部门职能及绩效考核量化表

金 融 部 职 能部门概述：作为交易所的金融管理部门，负责为企业进行资产增值，合理规划企业的资产组合。负责农业企业信贷、企业进行资产增值。部门机构设置：交易部受总裁领导，直接向总裁汇报工作。下设投资分析科、投资风险防范科、信贷部等小组。部门职责：(1) 拟定企业各项投资管理制度，并经批准后实施。(2) 拟定企业股利分配制度，并经批准后实施。(3) 参与分析和论证企业投资项目的可行性。(4) 监管投资。(5) 控制投资风险。(6) 实施已决策的对外投资。(7) 协助财务部规划企业投资。(8) 信息库的建立与维护投资。(9) 负责受理借款人的申请，逐笔审查借款人所提供资料的的真实性、合法性、有效性，严肃认真。(10) 负责贷前调查工作，审查核实借款人、保证人及抵押人的真实情况。(11) 及时与银行沟通，了解农业信贷的各种相关信息。掌握信贷的全面知识。(12) 认真给客户计算各种费用，让客户明明白白消费。部门权限：(1) 对不符合投资回报原则的投资决策提出否决报告。(2) 参与企业重大经营、投资决策。(3) 提请处罚投资监管中发现的问题。(4) 建议聘任、解聘部门内部的员工。(5) 越级汇报重大投资风险。(6) 自主开展部门内部的工作。(7) 提请处罚违反信贷部管理制度的人。(8) 参与制定信贷部战略规划。(9) 考核及奖惩部门员工工作绩效。部门核心目标及风险防范内容：(1) 充分分析与论证企业投资项目的可行性，防范企业资金风险。(2) 合理制定企业投资管理制度。(3) 认真对待每一位客户，避免因客户投诉造成企业公关危机。(4) 解决客户对信贷知识的疑问，为企业创造长期客户。(5) 建立和维护投资信息库。业 务 部 职 能部门概述：作为交易所的业务管理部门，负责包括会员单位挂牌咨询及相关流程；会员单位日常业务支持；会务及培训筹备；会员单位年检等会员管理工作； 制定农交所现货各项工作制度与流程；建立农交所现货业务体系，监督现货业务运行。部门机构设置：交易部受总裁领导，直接向总裁办汇报工作。下设应用开发部、设计规划部、交易技术部、风险控制部、会员部、现货部等执行小组。部门职责：1、 建立、健全业务运营框架及发展模式；2、制定、完善交易所农业订单交易规则和制定农业订单上市规范；3、积极进行业务市场开发、已上市品种跟踪及分析、市场信息收集和反馈、投资者教育培训工作；4、负责全国授权服务机构、分公司、分所招商工作；5、负责组织对授权服务机构、分公司、分所等相关人员的岗位培训及持续培训工作；6、负责授权服务机构合同签署、开户事宜。 7、配合制定各类客户服务资料；8、客户服务、维护（开户、风险通知、客户的交易指导咨询、客户业务异议和业务差错的受理与协调及上报等日常客户服务工作）；9、负责交易所的挂牌单位新品种上市研发，撰写品种研究报告，拟定新品种上市规范；10、负责交易所专项课题研究；11、预测发展趋势，制定相应的解决方案，引导趋势；12、围绕企业销售目标拟定市场业务开发计划；13、对营销信息库进行建立和维护；14、分析现有市场、预测未来市场；15、调研市场业务通路；16、分析现有产品并预测新产品市场；17、为企业新产品开发提供市场资料。部门权限：1. 有权审核会员资格、产品挂牌； 2. 制定交易规则和订单上市规范； 3. 提请处罚破坏企业市场形象的行为 ；4. 参与制定企业营销策略。5. 参与制定年度、季度、月度营销方案，并提出建议。6. 考核部门内部员工。部门核心目标及风险防范内容：(1) 建立庞大的交易资源，确保交易所交易的正常运转。(2) 建立完善的客户服务体系，确保交易商交易的顺利交接。（3）制定有效的企业市场营销计划和品牌推广策略。（4）搜集、整理市场信息，分析消费者行为，确保企业的战略决策基于准确的市场信息。（5）创建企业客户数据库，防止客户资料遗漏等。业务部绩效考核指标量表被考核人姓名职位市场部经理部门市场部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1市场拓展计划完成率20%考核期内市场拓展计划完成率在 %以上2策划方案成功率15%考核期内策划方案成功率达到 %以上3市场业务推广活动费用控制率15%考核期内推广费用控制率控制在 %以内4业务推广交易额增长率10%考核期内因推广活动销售额，同比增长率达到 %5推广活动效果10%考核期内推广活动效果得分达到 分以上6部门管理费用控制5%考核期内部门管理费用控制在预算之内7品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率达到 %以上8交易会员同比增长率5%考核期内交易会员增长率为 %9媒体正面曝光次数5%考核期内媒体正面曝光次数在 次以上10市场调研计划达成率5%考核期内市场调研计划达成率在 %以上11员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到 分以上本次考核总得分考核指标说明1.市场推广活动费用控制率市场推广活动费用控制率=2.交易会员同比增长率交易会员同比增长率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：会员部绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1农产品挂牌工作计划完成率20%考核期内产品挂牌工作计划完成率达100%2 新客户 实现率20%考核期内新客户实现率在 %以上3营销计划达成率10%考核期内营销计划达成率达到100%以上4部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5会员数据的准确度率10%考核期内会员提供数据的准确率在 %以上6入会咨询及相关流程满意度10%考核期内入会咨询及相关流程满意度，投诉次数在 次以下7日常业务支持会员满意度5%考核期内日常业务支持，会员满意度平均评分在 分以上8会务及培训筹备及时性5%考核期内会务及培训筹备及时性 %9部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到 分以上10新品研发挂牌成功率5%考核期内新品研发挂牌成功率达 %本次考核总得分考核指标说明1部门协作满意度相关部门对交易部提供的交易系统服务的满意度评分的算术平均值2交易计划完成率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：交 易 部 职 能部门概述：作为交易的管理部门，根据交易所业务战略制定交易所业务系统运维标准，并负责业务系统的日常运维；负责交易所业务系统基础架构的规划、建设和运维；负责交易所办公系统基础架构的规划、建设和运维；负责交易所新一代交易系统的业务规划与设计，各分所系统与流程的规划、制定与管理。部门机构设置：交易部受总裁领导，直接向总裁办汇报工作。下设应用开发部、设计规划部、交易技术部、风险控制部等执行小组。部门职责：1、负责交易所新一代交易系统的业务规划与设计，各交易所系统与流程的规划、制定与管理。2、 根据交易所业务战略参与制定交易所应用建设蓝图；3、 制定并完善交易所应用建设方法；4、 制定并完善交易所项目管理框架；5、 配合信息资源部，根据应用建设蓝图建设应用系统，维护现有应用系统，提供应用的二线支持；6、 根据交易所业务战略制定交易所业务系统运维标准，并负责业务系统的日常运维；7、 配合信息资源部，负责交易所业务系统基础架构的规划、建设和运维；8、 配合信息资源部，负责交易所办公系统基础架构的规划、建设和运维；9、 通过交易决策委员会审核交易，制定交易中出现的风险进行可控机制；10、 利用线下资源信息积极组建交易池，进行撮合交易；11、 对系统信息资源进行甄别、分析，指导交易商进行线上交易。12、风险管理制度的制定与培训管理；13、日常交易系统、交易状况监控，实时监控异常交易情况的发生；14、协助会员部对所有综合会员的风险服务进行监督、检查、协调和管理；15、监督信息部门对风险中出现的问题进行处理；16、监督和管理所有涉及到交易方面的风险控制工作，并及时向相关部门做出提醒，并进行纠正。系统升级的测试和验证；17、突发事件的应急与协调。 部门权限：2. 有权审核交易； 2. 制定交易规则； 3. 有权按需求变化提出交易系统规划修改方案，审批通过后组织实施； 4. 利用线下资源信息积极组建交易池，进行撮合交易； 5. 有权对系统信息资源进行甄别、分析，指导交易商进行线上交易买卖。部门核心目标及风险防范内容：(1) 建立完善的交易系统，确保交易所交易的正常运转。(2) 建立完善的风险控制机制，确保交易商交易的顺利交接。(3) 审核交易，撮合交易。 （4）监督和管理所有涉及到交易方面的风险控制工作，并及时向相关部门做出提醒，并进行纠正；系统升级的测试和验证。交易部绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%2交易系统建设目标达成率15%考核期内交易系建设目标达成率在 %以上3交易计划完成率10%考核期内交易计划完成率在 %以上4部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5系统运行完好率10%考核期内系统运行完好率在 %以上6网络安全性10%考核期内受到网络安全威胁次数在 次以下7交易商满意度5%考核期内交易商满意度平均评分在 分以上8交易风险控制率5%考核期内交易风险率在 %以上9部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到 分以上10信息资源数据安全性10%考核期内信息资源数据安全性达到100%本次考核总得分考核指标说明部门协作满意度相关部门对交易部提供的交易系统服务的满意度评分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：信息资源部职能部门概述：作为信息资源的管理部门，负责信息系统的建设、推广应用及维护，主要包括网站建设，办公系统，交易系统，作为资源部门确保数据的安全性、时效性、准确性。部门机构设置：信息资源部受总裁领导，直接向总裁办汇报工作。下设系统开发部、交易维护部、数据分析部等执行小组。部门职责：1、负责交易系统安全运行及信息资源发布：2、负责交易所信息技术建设的总体规划并组织实施；3、负责制定与信息技术相关的规章制度；4、负责交易所信息技术系统的建设、运行与维护；5、负责保障交易所信息技术系统的安全运行；6、负责制定信息技术工作计划并组织实施；7、负责计算机硬件、网络设备和软件的选型；8、负责计算机硬件设备及网络设备的管理；9、负责为交易所各业务部门提供技术支持；10、负责交易业务数据及其它重要数据的备份管理；11、负责交易所网站的运行管理和日常维护工作；12、负责对信息技术系统进行检查；13、指导和监督营业部的信息技术工作；14、跟踪研究行业内信息技术的发展；15、负责信息安全及保密管理；16、负责信息资源管理部门队伍建设； 17、负责网络舆情监控； 18、负责资源数据挖掘、抽取、展现，为不同层面使用者提供决策支持；19、根据审批方案组织企业相关部门和核心团队共同制订企业信息管理与维护的标准、规范等；部门权限：3. 有权制定信息系统规划设计计划草案并报部门领导审核； 2. 有权制定信息系统规划考核制度和信息资源数据安全机制； 3. 有权按需求变化提出信息系统规划修改方案，审批通过后组织实施； 4. 有权根据审批方案组织企业相关部门和核心团队共同制订企业信息管理与维护的标准、规范等； 5. 有权对企业内外的信息进行采集、鉴别，编写信息评估报告；部门核心目标及风险防范内容：(1) 建立完善的信息系统，确保交易所交易的正常运转。(2) 建立完善的信息资源数据安全机制，防范数据丢失等灾难发生。(3) 防范对企业不利的舆情监控，对外做好积极的企业文化传播。信息资源部绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%2信息化建设目标达成率15%考核期内信息化建设目标达成率在 %以上3网站开发建设计划完成率10%考核期内网站开发建设计划完成率在 %以上4部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5系统运行完好率10%考核期内系统运行完好率在 %以上6网络安全性10%考核期内受到网络安全威胁次数在 次以下7网站用户满意度5%考核期内客户满意度平均评分在 分以上8系统和网络故障处理及时率5%考核期内系统和网络故障处理及时率在 %以上9部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到 分以上10信息资源数据安全性10%考核期内信息资源数据安全性达到100分本次考核总得分考核指标说明部门协作满意度相关部门对信息资源部提供的信息系统服务的满意度评分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：工 程 部 职 能部门概述：作为交易大厅工程的管理部门，负责交易大厅工程技术的监管工作，保证设施运行正常，办公设备、仪器运转正常，消防监控设置的日常维护，确保大厅的安全交易环境。部门机构设置：工程部受行政部领导，直接向行政办公室汇报工作。下设工程管理、设施管理、办公设备管理、消防安全管理小组。部门职责： 1、 负责公司工程技术方面的控制、管理工作，包括各类设备、设施运行、维修和保养的组织实施和管理。 2、 对办公硬件设备进行定期维护、管理。 3、 对装修工程进行监督管理。 4、 对工程外委合作项目进行监督管理。 5、 对办公设备、设施提出完善、整改方案。 6、 负责对使用中的测量仪器、设备进行周期性检测和日常管理。 7、 为公司承接策划新的物业管理项目或新的服务项目提供工程技术支持。 8、 消防、监控设备的实时职守，保证交易大厅的设施安全。 9、 负责本部门文件、资料的管理。部门权限：(1) 根据办公设备使用期限，对设备提出自己的更新、淘汰计划。(2) 保证交易大厅设备的正常运转，工程部必须留守值班工作人员。(3) 对相关部门配合相关工作提出要求。(4) 其他相关权力。部门核心目标及风险防范内容：(1) 合理订制设施运行规划，确保交易大厅设施的正常运转。(2) 合理安排值班人员，监督制度的执行，防范消防安全及设施安全。(3) 定期对全体员工进行公共场所消防意识的宣传、培训学习。工程部绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门工程部考核人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1工程计划目标完成率15%考核期内工程部各项工作计划目标100%实现2设备设施完好率15%考核期内交易大厅内各系统设备设施完好率达到 %以上3设备设施正常运转天数10%考核期内各系统设备设施正常运转 天以上4系统运行成本节约率10%考核期内各系统运行成本有效控制，成本节约率达 %以上5设备设施维修及时率10%考核期内各系统设备设施维修及时率达100%6平均故障间隔时间10%考核期内各系统设备设施平均故障间隔时间不超过 天7故障停机率10%考核期内故障停机率低于 %8消防隐患排除率10%考核期内消防隐患排除率达100%9交易大厅环境的安全性10%考核期内交易大厅交易环境的安全性达 %以上本次考核总得分考核指标说明工程计划目标完成率工程计划目标完成率被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：人力资源部职能部门概述：作为企业人力资源的管理部门，负责选拔、配置、开发、考核和培养企业所需的各类人才，制定并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯规划，调动员工积极性，激发员工潜能，并对企业持续长久发展负责。部门机构设置：人力资源部受人力资源总监领导，直接向人力资源总监汇报工作。下设人力资源规划、培训管理、薪酬管理、劳务管理、等职能小组。部门职责：(1) 人力资源规划管理。1) 制定，并经批准后实施人力资源计划。2) 对企业机构人员编制进行拟定，并经批准后实施。3) 受理、调查和执行增编、缩编等申请。4) 编制人力资源支出预算与控制成本。(2) 人力资源规章制度管理。1) 对人力资源管理制度进行制定、修订、更正和废止。2) 执行经批准的人力资源管理制度。3) 发放、管理人力资源管理制度，并对此进行解释和运用。4) 拟定各单位职责、权限划分原则和方法。5) 拟定各单位职责、权限划分的草案，并经批准后执行。6) 拟定各单位职责权限划分的更改、修正草案，并经批准后实施。(3) 人事管理。1) 拟定新进、在职、临时、兼职人员人事管理办法。2) 分析研究人事管理办法。3) 解释、修正、实施、废止人事管理办法。4) 解决处理人事问题。5) 协调人事关系。(4) 人事档案管理。1) 汇集、整理、存档、调查、分析和研究人事档案。2) 检查、督办人事资料及报表。3) 汇编、转呈和保管人事报表。4) 编写、报批、签办以及编号、核发和存档职务说明书。5) 汇编与管理人事统计资料。6) 调查、分析、研究、记录人事异动。7) 管理劳动合同。8) 对外提供人事资料。(5) 任免迁调管理。1) 录用新进人员。2) 办理新进人员聘用手续及签订合同。3) 编制在职人员迁调计划，并经批准后实施。4) 办理在职人员迁调，下发与登记迁调事项通知。5) 查核、跟踪迁调人员赴任工作情况。6) 办理人员停职、复职及停薪留职等事项。7) 办理人员解聘解雇等事项。(6) 薪酬管理。1) 拟定薪酬制度，并经批准后执行。2) 研究、改进薪酬管理制度和方法。3) 办理薪酬调整事项。(7) 勤务管理。1) 汇编人员请假、勤务资料。2) 登记办理人员请假、勤务事件。3) 负责员工动态管理。4) 负责转办人员辞职手续。5) 负责各种例假、办公时间的通知、变更等事宜。(8) 劳务管理。1) 签订劳动合同。2) 建立和维护劳动关系。3) 拟定、修订、研究和改进劳动安全方针、制度。(9) 考评奖惩管理。1) 实施开展考评工作。2) 研究和拟定考评制度。3) 审核、签办考评结果。4) 研究、修订与改进奖惩制度。5) 分析、报告奖惩情况。(10) 培训管理。1) 研究和拟定培训制度； 2）编制与实施培训计划。组织新会员开业前的业务培训、举办各种专题培训； 3）独立进行课程开发、课件制作，承担部分课程的授课任务，编写交易所教材，建立交易所培训证书体系和师资队伍； 4）协助人力资源部完成交易所新员工培训。部门权限：(1) 提请处罚违反人力资源管理制度的人。(2) 参与制定企业人力资源战略规划。(3) 建议企业员工的调动、任免。(4) 考核及奖惩各单位员工工作绩效。(5) 建议聘任、解聘部门内部的员工。(6) 各级管理人员的任免建议。(7) 自主开展部门的内部工作。(8) 要求相关部门配合相关工作。(9) 其他相关权力。部门核心目标及风险防范内容：(1) 合理制定人力资源规划，确保企业各层级员工的供给。(2) 合理制定人力资源制度，监督制度的执行，防范制度执行不到位的风险。(3) 管理企业员工关系，避免劳务纠纷。(4) 管理企业员工资料、档案，防范员工个人信息遗失。(5) 按时保质地为企业招聘合适的人才并配置在合适的职位上，确保企业日常运营的顺畅。(6) 合理制定企业薪酬及考核制度，确保员工积极性。制定员工培训计划，营造学习型的企业文化人力资源部绩效考核指标量表 被考核人姓名职位人力资源部经理部门人力资源部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1人力资源工作计划按时完成率15%考核期内人力资源工作计划按时完成率达100%2人力资源成本预算控制率15%考核期内人力资源成本预算控制率在_%以下3人力资源规划方案提交及时率15%考核期内人力资源规划方案提交及时率在_%以上4招聘计划完成率10%考核期内招聘计划完成率达100%5培训计划完成率10%考核期内培训计划完成率达100%6绩效考核计划按时完成率10%考核期内绩效考核计划按时完成率达到100%7薪酬调查方案提交及时率10%考核期内薪酬调查方案提交及时率达100%8员工任职资格达标率5%考核期内企业员工任职资格达标率达100%9核心员工流失率5%考核期内企业核心员工流失率不得高于_%10员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明1.人力资源成本预算控制率人力资源成本预算控制率=100%2.人力资源规划方案提交及时率人力资源规划方案提交及时率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：绩效薪酬部绩效考核指标量表被考核人姓名职位绩效薪酬部经理部门人力资源部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3绩效考核计划按时完成率10%考核期内绩效考核计划按时完成率达100%4薪酬调查方案提交及时率10%考核期内薪酬调查方案提交及时率达100%5绩效评估报告提交及时率10%考核期内绩效评估报告提交及时率在_%以上6工资与奖金计算差错次数10%考核期内因人为原因造成差错的次数为07员工保险、福利计算差错次数10%考核期内因人为原因造成差错的次数为08员工薪酬满意度10%考核期内员工对薪酬满意度评价达到_分以上9薪酬考核资料归档率5%考核期内薪酬绩效资料归档率在_%以上10员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明1.部门工作计划完成率部门工作计划完成率=2.员工薪酬满意度员工薪酬满意度通过对员工发放薪酬满意度调查问卷，计算其满意度评分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：培训发展部绩效考核指标量表被考核人姓名职位培训发展部经理部门人力资源部考核人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1人才培养计划完成率20%考核期内人才培养计划完成率达 %2培训计划完成率20%考核期内培训计划完成率 %3培训成本控制率10%考核期内培训成本控制率达 %4员工职业生涯辅导计划完成率10%考核期内员工职业生涯辅导计划完成率达 %5培训考核达标率10%考核期内培训考核达标率达 %6职称评定申报及时率10%考核期内职称评定申报及时率达 %7员工任职资格达标率10%考核期内员工任职资格达标率 %8员工管理10%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明1.人才培养计划完成率=100%2.培训计划完成率=100%3培训计划完成率=100%4培训成本控制率=100%5员工职业生涯辅导计划完成率=100%6职称评定申报及时率=100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：行政部职能部门概述： 协调公司各职能部门的部门。部门机构设置：行政管理部受行政总监领导，直接向行政总监报告工作，下设人力资源、综合办公、项目策划、行政管理等。部门职责：协调各职能部门关系。管理公司资料、信息等，沟通内外和上下联系。建立各项规章制度并检查实施情况，促使各项工作规范化。管理员工福利，包括研究、制定、修订员工福利制度，并经批准后实施，办理福利事项，总结、分析和改进福利工作，制定制度。 拟定公司发文制度及行文程序，并对此进行监督实施。维护和改善公司公共关系，包括建立和维护内部公共关系以及建立和维护与同行、新闻等外部公共关系。处理公司过期文件。例会组织与纪要：按要求安排好人员的座次及发言顺序，发言要短小精悍，有效地利用时间，讨论实质性的问题。与会人员均应将手机设置为会议状态。在现有的管理模式中，加大行政督导的执行力度，有效地实施行政制度及监管， 及时调整管理方式、方法，建立和谐的工作氛围与高效运作的工作效率。制度建立与完善：根据公司发展的实际情况，制定出合乎企业现状的规章制度，知会各部门及人员，收集合理化建议，并在企业发展中及时调整和完善，使制度更加规范和合理，提高制度的可执行性和有效性，切实可行地提高员工工作主动性和规范性。 部门沟通与人员协调：了解近期的工作重点、业务要点及管理方面的思想。准确理解公司领导意 图、做好上情下达的工作。以主动谦虚的态度与其他部门人员充分沟通，尽可能及时了解各项业务的进 展情况，并将信息及时整理反馈给公司领导，有效地协助上级推进工作。在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作，协调与各部门之间的关系，建立服务意识。 绩效考核：全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，考核范围为公司 全体员工。考核原则是通过考核全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作.部门权限：依照制度，处罚稽查中发现的问题。考核部门内部员工。对相关部门配合相关工作提出要求。其他相关权力。部门核心目标及风险防范内容： 保管公司的重要文件和资料，确保其安全性。 制定并有效执行公司部分规章制度。 管理员工的基本福利，确保各类社会保障按时、准确执行。 负责公司部分公共关系事项，有效维护公司社会关系。行政部绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政部经理部门行政部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1行政工作计划完成率20%考核期内行政工作计划完成率达100%2部门管理费用预算控制率15%考核期内管理费用预算控制率在_%以内3信息传递及时率10%考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100%4环境卫生达标率10%考核期内环境卫生标率达100%5公共设施维护及时率10%考核期内公共设施维护及时率在_%以上6维修费用降低率10%考核期内维修费用降低率在_%以上7维修及时率5%考核期内维修及时率在_%以上接待服务满意度5%考核期内接待服务满意度评价在_分以上8食宿服务满意度5%考核期内员工对食宿服务满意度评分在_分以上9安全事故发生次数5%重大安全事故发生次数为010员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明安全事故安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：财务部职能部门概述：主管财务工作的财务部，其主要任务是根据国家有关财经工作的法律、法规、政策和企业发展战略，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保企业资产和财产的效益和安全，保证各项工作的正常进行和不断发展。部门机构设置：财务部受总经理领导，直接向总经理汇报工作。下设会计核算、出纳结费、资金管理、税务管理等。部门职责：(1) 财务管理。1) 制定与调整修订财务定额、费用开支标准。2) 拟定并执行公司各项财务管理制度。3) 制定、分解和落实财务预算和各项财务计划。4) 参与内部费用的制定。5) 制定与实施内部控制制度。6) 调度与配置资金。7) 控制财务活动，保障财务计划的执行和完成。8) 控制与管理成本。9) 筹划税收。10) 考核与奖惩财务。11) 其他相关职责。(2) 会计核算。1) 拟定和执行会计核算制度。2) 核算会计、编制报表和分析报表。3) 负责现金的存、取、转、结等日常管理。4) 编制与报送部门报表进行审核，公司汇总报表。5) 定期分析财务报表。6) 其他相关职责。(3) 计划统计管理。1) 拟定和执行公司计划统计制度。2) 日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告。3) 编报对外统计报表。4) 制定和调整定额。5) 预测公司经营状况。6) 提出、修改和制定公司的经营目标。7) 编制公司经营预算。8) 制定、分解和执行监督公司经营计划。（4） 结算管理 1）会员与客户、会员与特别会员间的交易、资金数据的核算与管理； 2）会员与客户、会员与特别会员间的交易、资金数据报表的制作、管理和发布； 3）结算风险的控制； 4）会员结算业务的指导部门权限：(1) 参与制定年度、季度、月度生产、销售和采供计划，并提出意见和建议。(2) 对企业预算汇总平衡进行维持。(3) 参与制定企业重大经营决策，并为决策提供财务数据和信息。(4) 考核其他部门实施财务。(5) 处罚违反财务制度的个人。(6) 考核部门内部员工。(7) 建议聘任、解聘部门内部员工。(8) 要求相关部门配合相关工作。(9) 自主开展部门内部工作。(10) 其他相关权力。部门核心目标及风险防范内容：(1) 负责必要的融资计划，为企业调度资金，防范企业现金流风险。(2) 制定合理的财务管理制度，落实财务预算和财务计划，对成本进行有效控制。(3) 合理编制报表、分析报表，保证企业会计核算制度的有效执行。(4) 合理管理企业税务事项，避免企业税务风险。(5) 拟定和执行企业计划统计制度。(6) 制定完善的结算风险控制机制。财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划编制及时率10%考核期内财务计划编制及时率在 %以上4财务体系规范化目标达成率10%考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上5公司财务预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在 %以上6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在 %以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在 %以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在 次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在 %以上4审计报告一次通过率15%考核期内审计报告一次通过率在 %以上5审计问题追踪检查率10%考核期内审计问题追踪检查率在 %以上6审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在 次以下7审计报告证据充分性5%考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%9员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：结算部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位结算部经理部门结算部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2结算业务数量15%考核期内完成不少于 笔的业务数量3部门费用预算达成率15%考核期内费用预算达成率达到 %4结算手续办理出错率15%考核期内结算手续办理出错率控制在 %之内5结算手续办理的及时性15%考核期内结算手续办理发生延误的次数在 次以下6对账差错率5%考核期内对账差错率在 %以下7结算档案管理的规范性5%结算档案管理是否符合公司相关规定，根据检查结果，每发现一次扣2分8部门协作满意度5%相关部门满意度调查问卷得分的算术平均分数在 分以上9员工任职资格达标率5%部门员工任职资格达标率在 %以上10员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到 分以上本次考核总得分考核指标说明1.费用预算达成率费用预算达成率=2.员工任职资格达标率员工任职资格达标率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：总 裁 办 职 能部门概述：辅助领导处理信息、综合情况、管理事务，促进公司日常经营管理工作高效运转，发挥组织、协调、综合、管理和服务的功能。部门机构设置：接受总裁/常务副总裁直接领导。部门职责： 1、 协助领导完成重大政策的制定和形成；贯彻和执行领导的指示和指令；负责推行、实施、控制与反馈。 2、协调领导之间、各部门单位之间、领导与各部门单位之间的工作关系。 3、收集、汇总、沟通各方信息，供公司领导决策之用；同时落实好公司领导层的上令下达，做好检查、督办及信息反馈工作，加强督办力度。 4、总裁/常务副总裁的日常后勤保障与服务。 5、按照文件批示流程做文函的接收、保存及流转工作。 6、公司企业文化培育和对外宣传及沟通。部门权限：确保公司战略决策、各项规章制度得到贯彻执行，协助领导对公司运作与各职能部门进行管理。 负责检查、督促和协调各部门的工作进展，汇总各部门工作情况。 考核部门内部员工。考评指标： 重要任务完成情况，部门之间工作协调情况，执行任务情况等。 考勤、服从安排、遵守制度。 判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能。薪酬构成：基本工资+职务工资+考评奖励+年终奖 总裁办绩效考核（年/季/月)度 指标量表（一）被考核人姓名职位部门考核人姓名职位总 裁部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1协助领导完成重大政策的制定和提交及时率15%考核期内协助领导完成重大政策的制定和提交及时率达到 %以上2贯彻和执行领导的指示和指令，重要任务完成率15%考核期内重要任务完成率达到 %以上3部门之间工作协调及时率15%考核期内部门之间工作协调及时率达到 %以上4文件传递及时性10% 考核期内文件传递及时性达到 %以上5各类修改报告提交通过率15% 考核期内各类修改提交的报告通过率在 %以上6业务流程改善计划按时完成率10%业务流程改善计划按时完成率在 %以上7文函的接收、保存及流转工作的准确率5%考核期内提文函的接收、保存及流转工作 %以上8企业文化培育和对外宣传及沟通的准确率10%考核期内企业文化培育和对外宣传及沟通的准确率在 %以上9领导计划行程安排合理性5%考核期内领导计划行程安排合理性达到100%本次考核总得分考核指标说明1.各类修改报告提交通过率各类修改报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下：各类修改报告提交通过率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：附件：人力部门(年/季月)评价表（二）、 部门领导(年/季月)度绩效评价表 （三） 综合素质评价表（四）of prepared, and group volume, and review, and binding and transfer work 8.11 timely do appraisals summary work, strict reward measures. 8.12 safety health and environmental management based on safety and prevention first, the national security policy, national security law as the criterion, . Appendix a, company quality management system program