团公司的发展目标拟订集团总部及项目公司的机构设置、各部门的职能、定岗定编及岗位责职；4. 组织拟定与修订公司各项规章制度和工作流程，并负责督促所有员工严格执行；5. 制定综合管理中心的年度、月度工作目标、计划，并组织实施；6. 汇编集团公司个中心的年度、月度、周工作计划及总结；7. 负责股东会、董事会、总裁办公会议、总裁办公例会的秘书工作；8. 组织并参加总裁办公会议及总裁办公例会，负责编写会议纪要和决议，并监督会议精神落实；9. 负责初审公司行政费用的预算与控制10. 负责人事管理事务，负责总部薪资管理，负责总部员工招聘、录用、培训、考核工作；11. 配合、协助副总裁及项目经理做好与政府部门的协调工作，负责报批报建；12. 积极完成上级临时交办的其他工作。岗位说明书岗位名称销售副总监所属部门： 销售中心直接上级总裁直接下属各销售部经理本职工作主持销售中心全面工作岗位职责1. 负责销售中心全面工作，并承担责任；2. 负责销售中心的制度建设工作，培养直接下属的专业技能和管理能力；3. 制定销售中心作计划、工作制度并组织实施；4. 负责审查各销售部的年、季、月度销售计划、回款计划和销售费用计划；5. 根据以上计划指标，督促各销售部制定相应的实施方案和措施，在确保完成计划指标同时，能有效地节省费用；6. 拟定招商、招租及租售方案，指导销售部工作，确保完成租售指标；龙湖集团管理制度7.8.9.组织编制产品定价、调价草案、销售控制方案；负责与项目公司工程部、策划中心等部门的协调；负责在销楼盘的相关信息收集工作，并向总裁及策划总监提供相关调研报告；10. 负责与银行、住房公积金管理中心的协调，加快资金回笼；负责与房产局相关部门等与销售相关的外部联络工作；11. 积极完成上级临时交办的其他工作。2.2.8 财 务 副 总 监- 15 -岗位说明书岗位名称财务副总监所属部门：计划财务中心直接上级总裁直接下属财务部经理、预决算员本职工作主持计划财务中心的全面工作，负责公司财务管理岗位职责1. 负责公司计划财务中心全面工作，并承担责任；2. 负责计划财务中心的拟定本部门建设、制订本部门相关制度及工作流程，培养直接下属的专业技能和管理能力；3. 总辖公司核算、报表、预算工作。4. 制定和管理税收政策方案及程序。5. 建立健全公司内部核算的组织、信息系统，以及核算和财务管理的规章制度。6. 组织公司年度财务预、决算的编制，负责组织财务分析，具体落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划的经济事项有权予以纠正和处理。7. 组织会计核算。8. 负责资金管理，确保资金安全，保障公司资产安全，提高资金使用效率。9. 负责落实董事会、总裁有关财务工作的决定、意见、建议以及整改措施。10. 根据本公司财务工作任务和要求，切实研究制订财务会计工作计划；11. 负责公司与税务、财政、银行等部门的协调工作；12. 负责总部及各项目固定资产监管；13. 参与审批财务收支行为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正；14. 负责对部门财务人员的管理，定期进行考核，支持财务人员依法履行职责，组织培训工作，培养团队人才；15. 积极完成上级临时交办的其他工作。龙湖集