公司职责及流程汇总

部门职责制度及流程图汇编*有限公司二一六年八月目 录1、安全质量部职责及流程2、财务部职责及流程3、 生技部职责及流程 4、工程管理部职责及流程、经营部职责及流程、物资部职责及流程、培训部职责及流程、运行部职责及流程、办公室职责及流程安全质量部一、部门职责1、 加强对安全生产法律、法规和安全生产知识的宣贯。 2、负责组织有关部门按照职责分工，对生产中的薄弱环节进行严格检查，发现事故隐患及时汇报并处理。3、负责并参与项目的验收工作，施工队伍资质审查并备案，对施工安全工作进行审查，并加强监督检查。4、负责对进入作业现场的相关人员执行有关法律、法规、规章和标准的情况监督检查。5、建立健全各项安全生产目标责任制，组织签定安全生产责任书，监督检查各级人员安全责任的落实。6、负责组织制定公司安全生产规章制度，监督各项安全生产规章制度、反事故措施和上级有关安全工作指标及各类通报、简报、快报的宣贯执行。7、负责组织编制本公司安全技术劳动保护措施计划并监督各部门对计划的执行。8、负责监督安全工器具、安全防护用品的购置、发放及使用。9、负责制定监督公司安全培训计划，参与各项培训落实并备案。10、参与、协助公司组织的事故调查，参与相关部门完成事故统计、分析、上报工作并提出考核意见。11、负责监督安全生产作业过程中的违章行为进行考核。12、负责及时、准确上报安全生产月度、年度报表。13、完成领导安排的其他临时性工作。二、岗位职责（一）主任职责1、认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针政策，执行公司规章制度。监督公司各级人员安全生产责任制的落实。 2、负责组织召开月度安全生产分析会。 3、每月按时指导班组安全管理工作。 4、监督生产人员的安全防护用品、劳动防护用品配置及使用情况。 5、深入各类作业现场进行安全检查和安全督察。 6、组织安规、三种人考试工作和安全网活动。 7、参加重大项目质量验收工作。8、 组织公司安全事件事故调查分析。（二）副主任职责1、及时传达上级机关安全工作会议及文件精神，认真学习事故通报，结合本单位实际情况进行分析总结。2、安排、管理本部门的各项工作的开展，做好与其他部门的协调配合工作。3、负责制定安全培训计划、组织实施、考核。4、对作业现场进行安全督察。5、参与事故的调查工作。6、负责公司安全活动、记录、目标的检查。7、协助主任进行安全培训、监督、检查等工作。8、完成上级交给的其他临时性工作。（三）安全专责职责 1、认真贯彻上级相关安全生产的方针政策，始终把安全生产监督放在首位。 2、定期或根据现场需要深入现场进行安全督察，发现问题及时纠正，填写记录，下发整改通知书并检查整改结果。 3、负责检查两票执行情况，重点监控危险源及危险因素防范措施是否正确完备。 4、负责管理安全台帐，并及时完善各种现场检查记录。5、负责督促并检查生产班组按周期对安全工器具进行试验。6、参与一般项目质量验收工作。7、负责检查班组安全管理台帐。8、配合领导完成有关安全生产的其他工作。安全质量部工作流程生产人员其他人员审核安全条款人员上岗合格内部工程安全工器具具整改自查上级检查总结组织实施制定方案安全月活动停工处罚事故事故调查现场纠正违章无违章其他安全台账安全技术问答安全日活动合格不合格提醒更换监督试验专项活动作业现场日常管理安全合同起草、审核、签订资质审查安全检查安规考试培训计划外包工程变电运行计划检修现场检查工作流程书写现场检查记录工作现场安全检查前往工作现场安全员接受工作指令接受生产技术部或工程部工作计划现场安全检查施工队开始工作与施工队签定安全协议资质审核内部工作现场检查外部施工检查工作现场有无违章及安全隐患安质部违章处罚流程安全部门现场整改验收违章部门实施整改方案安全部门审批整改方案违章部门制定整改方案需限期整改无需停工停工通知书负责人下达命令需要停工如需处罚填写处罚建议单部门负责人进行决策汇报部门负责人部门负责人进行决策汇报部门负责人整改计入检查记录违章部门现场整改现场需要停止工作现场进行纠正现场处罚工作现场发现违章 财 资 部一、部门职责（一）负责公司有关财务与资产管理方面的制度和办法的贯彻实施；（二）负责制定公司财务和会计方面的规章制度和办法；（三）负责研究制定公司资产经营和财务目标并组织实施；（四）负责编制公司财务预算、决算；（五）负责公司资产产权管理和资产重组与资本运营工作；（六）负责财务评价与稽核管理；（七）负责公司资金的统一管理及税务、保险等业务管理；（八）负责公司维护费管理及维护费结算；（九）负责工程的会计核算、财务管理及竣工决算管理；（十）负责公司财务信息化建设工作；（十一）参与公司各项工程、维护、科技开发等项目的研究和方案制定及相关费用审查工作；（十二）参与公司经济活动分析工作。 二、岗位职责和权限（一）财资部主任职责1、岗位工作概述负责公司财务管理、会计核算、资金调度、财经纪律工作。受分管经理的领导和监督，接受公司绩效指标考核部门监督，接受公司行政监察监督。对本部门人员实施监督、协调本部门人员间的内部工作关系。、岗位责任 （1）主持部门工作，合理调配安排部门工作。 （2）负责指导编制公司财务发展规划，并组织实施。 （3）负责组织公司财务管理和会计核算工作。 （4）负责制定公司预算，安排可能调度的各项资金，发挥最大经济效益。 （5）负责公司财会制度建设，并组织实施，维护财经纪律。负责组织公司财会人员的业务培训及考核，提高财会人员素质。 （6）积极参与公司生产经营重大决策，当好公司领导参谋。 3、岗位权限 （1）负责指导、协调项目部财务管理工作。 （2）负责项目部的财务监督、财务指标考核工作。 （3）负责安排公司预算，协调分解下达公司经营计划，并监督实施。 （4）负责协调组织公司资金调度安排工作。 （5）对本部门人员及工作有指导权、考核权、奖惩权、任免建议权。 （二）财资部副主任职责（含工资管理）1、岗位工作概述 协助主任组织公司财务管理、会计核算、资金调度、财经纪律工作。受主任的领导和监督，对本部门人员实施监督。对项目部财务监督和协调指导。、岗位责任 （1）协助主任编制公司财务发展规划并实施。 （2）协助主任组织公司财务管理和会计核算工作。 （3）负责组织财务规章制度执行检查工作，对各单位财务管理现状、财务状况做出评价。 （4）协助主任完善公司财会制度及实施，维护财经纪律。 （5）协助主任组织公司财会人员的业务培训及考核，提高财会人员素质。 （6）负责全民工的工资、奖金、保险的核算。 （7）积极参与公司生产经营重大决策，当好公司领导参谋。3、岗位权限 协助主任指导、协调公司及项目部财务管理、财务监督、指标考核工作，负责财务稽核工作，对本部门人员及工作有指导权，考核、奖惩、任免建议权。（三）财资部副主任（含资金管理） 1、岗位工作概述 协助主任组织公司财务管理、会计核算、资金调度、财经纪律工作。制定会计信息化管理制度和规划，负责财务信息系统的选择、开发、推广应用、维护。受主任的领导和监督。对本部门人员实施监督，对项目部实施财务监督和协调指导。 2、岗位责任（1）协助主任编制公司财务发展规划实施。（2）协助主任组织公司财务管理和会计核算工作。（3）协助主任组织收入核算、资产管理和财务分析工作。（4）负责制定公司货币资金集中管理的制度和办法，贯彻有关金融和货币政策、法规、制度。（5）负责公司货币资金的调度运营，编制现金流量预算和报表，并对有关执行情况进行分析。 （6）协助主任完善公司财会制度及实施，维护财经纪律。 （7）积极参与公司生产经营重大决策，当好公司领导参谋。3、岗位权限 协助主任指导、协调公司项目部财务管理、财务监督、指标考核工作，负责会计信息化工作，对本部门人员及工作有指导权，考核、奖惩、任免建议权。（四）成本管理（兼报表预算管理）1、岗位工作概述负责公司成本管理工作;制定成本管理办法,建立健全成本管理责任制和各项成本费用消耗定额；负责公司货币资金的调度运营，制定公司货币资金集中管理的制度和办法;完成日常财务报表工作.负责有关营运收支预算、资本性支出预算的日常工作;制定财务指标考核办法;进行预算分析和考核工作；受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。2、岗位责任 （1）负责公司成本管理办法的制定、实施工作，建立健全成本管理责任制，严格执行财经制度和财经纪律。 （2）负责损益性成本预算的编制、审核、日常核算、管理、分析、考核等工作。 （3）负责成本费用消耗定额的制定，实行定额管理。 （4）负责制定公司货币资金集中管理的制度和办法，贯彻有关金融和货币政策、法规、制度。 （5）负责公司货币资金的调度运营，编制现金流量预算和报表，并对有关执行情况进行分析。 （6）负责公司财务预算管理办法、财务指标考核办法的制定、实施、考核和兑现工作。 （7）负责财务预算的编制、审核、日常核算、检查、监督、分析等工作，提供预算执行情况报告和财务分析报告。 （8）分工配合经营监管、综合稽审等工作。 （9）完成日常财务报表工作。 3、工作权限负责本单位成本管理、预算管理工作，发现问题及时提出纠正意见。 （五）工程管理（兼稽核） 1、岗位工作概述负责制定工程管理核算办法；进行工程资金缴拨、核算管理、竣工决算管理工作；完成日常财务报表工作。受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。 2、岗位责任（1）负责公司工程管理核算办法的制定、实施工作。 （2）负责工程资金缴拨、成本分摊等工作，对工程财务实施监督管理，组织竣工决算并进行审查批复。 （3）参与工程施工预算审查、招投标、签订经济合同、了解工程进度等工程管理工作，监督检查资金使用情况。 （4）负责公司财务稽核管理办法制定、实施工作。 （5）负责组织会计基础、财务收支检查稽核工作，对会计核算的内容、程序、合规合法性做出评价。 （6）分工配合经营监管、综合稽审等工作。 （7）完成日常财务报表工作。 3、工作权限 负责公司工程管理工作，发现问题及时提出纠正意见。 （六）工程核算 1、岗位工作概述 负责公司工程财务核算工作，完成日常财务报表工作。受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。2、 岗位责任 （1）负责本部工程的会计核算和竣工决算工作。 （2）参与工程施工预算审查、招投标、签订经济合同、了解工程进度等工程管理工作，监督检查资金使用情况。 （3）分工配合经营监管、综合稽审等工作。 （4）完成日常财务报表工作。 3、工作权限 负责公司工程管理核算工作，发现问题及时提出纠正意见。（七）挡案信息化管理（含工程款回收） 1、岗位工作概述 负责制定会计档案管理办法，进行会计档案管理工作；负责公司财务信息化管理，负责协助工程款的回收工作。受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。 2、岗位责任 （1）负责公司会计档案管理办法的制定、实施工作。 （2）负责会计凭证、帐簿、报表、文件、信息化档案等财会资料的收集、汇编、归档等管理工作。 （3）负责各单位会计人员从业资格证书的管理。 （4）分工配合经营监管、综合稽审等工作。 3、工作权限负责本单位报表分析工作，发现问题及时提出纠正意见.（八）资产管理（含材料物资管理） 1、岗位工作概述 负责制定资产、材料、物资管理与核算办法；负责资产、材料、物资的日常核算审核工作；负责资产、材料、物资的清查盘点工作；受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。 2、岗位责任 （1）负责公司资产、材料、物资管理与核算办法的制定、考核工作。 （2）负责公司资产的购置、调拨、报废、出售、毁损、资产分析等管理工作。 （3）负责公司资产、材料、物资的清查盘点工作。 （4）分工配合经营监管、综合稽审等工作。 （5）完成日常财务报表工作。 3、工作权限 负责本单位资产、材料、物资管理工作；发现问题及时提出纠正意见。 （九）税务管理 1、岗位工作概述 负责进行纳税事项，税务办理、税务报表工作；受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。 2、岗位责任 （1）负责办理公司税务登记、年审、纳税申报汇总工作，配合完成年度纳税调整、汇算清缴工作。 （2）负责进行纳税筹划，对重大问题进行税务研究，提出措施。 （3）分工配合经营监管、综合稽审等工作。 （4）完成日常税务报表工作。 3、工作权限 负责本单位税务管理工作，发现问题及时提出纠正意见。（十）维护费管理（含往来管理） 1、岗位工作概述负责维护费的核算、考核等管理工作；组织维护费回收工作；分析维护费完成情况；完成日常财务报表工作。受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。2、岗位责任 （1）负责维护费的管理、监督、实施。 （2）负责维护费收集汇总核算，及时组织保证维护费任务的完成。 （3）负责维护费回收分析，参与公司经济分析。 （4）负责公司往来款项清查工作。 （5）分工配合经营监管、综合稽审等工作。 （6）完成日常财务报表工作。 3、工作权限 负责本单位维护费核算回收工作，发现问题及时提出纠正意见。（十一）综合出纳 1、岗位工作概述 负责公司现金收付、银行结算业务；协助办理工资发放、税收缴纳等工作。受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。 2、岗位责任 （1）负责公司现金管理工作，办理现金收付业务。 （2）负责公司银行账户管理工作，办理银行结算业务。 （3）保管库存现金和各种有价证券，登记现金日记帐和银行日记帐。 （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 （5）协助办理工资奖金发放、税收缴纳等业务。 （6）分工配合经营监管、综合稽审等工作。 3、工作权限 负责公司银行及现金收付工作，发现问题及时提出纠正意见。（十二）综合外勤 1、岗位工作概述 负责公司财务外勤，以及日常业务；兼职司机；负责部门的外出业务。受主任、副主任和本部门员工的监督,对本部门员工进行监督。 2、岗位责任 （1）负责公司资金回款业务。 （2）负责公司财务外勤，以及日常业务。 3、工作权限负责财务外勤及车辆保养工作。各岗位互相配合工作，完成领导安排的各项工作服从调度。生产技术部1、 部门职责（一）生产管理机构设置 总经理生产副总经理生产技术部线路运检班保护自动化班变电检修班高压试验班客户服务班 （二）生产技术部工作职责 1、在公司分管生产经理的直接领导下，制定公司所有生产任务计划，并负责组织相关部门实施； 2、建立健全公司生产管理制度，加强生产过程监控，确保公司生产任务的顺利完成； 3、定期对公司生产计划落实情况进行检查、评价；4、审查所辖班组编制的生产物资计划，根据生产需求向经营部推荐材料供应商；5、监督所辖班组做好生产装备、设备、工器具的日常管理工作，要求各专业班组建立代运维设备相应的管理资料、记录；6、按照事故应急预案及时组织处置代运维设备突发故障，保障设备安全可靠运行；8、组织相关专业人员针对代运维客户设备异常及故障情况进行故障分析，提出针对性意见及建议；9、负责代运维客户委托的技改、大修、反措等非招标性工程方案制定、组织实施及协调结算工作；10、负责代维设备工作票的办理，协助公司相关部门办理进网作业工作票；11、 对公司所签定的代运维合同中生产协议内容的技术把关。 二、岗位职责（一）线路运检班工作职责 1、负责按照输电线路运行检修规程开展代运维输电线路的运行、维护、常规检修等工作；2、负责对公司代运维的输电事故进行故障查找、原因分析， 提出反事故措施。执行输电线路反事故措施计划，对输电线路运行、维护情况进行定期的统计分析与总结。3、负责做好公司承接的输电工程的施工监护、竣工验收等工程辅助性工作；4、负责管理好班组使用的仪器仪表、伐木设备、安全工器具等。5、做好公司交办的输电线路方面的其它工作。 （二）保护自动化班工作职责 1、负责对公司代运维继电保护、综合自动化以及低压、直流系统等二次设备及装置的检验、 维护工作、消缺等工作。2、负责对公司代运维的继电保护事故及不正确动作分析、 装置异常处理，提出反事故措施。执行反事故措施计划，对继电保护动作情况进行定期的统计分析与总结。3、根据需要参加公司承接新、扩建工程保护装置施工、调试、竣工验收等工作。4、负责对公司代运维继电保护现场运行规程及继电保护设备运行说明的编写工作。5、协助对代运维变电站值班人员进行有关保护装置运行方面的技术培训工作。6、负责管理好班组使用的仪器仪表、试验设备、安全工器具。7、做好公司交办的变电二次专业方面的其它工作。 （三）变电检修班工作职责 1、负责对公司代运维变电站一次电气设备季节性检查、日常维护、消缺等工作。2、负责对公司代运维的变电站一次电气设备事故进行分析、故障处理。执行公司下达的反事故措施计划，对一次电气设备故障情况进行定期的统计分析与总结。3、根据需要参加公司承接新、扩建工程变电一次电气设备的安装、调试、竣工验收等工作。4、负责管理好班组使用的仪器仪表、压力容器、检修工器具、防护用品。5、做好公司交办的变电一次电气设备专业方面的其它工作。（四）高压试验班工作职责 1、负责组织好公司代运维变电设备预防性试验工作，根据公司生产计划编制电气设备预防性试验计划，审查各项试验的试验方案，按时完成电气设备的预防性试验并按时提供相应试验报告；2、负责试验数据的准确性和可靠性，试验不合格或发现异常情况，及时向生产技术部汇报，协助查找设备缺陷，配合检修处理工作。3、负责公司指定的安全工器具定期试验检测工作。4、根据需要参加公司承接新、扩建工程变电设备高压试验、竣工验收等工作5、负责管理好班组使用的仪器仪表、试验设备、安全工器具。6、负责做好历年试验技术资料管理工作，健全代运维电气设备技术档案,及时完成相关基础资料和信息的收集、归档。7、参与公司组织的事故调查工作，负责提供试验数据。8、做好公司交办的高压试验专业方面的其它工作。（五）客服班工作职责 1、负责对公司代运维客户输、变电及通讯设备、设施报修信息的收集，为公司生产决策提供信息依据。2、负责对公司代运维客户进行回访，辅助进行代维护变电设备的定期巡视、远红外成像测温、并及时了解用户对服务过程中的意见和建议，为公司领导决策提供依据。3、负责做好公司代运维设备缺陷传递管理、试验报告送达及技术资料管理工作，健全代运维设备技术档案,及时补充、完善相关基础资料和信息的收集、归档。 4、负责及时向生产技术部反馈客户代运维设备的事故或异常情况，并按照相关领导及生产技术部指令协助客户进行事故处理或故障排除；5、按照生产技术部授权协调相关生产班组做好代运维生产管理工作；6、做好公司交办的客户服务及生产协调方面工作。生产管理工作流程一、日常维护工作流程 日常维护工作系指，根据公司与客户签定的代运维合同约定，我单位定期对客户委托的输变电设备设施进行周期性的清扫、部件检查、预防性试验、保护传动、缺陷处理、隐患排除以及设备发生异常或事故时进行故障查找、事故抢修等常规性作业。主要包括计划检修工作和非计划检修工作。计划工作指客户根据电气设备运行状况至少提前15个工作日与公司商定对设备进行维护的工作，主要包括春季节安全大检查及一般缺陷（隐患）消除工作。计划工作由生产技术部每月以书面形式发至相关部门及班组。非计划工作指因某些原因未列入检修计划但又必须进行的维护工作。主要包括临时性停电进行的维护工作和消除严重、危急缺陷以及事故抢修工作。1、生产技术部与客户及相关单位协调制定检修工作计划2、生产技术部将检修工作计划书面下达至相关检修班组3、相关班组依据检修工作计划做好检修各项准备工作4、生产技术部（客户由客服班）于检修前一个工作日与客户及相关单位确定检修工作事宜5、生产技术部负责工作票办理事宜5、通知相关班组负责人6、生产技术部负责检查相关班组检修工作准备情况7、计划检修当日检修人员出发前生产技术部（客户由客服班）与客户及相关单位再次确定检修工作事宜8、向工作负责人下达工作出发命令8、通知工作负责人9、工作负责人组织现场施工10、工作结束，工作负责人交回工作票，进行工作小结11、客服班回访，将意见或建议向生产技术部汇报(一）计划检修工作流程图计划执行 计划取消 计划执行计划取消 （二）非计划检修工作流程图1、生产技术部与客户及相关单位协调确定检修工作时间2、生产技术部将检修工作计划口头下达至相关检修班组3、相关班组依据检修工作计划做好检修各项准备工作4、生产技术部（客户由客服班）于检修前一个工作日与客户及相关单位确定检修工作事宜5、生产技术部负责工作票办理事宜5、通知相关班组负责人6、生产技术部负责检查相关班组检修工作准备情况7、计划检修当日检修人员出发前生产技术部（客户由客服班）与客户及相关单位再次确定检修工作事宜8、向工作负责人下达工作出发命令8、通知工作负责人9、工作负责人组织现场施工10、工作结束，工作负责人交回工作票，进行工作小结11、客服中心回访，将意见或建议向生产技术部汇报（三）事故抢修工作流程图1、客服班接到客户代运维电气设备发生事故（故障）2、汇报生产技术部，重大事故同时汇报相关领导3、生产技术部与客户及相关人员协调确定检修方案4、生产技术部将检修方案口头下达至相关检修班组5、相关检修班组负责人组织人员立即赶赴现场摸清情况6、工作量不大，四小时内可完成6、工作量大，四小时内不能完成7、布置安全措施，现场开展抢修7、办理工作票，转入正常检修8、工作结束，工作负责人做好抢修记录（交回工作票），进行工作小结9、客服班回访，将意见或建议向生产技术部汇报 （四）设备缺陷处理流程图1、客服班将代运维设备缺陷报生产技术部2、生产技术部与客户及相关人员协调确定缺陷处理方案3、生产技术部将缺陷处理方案书面或口头下达至相关检修班组4、相关班组依据检修缺陷处理方案做好各项准备工作5、重大、危急缺陷转入事故抢修5、一般缺陷转入非计划检修8、工作结束，工作负责人做好抢修记录（交回工作票），进行工作小结9、客服班回访，将意见或建议向生产技术部汇报 工程管理部门 一、部门职责（一）认真执行国家及公司制定的有关工程建设方面的政策法规、行业标准，严格执行建设程序和工程施工程序。（二）全面负责公司承接的输电、变电以及电力通信工程项目的招投标工作、预算编制、合同签定、现场施工、验收合格交付使用等全过程管理。（三）根据工程设计技术要求及电力行业相关规定，负责承揽工程施工三措（组织措施、安全措施、技术措施）的编制、审核并报送相关单位审批；（四）负责施工材料的供应工作。积极督促甲供材料按时供应，并负责配合物资供应部做好甲供材料以外的工程设备材料招投标、性价比对、购置及工程材料、设备的检验工作。（五）负责监督、落实经批准的施工三措的全部内容，保证施工现场整洁有序，工作人员安全、文明作业。 （六）负责协调工程承建、监理、设计、供货与相关单位之间的联络及管理工作。（七）负责外包工程施工方的资质审查、信誉考察、合同签定、人员培训、施工管理等全过程监控工作。（八）负责落实工程技术规范、设计变更、基础隐蔽工程的记录、检查、验收工作；（九）负责按照业主要求定期汇报、通报工程进展情况，并及时将施工中遇到的问题与业主进行沟通，针对工程中发现的新问题向业主提出改进意见或建议。（十）负责对工程的招投标文件、施工合同、预算书、及相关图纸、资料进行规范化管理。（十一）协助财务部门按照合同约定及时收回工程款。（十二）及时完成公司领导交办的其他工作。二、岗位职责 （一）工程管理部主任岗位职责1、负责工程管理部的日常管理工作，全面负责本部门的工作。 2、协助分管领导做好工程项目的前期运作，参与工程项目可行性研究工作、招投标、合同签定、预算审核、提出合理化建议。3、负责带领、协调本部门成员加强公司工程施工及管理工作，确保承接工程安全、优质、高效完成。4、紧密与物资部、办公室、财务部等各部门横向配合工作，完成公司的各项工程及经营计划。 5、定期检查督促本部各工程管理专工及各工程管理组的工作，提出工作改进意见及建议。 6、不定期深入工程施工现场，检查督促施工三措落实情况，及时提出整改建议。 （二）工程管理部副主任岗位职责1、配合工程部主任做好工程前期运作及按照公司的规定原则，参与招投标、合同签定、预算审核、提出合理化建议。2、负责分管工程项目的整体运作和管理。3、对承建、监理、供货单位进行考察、评价。4、组织编制招投标文件，选择投标单位。5、定期检查督促本部各工程管理专工及各工程管理组的工作，提出工作改进意见及建议。6、经常深入工程施工现场，检查督促施工三措落实情况，及时提出整改建议。7、按照公司的规定原则，负责施工、监理、甲供材料（设备）等合同的签订。8、负责审核工程预付款，建立工程款支付台帐，编制工程款拔付和工作量完成情况统计报表上报有关领导。 （三）输电工程专工岗位职责1、在分管主任直接领导下，全面负责输电工程全过程管理，确保输电工程按照合同约定如期安全、优质完工。2、开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。3、负责准备图纸会审会，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。4、组织专业人员及相关部门对施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。5、对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。6、对施工组织设计/方案的实施情况进行监督检查纠正。7、对施工组织设计的调整及修改进行审核。8、组织召开输电工程协调会。负责对施工单位、监理单位、供货单位进行监督、检查和评价,审查监理提交的周报及月报并向分管领导提交项目进展情况周报；9、对输电工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。10、依据相关文件对工程项目的质量、安全、文明施工监督检查，负责组织设计质量保证措施。11、对施工中的各种标识组织监督检查。12、负责协调承建、监理、设计单位、材料供应商及有关单位之间的关系。13、负责组织输电工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。14、负责对各方提出的设计变更、增补工程进行审核，按照公司的规定原则，复核现场签证和记录。15、负责工程停工、复工的管理。16、负责甲供材料（设备）的管理：审核、控制进场计划；负责进场验收；建立管理及材料（设备）款支付台帐；付款初审。负责按时制定出各阶段的资金需求计划，报工程部主任审核，控制工程项目施工过程投资，对施工单位施工期间和竣工后报送的结算进行初步核量，并报分管领导审批。17、负责组织输电工程分部和单项工程的中间验收、竣工验收及移交。18、做好配套工程、零星工程的综合安排，严格质量检查和验收，严格控制进度和造价。19、完成领导交给的工作。 （四）资料管理员岗位职责1、负责接收上级及有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。3、规范工程项目施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。4、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。5、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。6、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。7、负责视具体情况定期清理工程资料、档案。8、相关部门借阅图纸及工程资料，应报分管工程主任同意，登记相关借阅内容及时间，到期归还时，须经双方签名确认。9、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。 10、完成领导交办的其他工作。 （五）材料管理员岗位职责1、负责对全部工程材料和工程设备的采购验证，做好进货验证记录和产品标识。2、负责审核和收集采购验证时各种质量保证和证明文件，做好登记和保管工作。3、在进货验证时发现损坏、不合格、不适用的工程材料和工程设备，应做好不合格品标识和相关记录，并进行隔离，向分管领导报告。4、按照合同约定，督促甲供和自供材料按工程进度及时到位，避免因材料供应中断造成窝工。5、根据施工场布图合理堆放进场材料和设备，做好施工现场的安全生产和文明施工。6、对现场工程材料和工程设备应定期检查，防止丢失和损坏，防止标识不清和失少。如发生上述情况，及时向分管领导报告，查明原因，采取相应补救措施，做好记录，重新鉴定和补做标识。7、应及时做好收发台帐，帐、卡、物相符和交接记录，工程材料和工程设备随施工阶段转移时，标识应同时正确转移，防止误用和错用。8、完成领导交办的其他工作。 （六）输电工程管理组长工作职责1、在分管主任的直接领导下，负责输电工程管理组的人员管理，包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。2、负责输电工程项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行全程监督检查和调整。3、直接领导并对输电工程项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行布置，负责输电工程项目施工三措的全过程落实及监督检查。4、参与审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。5、对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。6、负责输电项目工程之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。7、监督检查输电工程和项目文件资料的管理。8、负责对各方提出的设计变更、增补工程进行审查，按照公司的规定原则，监督现场签证和记录。9、督促组织输电项目工程竣工验收及移交。10、完成领导交办的其他工作。 （七）变电及通信工程管理组长工作职责参照输电工程管理组长工作职责。 工程部接受任务组织施工队伍附：工作流程图审 图 组织编写“三措”制定材料计划物资供应部“三措”审批领取材料 开工报审办理工作票，施工生产处（检修试验、保护所）调试并出具试验报告工程安装结束竣工资料汇总验收、消缺调控中心定值计算资料归档、移交送电经营部一、部门职责1、负责公司所有业务合同的管理、建档工作；2、负责公司所有代运维业务的开发和洽谈工作，并组织相关部门对代运维项目合同的评审工作；3、负责公司代运维合同的起草、会签、签定、建档管理工作；4、负责公司代运维项目的预算编制工作；5、根据公司代运维合同、施工合同内容进行分解，负责向相关部门下达内部生产任务书、工程任务书；6、负责公司代运维市场的开拓；7、负责公司代运维合同、施工合同签订完成后，向有关部门递交、备案；8、负责公司所有工程的招投标工作；9、负责公司所有工程项目的预、结算编制工作，并由物资供应部提供预、结算价格；10、负责公司投标工程的施工合同编审、签订；11、负责公司对外包工程施工队伍资质进行审核、备案；12、负责公司外包工程施工合同的签定；13、负责公司外包工程决算、结算工作；14、负责领导交办的其它工作。2、 岗位职责（一）经营部副主任岗位职责1、组织公司所有业务的开发和洽谈工作；2、组织公司所有承接业务合同的评审、签定工作；3、负责公司所有工程项目、代运维项目的招投标工作；4、负责公司所有工程项目、代运维项目的预、结算管理工作；5、负责并组织相关部门对工程项目、代运维项目合同的编审、签定工作；6、指导分解业务合同、施工合同，并审核公司内部生产任务书、工程任务书；7、组织并配合对工程项目进行决算、审计工作；8、负责领导交办的其它工作。（二）预算组组长岗位职责1、领导预算组工作；2、审定预算员编制的工程预算；3、组织预算员进行决算和审计；4、根据设计变更组织预算员修订预算；5、负责施工合同的编制、会签、签订工作；6、组织预算组进行招投标工作；7、分解施工合同并向相关部门下达内部工程任务书；8、负责领导交办的其它工作。（三）工程预算员岗位职责1、依据相关资料编制公司所有工程项目、代运维项目的预算；2、对工程项目进行决算、审计工作；3、根据设计变更修订预算；4、负责公司投标工作的投标预算和标书的编制工作；5、完成领导交办的其它工作。（四）业务员岗位职责1、负责客户信息的搜集、开发和维护工作；2、负责业务的前期筹备工作，客户的前期接洽，业务内容的初步确定；3、负责客户业务合同的编制工作；4、负责与客户进行相关的协调工作；5、分解业务合同并向相关部门下达内部生产任务书；6、完成领导交办的其它工作。（五）合同管理员岗位职责1、认真贯彻国家和上级部门的方针、政策，严格执行合同管理方面的法律、法规、规章、标准、规范、规程等各项规定；2、掌握国家的相关法律法规和公司在合同管理方面的规章制度，维护企业利益；3、负责由其它部门移交的中标工程的招标文件、已签合同等资料的分类、签收、登记、保管和内部分发的工作；4、负责合同的会签、编号、装订、建档工作；5、负责管理公司合同文本，建立合同管理台帐及合同档案；6、及时掌握合同履行、变更、终止情况；7、科学、规范管理合同档案，确保查阅方便，保证合同管理的机密性；8、对合同管理情况及时向部门负责人汇报；9、完成领导交办的其他工作。（六）内勤岗位职责 1、负责公司所有项目合资料的统计、归档工作；2、负责本部门的所有后勤事务；3、完成领导交办的其他工作。附件1 合同管理工作流程根据合同双方合作意向及谈判内容，就签定合同内容达成一致。根据合同类型，由合同承办部门根据合同双方谈判会议纪要内容草拟合同承办人员附会签单并签名经营部查看合同内容、格式、条款等，并审查相关资质、概预算书，签发意见，须修改部分详细写明。办公室查看合同相关内容，并验证对方资质等资料，签发意见，须修改部分详细写明。安质部查看合同相关内容，并签发意见，须修改部分详细写明。财务部查看合同相关内容，并签发意见，须修改部分详细写明。生技部查看合同相关内容，并签发意见，须修改部分详细写明。根据审查意见重新整理修改根据审查意见汇总审查合格审查合格合同对方审查合同内容，并签字盖章。根据审查意见重新整理修改总经理签发意见根据公司合同管理办法，公司总经理或授权代表在正式合同文本上签字办公室根据合同会签意见，加盖“合同专用章”。交经营部进行备案、编码、办公室存档。 附件2合同评审、签订流程业务合同（草拟文本）合同评审流转单经营部组织合同评审通过合同评审流转单生产部、安质部合同评审（技术）通过业务合同（签订文本）经营部合同签订客户合同签订收款计划单（项目预收款）经营部合同修改经营部与客户协商合同修改合同评审流转单财资部合同评审（付款方式等）未通过未通过通过 附件3业务开发流程项目预算客户价格谈判客户合同谈判业务合同（草拟文本）经营部合同谈判经营部草拟合同经营部价格谈判经营部编制预算经营部客户接洽业务合同（草拟文本）项目变更单经营部信息收集整理客户达成意向业务需求信息附件4业务主流程业务需求信息根据施工及生产结果评价合同评审签订流程项目决算流程收款流程项目结算流程工程部编制施工计划生产任务书对业务、工程进行分解收款计划单（项目预收款）业务合同（签订文本）施工任务书生技部编制生产计划业务合同（草拟文本）编制预算业务开发流程附件5 预算及招投标组结算流程编制项目结算书审定施工队结算向财务出具审定结算财务开票配合客户审计审定结算书进入收款流程进入付款流程附件6 预算及招投标组决算流程收集各种施工资料审定决算书编制决算客户审计进入工程结算流程预算及招投标组管理流程接受任务购买招标文件制作标书投标文件工程中标编制工程结算书项目工程结算完成编制预算收集工程施工中变更资料工程决算审计向工程部下达工程任务书签订施工合同财务部根据工程进度/工程结算进入收款流程 物资供应部1、 部门职责（一）负责公司各生产部门（包括工程部、生产部和各项目部）物资的采购、供应工作。（二）根据公司各部门上报的“设备、材料使用申请表”（此表使用部门审批后提前报送物质供应部）分类进行准确购置和按时发放。（三）负责选择合格供方名单并向公司分管领导提交供应商初选意见，经总经理批准后，确定入围供应商。（四）负责对入围供应商的资质（包括生产资格、技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系等）进行检查、审核、评价，建立良好的物资供应网络。（五）负责编制大宗设备、材料招标文件，拟定招标时间，提交物资招标委员会主任批准后，组织发标、邀标工作。（六）负责接收供应商所有应标文件，将物资供应商资料、应标文件、投标书提交物资招标委员会进行招标，依据招标结果完成各类设备、材料供应合同的签订工作，并提交公司财务备案。（七）负责对各部门报送的小型和增补材料进行采购合同的签订，按时完成材料供应工作，并提交公司财务备案。（八）负责要求供货商提供设备、材料的合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件，杜绝不合格物资进入生产、施工现场。（九）负责设备、材料入库、出库手续的办理，生产用备品、备件的保管、发放工作，定期（每月25日）与财务部、工程部、生产部及项目部进行帐目的核对。（十）负责库存材料的定期盘点，做到物、帐、卡相投，编制材料盘点报表。（十一）负责对不合格品的退、换；过时、变质品的报废；废旧材料的处理、回收和再利用。（十二）依据物资供应情况，向供应商出具部门负责人签署的材料款结算单、材料入、出库单，由供应商提交财务部进行结算。（十三）负责完成公司领导交办的其他任务。后附：设备、材料使用申请表设备、材料验收单*有限公司入库单*有限公司出库单二、岗位职责物质供应部岗位职能表部门名称物质供应部职位总数5个本部门人数5人岗位设定5个主任、副主任、材料员、采购员、保管员职位名称人数主要职责分工物质供应部主任1人1、主持物资供应部全面工作，以身作则，严于律己，自觉抵制不正之风。2、熟悉和掌握公司所需采购设备和材料价格、性能指标，组织招标工作，并负责签订合同。3、监督检查采购员的采购价格、材料员与保管员每月的对账和保管员的手续办理。4、考核、评价各中标供应商的服务，接受设备、材料使用部门的投诉，并组织供货商及时进行整改。5、负责本部门员工的调配和考核，并完成上级领导交办的其他工作。物质供应部副主任（暂兼采购员）1人1、配合物资供应部主任完成本部门日常管理工作。2、严格执行经济合同法等有关购销的法律法规和公司内部的有关规章制度。3、掌握公司各部门所需设备、材料的技术和质量指标，随时了解新信息、新产品，市场动态和行情。4、编制物资采购招标文件负责发标工作和招标会议的安排工作。5、采购员在确保产品质量的前提下，做到同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，切实降低采购成本。6、参与现场设备、材料的验收（外观、资料、质量）负责对不合格品进行退货或调换工作。材料计划员（兼内勤）1人1、必须熟悉掌握公司各部门所需设备，材料的 型号，产地、性能、结构特征、构造原理，内在 质量和用途。2、随时了解存货情况，杜绝因积压而影响资金周转，同时防止因工作疏忽致使材料供应脱节影响施工生产。3、配合采购员对进场设备和材料严格把关，认真收集各种资料，并将相关资料提交公司财资部备案。同时建立完整台帐（包括：购销合同、产品合格证、说明书、各部门申请表、验收单、旧材料回收单） 4、与保管理员进行有效沟通，及时建立帐目。并每月坚持对帐，并负责与供应商进行结算单据核对。 库存保管员1人1、 按照各种设备、材料品种、规格、数量及时办理入库手续。2、 做好与公司设备、材料所需部门的领、发、收等相关手续，并监督其使用过程发现浪费，破坏等现象，及时反映，更正。保证材料的合理使用。3、 配合材料计划员做好材料调运，退库工作。并和材料计划员按时对帐，保证物帐统一。4、 对生产用品备品、备件要由秩序地摆放，保证通道畅通，场所清洁。5、 对回收可利用材料必须登记造册并将明细提交材料计划员存档。6、 所有设备、材料安装，使用完毕后及时办理出库手续，以备工程结算。培 训 部 一、部门职责培训部的主要职