碧桂园集团全套管理流程

-*等级:绝流程目录一、行政部行政01会议管理流程04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理发文流程07行政05公文管理收文流程08行政06办公用品采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书日常事务管理流程13人事01培训方案管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位说明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、筹划运营部市场01集团年度经营方案制订流程20市场02产品定位报告编写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售方案管理流程23市场05销售价格管理流程24 市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、财务部财务01费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、工程部工程管理流程编制说明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与方案管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10根底及主体工程构造验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01工程本钱方案编制流程59造价02工程工程总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72会议管理流程编号：行政01 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 行政部 相关领导开场完毕纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监视专项档案管理流程编号：行政02 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 行政部 相关领导开场完毕收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批固定资产管理流程编号：行政03 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 行政部 相关领导总裁审批市场调查询价编制方案预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供给商完毕制定年度需求方案开场汇总年度需求方案人事行政总监审核采购申请财务总监审核公文发文管理流程编号：行政04 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批完毕开场归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改相关领导会签公文收文管理流程编号：行政05 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导完毕归 档听取汇报整理反应信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开场主管领导批办办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导完毕各部门领用数量公布选定供给商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制方案预算市场调查询价汇总需求方案提出采购需求开场人事行政总监审核财务总监审核网络信息管理流程编号：行政07 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开场完毕主管领导审核主管领导审核重要档案借阅管理流程编号：行政08 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批调出档案登记归档完毕归还查阅填写调阅单开场重要档案借阅主管领导审核文书档案管理流程编号：行政09 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批销毁完毕档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开场收集、整理主管领导审核秘书日常事务管理流程编号：行政10 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 行政部 相关领导开场工作预测制定工作方案整合资源制定行动方案督办、反应工作进度安排完毕沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核培训方案管理流程编号：人事01 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训方案总裁审批审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核完毕培训年度分析报告相关资料归档招聘管理流程编号：人事02 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认否是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对根本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反应总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档完毕办理入职手续员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署*承诺实施完毕根据招聘商定结果总裁审批审批开场职位说明书管理流程编号：人事04 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场组织编写及修正审批审核确认实施整理存档完毕编写或修正职位说明书通过不通过绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期： 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导开场年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反应面谈无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进展季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进展年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档结果反应无法达成共识考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部完毕劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导试用考核录用并签订劳动合同开场延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格辞职/辞退审批履行劳动合同合格不同意续签考核同意终止劳动合同解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商不同意同意完毕签订并履行劳动合同集团年度经营方案制订流程编号：市场01 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期: 相关部门 市场开展部 相关领导开场各工程公司制定年度综合方案总师办确定工程年度工期方案副总裁审核市场开展部编制集团年度经营方案初稿财务部确定年度财务预算方案人事行政部确定年度人事行政方案初稿进展修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各工程公司、各部门完毕产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场开展部/筹划公司 相关领导开场市场开展部/筹划公司根据市调报告等根底资料对工程进展深化研究完成工程定位报告初稿组织相关部门召开提报会工程总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批工程公司、总师办按正式文本编制设计任务书完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为筹划公司可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场开展部/筹划公司 相关领导开场市场开展部/筹划公司根据可研分析要求，对工程进展市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、工程规划、财务分析等资料，进展分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制工程可行性研究报告初稿组织相关部门进展讨论或征求相关部门意见，并进展修改分管副总裁审核总裁审批进展完善，正稿成文传送至相关单位或部门工程公司、相关部门备份完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为筹划公司。销售方案管理流程编号：市场04 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场工程营销副总审核销售部根据集团年度经营方案，制定月/年筹划和销售方案工程总经理审批集团市场开展局部析汇总副总裁审批工程公司按方案执行工作完毕销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部/筹划公司 相关领导开场工程公司/筹划公司进展市场调研工程公司/筹划公司制定价格方案召开会议进展讨论工程总经理审批工程公司确定价格表市场开展部进展定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文工程公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价市场开展部、财务部备案完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为筹划公司销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 市场开展部 相关领导开场组织成立销售检查小组制定销售检查方案方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对工程公司进展销售检查监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文工程公司进展整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场开展部检查整改、处理结果完毕物业销售流程编号：市场07 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场客户接待客户资料登记购置意向签订预售协议签约通知逾期未签约 财务部付款签订购房合同终止协议终止合同 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房完毕市场推广流程编号：市场08 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部/筹划公司 相关领导开场工程公司营销部或营销筹划公司制定筹划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批工程公司编制推广预算市场开展部备案市场开展部协助、监视工程公司按方案执行效果反应方案调整完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为筹划公司广告宣传流程编号：市场09 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部/筹划公司 相关领导开场销售部或营销筹划公司制定季/月度广告宣传方案工程公司营销副总审核法律参谋审核筹划公司进展样稿设计并成初稿总经理审批市场开展部备案筹划公司制作正稿、发布进展效果评估市场开展部备案工程公司完成评估报告为下次广告提供参考完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为筹划公司合同签定流程编号：市场10 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司/筹划公司销售部 相关领导开场签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，则流程责任主体为筹划公司销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核工程总经理审批市场开展部建议权限外权限内分管副总裁审核总裁审批市场开展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档完毕销售资料管理流程编号：市场12 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订工程公司各部门会签总经理审批法律参谋修正买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场开展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监视、印章管理合同、协议签订市场开展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档完毕房屋交付流程编号：市场13 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙完毕客户投诉处理流程编号：市场14 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进展了解调查，填写处理方法总经理审批 一般问题集团领导审批 重大问题处理方法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带着客户验证相关部门归档备案完毕信息管理流程编号：市场15 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场工程公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进展使用培训管理员负责工程根底建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司进展升级和全程使用效劳销售部经理审核确认市场开展部协助解决使用问题和定期培训事宜工程公司财务部提供收款数据市场开展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料工程营销副总督查市场开展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导完毕费用报销管理流程编号：财务01 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导开 始否部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人通过财务经理审核否否通过总裁审批不需要通过报销入帐需要董事长审批否通过结束资产购置管理流程编号：财务02 编制日期： 第次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导开 始年度预算或资产购置方案否部门负责人审核提出购置申请、资产采购单否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过否部门负责人审核安排供给商报价或重新报价否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过财务入帐签订采购合同并实施采购结束资产入帐管理流程编号：财务03 编制日期： 第次修改修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导开始收到供给商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用领用资产调用管理流程编号：财务04 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导开 始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核同意通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过资产管理部门验收移交财务转帐结束资产调用资产处置管理流程编号：财务05 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开 始相关部门 资金财务部 相关领导否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束资产盘点管理流程编号：财务06 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导开 始提出年度盘点方案确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点复核是否帐实相符编写资产盘点报告是否部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过调整明细帐按审批意见落实差异处理完毕资金流入管理流程编号：财务07 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导总裁审批填写用款申请单开 始拨付资金否结束收款入帐通过资金流出管理流程编号：财务08 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：开 始相关部门 资金财务部 相关领导填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核否董事长审批财务经理审核通过通过总裁审批不需要财务出纳办理通过需要直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否工程管理流程编制说明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场开展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分子公司总师办是指各分子公司总工，有的分子公司不设总工，应由分子公司工程部承当流程所规定的职能。其它流程中出现的分子公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分子公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套工程等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套工程等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、构造平安有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。方案设计管理流程编号：工程01 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 集团公司总师办 相关领导开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书集团总工审定方案设计任务书内部初审分公司签订设计合同设计合同备案*进展方案设计集团市场开展部、造价审计部参与内审集团总工审定方案设计内部初审分公司参与内审组织集团专题会议评审集团总裁审批分公司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见*修改方案结 束初步设计管理流程编号：工程02 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 分子公司总师办 相关领导开 始分析已批准的设计方案初步选定设计单位编写初步设计任务书分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总师办、造价审计部、备案委托*进展初步设计分公司分管领导审查初步设计内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案完毕施工图设计管理流程编号：工程03 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 分子公司总师办 相关领导开场分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师办、造价审计部备案委托*进展施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、市场开展部备案完毕总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 分子公司总师办 相关领导开场集团造价审计部、总师办审定确定配套工程集团总工审定收集相关资料委托施工图设计单位进展综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进展方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案分公司分管领导审查对各方案进展内部初审集团总师办复审集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查综合管线及分系统进展初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场开展部备案完毕开工准备工作管理流程编号：工程05 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 分子公司工程部 相关领导开场分公司造价审计部进展监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进展施工招标质量、平安监视申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审分公司分管领导审查制订工程工程管理实施总体方案集团总师办复审集团总工审定对监理单位进展准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进展检查，审批施工组织设计等审批开工报告下达开工令完毕施工图会审管理流程编号：工程06 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 分子公司总师办 相关领导开场分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进展图纸会审分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪效劳工作完毕工程进度与方案管理流程编号：工程07 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 分子公司工程部 相关领导开场工程工程管理实施总体方案已审批编制工程年度进度方案集团总师办审核集团总工审定集团公司下达年度工程实施方案文件编制季度进度方案和月进度方案经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施方案文件执行季度方案和月度方案集团公司季度检查工程部对工程进度进展日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度方案和月度方案进展比照。实现方案目标严重偏离方案目标分公司分管领导审核填写方案调整审批表进展原因分析集团总师办复审集团总工审定对年度方案执行情况进展总结并编制年度完成情况汇总表集团总师办对年方案执行情况进展评估完毕设计变更管理流程编号：工程08 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期：相关部门 分子公司总师办 相关领导开场监理单位提出设计变更建立单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更分公司销售部接办、初审分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核集团总师办、造价审计部审查一般变更重大变更集团总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案设计单位审查、签署设计变更意见。*出图下