某公司业务流程体系教材30930

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,有限公司,业务流程体系,1,目 录（一）,1.,年度经营计划制定流程,4,2.,月度工作计划制定流程,5,3.,计划实施过程监督流程,6,4.,计划目标修改流程,7,5.,发文处理流程,8,6.,收文处理流程,9,7.,办公用品计划管理流程,10,8.,档案管理流程,11,9.,工程文件的归档、移交流程,12,10.,公司内部开发建设项目文件的形成和归档流程,13,11.,员工出差流程,14,12.,公务用车流程,15,13.,办公设施维修流程,16,14.,投诉处理流程,17,15.,人力资源规划流程,18,16.,固定薪酬的计算、发放流程,19,17.,奖金计算、发放流程,20,2,目 录（二）,18.,年度培训计划制定流程,21,19.,一般员工内部招聘流程,22,20.,员工外部招聘流程,23,21.,员工职前教育流程,24,22.,普通员工年度考评流程,25,23.,部门经理年度考评流程,26,24.,员工奖励流程,27,25.,员工过失处理流程,28,26.,员工级别晋升流程,29,27.,员工离职流程,30,28.,员工申诉基本流程,31,3,年度经营计划制定流程,总经理办公会,各部门,部门主管副总,办公室,提出部门年度,工作计划,执行计划,签发,计划分解,研究讨论,汇总各部门年度计划,审查,执行董事,审批,Y,Y,N,N,提出年度经营目标,审批,公司年度工作计划,Y,N,部门年度工作计划,修改,同意,确定年度经营计划大纲,4,月度工作计划制定流程,总经理,各级部门,部门主管副总,办公室,提出部门月度,工作计划,执行,下发计划,汇总,审批,审批,Y,Y,N,N,部门年度工作计划,主管副总,审查,5,计划实施过程监督流程,了解计划执行情况,办公室,计划执行部门,识别差异原因,继续执行计划,N,将计划和实际执行情况进行对比,是否接受差异？,调整和纠正,Y,总经理,根据业务情况提出调整计划,审批,汇总下发,执行,N,Y,反馈,反馈,主管副总,审核,N,Y,6,计划目标修改流程,提出修改的原因,和计划修改建议,办公室,公司各部门,总经理,下发新计划，并备案,核查不能继续,执行的原因,是否接受,N,Y,审议,Y,N,继续执行原有,计划,执行新计划,执行董事,汇总拟定计划调整方案,审议,Y,N,计划调整方案,主管副总,审查,审议,Y,N,7,行政秘书草拟文件,文件,职能部门,办公室,总经理,部门员工草拟文件,文件,部门经理审阅,是否需要修改,主任审阅,是否需要修改,审批,是否需要执行董事签发？,打印文件,签收文件,分发相关部门,存档,递交办公室,Y,N,Y,N,Y,N,发文处理流程,执行董事,审批,Y,N,N,Y,主管副总,审批,Y,N,8,批示,各职能部门,办公室,总经理,文书签收、,拆封、登记,外来文件,是否需要上级批示？,传阅、注销、登记签收，归档保管,是否应由相关部门办理？,办理,Y,N,Y,N,收文处理流程,主任批示，提出拟办意见,主管副总,批示,是否需要上级批示？,Y,N,9,办公用品计划管理流程,办公室,各职能部门,总经理,下达办公用品,费用指标,办公用品费用清单,提出办公用品需求,办公用品需求表,采购计划表,拟定办公用品,费用预算,审批,N,Y,审核,采购,提出追加费用申请,Y,审核,N,Y,是否在权限内？,N,Y,执行董事,审核,N,Y,审核,是否在权限内？,Y,否决,否决,否决,N,N,N,Y,主管副总,审核,N,Y,审核,是否在权限内？,Y,否决,N,N,Y,10,职能部门,办公室,总经理,要求各部门定期提交相关档案,鉴别有保存价值的文件，整理归档,各类档案,提出借阅档案需求,借阅档案申请表,总办主任审批,审批,办理借阅手续,Y,N,Y,Y,档案借阅,档案库建立,各类档案文件,是否到销毁期,销毁档案,Y,是否非密级档案及本单位借阅？,N,Y,结束,N,档案管理流程,结束,N,注：,办公室主任审批非密级档案借阅，主管副总审批密级档案借阅，总经理审批绝密级档案借阅,主管副总,审批,是否是密级档案及外单位借阅？,结束,N,Y,11,工程文件的归档、移交流程,施工单位,监理公司,项目部,城建,档案馆,设计院,勘察单位,总工办,办公室,勘察文件,设计文件,立项文件；,建设用地、征地、拆迁文件；,勘察、测绘、设计文件（部分在总工办）；,政府部门批准文件；,招投标文件；,开工审批文件；,建设、施工、监理机构及负责人名单；,竣,工,验,收,前,竣,工,验,收,后,监理文件,竣工验收文件,2,套施工文件（竣工资料）建筑安装、基础设施工程竣工图,交公司办公室、总工办、项目部使用,审查,移交建设单位,交公司办公室、总工办、项目部使用,审查,审查,2,套,工程文件,对工程档,案预验收,集中工程档案，参加工程验收,1,套工程档案,N,Y,N,Y,工程验收后,3,月内向总工办和办公室移交档案,是否合格,N,Y,交档案馆预验收,交档案馆,1,套工程档案,12,公司内部开发项目文件的形成和归档流程,工程部,总工办,办公室,预算部,发展部,供应部,项目建议书及审批意见；,可行性研究报告；,专家建议文件；,调查及项目评估文件,选址申请及选址规划意见通知书；,用地申请报告及用地批准书；,拆迁意见、协议、方案；,建设用地规划许可证；,国有土地使用证；,政府行政主管部门地批准文件或有关协议；,项目列入年度计划的批复文件；,建设工程规划许可证；,施工许可证；,工程质量监督手续,工程地质勘察报告；,地形测量、拨地测量报告；,申报地规划设计条件及通知书；,施工图及说明；,图纸会审记录；,其他施工文件,施工承包合同；,监理委托合同；,投资估算材料；,设计概算材料；,施工图预算材料；,施工预算；,竣工验收文件：,工程竣工总结；,建筑安装和基础设施竣工验收记录（单位工程质量验收记录、竣工验收证明书、竣工验收报告、备案表、质量保修书）；,声像、缩微、电子档案；,各种技术变更、施工联系单,备案,竣工决算文件；,交付使用财产总表和财产明细表,收集各类文件，保存，并交有关部门使用,集中工程档案，参加工程验收,工程验收后,3,月内向档案馆移交,1,套档案，留,1,套归档保管,勘察、设计、施工、监理招投标文件；,初步设计、技术设计图纸和说明；,政府部门对施工图设计的审批意见；,规划审批申报文件；,工程开工审查表,预售许可证,接收各类档案并归档保管,备案,交办公室存档,交办公室存档,工程结束后交办公室归档,交办公室存档,交办公室存档,交办公室存档,交监理、施工单位，并备案，竣工验收后交办公室归档,工程结束后交办公室归档,备案,工程结束后交办公室归档,工程结束后交办公室归档,13,员工出差流程,提出出差申请,出差人员,部门经理,主管副总,办公室,N,Y,出差,备案并协助办理出差事宜,是否在权限内？,审核,N,Y,Y,N,办理借款,财务部,借款,详见出差借款流程,总经理,是否在权限内？,审核,N,Y,审核,否决,否决,否决,N,Y,14,公务用车流程,部门经理,办公室,审批,用车,审批,N,Y,安排司机,申请人,填写用车申请单,否决,否决,Y,N,15,办公设施维修流程,各部门,维修人员,办公室,提出维修申请,检查,安排维修人员和时间,维修,能否自行解决？,N,Y,专业公司,维修,联系专业公司,费用是否,超权限？,执行董事,审批,N,N,Y,Y,主管副总,总经理,审批,费用是否,超权限？,N,Y,审批,费用是否,超权限？,N,Y,审批,重新,联系,重新,联系,重新,联系,Y,Y,Y,N,N,N,16,投诉处理流程,用户,办公室,被投诉部门,实施整改,投诉,登记用户投诉,处理投诉问题,找出问题根源,提出整改方案,物业公司经理,审核批准方案,安排处理投诉事项,整改处理结果备案,17,人力资源规划流程,各部门,总经理,办公室,公司战略规划,年度经营目标,人力资源现状,内外供给分析,提出人员需求,规划方案,执行董事,审核,审批,N,Y,执行计划和监控,N,Y,评估和反馈,主管副总,审核,N,Y,18,固定薪酬的计算、发放流程,员工,月考勤表,公司各部门,办公室,总经理,根据薪酬制度和福利制度，计算基本工资和岗位工资,会计记帐,月固定薪酬,发放表,财务部,存档,出纳发放,签批,Y,N,审查、核实、汇总,启动考勤调查,主管副总,审核,19,奖金计算、发放流程,员工考核表,公司各部门,办公室,总经理,部门周边,绩效考核表,根据考核和薪酬制度，计算奖金，编制奖金表,会计记帐,奖金表,财务部,存档,出纳发放,签批,Y,N,部门任务绩效考核表,部门管理绩效考评表,审查汇总,签批,启动考核调查,Y,N,主管副总,审核,Y,N,审核,Y,N,20,年度培训计划制定流程,发放培训需求,调查表,办公室,各部门,总经理,拟报部门培训需求计划,审批,汇总审核,N,Y,Y,填写调查表,结合公司年度经营计划，拟订公司年度培训计划,执行,N,协助执行,主管副总,审核,Y,N,21,一般员工内部招聘流程,应聘人,用人部门,办公室,总经理,提出用,人申请,审批,发布内部招聘信息,受理员工报名,应聘申请,初步筛选,专业筛选,是否合格？,进入外部招聘程序,办理换岗手续,审批,工作交接,接收,N,Y,用人部门,主管副总,审批,审批,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,提出招聘建议,主管副总,审批,N,Y,审批,N,Y,22,员工外部招聘流程,应聘人,用人部门,办公室,总经理,提出用人申请,审批,发布,外部招聘广告,收集应聘信息,初步筛选、,组织面试和笔试,进行笔试和专业筛选,确定录用名单,审批,报到,试用,部门,主管副总,审核,填写应聘材料,报名,岗前培训,提出招聘建议,否决,N,Y,N,Y,N,Y,注：中层及中层以上干部招聘需经执行董事批准,主管副总,审核,否决,N,Y,审批,N,Y,23,员工职前教育流程,新员工报到,办公室,用人部门,相关部门,发放员工手册,部门内工作引导,补强训练,通识训练,部门交叉引导,是否合格？,是否合格？,是否需要交叉引导？,是否合格？,开具培训合格证明,培训记录归档,Y,Y,N,N,N,Y,Y,N,24,普通员工年度考评流程,写年度总结，进行自我评价,员工,办公室,能力素质考评,部门经理,审查汇总，根据考核管理办法计算年度考评结果,总经理,签批,接受考核结果反馈,考核结果反馈,并归档备案,发现问题，则进行年度考评调查,协助进行年度考评调查,进行考核结果沟通,有异议则进入,申诉流程,沟通,主管副总,签批,25,部门经理年度考评流程,写年度总结，进行自我评价,被考评人,直接下级,办公室,主任,年度能力素质和管理绩效评价,直接上级,审查汇总，计算年度考评结果,年度能力素质评价,总经理,考核结果监察,接受考核,结果反馈,考核结果反馈,并归档、备案,发现问题，则进行年度考评调查,协助进行年度考评调查,进行考核,结果沟通,有异议则进入,申诉流程,执行董事,签批,沟通,N,Y,主管副总,审核,N,Y,26,员工奖励流程,提出奖励对象及事由,部门经理,办公室,总经理,审核,审批,Y,执行,N,主管副总,Y,N,提出奖励方案,27,员工过失处理流程,经理提出过失处理对象及事由,有关部门,办公室,总经理,审核,核实事由，提出过失处理方案,审批,Y,执行,N,办公室,主管副总,审核,Y,N,Y,N,28,员工级别晋升流程,经理提出晋升,对象及事由,有关部门,办公室,核实事由,执行落实,拟订晋升方案,总经理办公会,审批,根据考核结果，,拟订晋升方案,N,Y,晋升方案,Y,N,29,员工离职流程,填写离职申请表,离职人员,直接上级,部门主管,副总经理,办公室,离职,工作交接，,工作交接报告,审核,审核,总经理,财务部,审批,审核,办理离职,终结手续,发离职手续表,到相关部门,归还物品,审查相关,物品归还,N,Y,Y,N,Y,N,办公室,30,员工申诉基本流程,申诉人,办公室,主管副总,提出申诉,接受申诉,得