宝丰县村村通太阳能路灯工程

【正副本】宝丰县村村通太阳能路灯工程资格预审申请文件招标编号：ZJZB-2011-11021 申请人：河南盛世光谷能源科技有限公司（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）联 系 电 话： 日 期： 2011 年 09 月 08 日目 录一、 资格预审申请函二、 法定代表人身份证明三、 授权委托书四、 申请人基本情况表附：技术负责人简历表五、 近年完成的类似项目情况表六、 正在施工的和新承接的项目情况表七、 其他材料八、 公司管理状况一、资格预审申请函宝丰县住房和城乡建设局 （招标人名称）： 1、按照资格预审文件的要求，我方（申请人）递交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加（项目名称）工程施工招标的投标资格。 2、我方的资格预审申请文件包含第二章“申请人须知”第3.1.1项规定的全部内容。 3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格预审申请文件中有关方面情况。4.你方授权代表可通过（联系人及联系人方式）得到进一步的资料。 5、我方在此声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“声请人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。申请人： 河南盛世光谷能源科技有限公司（盖单位章）法定代表人或委托代理人： （盖章、签字）电 话： 传 真： 0371- 申请人地址：郑州高新区须水东路东冬青街北邮政编码： 2011 年 09 月 08 日 二、法定代表人身份证明申请人名称：河南盛世光谷能源科技有限公司单位性质： 私营成立时间： 2009 年 09 月 03 日经营期限： 2009年09月03日至2013年09月01日姓名： 李克思 性别： 男 年龄： 职务： 总经理系 河南盛世光谷能源科技有限公司 （申请人名称）的法定代表人。特此证明。申请人：河南盛世光谷能源科技有限公司（盖单位章）2011 年 09 月 08 日三、授权委托书本人 李克思 （姓名）系 河南盛世光谷能源科技有限公司（申请人名称）的法定代表人，现委托 高远 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 宝丰县村村通太阳能路灯工程（项目名称）工程施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无权转委托。附：被授权人身份证复印件申请人：河南盛世光谷能源科技有限公司（盖单位章）法定代表人： 李克思 （盖章、签字）身份证号码： 委托代理人： 高远 （盖章、签字）身份证号码： 2011 年 09 月 08 日申请人名称河南盛世光谷能源科技有限公司注册地址郑州高新区须水东路东冬青街北邮政编码联系方式联系人高远电话0371-传真0371-网址组织机构法定代表人姓名李克思技术职称电话技术负责人姓名刘海弟技术职称高级工程师电话成立时间2009、09、03员工总人数企业资质等级其中项目经理营业执照号3398高级职称人员注册资金500万元整中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围太阳能产品技术开发（非研制）；太阳能产品及设备、电力设备销售（上述范围，涉及国家法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不带经营）备注四、申请人基本情况附：技术负责人的简历表姓名刘海弟年龄57岁学历学士职称高级工程师职务总工程师拟在本合同任职总工程师毕业学校年毕业于 云南昆明工学院 学校 机电一体化 专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话2003年6月西藏那曲农牧民村庄阳能独立供电项目总工程师2004年4月云南省红河州乡村集中供电系统总工程师2005年7月中国联通云南分公司通讯基站太阳能供电系统总工程师2006年6月中国联通云南分公司通讯基站太阳能供电系统总工程师2006年8月中国移动通信集团边际网基站风光互补带电源总工程师2007年7月新疆军区部队边防自动远程监控系统太阳能供电系统总工程师2007年7月内蒙古新能源研究所太阳能供电项目总工程师2008年8月苏州工业园太阳能光伏应急并网发电项目总工程师五、近年完成的类似项目情况表附合同协议书复印件项目名称项目所在地发包人名称发包人地址合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师项目描述备注六、正在施工的和新承接的项目情况表附合同协议书复印件项目名称项目所在地发包人名称发包人地址签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师项目描述备注七、其他材料八、公司管理状况11 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。12 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。13 公司负责人吴建龙、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人（会计主管人员）潘卫标声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介21 基本情况简介41 对经营情况及未来发展情况讨论与分析一报告期内公司经营情况的回顾（一）公司报告期内总体经营情况1、公司顺利上市，募投资金项目建设进展良好2010年8月27日，公司成功发行人民币普通股5100万股，并在深圳证券交易所创业板成功上市，募集资金总额83亿元。目前募集资金投资项目“年产200太阳能电池生产线增资第二期项目（年产100太阳能电池组件）”正在积极建设中。通过此次发行，公司资本实力大为增强，强化了公司服务和产品的竞争优势，极大提升了公司的竞争能力，公司进入到了一个全新的发展阶段。公司积极贯彻创业板上市公司规范运作要求，合理使用募集资金，推进未来发展与规划的实施。2、完善人才梯队建设和薪酬体系优化公司上市后，招聘了不少具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、市场营销人才等高级人才，完善了公司的人才梯队建设。同时优化了员工职业规划和薪酬政策方案，让员工从入职开始就能明白职业发展道路，从员工招聘、入职、培训、升职、薪酬、劳动保险等都有明确公开的、有激励和约束功能的、公平公正的职业晋升线路图和激励体系。3、技术、质量、管理逐步完善提高2010年，公司加大技术研发力度，共投入研发费用464217万元，公司自主研发的五个课题项目顺利完成，为公司今后发展奠定了良好的技术保障。2010年公司管理力度大为加强，通过各种培训、讲课，把现代化企业的管理理念深入到全体员工。将年度计划指标与战略规划阶段性目标结合起来，并围绕这一目标制订调整经营管理措施，从公司最高层面开始强力推行战略管理，并逐渐为中层等管理人员接受，进一步完善公司管理机制。4市场开拓成绩显著2010年，随着金融危机的慢慢消退，全球宏观经济环境的逐步向好，全球光伏产业迈入了新一轮增长期。2010年，中国政府将新能源列为重点发展的七大战略性新兴产业之一，予以重点扶持。在政策利好的条件下，加上国外市场向好。2010年，公司抓住金融危机后全球经济回暖的有利时机，狠抓销售管理，积极开拓市场，在欧洲以及新兴市场的业务实现了快速的增长。报告期内，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工经过一年不懈的努力，2010年全年共实现营业总收入61万元，较上年同期比较增长12902；实现营业利润2795005万元，较上年同期增长15821；实现归属上市公司股东的净利润2513080万元，较上年同期比较增长16555。5、完善制度建设和公司治理结构公司严格按照公司法、证券法、上市公司章程指引、深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。6、报告期内完成了浙江优创光能科技有限公司的股权收购，初步实现了产业链的完整整合，为公司长远发展奠定了良好基础。（二）公司主营业务经营状况1、2010年全年共实现营业总收入61万元，较上年同期比较增长12902；实现营业利润2795005万元，较上年同期增长15821；实现归属上市公司股东的净利润2513080万元，较上年同期比较增长16555。2、按地区构成情况，报告期内公司出口增长迅速，较去年同期增长259，内销收入较去年同期下降6769，主要原因为报告期内国际光伏市场迅速回升，公司电池片内销减少，导致内销收入减少，有利于公司终端客户的稳定。3、主要供应商、客户情况报告期内前五名供应商采购金额20元，占采购总金额的3849；前五名客户的销售金额为30元，占公司销售收入的4772，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5以上股份的股东在公司前五名销售客户和供应商中未占有任何权益。报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30的情形，也不存在向单一供应商采购比例超过30的情形。公司多渠道多途径地寻找合作伙伴，建立供应商档案并定期对供应商进行评价，逐步确定公司的长期合作伙伴，已形成较为稳定的供货渠道。公司的销售模式以出口、直销为主，主要销售地为德国、法国、意大利、西班牙、澳大利亚、美国等欧美国家。国外客户通常是通过电子邮件或传真方式订货，公司收到订单和汇款后组织发货。（三）公司主要财务数据分析1、报告期末货币资金较年初增加5367，主要系本年发行新股募集资金尚未全部用完。2、报告期末应收账款较年初减少5元，尽管报告期公司营业收入大幅增加，但通过公司的努力，应收账款周转明显加快；其他应收款较期初下降3227，主要系公司收回香港公司和龙华贸易有限公司的欠款。3、报告期内公司存货较期初减少15元，主要系加大销售力度所致。4、预付账款较期初增加12773，主要系公司1）生产规模扩大，预付材料款增加；2）本年建设年产200太阳能电池生产线增资项目的第二期项目（年产100太阳能电池及组件）和16亿片8英寸太阳能多晶硅片生产项目，预付工程款和设备款相应增加。5、销售费用增加26893，主要系公司生产销售扩大，相应的运费、佣金、包装费等增加。6、管理费用增加12263，主要系1）本年发行新股，支付的咨询顾问费增加；2）无形资产本期摊销额增加。7、财务费增加33004，主要系上半年外币汇率波动较大，外汇资产汇兑损失增加。8、所得税增加14619，主要系本年净利润增加。（四）、公司无形资产情况报告期内公司3项注册商标，1项发明专利的独占许可权，4项实用新型专利，正在申请发明专利3项，同时，公司自主研发技术五项，以及公司包括子公司六宗土地。（五）、公司核心竞争力本公司是国家高新技术企业，竞争优势主要体现在：1、公司所在行业前景广阔本公司属于新能源太阳能电池行业。太阳能与其它可再生能源相比具有更为重要的地位，被公认为是21世纪重要的新能源。各国政府都制定了相应的政策与规划，不断加大政策支持力度，为光伏市场的快速发展提供了坚实的基础。近10年该行业发展较快，年均增长率达到46以上，正处于高速成长期。同时，该行业也是我国重点支持的行业，市场容量大，未来几年整体成长性能够得到保证，发展前景广阔。2、公司成长性明显自2005年成立以来，本公司抓住市场机遇，一直专注于高效晶体硅光伏电池的研发与生产，现已成长为国内少数具有自主技术并能规模生产太阳能电池片及组件的光伏企业。2010年公司获得了“绍兴市工业龙头企业”、“出口10强”等荣誉；2009年公司营业收入超过10亿元，利润总额突破1亿元。2010年公司营业收入超过23亿，利润总额29亿元。3、公司技术水平和研发能力较强公司成立时间较短，但近几年不断加大科研投入，通过自主研发，技术实力逐步增强。目前，公司已熟练掌握了光伏电池片生产的全部关键技术，包括自主开发的电池表面微结构处理、电池扩散吸杂、电池体钝化及抗反射、太阳能电池背场、选择性发射极扩散太阳能电池等核心技术；晶体硅电池产品的平均转换率已达18，在国内同行中处于领先水平。同时，作为国家高新技术企业，公司还承担了“薄片高效单晶硅太阳能电池研发”国家火炬计划项目和“高转换效率太阳能电池及组件研发”、“大规格高效晶体硅太阳能发电设备”、“6 高效率大规格晶体硅太阳能电池及组件研制”等一批浙江省重大科技计划项目的技术开发工作。4、公司管理团队经验丰富公司成立时间较短，但业务规模上升很快，这主要得益于一支经验丰富、业务精湛的管理团队。公司在生产、研发、销售等各环节的主要管理人员均拥有十余年的与光伏电池行业相关的从业经历，在光伏电池材料制备、工艺控制、生产管理、系统应用等方面积累了丰富的理论和实践经验。同时，公司管理团队通过与日本 株式会社、日本因特瑞思株式会社的合作与交流，优化了采购、生产、销售体系，从而大幅提高了生产效率和管理水平，为公司保持较好的成长性提供了保障。（六）、公司现金流量构成情况经营活动产生的现金流量净额增加53653，主要系销售增幅较大，应收账款收回及时；投资活动产生的现金流量净额增加23263，主要系对外投资和固定资产投入增加；筹资活动产生的现金流量净额增加23810，主要系公司首次公开发行股票产生大量现金流入；（七）、公司研发费用投入及成果分析报告期内共投入研发费用46421万元，主要为6英寸高效率大规格晶体硅太阳能电池及组件研究，双层减反射膜的研究，新型焊接工艺技术的研究，使用物理方法清洗石墨舟的研究等项目，这些项目均在本年度完成技术研究开发工作，并顺利结题，有力保证了公司产品质量的稳定和提高。（八）主要控股公司的经营情况及业绩1、绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）香港向日葵成立于2009年6月25日，目前注册资本980万美元，是公司全资子公司，现主要从事进出口贸易、新能源技术应用、咨询、服务等。截止2010年12月31日，香港向日葵总资产55，714，72500元，净资产54，662，21963元。报告期内，香港向日葵实现营业收入0元，营业利润16，756，20946元，净利润16，756，20946元。3、浙江优创光能科技有限公司（以下简称“浙江优创”）浙江优创成立于2007年5月21日，目前注册资本2805855万元人民币，实收资本2805855万元，是公司全资子公司，现主要从事生产太阳能硅片、太阳能电池片及组件。截止2010年12月31日，浙江优创总资产277，458，46751元，净资产274，950，36461元。报告期内，浙江优创实现营业收入0元，营业利润8，702，33040元，净利润8，702，33040元。二对公司未来发展的展望（一）、公司所处行业发展趋势及其影响能源问题是当今世界各国发展面临的重要问题：石油、煤等传统的能源在可预见的未来面临枯竭的危险，寻求替代能源，保证社会经济的正常发展将是全球范围内面临的重要课题。世界性的能源结构调整已在逐渐进行中，在各种新能源中，太阳能是清洁无污染的可再生能源，是人类理想的能源。从20世纪70年代以来，世界光伏产业得到长足发展。最近10年，全球太阳能电池产量平均年增长率为485，而最近5年，这一数据更是高达552。在经历了2008年和2009年金融危机以后，2010年全球光伏市场出现了爆发性增长。2010年全球太阳能光伏组件新增装机容量较2009年暴增135，达到175。可以说，光伏行业是全球最迅猛发展的行业之一。纵观国内市场，2010年9月8日，国务院审议并通过了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，新能源即为其中七大战略性新兴产业之一。由国家能源局等多个部委起草的新兴能源产业发展规划已上报国务院。根据规划预计到2020年，太阳能发电装机容量将达到20。太阳能光伏国际、国内市场将全面启动。公司自2005年成立以来，随着光伏市场的发展，得到了迅猛发展。2010年，公司产能达到210，是成立时的84倍，销售收入是成立时的147倍。因此，无论是行业还是公司，其快速发展的趋势非常明显。（二）、公司未来发展战略和2011年经营计划1、公司未来发展战略公司始终致力于“研发、生产与人类生存环境非常友好的产品”，以“推动人类再生能源的利用”为公司发展目标，专注于太阳能电池领域的研究开发。以提高太阳能电池转换效率为研究方向，以降低生产成本为管理抓手，全面贯彻“技术领先、品牌显著、产业完整”的企业发展战略。向日葵人深切感受到，工业化和现代化正在使人类加速消耗有限的能源，并对地球环境造成无法弥补的污染。光伏能源产品作为一种无污染可再生的清洁能源、对环境保护意义重大。向日葵将努力推动全球更多的地区更广泛的使用光伏能源，并以此为向日葵的神圣使命和职责。2、公司2011年经营计划（1）致力于提高太阳能电池转换效率的研究与开发提高太阳能电池转换效率是一项长期而又艰巨的目标，也是太阳能行业更进一步发展的基础。为此，公司将引进高端人才，继续加大研发投入力度，努力确保公司技术领先地位。（2）进一步完善考核体系，实施科学管理，努力降低生产成本公司将以原有考核体系为基础，进一步细化管理，推行精细管理，树立全员成本意识，积极开展“我为成本献一计，企业发展靠大家”的活动，使每个员工的成本意识得到贯彻落实，确保公司产品的竞争优势。（3）坚持以人为本的理念，努力引进优秀人才，大力创导企业团结、创新、发展的理念企业竞争的根本是人才的竞争，特别是高端人才的竞争。为此，一方面，公司对企业现有人才进行开发、培养；另一方面，加大招聘力度，创造更好的人才工作环境，以更好地留住人才、吸引人才，为公司持续高速发展奠定坚实的基础。（4）加强募集资金管理和募投项目建设公司上市后，募投项目为200二期100太阳能电池及组件建设。另外，还利用超幕资金实施了年产16亿片太阳能硅片项目。公司将严格依照深圳交易所上市公司募集资金管理办法、创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引等制度，要求科学、合理、审慎地使用募集资金。同时，按照科学管理、精心施工的原则，加快募投项目建设，力争使募投项目早投产、早产出效益，更好地回报股东。（5）努力提高公司治理和管理水平公司将进一步完善法人治理结构，健全管理制度，逐步形成公司科学的治理体系和管理机制。健全投资者管理平台，规范相关管理工作，促进公司与投资者良性互动，有效确保投资者的利益。（三）、对公司未来发展和经营目标实现的不利影响和风险因素分析1、补贴政策不断下降，带来产品价格下降的风险继2010年德国下调光伏补贴以来，又传意大利将下调光伏补贴。光伏补贴的下调，将直接导致公司产品价格的下调。同时，光伏产品补贴的下调，直至最终的取消，实现平价上网，是行业发展的趋势。因此，光伏产品价格持续下调，是行业发展趋势。公司将加大开发力度，科学管理，降低成本。同时加大品牌营销力度，不断提升公司“”品牌的知名度，拓宽营销渠道，使光伏产品应用不断普及化，努力为人类能源消费结构调整作出贡献。2、汇率波动的风险公司所处行业产品主要为出口、大量使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参与一揽子货币进行调整，有管制的浮动汇率制度以来，人民币整体呈升值趋势，给出口型公司经营业绩带来一定影响。为规避汇率风险，公司采用套期保值、多币种结算、使用外汇进口原材料和设备等多种措施，降低汇率波动影响。3、市场竞争加剧的风险光伏行业的蓬勃发展，使得我国光伏企业数量以及产量得以大幅提升。据中国光伏产业联盟秘书处不完全统计：截止2010年，投产的电池组件企业已超过150家，电池组件产能超过22，较2009年增长了三倍多。因此，产能的迅速扩张导致市场竞争的加剧。竞争总是淘汰落后的企业，公司在加大开发、营销力度的同时，延伸产业链。从现有的电池片及组件的制造，向上游多晶硅，切片环节延伸，进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。4、原材料价格波动的风险公司的主要原材料硅片，占公司生产成本约70。因此，硅片价格的波动，对公司经营产生直接影响。2008年，受金融危机影响，多晶硅从500美元公斤骤然跌至50美元公斤的冰点。随着2010年，光伏行业的迅速复苏，多晶硅价格又持续上升。至2010年底，多晶硅价格又涨至近100美元公斤。针对多晶硅价格波动较大的特点，公司及时与供应商开展紧密合作，尽最大努力降低多晶硅价格波动对公司的影响。同时涉足上游产业，进一步降低风险。（四）、公司未来发展机遇和挑战在当前能源危机高油价的背景下，可再生能源的应用，越来越多受国际社会关注，全球光伏发电总装机容量仍不足总发电量的1。随着我国光伏的迅起和发展，国务院已于2010年9月将新能源列为我国七大战略性新兴产业之一。同时，随着光伏行业技术的提高，产品成本的下降，光伏产品价格不断下降，使光伏产品应用市场越来越大，因此，未来光伏行业发展空间非常巨大。在面临前所未有的发展机遇的同时，公司将同时面对竞争加剧、不断创新的技术、企业快速发展面临的人才、管理、营销等各种挑战。（五）、未来公司发展战略所需资金及使用计划公司于2010年8月成功挂牌以来，企业得到快速稳健发展，公司将合理审慎地用好募集资金，科学管理，精心施工，尽快完成项目拟定，努力使项目早投产，早出效益，更好地回报股东。同时，将结合企业自有资金、银行融资等多种渠道，充分利用各种财务杠杆，拓宽融资渠道，降低财务成本，促进企业又好又快地发展。三 报告期内公司投资情况（一）报告期内，公司对外投资情况2010年10月20日，公司2010年第三次临时股东大会决议通过关于实施年产16亿片8英寸太阳能硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案，全资收购子公司浙江优创。该公司已于2010年12月3日完成工商变更登记手续。详细信息已刊登巨潮咨询网。（二）报告期内，公司募集资金使用情况截至2010年12月31日，公司超募资金实际使用情况如下：已将超募资金中的5，80000万元用于暂时补充流动资金；已将超募资金中的11，60000万元用于永久补充流动资金；已将超募资金14，80000万元收购浙江优创100股权；已将超募资金163，238，79300万元用于增资浙江优创，尚有超募资金153，761，20700元未用于增资浙江优创，浙江优创已投入16亿片8英寸太阳能多晶硅片生产项目资金62，634，91525元。2010年度合计使用超募资金384，634，91525元。（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。（五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。四 报告期内财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更（一）报告期内财务会计报告审计情况经立信会计师事务所审计，对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析报告期内，公司没有重大会计政策变化，会计估计变更情况，未发生重大会计差错。五 报告期内公司董事会日常工作情况报告期内，公司共召开了七次董事会会议。会议的召集和召开以及表决程序符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。董事会会议具体召开情况如下：序号会议届次召开时间1第一届董事会第九次会议2010年4月5日2第一届董事会第十次会议2010年5月15日3第一届董事会第十一次会议2010年6月2日4第一届董事会第十二次会议2010年7月5日5第一届董事会第十三次会议2010年9月9日6第一届董事会第十四次会议2010年9月29日7第一届董事会第十五次会议2010年10月26日1、第一届董事会第九次会议2010年4月5日，公司第一届董事会第九次会议在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了2009年度董事会工作报告、2009年度总经理工作报告、2009年度财务决算的报告、2010年度财务预算的报告、关于聘任蔡志亮为公司副总经理的议案、关于公司2009年度利润分配的议案、关于公司应对汇率波动风险方案的议案、关于召开2009年度股东大会的议案、关于加快清收公司部分预付款项的议案。2、第一届董事会第十次会议2010年5月15日，公司第一届董事会第十次会议在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案并提交股东大会的议案、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。3、第一届董事会第十一次会议2010年6月2日，公司第一届董事会第十一次会议在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了关于调整首次公开发行股票数量的议案、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。4、第一届董事会第十二次会议2010年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了关于修改公司章程的议案。5、第一届董事会第十三次会议2010年9月9日，公司第一届董事会第十三次会议在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了关于签署募集资金三方监管协议的议案、关于实施公司章程和办理变更工商执照的议案、关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案。6、第一届董事会第十四次会议2010年9月29日，公司第一届董事会第十四次会议在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和永久性补充流动资金的议案、关于为浙江古纤道新材料有限公司提供担保的议案、关于为绍兴县新联喷织有限公司等三家公司提供担保的议案、关于实施年产16亿片8英寸太阳能硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。7、第一届董事会第十五次会议2010年10月26日，公司第一届董事会第十五次会议在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了关于公司2010年第三季度报告全文及正文的议案。六 董事会本次利润分配的预案经立信会计师事务所有限公司出具的审计报告（信会师报字（2011）第11518号），公司2010年度实现归属于母公司股东净利润82元，提取法定公积金25元，本年度未分配利润57元，年初未分配利润39元，累计未分配利润96元。根据公司章程的规定，制定下述2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本50900万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币4元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币元。该利润分配方案符合公司法、公司章程的相关规定，该议案尚需提交公司2010年股东大会审议通过后方可实施。42 主营业务产品或服务情况表63 控股股东及实际控制人情况介绍631 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用632 控股股东及实际控制人具体情况介绍633 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图7 董事、监事、高级管理人员和员工情况71 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况72 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）8 监事会报告 适用 不适用报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据公司法、证券法及其他法律法规、行政规章和公司章程及监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现金2010年主要工作分述如下：一、监事会工作情况（一）报告期内，公司监事会召开会议情况报告期内，公司监事会共召开了4 次会议。公司监事会严格遵守公司法、公司章程、监事会议事规则中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。2010年4月5日，公司召开第一届监事会第四次会议，会议应到监事7人，实到监事7人，符合公司法和公司章程的规定。本次监事会议由周其林先生主持，会议通过了2009年度监事会工作报告。2010年9月9日，公司召开第一届监事会第五次会议，会议应到监事7人，实到监事7人，符合公司法和公司章程的规定。本次监事会议由周其林先生主持，会议通过了关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案。2010年9月29日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议应到监事7人，实到监事7人，符合公司法和公司章程的规定。本次监事会议由周其林先生主持，会议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和永久性补充流动资金的议案、关于为浙江古纤道新材料有限公司提供担保的议案、关于为绍兴县新联喷织有限公司等三家公司提供担保的议案、关于实施年产16亿片8英寸太阳能硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案。2010年10月26日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议应到监事7人，实到监事7人，符合公司法和公司章程的规定。本次监事会议由周其林先生主持，会议通过了关于公司2010年第三季度报告全文及正文的议案。（二）、2010年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。（三）、2010年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见报告期内， 公司监事会根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循公司法、证券法等法律法规和公司章程的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）公司财务情况监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。（三）公司募集资金使用情况监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则、公司章程、募集资金管理制度对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。（四）公司收购、出售资产交易情况公司监事会认为，本报告期内，公司发生的收购资产行为价格合理，审议和履行程序合法合规。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。（五）公司关联交易情况监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、公司章程的规定，关联交易交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。（六）公司对外担保情况公司在报告期内为绍兴县新联喷织有限公司、浙江荣盛纺织有限公司、浙江绿洲生态股份有限公司以及浙江古纤道新材料有限公司提供担保的程序合法、内容真实，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。（七）对内部控制自我评价报告的意见监事会对董事会关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司依据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及公司章程的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。