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从内部控制看长虹集团 长虹集团简介 长虹始创于1958年 从军工立业 彩电兴业 到信息电子的多元拓展 已成为集军工 消费电子 核心器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团 并正向具有全球竞争力的信息家电内容与服务提供商挺进 目前 长虹品牌价值705 69亿元 近年来 长虹以创新为导向 不断提升核心技术创新能力 创新管理模式 提升经营活力 积极推进产业结构调整 不断丰富产业形态 挺进关键器件 核心部件领域 大力实施品牌国际化战略 不断提升企业综合竞争能力 目前 长虹正全力推进制造业升级 服务业转型和全球化发展 秉承 员工满意 顾客满意 股东满意 的企业宗旨 恪守 责任 坚韧 创新 的精神理念 凭借品牌 技术 人才 市场 服务等强大实力 长虹坚持 快乐创造C生活 的品牌主张 致力于为消费者创造聪明 Clever 舒适 Comfort 酷 Cool 的生活 成为全球值得尊重和信赖的企业集团 一 内部控制五要素分析 一 内部环境 重要基础 二 风险评估 重要环节目标设定 风险识别 风险评估 风险应对 三 控制活动 重要手段 四 信息与沟通 重要条件 五 内部监督 重要保证 一 内部环境 重要基础 1 公司基本情况公司代码 600839股票代码 A股 B股 600839 上市日 A股 B股 1994 03 11公司简称 中 英 四川长虹 CHANGHONG公司全称 中 英 四川长虹电器股份有限公司SICHUANCHANGHONGELECTRICCO LTD注册地址 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号通讯地址 邮编 四川绵阳市高新区绵兴东路35号 621000 法定代表人 赵勇董事会秘书姓名 谭明献联系电话 0816 2418486CSRC行业 制造业 日用电子器具制造业 SSE行业 工业是否上证180样本股 是 2 机构设置 1 董事会董事长 赵勇副董事长 总经理 刘体斌董事 常务副总经理 林茂祥 巫英坚 邬江董事会秘书 副总经理 谭明献独立董事 高朗 钱鹏霄 高筱苏 黄友 贾小梁 宁向东 2 监事会监事会主席 费敏英监事 阳丹 袁兵职工监事 吴晓刚 唐德超 3 公司文化 三个满意 员工满意 顾客满意 股东满意 员工满意 顾客满意 股东满意 三位一体 是不可分割的 员工满意是基石顾客满意是核心股东满意是目标 4 荣誉及奖项20年中国信息产业最具影响力企业2005 2007年四川省质量技术监督局质量信誉等级AAA级企业2005年9月四川省科技创新先进单位中国杰出营销奖证书电器评介杂志社颁发最值得购买奖证书守合同重信用企业中国市场畅销满意品牌重点高新科技企业 5 产业介绍多媒体产业长虹多媒体产业公司 长虹网络科技有限责任公司 长虹电子系统有限公司 江苏长虹电视机有限公司 长春电子科技有限责任公司 广东长虹数码科技有限公司 合肥长虹实业有限公司白色家电业长虹空调公司 合肥美菱股份有限公司 华意压缩机股份有限公司 长虹东元精密设备有限公司 合肥长虹美菱制冷有限公司IT产业长虹佳华信息产品有限责任公司 国虹通讯数码集团有限责任公司 长虹信息技术有限公司 四川虹微技术有限公司 零部件产业长虹器件科技有限公司 长虹技佳精工有限公司 长虹精密电子科技有限公司 长虹模塑科技有限公司 长虹包装印务有限公司 绵阳虹发模型设计制作有限公司 长虹欣锐科技有限公司新能源产业 长虹新能源科技有限公司房地产业 长虹置业有限公司军工产业四川华丰企业集团有限公司 零八一电子集团有限公司 四川长虹电源有限责任公司 长虹电子科技公司新产业四川世纪双虹显示器件有限公司 四川虹欧显示器件有限公司 6 社会公益活动2008 2 4长虹首批200万救灾物资已直奔灾区2007 8 30长虹捐资500万元设立大学生助学基金2006 8 29长虹100万资助大学生启动社会实践助学计划2006 8 18感恩社会长虹100万元资助大学生2006 5 22长虹助力陕北农村科普图书室建设2006 5 15西南民族大学在四川长虹公司设立实习基地2005 9 1长虹出资设四川省教育基金2005 8 20长虹捐资100万资助贫困大学生2004 9 15长虹心系农民工 二 内部控制五目标分析 一 合法合规性 底线 二 资产安全性 警戒线 三 信息真实完整性 主线 四 经营效率和效果性 生命线 五 战略实现性 愿景线