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案件调查（二级）,2011年4月,主讲人：孔祥帅，全国烟草专卖管理职业技能鉴定专家组成员，人力资源和社会保障部认证企业培训师；司法部认证律师资格；中国人民大学行政法硕士，中国政法大学法学学士，北京师范大学文学学士。,情报建设,犯罪心理分析及应用,主要内容,涉烟犯罪的调查,涉烟刑事犯罪的司法认定,第一节案件调查,技能01：情报研究的主要方法重要程度：Z案例分析,情报意识与情报利用的关系,意识是利用情报动机的内在因素,发现识别创造利用条件的认识前提,意识是正确利用情报的思维基础,意识是衡量利用效果的重要标准,第一节案件调查,技能01：情报研究的主要方法重要程度：Z案例分析,强化情报意识的四个途径,加强情报的理论学习,积极参加情报工作,不断总结提高,吸取借鉴别人的经验和做法,第一节案件调查,技能01：情报研究的主要方法重要程度：Z案例分析,情报研究的特点,针对性,综合性,预测性,科学性,服务性,第一节案件调查,技能01：情报研究的主要方法重要程度：Z案例分析,情报研究的主要方法,比较法,综合分析法,因果关系研究法,德菲尔法（专家调查法）,趋势外推法,第一节案件调查,技能01：情报研究的主要方法重要程度：Z案例分析,比较法,纵向对比,横向对比,数字对比,图示对比,描述对比,第一节案件调查,技能01：情报研究的主要方法重要程度：Z案例分析,分析,综合,加工素材,提示事物的本质和规律,形成观点,综合分析法,第一节案件调查,技能01：情报研究的主要方法重要程度：Z案例分析,特菲尔法（专家调查法）,确定研究课题,选择和组织答询者,提出问题，设计调查表,德菲尔法,组织答询和反馈,分析和数据处理,第一节案件调查,技能02：举报人工作的保密重要程度：X案例分析,全程监控,整体防护,专人负责,严控知悉范围,情报信息保密的基本要求,依法治密,突出重点,第一节案件调查,技能02：举报人工作的保密重要程度：X案例分析,2.布置任务的保密,3.联络中的保密,4.查证线索时的保密,关键环节的保密要求,1.发展时的保密,5.破案时的保密,6.刑事诉讼中的保密,7.经费与档案的保密,第一节日常检查,技能02：举报人工作的保密重要程度：X案例分析,稽查人员必须具有高度的保密观念,举报人要有高度的保密观念,要注意做好关键环节的保密工作,举报人工作保密的要求,第一节案件调查,技能3：案件情报信息的保密重要程度：X案例分析,建立情报安全保护的规章制度,注重办案环节保密问题,规范涉密人员岗位流动,案件情报信息保密的要求,落实卷宗档案保密管理,保密与问责机制,第一节案件调查,技能3：案件情报信息的保密重要程度：X案例分析,建立情报安全保护的规章制度,信息分级保管制度,信息废品处理制度,特定场所管理制度,监督检查管理制度,第一节案件调查,技能4：情报信息系统重要程度：Y案例分析,信息情报系统的业务功能结构,信息情报系统管辖范围,信息情报统一管理系统,综合查询信息情报系统,涉案情报研究分析系统,秘密侦查信息情报系统,远程信息情报指挥系统,第一节案件调查,技能4：情报信息系统重要程度：Y案例分析,构建案件信息情报网络体系,与协作单位建立情报移送关系,在重点环节进行专门布控,与农村基层组织建立情报联系,与社会各界建立信息情报网点,第一节案件调查,技能4：情报信息系统重要程度：Y案例分析,建立信息情报网络运行机制,建立信息情报组织机构,与执法协作单位加强信息沟通,明确信息系统的内容和要求,制定信息情报网络系统流程,建立信息情报系统管理制度,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,1.犯罪心理的概念,2.犯罪心理与犯罪行为的区别,3.初犯和偶犯的心理特征,4.累犯和惯犯的心理特征,动机特征,认知特征,能力特征,心理状态,心理变化,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,偶犯的心理特征,需要特征,动机的瞬间性,偏执的性格特征,犯罪时的心理状态,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,惯犯的心理特征,畸变的需要结构,强烈的反社会意识,作案动机特征,情绪较为稳定,典型的犯罪性格,意志极为坚定,具有犯罪技能,顽固的犯罪定型,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,一般共同犯罪,犯罪意向的共同性,目的一致性,心理趋同性,心理相容性,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,团伙犯罪心理特征,团伙意识的整合作用,团伙情感的感染作用,暗示模仿的诱发作用,权威服从的统治作用,依附安全的催化作用,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,作案前的反侦察心理,精心设计作案时间,破坏伪造犯罪现场,改变个体形象特征,处理赃证,供和谎供,伪装积极,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,被缉捕嫌疑人的反应,自首,潜逃,对抗,跟踪嫌疑人的反应,多疑,试探,摆脱,侥幸,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,询问中的常见状态,畏罪,侥幸,戒备,抵触,悲观,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,询问中的心理变化,试探摸底,对抗相持,动摇反复,供述罪行,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,询问犯罪嫌疑人策略,控制嫌疑人认识活动,控制嫌疑人意向活动,控制嫌疑人情绪,控制嫌疑人动机斗争,第一节案件调查,技能5：犯罪心理分析及应用重要程度：Y案例分析,询问的基本方法,自由陈述法,问答法,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,一般证据规格,犯罪主体方面的证据,犯罪主观方面的证据,犯罪客观方面的证据,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,犯罪主体方面的证据,嫌疑人前科情况证明,收集审查判断注意事项,嫌疑人自然情况证明,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,犯罪主观方面的证据,犯罪的预谋策划过程,犯罪的动机,犯罪故意的产生,具体犯罪的决策过程,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,犯罪客观方面的证据,共犯的关系与作用,专卖品种类数量价值,犯罪事实是否存在,相关法定情节,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,特殊证据规格,烟草注册商标侵权行为证据,非法经营专卖品的特殊证据,生产销售行为的特殊证据,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,涉烟刑事案件调查途径,查清物品流动情况,查清资金流动情况,查清人员流动情况,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,涉烟刑事案件调查方法,市场型涉烟刑事案件重在经营,运输型涉烟案件重在调查突破,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,市场型涉烟刑事案件重在经营,顺藤摸瓜法,一网打尽法,运输型涉烟案件重在调查突破,趁热打铁法,关系串并法,第一节案件调查,技能5：涉烟犯罪的调查重要程度：X案例分析,查清人物,关系串并法,查清路线,核实运费,检查通讯,核实车辆,核实次数,调查前科,谢谢大家！,
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