变更股东股东会决议(股权转让).doc

.【变更股东原股东会决议】湖北省某某纺织有限公司二0一七年第一次股东会决议(原股东会决议)时间：2017年1月1日地点：公司会议室召集人：公司执行董事刘某某主持人：执行董事刘某某参加人员:曾某某、孔某某、刘某某代表的公司股权比例：100%召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。（非股东一致到场的，按公司章程陈述）会议经协商一致通过如下决议：一、变更公司股东及股权：原股东为曾某某、孔某某，变更后股东为曾某某、袁某某、刘某某组成。会议同意原股东孔某某将所持有本公司1%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额0万元，转让给原股东曾某某。股权转让后，孔某某在公司不再持有股权。股权转让后，股东曾某某合计出资额为500万元，出资方式为货币，出资全部缴付到位期限为20XX年X年X日，占注册资本的50%。刘某某持有股权数额不变，占注册资本的50%。三、公司股东股权变更情况表：(单位:人民币万元)股 东名 称注 册 资 本 变 更 前 变 更 后出资金额出资比例出资形式出资金额出资比例出资形式曾某某49049%货币50050%货币孔某某101%货币货币刘某某50050%货币50050%货币合 计1000100%1000100%股东姓名 股东签名曾某某孔某某刘某某年 月 日变更股东原股东决定湖北省某某纺织有限公司二O一七年第一次股东决定根据公司法及公司章程的规定，荆门市某某贸易有限公司股东曾某某于2017年1月1日就以下事项作出决定：一、变更公司股东及股权：原股东为曾某某，变更后股东为袁某某组成。原股东曾某某将所持有本公司100%的股权，认缴出资额10万元，实缴出资额0万元，转让给原股东袁某某。股权转让后，曾某某在公司不再持有股权。股权转让后，股东袁某某合计出资额为10万元，出资方式为货币，出资全部缴付到位期限为20XX年X年X日，占注册资本的100%。二、公司股东股权变更情况表：(单位:人民币万元)股 东名 称注 册 资 本 变 更 前 变 更 后出资金额出资比例出资形式出资金额出资比例出资形式曾某某10100%货币袁某某10100%货币合 计10100%10100%股东签字：年 月 日变更股东新股东会决议湖北省某某纺织有限公司二O一七年第二次股东会决议(新股东会决议)时间 ：2017年1月1日地点 ：公司会议室召集人：公司执行董事刘某某主持人：执行董事刘某某参加人员：曾某某、刘某某代表的公司股权比例：100%召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。（非股东一致到场的，按公司章程陈述）会议经协商一致通过如下决议：一、成立新的股东会：曾某某、孔某某、刘某某三人股权转让已按原股东会要求办妥，公司新的股东会由曾某某、刘某某两人组成。二、变更公司法定代表人。免去（聘任）公司执行董事（公司法定代表人）兼经理职务，选举（聘任）为公司执行董事（公司法定代表人）兼经理，任期三年，可连选连任。三、变更公司监事。免去公司监事职务，选举为公司监事，任期三年，可连选连任。经审查，本次股东会议选举（聘任）的公司董事、监事、经理符合公司法关于公司董事、监事、高级管理人员任职资格的有关规定，不存在公司董事、监事、经理任职资格（表附后）不得担任公司的董事、监事、经理所列的情形。选举的执行董事（执行董事为公司法定代表人），符合企业法人法定代表人登记管理规定关于法定代表人任职资格的有关规定，不存在企业法定代表人任职资格（表附后）不得担任企业法定代表人所列的情形。其人员姓名、住所信息如下：姓名职务住所任免机构执行董事兼经理市区路公司股东会监事市区路公司股东会四、变更公司住所：原公司住所为荆门市东宝区牌楼镇某村，现变更为荆门市掇刀区虎牙关大道21号。五、变更公司经营范围。原公司经营范围为XXXX，现变更为XXX。六、根据公司法和公司登记管理条例及以上决议内容，对公司章程进行了重新制订，并通过了制订后的公司新章程。股东签名： 二O一七年 月 日变更股东新股东决定 湖北省某某纺织有限公司二O一七年第二次股东决定根据公司法及公司章程的规定，荆门市某某贸易有限公司股东张某某于2017年1月1日就以下事项作出决定：一、张某某、王某某二人股权转让已按原股东会要求办妥，公司新股东为张某某。二、变更公司类型：原公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），现变更为一人有限公司（自然人独资）。三、变更公司法定代表人。免去张某某公司执行董事（执行董事为公司法定代表人）兼经理职务，任命李某某担任公司执行董事（执行董事为公司法定代表人）兼经理，任期三年，可连选连任。四、变更公司监事。免去李某某公司监事职务，任命张某某为公司监事，任期三年，可连选连任。经审查，本次股东任命（聘任）的公司董事、监事、经理符合公司法关于公司董事、监事、高级管理人员任职资格的有关规定，不存在公司董事、监事、经理任职资格（表附后）不得担任公司的董事、监事、经理所列的情形。任命的执行董事（执行董事为公司法定代表人），符合企业法人法定代表人登记管理规定关于法定代表人任职资格的有关规定，不存在企业法定代表人任职资格（表附后）不得担任企业法定代表人所列的情形。其人员姓名、住所信息如下：姓名职务现住所任免机构李某某执行董事兼经理荆门市北门路号公司股东张某某监事荆门市北门路号公司股东五、根据公司法和公司登记管理条例及以上决议内容，对公司章程进行了重新制订，并通过了制订后的公司新章程。股东签名：年 月 日 公司盖章8可编辑修改