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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,华新水泥,*,华新水泥股份有限公司,2005年1-9月经济运行情况报告,2005年10月15日,11/20/2024,1,华新水泥,概述,进入 3季,度,度，为有效,缓,缓解宏观调,控,控给公司带,来,来的市场低,迷,迷、竞争惨,烈,烈的经营压,力,力,公司产,品,品销售向出,口,口贸易拓展,，,，生产经营,总,总体平稳，,武,武穴公司、,西,西藏公司相,继,继建成投产,转,转入生产核,算,算并开始盈,利,利。,部分基地,生,生产效率,下,下滑，熟,料,料、水泥,成,成本持续,攀,攀升，与,此,此同时销,价,价未见明,显,显反弹,高,高端产品,销,销价一直,在,在低位徘,徊,徊，散装,率,率持续下,降,降,公,司,司盈利水,平,平在二季,度,度本就不,高,高的基础,上,上再度下,降,降；应收,账,账款居高,难,难下,存,货,货的资金,占,占用尤其,是,是产成品,的,的资金占,用,用进一步,增,增大,使,公,公司经营,活,活动净现,流,流萎缩，,财,财务状况,依,依然十分,严,严峻,年,度,度预算完,成,成差异巨,大,大。,3/10/2023,2,华新水泥,生产经营主要数,据,据,三季度,公司实,现,现利润中包含因,人,人民币升值的汇,兑,兑收益,若剔除,该,该因素,三季度,利,利润仅1300,万,万元,.,累计仅完成进度,预,预算的21.20%,掉预算12,976.34万元,较上年同,期,期减利19,093.17万元，降幅为84.54%.EBITDA%同比年度预算下降3.02个百分点,同比,上,上年下降,9.91,个百分点.,3/10/2023,3,华新水泥,-公司生产,经,经营简要回顾,1.生产情况.,2.营销情况.,3.人力资源管,理,理.,4.投资发展工,作,作.,5.财务工作.,-公司财务状,况,况.,-分子公司比,较,较及财务评价,-四季度的工,作,作,3/10/2023,4,华新水泥,各生产基地克,服,服天气炎热的,不,不利因素，围,绕,绕集团公司提,出,出的“提产降,耗,耗降成本”的,目,目标，积极开,展,展设备检修维,护,护，努力强化,内,内部管理，设,法,法稳定老线生,产,产局面，抓紧,新,新线调试生产,，,，水泥总量、,熟,熟料总量较上,年,年同期及三季,度,度有明显上升,。,。但受设备故,障,障较多、检修,等,等各种因素影,响,响，总体生产,进,进度有一定差,距,距，对四季度,冲,冲刺年目标造,成,成了较大压力,。,。,1-9月,累,计,计水泥生产925.43万,吨,吨,完成年计,划,划的55.6%,其中三季,度,度354.68万吨,占年,计,计划的21.3%;熟料累,计,计完成589.6万吨,完,成,成年计划的61.6%,其,中,中三季度完成232.52,万,万吨,占年计,划,划的24.3%.,生产,3/10/2023,5,华新水泥,设备管理不到,位,位，故障较多,，,，制约生产的,连,连续正常进行(个别公司产,量,量与去年同期,相,相比有明显下,降,降),部分基地变动,制,制造费用控制,不,不力，费用上,升,升,窑磨不能保持,稳,稳产、高产，,生,生产波动大,新线生产缺陷,的,的整改工作力,度,度不够，影响,产,产能发挥,出口水泥混有,杂,杂物，暴露管,理,理漏洞,存在的问题,3/10/2023,6,华新水泥,营销,1、产品和,渠,渠道同质化趋,势,势加剧：,由过去单纯大,、,、小水泥间的,竞,竞争逐步演变,为,为大水泥之间,以,以及大水泥和,小,小水泥之间的,复,复杂竞争。,2,、,、,价,价,格,格,逐,逐,渐,渐,成,成,为,为,市,市,场,场,竞,竞,争,争,的,的,主,主,要,要,手,手,段,段,，,，,市,市,场,场,价,价,格,格,水,水,平,平,持,持,续,续,低,低,迷,迷,。,。3,、,、,市,市,场,场,竞,竞,争,争,的,的,强,强,度,度,正,正,由,由,东,东,向,向,西,西,逐,逐,步,步,推,推,进,进,。,。4,、,、,重,重,点,点,项,项,目,目,开,开,发,发,难,难,度,度,不,不,断,断,增,增,加,加,：,：,要,求,求,质,质,高,高,、,、,价,价,低,低,、,、,缓,缓,付,付,款,款,1,、,、,公,公,司,司,产,产,能,能,迅,迅,速,速,扩,扩,张,张,，,，,保,保,供,供,能,能,力,力,得,得,到,到,加,加,强,强,，,，,综,综,合,合,竞,竞,争,争,力,力,得,得,到,到,提,提,升,升,。,。,2,、,、,生,生,产,产,基,基,地,地,市,市,场,场,意,意,识,识,有,有,了,了,较,较,大,大,提,提,高,高,。,。,3,、,、,仍,仍,有,有,少,少,数,数,基,基,地,地,重,重,生,生,产,产,、,、,轻,轻,发,发,运,运,，,，,对,对,产,产,品,品,发,发,运,运,环,环,节,节,重,重,视,视,不,不,够,够,，,，,工,工,作,作,人,人,员,员,市,市,场,场,、,、,服,服,务,务,意,意,识,识,淡,淡,漠,漠,，,，,发,发,运,运,环,环,境,境,仍,仍,然,然,不,不,尽,尽,人,人,意,意,。,。,4,、,、,少,少,数,数,基,基,地,地,因,因,阶,阶,段,段,性,性,混,混,合,合,材,材,等,等,资,资,源,源,原,原,因,因,，,，,强,强,调,调,“,“,以,以,产,产,定,定,销,销,”,”,，,，,导,导,致,致,部,部,分,分,品,品,种,种,保,保,供,供,困,困,难,难,，,，,给,给,营,营,销,销,工,工,作,作,增,增,加,加,了,了,难,难,度,度,。,。,外,部,部,内,部,部,3/10/2023,7,华新水泥,水泥及熟,料,料销量,销售总量,：,：1-9月,份,份，水泥,及,及熟料实,际,际销量886.19万吨，掉,进,进度预算196.11万吨，完,成,成进度预,算,算的81.88%，比上年,同,同期增加227.47万吨，增,长,长34.53%。销量掉,预,预算减少,收,收入4.02亿元。,销售结构,：,：1-9月,份,份,销售,总,总量的增,长,长主要依,靠,靠低端产,品,品。32.5以下,等,等级水泥,完,完成进度,预,预算的95.57%，同比去,年,年增长60.47%；而32.5以上,等,等级仅完,成,成进度预,算,算的62.95%，同比去,年,年仅增长7.37%。品种结,构,构的预算,差,差异3季,度,度更加明,显,显,高等,级,级产品占,比,比已降至35.86%,1-9月累,计,计不足40%,比,预,预算及上,年,年均下降,超,超过10,个,个百分点,。,。,散装率：实际为45.45%，低于进,度,度预算13.09个百分点,仅此一,项,项增加包,装,装费等1800万,元,元以上。,同,同比去年,下,下降14.14个百分点,且逐季,下,下降。,3/10/2023,8,华新水泥,人力资源,工,工作,一、职位,说,说明书编,制,制工作的,进,进展情况,1、大部,分,分公司已,提,提交职位,说,说明书的,初,初稿，但,还,还需进一,步,步修改、,完,完善，部,分,分公司的,职,职位说明,书,书初稿仍,在,在编制过,程,程中，尚,未,未提交。,2、公,司,司拟以,新,新型干,法,法生产,线,线岗位,为,为基础,组,组织编,制,制一套,职,职位说,明,明书范,本,本（2005,年,年10,月,月31,日,日前完,成,成），,各,各分支,公,公司（,主,主要是,生,生产线,和,和粉磨,站,站）根,据,据范本,结,结合本,公,公司实,际,际情况,对,对职位,说,说明书,进,进行修,订,订。,3、各,分,分支公,司,司修订,后,后的职,位,位说明,书,书终稿,应,应于2005,年,年11,月,月30,日,日前提,交,交总部,人,人力资,源,源部。,二、员,工,工绩效,评,评价准,备,备工作,的,的开展,公司已,在,在2005年9月8,日,日召开,的,的人力,资,资源管,理,理培训,会,会议上,就,就员工,绩,绩效评,价,价工作,进,进行了,部,部署，,各,各分支,公,公司应,于,于2005年,四,四季度,按,按公司,规,规定的,时,时间做,好,好员工,绩,绩效评,价,价工作,的,的准备,工,工作，,包,包括：1、员,工,工绩效,评,评价实,施,施细则,的,的制定,；,；2、,各,各职位,关,关键业,绩,绩评价,指,指标（KPI,）,）的提,取,取等工,作,作。,完成时间在11月中旬,，,，具体完成,时,时间见华股,人,人200511号,文,文件。请查华新,网,网,3/10/2023,9,华新水泥,三、e-HR实施情,况,况,1、根据e-HR实施,进,进度安排，8月份完成,员,员工人事数,据,据导入，9,月,月份完成工,资,资模块上线,与,与绩效评价,方,方案上线，10月份完,成,成培训发展,模,模块上线。,2、从目前,实,实施情况来,看,看，除总部,职,职能部门外,，,，各分支公,司,司基本上未,跟,跟上实施进,度,度。,（1）人事,模,模块,技术工程公,司,司e-HR,工,工作尚未开,展,展；黄石公,司,司、武钢公,司,司、岳阳公,司,司基本人事,数,数据尚未导,入,入；金猫公,司,司只完成三,厂,厂员工基本,人,人事数据导,入,入；其余各,分,分支公司已,导,导入基本人,事,事数据。,人力资源,3/10/2023,10,华新水泥,人力资源,（2）工资,模,模块,总部职能部门,工,工资模块已上,线,线；已完成基,本,本人事数据导,入,入的分支公司,正,正着手工资模,块,块上线；技术,工,工程公司、黄,石,石公司、武钢,公,公司、岳阳公,司,司、金猫公司,须,须待基本人事,数,数据导入后方,能,能进行工资模,块,块工作。,（3,）,）绩,效,效评,价,价模,块,块,因e-HR系,统,统绩,效,效评,价,价模,块,块设,置,置尚,无,无法,达,达到,公,公司,目,目前,绩,绩效,评,评价,方,方案,的,的要,求,求，,人,人力,资,资源,部,部与,金,金蝶,公,公司,正,正在,进,进一,步,步磋,商,商。,3、,为,为保,证,证e-HR系,统,统年,内,内完,成,成并,实,实施,，,，各,分,分支,公,公司,应,应做,到,到如,下,下几,点,点：,（1,）,）各,分,分支,公,公司,应,应高,度,度重,视,视e-HR工,作,作，,并,并派,专,专人,负,负责,，,，出,现,现问,题,题随,时,时与,总,总部,人,人力,资,资源,部,部保,持,持联,系,系；,（2,）,）人,力,力资,源,源部,应,应督,促,促各,分,分支,公,公司e-HR,工,工作,的,的实,施,施，,针,针对,实,实施,进,进度,较,较慢,的,的公,司,司，,必,必须,派,派专,人,人蹲,点,点，,进,进行,督,督促,、,、指,导,导,。,3/10/2023,11,华,新,新,水,水,泥,泥,三,季,季,度,度,发,发,展,展,工,工,作,作,回,回,顾,顾,-,综,综,合,合,评,评,述,述,十,月,月,的,的,苏,苏,州,州,，,，,秋,秋,意,意,正,正,浓,浓,，,，,丹,丹,桂,桂,飘,飘,香,香,，,，,阳,阳,澄,澄,蟹,蟹,肥,肥,，,，,天,天,凉,凉,乍,乍,暖,暖,，,，,如,如,诗,诗,如,如,画,画,。,。,在,这,这,收,收,获,获,的,的,季,季,节,节,里,里,，,，,公,公,司,司,发,发,展,展,战,战,线,线,喜,喜,事,事,连,连,连,连,，,，,果,果,实,实,累,累,累,累,，,，,为,为,这,这,迷,迷,人,人,的,季,季,节,节,平,平,添,添,了,了,几,几,分,分,喜,喜,气,气,。,。,2005,年,年8,月,月28,日,日,金,金,猫,猫3500t/d,熟,熟,料,料,技,技,术,术,改,改,造,造,工,工,程,程,一,一,次,次,性,性
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