商源控股计划管理制度060517

商源控股计划管理制制度2006年年5月 士达集团计划管理制度目 录第一章总总则1第二章计计划的分分类1第三章管管理机构构1第四章计计划的形形式2第五章计计划的编编制3第六章计计划的考考核4第七章计计划的修修订4第八章附附则44 第一章 总则第一条 为规范和加加强商源源控股的的计划管管理，充充分有效效地利用用集团的的人力、物物力和财财力，实实现集团团的战略略发展目目标，特特制定本本制度。第二条 本制度对商商源控股股计划的的分类、管管理机构构、形式式、内容容、编制制程序、考考核以及及修订等等作了规规定。第二章 计划的分类类第三条 商源控股的的计划按按层级分分为集团团层计划划、一级级部门计计划和二二级部门门计划，其其中一级级部门是是指企业业管理中中心、财财务管理理中心、企企业发展展中心、营营销管理理中心等等四个职职能中心心和下属属子公司司，集团团的二级级部门是是指四个个职能中中心下设设的十几几个部门门第四条 商源控股的的计划按按时间分分为年度度计划和和季度计计划两种种：1) 年度计划是是指导一一个财政政年度内内工作的的计划，分分为集团团年度经经营计划划和部门门年度工工作计划划。集团团年度经经营计划划由企业业发展部部制定。2) 季度计划是是对一个个季度内内各一级级部门工工作的硬硬性规定定，一级级部门的的季度工工作计划划由企业业发展部部审核平平衡后汇汇总形成成集团季季度综合合计划。第五条 商源控股的的计划按按等级划划分为AA、B、CC三类，具具体分类类如下：3) A类计划：涉及企企业重大大利益、核核心业务务的计划划任务；4) B类计划：涉及企企业重要要利益、重重要业务务的计划划任务；5) C类计划：涉及企企业一般般利益、辅辅助性业业务的计计划任务务。第三章 管理机构第六条 计划的管理理机构及及岗位包包括董事事会、总总经理、职职能中心心总监、子子公司总总经理、企企业发展展部、人人力资源源部。第七条 董事会是集集团层面面计划管管理的最最高决策策机构，其其主要职职责包括括：1) 审批有关计计划管理理的政策策、制度度、规定定，确定定编制方方针和程程序；2) 审批集团年年度经营营计划和和目标；3) 审批集团经经营计划划的修订订；4) 对集团与计计划管理理相关的的其他重重大事项项进行决决定。第八条 商源控股总总经理主主要是集集团层面面计划管管理的评评审机构构，同时时也是集集团层面面部分计计划管理理的决策策机构，其其职责包包括：1) 传达由董事事会确定定的集团团总体经经营管理理方针、总总体目标标；2) 审核集团层层面有关关计划管管理的政政策、制制度、规规定、编编制方针针和程序序3) 审核集团下下属部门门年度工工作计划划4) 审批集团和和下属各各职能中中心、子子公司季季度工作作和经营营计划；5) 对集团计划划进行修修订的提提案权。第九条 各中心总监监、子公公司总经经理是各各职能中中心、子子公司计计划管理理的评审审机构，其其职责包包括：1) 传达由董事事会确定定的各职职能中心心、子公公司总体体经营管管理方针针、总体体目标；2) 审核涉及到到本职能能中心、子子公司有有关计划划管理的的相关政政策、制制度、规规定、编编制方针针和程序序3) 审核部门年年度和季季度工作作、经营营计划4) 对涉及到本本职能中中心、子子公司的的计划进进行修订订的提案案权。第十条 企业发展部部是由商商源控股股各种计计划的日日常管理理部门，其其职责包包括：1) 起草、修订订、下发发经营计计划编制制的指标标类别、格格式；2) 负责对各职职能中心心、子公公司的年年度（季季度）计计划的内内容、等等级、格格式进行行审核、修修改和平平衡；3) 负责汇总各各个部门门季度工工作计划划形成集集团季度度综合计计划；4) 负责编制集集团年度度经营计计划；5) 负责编制集集团年度度、季度度计划执执行情况况分析报报告。第十一条 人力资源部部是计划划的日常常监督和和考核部部门，其其职责包包括：1) 收集与计划划相关的的绩效管管理信息息、负责责对绩效效考核结结果的汇汇总；2) 督导各职能能中心、子子公司工工作计划划的执行行。第四章 计划的形式式第十二条 商源控股年年度经营营计划以以及一级级部门年年度工作作计划以以Worrd文档档的形式式进行编编制。第十三条 季度工作计计划以PPoweerPoointt文档的的形式进进行编制制。 第五章 计划的编制制第十四条 计划的编制制应以实实现商源源控股战战略目标标为中心心，以提提高经济济效益和和优化平平衡总指指标为重重点。第十五条 年度计划制制定从上上一年度度的111月1日日开始，在在12月月31日日前完成成编制，其其中集团团年度经经营计划划由企业业发展部部负责编编制，一一级部门门年度工工作计划划由各一一级部门门负责编编制，年年度计划划制定流流程如下下：1) 企业发展部部负责根根据企业业发展战战略制定定集团年年度企业业经营目目标草案案；2) 董事会修改改和审批批集团年年度经营营目标；3) 总裁签字执执行集团团年度经经营目标标；4) 企业发展部部下发集集团年度度经营目目标以及及计划编编制要求求到各一一级部门门并通知知一级部部门制定定其年度度工作计计划；5) 各职能中心心制定其其年度工工作计划划；6) 各子公司部部门制定定其年度度工作计计划；7) 企业发展部部对各一一级部门门年度工工作计划划进行综综合分析析和平衡衡、汇总总后制定定集团年年度经营营计划；8) 董事会审批批集团和和各一级级部门年年度工作作计划；9) 总经理签字字批准执执行集团团和各一一级部门门年度经经营计划划；10) 企业发展部部将经总总经理签签字批准准的集团团、各部部门年度度经营计计划下发发各一级级部门；11) 各职能中心心、子公公司分别别执行各各自部门门的年度度经营计计划。第十六条 集团季度工工作计划划自每季季度综合合计划会会议召开开（每季季度第一一周星期期一）前前，在综综合计划划会议召召开前11天完成成编制，季季度计划划制定流流程如下下：1) 企业发展部部下发季季度销售售计划以以及计划划编制要要求到各各一级部部门并通通知其制制定季度度工作计计划；2) 商源控股销销售子公公司根据据企业年年度经营营计划制制定季度度销售计计划；3) 企业发展部部负责组组织和协协调销售售子公司司与生产产子公司司，对销销售计划划和生产产计划进进行平衡衡；4) 一级部门提提交季度度工作计计划到各各个中心心总监处处进行审审核，并并由企业业发展部部汇总形形成季度度集团综综合计划划；5) 总经理审批批季度集集团综合合计划；6) 企业发展部部将总经经理确认认的综合合计划下下达各部部门实施施。第十七条 商源控股专专项计划划和追加加计划根根据需要要随时进进行编制制，由集集团企业业发展部部负责组组织和下下达实施施。第六章 计划的考核核第十八条 计划的完成成情况是是商源控控股绩效效考核的的重点，具具体内容容见绩绩效管理理制度。第七章 计划的修订订第十九条 原计划的编编制基础础发生变变化或其其他影响响集团经经营活动动的重大大事件发发生时，需需重新安安排原定定的工作作计划，具具体可分分为：1) 与企业相关关的宏观观政策发发生重要要变化；2) 外部市场环环境发生生重大变变化；3) 企业内部资资源发生生重大变变化；4) 企业组织机机构进行行变革；5) 其他不可抗抗力发生生导致集集团计划划必须进进行调整整的情况况。6) 计划调整流流程依照照计划的的编制流流程同样样进行。第八章 附则第二十条 本制度由集集团企业业发展部部负责解解释。第二十一条 本制度自发发布之日日起施行行。6