综合管理制度最终版

山东隆科特酶制剂有限公司企业标准 综合管理制度 2011年10月实施 山东隆科特酶制剂有限公司发布 目 录1. 员工准则管理制度22. 人力资源管理制度43. 物资管理制度124. 物资采购管理制度2435. 签批程序管理制度272986. 业务借款及出差管理制度293107. 招待费管理制度313328. 企业行政公章管理制度323439. 微机软件使用管理制度3436510. 会议管理制度3638711. 档案管理制度3941012. 合同管理制度4345413. 保密管理制度4547614. 车辆管理制度4747815. 对不良现象举报管理制度4951016. 合理化建议提报管理制度5052117. 责任追究制度5154318. 现场卫生管理制度545619. 食堂管理制度5159820. 出入公司管理制度51621隆科特酶制剂有限公司企业标准 员工准则 LkTZD012011 1主题内容与适用范围 本标准规定了通用工作制度。 本标准适用于全公司所有员工。 2管理内容与要求 2.1公司员工在上班时间要保持严肃认真的工作态度，严格执行质量手册、工艺标准、安全操作规程等，提高工作效率，尽职尽责。2.2在岗“十不准”。 （1）不准睡岗、离岗、串岗、说笑打闹、吃零食；（2）不准干私活及与工作无关的事；（3）不准在岗位会私客；（4）不准违章作业或随意变更工作程序；（5）不准穿奇装异服,一线女职工不准穿裙子上岗；（6）不准看与工作无关的书籍及进行娱乐活动；（7）不准穿拖鞋；（8）不准带小孩入厂；（9）不准上班期间洗澡；（10）不准随意带外来人员进入生产区。以上违反一次罚款30元，情节严重的可加重处理。2.3 员工应在上班前十五分钟到岗，并做好工作交接，交接人需在交接记录上签字，因交接不清楚出现问题，由接班者负责。2.4 员工上班严禁带包及携带食品、水果等食物及带包进入生产厂区，就餐必须在食堂餐厅，严禁在办公及工作岗位就餐（单岗等特殊情况的，由部门写出书面申请报企管部备案）。2.5 生产员工上班期间必须穿工作服，、除班组长以上人员外，手机必须关机，特殊岗位需要开机的，应由部门负责人说明原因并书面到企管部备案；严禁在厂区及澡堂内洗衣服（包括工作服），在厂区及工作区必须靠右行走。2.6 下班后及时关闭门窗、电脑、开关电源。2.7 需上级协调、处理的事情，必须逐级上报，不准越级。上级管理人员对事态不予处理或对处理有异议、分歧的，以及管理人员压制管理、打击报复的可越级上报申诉。对职工出现的错误或提出的问题要正确对待，不得粗暴管理或用言过急。2.8不得怠慢客户，对客户提出的问题要及时解答或解释，接听电话必须使用文明用语（如：你好、谢谢、再见等），语气要温和。 外来参观、学习及有业务联系的人员确需进入生产区，必须由总经理或分管领导批准签字，凭条进入。员工发现陌生人进入生产厂区的，应主动阻止并及时上报处理。2.9爱护公司公共财物，不得偷窃公司及私人财物。2.10严格执行公司的规章制度，不得玩忽职守、不得威胁或打击报复他人；不得搬弄是非、打架、聚众滋事。不得通风报信、逃避检查；不得虚报、瞒报事实真相。 2.11不得骂人、说影响团结、损害声誉的话。 在公司内出现职工争吵打骂者,按制度本着从严从重的原则严肃处理。不论工作问题或其他事情发生喧哗、争吵、谩骂、打架，双方各罚款100 元，然后根据情节进行处理。不服从正常管理,无端滋事,骂班长者,(在原罚款基础上)加倍罚款;骂中层干部及管理人员者,加两倍罚款;不服从管理,扰乱生产秩序、或动手打骂班长(含班长)以上干部者一律解除劳动合同。 2.12上级安排下级的工作,下级必须按时保质保量的完成,并将结果及时反馈上报,并实行直接处罚下级的原则。2.13 员工要有高度责任心，积极主动地开展工作，敢于承担责任，不得推诿、扯皮，不准将职责范围内的矛盾上交。凡公司员工因不作为、或不按公司制度执行造成损失的，根据损失程度给予200-5000元罚款，并给予其他处分。造成较大损失的，解除劳动合同直至追究法律责任。2.14 除公司接待室、会议室外，全厂禁烟。2.15 严禁酒后上岗、酗酒滋事和无理取闹,严禁在有效连续工作的时间内喝酒上岗(即中午时间)，发现一次罚款100元，并试情节给予严肃处理，严重者解除劳动合同。2.16对违犯制度者，管理部门要当天出具罚款单（罚款单要一式三联，第一联存根，第二联当天报企管部，第三联送被罚款人），被罚款人在接到罚款单（或通报）后，三日内主动到公司财务科上交罚款，对不服从管理，不及时交罚款的，每拖延一日（在原有罚款基础上）加罚一倍。山东隆科特酶制剂有限公司企业标准 人力资源管理制度 LkTZD022011 1 主题内容与适用范围 本标准规定了人力资源方面的管理制度，适用于人事、考勤、工资、下岗等方面的管理。 2 人事管理制度 2.1 人员编制2.1.1 公司根据实际经营情况确定公司组织机构的设置,根据各部门工作内容、职能范围、工作量，综合评估部门人员编制。2.1.2 办公室每年对部门编制情况进行核查，提出调整建议，对缺编、超编人员进行及时调整。2.1.3 部门工作内容及工作量发生变化，需要调整编制时，由部门负责人提报，分管副总审核，总经理审批。2.1.4 各部门严格按照部门人员编制进行人员配置，严禁超编。工资核算按设置人数核算，超编者不核发工资。2.1.5 因人员储备造成的临时超编，必须经总经理批准。2.2 人员招聘2.2.1 员工招聘，应先考虑合理利用现有员工，有下列情况方可招聘：2.2.1.1 在编岗位产生空缺；2.2.1.2 因发展需要增补人员；2.2.1.3公司内无合适人选或人员不足；2.2.1.4需要特殊技术或专业人才；2.2.2 部门根据人员需求情况，提报需招聘人员的任职资格、招聘人数，经分管副总审签、总经理审批。任职资格必须明确说明招聘人员的年龄、性别、学历、专业以及其他需要说明的条件。2.2.3 经总经理批准的招聘人员，由公司办公室负责联系招聘，并组织人员进行面试：2.2.3.1 面试人员由需求部门负责人、办公室主任、分管副总参加，面试完成后填写面试记录表。2.2.3.2 面试合格人员，重要岗位由需求部门及公司总经理组织进行复试，并对复试合格的专业人员进行专业笔试或者技术操作考试。2.2.3.3 考试结束后，办公室与用人单位综合评议决定录用人员名单，并报分管副总及总经理批准。2.2.4 录用的人员要具备以下条件：2.2.4.1 符合应聘岗位要求。2.2.4.2 稳定性强。2.2.4.3 证件资料齐全、属实。2.2.4.4 未参与社会非法组织。2.2.4.5 身体健康。2.2.4.6 与原工作单位已解除劳动合同。2.2.4.7 年满25周岁以上。2.2.5 面试人员严格按照招聘条件及程序进行招聘，严禁人情面子、关系等原因对不合格人员进行招聘录用，特殊情况必须经公司总经理批准。2.2.6 录用后用人部门须做好新进人员相关知识的岗位培训及指导工作，培训合格后方可上岗。2.2.7 办公室应做好新进人员的建档工作，并负责审核入职员工的手续是否真实、完整。2.2.7.1审核身份证、学历证明、 职称证明、技术等级证明、特种岗位资格证明、原单位离职证明等原件，并留存复印件。2.2.7.2 近期1寸免冠照片数张。2.2.7.3 填写人事登记表。2.2.7.4 县级以上医院出具的符合要求的体检证明.2.2.8新进职工、离职员工作管理规定：2.2.8.1新进人员录用试用3个月后经考核合格转为正式员工。2.2.8.2公司员工离职必须按照公司制度执行，离职前的职工必须提前一个月递交辞职报告，经审批后方可办理辞职手续，未经批准私自离岗的按旷工处理。2.2.8.3新职工在试用期考核合格或合同期内离职的要交纳岗位培训费。培训费按岗位工资3个月的30%收取。2.2.8.4员工离职时，根据公司制度到办公室办理好离职手续后方可离职。2.3 劳动合同及其他2.3.1 新进员工办理完相关手续后,便可到公司报到上班，由用人部门组织进行岗前培训，岗前培训内容包括岗位专业知识、企业制度等，培训合格后进行到岗试用。2.3.2 生产员工试用期一般为三个月；后勤行政部门人员试用期一般为2个月，表现突出者经部门提报、办公室审核、总经理批准可提前转正。管理人员及专业技术人员的试用期根据情况由分管副总跟公司总经理确定。2.3.3 办公室组织用人部门对试用人员每月进行一次考评，试用期满考核合格者，一周之内办理转正手续、签订劳动合同。考评不合格者，延长试用期或者不予录用。劳动合同期限为35年。对合同期满的，提前30日通知对方，并办理劳动合同续签或终止劳动合同。2.3.4 公司全体员工除按规定签订劳动合同(劳务协议、试用协议)外，还必须签订保密协议，管理人员及专业技术人员另外签订竞业禁止协议。2.3.5公司跟员工签订的劳动合同到期时，公司将根据员工的工作表现、年度出勤率等确定是否续签合同。2.4 员工异动2.4.1各部门人员安排由分管领导按工作需要调整，跨部门调动由总经理批准。公司人事调动手续统一由办公室办理，2.4.2 所有干部职工必须服从调度，按期报到，到期不报到者，按旷工处理。 2.4.3 员工离职2.4.3.1 员工离职必须提前一个月递交辞职报告，经审批后方可办理辞职手续。2.4.3.2 离职部门负责人必须与离职人员进行座谈，了解离职原因，并采取预防措施，如因管理问题导致辞职的，追究相关人员责任。2.4.3.3员工离职时，由办公室负责跟其解除劳动合同，并将离职员工会签表发至相关部门，确认离职人员与本单位无任何所欠款项、物品及文件资料后，在会签表上签字确认。2.4.3.4员工私自离职未办理离职手续的，部门负责人负责补办离职、交接手续，并追究管理责任。2.4.4 人员调动、离职必须将工作、物品交接清楚，部门人员交接由部门负责人监交；部门负责人交接由分管副总监交；仓库、销售、财务人员变动，必须由企管部、财务部及本科负责人监督交清，双方签字后调动。 2.4.5 因工作需要使用的临时工（装卸工、拉煤工、泥瓦工）需经总经理批准，办公室备案，否则，一律不核发工资并限期辞退。 2.4.6 办公室对人员变动情况建立统一台帐及月、季报表制度，有关手续严格保管存档，不准丢失。 2.4.7下岗待业人员必须服从办公室管理，工作按排和岗位设置做到“招之即来”，凡不服从管理或按排上岗而不上岗者，直接辞退。 2.4.8 新提拔管理人员的代理期一般为三个月，特殊情况的经总经理批准可提前转正。2.4.9直接上级负责对新任管理人员在代理期内每月考评一次，考评内容为工作态度、工作能力、工作适应性、协调能力等。2.4.10被考评人在考评结束前提交述职报告，在代理期结束前一周内，办公室组织转正考核，两次考核不合格的延长代理期或调整岗位。2.5 考勤管理 2.5.1 办公室根据季节变化调整作息时间，报总经理批准后执行。公司职工上下班实行点名制度。生产一线三班倒职工由生产部值班室点名（后提取包罐及灭菌、投料工由所属工段考勤），其他人员到大门口签到。每月企管部将考勤违纪情况张榜公布一次。 2.5.2 因值夜班或加班及其它原因，早到或未出公司者，必须亲自到门口签到，不得电话签到（当班值班人早晨点名除外）。 2.5.3 每月末为考勤截止日，次月的2日前统一上交企管部审核，并经分管副总签字，5日前交工资核算员核算工资，15日前核算汇总，交总经理审批后转财务科核发。 2.5.4 凡迟到或早退者，给予20元罚款，旷工一天扣发3天工资，并扣30奖金，连续旷工715天，年内累计旷工1030天，予以解除劳动合同。；病、事假期间不享受工资，超过7天不享受当月奖金。 2.5.5 上班期间因公外出，必须由部门负责人填写出门证；部门负责人由分管副总签字，因私外出，一律办理请假手续。夜间除哺乳或紧急情况外，一般不得外出，确需外出由值班长签批。 2.5.6职工产假，婚假、丧假按照国家有关规定执行。2.5.7 因本人责任引起的工伤，经安全部门核实，写出调查报告，由总经理审批，经医务部门（县级以上医院）确认的，方可休假。2.5.8 员工请假必须填写请假单，根据请假天数扣发缺勤工资。请假1天以内的由部门负责人签批，4天以内由分管副总签批，5天以上的分管副总应告知总经理。 请假不满一天的按照上班小时数进行折算（保留两位小数）：请假天数=请假小时数/应出勤小时数。2.5.9员工请假前必须办理工作代理手续，于请假单内注明代理人，并须有代理人员签字。2.5.10 禁止电话请假,事后补假、补条，凡公事或私事事前必须有部门负责人的批条，无批条者，不予认可。2.5.11为加强病事假的管理，规范病假制度，依据公司病假手续除按照公司规定执行外，需拍片、化验等才能确诊的，请假时需同时提供拍片、化验单。 （1）各部门职工病假由各部门审批把关 (2)轻微病（如头疼、感冒、发烧等），病假每月一般不超过3天，由部门负责人审批。 (3)慢性病，需休病假7天以上的，需持医院X光片或CT片、诊断结论书、病历及病休证明，由分管副总批准后方可休假，年内累计最长时间不得超过2个月。 （4）、慢性病，自视无劳动能力的，需到劳动部门进行鉴定，持鉴定书到公司备案等证明原件。病假条经审批后，报企管部审核备案后方可休假，否则视为旷工。 （5）病重住院治疗者，需持住院证明及病历到本部门审批后方可休假，休假时间不得超过两个月。2.5.12 机构合并后或调整工作岗位后，应按指定时间到岗位报到，否则按旷工处理。 2.5.13员工出差前将出差申请单或出差派遣单交考勤部门备案，出差返回后须及时告知考勤部门。2.5.14考勤员每天上班后对上日签字情况进行查询，对不按规定签字且未填写员工签卡申请单备案的员工进行落实处理。2.5.15各部门应及时将员工事假、病假报公司企管部，企管部对员工请假情况进行跟踪落实，对检查发现或员工举报的虚假请假，按照旷工处理。2.6 职工休假2.6.1后勤行政人员每周休息一天，确因工作需要按排加班者，月底累计,下月补休,补休前一天由部门负责人写出证明交企管部，不能补休的，经总经理批准可支付加班工资。法定节日按国家规定休假，非生产部门除留值班人员外，按规定休假，特殊情况需加班的，须报分管领导批准。2.6.2凡有固定休班时间，而临时调整者，必须出具由部门负责人批准的调休证明，交由企管部批准备案，严禁私自调休或事后再补调休条 2.6.3 为贯彻执行国家规定的年度休假制度，将年假时间平均压缩到日工作时间中，即后勤行政人员冬季工作时间每天上班压缩为七个半小时，车间生产人员上班时间压缩为八小时。2.7加班2.7.1 公司各车间、科室值班人员夜班分别以生产部值班室、保卫科原始记录为考核依据。 2.7.2 发酵工序灭菌及投料人员夜班根据实际情况，由车间真实记录，每月最多不应超过20个夜班，夜班与罐产按比例增减。 2.7.3 提取包装人员夜班应以实际罐产和生产记录为准计算，全月最多不应超过15个夜班。 2.7.4 凡是属于企管部点名的人员，夜班以保卫科原始记录为准。夜间值班或加班由保卫科值班人员如实记录入厂、出厂时间，禁止本人自行记录。 2.7.5夜班加班按加班小时数折算为加班天数，加班天数=当月加班小时数/8小时 2.7.6其他部门人员加班，必须填写加班申请单，经公司分管副总审批后方可加班。2.6 薪资、社会保险管理2.6.1 薪资标准由公司统一制定，并由公司总经理签发，任何部门、个人不得私自调整。2.6.2 员工薪资由基本工资、加班工资、保密补贴、竞业禁止补偿费四部分组成，具体标准另行规定。2.6.3 试用期工资2.6.3.1 员工试用期间按照实习岗位工资的80%发放。2.6.3.2 管理人员试用期按照试用岗位工资的80%发放，如试用岗位的80%低于原岗位工资的，按照试用岗位跟原岗位的平均工资发放。2.6.3.3 员工、管理人员试用期满考核合格后，按照岗位标准工资发放。2.6.4 工资由企管部根据审核后的考勤及工资标准进行核算，经批准后转财务发放。2.7 培训管理2.7.1 员工培训必须根据实际情况按照下列要求执行。2.7.1.1 新入职员工岗前培训内容：企业概况、公司组织机构、基本规章制度、安全知识、礼仪规范、职业道德及必备的专业知识和技能等。2.7.1.2高层管理人员在职培训：新观念、新思想、新知识，开拓和创新意识，决策能力。2.7.1.3中层管理人员在职培训：生产经营目标、方针、工作标准、管理方法和相关的工作知识，计划、组织、控制、协调和沟通能力。2.7.1.4专业技术人员在职培训：专业知识、工作技能、新技术、新方法。2.7.1.5 一般员工在职培训：工作态度、专业知识和作业技能。2.7.2 外出培训2.7.2.1 员工外出培训时必须经总经理批准。2.7.2.2所有员工外出培训前，必须由办公室负责签订培训协议，培训协议包括如下内容：（1）培训合格后在公司的服务期限。（2）培训结束后，受训人员取得的各种毕（结）业证书、技术等级或资格证书必须交办公室存档。（3）受训人员在服务年限内因个人问题离职的，必须向公司进行经济赔偿。 赔偿计算公式为： 赔偿额=公司出资额（包括培训费和其它综合费用）（公司出资额/需服务月数）已服务月数2.7.2.3 凡是未签订竞业禁止协议的员工外出培训，必须补签竞业禁止协议。2.8周休管理规定2.8.1、后勤行政人员周休（1）后勤行政人员每周休息一天，休息时间为星期天，各部门应根据部门实际工作情况安排周末值班人员，值班人员休班时间为星期六。（2）部门负责人原则上只准在星期天休班，特殊情况需报分管副总或总经理批准。（3）任何人员不准随意调休，因特殊情况普通员工调休需书面申请，报分管副总批准，管理人员调休需报总经理批准。2.8.2、生产部门人员周休（1）生产部门应根据各岗位工作实际合理制定轮休制度，并将轮休制度报企管部备案，轮休制度一旦确定，不准随意调整。（2）车间负责人要严格把关，根据轮休制度合理安排员工休班，特殊情况需要加班且不能补休的，应报分管副总批准后，方可发放加班工资。(3)公司企管部应每日检查考勤卡及点名情况，发现违规休班及违反考勤制度的情况，按制度进行处理。2.9职工工资标准调整管理2.9.1公司每年会根据企业及相关情况、国家规定的地方最低工资标准、相关法律规定、公司综合效益情况及发展规划等，研究决定是否进行调资和调资的员工范围、标准。2.9.2.调整工资的范围及标准将参照如下几个方面：（1）岗位的重要性、劳动强度、岗位任职资格的要求。（2）职工的日常工作表现、业务能力。（3）年度内病假、事假累计超过一定天数、因本人责任引起的工伤病假超过一定天数者，将不享受公司下一次的统一调薪待遇。（4）年度综合出勤率达不到一定标准的，不再享受公司下一次的统一调薪待遇。山东隆科特酶制剂有限公司企业标准 物资管理制度 LkZD0312011 1 主题内容与适用范围 本标准规定了物资管理方面的制度 本标准适用于供应、仓库、销售、生产等方面的物资采购、入库、出售、领用及检验。 2 材料物资管理 2.1 材料物资采购入库2.1.1采购计划：仓储部门应根据生产计划及物资库存情况及时填报采购计划，经仓储科长、生产副总签批后转采购部采购。采购部根据采购计划及相关规定采购后，填写物资采购单，经企管部审价后方可办理入库手续。2.1.2玉米、煤炭、生豆粕等需要过磅的物资2.1.2.1计划核对：物资到厂后，仓库人员应先核对到厂物资跟采购计划、采购单的物料名称、规格、数量是否一致。2.1.2.2毛重过磅：厂内过磅的，必须有仓库、质检、过磅员三方监磅并签字；外出过磅的，仓库保管员跟物资使用部门共同派人随车称重，过磅数量由随车人员跟供应商共同确认后签字认可。过磅单应登记运输车号、材料名称、供应商名称等相关信息，发现地磅异常必须及时汇报并重新过磅。2.1.2.3材料卸车：随车人员带供应商到指定地点卸车，全程跟踪材料卸车全过程。在卸车时发现异常情况，必须停止卸车并及时上报本部门负责人做出处理。2.1.2.4质检化验: 质检员按供应商及车次随机抽样化验，抽样应能代表本车次材料的质量概况，除在车上抽检并现场监督外，能做到的要包包倒包。根据化验结果出具质检报告单并经质检科长签字。化验不合标准的不予办理入库，特殊情况须经分管领导审批。2.1.2.5皮重过磅：材料卸完后，由原随车人员跟车到地磅过空车，并跟供应商共同在过磅单上签字确认。2.1.2.6开具入库单：仓库保管员审核过磅单、检验单手续齐备后，计算入库物资净重(毛重-皮重-杂质-水分等=净重)，并开具材料收料单，一联存根、一联交客户作为结算的依据。并作好交接记录台账2.1.2.7客户结算：客户根据收料单开具发票后（或农副产品收购单），持发票（发票后附过磅单、检验单、）交仓储科长审核签字后，办理相关结算手续。2.1.3五金原料及检验权限2.1.3.1必须坚持先检验再入库的原则，严禁先入后检，设备、配件、五金件、电缆电器件由设备科检验，检验合格填写进货验证记录检验人签字。 2.1.3.2原材料、化工、玻璃仪器等由质检科检验，检验合格后填写进货验证记录并经负责人签字。2.1.2.3计量器具、压力表有计量人员检验。2.1.3.4清点入库：无特殊情况保管员必须见实物，见验收报告单后，验收合格的物资仓管员清点无误后开具材料收料单，一联存根、一联交客户作为结算的依据, 收料单上的数量必须跟实收数量一致,严禁借条顶库。2.1.3.5外购物料，无订购人在场，保管人员不得擅自开箱（柜）验收，如订购人委托他人代办或公司指定人员“监收”,核查后代办人或“监收”人必须在物资入库验收单存根联签字认可。需直接进入生产区的应当场办妥收发手续（生产部门专人验收）。2.1.3.6客户结算：客户根据收料单开具发票后，持发票、后附检验报告单跟材收料单到仓库交仓储科长审核签字（仓储科长在发票上签字时要审核仓库保管员开具的收料单上的供货单位名称与发票上的单位名称、物品名称、数量、价格等是否相符）后，办理相关结算手续。2.1.4非计划物资严禁入库。2.1.5质检不合格的材料及同质价高的物资应及时办理退货手续。2.1.6仓储部门发现购进物资价格异常的，应及时汇报分管领导进行处理。2.2材料物资保管2.2.1仓库保管员对已办理入库手续的材料物资按规格、型号分类存放，做到三清三一致，即数量清、规格清、质量清，账、卡、物一致，做到先进先出。2.2.2对易燃、易爆、易损物资，必须采取相应措施妥善存放。2.2.3仓库应防卫严密、严防盗窃、库内严禁烟火，仓库内及其附近应配备相应的消防设施。2.2.4非材料保管人员不得任意进入库内，保管人员应负制止之责。 2.2.5仓库应具备经检定合格的度量、衡量器具，并应随时校正，妥善保管，保证收发料准确。 2.2.6易燃易爆危险性材料应与其它材料隔离保管，并标示“严禁烟火”及“危险”字样。 2.2.7 贵重物资应特别储存，并予加锁。 2.2.8 建立物资保管流水帐、日清月结、帐物相符。 2.2.9 定期检查库存物资“质变”情况，及时采取防范措施。达到“四无”标准（无霉变、无锈蚀、无损坏、无废品）。 2.2.10 库内严禁存放个人物品。 2.2.11仓库保管员要对易生锈、腐蚀的配件做好抹油等防护。2.2.12 每月进行一次物资抽查盘点，若发现盈亏，查明原因，填写财产物资盘盈（亏）报告并上报。2.2.13仓库保管员要对库存物资进行日常检查，发现有超期、失效、霉烂变质、积压物资等异常问题时须及时逐级上报处理。2.3材料物资的领用2.3.1 部门领料，由部门负责人先填写材料批单，材料批单上必须注明领料部门、领用材料的名称、牌号、数量、规格使用位置等，领料人凭材料批单到生产科开单员处换取领料单后，持领料单到仓库领料。正常情况下采购来的物资必须先入库再领用。2.3.2 车间材料批单的签批2.3.2.1 车间领用的工具、超标准劳保、铜件、危险品（硫酸、酸等），经车间主任开单、分管副总在领料批单上审签后方可开单领料，开单员须在领料单上注明领料人、审批人。2.3.2.2超千元以上或不计费用的整机大件出库必须经生产副总经理签字方可领料。2.3.2.3 其他物资领用，车间主任在开具的材料批单上签字，生产部换发领料单后可到仓库直接领取。2.3.2.4 正常范围内的劳保用品发放，由生产科长审核签字领取。2.3.2.5 车间用粮，由动力车间开车间用粮检斤单，工艺车间领料人在单据上签字，必须注明种子罐批号、二级罐、发酵罐用粮数。未粉碎及已粉碎未使用的，作为仓库物资保管. 2.3.2.6 压力表、计量器具等由计量室开领料单，并由计量室建立台账。 2.3.2.7公司各部门领料，必须统一到生产部开单，任何人不得随意简化程序。2.3.3 交旧管理2.3.3.1阀门、工具、螺丝螺母、压力表、计量器具等所有五金类物资及各类低值易耗品，必须交旧换新，新增的需在领料单上注明。2.3.3.2 各部门开具材料批单时，必须注明是维修或新安装，生产部换发领料单时，对维修的不见交旧条，不得开单领料，并在领料单上注明新增或交旧字样。 2.3.3.3旧件统一交由废旧库管理，废旧库保管员必须建立废旧件物资退库明细台帐，详细登记废旧件交回的时间、部门、经手人等信息。2.3.3.4 生产部对未注明维修还是新领用的材料批单，不予换发领料单，仓库对未注明维修还是新领用的领料单，不予发货。2.3.3.5 特殊情况需要先领新再换旧的，领料人必须填写欠旧件欠条后，开单员方可开具领料单，领料人必须事后及时归还旧件。2.3.5 对交回的旧品、旧件，生产部、设备科定期组织清理，能用的归类存放，未有利用价值的写出申请，请领导批准处理。2.3.4 生产部开单员负责审核材料批单上的内容，包括领料签批手续、是新领用的是否有副总签字等，并在换发的领料单上注明维修还是新领用等。严禁私自开单及违规多开，对违规领料行为要及时进行制止。2.3.5生产部定期做好车间原始生产记录的收集整理工作，开单员对开出的领料单，要进行分类、分部门、分品种整理汇总，并及时输入微机，并对书面材料整理归类后，进行归档保存。2.3.6开单员对每日开单物资建立流水账记录，确保帐帐相符。对工作中发现的问题要及时汇报；对开出的单据负责；对不作费用的物资，在领料批单上见有生产分管领导的签字后，方可视为不作费用，并注明。2.3.7仓库发料时，必须详细审核领料单内容，核对名称、规格型号、数量等、并检斤、计量、清点，不得误发。 2.3.8 严禁借条出库，因生产紧急情况，不能先开单后领料的，经手人必须持本人签字的借条办理暂借手续，并于当日内补办有关申领手续。2.3.9 仓库保管员须根据先进先出的原则发出材料，生产部门材料领用后，当月用不完的，月底必须办理退库或假退库手续。2.3.10发出材料，因质量问题退库更换，仓库保管应态度热情及时更换，并查明原因上报处理。2.3.11月末仓储部门应将本月领料物资按照领用部门分类汇总，作为核算成本的依据。3 低值易耗品的管理3.1使用期限超过一年，单位价值在2000元以内、150元以上的用品、用具、设备列入低值易耗品（各类包装物除外）。3.2领用低值易耗品时，凭手续齐全的领料单领用，否则不予发放。3.3低值易耗品由财务部门设置明细账，管理部门设置低值易耗品台账，并按以下规定实行对口与分级管理相结合的形式。3.3.1仓储、质检、后勤及非生产性低值易耗品由办公室管理，采购前需经分管副总及总经理批准。3.3.2生产用低值易耗品由生产部管理。3.3.3公司办公室负责后勤办公部门的低值易耗品台帐的建立、生产部负责生产部门的低值易耗品台帐的建立，并定期或者不定期对低值易耗品进行实地实物盘点。使用部门不得丢失和损坏。3.3.4年末由办公室、生产部、企管部等部门对所有低值易耗品按使用部门进行盘点，对盘盈、盘亏、损坏的低值易耗品作出原因分析上报处理。3.3.5低值易耗品在公司内部转移时，管理部门应做好登记手续。3.3.6低值易耗品报废时，必须经使用部门提出申请，经办公室主任、财务经理、总经理签批后，办理报废手续。4 产品出入库管理 4.1 产品入库管理4.1.1成品入库：车间当天的产品应该全部入库，入库部门应执成品检验记录 ，入库产品一并交成品保管员核对，保管员核对无误后在成品检验记录签字、开成品入库单。 4.1.2无质检科成品检验记录的产品，一律不准办理入库手续，仓储科可作为暂存产品处理，但质检科必须在三日内出具细菌检测报告单。 4.1.3 入库产品箱体、桶、袋变形、破损、封口纸、标记不清、袋箱、桶面不净，应退回入库单位。 4.1.4 收发频繁的成品包装物，应置于收发便捷的库位。 4.1.5 成品堆放应根据库容量、产品名称、单位、批号、产出时间，分类适层摆放整齐划一，避免因挤压而影响产品质量。 4.1.6 客户退回的产品入库程序 4.1.6.1、客户退回或清欠退回公司的产品，退货前经办人员需写出申请，经销售副总或总经理批准后，方可办理退货入库手续。4.1.6.2、仓库人员见批准签字后，严格按照业务员所提供的单据登记、核实，并把退回产品的地点、时间、重量、单位、产品类别及经办人记录存档。4.4.6.3、退回产品必须经过磅称重后按实际过磅数入库。4.1.6.4、对退回仓库的产品，仓库人员在办入库前，应及时通知质检科取样化验，卸车时应有业务员、仓库人员、及相关人员同时在场，共同认可，卸完后，仓库人员及时为业务员办理入库手续。4.1.6.5、质检科对抽检现有单位及质量情况，将化验结果报生产副总、总经理、销售副总一份，仓库自存一份,检测结果应注有原批号、生产日期及件数。4.1.7原料、五金配件退库手续4.1.7.1由于车间暂时有不用的原料、五金配件退回仓库暂存的，仓库要建立专帐，仓库、车间同时签字确认，待车间再用时可从账上减退，不用再开领料单。凡是有暂存帐的，仓库人员就不能发新货，确定不能再用的，由部门写出申请及缘由分管领导签字报废。4.2 产品出库管理4.2.1 成品出库严格遵守“先入先出”的原则，特殊情况由总经理或分管领导批准。因特殊情况到车间装货时，应先办理入库手续。未入库的成品一律不准装车。 4.2.2 产品出库由销售公司办公室主任根据货款回收情况出具发货通知单，发货通知单必须详细注明销售单位、发货名称、规格、数量、单价、金额等内容。业务员持发货通知单到财务办理欠款手续、由财务在发货通知单上加盖财务章后到仓库发货。4.2.3产品出库保管人员审核发货通知单手续合规后，核对发货产品名称、单位、数量是否准确，填写成品出库单，供销业务人员或购货经办人在场签收后发货。产品一经出公司，概不负责。 4.2.4 产品以领料单形式出库，必须及时完善冲减手续（领料单换红笔入库单）。外携样品必须经总经理或经营副经理批准。 4.2.5 严禁借条发货；没有出具细菌检测报告的产品，严禁发货。4.2.6 库内产品回车间返工的出库程序 4.2.6.1 对库内长时间存放的产品需重新返工包装时，仓库人员应通知质检科抽样检验其现有单位，质检将化验结果一式五份，报生产、企管、仓库、车间、自存一 份。 4.2.6.2 车间拉出产品时，应与仓库认真清查，双方有人在场，共同认可，禁止扯皮。 4.2.6.3 车间拉回产品包装结束入库时，通知质检在检验报告上注有原批号及返工产品，不计产量字样。 4.2.6.4 月底，仓库将退回车间产品、品种及时间、单位、重量，汇总报生产、企管各一份，以便核帐、考核。 4.2.6.5 出库产品的单位以质检复测为准，返工风耗5。 4.2.6.6 统计折扣：以全月返工数折标，减入库存标减5，系数等于所扣回标准。 5 废旧物资回收 5.1所有废旧物资一律统一回收专库，集中管理，任何物资车间、部门无权自行处理，一经发现，严肃处理。 5.2 废旧物资处理必须经总经理批准，完善付款或其它手续后出库。 5.3 废品库必须在每月一日前将各单位废旧物资回缴、处理售出情况制表报企管部。 5.4 提倡修旧利废，凡修复再用材料不在回交范筹。 5.5 各车间严禁将废旧编织袋、旧桶、旧滤布、旧阀门、旧螺栓母、管道废料等丢进垃圾箱，必须加强废旧物资的管理制度，对以上物品车间必须建立台帐，须办理入库手续的及时办理，须保存的要做好物资保管工作，不得损坏、丢失，在车间范围垃圾箱内每发现一个编织袋、内袋、旧桶等，罚车间20元。 5.6 以下物品用完后，必须交回手续，月底累计如出现丢失、损坏等情况，由使用部门等价进行赔偿。 玉米浆桶 磷酸桶 液化酶桶 硫酸桶 盐袋 消泡剂桶 糖稀桶 醋酸桶 玉米淀粉袋 玉米、豆粕袋 化学原料袋其余未列物资按有关制度执行。 成品及废旧物资在办理手续时，仓库人员必须在入库单上签字，发现不签字一次，罚当事人50元。 各部门必须加强各种领料、入库、出库单据的保存工作，以便审核对帐。 5.7仓库及废旧物资回收部门要及时督促使用部门交回供应商要求回收的桶、袋等物资，如不及时回收，出现短缺，罚仓库有关人员因缺物资金额的5%，玉米浆桶等物资必须遵循“交旧领新”的原则。严禁“只领不入”。 6 外协应急管理 6.1 设备外协件由生产部承担，应急备品备件在特殊情况下经分管领导批准可不经供应科直购，确保设备正常运转。 6.2 外协应急件原则上必须经仓库人员验证，办理入库手续，特殊情况直接用于设备，应及时与仓库补办有关手续。 7 专用工具管理 7.1 专用工具保管由仓库负责，设立专用工具保管卡定位存放。 7.2 专用工具使用批领权在生产副总经理。 7.3 专用工具内领、外借必须“两条”具备，即：生产副总经理批条，领借人“收条”。 7.4 专用工具丢失、损坏由生产部查明原因，提出处理意见。 7.5 专用工具添置必须经总经理批准。 8 物资盘点 8.1 财务部门每月应组织仓储、企管部门对库存物资进行盘点并不定期抽查。8.1.1成品、原料每月全面盘点一次；五金库，每月抽查一次，抽查数量要达到每半年全面抽查一次；车间余料由生产部门参加共同盘点，暂时不用物资必须退库，继续使用的物资必须办理假退库手续。8.1.2每年末进行全面盘点，由分管领导组织财务部门主办，企管部监督，仓库、生产或总经理指定部门、人员参加。 8.1.3特殊情况盘点由总经理规定。 8.2 物管人员调动、变换工作岗位必须盘点办好交接手续。 8.3 仓库根据盘点情况填制物资盘点表一式四份,参加人员签字、盖章后，交总经理、分管领导、企管、财务、仓库存查。 8.4 盘亏、盘盈应查明原因书面报告总经理，请示处理意见。 8.5 滞料、滞成品处理 8.5.1 因采购不当、管理不善致使陈腐、劣化、变质或用料预算大于实际领用，已无使用机会的，应作滞料处理。 8.5.2 滞料处理，由总经理指定专人负责，根据处理种类制定处理计划，报总经理，并对相关责任人进行处理。 8.5.3库内产品回车间返工的出入库程序8.5.3.1对库内长时间存放的或不合格产品需重新返工包装时，仓库写出申请，必须由生产副总或总经理签批。8.5.3.2 对需重新返工包装的，仓库人员应通知质检科抽样检验其现有质量情况，质检科将化验结果，报生产副总、总经理、仓库、车间一 份。8.5.3.3 产品拉入车间时，仓库应与车间双方有人在场，认真核对，共同认可，禁止扯皮。8.5.3.4 车间拉回产品包装结束入库时，通知质检在检验报告上注有原批号及返工产品，不计产量字样。8.5.3.5 月底仓库将退回车间返工产品、品种及时间、单位、重量，汇总报生产副总、总经理，将返工领料单及冲账红联报企管一份，以便核帐、考核。8.5.3.6 出库产品的单位以质检复测为准。8.5.4样品和车间领用产品的规定8.5.4.1销售业务需要样品的，业务员写出申请，必须经分管副总或总经理的签批，到生产部开单后方可领取。8.5.4.2车间需要领液化酶的，由车间写出领料批单，经生产副总在领料批单上签字后，方可到生产部开单领料。8.5.4.3 质检科领取样品，须经分管领导审签后方可领取。8.5.4.4凡是不经申请或批准的任何部门无权私自开单领料冲账。8.5.4.5开单员要严格把关，未经批准的领取产品批单，严禁开单，对私自开单者一经发现严肃处理。五、生成部开单员必须严格审核领料单据的签批手续生产部开单员必须严格审核领料单据的签批手续，对签批手续的合规性负责。各部门必须严格遵守公司物资管理制度的规定，发现违规现象，按照公司制度进行处理。9 违章处罚 9.1使用本制度的部门严格按规定程序办事，违规一次项罚款30元。9.2造成较大损失的，根据损失情节处理。10 相关文件10.1采购控制程序10.2质量管理制度10.3原材料检验标准11 质量记录11.1月采购计划 LDGYR-7.4-0411.2临时采购计划 LDGYR-7.4-0510.311.3 物资入库验收单 LDCKR-0311.4进货验证记录 LDZJR-8.1.3-0111.5成品检验记录 LDZJR-8.1.3-0511.6成品出库单 LDCKR-0111.7成品入库单 LDCKR-0211.8 发货通知单 LDXSR-0111.9 物资盘点表 LDCKR-0411.10材料批单 LDSCR0111.11领料单 LDSCR-7.5-0511.12物料标识卡 LDCKR-7.5-0111.13物资收料单 LDCKR-7.5-0211.14 库存物资台帐 LDCKR-7.5-0311.15检斤单 LDSCR-0411.16车间用粮检斤单 LDSCR-05山东隆科特酶制剂有限公司企业标准 物资采购管理制度 LkTZD0472011 主题内容与适用范围本标准规定了供应物资采购方面的管理制度。本标准适用于生产经营活动所需各类物资采购活动的控制。2管理内容与要求2.1 采购计划2.1.1 每月末，生产部门应及时将审批的生产计划提报仓储科，使用部门需用非常规物资时,必须单独向仓储科提报采购申请。2.1.2 仓储部门根据生产计划及非常规物资申购单，分析物资库存情况及时填报采购计划，经仓储科长、生产副总签批后转供应科组织采购。2.1.3 办公用品由办公室统一提报采购计划,经分管副总签批后采购。2.1.4 非生产部门需采购物资的，采购计划经分管副总签批后，转供应部门采购。2.1.5 低值易耗品、固定资产的采购计划必须经总经理审批。2.1.6 各级签批人员要严格把关，对库存充足或不需采购的物资严禁签批。2.2 采购程序2.2.1 公司供应科应根据批准的采购计划及时组织采购，除采购部门外，严禁任何部门或个人进行采购（项目及工程物资采购另行规定）,特殊情况需要其它部门协助采购的,经总经理批准后,同供应科共同采购。2.2.2 原、辅材料（玉米除外）、配件等物资，必须实行定期招标采购，严格按下述的招标程序执行。确实不能招标的零星物品要实行询价、比价方式择优采购，对比厂（商）必须达三家以上。2.2.3 供应部门应将招标与不招标物资进行详细划分，经总经理批准后执行。2.2.4 单一来源物资要参考同行业采购价格，进行议价采购。2.2.5 供应科对每项采购物资必须指定具体责任人。2.2.6 由供应商自送的物资，供应科要落实好物资到货时间、地点，以免因此影响生产。 2.2.7 对大宗类采购物资供应科必须与供应商签订供货合同。2.3 质量控制2.3.1购进物资必须进行检验，具体按照物资管理制度中的规定执行。2.3.2需在使用中鉴定质量的物资，由使用部门作好质量使用记录。使用中出现质量问题及时通知供应、检验部门。2.3.3 对检验结果与供方提供的检验结果不符的物资，由检验部门复检，复检不合格的由仓储与供应科、使用部门进行处理。2.3.4 不在化验数据范围的折扣，如煤矸石、水湿物资等，需由生产部、供应科、质检科共同确定折扣数量，仓储科按折扣意见办理入库手续。2.3.5 大宗物资的采购必须按物资指标要求对供应商进行考察论证。 2.3.6 采购的物资须有供应商的材质证明和出厂合格证，需要进行试用的，必须要求供应商提供样品进行检验或试用，并将结果及时与供应商沟通。 2.3.7五金、配件等物资，必须在购进使用一个月后，无质量问题再付款。2.4 价格控制2.4.1 采购价格确定后，采购人员应结合前期采购价格及市场行情，确定最低价格。2.4.2 因市场原因高于前期采购价格时，须报总经理审批、企管部备案后方可组织采购,每旬将采购价格上浮的物资统计上报总经理审阅。2.4.3 企管部对采购价格异常现象，进行专项调查、分析并落实处理 2.5 招标管理2.5.1 除确实不能招标的零星物资及专供物资外，供应科根据实际情况将采购物资分为月度、季度、年度三类周期进行招标，并报总经理批准。2.5.2 招标时应成立招标小组，招标小组成员必须包括使用部门、检验部门人员，招标工作期间，不受任何单位和个人的干涉。2.5.3参与招标人员不得私自接触投标方或以任何方式传播招标保密事宜。2.5.4 招标小组人员要根据供应商档案管理规定搜集相关的投标方资料，根据投标方的资质条件，择优初选招标对象；属外协加工的项目，要求投标方出具成本分析、报价单作为招标参考依据；工程、设备类的招标，招标小组必须对初选的投标方进行业绩考查。 2.5.5 招标小组应提前向投标方发送招标通知书，提供招标咨询服务，收到投标文件后必须签收妥善保管，不得私自开启。在未开标前，不得透露投标人的相关信息。2.5.6招标小组根据招标物资的价值收取一定额度的保证金，作为投标单位的信誉担保，如投标单位出现违规事项，招标小组须视其情节轻重扣除相应的保证金。2.5.7 招标小组负责开标，并组织评标，宣布中标结果，并形成招标纪要备案存档。2.5.8 招标结束后，合同签订按照合同管理规定执行。2.6 供应商档案管理2.6.1 供应科必须按要求建立供应商档案，其中合格供应商不少于两家，储备供应商不少于两家，并最少每季度进行一次市场考察。2.6.2 特种材料的供应商必须具有相应的质量保证能力，有安全注册证书、产品认证证书、质量管理体系认证证书等；焊材的供应商必须是取得制造许可证的生产企业或经销单位。2.6.3 供应科组织相关部门依据下列标准每半年一次进行合格供应商评价，并填写合格供方档案入档。a、所供产品质量要符合公司生产需求。b、所供产品在同等质量条件下要占据价格优势。c、供应商须具备一定的经