驼中王绒毛制品公司卓越绩效自评报告.doc

卓越绩效自评报告阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司2015年7月20日目 录1. 组织概述.第1页 1.1 组织的环境.第1页 1.2 组织的关系.第4页2. 组织面临的挑战.第8页 2.1 竞争环境.第8页 2.2 战略挑战.第9页 2.3 应对挑战的绩效改进系统.第9页3. 组织发展蓝图.第10页4. 自我评价.第12页 4.1 领导.第12页 4.2 战略.第28页 4.3 顾客与市场.第33页 4.4 资源.第40页 4.5 过程管理.第49页 4.6 测量、分析与改进.第49页 4.7 经营结果.第61页5.综合评价及打分表.第71页 组 织 概 述1 组织描述阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司（以下简称我公司）成立于1996年，属于纺织业民营企业，主要经营针织毛纺绒服装、羊绒、驼绒、驼毛、绒被胎、成品被、驼绒及羊绒毯、驼绒及羊绒披肩制造销售，自营各类商品的进出口。公司总资产达1.8亿元，拥有职工80名，其中科技性人才8名，拥有产品展厅、销售场所、培训中心、企业研发中心、办公、生产厂房占地面积8万余平方米，各种生产及技术设备120台。2014年我公司收购驼毛200余吨、羊绒50余吨，加工各类驼绒及羊绒制品3.8万件，2014年公司实现实现销售额3000余万元，利润总额达634万元。共出口创汇100余万美元，2006年我公司被自治区科技厅认定为民营科技企业，并于2008年通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，同年在阿拉善盟经信委、科技局、工会的联合指导下我公司成立了企业研发中心，所研发成功的“驼绒精纺轻薄型面料”被自治区科技厅登记为内蒙古自治区科学技术成果。我公司曾先后获得“内蒙古自治区著名商标”、“中国著名品牌”、“盟旗两级重合同守信用单位”等多项荣誉，并被消费者协会评为“诚信单位”，现已成为内蒙古自治区农牧业产业化龙头企业。1.1组织的环境a）主要产品和服务及其交付方式公司主要从事驼绒及驼绒制品的加工与销售，目前公司的生产规模、产品交付方式、途经见表1.1a。表1.1a 公司生产规模、产品及其交付方式序号部门产品项目产量商标交付方式、顾客群备注1工厂水洗分疏驼绒60吨驼中王出口海运 /意大利服装面料厂商2工厂驼绒针织衫裤14000件驼中王实体店零售、物流及快递邮寄/北方客户3工厂驼绒毯9000条驼中王实体店零售、物流及快递邮寄/欧美及国内高端客户4工厂驼绒被10000床驼中王实体店零售、物流及快递邮寄/国内大众客户5工厂驼绒披肩6000条驼中王实体店零售、物流及快递邮寄/欧美及国内高端客户b）企业文化公司的企业精神、使命、价值观等，结合公司实际情况提出企业愿景。l 企业精神：坚韧不拔、不怕困苦、知难而进、自强不息（骆驼精神）。l 企业使命：将骆驼文化发扬光大、将驼绒制品发扬光大l 企业核心价值观：做拥有骆驼一样优秀品质的人、做拥有骆驼一样有顽强生命力的企业。l 企业愿景：将阿拉善双峰驼绒制品推向全球，打造世界第一的驼绒制品品牌。c）员工的基本情况：公司职工总人数为80人，员工基本情况见表1.1c。 表1.1c员工基本情况表1职工人数803学历构成人数所占比例其中：公司高管人员3本科及以上56%部门、厂级管理人员6专科生2025%员工71中专及以下5569%2年龄构成人数所占比例4构成人数所占比例50-55岁以上33%管理人员911%40-49岁3038%工程技术人员810%30-39岁3544%生产员工6363%20-29岁1215%员工年龄、学历结构见图1.1c-1和图1.1c-2。 公司员工涉及粉尘和噪音作业，因此实现定期体检制度，对在粉尘、噪音环境下的作业员工给予特殊的健康和安全保护。d）主要的技术和设备设施公司拥有分选车间、洗毛车间、分疏车间、打包车间、絮片加工车间、实验室。主要设备见表1.1d。表1.1d 主要生产技术和设备工序主要设备装备水平1、分选2、洗毛洗毛机、风机、除渣机国内先进3、分疏开松机、分疏机国内先进4、化验电子纤维检验仪、电子天枰、快速八篮烘干箱国内先进5、打包全自动液压打包机国内先进e）组织运营的法规和政策环境公司严格遵循国家法律、环境、职业健康和安全、财务及产品的相关要求，以及认证和注册登记等方面的要求，遵循合法经营，按章办事原则。组织运营的主要法规和政策环境见表1.1e。表1.1e组织运营的主要法规政策环境序号类别内容1公司规范治理公司法、会计法、审计法、统计法、合同法2保障员工权益与社会责任劳动法、安全生产法、工会法、环境保护法、职业病防治法、产品质量法、3产品执行标准FZ/T 73018 FZ/T 73009 FZ/T 24011 GB 18383 GBT 21977-2008 4其他2008年9月通过IS09001质量管理体系认证2014年4月获得内蒙古名牌产品1.2组织的关系a）组织机构和治理系统公司下设四部一厂，组织机构图见图1.2a。董事长总经理疏绒厂财务部市场部综合部分疏车间洗毛车间分选车间库房展厅门店外贸部人事部b）关键的顾客群、市场区域公司主要产品驼绒及驼绒产品市场：为意大利服装面料行业企业提供分疏水洗驼绒；为欧美、日韩、及国内高端客户提供驼绒毯、驼绒围巾、披肩等产品。为国内普通大众客户提供驼绒被、驼绒针织衫裤等产品。关键的顾客群见表1.2b。表1.2b：关键的顾客群：序号部门产品名称顾客群备注1工厂水洗分疏驼绒 意大利服装面料厂商2工厂驼绒针织衫裤北方客户3工厂驼绒毯欧美、日韩及国内高端客户4工厂驼绒被国内大众客户5工厂驼绒披肩欧美、日韩及国内高端客户目标市场及市场定位：公司生产的分疏水洗驼绒主要市场集中在意大利。驼绒毯、驼绒围巾、披肩市场主要集中在欧美、日韩及国内经济较发达且寒冷地区，驼绒针织衫裤主要集中在北方较为严寒地区，驼绒被市场主要集中在北方较寒冷地区，部分南方较潮湿，冬天不采暖地区。c）供应商目前全盟养驼户约为1900余户，其中左旗1000余户，右旗600余户、额旗300余户。现为我公司定点供应阿拉善双峰驼驼毛的牧户共有140余户， 其中有100峰以上骆驼的有100余户，150峰骆驼以上的有30余户，200峰以上骆驼的有10户，此外每年为我公司非定点供应驼毛的零散牧户还有1200余户，其中：额济纳旗有190余户，右旗有390余户，左旗有650余户。养驼户所提供原材料的数量和质量，直接影响到公司产品的质量和产能，构成公司价值创造过程中的重要供应链。 阿拉善养驼户分布结构公司生产的驼绒及驼绒产品向顾客直供，依据长短单情况，公司将其划分为战略顾客、重点顾客和一般顾客，并对战略顾客在货源、价格和服务方面提供优惠条件。d）战略合作伙伴关系与沟通机制公司致力于与重要的供应商、顾客和相关方建立相互沟通、全面合作、实现“共赢”的战略合作伙伴关系。公司高层定期走访战略供应商和顾客，进行双向交流。公司授权市场部，收集调查顾客要求与期望，负责进行合同评审，评审的内容主要包括：产品品种、规格、产品用途、价格、付款方式、需求量、交付期限、质量要求等。公司密切关注顾客需求及反馈意见，及时为顾客解决疑难问题。公司按照IS09001标准建立了采购控制程序，市场部门负责对供方的供应资格进行评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考察等多种渠道确认符合要求的供方，使公司产品产量、质量、成本控制和交货期得到保证。2 组织面临的挑战21竞争环境a）组织在行业中的地位、规模、发展情况和关键影响因素中国是世界第一大消费国，预计未来3-5年我国对驼绒制品的需求增幅将在10-15%，2014年阿拉善驼毛产量近400吨。驼绒及驼绒制品的国际市场主要分布在西欧、北美、日韩等地，国内市场主要分布在东北、西北、华北以及重庆和广西等较为潮湿的地区。目前，公司生产规模为年产60吨驼绒、3.8万件驼绒制品，处在一带一路之间，临近消费市场，占有区域优势。由于从事驼绒这一行业的企业并不多，我公司又处在原产地，占有70%的驼绒收购量和65%的市场占有率，所以公司目前在行业内处于领导地位。b) 竞争优势公司所处独特的地理环境，市场优势明显，在资源获取方面，有各级政府的强力支持，综合竞争力将进一步提升。取得成功的关键影响因素见表2. 1b。表2. 1b关键影响因素表因素影响资源阿拉善双峰驼总量占全区的4/5、全国的1/3、世界的1/10，阿盟素有“驼乡”之称，是我国重要的双峰驼绒毛生产基地。阿拉善双峰驼驼绒品质极佳，被纤维专家称为“天然蛋白质纤维”，具有纤维超细的特点，细度在17.5微米左右，而其他国家地区的驼绒细度在23微米左右，阿拉善双峰驼驼绒纤维长度可达到4.2厘米，而其他国家的驼绒长度只有3.6厘米左右。工艺经过多年的探索与实践，我公司已经攻克精纺轻薄型驼绒面料含绒达100%难关，发明出一套适合于驼绒深加工的独特工艺技术。市场随着人们生活质量的极大改善，人们对消费品的要求不仅仅是其美观、实用，更注重了产品的纯天然、无污染保健性，而驼绒制品恰恰符合了消费者的要求。所以驼绒制品在国内乃至世界其他国家都有很大的市场潜力。政策开发驼绒制品符合国家的产业政策，西部大开发中，阿拉善战略中就倡导保护和发展骆驼产业，通过规模化、高科技含量地开发驼绒制品，创立名牌战略，势必提高驼绒制品的附加值，同时也就提高了原绒毛的收购价，让牧民从中受益，因势利导，通过市场培养牧民的养驼积极性，对骆驼的保护和开发逐步形成良性循环，必将对带动阿拉善骆驼产业化发展具有现实意义和推动作用 c）公司积极参加国内有色行业组织活动，通过国内杂志、网站与顾客走访沟通、标杆对手沟通、参加各种会议等信息获取渠道，获取相关信息。但标杆对手竞争性指标获取有限，主要是受竞争对手的保密限制。22战略挑战 公司在关键业务、运营和人力资源方面所面临的战略挑战主要有：a) 关键业务方面：受国内和国际经济大环境不景气影响，近年来国内市场的购买能力急剧下降，国外客户对产品价格一压再压，导致企业利润空间进一步压缩。 b) 人力资源方面：专业人才缺乏，员工素质、观念创新、人才队伍现状制约企业发展。随着企业自动化、信息化程度的提高，以及同行业的竞争，员工对薪酬增长的期望、员工流动和教育培训成本的增加等，为企业的发展带来新的挑战。23 应对挑战的绩效改进系统 公司建立了“以标杆管理为核心的改进目标体系，以卓越绩效模式为框架的系统改进模式，以全面质量管理为中心的持续改进方法”的绩效改进模式，通过定期分析与研判来实现绩效改进的推动，以提升管理水平和核心竞争力。以质量管理体系为基础，通过实施内审、管理评审等达到持续改进；以加强成本考核、质量考核、流程再造为提升手段，把产量、消耗、产值等与绩效考核统一在管理成本之中；以市场为导向，改进和提高生产技术、扩大生产规模、吸引人才和开发新产品。3组织发展蓝图公司以循环经济理念为统领，实施低碳生产工艺，加速改造，以“高效利用资源，贡献社会进步”为使命，形成了“坚韧不拔、不怕困苦、知难而进、自强不息”的骆驼企业精神，确立了“ 做拥有骆驼一样优秀品质的人、做拥有骆驼一样优秀品质的企业”的企业价值观及“将阿拉善双峰驼绒制品推向全球，打造世界第一的驼绒制品品牌”的企业愿景。阿左旗驼中王绒毛制品有限责任公司战略规划表 单位：万元公司规模产能产值销售额利润纳税员工收入品牌建设企业文化2015年总资产达：2亿；员工人数达到80人；办公、厂房等面积达5万收购驼毛150吨、年产无毛绒60吨、纺纱30吨、生产各类驼绒制品5万件50004500900450扣除各项保险外，力争达到年人均收入40000元获得24类产品内蒙古著名商标、内蒙古名牌产品初步建立员工的共同意识2016年在新三版上市收购驼毛160吨、年产无毛绒70吨、纺纱40吨、生产各类驼绒制品6万件800075001500750扣除各项保险外，力争达到年人均收入45000元力争将“驼中王”打造成内蒙及西北地区家喻户晓的品牌引导员工形成积极、开放的思维模式2017年总资产达：3亿元；员工人数达到200人；办公、厂房等面积达8万收购驼毛180吨、年产无毛绒80吨、纺纱50吨、生产各类驼绒制品4万件1000095001900950扣除各项保险外，力争达到年人均收入50000元申请成为“中华老字号”品牌形成深入人心的企业核心价值观2018年整合旗下所有产业，成立集团公司收购驼毛150吨、年产无毛绒60吨、纺纱30吨、生产各类驼绒制品4.5万件150001450030001500扣除各项保险外，力争达到年人均收入55000元申请成为“中国地理位置标志产品”建立统一规范的行为准则2019年在主板上市收购驼毛150吨、年产无毛绒60吨、纺纱30吨、生产各类驼绒制品3万件200001950040002000扣除各项保险外，力争达到年人均收入60000元申请成为“中国驰名商标”使企业文化真真深入至每位员工心中4. 自我评价4.1 领导4.1.1 组织的领导4.1.1.1 高层领导的作用a) 确定公司的价值观、发展方向和绩效目标1）确定企业精神、核心价值观、使命公司领导确立的“企业精神”、“核心价值观”、“使命”。l 企业精神：坚韧不拔、不怕困苦、知难而进、自强不息（骆驼精神）坚韧不拔：拥有如泰山般坚毅不动摇的性格，将这种优秀性格带入工作 当中去。不怕困苦：在生活与工作当中都要做一个坚强、勇敢、不畏艰难，面对 各种挑战要勇往直前，用我们的傲骨去战胜一切困难。知难而进：面对困难与挑战，坚持思想与观念创新，在工作中持续改进；坚持产业与产品创新，不断满足市场和客户的需求；坚持技术与管理创新，不断研发与运用新技术、探索先进的管理方法，在创新的实践中使企业焕发出新活力。自强不息：奋力拼搏，永不懈怠，勇于赶超跨越，为公司迈入世界强企之林作出努力。l 核心价值观：做拥有骆驼一样优秀品质的人、做拥有骆驼一样有顽强生命力的企业。 有位哲人说过，骆驼有两种精神：一是，相信沙漠的那边是绿洲；二是，一步一个脚印，走向希望的绿洲。是啊，骆驼，不会像骏马那样激昂地嘶鸣，更不会像耕牛那样自怜地沉重叹息它总是默默地抬起嶙峋的身躯，负荷重物缓缓地远足。没有庄重的惜别，没有亲友的挥手，没有鲜花的蜂拥。惟有驼铃伴着孤影，无言地行走！踏入无边无际、黄尘滚滚、阴风怒号、寒暑难奈、生灵尽罄的大漠，哪种生命都会感到畏惧，即使最高级的人何尝不如此！而当骆驼一旦踏入那片大漠中，生命的符号便跃动着挑战死亡，挑战极限。它们身上透出了一种无畏、一种坚韧、一种踏实、一种气概；没有恐惧、没有厌倦、没有躁动、没有委屈、没有怨恨、没有回头，它们稳稳健健地、一步一个脚印地走向前方，走向绿洲，走向希望。 不管外部的环境有多艰苦，不管跋涉的路途有多遥远，不管背上的货物有多沉重，骆驼却默默地用雄壮的四肢支撑起所有的压力，毅然向前。有一首歌骆驼这样唱道：“茫茫的翰海，无边的沙漠，行进着倔犟的骆驼。任凭着狂风在耳边怒吼，任凭着黄沙面前飞落，穿过一座座沙丘，越过一道道沟壑，啊，倔犟的骆驼！” 生活中是多么需要骆驼精神呀！坚韧不拔、不怕困苦、知难而进、 自强不息。 在竞争残酷、生命拥挤的世界中，骆驼选择了理智。对于艰苦的环境，骆驼没有半点报怨，它的处世哲学就是适应，而且耐心十足，永不气馁，永不放弃。骆驼将坚韧不拔的精神寓于平凡生活中，它适应了大自然，而大自然也欣然地接纳了它，骆驼是一个伟大的开拓者。认准目标，耐住性子，一步一步向前挺进。每一个追求成功渴望成功的人，都应该向骆驼学习。 骆驼从不在恶劣的环境中怨天尤人，也不坐等救星的来临，它知道，要在艰难的环境中存活下去只能靠自己。于是，它渐渐长成了适合在沙漠中行走的脚掌，用高耸的驼峰储存足够的水分和能量，在千里大沙漠中一步一步向前。这就像是一个人的成功不能等和靠，只能凭借自己。在成功的道路上，你一刻都不能偏离自己的方向，否则便南辕北辙了。想一想，千里大沙漠，漫漫的行程，干燥的热风，烙铁般的烈日，缺水、没有青草，一日复一日身负重物在滚烫的沙子中前行，一旦你动摇了，失去了耐心，你就会被茫茫大漠所吞噬。 成功是炼就出来的，就像骆驼。没有一个人天生就拥有成功的素质。有的人的成功看似很容易，但他为此所付出的艰辛却并不是每个人都能看到的。其实，每个人都是成功的材料，一开始，成功者也只是一块粗坯，只是在生活的磨炼中，一点点去掉了不成功的痕迹而已。有耐心雕琢自己的人，走向了成功，练就了成功的本领。而那些只会感慨命运不公的人则是无限放大了自己身上不成功的痕迹，他们不肯雕琢自己，永远没有成功的可能。拜骆驼为师，是每一个渴望成功的人明智的选择。l 使命：将骆驼文化发扬光大、将驼绒制品发扬光大 在史记和汉书等典籍中，对当时匈奴人饲养的这种所谓的“奇畜”即骆驼就有记载。汉武帝在居延地区（今额济纳旗）屯垦戍边时，还将其中一个军事要塞以骆驼命名。元朝秘史也记录过西夏、元朝时期此地饲养骆驼的情况。也有史料说，双峰驼是成吉思汗的大军灭西夏后带入内蒙古，从而开始在蒙古高原繁殖起来的。不论哪种说法属实，都证明阿拉善双峰驼在当地由来已久，阿拉善作为阿拉善双峰驼的主产区,也赢得了“骆驼之乡”的美誉。 在地球亿万年的沧桑变迁中，骆驼成了陆地上生命力最顽强的哺乳动物之一。经过长期的自然选择和饲养培育，它形成了性情温和、适应力强、耐干旱、耐风沙、耐酷暑严寒、耐粗饲等特点。与阿拉善双峰驼世代为伴的阿拉善人民，也最终以“顾全大局、无私奉献、坚韧不拔、艰苦奋斗”的“阿拉善精神”昂然屹立于西北边陲大地。我们引以为傲的“阿拉善精神”中又何尝没有包含着骆驼精神的影子。阿拉善双峰驼不仅承载了一代又一代勤劳善良的阿拉善人，更承载着阿拉善这片热土上厚重的历史。因此，阿拉善双峰驼所蕴含的历史，是阿拉善人民宝贵的精神财富，需要我们深入挖掘和发扬光大。骆驼文化的宣扬是企业最好的广告，骆驼文化一旦深入每个人的人心，那么我们的驼绒制品自然也就成为了世界的顶级品牌。 企业理念管理理念：以人为本，持续改进。尊重员工在企业中的主体作用和地位，充分发挥员工的潜能，倡导员工自主管理，并以标准化为基础，以信息化为手段，以企业文化为引领，对企业各项管理工作持续改进，整合提高。安全理念：珍爱生命，保障安全。生命无价，责任重于泰山。认真贯彻执行国家的法律法规和规章制度，落实好各级人员安全管理责任，确保员工的职业安全和企业的财产安全。环保理念：清洁生产、绿色生态。推行清洁生产和节能减排，全面建设节约型和环境友好型企业。为营造绿色生态环境积极承担自身的社会责任。质量理念：追求一流品质、满足客户需求。我公司所生产驼中王商标的驼绒产品已获“内蒙古著名商标”、“内蒙古名牌产品”“内蒙古诚信品牌”等多项荣誉。围绕将阿拉善双峰驼绒制品推向全球，打造世界第一的驼绒制品品牌的企业愿景，了解客户，保持产品产量始终处于行业领先地位，满足客户不断增长的个性化品质需求。经营理念：与世界同步，与客户共赢。我公司是一个拥有进出口资质的外向型企业。产品因追求绿色环保理念，所以深受欧美客户的青睐，所以我公司要不断追踪世界发展潮流，吸收世界先进经营理念，以先进技术和工艺创造出一流国际化产品，满足世界客户的需求；同时，与客户携手合作，诚信互惠，实现“双赢”。发展理念：转变发展方式，做精做优主业。在发展方向上，坚持信息化与工业化相融合，持续改进主业优化升级，使公司成为具有国际竞争力的企业。2）确定公司的发展愿景、战略目标和绩效目标l 发展愿景：阿拉善双峰驼绒制品推向全球，打造世界第一的驼绒制品品牌的企业愿景高层领导坚持科学的发展观，客观分析内外部因素，均衡考虑相关方利益，加强国内外战略合作，推动公司快速成长壮大，力争3年内成为上市企业，促进公司尽快实现年销售收入超1亿，成为国内驼绒制品深加工与销售龙头企业。以科学发展观，基于事实的民主决策，尊重员工和合作伙伴，关注未来，管理创新，奉行以顾客为导向追求卓越，明确社会责任、诚实守信。l 战略目标关注未来，五年制定一个发展规划和长期发展规划，保证企业的可持发展。l 绩效目标根据公司的愿景和战略目标，高层领导坚持科学的发展观，客观分析内外部因素，均衡考虑相关方利益，提出了收购驼毛200吨，年产驼绒60吨，各类驼绒制品5万件，实现销售收入达到0.5 亿元为主的绩效目标。公司的绩效目标见表4.1.1.1 a）。表4.1.1.1a）公司的绩效目标时间收购驼毛（吨）驼绒产量（吨）各类驼绒制品（件）主营业收入（亿元）产品质量对标水平环保安全用户满意度（%）员工薪酬（万元/年）2015年200605万0.5100%零污染零事故954在绩效目标体系中，产量、收入等指标主要考虑公司的利益；用户满意度、产品质量、对标水平等指标主要考虑顾客的利益；安全和环保等指标主要考虑社会利益；员工薪酬增长率等指标主要考虑员工利益。坚持以保质量、树品牌、挖潜增效、提升竞争力为目的，以技术创新为动力，以管理创新为手段，牢固树立环保意识、成本意识、竞争意识、改革意识、发展意识，抢抓机遇，加快技改，推进改革，细化管理，争创效益，努力打造绿色品牌，人企共同发展。3）在实践中沟通核心价值观和发展战略双向沟通为了确保双向沟通，公司领导通过座谈会、合理化建议等途径，听取员工对公司价值观、发展方向和目标的意见和建议。同时，还利用与客户沟通的机会，向相关方征求意见和建议。公司在举行重大事件时邀请主要供方、顾客、合作伙伴、政府组织、金融机构等来公司考察、观摩，参观公司新落成的展厅，并印制宣传册发放，展示企业发展战略的同时，也宣传了企业的价值观。领导带头实践核心价值观 领导通过对各类数据的分析，依靠严格的工艺指标控制，实施科学的规范化管理，在实践中落实有效标准化的操作来改进产品质量，提高经营业绩。在双向沟通和全员实践中，在多层次多渠道宣贯公司文化精髓的同时，通过开展活动、督查考核等方式，自上而下，自下而上，层层推进，逐步落实，形成了企业文化框架体系（见图4.1.1.1a）。（1）在重大会议上公司主要领导亲自宣传；（2）在生产车间和工厂主要路口等处设立宣传标牌、安全警示标识；使命： 将骆驼文化发扬光大、将驼绒制品发扬光大愿景：l阿拉善双峰驼绒制品推向全球，打造世界第一的驼绒制品品牌的企业愿景核心价值观：做拥有骆驼一样优秀品质的人、做拥有骆驼一样有顽强生命力的企业。企业精神：坚韧不拔、不怕困苦、知难而进、自强不息企业LOGO,注册商标广告标识等标牌职工行为规范：爱国爱企爱岗，守法守纪守章；尽心尽力尽责，日清日结日高；互助互信互爱，和谐和睦和美；勤奋勤劳勤俭，求实求新求精；诚信诚实诚朴，自尊自律自强。行为识别系统理念识别系统形象识别系统图4.1.1.1a企业文化框架图b)创造良好的环境1)创建有利于授权的氛围高层领导倡导充分授权，并建立了清晰、简捷的授权机制。建立分类授权体系公司的管理授权以和机关部门管理人员职责为依据，实行层级管理。经营授权一般按职责、级别授予采购、销售人员一定数额的处置权，一年授权一次。单项授权是针对随机发生的对外诉讼、谈判等例外事项，通过一定的审批程序而给予有关人员的单项工作授权。优化授权制度推进授权的清晰化：公司合同管理办法将对外经营授权作了定性和定量的规定。依据公司章程和相关制度，公司对管理部门及人员的岗位职责和权限进行了界定，在岗位说明书中作了明确规定。简化财务审批手续。针对财务审批手续繁琐的问题，公司从2011年起全面实行预算管理。2）创建员工主动参与的氛围高层领导倡导弘扬主人翁精神，全员参与企业管理。落实奖励公司每年都对以上活动评比和表彰，调动了员工参与管理、改进工作的积极性。3）创建有利于创新的环境公司领导层每月一次安全、质量、环保生产例会，是高层领导与中级管理层直接沟通的模式，通过会议了解生产中安全形式、质量控制以及环境保护措施和有效性；传达公司相关制度和规划。将通过对各类数据的分析，以简报形式向全体员工传达相关信息。依靠严格的工艺指标控制，实施科学的规范化管理，落实有效标准化的操作来改进产品质量，提高经营业绩。注重市场调研和双向沟通，对主要供应商和合作伙伴给予明确承诺，依靠调查、走访、征集等渠道，传递信息，进行广泛沟通。如出现产品质量问题，立即派人进行调查研究和处理协商解决。从而使主要供应商和合作伙伴融入企业管理，担负起监督责任。在保持双向沟通过程中，公司积极采取有效的纠正和预防措施，对于质量方面反馈的信息，及时加以改进。依据进一步的调查分析，对实施情况进行跟踪和有效性评价、验证其效果，从而实现产品的质量提高，使质量体系更有效地运行。 本企业高层领导积极创造有利于全员主动参与质量管理、诚信经营、创新管理的生产经营环境。一是合理授权。根据各部门的管理范围进行质量职能的分配，每个职能部门履行本部门所担负的质量管理、安全管理的责任；二是明确各职能部门生产经营管理的目标内容。控制质量成本、安全事故率、环境零污染、节能降耗等。并结合全面质量管理和标准化管理，形成了具有本公司质量管理特色的管理体系，为确保产品质量，奠定了坚实的基础。4）优化学习的环境。每年组织中层管理人员、员工管理和技能培训。公司领导亲自参加各种重大的培训和学习，不断接受新的管理理念，丰富质量管理知识，注意吸收和掌握国内外质量信息，提高质量管理工作的能力。5）创建守法和诚信经营的环境根据国家及有关部门的法规政策，制定和完善了一系列适合实际并且易于操作的规章制度，倡导诚信经营的道德规范。如：依据劳动法明确组织的义务与劳动者权益，始终把人作为公司的主要资源，为员工提供合理薪资保障；依据安全生产法制定安全生产管理制度；依据产品质量法制定顾客投诉处理流程等。依靠营造浓厚的企业文化氛围增强企业组织的凝聚力、向心力，形成共同的价值标准和道德规范。4.1.1.2 组织的治理公司2008年编制的质量手册、管理制度汇编、岗位职责等相关文件，从制度上来约束员工行为，作为公司进行日常工作管理的依据。大力推行现场管理，从礼仪、权利、义务、制度等方面规范员工行为、明确权利与义务、细划员工守则，将员工培养成有素养、高素质的职工队伍。公司的高层领导承担相应的经营、道德和法律责任，自身的行为受到一定约束；治理以事实为基础，坚持科学性、民主性，经营责任和权限坚持明确性、透明性，道德责任坚持社会性、公益性，法律责任坚持严肃性、公正性。 a) 组织的管理责任在法律和道德责任方面，1996年公司成立之初，起草并发布的公司章程就对高层领导的法律、道德责任作了明确规定。b)组织的财务责任公司依据国家会计准则、财务通则以及公司的相关要求，建立建全了资金管理规范、预算管理制度、资产管理规范、税收管理规范、项目管理制度在内的一系列财务管理制度，使财务管理有法可依。在生产经营方面，公司领导层组织各职能部门进行年度预算编制，该预算得到审核批准后实施。每月各职能部门计划下月度资金安排，预算内资金可直接入账手续，但超预算或预算外资金须由责任部门提出原因分析后确定是否安排。在编制年度资金预算时，始终遵循压缩可控成本，确保资产保值增值。c）内、外部审计的独立性公司委托慧通会计事务所独立开展经营管理审计、离任审计、专项审计调查、工程项目审计等内审工作，审计机构向董事会负责并报告工作，针对审计中发现的问题，及时进行纠正措施，形成闭环管理。委托与公司没有关联利益的会计事务所提供会计报表审核、财务损益表、净资产验证、咨询等服务。d）股东及相关方利益的保护在股东权益方面，公司每年召开一次股东大会，确定利益分配方案。在职工权益方面，工会每年代表职工与总经理签订集体劳动合同，将员工的工资报酬、工作时间和休息休假、劳动安全、社会保险和福利、职业培训等内容具体化，通过现场管理和持续改进、绩效考核等措施不断改善员工的工作和生活条件。在供应商利益方面，原材料采购遵循平等、公平、公正原则进行抽样和数据交换，始终坚持“长期合作，实现共赢”的理念，在同等质量情况下比价格，实行货比三家，确保公开、公平、公正性。在顾客利益方面，公司始终以顾客满意为焦点，与战略客户建立了互信机制，签订供销合同，市场发生变化时，不采取囤货方式违反供销合同，不乱涨价，销售价公开、公正、公平进行适度调整。对顾客在质、量上的投诉公司启动快速反应机制，确保顾客利益不受损失。公司把纳税、还贷、环保、公益支持等各项工作都进行了责任分解，取得良好效果。4.1.1.3组织绩效的评审a）组织绩效评审的内容及方式领导对公司绩效的评审集中在发展成就、标杆绩效、短期目标实现程度、管理有效性四个方面，如表4.1.1.3 a）：表4.1.1.3 a）组织绩效评审的内容及方式序号评价方面评价内容评价方法评价周期改进部门1发展成就质量、销售额等运行指标销售额月报、质量汇报每月各部门单位成本控制、资金预算月报每月财务2标杆绩效销售额、利润率财务报表每月财务部成本控制财务报表每月财务部3短期目标实现程度产量、质量、安全、环保生产调度会每季度各部门单位战略实施情况、战略调整情况研讨会每季各部门顾客满意度调查表每年市场部4管理有效性ISO9001质量管理体系运行情况内部评审每年市场部组织通过对主要运行指标的趋势分析，评价工作业绩。对标杆绩效的评审，是通过对销售额和利润率的分析，通过改进措施提高组织核心竞争力。对短期目标实现程度的评审，主要是对产量、安全、环保、质量等短期目标实现情况，以及社会环境的变化给生产经营带来的挑战与机遇进行分析，查找年度方针目标的差距，及时调整改进方案。对管理有效性的评审，是通过对质量管理体系的内部审核以及各部门的年中、年终总结来评价管理有效性。通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力；评审质量目标及目标的实现结果；确定并落实改进的要求，并识别创新的机会；评价高层领导的管理业绩，改进高层领导及领导体系的有效性。b）组织定期评审的关键绩效指标及近期绩效评审结果公司高层领导把安全事故率、环境污染事故、顾客满意率、销售额、利润率、主要产品产量作为关键绩效指标。对安全事故和环境污染事件，高层明确提出“安全生产，员工生命所系；环境保护，企业生命所依”的口号，通过强有力的措施与管理，力争安全事故为零、环境污染事件为零！顾客满意度是作为顾客对产品的忠实度的测量，只有在满足顾客期望的基础上，才能占有并拓展市场，企业才能发展壮大。表4.1.1.3 b）2014年公司关键绩效指标完成情况时间驼毛收购量（吨）驼绒产量（吨）驼绒制品产量（件）主营业收入/万元产品质量对标水平安全（千人负伤率）用户满意度（%）2013年水平170503.8194595%0922014年目标220706300099%/99实际200605275897%096 c）确定改进关键业务的次序，识别创新和发展机会公司高层领导确定关键业务改进次序的主要依据，一是业务的重要度，二是业务的紧急程度。高层领导认为，企业的核心价值观、战略是判断业务重要度的主要依据。因此，高层领导确定业务改进次序为：安全事故率、环境污染事件、顾客满意率、销售额、利润率、产量、员工绩效薪资等业务。高层领导认为，提升企业的核心竞争力是创新管理，每年2月作为合理化建议月，在全公司范围内开展“合理化建议”活动，让员工献计献策，并挑选优秀建议进行改进落实。近年来受金融危机影响，销售额出现较大波动，高层领导集思广益，通过研发适销对路的新产品来提升企业核心竞争力。d）对高层领导绩效的评价公司的绩效评价，由公司职能部门按年度预算执行情况、产量、安全、环保、质量、营业额、利润等经营性指标进行考核，按公司章程规定对高层领导进行绩效评价。4.1.2 社会责任公司领导承诺致力于将骆驼文化发扬光大、将驼绒制品发扬光大，组织具有强烈的社会责任感，“为员工谋取福利，为社会创造财富”是企业孜孜以求的价值标准。奉献社会，奉献国家是组织义不容辞的职责。4.1.2.1公共责任a）高层领导始终把安全生产、环境保护、节能降耗等作为最基本的责任在安全生产方面，每年各级领导均会签订“安全生产责任状”，明确各级领导在安全生产上的职责与义务。加大安全生产投入，强化员工培训，严格执行法律法规要求，生产一线采取安全员巡查、违章事故曝光等措施来提高员工安全生产意识。每月还组织一次安全生产大检查，查隐患、查违章。在环境保护方面，高层领导高度关注对环境和生态的保护，严格遵照与国际接轨的环保标准和要求，营造环境优美、空气清新的绿色生态工厂，公司加大投入力度，先后完成了厂区绿化、清净下水措施、环保收尘装置、粉尘管道输送改造、真正做到留给子孙后代一片蓝天白云。4.1.2.2 道德行为本企业在生产经营和与顾客贸易往来注重道德行为教育，规范道德行为，在互惠互利的原则下公平竞争。在组织内部公司坚持实行民主管理，让广大员工真正享有知情权、选择权、监督权。坚持和完善职工代表大会制度，职工代表参与企业发展规划和生产经营重大决策。全面推进并实施“阳光工程”，坚持信息公开透明、依法办事、民主监督、注重实效的原则，在严守企业商业秘密的前提下，规范经营，完善企业经营机制，以公开办事为主要途径，操作透明、监督有力、管理规范、效益增强的目标。积极倡导广大职工树立“对企业诚信、对质量诚信、对客户诚信”的良好道德行为，在与顾客贸易往来坚持诚信准则。4.1.2.3 公益支持企业作为构成社会有机整体的基本单位，不仅要追求利润，也必须考虑社会的整体利益和长远发展，并承担相应的社会责任，它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动，同时也包括合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕等。公司积极地支持公益事业，春节期间，组织也对特困职工进行慰问。2008年四川汶川特大地震发生后，组织捐赠款物。多年来我公司在寻求经济效益的同时也不忘回报社会。我公司通过资助困难学生、抗洪救灾、向汶川、玉树地震灾区、福利院、慈善协会等组织捐款捐物累计超过100万元。我公司2011年被阿左旗残疾人工作委员会评为“2010年度积极缴纳残疾人就业保障金优秀企业”，我个人也于2009年被阿盟民政局、阿盟慈善协会联合授予“感动阿拉善慈善人物”称号；2012年被阿拉善盟慈善协会评为“宣传慈善、弘扬慈善、甘当慈善带头人”称号。42战略没有战略的企业，就无法组织实现目标。成功地制定和实施企业战略是实现企业卓越管理的可靠保证。公司高度重视战略管理，建立了适应市场竞争机制的战略管理体制，有效利用战略规划管理工具科学制定和实施战略规划，引领公司发展。4.2.1战略制定公司制定了战略目标规划表，使公司战略管理制度化、规范化、标准化。公司战略制定采取上下联动的方式，战略制定的过程形成了统一思想、明确任务的过程，各单位、机关各部门、各专业组层层发动，采取多种方式，多渠道听取各方面的意见和建议，集思广益。公司战略通过内部专家论证、董事会审议、集团公司专家论证等多层次论证后确定。a) 规范的编制流程，广泛的参与者，科学的区间界定1、规范的编制流程。公司战略制定由公司高层领导统一领导。综合部组织相关职能部门和单位，综合分析宏观经济环境、行业发展、市场需求、竞争态势和内部能力等各种因素，采用分析讨论的形式，提出战略目标和战略发展草案。公司战略规划编制流程有10个步骤：总体策划；课题研究；现状及前期执行情况分析；确定愿景和使命；外部环境分析；内部条件分析；竞争对手及标杆分析；确定发展定位及战略；确定和分解战略目标；制定战略行动计划。图4.2.1.a）公司战略规划管理流程图2、广泛的参与者。战略制定的主要参与者有广泛的代表性，包括：企业高管、职能部门、及相关技术、财务、营销等人员；必要时邀请企业外部专业咨询机构、行业专家、关键的客户及供应商、政府主管部门等参与。3、科学的区间界定。根据驼绒行业的特点，以及行业发展与国际国内经济发展具有较强的正相关性等特点，公司中长期每5年编制一次，编制区间是5年，展望到未来10年甚至更长时间。公司短期计划周期定为1年，公司每年开展战略评价，并对后五年的战略规划进行滚动编制和调整。b）科学收集和分析有关数据 充分利用SWOT分析矩阵等战略管理工具，明确外部机遇与挑战，以及内部优势和劣势。1、外部环境分析公司在战略制定时，综合分析考虑影响公司战略的外部关键因素，主要包括顾客和市场的需求分析及趋势预测；政治、经济、技术、社会等宏观环境分析；国内外经济形势及趋势预测；市场竞争环境分析；公司生产经营领域的重大技术创新及管理创新；环保、社会等对公司可持续发展的要求等。主要数据来源是通过购买行业投资咨询分析报告、行业统计报表、专业报纸期刊杂志、参加行业会议、互联网、走访相关方等多种途径收集信息，对相关信息进行科学整理、分析和筛选。2、内部条件分析考虑了人力资源、技术装备水平、资本实力、生产组织、产品结构、管理及其它资源的优劣势等因素，数据和信息的来源是各部门、各单位提供的资料、统计报表、财务报表、内部调研等。c）目标确定表4.2.1 c）-1 ： SWOT矩阵分析 优劣势 战略选择机会及威胁内部优势（Strength）1、占有原产地优势，阿拉善双峰驼绒是世界上最好的驼绒，从长度、细度来看可媲美白山羊绒，是绝佳的纺织原料，曾获“阿米卡”国际大奖，这是唯一性的；2、处在一带一路经济带，可依靠国家发展一带一路的政策环境来做出战略部署。3、具有一定的资金和技术实力；4，政策上属于国家重点支持行业，企业所在地各方在资源配置和企业发展上提供强力支持；内部劣势(Weakness)1、企业产能规模偏小，竞争力不强；2、产品研发能力薄弱，创新能力不足；3、产品品种单一，盈利模式较为传统，核心竞争力尚未形成；4、专业人才缺乏，员工素质、观念创新、人才队伍现状制约企业发展。外部机会(Opportunity)1、处在一带一路之间，有国家宏观经济政策的支持。2、驼绒属于可再生资源，驼绒制品不添加任何化学原料属于环保型产品，驼产业属于循环经济；3随着生活水平的提高，人们越来越追求具有纯天然绿色环保理念的产品。SO战略1、进一步提升新产品研发能力，技术水平和生产规模，提高市场份额；2、借“一带一路”之势大力发展进出口贸易，扩大机会效益。WO战略1、受原材料规模限制，产能无法扩大，所以只能努力提升产品创新能力和质量，将企业做优做强，2、拓展矿产资源；2、培养、引进人才。外部威胁(Threats)1、资源的瓶颈约束。因骆驼数量较少，所以驼绒产量非常有限，年产量不过400吨；2、融资环境较为恶劣，受金融危机和经济下行压力影响，金融机构对企业的融资要求越来越高，周期越来越短，信贷规模越来越小，给企业融资造成了一定的困难。3、经济下行压力影响，近年来受政策调整和经济下行压力影响，企业的销售额受到了较为严重的冲击。ST战略1、建立企业+基地+牧户合作模式，与原料供应商签订长期协议；2、开展多渠道多层次资本市场融资，避免把鸡蛋放在一个篮子里3、开展电子商务等新的销售模式，增加新的销售额增长点。WT战略积极引进战略投资者，推进上市，实现市场直接融资。运用SWOT矩阵等战略管理工具，公司综合考虑长短期的机遇与挑战，特别是考虑竞争对手和标杆的绩效目标，进一步确定关键的战略目标，并进行逐年分解。d）战略调整在战略执行过程中，为保证战略与外部环境、内部条件及资源匹配性，公司及时对战略环境、战略实施情况进行评价，对战略进行适时调整。公司战略调整分年度滚动调整和及时调整，公司在编制年度计划时，结合外部环境及内部条件的变化，根据战略发展需要，对后五年的战略规划进行滚动调整；当外部环境及内部条件发生重大变化时，公司将组织对战略规划进行及时调整。4.2.2战略部署为保障公司战略落地，公司以战略目标为指引，制定战略规划，并进行分年度展开和部署；采用平衡计分卡等科学方法，对战略绩效进行科学预测，形成完整的战略关键指标体系，实现对战略实施的测量与评价并不断改进。4.2.2.1战略规划的制定与部署a）战略规划的制定、部署及展开公司制定年度计划承接战略规划分解目标，运用预算工具，对公司资源进行科学合理配置，明确产品产量、销售收入、利润、产品优质品率、市场占有率等关键指标值，量化落实到各职能部门及单位，职能部门及单位根据指标情况制定本部门工作计划，细化到车间、部门、个人。公司短期计划主要包括采购、生产、产品、市场、人力资源、财务等关键因素。如国际金融风暴导致市场疲软，市场发生萎缩，在不影响总体规划的前提下，公司适时调整短期计划，确保组织利益最大化；b）优化资源配置公司根据战略规划的部署，从人、财、物三个方面，通过职能战略规划、年度业务计划和全面预算管理，充分调动组织的能动性，实现战略目标与资源的匹配。1、人力资源配置：公司根据战略规划总体要求，制定人力资源规划，按照公司战略发展需要，测算公司所需人才，以及人力资源需求，通过招收高校毕业生、引进急需人才、培养提升公司现有人才等多种途径，保障公司战略发展所需的人力资源。2、财务资源配置：制定财务及资本运营规划，根据公司战略发展需求的投资额以及生产经营等需求的资金额等，开展战略期内公司现金流量预算，测算公司自有资金额，通过争取政策性资金、充分发挥公司信贷担保优势进行银行贷款等多种途径，开拓财力资源，保障公司战略发展的资金需要。3、基础设施等实物资源配置：公司充分发挥公司在原材料产地的优势，采取保护价，分片收购等措施，采购优质驼毛，确保生产经营正常。c）战略监测公司建立市场分析、经济活动分析制度，监测和评价战略规划执行情况。市场分析由市场部门负责，定期开展一次市场经营分析例会，并形成每每月、每季、每年市场分析报告。经济活动分析由财务部门负责，每季度开展一次，重点对战略分解目标及关键绩效指标进行跟踪监测，形成季度、半年度、年度经济活动分析报告。4.3 顾客与市场 公司高度关注顾客和市场的需求、期望和偏好，始终以顾客为关注焦点，建立“双赢”战略伙伴，并以此调整和改进生产措施、管理手段，确保赢得市场和顾客的永久信赖。4.3.1 顾客和市场的了解a）确定顾客群和细分市场公司主要产品是驼绒及驼绒产品：为意大利服装面料行业企业提供分疏水洗驼绒；为欧美、日韩、及国内高端客户提供驼绒毯、驼绒围巾、披肩等产品。为国内普通大众客户提供驼绒被驼绒针织衫裤等产品b）了解关键顾客的需求和期望多方式、多渠道了解和确定顾客要求和期望，及时调整营销策略，改善内部管理。通过客户交流和信息渠道沟通，及时了解当前市场需求和未来发展趋势，确定了目标顾客及顾客群。图4.3.1 b）：顾客分类及其需求和期望了解的方法顾客群战略顾客重点顾客一般顾客定期高层互访、参与重大活动、顾客满意度调查定期部门互访、日常电话沟通、顾客满意度调查日常电话沟通、顾客满意度调查顾客需求内容：销售模式、质量、价格、交货期、异议处理公司每年对倾听和了解顾客要求和期望的的进行定期评价，并不断改进了顾客需求方法，对问卷调查的有效性进行分析，并改进问卷内容。利用公司邀请顾客来公司参观展厅，宣传公