集团公司2012工作总结及2013年工作安排.doc

XXXX集团有限公司2012年工作回顾和2013年度工作安排XXX二一三年一月十八日各位同事：大家好！现在我代表董事会向大会做工作报告，请予审议。并请同志们提出意见和建议。一、2012年工作回顾2012年是国家“十二 五”规划出台和党的十八大召开的一年，也是集团公司第二个五年计划实施的第一年，在这一年里集团公司发展有了重大转变，发生了许多值得高兴的事情。一年来，在集团董事会的正确领导下，公司上下认真学习和贯彻党的十八大精神，坚持以科学发展、和谐共赢为指导，坚定信心、沉着应对、克坚攻难，带领全体员工团结向前、奋力拼搏，面对政府各项管控政策的更加严格、市场竞争更加激烈、融资和项目建设更加困难的局面，在生产成本高居不下、人员素质、观念和工资普遍较低，技术工艺不稳定等基础条件下，转变思维，更新观念，大力开展全员管理工作，在生产方面进行生产计件薪酬改革，通过成本控制、节能降耗、工艺改进、设备维护和保养等手段全力抓好管理、生产、销售等各项工作，不断拓宽增收节支途径，保持了集团公司平稳健康发展。截止2012年年底集团公司资产总额达5.86亿元。各项经济指标较去年都有较大增长。2012年集团公司全年共完成工业总产值35247万元，超额完成目标任务的13.04%，相较2011年产值增长了 24.28 %；完成销售收入34826万元，超额完成目标任务的29.76 %；实现利税2356万元，完成固定资产投资11600多万元。一年来，公司主要抓了以下几个方面的工作：（一）生产和质量管理水平得到提升2012年集团公司共生产XX产品2230多吨，提取XX36111万毫升，收购XX1360多吨，XX制剂11530万支，XX剂522万瓶，XX剂953万袋，销售中药饮片96吨。XX公司由于熟食制品市场逐步衰落，肉类原料价格增幅太大，加之生产设备陈旧，工艺技术落后，5月份经集团公司研究并果断决策，停止生产，全力保障附加值较高的XX产品生产，基本完成年初制定的11190万元的生产销售任务。今年对药业公司的生产和质量管理进行了大幅度创新和改革，在质量管理方面严格按照新版GMP管理规范和企业内控标准进行管控，对相关工艺验证、工艺衔接、质量检测方面进行了多次有成效的实验，为产品质量管控确立了标准基础数据。在生产方面，口服液生产线安装调试并正常投产、生产部计件薪酬改革获得初步成功、精品肝素钠原料药申报资料及补充资料已经全部上报国家药品审评中心，肝素钠车间也通过了药监局第一次动态核查、设备和人员配套初步成型、生产流程和岗位规程及执行、操作逐步规范，生产人员素质、基础水平、车间管理和统筹水平有较大的提高，生产效率、生产能力和产能获得大幅提升，生产成本进一步降低。饮片公司严格按照GSP管理规范进行生产和经营，在中药饮片采购、加工方面加强质量检测和质量控制，在经营中严格遵循质量优先的原则，做到产品质量过硬、可控，满足市场要求标准。（二）市场网络建设和营销渠道进一步得到拓展2012年，集团公司根据国家食品、药品宏观调控政策和目前产品结构，结合市场实际现状，对产品依据其自身特性进行详细分析和准确定位，实行多模式、多渠道的销售形式，不断创新营销机制，优化产品组合和市场整合，加强营销团队建设，将产品招标提高到战略水平，重视产品配送和政策公关，巩固、加强与代理商、经销商的合作。一是在中药材原料价格大幅上涨，生产成本增加，投入提高和产能不足的背景下，XX公司果断决策，放弃部分亏损产品生产，核心保证附加值高、市场前景好、政策支持力度大的产品生产销售；二是充分利用区位中药材资源优势、营销网络优势和企业、政府资源优势，加大原药材期货投资、中药饮片精深加工和中药饮片营销渠道建设投入，走投资和市场结合的营销之路，发展迅速。三是销售模式转变为代理商、经销商、大包商、代加工等多种经营模式。四是XX公司在今年肉原材料价格大幅上涨的情况下，果断放弃熟食产品的生产，重点突出血液制品的生产和营销，加强闲置库房、冷库及门面房的出租，增加企业收益。五是通过广泛宣传、努力攻关，由企业组织加强对XX大客户对礼品产品的需求，加强礼品包装的招投标工作和客户维护力度，对部分产品如XX盒装、XX礼盒、XX礼盒打造大客户销售模式。（三）企业、产品品牌进一步得到提升2012年，公司受到各级政府和社会各界的重视和关注，先后接待来公司参观的各级领导、客商50余批500余人次，吸引了公众眼球；公司内部，加强员工管理和素质培训，通过技术、工艺改进等实战契机及创造外训机会，提升员工基础素质和技术水平，基本实现了业务技能与岗位工作相适应，业务水平与工作要求相协调的目标，员工工作效率稳步提升，精神面貌和礼节礼貌焕然一新。通过产品营销宣传和杂志广告宣传，基本实现了行业认同。通过公司上下共同努力，公司品牌和产品品牌进一步彰显，企业美誉度进一步提升。（四）在争取资金扶持和项目建设方面成效显著项目工作是公司持续扩张发展的基石和动力，2012年，公司完成了近13个项目的申报、建设和验收工作，其中国家项目2个，省级项目11项，完成公司年初制定的任务。建设了国家支持项目XXXX循环经济项目、XXX生产线技术改造项目；省级支持项目XXXGAP种植基地示范项目、XXXXGAP种植基地示范项目、XXXX节能和循环经济项目、XXX技术改造项目、XXXX循环经济项目等项目，得到了省市各级政府、部门的大力扶持，为公司的发展起到了积极的推动作用。（五）公司整体管理运营水平得到不同程度的提高2012年，集团公司进一步加强各下属公司对制度、财务、生产、供应、质量、人力资源与后勤保障接待等基础工作的管理，不断提高公司规范化管理水平。2012年9月份XXX整体出台XXXX管理制度（第一版），在企业文化、公司章程、各项管理制度、条例、规程、部门制度、协调及质量、生产、销售、财务、后勤保障等等各个方面进行了全方位的阐述和规范，并在企业的发展中进行了逐步的实施。财务工作加强会计基础管理和会计核算流程管理，加强融资还贷、银行授信、资金筹措等工作，加大资本运作和税收策划管理力度，有效融资5700万元，还贷3000万元。生产、供应、质量管理实行部门管理协作联动机制，加强供应统筹、生产统计、计划和设备安全管理，坚持现场质量监督与产品质量检测相结合，完善各项管理规程和GMP文件修订，生产成本降低和节能降耗取得了一定成绩。GMP认证换证工作从2012年年初确立了换证认证小组，目前工作正在有序开展。人力资源管理坚持政策规定和标准，在2011年基础上对员工队伍结构进行优化，基本实现了员工队伍精简和培训计划。后勤综合供管和对外接待归口管理，在原有管控措施上进行了调整，食堂管理和其他工作在工作效率和费用节约上迈上了新台阶。二、存在的主要问题及面临的形势总结工作经验教训，是推动工作前进的重要环节，是探索应用工作规律的重要手段，是提高工作效率的重要途径，是团结带领员工奋力拼搏、开创工作新局面的重要渠道。今天我们在肯定成绩的同时，必须清醒地看到存在的主要问题和面临的形势。（一）产品销售增长缓慢是制约公司发展的瓶颈销售作为企业生产的龙头，由于公司品种少和产品特性、特质不足等硬性条件影响及产品策划、市场拓展突破性不大、市场细分不足、销售基础薄弱和团队小、销售渠道单一等软性条件不力，造成公司整体销售规模小，带动性不足，导致生产、财务、供应等各个环节流通不畅，资金周转不足，利润率低，支持不了企业后续发展。（二）成本居高不下制约公司健康发展1、企业管理水平不高、财务预算与控制不力是企业成本居高不下的主要因素。企业管理水平是考量企业运营发展高度和远度的核心，包括企业管理制度、人力资源状况、企业品牌和产品品牌建设、政策和政府关系、融资体系建设、市场体系建设、生产和质量管理体系建设、后勤保障建设等等方面是否具有良性发展潜力或良好运行趋势。在目前而言，在企业运行中，水平在各个层面都是缺位的，做的非常不到位，导致企业整体运营成本较高。财务预算与控制实施短期经营目标、实施长期战略目标计划的重要考核指标和方案，是重点确定成本费用控制的手段与方法，而公司因销售市场不稳定，加之预算管理控制没有得到完全执行，给成本管理、降低成本造成了一定的难度。2、原材料价格较高和技术水平较低是成本居高的重要因素。XXX公司方面，2012年中药材价格较2011年年底虽有下降，但价格仍然处于企业成本的高线，在在市场拓展不够、产品价格不变及饮片公司经营起步阶段，为保持企业工作正常运转和企业信誉，企业投入大量资金用于中药材采购，极大的影响了企业资金周转，制约了企业发展；XX公司在生产、质量管控、成本控制、后勤保障等方面由于缺乏生产体系和质量管控体系，在生产的综合统筹、质量管控的综合统筹及工艺技术研究、工艺点的控制、质量标准与技术的结合、设备和技术的结合、设备的维护和运行、人员调度和统筹等发面缺乏经验，使得生产制备过程和质量管控过程有很大改进空间，跑冒滴漏和质量事故时有发生，对生产成本控制形成很大影响。XX公司受肉类产品涨价、设备老化、工艺落后，深加工技术能力影响，产品成本高，市场竞争乏力。（三）人力资源匮乏，核心骨干力量薄弱、员工整体素质与企业的发展还不相适应制约公司快速发展人力资源方面核心骨干力量弱小，专业素质薄弱，企业精神缺乏，支撑不了企业框架建设，对研发、生产、技术、质量和市场建设缺乏统筹和长远思路。员工对公司各项管理制度和业务规程的编制、制定与执行理解不深，对工作的方法和思路认识不够，导致企业经营中部分工作安排不能得到有效贯彻和落实。部门与部门之间沟通协调不够，部分员工缺乏责任感，缺乏认真、严谨、规范的工作态度，缺乏解决难题的勇气和决心，对自身认知度不足，要求不严，在工作中出现问题不及时总结和归纳，员工之间缺少带动和互助，影响企业整体团结、效率和信心，制约了企业发展。（四）绩效考核制度系统不完善、执行乏力企业发展壮大的核心就是提高生产能力、提高生产质量、提高销售收入。企业员工从管理层到普通员工普遍存在工作一般化的思想，工作不求过得硬、只求过得去。建立和完善绩效考核机制，通过项目跟进和日常各项工作勤务考核，奖优罚劣，奖勤罚懒，为想干事的人搭建平台、让混日子的人没有立足之地。在骨干人才的培养上，各级各部门都应当自觉把业务骨干的培养当作重要的职责来抓，注重发现、培养、使用人才，保证人才在企业发展中的支撑作用，保持企业活力。三、2013年主要工作2013年总体思路是紧紧围绕国家“十二五”规划纲要及各级政府、部门制定的各项规划，抓住XX省发展农业、中药产业化政策机遇，利用企业第二个五年发展规划执行的契机，坚定信心，克服困难，迎接挑战，拓展市场，加快资源整合步伐，努力开创企业新局面，为企业今后的上市奠定可靠基础。发展目标是实现药品、食品、中药饮片及生物制品生产总值46500万元，销售收入46000万元，利税XX万元；单位产品生产成本和节能降耗降低20%，管理、财务、销售费用降低3%； （一）进一步加强人力资源、企业文化、党团建设，广泛调动员工积极性和创造性人力资源是企业发展的原动力，2013年公司要加强人力资源体系建设，在人才招聘和使用环节，做好前期培训工作并根据人员实际状况合理安排工作，对人员的职业发展进行科学规划并配置有效资源，做到人尽其才。对现有人员有计划、有目标的进行专项培训，加强人才的培养和储备。文化价值理念的缺失，不仅不能调动员工的积极性、主动性和创造性，而且极大地削弱了员工的进取意识和顽强拼搏的意志。2013年，要从建立和完善绩效考核制度着手，制定符合企业实际的绩效考核和激励机制，将目标量化到部门，将任务分解到个人。积极探索和尝试竞聘上岗机制，优化组合人才队伍，实现优胜劣汰。在企业文化宣传中，广泛开展创先争优活动，在企业上下营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，让员工学有榜样，赶有目标，切实调动员工的积极性和创造性。让企业全体员工人人要成为宣传员，主动宣传企业的基本情况，主动宣传企业的核心价值观和企业精神，主动宣传企业品牌，真正做到全员营销，共同营造企业美好愿景。各公司要认真做好党、团、工会的组织建设，使党、团、工会在企业起到推动、带头、协调的积极作用。（二）进一步加强企业品牌、产品品牌建设，努力拓展市场，提高销售业绩坚持把市场销售放在首位，在保证产品质量和产能的基础上，制定各项策略，打造全员营销模式。XX公司要重点加强对进入基药目录、医保目录和农合目录药品的营销力度，做到招投标百分百中标，大力扩充营销团队，拓展营销思路和营销渠道，建设合作共赢、稳定可信的营销合作网络。同时各公司各部门要高度重视营销风险，加强重点客户维护，及时掌握客户的动态信息，发现问题，及时反馈，降低风险发生的概率。（三）加强成本控制，做好节能、降耗、增效工作按照企业发展规划要求，深入开展以目标成本管理、技术进步为核心的成本控制工作，强化质量、安全管理，确保不发生重大质量、安全事故。在2012年企业发展规划方案制定的定性、定量指标的基础上，持续开展原材料比质比价采购，完善辅料、包装材料供应商质量审计和限价采购制度，密切关注重点原、辅材料、包装材料的市场变化，预测价格走势，确保年成本控制目标的实现。同时要合理安排好生产，着力提高煤、电、水、汽等资源管理水平，统筹工作计划，拓展思路，尽可能的创造条件完成公司制定的节能降耗指标。（四）做好药业公司股份制改造和制度创新工作根据XX公司五年发展规划，2013年XX公司要加强企业规范运营，积极寻求合作伙伴，完成股份制改造，为实现公司五年上市目标奠定坚实基础。公司要围绕企业发展战略和要求，努力推动公司财务管理制度、人事管理制度等各项管理制度和业务规程的创新，出台企业管理制度，为企业长远、全面发展提供强大的财力、物力和人才支撑。（五）重视预算机制、加强预算考核管理编制财务预算与成本控制是企业实施短期经营目标和实施长期战略目标计划的重要考核指标和依据，是重点确定管理费用、财务费用、经营费用、成本分析的手段与方法，也是对以往产品成本、单位费用薄弱环节进行分析预算的重要依据，要做到准确预算、过程严格控制考核、结果准确分析，使预算和考核工作落到实处，使预算考核工作在企业发展中发挥其准确性和前瞻性的作用。（六）加快重点项目建设 项目建设在公司董事会调查、研究、决策后，明确项目实施部门和进度要求，提供技术、资金等方面的预算支持，确保项目保质保量按时完成。2013年重点推进工信、发改、农业、科技、扶贫等归口部门管理支持的项目，计划建设的重点项目一为推进XX系列产品、XX产品批准文号申报、审批进度，努力实现文号下发，早日投产；二为中药材GAP种植、产品技改、循环、技术成功转化、扶贫贴息、信息化、物流建设等方面，注重政府信息发布和政策支持，进行项目建设；三为XX房产公司和XX司共同筹建XX建材综合市场，建设规模为20万平方米，总投资6亿元；（七）继续加强生产管理，保证产品质量和制备技术稳步提升生产质量方面，2013年前半年重中之重工作为GMP换证认证工作，必须确保在6月份前拿到新的GMP证书。在准备资料、规范生产、加强质量工作的同时注重技术培训、帮带和技术交流，提高员工业务知识、操作技能和安全意识，确保GMP培训和安全常识入脑、入心；在生产过程中，将现场质量控制管理与质量送检有机结合，做到相互制约，相互监督，防止问题产品流入下道工序或社会，防止发生质量事故，造成被动；坚持每月自查自检制度，及时发现、整改存在问题，坚决查处违规责任人或事故责任人，保证产品质量稳步提升；坚持技术革新和内控标准提升的研究实践工作，努力将新技术工艺融入生产制造中，创造出更高效、更优质的产品。在标准制定和执行方面，2013年为公司“质量标准年”，要从企业生产的源头供应部门开始，在质量管控、生产、销售、后勤服务等各个环节制定统一格式、统一目标的细节标准，要做到标准的合法性、可操作性、简洁性、高效性，建设系统生产，系统管理，系统服务，系统运行的目标，达到节能降耗，提高员工素养和技术水平，提高企业管理运营能力，提升企业抗风险能力的目的。回首2012年，我们苦乐共存，展望2013年，我们充满希望，面对公司发展面临的新问题、新挑战，我们任重道远，但困难与机遇同在，挑战与机会共存，机遇大于困难，机遇胜于挑战，让我们在各级政府的支持下，在董事会的领导下，紧密团结，携手并进，坚定不移地抓好既定的各项工作，为确保企业平稳、持续、健康、高速发展，多办实事，多作贡献。在此我向公司任劳任怨、辛勤工作的全体员工及默默支持我们工作的家属表示最衷心的感谢！值此新年佳节之际，在这里向在座的各位朋友、同事及其家属致以最亲切的问候和最诚挚的祝福，祝大家身体健康、蛇年吉祥！ 二一二年一月十日