2019年股东会决议_行政公文

1 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习2019年股东会决议决议是指党的领导机关就重要事项， 经会议讨论通过其决策， 并 要求进行贯彻执行的重要指导性公文，下面橙子给大家带来 20 xx 年 股东会决议，仅供参考 !20 xx 年股东会决议范文一出席会议股东： XXX、 XXX出席会议新增股东： XXX、 XXX、XXX 根据公司法及公司章程，佛山市 XXX 文化传播有限公司于20 xx 年 1 月 16 日在南海区召开股东会，出席本次会议的股东共 5 人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：1、同意公司名称变更为：“佛山市 XXX 网络科 技有限公司”。2、同意 XXX 将占公司注册资本 49%的股权共 24.5 万 元的出资，以 500 元转让给 XXX 股东 XXX 放弃对该转让股权的优先 购买权；同意 XXX 将占公司注册资本 51%勺股权共 25.5 万元的出资， 以 500 元转让给 XXX 股东 XXX 放弃对该转让股权的优先购买权。3、 同意公司注册资本同 50 万元变更为 200 万元，增加部份由 73.5 万元 XXX 出资，56.5万元由 XXX 出资，20 万元由 XXX 出资。变更后，公 司各股东、出资额及出资比例为：XXX 以货币出资 98 万元，占公司 注册资本 49%;XXX 以货币出资 82 万元， 占公司注册资本 41%;XXX 以货币出资 20 万元， 占公司注2 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习册资本 10% 4、免去 XXX 执行董事（法 定代表人）兼经理的职务；同意选举 XXX 为执行董事（法定代表人）兼 经理,任期三年；免去 XXXM任监事的职务；同意选举 XXX 为公司监事， 任期三年。5、同意公司经营范围变更为 : 计算机网络技术研发、通讯 工程、网络工程、货运代理、仓储服务；销售：建筑材料、日用五金、 锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健 食品；设计、制作、发布、代理广告；货物进出口、技术进出口。 6、 同意废止旧章程，启用新章程。7、同意委托 XXX 到工商部门办理公 司变更手续。原股东： 新增股东：年月日20 xx 年股东会决议范文二一、会议召开情况（ 一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 20 xx年 12 月 9 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券日报和巨潮资讯网刊登了关于召开公司 20 xx 年第七次临时股东大会的 通知。（ 二）会议召开日期和时间：（1）现场会议时间： 20 xx 年 12 月 26 日下午 14：30 开始（2）网络投票时间：20XX 年 12 月 25 日-20XX 年 12 月 26 日。其3 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 20 xx 年 12月 26 日上午9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：20 xx 年 12 月 25 日 15:00 至 20 xx 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。( 三)现场会议召开地点： 厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号 公司会议室;( 四) 会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出 席现场会议进行投票表决。(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http:/)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（ 五） 会议召集人：公司董事会（ 六） 现场会议主持人： 董事长江斌先生、 副董事长高伟先生因公 出4 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习差，过半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。 本次会议的召集和召开符合 公司法、深圳证券交易所股票上 市规则、上市公司股东大会规则及公司章程等有关法律、法规和相关 规范性文件规定。二、会议的出席情况参加本次股东大会的股东 （包括股东代理人 ）共 13 人，代表股份218,929,232股，占公司有表决权总股份的 35.5127%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 218,532,432 股，占公司有表决权总股份的 35.4483%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 396,800 股，占公司有表决 权总股份的0.0644% 。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,053,600 股，占 上市公司总股份的 0.1709%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 656,800 股，占上市 公司总股份5 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习的 0.1065%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 396,800 股，占上市公司总 股份的0.0644% 。公司部分董事、 监事出席了本次会议， 公司部分高级管理人员列 席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证， 并出具法律 意见书。三、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决， 本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司对中小投 资者表决单独计票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东： (1) 上市公司的 董事、监事、高级管理人员 ;(2) 单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。 议案的审议及表决情况如下：1 、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案总表决结果：同意 218,828,232 股，占出席会议所有股东所持股 份的99.9539%; 反对 101,000 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0461%;6 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股 份的 0.0000%。中小股东总表决情况： 同意 952,600 股，占出席会议中小股东所 持股份的90.4138%; 反对 101,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 9.5862%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股 份的 0.0000%。四、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会， 并为本次股东大会出具了如下见证意见： 本次大会的召集、召开程序符合公 司法、上市公司股东大会规则、网络投票实施细则和公司章程的规 定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格， 本次大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。厦门金达威集团股份有限公司7 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习董事会二0六年十二月二十六日20 xx 年股东会决议范文三一、 会议召开和出席情况1.召集人：公司董事会2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3.召开时间：(1 ) 现场会议召开时间： 20 xx 年 12 月 21 日 ( 星期三 ) 14:00(2)网络投票时间： 20 xx 年 12 月 20 日 -20 xx 年 12 月 21 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 20 xx年 12 月 21 日上午 9:30 11 ： 30 ，下午 13:00 15:00; 通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 20 xx 年 12 月 20 日 15 ： 00至 20 xx 年 12 月 21 日 15 ：00 期间的任意时间。4.股权登记日： 20 xx 年 12 月 16 日 ( 星期五 )5.现场会议召开地点： 杭州市西湖区文二西路 706 号杭州翡 丽大酒店西湖厅6.现场会议主持人：董事长易峥先生7.会议出席情况：18 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习出席会议的总体情况参 加会议的股东( 代理人) 共 10 名，所持( 代理) 股 份365,320,372 股，占公司总股份的 67.9539%。( 1 ) 现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，所持 (代理)股份365,311,672 股，占公司总股份的 67.9523%。(2) 网络投票情况通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司总股 份的0.0016% 。(3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东 ( 中小股东是 指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 ) 共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司总股份的4.5145% 。(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席 了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序 符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。二、议案审议和表决情况经与会股东及股东代表审议， 并以现场记名投票方式和网络投票 方9 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习式，审议通过了以下议案：1.审议通过了关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事 候选人提名的议案1. 选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事 ; 表决结果：同意365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。2.选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事 ; 表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。23.选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事 ; 表决结果：同意365,318,775 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。4.选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事 ; 表决结果：同意 365,318,776 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,304 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。5.选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事10 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习表决结果：同意 365,318,777 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,305 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。6.选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事 ; 表决结果：同意 365,318,778 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,306 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。7.选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事 ; 表决结果：同意365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。8.选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事 ; 表决结果：同意365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。9.选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事 ; 表决结果：同意365,318,775 股，占出席会议有表决权股份总 数的 99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。32. 审议通过了关于公司监事会换届选举的议案11 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习1. 选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事 ;表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。2. 选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事 ;表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.9996%; 其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会， 进行现场见证并出具法律意见书， 认为本次股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、法规和公司章 程的规定 ; 表决结果合法、有效。四、备查文件1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 20 xx 年第一次临时 股东大会决议 ;2. 浙江天册律师事务所出具的关于浙江核新同花顺网络信息 股份有限公司20 xx 年第一次临时股东大会的法律意见书 。特此公告 !浙江核新同花顺网络信息股份有限公司12 / 12文章来源网络整理，仅供参考学习董事会二OXX 年 XX 月 XX 日