关于召开公司股东会和董事会会议的通知

关于召开公司股东会和董事会会议的通知 - 关于召开股东会和董事会会议的通知 各股东、董事: 根据公司章程规定和相关要求，拟定于2022年2月9日在*召开*公司股东会、董事会会议。请各位提早做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提早做好委托书及代理人信息的备案工作。 特此通知。 附件2件：1、2022年度股东会议议程 2、2022年度董事会议议程 *股份 202_年二月一日 附件1 2022年度股东会议议程 时 间 二 一 四 年 二 月 九 日 1、审议董事会工作报告； 2、审议监事会工作报告； 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。 附件2 2022年度董事会议程 时 间 主 要 议 程 主持人 一、2022年度工作报告； 二 一 四 年 二 月 九 日 二、2022年度人力资工作报告； 三、2022年度财务工作报告； 四、2022年预算报告； 五、2022年关键业绩指标； 六、其他需要研究的事项。 1、 2、 注：各公司可根据自身详细情况进展修改，并报集团行政部审核。 附件5 关于召开xxx公司xx年度股东会会议的函 xxx： 根据公司章程规定和相关要求，拟定于xxx年xx月xx日在xx地召开xxx公司第x次股东会会议。 敬请参加，特此函告。 附件2件： 1、xxx 2、xxx xxx年x月x日 第 2 页 共 2 页