项目建议书(ppt 23页)

,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,长城电工,与,南洋林德,战 略 合作作 建议议 案,北京南洋林德德投资顾问有有限公司,2001年5月北北京,致兰州长城电电工股份有限限公司,前言言,借为长城电工工谋划基于电电子商务的工工业电气产品品分销网络项项目事宜，以以长城电工杨杨书昌董事长长和南洋林德德温元凯教授授为代表的双双方高层领导导进行了非常常富有成效的的沟通，并就就双方建立资资源共享型长长期战略合作作伙伴关系问问题达成良好好共识。,基于此，我南南洋林德公司司特就兰州会会晤所探讨的的主要问题提提出本合作建建议案，试图图更准确地表表达我们的合合作诚意，框框架性地描述述我们作为专专业咨询顾问问公司所能够够提供的合作作服务，及通通过这种服务务有可能达到到的效果。,诚请长城电工工领导在本建建议案的基础础上进一步提提出贵公司的的合作思路，探讨第一步步的合作切入入点，通过具具体工作向双双方所预期的的方向共同努努力。,万里长城长万万里,愿长城电工在在资本市场再再铸辉煌,长城电工（股股票代码600192）在国内一千千多家上市公公司中占据了了宝贵的一席席之地，是我我国目前尚处处幼稚期、后后续操作空间间相当广阔的的资本市场生生力军之一，企业具有可可以预见的良良好发展前景景,甘肃长城电工工集团有限责责任公司为长长城电工的独独家发起人，是由原兰州州电机集团有有限责任公司司、天水长城城电器集团有有限责任公司司和天水213机床电器器厂在强强联联合的基础上上组建的大型型企业集团，也是我国电电工电器行业业当之无愧的的排头兵,长城电工采用用社会募集方方式设立，集集中了电工集集团盈利能力力最高的主导导产品之生产产经营系统，即电机及发发电设备、输输配电、用电电装置及元件件、自动化装装置等三大系系列产品的生生产系统及其其独立完整的的供应、技术术、管理、销销售系统和电电气传动科研研开发系统相相对应的资产产，并向社会会公开发行人人民币普通股股8500万万股,经中国证券监监督管理委员员会证监发字字1998294号号和证监发字字1998295号号文批准，长长城电工于1998年11月24日日通过上海证证券交易所交交易系统成功功发行了每股股面值人民币币1元的普通通股6800万股，同时时向安信基金金、兴华基金金、金泰基金金、裕阳基金金、开元基金金配售850万股，向公公司职工配售售850万股股，共发行普普通股8500万股，每每股发行价543元。公司于1998年12月8日召开开创立大会，1998年年12月10日经甘肃省省工商行政管管理局批准取取得法人营业业执照。,时间,1998-12-31,净利润,8518.124023万元,每股收益,0.289元,每股净资产,2.795元,调整后每股净资产,2.7873元,净资产收益率,10.330%,时间,1999-06-30,净利润,5998.230957万元,每股收益,0.203元,每股净资产,2.998元,调整后每股净资产,2.9980元,净资产收益率,6.780%,时间,1999-12-31,净利润,11392.231445万元,每股收益,0.386元,每股净资产,2.920元,调整后每股净资产,2.9130元,净资产收益率,13.200%,时间,2000-06-30,净利润,3437.031982万元,每股收益,0.117元,每股净资产,3.037元,调整后每股净资产,3.0252元,净资产收益率,3.837%,时间,2000-12-31,净利润,4874.559082万元,每股收益,0.150元,每股净资产,3.410元,调整后每股净资产,3.4000元,净资产收益率,4.450%,长城电工近三三年财务与经经营状况,我们的基本认认识,国内资本市场场新格局,1、管理层持持续采取一系系列动作大力力加强监管力力度，上市公公司在资本市市场一,劳永逸地享受受“供血特权权”的光景将将一去不复返返。,2、以国企改改革为重点而而构造的主板板市场功能将将发生质的变变化，国有股股占主,导地位的上市市公司将真正正面临资本市市场考验：,“包装”成为为历史，必须须按牌,理出牌；优优必胜，劣必必汰，业绩须须得真正过硬硬；国有股股减持或进入入流通,渠道将使得收收购、兼并、重组等资本本运营大戏不不断上演，企企业稍不警觉觉就可,能成为“温水水中的青蛙”（如裕兴逼逼宫北大方正正）；,WTO、,高科技、信息息革,命等风起云涌涌，传统企业业运作手法完完全不敷应用用。,3、国内创业业板市场呼之之欲出，社会会资本金新流流向暗潮涌动动，主板上市市企业,很可能不再是是人见人爱的的金娃娃,长城电工亟须须求变,1、从战略的的高度重新审审视企业，新新形势下寻求求新变革。,2、用现代企企业经营理念念在资本市场场再铸长城电电工辉煌。,好风凭借力送送我我上青天,南洋林德与长长城电工的战战略对接,南洋林德宗旨旨,现代投资银行行理论的传播播者,成功投资资银行经验的的总结者,复杂投资资银行问题的的解决者,时代投资资银行创新的的推动者,优秀投资资银行人才的的造就者,东方投资资银行文化的的实践者,南洋林德目标标,全心致力力于为中国企企业的迅速增增长和可持续续发展提供战战略谋划和高高,水准的专业咨咨询顾问服务务,南洋林德优势势,特殊资源,独创性,人才优势,林德,南洋,竞争,优势,温元凯教授的的,知名度及广泛泛,的社会资源,温元凯教授及及其高级合伙伙人是中国第第一批活跃的的拥有国际经经验的投资银银行家,公司拥有数十十名硕士以上上学历并具金金融、证券、法律及投资资银行工作背背景，熟悉资资本市场运作作的专业人士士，公司还构构建了广泛的的专家系统和和资源网络,中国为数不多多的,兼具国内与国国外,操作经验的投投资,顾问公司,中国拥有多样样性,业务渠道和广广泛,资源网络的投投资,顾问公司,具有超前思想想性,和独特创造性性的,投资顾问公司司,南洋林德为长长城电工初步步把脉：七大大方略,企业战略发展展规划,产权制度度再创新,电子商务务与传统电工工产品的嫁接接,集团内部部规范化管理理,上市公司司的资本经营营,国际战略略合作伙伴遴遴选,人力资源源战略,南洋林德为长长城电工提供供服务：管理理咨询,按咨询业业公认的标准准提供规范化化的“外脑”服务,围绕上述述七大方略提提供专业化的的整体解决方方案,双方建立立资源共享型型的长期战略略合作伙伴关关系,南洋林德对长长城电工战略略价值：智者者在侧,七大方略的管管理咨询内涵涵,1,、企业战略略发展规划划路线线方针,全面调查分分析长城电电工内外战战略资源,深入研究长长城电工在在国内外的的行业地位位,分层剖析长长城电工未未来三到五五年企业整整体走向,专业论证长长城电工现现行发展战战略,适度调整新新形势下长长城电工的的谋篇布局局,重新制定长长城电工企企业战略发发展规划,2,、产权制度度再创新二次革革命,真正建立适适应市场经经济要求的的现代企业业制度,有限度、有有目的地推推进内部产产权制度改改革,建立行之有有效的、科科学的长期期激励机制制,撇开存量资资产，运作作增量资产产,再行打造若若干艘资本本市场的鱼鱼雷快艇,稳住制高点点（集团公公司），抢抢占好山头头（新增长长点）,3,、电子商务务与传统电电工产品的的嫁接营销整合合,全面贯彻实实施营销战战略，真正正实现市场场领先的经经营策略,以建立基于于电子商务务平台的工工业电气产产品供应链链技术服,务网络为契契机：,构造适适应新经济济时代发展展要求的全全新营销体体系,整合施施莱德、蓝蓝格赛等行行业内国际际巨头在中中国本土的的资源,通过创创建国内工工业电气产产品分销商商系统解决决方案（企企业资源计计,划,ERP、,客户关系管管理系统,CRM、,供应链管理理系统,SCM），,打,造以长城电电工为基础础的中国电电工电气行行业新旗舰舰,面向国国内创业板板，营造长长城电工资资本市场新新亮点,4,、集团内部部规范化管管理五五个中心,资本经营中中心,发展战略决决策中心,研发中心,人力资源管管理中心,国际合作中中心,5,、上市公司司的资本经经营高高屋建瓴,已上市企业业更需要资资本经营：拓展观念念,已上市企业业更利于资资本经营：把握先机机,长城电工须须稳固和加加强在资本本市场的地地位：坚守守阵地,长城电工宜宜尽快捕捉捉新的资本本经营商机机：抢摊占占点,资本经营将将影响到长长城电工未未来发展方方向：时不不我待,南洋林德丰丰厚的资本本经营项目目资源库：资源共享享,6,、国际战略略合作伙伴伴遴选面对,WTO,入世临近是与狼狼共舞还是是壮烈捐躯躯,规则变化以不变变应不了万万变,主动出击大步走走向国际市市场,珍惜自己长城电电工完全有有可能实现现高水准跨跨国经营,搭建桥梁南洋林林德的国际际合作伙伴伴,7,、人力资源源战略整体提升升,用心练好内内功是长城城电工持续续稳定发展展的关键所所在,西部地区长长期落后形形成的人才才匮乏是长长城电工的的软肋之一一,人力资源战战略是实现现长城电工工发展战略略和整体提提升的核心心,南洋林德专专家团队指指导长城电电工完成人人力资源系系统工程,人力资源源的战略规规划与决策策系统,人力资源源的成本核核算与管理理系统,人力资源源的招聘选选拔与录用用系统,人力资源源的教育培培训系统,人力资源源的工作绩绩效考评系系统,人人力力资资源源的的薪薪酬酬福福利利与与激激励励系系统统,人人力力资资源源的的保保障障系系统统,人人力力资资源源职职业业发发展展设设计计系系统统,人人力力资资源源政政策策法法规规系系统统,人人力力资资源源的的诊诊断断系系统统,南洋洋林林德德的的服服务务信信心心,在在华华跨跨国国公公司司及及其其驻驻华华机机构构合合作作伙伙伴伴：飞飞利利浦浦集集团团、宝宝洁洁公公司司、摩摩托托罗罗,拉公公司司、惠惠普普公公司司、西西门门子子公公司司国国际际咨咨询询公公司司合合作作伙伙伴伴：麦麦肯肯锡锡咨咨询询公公司司、美美国国博博思思咨咨询询公公司司、美美国国波波,士顿顿咨咨询询公公司司、美美国国兰兰德德与与伙伙伴伴公公司司、德德国国罗罗兰兰贝贝格格咨咨询询公公司司、日日本本野野,村证证券券国国际际合合作作组组织织伙伙伴伴中中国国旅旅美美金金融融协协会会：300多多位位赴赴美美学学习习和和工工作作的的金金融融界界人人士士，包包括括其其他他,对中中国国金金融融领领域域感感兴兴趣趣的的各各国国人人士士,中中美美旅旅美美科科技技协协会会：3000多多位位在在美美国国各各大大公公司司工工作作的的学学者者、科科学学家家和和高高,级主主管管中中美美医医药药开开发发协协会会：近近400名名在在美美国国和和跨跨国国公公司司主主要要制制药药企企业业、药药学学研研,究所所、医医学学院院、技技术术开开发发公公司司和和医医院院的的技技术术人人员员和和高高级级主主管管。中中国国科科大大华华尔尔街街校校友友会会：70多多位位来来自自中中国国科科大大的的在在华华尔尔街街各各大大投投资资银银行行,和商业银银行、金金融信息息公司、投资顾顾问公司司工作的的高级主主管,国际合作作伙伴,第一一个以中中国大陆陆资本为为背景的的华尔街街投资公公司和投投资顾问问公司的的组建和和运作 华尔尔街第一一个以投投资中国国为目的的的专业业投资基基金的组组建 中国国最活跃跃的国有有企业之之一到海海外上市市的策划划操作中中国最大大的微型型汽车生生产商的的企业内内部诊断断和战略略咨询中中国最大大的筑路路机械生生产商之之一的企企业内部部诊断和和战略咨咨询 中国国广东省省在香港港上市的的红筹股股上市公公司的战战略重组组咨询中中关村新新兴的网网络公司司和软件件公司的的风险融融资顾问问上市策策划 中国国最大的的综合性性证券公公司之一一的组建建和资产产重组策策划 中国国最大的的保健啤啤酒生产产商的常常年财务务顾问和和海外上上市策划划,中中国最最大的的烟草草产商商的常常年财财务顾顾问和和资产产重组组策划划,中中国最最大的的家电电集团团海外外投资资风险险投资资银行行顾问问,相关业业绩,中国华华能集集团公公司北北京润润汇科科技有有限公公司,北京友友谊饲饲料有有限公公司北北京威威特孚孚