Appendix3_管理流程手册

SVA010709SH(2000GB)_Process,3-,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,管理流,程,程手册,SVA010709(2000GB)_Process,管理流,程,程及核,心,心业务,流,流程是,企,企业高,效,效运作,的,的重要,保,保证,营业本,部,部1,战略规,划,划,经营计,划,划/预,算,算,人力资,源,源业绩,管,管理,一体化,的,的管理,流,流程,营业本,部,部2,营业本,部,部3,业务流,程,程,本项目,范,范围,公司总,部,部,合理的,组,组织结,构,构固然,重,重要，,但,但公司,的,的成功,还,还取决,于,于有效,的,的管理,及,及业务,流,流程支,持,持,管理及,经,经营流,程,程是公,司,司管理,活,活动及,经,经营活,动,动的具,体,体载体,，,，和对,部,部门及,个,个人职,责,责、行,动,动的进,一,一步定,义,义,流程是,将,将公司,内,内各部,门,门、职,能,能、及,个,个人联,系,系在一,起,起、协,调,调工作,的,的纽带,1,SVA010709SH(2000GB)_Process,一体化,的,的三大,管,管理流,程,程,战略规,划,划流程,经营计,划,划/预,算,算流程,人力资,源,源业绩,管,管理流,程,程,三大管,理,理流程,紧,紧密联,系,系，环,环,环相扣,，,，成为,一,一个有,机,机的整,体,体,制定股,份,份公司,、,、各营,业,业本部,和,和业务,单,单元未,来,来五年,的,的战略,发,发展目,标,标，包,括,括在哪,些,些市场,及,及如何,进,进行竞,争,争，以,及,及量化,的,的业务,目,目标及,资,资源需,求,求预测,公司总,经,经理通,过,过对各,营,营业本,部,部和业,务,务单位,战,战略规,划,划的严,格,格质询,，,，指导,其,其战略,发,发展方,向,向,制定于,五,五年战,略,略目标,相,相一致,、,、且有,现,现实基,础,础的一,年,年目标,，,，指导,经,经营计,划,划的落,实,实,将战略,规,规划的,第,第一年,目,目标转,化,化为具,体,体的经,营,营计划,和,和财务,预,预算，,作,作为股,份,份公司,总,总经理,和,和营业,本,本部、,业,业务单,位,位领导,之,之间的,“,“业绩,合,合同”,。,。,股份公司,总,总经理通,过,过对经营/预算计,划,划的严格,质,质询、考,核,核，指导,营,营业本部,、,、业务单,位,位经营运,作,作,设定关键,岗,岗位人员,的,的业绩考,核,核计划以,确,确保有合,理,理的管理,力,力量配置,，,，成功实,施,施公司战,略,略,通过有效,的,的综合奖,惩,惩管理系,统,统吸引保,留,留高素质,人,人才，发,挥,挥员工积,极,极性，建,立,立业绩至,上,上的企业,文,文化,2,SVA010709SH(2000GB)_Process,广电股份,管,管理流程,工,工作进度,表,表,主要活动,2月,战略规划,流,流程,设定战略,目,目标,制定战略,确定战略,规,规划,战略问题,的,的滚动分,析,析/研究,经营/计,划,划预算流,程,程,下达初步,期,期望业绩,指,指标,预算的起,草,草,汇总/质,询,询/修正,预算的最,终,终确定,季度/年,度,度考核及,半,半年度计,划,划修订,人力资源,流,流程,完成定岗,定,定编和岗,位,位描述*,制定业绩,合,合同,综合考评,实施奖惩,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,3月,4月,5月,6月,双月报告,双月报告,双月报告,双月报告,双月报告,双月报告,半年审核,会,会,季度审核,会,会,年度审核,会,会,季度审核,会,会,业务单位,质,质询会,营业本部,质,质询会,预算质询,会,会,半年考核,季度考核,年度考核,季度考核,签订业绩,合,合同,批准业绩,合,合同,批准岗位,编,编制,批准岗位,描,描述,* 本项,工,工作仅在,需,需要进行,组,组织架构,和,和岗位调,整,整时才开,展,展,3,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规划,流,流程,经营计划/预算流,程,程,人力资源,业,业绩管理,流,流程,4,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规划,流,流程的目,的,的及原则,目的,制定广电,股,股份公司,以,以及各营,业,业本部和,下,下属业务,单,单位未来,五,五年的战,略,略发展目,标,标，包括,在,在哪些市,场,场及如何,进,进行竞争,，,，以及量,化,化的财务,目,目标及资,源,源需求预,测,测，并定,期,期滚动修,改,改,公司领导,通,通过对各,营,营业本部,战,战略规划,的,的严格质,询,询，指导,各,各营业本,部,部和业务,单,单位的战,略,略发展方,向,向,制定与五,年,年战略目,标,标一致、,又,又有现实,基,基础的一,年,年目标，,指,指导经营,计,计划的落,实,实,原则,战略规划,是,是公司发,展,展宏图的,体,体现及细,化,化，是对,将,将来的展,望,望，公司,总,总经理及,营,营业本部,及,及业务单,位,位负责人,“,“拥有”,各,各自的战,略,略规划,总经理及,公,公司高层,领,领导投入,大,大量时间,对,对各营业,本,本部提出,的,的战略规,划,划提出严,格,格的质询,，,，以确保,目,目标的可,行,行性及高,度,度,公司战略,发,发展部门,提,提供股份,公,公司高层,领,领导和营,业,业本部在,规,规划过程,中,中的支持,，,，而不是,规,规划的批,准,准者,下属业务,单,单位应在,战,战略规划,过,过程中积,极,极提供基,本,本信息和,数,数据的输,入,入,战略规划,必,必需以严,谨,谨的市场,及,及竞争形,势,势分析为,基,基础，战,略,略规划每,年,年要进行,审,审核及向,前,前滚动修,正,正，以适,应,应市场变,化,化的需要,5,SVA010709SH(2000GB)_Process,业务单位,战,战略质,询,询会,业务单位,战,战略质,询,询会,战略规划,流,流程综述,广电集团/董事,会,会股,份,份公司,总,总经理,营业本部,（,（事业,部,部）负责,人,人,股份公司,战,战略发展,部,部,业务单位,负,负责人,业务单位,规,规划部门,战略目标,设,设定,制定战略,确认战略,规,规划,指导,核实资料,后,后上报供,作,作目标参,考,考,审批确定,股,股份公司,五,五年目标,以五年目,标,标为指导,，,，起草营,业,业本部的,战,战略规划(含未来,五,五年及下,一,一年度),，,，,1.1-1.7(,b),参加并提,建,建议,质询,业务单位,计,计划质,询,询会,提供方向,性,性指导,提出营业,本,本部目标,的,的建议,根据股份,公,公司五年,目,目标制定,股,股份公司,战,战略发展,规,规划（,含未来五,年,年及下一,年,年度)，,1.1-1.7(,a),总结下属,业,业务单位,的,的一年目,标,标，核实,确,确定后，,修,修订出营,业,业本部战,略,略规划，,1.1-1.7(,b),营业本部,战,战略质询,会,会,参加并提,建,建议,审批后正,式,式确定营,业,业本部一,年,年规划,审批后正,式,式确定股,份,份公司一,年,年规划,总结确定,股,股份公司,一,一年,规划及资,本,本决策，1.1-1.7(,a),完成营业,本,本部一年,规,规划,，,1.1-1.7(,b),最终确定,业,业务单位,的,的下一年,度,度目标，1.1-1.7(,c),以五年目,标,标为指导,，,，依据自,身,身情况，,市,市场、顾,客,客等现实,数,数据支持,，,，修正业,务,务和产品,规,规划，并,制,制订本单,位,位一年目,标,标， 1.1-1.7(,c),提供关键,资,资料分析,，,，以及初,步,步的业务,和,和产品发,展,展规划，1.1-1.7(,c),明确股份,公,公司发展,方,方向,汇总信息,、,、,核实准确,度,度;,起草股份,公,公,司及营业,本,本,部五年目,标,标,1.1-1.7(,a,b),审批,技术中心和外部专家提供技术评估和意见,6,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规划,流,流程分解,（,（1/3,）,）,广电集团/董事,会,会,股份公司,总,总经理,营业本部,（,（事业,部,部）负责,人,人,股份公司,战,战略发展,部,部,业务单位,负,负责人,业务单位,规,规划部门,明确方向,启动工作,汇总信息,设定目标,提出要求,，,，明确方,向,向,接受使命,，,，指导战,略,略发展部,门,门开展工,作,作,领会战略,方,方向,传达分解,目,目标,接受使命,，,，认可分,解,解战略目,标,标,提供关键,信,信息和分,析,析，以及,初,初步的业,务,务和产品,发,发展规划,，,，,1.1-1.7(,c),核实资料,汇总信息,、,、核实准,确,确性,提出营业,本,本部目标,建,建议,起草股份,公,公司及营,业,业本部五,年,年战略目,标,标，1.1-1.7(,a,b),审批确定,股,股份公司,五,五年战略,目,目标,领导认可,提出质疑,下达五年,战,战略目标,分解战略,目,目标，提,出,出关键信,息,息分析要,求,求,制定战略,确认战略,规,规划,战略目标,设,设定,财务中心,应,应及时提,供,供数据及,财,财务报告*,* 实行,事,事业部制,后,后，由事,业,业部财务,部,部门提供,该,该项数据,及,及报告,7,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规划,流,流程分解,（,（2/3,）,）,广电集团/董事,会,会股,份,份公司,总,总经理,营业本部,（,（事业部,）,）负责,人,人,股份公司,战,战略发展,部,部,业务单位,负,负责人,业务单位,规,规划部门,战略目标,设,设定,制定战略,确认战略,规,规划,传达分解,目,目标,形成战略,接受股份,公,公司目标,，,，向下属,单,单位布置,营,营业本部,五,五年战略,目,目标的分,解,解落实工,作,作,以五年目,标,标为指导,，,，依据自,身,身情况，,市,市场、顾,客,客等现实,数,数据支持,，,，修正业,务,务和产品,规,规划，并,制,制订本单,位,位一年目,标,标，,，,1.1-1.7(,c),战略规划,和,和经营计,划,划切合点,提出疑问,，,，要求解,释,释,反馈意见,参考业务,单,单位规划,修,修正营业,本,本部规划,，,，形成初,稿,稿，,1.1-1.7(,b),参考营业,本,本部规划,修,修正股份,公,公司规划,，,，形成初,稿,稿,1.1-1.7(,a),分解细化,战,战略目标,8,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规划,流,流程分解,（,（3/3,）,）,广电集团/董事,会,会股,份,份公司,总,总经理,营业本部,（,（事业,部,部）负责,人,人,股份公司,战,战略发展,部,部,业务单位,负,负责人,业务单位,规,规划部门,战略目标设定,制定战略,确认战略规划,业务单位,规,规划审核,和,和确认,营业本部,战,战略审核,和,和确认,以五年目,标,标为指导,，,，根据业,务,务产品发,展,展规划，,形,形成本单,位,位的一年,目,目标初稿,，,，1.1-1.7(,c),业务单位,规,规划质,询,询会,提供数据,分,分析和参,谋,谋意见,根据营业,本,本部战略,规,规划进行,通,通盘考虑,评,评估,进行修改,、,、细化，,直,直至确认,定,定稿，1.1-1.7(,c),提出审核,意,意见和修,改,改要点和,时,时间表,总结下属,业,业务单位,的,的一年目,标,标，核实,确,确定后，,修,修订营业,本,本部的战,略,略规划(,含,含未来五,年,年及下一,年,年度)，,1.1-1.7(,b),营业本部,战略质询,会,会,提供数据,分,分析和参,谋,谋意见,根据股份,公,公司战略,规,规划进行,通,通盘考虑,质询,质询,进行修改,、,、细化，,直,直至确认,定,定稿，1.1-1.7(,b),提出审核,意,意见和修,改,改要点和,时,时间表,完成年度,规,规划,审批后正,式,式确定营,业,业本部一,年,年规划,审批后正,式,式确定股,份,份公司一,年,年规划,总结落实,股,股份公司,一,一年规划,及,及资本决,策,策，1.1-1.7(,a),战略规划,和,和经营计,划,划的切合,点,点；财务,中,中心参与,关,关键财务,目,目标的细,化,化和落实,审批,技术中心,和,和外部专,家,家提供技,术,术评估和,意,意见,9,SVA010709SH(2000GB)_Process,股份公司,各,各级管理,人,人员应共,同,同承担战,略,略规划责,任,任,战略规划,职,职能人员,发动并领,导,导战略规,划,划流程,审查、质,询,询、核准(或否决)战略规,划,划，并负,责,责实施,领导层/,高,高层经理(从营,业,业本部负,责,责人至股,份,份公司总,经,经理),营业本部,下,下属各业,务,务单位/,实,实体,牵头组织,战,战略规划,流,流程,起草、汇,总,总公司的,战,战略规划,，,，提交质,询,询会,协助营业,本,本部起草,跨,跨业务单,位,位的战略,举,举措，汇,总,总整体战,略,略,对营业本,部,部整体战,略,略及下属,业,业务单位,的,的战略进,行,行分析，,并,并提出参,考,考意见,协助公司,领,领导安排,战,战略规划,流,流程中的,行,行政事务,提,供,供,关,关,键,键,资,资,料,料(,如,如,：,：,市,市,场,场,分,分,析,析,、,、,收,收,入,入,预,预,测,测,、,、,利,利,润,润,预,预,测,测),供,供,战,战,略,略,规,规,划,划,人,人,员,员,进,进,行,行,分,分,析,析,组,织,织,下,下,属,属,规,规,划,划,部,部,门,门,起,起,草,草,本,本,业,业,务,务,单,单,位,位,的,的,战,战,略,略,10,SVA010709SH(2000GB)_Process,总,部,部,战,战,略,略,发,发,展,展,部,部,在,在,规,规,划,划,流,流,程,程,中,中,的,的,牵,牵,头,头,角,角,色,色,战略目标设定,制定战略,确认战略规划,形,成,成,战,战,略,略,工,工,作,作,内,内,容,容,领,会,会,集,集,团,团/,董,董,事,事,会,会,对,对,股,股,份,份,公,公,司,司,的,的,发,发,展,展,要,要,求,求,取,得,得,股,股,份,份,公,公,司,司,领,领,导,导,对,对,发,发,展,展,方,方,向,向,的,的,看,看,法,法,取,得,得,各,各,营,营,业,业,本,本,部,部,领,领,导,导,层,层,对,对,目,目,标,标,的,的,建,建,议,议,取,得,得,下,下,属,属,业,业,务,务,单,单,位,位,关,关,键,键,经,经,营,营,活,活,动,动,数,数,据,据,分,分,析,析,根,据,据,发,发,展,展,目,目,标,标,草,草,拟,拟,股,股,份,份,公,公,司,司,的,的,五,五,年,年,目,目,标,标,，,，,经,经,股,股,份,份,公,公,司,司,领,领,导,导,批,批,准,准,后,后,，,，,送,送,集,集,团,团/,董,董,事,事,会,会,审,审,批,批,后,后,确,确,定,定,将,批,批,准,准,后,后,的,的,股,股,份,份,公,公,司,司,目,目,标,标,传,传,达,达,给,给,各,各,营,营,业,业,本,本,部,部,及,及,各,各,业,业,务,务,单,单,位,位,协,助,助/,督,督,促,促,各,各,营,营,业,业,本,本,部,部,制,制,定,定,战,战,略,略,对,宏,宏,观,观,经,经,济,济,环,环,境,境,进,进,行,行,分,分,析,析,对,股,股,份,份,公,公,司,司,现,现,况,况,及,及,重,重,要,要,战,战,略,略,议,议,题,题,进,进,行,行,分,分,析,析,按,股,股,份,份,公,公,司,司,五,五,年,年,目,目,标,标,及,及,上,上,述,述,分,分,析,析,结,结,果,果,制,制,定,定,战,战,略,略,规,规,划,划,初,初,稿,稿,，,，,取,取,得,得,高,高,层,层,领,领,导,导,共,共,识,识,业,务,务,组,组,合,合/,发,发,展,展,重,重,点,点,战,略,略,举,举,措,措,财,务,务,目,目,标,标,预,预,测,测,协,助,助,管,管,理,理,委,委,员,员,会,会,，,，,筹,筹,备,备,各,各,营,营,业,业,本,本,部,部,战,战,略,略,质,质,询,询,会,会,协,助,助,股,股,份,份,公,公,司,司,领,领,导,导,分,分,析,析,各,各,营,营,业,业,本,本,部,部,所,所,提,提,出,出,的,的,规,规,划,划,内,内,容,容,，,，,准,准,备,备,质,质,询,询,问,问,题,题,参,与,与,质,质,询,询,会,会,提,提,出,出,质,质,询,询,建,建,议,议,根,据,据,各,各,营,营,业,业,本,本,部,部,战,战,略,略,质,质,询,询,会,会,的,的,决,决,议,议/,结,结,论,论,，,，,总,总,结,结,完,完,成,成,股,股,份,份,公,公,司,司,的,的,一,一,年,年,规,规,划,划,收,集,集,各,各,营,营,业,业,本,本,部,部,按,按,战,战,略,略,质,质,询,询,会,会,结,结,论,论,修,修,正,正,后,后,的,的,年,年,度,度,规,规,划,划,负,责,责,汇,汇,总,总,送,送,审,审,并,并,下,下,达,达,推,动,动,流,流,程,程,的,的,角,角,色,色,拟,定,定,股,股,份,份,公,公,司,司,年,年,度,度,的,的,工,工,作,作,时,时,间,间,表,表,并,并,公,公,布,布,给,给,全,全,公,公,司,司,按,需,需,要,要,召,召,开,开,目,目,标,标,协,协,调,调,会,会,制,作,作,统,统,一,一,的,的,战,战,略,略,规,规,划,划,重,重,点,点,表,表,格,格,，,，,分,分,发,发,至,至,各,各,下,下,属,属,机,机,构,构,作,作,为,为,范,范,本,本,向,高,高,层,层,领,领,导,导,汇,汇,报,报,战,战,略,略,规,规,划,划,初,初,稿,稿,开,展,展,质,质,询,询,会,会,准,准,备,备,工,工,作,作,和,和,安,安,排,排,质,询,询,会,会,的,的,具,具,体,体,议,议,程,程,会,前,前,准,准,备,备,材,材,料,料,的,的,齐,齐,备,备,应,出,出,席,席,人,人,员,员,的,的,会,会,议,议,通,通,知,知,将,最,最,后,后,定,定,稿,稿,的,的,年,年,度,度,规,规,划,划,在,在,股,股,份,份,公,公,司,司,内,内,按,按,需,需,要,要,公,公,布,布,，,，,供,供,财,财,务,务,，,，,人,人,力,力,资,资,源,源,部,部,门,门,进,进,行,行,配,配,套,套,的,的,资,资,金,金,计,计,划,划,，,，,订,订,立,立,业,业,绩,绩,合,合,同,同,及,及,人,人,力,力,资,资,源,源,规,规,划,划,11,SVA010709SH(2000GB)_Process,1.1-1.7(,a),股,份,份,公,公,司,司,总,总,体,体,战,战,略,略,规,规,划,划,主,主,要,要,内,内,容,容,主,要,要,内,内,容,容,1.1,a,公,司,司,发,发,展,展,宏,宏,图,图,及,及,五,五,年,年,战,战,略,略,目,目,标,标,1.2,a,宏,观,观,经,经,济,济,环,环,境,境,及,及,行,行,业,业,发,发,展,展,分,分,析,析,及,及,对,对,公,公,司,司,影,影,响,响,的,的,评,评,估,估,今,后,后,五,五,年,年,公,公,司,司,所,所,处,处,的,的,各,各,行,行,业,业,的,的,发,发,展,展,展,展,望,望,宏,观,观,经,经,济,济,和,和,行,行,业,业,发,发,展,展,将,将,对,对,本,本,公,公,司,司,造,造,成,成,的,的,影,影,响,响,主,要,要,发,发,展,展,机,机,会,会,主,要,要,威,威,胁,胁,1.3,a,本,公,公,司,司,现,现,状,状,分,分,析,析,各,营,营,业,业,本,本,部,部,及,及,主,主,要,要,业,业,务,务,单,单,位,位,情,情,况,况,、,、,业,业,绩,绩,及,及,趋,趋,势,势,各,营,营,业,业,本,本,部,部,及,及,主,主,要,要,业,业,务,务,单,单,位,位,在,在,所,所,处,处,行,行,业,业,内,内,的,的,地,地,位,位,及,及,优,优,势,势,、,、,弱,弱,点,点,1.4,a,公司未来五,年,年战略目标,，,，分解细化,至年度目标,公司未来五,年,年业务重组,进入哪些新,业,业务行业,放弃哪些产,业,业,各营业本部,的,的发展侧重,点,点,主要战略举,措,措,新投资、合,资,资、合作、,兼,兼并收购,关、停、并,、,、转,业务组合及,组,组织架构的,调,调整,1.5,a,股份公司经,营,营及财务目,标,标预测*,总销售额/,总,总营业收入,投资资本回,报,报(,ROIC),1.6,a,主要资源需,求,求预测,资本投资,人力资源,1.7,a,和前一年战,略,略规划的差,异,异及总结,* 尤其是,第,第一年的规,划,划目标应与,经,经营计划密,切,切相联，可,直,直接转化为,经,经营财务指,标,标，指导相,应,应预算计划,的,的形成,12,SVA010709SH(2000GB)_Process,1.1-1.7(,b),营业本部战,略,略规划主要,内,内容,主要内容,1.1,b,该营业本部,发,发展远景及,五,五年战略目,标,标,1.2,b,宏观经济环,境,境及行业发,展,展分析及对,该,该营业本部,及下属业务,单,单位影响的,评,评估,今后五内年,国,国内、外宏,观,观经济环境,发,发展变化趋,势,势,今后五内年,行,行业的发展,展,展望,产品发展趋,势,势,主要法规及,经,经营环境变,化,化,宏观经济和,行,行业发展将,对,对该营业本,部,部造成的影,响,响,创造的主要,机,机会,造成的主要,威,威胁,1.3,b,该营业本部,现,现状分析,该营业本部,及,及下属主要,业,业务单位近,年,年业绩及发,展,展趋势,该营业本部,及,及下属主要,业,业务单位主,要,要竞争优势,及,及弱点,下属主要业,务,务单位面临,的,的主要竞争,对,对手分析(,国,国内外竞争,者,者),营业本部内,业,业务组合，,资,资源的整合,、,、发展及共,享,享,1.4,b,该营业本部,五,五年战略(,方,方案)，分,解,解细化至,年度目标,今后五年将,在,在哪些市场,竞,竞争,地理市场,产品定位,业务模型,如何竞争：,主,主要竞争手,段,段,主要战略举,措,措,市场、渠道,及,及产品的发,展,展重点,资源的整合,、,、发展及共,享,享,1.5,b,营业本部及,下,下属业务单,位,位五年经营,及,及财,务目标预测,（,（含一年目,标,标）,主要增长点,预,预测,总销售额,市场份额,投资资本回,报,报(,ROIC),1.6,b,配合股份公,司,司战略的主,要,要资源需求,预,预测,资本投资,人力资源,1.7,b,和前一年战,略,略规划的差,异,异及总结,13,SVA010709SH(2000GB)_Process,1.1-1.7(,c),业务单位战,略,略规划主要,内,内容,主要内容,1.1,c,本业,务,务单,位,位五,年,年战,略,略目,标,标,1.2,c,行业,发,发展,形,形势,对,对本,单,单位,主,主营,业,业务,影,影响,的,的评,估,估,市场,容,容量,和,和行,业,业产,能,能,产品,发,发展,趋,趋势,技术,趋,趋势,消费,者,者偏,好,好,主要,法,法规,及,及经,营,营环,境,境变,化,化,1.3,c,本业,务,务单,位,位现,状,状分,析,析,本业,务,务单,位,位近,年,年业,绩,绩及,发,发展,趋,趋势,本业,务,务单,位,位主,要,要竞,争,争优,势,势及,弱,弱点,本业,务,务单,位,位面,临,临的,主,主要,竞,竞争,对,对手,分,分析(国,内,内外,竞,竞争,者,者),竞争,对,对手,近,近几,年,年业,绩,绩分,析,析,竞争,对,对手,今,今后,五,五年,可,可能,采,采取,的,的战,略,略举,措,措,对手,战,战略,举,举措,对,对本,公,公司,的,的潜,在,在威,胁,胁,可能,进,进入,本,本行,业,业的,新,新竞,争,争对,手,手,可能,出,出现,的,的替,代,代产,品,品,1.4,c,本业,务,务单,位,位五,年,年业,务,务产,品,品规,划,划(,方,方案)，,分,分,解细,化,化至,年,年度,目,目标,今后,五,五年,将,将在,哪,哪些,市,市场,竞,竞争,地理,市,市场,产品,定,定位,业务,模,模型,如何,竞,竞争,：,：主,要,要竞,争,争手,段,段,主要,战,战略,举,举措,市场,扩,扩张,新客,户,户、,渠,渠道,的,的建,立,立,新产,品,品的,开,开发,1.5,c,本业,务,务单,位,位五,年,年经,营,营及,财,财务,目,目标,预,预测,（,（含,一,一年,目,目标,）,）,主要,增,增长,点,点预,测,测,总销,售,售额,市场,份,份额,投资,资,资本,回,回报(,ROIC),1.6,c,配合,战,战略,举,举措,的,的主,要,要资,源,源需,求,求预,测,测,资本,投,投资,人力,资,资源,1.7,c,和前,一,一年,战,战略,规,规划,的,的差,异,异及,总,总结,14,SVA010709SH(2000GB)_Process,不同,层,层面,战,战略,规,规划,内,内容,侧,侧重,点,点各,有,有不,同,同,a.,股份,公,公司,侧,侧重,点,点,b.,营业,本,本部,侧,侧重,点,点,c.,业务,单,单位,侧,侧重,点,点,1.1,五,五年,战,战略,目,目标,1.2,宏,宏观,环,环境/行,业,业分,析,析,1.3,现,现状,分,分析,1.4,战,战略,目,目标,的,的分,解,解细,化,化,1.5,经,经营,及,及财,务,务目,标,标预,测,测,1.6,资,资源,需,需求,预,预测,1.7,差,差异,总,总结,整体,战,战略,重,重点,的,的巩,固,固或,转,转移,（,（包,括,括行,业,业和,地,地域,）,）,与战,略,略重,点,点相,适,适应,的,的业,务,务组,合,合,宏观,经,经济,环,环境,及,及其,对,对市,场,场购,买,买力,的,的影,响,响,经济,政,政策,的,的变,化,化和,影,影响,技术,领,领域,变,变化,和,和影,响,响,新的,行,行业,投,投资,机,机遇,整体,行,行业,地,地位,、,、政,策,策影,响,响力,，,，以,及,及融,资,资能,力,力,各营,业,业本,部,部经,营,营现,状,状分,析,析结,果,果的,汇,汇总,对整,体,体行,业,业重,点,点和,业,业务,组,组合,调,调整,目,目标,进,进行,年,年度,分,分解,细,细化,各营,业,业本,部,部及,下,下属,业,业务,单,单位,年,年度,细,细化,结,结果,的,的汇,总,总,新投,资,资产,业,业领,域,域的,前,前景,预,预测,分,分析,各营,业,业本,部,部经,营,营及,财,财务,目,目标,的,的汇,总,总、,调,调整,汇总,各,各营,业,业本,部,部的,资,资源,需,需求,，,，通,盘,盘考,虑,虑并,进,进行,调,调整,股份,公,公司,层,层面,进,进行,差,差异,分,分析,，,，并,质,质询,出,出现,重,重大,差,差异,的,的营,业,业本,部,部,产品,线,线和,相,相关,业,业务,领,领域,的,的拓,展,展,下属,业,业务,单,单位,的,的协,作,作调,整,整，,及,及其,价,价值,创,创造,空,空间,行业,政,政策,的,的变,化,化和,影,影响,所涉,足,足领,域,域的,技,技术,发,发展,趋,趋势,及,及其,对,对业,务,务的,影,影响,产业,链,链的,延,延伸/缩,短,短的,可,可能,性,性及,其,其价,值,值,下属,业,业务,单,单位,间,间的,规,规模,效,效应/协,同,同效,应,应,下属,业,业务,单,单位,经,经营,现,现状,分,分析,结,结果,的,的汇,总,总,对营,业,业本,部,部业,务,务和,产,产品,组,组合,调,调整,目,目标,进,进行,年,年度,分,分解,细,细化,及,及汇,总,总,资源,的,的整,合,合、,发,发展,及,及共,享,享,相关,新,新产,品,品和,新,新业,务,务拓,展,展前,景,景的,预,预测,分,分析,下属,业,业务,单,单位,经,经营,及,及财,务,务目,标,标的,汇,汇总,、,、调,整,整,汇总,下,下属,业,业务,单,单位,的,的资,源,源需,求,求，,进,进行,合,合理,调,调整,营业,本,本部,层,层面,进,进行,差,差异,分,分析,，,，并,质,质询,出,出现,重,重大,差,差异,的,的业,务,务单,位,位,主营,业,业务/产,品,品的,行,行业,地,地位,市,市场,份,份额,销售,收,收入,和,和利,润,润水,平,平,主营,产,产品,的,的发,展,展趋,势,势,技术,发,发展,消费,者,者偏,好,好,供求,关,关系,及,及走,向,向,本单,位,位业,绩,绩现,状,状分,析,析,本单,位,位优,劣,劣势,分,分析,竞争,对,对手,分,分析,确定,地,地域,和,和细,分,分市,场,场,明确,产,产品,定,定位,选定,业,业务,模,模型,和,和竞,争,争手,段,段,细化,具,具体,战,战略,举,举措,业务,主,主要,增,增长,点,点预,测,测,主要,产,产品,销,销量/市,场,场份,额,额,产品,价,价格/成,本,本空,间,间,利润,水,水平,（以,上,上均,需,需含,一,一年,目,目标,）,）,根据,自,自身,业,业务,发,发展,，,，提,出,出下,一,一年,及,及未,来,来资,源,源需,求,求,对业,务,务单,位,位层,面,面的,差,差异,进,进行,滚,滚动,分,分析,15,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略,规,规划,报,报告,书,书样,板,板（1/7）,1.1、,五,五年,战,战略,综,综述,发展,的,的远,大,大目,标,标,为实,现,现该,远,远大,目,目标,采,采取,的,的战,略,略举,措,措阐,述,述,16,SVA010709SH(2000GB)_Process,公司,发,发展,宏,宏图,及,及五,年,年战,略,略目,标,标的,具,具体,内,内容,具体,内,内容,公司,发,发展,远,远景,公司,战,战略,总,总结,未来,五,五年,内,内公,司,司的,发,发展,目,目标,选定,的,的重,点,点发,展,展行,业,业,本公,司,司的,竞,竞争,能,能力,及,及方,式,式,预计,需,需投,入,入的,资,资源,预定,达,达成,的,的财,务,务目,标,标及,投,投资,回,回报,公司,未,未来,五,五年,的,的重,要,要战,略,略举,措,措概,述,述,最高,领,领导,层,层共,识,识,汇总,以,以下,各,各章,节,节(2-7章)的,分,分析,重,重点,举例,主要,成,成果,广电,股,股份,在,在今,后,后五,年,年内,的,的发,展,展战,略,略,议题,信息,来,来源,17,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略,规,规划,报,报告,书,书样,板,板（2/7）,1.2、,宏,宏观,经,经济,与,与行,业,业分,析,析,具体,内,内容,宏观,环,环境,分,分析,所含,议,议题,宏观,经,经济,和,和市,场,场购,买,买力,增,增长,速,速度,宏观,经,经济,发,发展,所,所引,发,发的,新,新增,长,长点,重大,技,技术,突,突破,和,和发,展,展及,其,其影,响,响,分析,资料,来,来源,行业,需,需求,特,特点,总体,评,评价,行业,供,供应,特,特点,行业,平,平衡,工业,链,链分,析,析,行业,进,进入,壁,壁垒,行业,业,业绩,潜在,的,的向,前,前及,向,向后,整,整合,机,机会,这些,机,机会,的,的创,造,造价,值,值的,潜,潜力,市场,需,需求,和,和增,长,长模,式,式,价格,趋,趋势,潜在,替,替代,产,产品,行业,内,内参,与,与者,数,数量,及,及各,自,自的,份,份额,生产,量,量趋,势,势,生产,能,能力,发,发展,及,及计,划,划,WTO,的影,响,响,行业,内,内生,产,产能,力,力利,用,用预,测,测,可能,的,的行,业,业突,变,变及,潜,潜在,影,影响,投资,需,需求,政府,政,政策,控,控制,行业,的,的整,体,体发,展,展及,利,利润,率,率,营业,本,本部/业,务,务单,位,位规,划,划中,无,无需,填,填写,业务,单,单位,规,规划,中,中无,需,需填,写,写,18,SVA010709SH(2000GB)_Process,宏观,环,环境,和,和行,业,业分,析,析的,具,具体,内,内容,具体,内,内容,宏观,环,环境,分,分析,行业,与,与竞,争,争分,析,析(,针,针对,广,广电,股,股份,的,的主,要,要现,有,有业,务,务以,及,及可,能,能的,新,新业,务,务),未来,五,五年,内,内中,国,国/,上,上海,市,市的,经,经济,发,发展,速,速度,中国,加,加入,WTO,后对,广,广电,股,股份,各,各种,有,有利,与,与不,利,利因,素,素的,分,分析(机,会,会与,威,威胁),政府在,五,五年内,可,可能改,变,变的政,策,策及法,规,规，以,及,及改变,政,政策后,对,对广电,股,股份的,影,影响(,机,机会与,威,威胁分,析,析),五年内,可,可能的,技,技术领,域,域变化,以,以及对,广,广电股,份,份的意,义,义(机,会,会与威,胁,胁),五年内,行,行业的,发,发展潜,力,力与速,度,度,行业的,竞,竞争情,况,况以及,进,进入/,退,退出壁,垒,垒,行业的,关,关键成,功,功因素,分,分析,行业整,体,体的业,绩,绩情况(利润,率,率),行业结,构,构以及,价,价值链,分,分析，,考,考虑整,合,合机会,近期可,能,能的竞,争,争环境,变,变化,政府部,门,门的访,谈,谈,文献检,索,索,宏观经,济,济专家,访,访谈,专攻市,场,场调查,行业协,会,会,行业专,家,家访谈,行业内,主,主要竞,争,争者访,谈,谈,主要竞,争,争者的,年,年报表,国际行,业,业分析,文献检,索,索,举例,主要成,果,果,广电股,份,份在今,后,后五年,内,内的主,要,要威胁,可能的,新,新机会,议题,信息来,源,源,19,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规,划,划报告,书,书样板,（,（3/7）,1.3,、,、现状,分,分析,1.3.1,公,公司整,体,体实力,差距分,析,析(弱,点,点及潜,在,在威胁,、,、挑战,）,）,该行业,的,的机会,行业成,功,功要素,营业本,部,部/业,务,务单位,无,无需填,写,写,XX,产品/,业,业务,X,营业本,部,部/业,务,务单位,行业领,先,先者,差异分,析,析,1.3.2,产,产品/,业,业务分,析,析,行业地,位,位,政策影,响,响力,融资能,力,力,销售收,入,入,市场份,额,额,单位现,金,金成本,销售收,入,入比上,年,年增长,率,率,营销开,销,销,20,SVA010709SH(2000GB)_Process,现状分,析,析具体,内,内容,具体内,容,容,议题,信息来,源,源,各营业,本,本部业,绩,绩,各营业,本,本部发,展,展能力,政策影,响,响力分,析,析,资金取,得,得能力,已投入,资,资本及,过,过去五,年,年回报,率,率,市场份,额,额(按,行,行业分,析,析),获利能,力,力与行,业,业平均,利,利润率,之,之比较,技术水,平,平优势/弱点,成本水,平,平优势/弱点,市场渗,透,透能力,与,与开拓,能,能力(,营,营销网,络,络、市,场,场定位,、,、客户,关,关系),对政府,行,行业政,策,策的影,响,响力,与当地,政,政府的,关,关系,融资来,源,源及期,望,望回报,银行关,系,系,资金市,场,场趋势,内部分,析,析,行业协,会,会/统,计,计,内部分,析,析,市场访,谈,谈/反,馈,馈,客户访,谈,谈,内部分,析,析,案例分,析,析,内部分,析,析,投资人,访,访谈,举例,21,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规,划,划报告,书,书样板,（,（4/7）,1.4,、,、未来,五,五年战,略,略分析,业务所,属,属行业,分,分析,资料来,源,源：,麦,麦肯锡,分,分析,行业结,构,构,经营行,为,为,行业整,体,体业绩,业务与,公,公司主,体,体业务,的,的关系,规模效,应,应,协同效,应,应,产业链,的,的延伸/缩短,具体内,容,容,所含讨,论,论议题,分析,资料来,源,源,行业壁,垒,垒,政策法,规,规,投资需,求,求,退出成,本,本,总体评,价,价,具体产,品,品/市,场,场举措,目标地,域,域/细,分,分市场,产品的,价,价值定,位,位,业务模,型,型和竞,争,争手段,由业务,单,单位填,写,写关键,数,数据和,分,分析,22,SVA010709SH(2000GB)_Process,未来五,年,年战略,分,分析的,具,具体内,容,容,具体内,容,容,议题,信息来,源,源,行业重,点,点/业,务,务组合,方,方向,业务组,合,合和企,业,业调整,举,举措,具体产,品,品/市,场,场举措,进入哪,些,些新业,务,务/行,业,业(原,因,因、方,式,式),退出哪,些,些行业(原因,、,、退出,方,方式),营业本,部,部业务,发,发展侧,重,重点及,所,所需资,源,源,下属公,司,司的关,闭,闭、停,业,业、合,并,并、出,售,售,下属公,司,司可能,进,进行的,合,合资、,联,联盟,目标地,域,域/细,分,分市场,的,的供求,分,分析,关键购,买,买因素,分,分析,价值定,位,位的差,异,异化方,向,向,销售渠,道,道和方,式,式,竞争和,业,业务发,展,展的可,能,能模式,内部分,析,析,外部信,息,息分析,外部咨,询,询,内部分,析,析,市场分,析,析,可能对,象,象的建,议,议书,内部分,析,析,外部信,息,息分析,市场分,析,析,外部咨,询,询,举例,23,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规,划,划报告,书,书样板,（,（5/7）,1.5.1、,经,经营目,标,标 -,分,分产,品,品/业,务,务,战略举,措,措：,2001,2002,2003,2004,2005,销售收,入,入,销售量,市场规,模,模预测,市场份,额,额,价格,市场最,高,高价格,与最高,价,价格差,距,距,销售成,本,本,单位成,本,本,行业领,先,先水平,差距,成本降,低,低幅度,销售量,销售费,用,用,行业领,先,先水平,差距,费用降,低,低幅度,资料来,源,源：,麦,麦肯锡,分,分析,主要由,业,业务单,位,位和营,业,业本部,填,填写,24,SVA010709SH(2000GB)_Process,经营目,标,标具体,内,内容,具体内,容,容,议题,信息来,源,源,销售收,入,入,销售成,本,本,销售费,用,用,市场规,模,模及其,年,年增长,率,率预测,目前主,要,要竞争,对,对手及,其,其市场,份,份额,目前广,电,电的市,场,场份额,市场举,措,措可能,获,获得的,份,份额增,长,长,目前广,电,电产品,的,的价格,主要竞,争,争对手,价,价格水,平,平,市场整,体,体价格,走,走势,产品成,本,本曲线,（,（反映,行,行业平,均,均水平,、,、领先,者,者水平,，,，及生,产,产规模,对,对成本,的,的影响,）,）,成本控,制,制举措,可,可获得,的,的下降,空,空间,新技术,可,可能获,得,得的成,本,本下降,空,空间,目前销,售,售渠道,效,效率和,费,费用,本行业,销,销售费,用,用水平,及,及走势,达到目,标,标销量,可,可能需,要,要的渠,道,道拓展,和,和效率,提,提高及,其,其相应,费,费用,行业协,会,会,行业专,家,家访谈,行业分,析,析,文献检,索,索,运作企,业,业,行业协,会,会,行业专,家,家访谈,行业分,析,析,运作企,业,业,行业专,家,家访谈,行业分,析,析,运作企,业,业,举例,25,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规,划,划报告,书,书样板,（,（5/7）,1.5.2、,财,财务目,标,标,销售收,入,入,成本,费用,税息前,利,利润,所得税,税息后,利,利润,折旧,资本性,支,支出,运营资,本,本变动,现金流,2001,2002,2003,2004,2005,投资资,本,本回报,率,率,业务单,位,位、营,业,业本部,和,和股份,公,公司公,司,司三,个层面,分,分别填,报,报，逐,级,级汇总,、,、平衡,调,调整,26,SVA010709SH(2000GB)_Process,财务分,析,析及价,值,值评估,具,具体内,容,容,具体内,容,容,议题,信息来,源,源,产业经,营,营效益,指,指标,投资资,本,本回报,率,率,新业务,机,机会价,值,值分析,价值评,估,估,单位产,量,量利润,单位产,量,量成本(分解),产能,各营业,本,本部营,业,业利润,率,率(分,解,解),营运资,本,本周转,率,率,固定资,产,产周转,率,率,本公司,在,在新业,务,务的销,售,售、成,本,本及利,润,润预测,经营及,投,投资现,金,金流量,测,测算,投资计,划,划,预期的,第,第一年,乐,乐观及,保,保守经,营,营状况,详,详细分,析,析,今后五,年,年经营,状,状况估,计,计,五年净,现,现值计,算,算,每种价,值,值评估,方,方案背,后,后的详,细,细假设,投资资,本,本回报,率,率与加,权,权资本,成,成本比,较,较,营业本,部,部未来5年-10年,自,自由现,金,金流量,营业本,部,部净现,值,值,运作企,业,业,财务部,门,门协助,财务部,门,门协助,举例,27,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规,划,划报告,书,书样板,1.6,、,、主要,资,资源需,求,求,财务资,源,源,资本额,资本来,源,源,2001,2002,2003,2004,2005,人力资,源,源,人才需,求,求,人才来,源,源,其它资,源,源,业务单,位,位、营,业,业本部,和,和股份,公,公司公,司,司三,个层面,分,分别填,报,报，逐,级,级汇总,、,、平衡,调,调整,28,SVA010709SH(2000GB)_Process,主要资,源,源需求,预,预测的,具,具体内,容,容,具体内,容,容,包含之,议,议题,信息来,源,源,资本需,求,求,固定资,产,产投资,资,资金要,求,求,预测的融,资,资计划及,成,成本,各种融资,渠,渠道及方,案,案的吸引,力,力评价,揭示可能,导,导致资本,需,需求变化,的,的情形及,条,条件,投资计划,实,实施的时,间,间建议,财务部门,协,协助,其他资源,要,要求,其他资源,要,要求的预,测,测(如外,部,部咨询，,高,高级管理,层,层时间，,项,项目领导,人,人才，劳,动,动力及行,政,政支持),其他资源,成,成本的详,细,细预测,其他部门,及,及人力资,源,源部门协,助,助,举例,29,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略规划,报,报告书样,板,板,1.7、,与,与前一年,战,战略规划,的,的差异总,结,结,本年战略,规,规划同上,一,一年的差,异,异,差异解释,30,SVA010709SH(2000GB)_Process,公司前一,年,年战略规,划,划目标差,异,异的具体,内,内容,具体内容,差异分析,改进方法,目标达成,情,情况总览,目标未达,成,成差异分,析,析,重大差异(超出,与,与不足),原,原因检讨,提出对今,年,年度目标,设,设定方法,的,的修正,提出对重,大,大差异应,负,负责单位(人员),的,的处理建,议,议,内部分析,行业信息,举例,主要成果,广电股份,前,前一年战,略,略目标差,异,异,议题,信息来源,31,SVA010709SH(2000GB)_Process,营业本部,战,战略质询,会,会 ,会,会议议程,及,及目的,会议目的,：,：,为股份公,司,司设定未,来,来五年发,展,展蓝图的,最,最重要管,理,理会议，,对,对各营业,本,本部及下,属,属业务单,位,位的战略,规,规划进行,质,质询，提,出,出修改意,见,见，以确,保,保其严谨,性,性及可行,性,性,会议议程,：,：,议题,股份公司,总,总经理介,绍,绍公司总,体,体战略方,向,向及其目,标,标,战略发展,部,部经理介,绍,绍公司总,体,体战略规,划,划(初稿),战略发展,部,部经理宣,布,布会议规,则,则,各营业本,部,部呈报营,业,业本部/,业,业务单,位,位战略规,划,划，接受,与,与会人员,质,质询,战略发展,部,部经理总,结,结发言，,介,介绍修正,后,后的公司,总,总体战略,规,规划，明,确,确各营业,本,本部需修,改,改的要点,及,及时间表,股份公司,总,总经理总,结,结/宣布,闭,闭会,时间(小,时,时),1,1.5,4,X3,1,0.5,15,小时,参加人员,：,：,股份公司,总,总经理，,战,战略发展,部,部经理、,公,公司财务,负,负责人、,人,人力资源,部,部经理、,营,营业本部,部,部长，及,各,各营业本,部,部下属业,务,务单位总,经,经理(只,在,在质询本,单,单位规划,时,时出席),时间：,一天半(,在,在公司以,外,外的会议,地,地点，以,避,避免干扰),32,SVA010709SH(2000GB)_Process,营业本部,战,战略质询,会,会 ,会,会议规则,需提前准,备,备的材料,：,：,材料,战略发展,部,部经理下,达,达的会议,议,议程及规,则,则，材料,要,要求,战略发展,部,部经理下,达,达的公司,总,总体战略,规,规划(初,稿,稿),各营业本,部,部战略规,划,划,提前期,3周,45周,2周,会议规则,：,：,各营业本,部,部及业务,单,单位的呈,报,报材料图,表,表一律用,标,标准格式,质询及对,质,质询的应,答,答要求以,事,事实及数,据,据为基础,质询对事,，,，不对人,与会人员,对,对各营业,本,本部规划,有,有质询权,，,，股份公,司,司总经理,对,对修正要,求,求有最终,决,决定权,会后后续,活,活动：,战略发展,部,部经理总,结,结、分发,会,会议上关,于,于各营业,本,本部规划,修,修改要求,的,的要点，,规,规划完成,时,时间表,责成修改,，,，战略发,展,展部跟踪,进,进度，股,份,份公司总,经,经理最终,审,审批,33,SVA010709SH(2000GB)_Process,战略质询,会,会中高层,领,领导应关,注,注的重点,质,质询问题,举,举例（1/3）,战略