某集团授权体系优化报告斯隆顾问

大华集团授权体系优化方案斯隆顾问本报告导读本报告是根据大华集团和斯隆顾问签订的关丁大华集团授权体系优化咨询 合同而提交的最终成果报告，旨在明晰大华集团内部各层面、及总部各管理中心 /部门、区域总部、项目公司之间的权限分工，明确经营管理中主要核决事项的 审批程序，探讨与授权相关的监督和控制办法。本报告基丁此前斯隆顾问就该项目所形成的咨询诊断报告及2006年12月29日大华董事会专题会议所形成的共识，与大华集团办公室围绕2007年度经营授权书工作，对大华集团各部门和下届公司的职责、授权、 考核等进行重新梳理 （斯隆顾问高度参与了该项工作）时所遵循的基调不尽相同，二者互为补充，后者立足丁基本维持现行的实际做法， 而本报告则相对前瞻一些，立足丁依据上次 大华董事会专题会议所达成的共识，对授权体系进行“审慎优化”的基调。本报告包括以下四部分内容：授权体系优化的总体说明此部分对此次授权体系优化的目的、原则及主要建议措施等进行概要说明。大华集团各层面权限分工优化方案此部分主要通过表格的形式对大华集团各个层面在业务、财务、人事等方面的权限分工进行概括说明，配合授权额度附表，便丁各部门集中了解本部门的业 务、财务、人事等权限。主要核决事项审批程序优化方案此部分基丁权限分工，明晰各部门对房地产开发经营过程中的主要决策事项 的审批核决程序、参与部门和人员、以及各自扮演的角色。授权相关的监督和控制办法概要此部分概要探讨与授权相关的监督控制措施，以便丁授权体系的推行，减少 授权带来的潜在风险。目 录1、大华集团授权体系优化总体说明 11.1相关概念澄活1.1.1.1 分管副总裁、主管副总裁 1.1.1.2 审核权、审定权、审批权和其它权 11.1.2授权体系1.1.2本次授权体系优化要达到的目的 21.3本次授权体系优化的原则 21.4本次授权体系优化的主要建议32、大华集团各层面权限分工优化方案 52.1方案说明.5.2.1.1 权限分工优化总体原则 52.1.2各层面主要权限分工62.1.3优化后的决权配置7.2.1.4权限分工体系 7.2.2大华集团审批权限表一总裁92.3大华集团审批权限表一副总裁（设计、营销）102.4大华集团审批权限表一副总裁（工程、合约） .112.5大华集团审批权限表一副总裁（行政、人力资源）.1 22.6大华集团审批权限表一财务总监（财务管理中心） 132.6.1大华集团审批权限表一资金管理部 1 42.6.2大华集团审批权限表一财务管理部152.6.3大华集团审批权限表一会计核算部162.7大华集团审批权限表一设计管理中心 172.7.1大华集团审批权限表一设计管理部182.7.2大华集团审批权限表一技术管理部192.7.3大华集团审批权限表一产品研发部 202.8大华集团审批权限表 一工程管理中心 2 12.8.1大华集团审批权限表一质量管理部222.8.2大华集团审批权限表一市政工程部238.3大华集团审批权限表一工程技术部242.9大华集团审批权限表一营销管理中心 252.9.1 大华集团审批权限表一营销策划部262.9.2大华集团审批权限表一销售管理部272.9.3大华集团审批权限表一市场研展部 282.9.4大华集团审批权限表一地区业务部 292.10大华集团审批权限表一合约审算部 302.11大华集团审批权限表一人力资源部3 12.12大华集团审批权限表一集团办公室 322.13大华集团审批权限表一投资发展部 332.14大华集团审批权限表一审计部342.15大华集团审批权限表 项目公司 352.16大华集团审批权限表 一 区域总部363、大华集团主要核决事项审批程序优化方案 373.1方案说明373.1.1 审批程序设计原则 .373.1.2 审批程序优化方案的体系 393.2两级管理模式的审批程表 .393.2.1设计管理主要核决事项审批程序表 .403.2.2营销管理主要核决事项审批程序表 .433.2.3合约审算管理主要核决事项审批程序表（上海本地） 473.2.4工程管理主要核决事项审批程序表 503.2.5财务管理主要核决事项审批程序表 523.2.6集团总部人力资源管理审批程序表 543.2.7项目公司人力资源管理审批程序表 583.2.8投资管理主要核决事项审批程序表 .633.2.9行政管理主要核决事项审批程序表 .643.3三级管理模式的审批程序表 663.3.1设计管理主要核决事项审批程序表 .663.3.2营销管理主要核决事项审批程序表 .693.3.3工程管理主要核决事项审批程序表 723.3.4合约审算管理主要核决事项审批程序表 743.3.5人力资源管理主要核决事项审批程序表 774、授权相关的监督和控制办法概要 824.1 授权存在的风险824.2授权监督控制的主要内容 .834.3授权监督控制的主要手段及要点 834.3.1 事前控制834.3.2 事中控制844.3.3 事后控制 85附录大华集团授权额度表 863大华集团授权体系优化方案斯隆顾问1、大华集团授权体系优化总体说明1.1相关概念澄清1.1.1分管副总裁、主管副总裁-分管副总裁：指分管各个专业条线的副总裁，如分管设计、营销副总裁-主管副总裁：指主管区域总部、项目公司的副总裁，如主管锦绣华城副总裁1.1.2审核权、审定权、审批权和其它权-审核权：指对核决事项进行审核把关的权力，如审核权、复核权、稽核权-审定权：指对核决事项进行专业角度最后审核把关的权力，出具专业审核环 节的“审定”意见，对专业审核承担主要责任。-审批权：指对核决事项进行最后拍板的权力，如决定权、批准权、否决权等-其它权：如工作指挥权、专业指导权、建议权、检查权、审计权、考核权等。 本次咨询中不单独涉及，而是将其中重要的权限归结到核决权中，如质量检 查权归结到质量事故的认定权、奖惩权归结到奖惩方案的决定权等等1.1.2授权体系指在现行分工体系和组织框架下，审核权、审定权、审批权在不同层面、不 同部门之间的分配、协调和相互制衡，构成大华集团完整的权力链条和体系。总裁副总裁副总裁副总裁财务总监总部一级部门总部二级部门,:i区域老总项目老总!；;:区域总部部门项目公司部门; = = =1:项目老总项目公司部门图1.1授权体系概念示意图1.2本次授权体系优化要达到的目的1）明确各层面的授权内容，明晰各事项的审批核决程序，实现权责匹配， 减少模糊地带；2）优化权力分配，释放高层精力，培养项目公司的经营管理能力，平衡经 营风险和开发效率；3）优化审批程序，减少过程中的等待，减少过程中的不规范，提高整个经 营系统的效率。1.3本次授权体系优化的原则1）基丁新的组织结构方案-本次授权体系优化基丁上次“大华集团组织管理体系优化咨询”的成果，包括新的组织结构方案，集团总部各中心和部门、区域总部及项目公司的 功能定位，以及各个管理体系的界定及主要管控点等。2）稳健经营与授权经营的统一-稳健经营与授权经营之间并不存在矛盾，授权经营也是实现稳健经营的 有效方式。大华集团经过1 9年的发展，企业规模快速扩张，对丁领导者 的精力是很大的挑战。通过授权，把项目开发的日常经营管理权授予项 目公司，有可能在开发一线形成快速反应，提高整个开发过程的效率； 同时领导者的精力得以释放，可以更好地从全局驾驭企业，从而总体上 有助丁降低经营风险，实现大华集团更加稳健的经营。3）授权与控制的平衡-既强调授权的必要性，也重视授权潜藏的风险，即在适当扩大对项目公 司等的授权范围的同时，进一步完善和规范授权监督控制措施，确保集 团总部对房地产开发经营关键环节的控制，规避重大经营风险。4）既具备前瞻性，乂考虑过渡时期的特征-权力的下放是渐进的过程。本报告在参考外部标杆企业做法的同时，乂 考虑大华集团的实际情况。-从长远发展的角度考虑，大华集团总部最终要成为一种战略性、投资性 的集团总部，项目的具体开发及管控应该下放给项目公司和区域总部，形成集团战略、区域管控、项目公司执行三位一体的授权管理模式。1.4本次授权体系优化的主要建议1）完善组织环境-新的组织架构到位，如集团办公室、工程管理中心、区域总部等-理顺集团高层分工关系，明确业务上以职能分管为主，兼顾项目公司主管 条线的作用-理顺项目公司总经理和常务副总的关系， 进一步明确项目公司常务副总作 为经营目标责任人的身份和权责2）优化权限分工-以上次组织管理优化咨询报告各条线的主要管控点、项目公司及区域总部的定位为基础划分各层级的权限分工-适当调整各层级的授权额度-明确哪些是责任签字，哪些是象征性签字，将模糊权力活晰化3）优化审批效率-在审批流程优化的基础上，强调各个环节审批、审核的时间承诺，提高整 个审批流程的效率-两条审批线路明确主次4）明确审批中的责任-进一步明确参与主体，包括明确是内部流转主体，还是外部流转主体-进一步明确审核点、审批额度-强化责任回溯机制-严格审批流程、避免越级审核（可以补签的、特批流程除外）5）加强审批以外的管控手段-事前规范性控制：预算、目标、计划、人力资源编制控制-事中检查控制：关键节点提报、项目公司定期/不定期报告、集团领导及 总部部门的巡检制度-事后奖惩的威慑性控制：内部审计、考核332、大华集团各层面权限分工优化方案2.1方案说明2.1.1权限分工优化总体原则1）业务权重心逐渐下移-逐步建立集团管战略、区域总部管控、项目公司开发经营的格局，业务管 理权整体下移一级-区域总部逐渐成为一级管理机构，其权限来源丁总部权限的分解下放，而 不是项目公司权限的向上重新集中-总裁将部分业务决策权下移各分管副总裁，但保留少数关键的业务决策权2）财务权和人事权谨慎下放-财务和人事方面继续发挥集团总部集中管控优势-财务上适度扩大对项目公司老总和区域老总的授权额度，同时加强对预算和资金计划的控制-人事上对丁主管及以下人员的人事审批权下放，集团总部主管及以下由行政副总裁审批、项目公司主管及以下由项目主管副总裁审批和区域总部主 管及以下由区域老总审批3）决权和核权的分工格局不变-决权继续置丁总裁、副总裁（包括分管和主管）、区域老总、项目公司老 总四个层面-各级职能管理部门一般仅行使核权，包括专业角度的审定权4）对项目公司逐步实现无差别授权-所有项目公司所拥有的实质性权限，最终基本相同-过渡阶段，项目规模上的差别，上海本地、外地的差别，有区域总部和没 有区域总部的差别，住宅地产和商业地产的差别，主要体现在授权额度上 的不同-授权额度分为若干类，特定项目公司套用哪类授权额度由集团董事会确定2.1.2各层面主要权限分工1）总裁-关键的业务决策权（投资、总体/年度计划、设计任务书、销售定价、重 要合同等）-财务上额度审批权-部门副经理及以上人事权2）分管副总裁-分管口业务决策权（总裁权限除外）-分管口额度审批权-分管口人事建议和审核权（行政副总裁有集团本部主管及以下人事权）3）主管副总裁-主管公司财务上额度审批权-主管公司主管及以下人事权4）集团管理中心/ 一级部门-专业口业务、合同、费用等审核权-部门内人事审核权5）集团二级部门-专业口业务、合同、费用等初审权-部门内部人事审核权6）区域总部-区域内业务决策权（集团总部权限除外）-区域内额度审批权-区域内项目公司主管及以下人事权7）项目公司-项目上日常业务决策权-项目上额度审批权-项目人事建议和审核权2.1.3优化后的决权配置本次优化后，决权继续置丁总裁、副总裁（包括分管和主管）、区域老总、项目公司老总四个层面，详见表 2.1所示。表2.1决权配置表层亥*电限业务权财务权人事权管理权总裁关键业务决 策权额度审批权部门副经理及 以上集团管理制度、 主持全集团分管副总裁分管口业务 决策权额度审批权（对行政副总裁）总 部主管及以下（其他分管副总裁） 分管口人事建议和审 核条线管理制度、分管部门日常管理主管副总裁必要时参与业务决策额度审批权项目公司主管及以下监管项目公司区域老总区域内业务 决策权额度审批权区域内主管及 以下区域性管理制 度、主持区域公 司项目老总日常业务决 策权额度审批权项目人事建议 和审核项目公司管理制 度、主持项目公 司注：灰色区域不体现决权2.1.4权限分工体系本方案涉及大华集团以下各层面在房地产开发经营方面的权限分工，详见表2.2所示。表2.2授权分工体系表总裁营销副总裁/ 主管副总裁设计管理中心设计管理部区域总部项目公司技术管理部产品研发部营销管理中心营销策划部销售业务部市场研展部地区业务部工程副总裁/ 主管副总裁工程管理中心质里官理部工程技术部市政工程部合约审算部项目公司行政副总裁人力资源部集团办公室投资管理部财务总监审计部财务管理中心资金管理部财务管理部会计核算部各层面具体权限详见下面大华集团各层面审批权限表及相关附表2.2大华集团审批权限表一总裁适用部门：总裁权限类别主要权限审核点/审批额度说明业务权投资（拿地）项目的审批权可行性论证报告项目总体与年度开发计划的审批权关键时间节点、资金计划设计任务书的审批权全面审核设计规划方案的审批权全面审核销售价格制定的审批权价格的合理性销售价格调整的审批权价格调整的必要性、可行性房屋销售合同样本的审批权全面审核合同的审批权超过副总裁审批额度的合同合作金融机构的审批权全面审核各种对外财务、统计报表的审批权报表的完整性审计报告的审批权报告指出的问题财务权投资（拿地）款支付的审批权支付时间、额度资金调拨的审批权调拨的必要性项目融资额度、融资成本的审批权融资额度、总体平衡超副总裁审批额度设计费用支付的审批权副总裁审批额度（）超副总裁审批额度工程款支付的审批权副总裁审批额度（）超副总裁审批额度营销费用支付的审批权副总裁审批额度（）超副总裁审批额度日常办公费用的审批权副总裁审批额度（）人事权人员配置标准审批权配置标准的合理性年度人力资源需求计划的审批权计划的合理性部门副经理及以上人员人事事项审批权全面审核月度工资报表、备忘录的审批权工资的总体水平员工薪酬调整审批权调整的合理性集团总部部门、中心总经理以上的考核权全血考核项目公司（常务副）总经理的考核权年度经营目标、公司管理能力区域总部总经理的考核权年度经营目标、公司管理能力管理权集团各项管理制度的审批权制度的完善性年度经营计划的审批权计划的可行性、合理性年度授权经营责任书的签署权授权事项、权限责任全面协调、管理整个集团的事务2.3大华集团审批权限表 一副总裁（设计、营销）适用部门：营销副总裁权限类别主要权限审批点/审批额度说明业务权设计设计任务书的审核权全面审核设计合同授权额度内审批权授权额度（）设计合同授权额度外审核权授权额度（）设计方案的审定权提报会上进行专业审定设计单位招标的评定权单位的资质、信誉重大设计变更的审批权变更的合理性、可行性、经济性外立面分色图审定权分色图的效果、材料的质量营销策划单位选择的审批权单位的资质、信誉营销合同授权额度内审批权授权额度（）营销合同授权额度外审核权授权额度（）营销费用计划的审定权计划的合理性策划方案提报会审定权提报会上进行专业审定价格制定、调整的审核权价格的合理性房屋销售合同样本的审定权全面审核财务权设计费用支付额度内审批权授权额度（）设计费用支付额度外审核权授权额度（）营销费用支付额度内审批权授权额度（）营销费用支付额度外审核权授权额度（）主管项目公司工程费用支付额度内审批权授权额度（）主管项目公司工程费用支付额度外审核权授权额度（）主管项目公司日常借款、 报销额度内审批权授权额度（）主管项目公司日常借款、 报销额度外审核权授权额度（）分管部门的日常借款、报销额度内审批权授权额度（）分管部门的日常借款、报销额度外审核权授权额度（）人事权设计、营销部门副经理及以上人事审核权综合素质、业务能力设计、营销部门重要岗位人事异动建议权综合评价设计、营销部门副经理及以上人员的考核权岗位职责、工作态度主管项目公司主管及以下人事审批权全面审核主管项目公司部门经理、 项目老总的考核权年度经营目标管理权设计、营销管理制度的审定权全面审核设计、营销中心的日常管理权日常行政管理主管项目公司的日常管理权日常行政管理作为董事会成贝的菅理权董事会决议2.4大华集团审批权限表 一副总裁（工程、合约）适用部门：工程副总裁权限类别主要权限审核点/审核额度说明业务 权工程内部施工单位的指定权单位的资质、信誉监理单位选择的审定权单位的资质、信誉质量安全事故通报的审定权是否通报、罚款工程招标文件的审定权文件的完整性、规范性工程招标中标单位的审定权全面审核工程合同授权额度内审批权授权额度（）工程合同授权额度外审核权授权额度（）重大施工方案的审定权方案的可行性销售价格制定的审核权价格的合理性销售价格调整的审核权调整的合理性、必要性合约 审算项目工程量核对争议的审定权具有争议的工程量有争议的结算工程量的审定权具有争议的工程量有争议的工程结算单的审定权具有争议的工程量工程中标单位的审定权单位的资质、信誉合同的会签与签署权合同的完善性、规范性财务权工程费用支付额度内审批权授权额度（）工程费用支付额度外审核权授权额度（）主管项目公司设计费用支付额度内审批权授权额度（）主管项目公司设计费用支付额度外审核权授权额度（）主管项目公司日常借款、报销额度内审批权授权额度（）主管项目公司日常借款、报销额度外审核权授权额度（）分管部门的日常借款、报销额度内审批权授权额度（）分管部门的日常借款、报销额度外审核权授权额度（）人事权工程、合约部门副经理及以上人事审核权综合素质、业务能力工程、合约部门重要岗位人事异动建议权综合评价工程、合约部门副经理及以上人员的考核权岗位职责、工作态度主管项目公司部门主管及以下人事审批权综合素质、业务能力主管项目公司部门经理、项目老总的考核权年度经营目标管理权工程、合约相关管理制度的审定权全面审定分管部门的日常管理权日常行政管理主管项目公司的日常管理权日常行政管理作为董事会成贝的菅理权董事会决议2.5大华集团审批权限表一副总裁（行政、人力资源）适用部门：行政副总裁权限类型主要权限审核点/审批额度说明业务 权人力 资源年度人力资源需求计划审核权计划的合理性员工年度培训计划审批权计划的合理性部门副经理及以上录用、转正的审核权综合素质总部部门主管及以下人员录用、转正的审批权综合素质部门副经理及以上薪资定级、调整的审核权合理性、公平性总部部门主管及以卜新资定级、调整的审批权合理性、公平性部门副经理及以上合同续签的审核权综合评价总部部门主管及以下合同续签的审批权综合评价部门副经理及以上人事异动的审核权手续的完备、异动的原因总部部门主管及以下人事异动的审批权手续的完备、异动的原因部门间员工调动的审批权调动的原因员工考核结果的审核权考核结果的公正、公平集团办公室年度经营计划的审核权计划的合理性年度授权经营责任书的审核权授权书的完善性、合理性行政发文的审核权格式、文字的表达投资 发展投资（拿地）项目建议书的审核权投资的可行性投资（拿地）可行性报告的审核权投资的可行性土地合同的审核权全面审核财务权集团行政办公用品采购的审批权授权额度（）集团机关食堂财务审批权授权额度（）集团车辆维修费的审批权授权额度（）分管部门日常借款、报销额度内审批权授权额度（）分管部门日常借款、报销额度外审核权授权额度（）主管公司各项财务额度内审批权授权额度（）主管公司各项财务额度外审核权授权额度（）人事权分管部门副经理及以上人事审核权综合素质、业务能力分管部门主管及以下人事审批权综合素质、业务能力项目公司部门副经理及以上人事审核权综合素质、业务能力分管部门重要岗位人事异动建议权、提名权综合评价分管部门副经理及以上人员的考核权岗位职责、工作态度管理权行政后勤、人力资源管理制度的审定权全面审核集团行政后勤的日常管理权日常行政管理分管部门的日常管理权日常行政管理作为董事会成贝的菅理权董事会决议2.6大华集团审批权限表 一财务总监（财务管理中心）适用部门：财务总监权限类别主要权限审核点/审批额度说明业务权年度资金计划的审定权计划的可行性、合理性、准确性合作金融机构的审定权符合集团融资要求融资额度、成本的审定权额度、集团内部的平衡内部资金调拨的审定权调拨的原因、额度对外资金调拨的审核权调拨的原因、额度新开资金银行账户的审批权新开帐户的原因、必要性内部会计报表、统计报表的审批权报表的完整性、准确性、规范性对外会计报表、统计报表的审核权报表的完整性、准确性、规范性财务档案归档的审批权完整性、符合性审计报告的审定权报告的科学性、可信度财务权财务管理中心日常借款、 报销额度内审批权授权额度（）财务管理中心日常借款、 报销额度外审批权授权额度（）集团各部门报销的审核权票据的合规性人事权财务管理中心人员需求计划的审核权计划的合理性、必要性财务管理中心人事审核权考核、评价财务部门重要岗位人事异动建议权综合评价、素质评价财务委派人选的建议权、提名权综合评价、素质评价财务管理中心人员考核权全回W核管理权各项财务管理、会计核算、资金制度审定权制度的完善性、科学性内部审计制度的审定权制度的完善性、科学性财务管理中心的日常管理权作为董事会成员的其他管理权参与重事会的决议2.6.1大华集团审批权限表一资金管理部适用部门：资金管理部权限类型主要权限审核点业务权年度资金计划的审核权计划的可行性、合理性、准确性合作金融机构的审核权符合集团融资要求融资额度、成本的审核权额度、集团内部的平衡对内资金调拨的审核权调拨的原因、额度对外资金调拨的审核权调拨的原因、额度新开资金银行账户的审核权新开帐户的原因、必要性资金收支、余额、安全的监控权收支状况、余额监控、安全管理对下属公司资金工作的监管权资金使用规范性、安全性财务权部门人员借款的审核权事由、金额部门人员报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质、个人能力部门人员考核权全回W核管理权资金管理制度的拟定权部门的日常管理权2.6.2大华集团审批权限表一财务管理部适用部门：财务管理部权限类型主要权限审核点业务权组织集团财务管理制度的修订组织修订财务人员考核办法的拟定权考核办法的可行性组织完善税收管理办法科学性、合理性集团资产清查的组织权资广清查的组织年度财务会议的组织权会议的安排对下属公司财务工作的监管权财务制度的落实情况等财务权部门借款的审核权事由、金额部门报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质、个人能力部门人员考核权权全回W核管理权财务管理制度的拟定权财务管理部的日常管理权2.6.3大华集团审批权限表一会计核算部适用部门：会计核算部权限类型主要权限审核点业务权会计报表的审核权准确性、完整性合并会计报表的审核权准确性、完整性集团日常借款、报销的审核权票据的合规性统计报表的审核权准确性、完整性对下属公司会计工作监管权规范性、准确性财务档案归档的审核权完整性财务权部门借款的审核权事由、金额部门报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质、专业能力部门人员考核权全回W核管理权会计核算制度的拟定权部门日常管理权2.7大华集团审批权限表一设计管理中心适用部门：设计管理中心权限类别主要权限审核点/审批额度说明业务权设计任务书的审定权全面审核设计单位招标的推存权、审定权全面审核设计合同会签的审核权全面审核扩初设计的抽查权、备案管理权技术性、经济性、程序性设计方案的审核权专业审核施工图抽查权、备案管理权技术性、经济性、程序性重大设计变更的审核权变更的理由、条件外立面分色图审核权提报会上进行专业评审设计全程管理的执行权、审核权全面审核财务权设计费用支付的审核权是否符合合同要求设计管理中心日常借款审核权事由、额度设计管理中心日常报销审核权事由、额度人事权设计管理中心人员需求计划的审核权计划的合理性、必要性设计管理中心人事审核权人员的专业素质设计管理中心重要岗位人事异动的建议权专业评价、综合评价设订官理中心人贝的考核权冈位职责、工作态度考核项目公司设计人员录用的建议权专业评价、综合评价项目公司设计管理人员的考核权冈位职责、工作态度考核管理权设计管理制度的审核权制度的合理、完善性设计优化标准的审核权优化标准的合理程度设计管理中心日常管理权2.7.1大华集团审批权限表一设计管理部适用部门：设计管理部权限类型主要权限审核点说明业务权设计任务书的审核权专业审核设计合同会签的审核权合问的技术条款设计方案的审核权方案的可行性、任务书的要求设计过程的检查权进度、质里施工图抽查、审核权施工图质量、设计标准设计变更的审核权变更的必要、原因外立面分色图、材料选择的审核权效果、材料质量自主设计任务的执行、审核权进行全程监控、审核财务权设计费用支付的审核权设计进度、质量审核部门员工借款的审核权事由、金额部门员工报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质部门员工的考核权考核意见管理权相关设计管理制度的拟定权部门的日常管理权2.7.2大华集团审批权限表一技术管理部适用部门：技术管理部权限类型主要权限审核点业务权设计任务书审核权专业审核设计合同会签的审核权合问技术条款设计方案的审核权方案的可行性施工图结构优化的审核权经济性指标重大设计变更的审核权变更的原因、必要性自主设计任务的执行、审核权进行全程监督、审核财务权部门员工借款的审核权事由、金额部门员工报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质、个人能力部门员工的考核权考核意见管理权相关设计管理制度的拟定权部门的日常管理权2.7.3大华集团审批权限表一产品研发部适用部门：产品研发部权限类型主要权限审核点业务权产品研发计划的审核权计划的合理性产品优化标准的审核权标准的合理性产品研发项目立项的审核权项目可行性、实用性产品研发成果运用的审核权成果质量、效果研发成果专利申请的审核权保护的必要性产品动态调研报告的审核权报告的科学性、完善程度财务权部门借款的审核权事由、金额部门报销的审核权事由、金额研发费用支付的审核权研发进度、质里人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员招聘、录用的审核权综合素质部门人员的考核权考核意见、评价管理权相关产品研发制度制度的拟定权部门的日常管理权2.8大华集团审批权限表一工程管理中心适用部门：工程管理中心权限类型主要权限审核点/审批额度说明业务权质量 管理质量安全的现场巡视检查权（审核权）规范施工、质量检查一般质量事故的认定权（审定权）一般性质量问题现场认定一般质量事故的现场处理权（审定权）能够现场处理的及时处理事故整改落实的复查权（审核权）复查是否符台整改要求重大质量事故的通报建议权对于重大事故建议分管领导给与通报对施工、监理单位评优权（审核权）综合评比对项目工程部评优权（审核权）综合评比工程 技术工程施工方案的审核权方案的可行性重大施工技术方案的审定权技术方案的可行性、经济性市政 工程各项市政工程的专业指导权提供专业职导市政工程规划设计的审核权合理性、经济性市政工程中标单位的审核权全面审核市政工程合同审核权全面审核市政工程现场施工管理权质里、进度、成本市政工程外部事务的协调处理权外部关系的处理财务权工程管理中心日常借款审核权事由、额度工程管理中心日常报销审核权事由、额度工程款支付的审核权额度、支付事项的完成情况人事权部门人员需求计划的审核权计划的合理性、用人必要性部门人员录用、任免等人事审核权综合审核部门人员的考核权考核意见管理权各项工程管理制度的审核权制度的完善、合理性各项质量管理制度的审核权制度的完善、合理性市政工程管理规章制度的审核权制度的完善、合理性中心及下属部门的日常管理权2.8.1大华集团审批权限表一质量管理部适用部门：质量管理部权限类型主要权限审核点业务权质量安全的现场巡视检查权（审核权）规范施工、质量检查一般质量事故的认定权（审定权）一般性质量问题现场认定事故整改落实的复查权（审核权）复查是否符台整改要求重大质量事故的通报建议权对于重大事故建议分管领导给与通报对施工、监理单位评优权（审核权）综合评比对项目工程部评优权（审核权）综合评比质量、安全会议组织、召集权浅基坑设计方案的审核权方案的技术性、经济性财务权部门借款的审核权事由、额度部门报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的制定权、建议权计划的合理性、用人必要性部门人员录用、任免等人事审核权综合审核部门人员的考核权考核意见管理权质量、安全管理制度拟定权、审核权制度的完善、合理性部门日常管理权2.8.2大华集团审批权限表一市政工程部适用部门：市政工程部权限类型主要权限审核点业务权各项市政工程的专业指导权提供专业职导设计规划的建议权设计与市政配套的合理性市政工程规划设计的审核权合理性、科学性市政工程中标单位的审核权全面审核市政工程合同的审核权全面审核市政工程施工管理权进度、质量、投资市政工程外部事务的协调处理权外部关系的处理财务权市政工程费用支付的审核权支付的额度、工程进度部门借款的审核权事由、额度部门报销的审核权事由、额度人事权部门人员需求计划的制定权、建议权计划的合理性、用人必要性部门人员录用、任免等人事审核权综合审核部门人员的考核权考核意见外派市政工程人员的管理权专业指导、日常管理管理权各项市政工程管理制度的拟定权、审核权制度的合理性、完善性部门日常管理权8.3大华集团审批权限表一工程技术部适用部门：工程技术部权限类型主要权限审核点业务权工程施工方案的审核权方案的可行性、经济性重大施工技术方案的审定权方案的可行性、经济性工程施工、材料质量的审核权技术规范、质量标准新材料、新技术运用的审核权可行性、效果财务权部门人员借款的审核权事由、额度部门人员报销的审核权事由、额度人事权部门人员需求计划的制定权、建议权计划的合理性、用人必要性部门人员录用、任免等人事审核权综合审核部门人员的考核权考核意见管理权工程技术规范的编制拟定权规范的完善性部门日常管理权2.9大华集团审批权限表一营销管理中心适用部门：营销管理中心权限类别主要权限审核点/审批额度说明业务权策划单位选择的审核权资质、信誉营销合同会签的审核权合问的技术、商务条款营销计划的审核权计划的合理性、与施工进度协调性营销费用计划的审核权费用的合理性策划方案提报会审核权方案的合理性、经济性营销制作合同的审核权合同条款价格制定的审核权价格的合理性价格调整的审核权调整的原因、幅度房屋销售合同样本的审核权合问的技术、商务条款财务权营销费用支付的审核权额度、支付事项的完成情况营销管理中心日常借款审核权事由、额度营销管理中心日常报销审核权事由、额度人事权营销管理中心人员需求计划的审核权计划的合理性、用人必要性营销管理中心各部门人事审核权人员的专业素质营销管理中心重要岗位人事异动的建议权专业评价、综合评价案场销售人员调配的审核权调动的必要性、与项目的协调情况营销中心、案场人员的考核权冈位职责、工作态度考核专业条线业务人员的考核权考核建议管理权各项营销管理制度的审核权制度的完善、合理性营销管理中心的日常管理权2.9.1大华集团审批权限表一营销策划部适用部门：营销策划部权限类型主要权限审核点业务权策划单位选择的审核权资质、信誉营销合同会签的审核权合问的技术、商务条款营销计划的审核权计划的合理性、与施工进度协调性营销费用计划的审核权费用的合理性策划方案提报会审核权方案的合理性、经济性营销制作合同的审核权合同条款价格制定的审核权价格的合理性价格调整的审核权调整的原因、幅度财务权营销策划费用支付的审核权事由、完成质量部门日常借款的审核权事由、金额部门日常报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员录用的审核权专业能力审核部门人员的考核权考核意见管理权相关营销策划制度的拟定权部门的日常管理权2.9.2大华集团审批权限表一销售管理部适用部门：销售业务部权限类型主要权限审核点业务权营销合同会签的审核权合问的技术、商务条款营销计划的审核权计划的合理性、与施工进度协调性营销费用计划的审核权费用的合理性策划方案提报会审核权方案的合理性、经济性营销制作合同的审核权合同条款价格制定的审核权价格的合理性价格调整的审核权调整的原因、幅度财务权营销费用支付的审核权事由、金额部门借款的审核权事由、金额部门报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的拟定权销售人员录用的审核权综合素质部门人员考核权考核意见案场销售人员综合调配权综合调配原因管理权相关销售管理制度的拟定权部门的日常管理权2.9.3大华集团审批权限表一市场研展部适用部门：市场研展部权限类型主要权限审核点业务权市场调研报告的审核权报告的科学性、完善性公司信息发布的审核权信息的完整性公司采访安排的审核权采访的时间、内容公司网站建设的审核权建设风格、事项销售价格制定的审核权定价的市场环境、合理性销售价格调整的审核权调整的合理性财务权部门日常借款的审核权事由、金额部门日常报销的审核权事由、金额人事权部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质部门人员的考核权考评意见管理权相关市场研展制度拟定权部门的日常管理权2.9.4大华集团审批权限表一地区业务部适用部门：地区业务部权限类型主要权限审核点业务权外地项目市场调研报告的审核权报告的科学完善性外地项目营销计划的审核权计划的合理性外地项目策划单位选择的审核权单位资质、业务能力外地项目营销合同会签的审核权合同条款外地项目策划方案提报会审核权方案的可行性、完善性外地项目营销制作合同的审核权合同条款夕卜地项目价格制定的审核权价格合理性外地项目价格调整的审核权调价的依据、调整的合理性外地项目房屋销售合同的审核权合同条款财务权外地项目营销费用支付审核权支付的事由、完成情况部门日常借款的审核权事由、金额部门日常报销的审核权事由、金额人事权外地项目营销骨干招聘录用审核权综合素质外地项目销售团队建设审核权综合素质部门人员需求计划的拟定权部门人员录用等人事审核权综合素质、个人能力部门人员的考核权考核评价管理权外地营销管理制度的审核权部门的日常管理权2.10大华集团审批权限表 一合约审算部适用部门：合约审算部权限类别主要权限审核点/审批额度说明业务权工程量计算的审核权计量的准确性工程预算备忘录的审核权完整性现场签证的审核权工程量、价格招标文件的审核权商务标合同签署的审核权合同的规范性工程进度付款的审核权工程量竣工结算的审核权工程量园林景观的审算执行权工程量、价格外地项目合约审算的监督权、检查权指导、抽查财务权承担审算业务项目工程款支付审核权工程量、支付额度部门日常借款与报销审核权事由、额度人事权部门人员需求计划拟定权部门人事审核权综合评价部门人员的考核权岗位职责、工作态度专业条线业务人员的考核权考核建议管理权各项规章制度的审核权完善性、科学性部门日常管理权2.11大华集团审批权限表 一人力资源部适用部门：人力资源部权限类别主要权限审核点/审批额度说明业务权年度人力资源需求计划审核权人力资源配置标准集团总部、上海公司员工年度培训计划审核权计划的合理性、可行性人员增补审核权审核人员配置标准集团各部门招聘、录用的审核权综合素质项目公司主管及以上招聘录用的审核权综合素质员工转正审核权试用期表现及评价集团及上海公司新员工薪资定级建议权建议薪资级别外地公司主管以上新员工新资定级建议权建议薪资级别外地公司主管及以下新员工薪资定级审核权定级的合理性、公平性集团及上海公司员工合同续签审核权综合评价外地公司主管以上合同续签审核权综合评价外地公司主管及以下合问续签备案管理权知晓集团及上海公司主管及以下人员考核审核权考核结果的公平公正性外地公司主管及以下人员考核备案管理权知晓跨单位员工调动审核权调动的原因单位内员工调动的备案管理权知晓员工晋级、降级、任免审核权员工异动的原因年终效益奖分配拟定、审核权合理性、公平性员工薪资调整建议权、审核权调整的幅度集团及上海公司员工离职的审核权离职的原因外地公司主管以上员工离职的审核权离职的原因外地公司主管及以下员工离职的备案管理权知晓财务权部门日常借款、报销审核权伯林、报销事由人事权部门人员需求计划的拟定权部门人事审核权、考核权综合评价部门重要岗位人事异动的建议权、提名权综合建议管理权各项人力资源规章制度的审核权制度的规范性、完善性部门日常管理权2.12大华集团审批权限表 一集团办公室