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案件检查工作培训稿案件检查的基本程序一般主要分为案件受理和初核、立案检查、调查核实和移送审理四个阶段。一、案件的受理和初步核实(一)受理。是指案件承办部门对群众或组织直接检举控告的、上级交办的、有关机关移送的、违纪者自述的以及纪检监察机关发现的线索材料，经过领导批示后，造册登记采取恰当方式予以处理的活动。 (二)初步核实。1、初步核实的要求：迅速及时，突出重点，细致完备，保守秘密。2、初核阶段主要工作：一是参加初核人员的确定，最低不少于二人；二是初核方案的制定；三是实施初核。初核方案内容通常包括： (1)所反映的主要问题和需要核实的内容。 (2)初核的方法步骤，包括初核的时间、范围、程序、注意要根据所反映问题的轻、重、缓、急合理安排。 (3)要熟悉哪些知识法规，对照哪些要求。 (4)需要哪些部门配合和必要的物质保障等，包括交通工具以及其它应急措施。 (5)明确初核中应注意的事项和工作纪律。 3、初核后几种情况处理。 第一种情况：构成违纪需要追究纪律责任的，要写好初核认定的违纪事实，为提请立案做准备。 第二种情况：有违纪事实，但情节轻微或具有从轻减轻的情节，不需要追究纪律责任的，根据不同情况，作出恰当处理。一般是实施警示训诫或批评教育、通报批评等。第三种情况：反映内容失实的，应向被反映人党组织说明情况，如对被反映人产生一定影响的，还要采取适当的方式给予消除影响。对蓄意诬告、陷害的，应当对诬告、陷害者严肃处理。 第四种情况：构成刑事犯罪的要将初查情况向领导汇报后，按一定程序移送司法部门。4、初核的时限规定。初核的时间规定为两个月，必要时延长一个月。二、立案检查立案是初步调查核实后，认为确有违纪事实，并需要追究纪律责任的，决定进行深入调查，并按照有关规定办理手续的一种程序性活动。关于立案程序主要有五个内容：一是审查立案材料。二是填写立案呈批表，内容包括案件线索来源，被反映人的基本情况，初步核实认定的主要违纪事实，立案的党政纪根据，呈报单位的意见。由承办案件部门主要负责人签名并附上检举揭发材料。三是审查批准立案，要集体研究决定，坚持民主集中制原则，如意见不一致，请示上一级纪检监察机关，经批准立案的案件，要填写立案决定书。四是立案决定的通知与通报。一般以书面形式通报同级党委组织部门和被立案人的所在单位。五是重要案件的备案，主要是下级机关向上级主管机关报告，要记录在案，以备查考。三、调查核实 (一)拟定调查方案：需要查清的主要问题，要把需查的问题逐条列入，不能遗漏，又要突出重点。调查的步骤、方法，要根据各个案件的不同情况，因人、因地、因事采取灵活多变的策略。预计完成任务的时间办案人员的组成、领导关系以及应注意的事项。(二)宣布立案决定。首先，通知被立案人所在单位的党组织，要向其本人宣布并交待其立案期间应遵守的纪律，如主动配合、不得随意外出等。 (三)实施调查，全面取证。 1、收集证据。能证明案件真实情况的，都是证据。 (1)证据的种类主要有9种：物证（能够证明案件真实情况的物品和痕迹）；书证（记载内容证明案件真实情况的文字）；证人证言；受侵害人的陈述；被调查人的陈述；视听材料（原始声响、录像带等）；现场笔录（调查人对案件有关场所进行检查时所作的笔录）；鉴定结论；勘验、检查笔录（主要是公安、司法人员对案件的有关场所、物品及其证据材料进行勘验、检查时所作的笔录）。(2)收集证据的要求，一是要客观全面，尊重事实；二是要主动及时；三是符合规定程序。收集证据必须两人以上，未经组织委派或私自收集的材料，不能作为证据。四是收集物证、书证、应尽量收取原物、原件，不能收取原物原件也可以复制，但必须注明单位和出处。（复印件加盖公章、注明时间） 2、鉴别使用证据，防止伪证和错证。证据只有经过鉴别属实，才能成为定案的根据。所谓伪证，是指违反事实真相的证据，如假证明、鉴定、记录等。对出伪证者要严肃处理，触犯刑律的要由司法机关追究其法律责任。 关于证据的使用，一般情况下主要有这么几种情况： (1)没有物证、书证的情况下，仅凭言词证据认定错误时，必须有两个以上（含两个）直接证据。 (2)认定错误事实之间的证据之间有矛盾，且矛盾不能排除或得不到合理解释不能定案。 (3)证据只能证明一种可能但不能排除其它可能，不能定案。 (4)当认定数额上出现矛盾时，通常就低认定。 3、如何做调查笔录。(1)笔录时要做到认真细致、客观公正，不随意删改，不断章取义，正确表达被调查人、证人的意思、书写格式要规范，字迹要工整。(2)笔录要一人一证、一事一证，谈话方式可以漫谈式，也可问答式。(3)事先要掌握谈话的重点，要认真拟定谈话提纲，先问什么，后问什么，问清哪些问题，如何问等等。(4)问话的同志要问到位，记录的同志也要记到位，如要问清姓名，防止同名；时间、地点、在场人员、讲了什么话等每一个环节都要问详细，决不能含糊其辞，对已经问到位的问题，不要反复重复。(5)提问人要注意掌握节奏，照顾记录人的书写速度。(6)谈话要求被调查人审阅后签字、押指印，（签名、共计页码、分页码、关键问题陈述、数据、所有改动部分等处都要押印）在最后一页明确写上：“以上笔录看过，和我说的一样”署名及日期。(四)错误事实及调查报告撰写。1、错误事实见面材料，是调查人员把经过核实认定的错误事实以书面形式同本人见面。主要是能够作为处分依据的主要错误事实，要精练、简洁，写明错误性质及要承担的责任，但不可泄露立案依据、调查过程、检举人、证明人等。错误事实见面材料以调查组名义落款。如被调查人有不同意见，可以在见面材料上作出说明，也可写申辩材料，如本人拒不签署意见，调查组应在错误事实上注明。对被调查人签署的不合理意见，写出有事实根据的说明。 2、调查报告是案件调查基本结束前的工作，是调查人员的调查成果。其主要内容：立案依据及调查的简要情况；主要错误事实及性质；有关人员的责任；被调查人对错误的态度；处理建议。(五)立案案件的调查时限。立案的党纪案件时限为三个月，必要时可延长一个月。政纪案件不超过6个月，特殊情况需要延长的，报上一级监察机关备案，但至迟不超过一年。四、移送审理（由赵主任具体讲）中共 纪律检查委员会初步核实呈批表线索来源被反映人性别出生年月民族反映的主要问题承办纪检机关意见领导批示附：反映材料 份填表单位及填表人： 年 月 日中共 纪律检查委员会立案呈批表线索来源被反映人基本情况经初核认定的主要违纪问题呈报立案的党纪根据承办纪检机关意见附：反映材料 份填表单位及填表人： 年 月 日中共 纪律检查委员会立案决定书纪字（20 ） 号中共 党委（党组）： 根据中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例的规定，经中共 纪委常委会议研究决定，对 同志的严重违纪问题予以立案。中共 纪委20 年 月 日抄送：组织部