深圳市有限公司章程(执行董事)(工商局范本).doc

深圳市 限公司章程第一章 总则第一条 根据中华人民共和国司法、深圳经济特区有限责任公司条列和有关法律法规，制定本章程。第二条 本公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家的法律法规，并受国家法律法规的保护。第三条 公司在深圳市市场监督管理局登记注册。名称：深圳市 有限公司住所：深圳市第四条 公司的经营范围为：经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。第五条 公司根据业务需要，可以对外投资，设立分公司和办事机构。第六条 公司的营业期限为 年，自公司核准登记注册之日起计算。第二章 股东第七条 公司股东共两个：甲方姓名：住所：身份证号码：乙方姓名：住所：身份证号码：第八条 股东享有下列权利：（一） 有选举和被选举为公司执行董事、监事的权利；（二） 根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会；（三） 对公司的经营活动和日常管理进行监督；（四） 有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司的经营提出建议和质询；（五） 按出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权；（六） 公司清盘解散后，按出资比例分享剩余资产；（七） 公司侵害其合法利益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿；第九条 股东履行下列义务：（一） 按规定缴纳所认出资；（二） 以认缴的出资额对公司承担责任；（三） 公司经核准登记注册后，不得抽回出资；（四） 遵守公司章程，保守公司秘密；（五） 支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。第十条 公司成立后，应当向股东签发出资证明，出资证明书载明下列事项：（一） 公司名称；（二） 公司成立日期；（三） 公司注册资本；（四） 股东的姓名或名称，缴纳的出资额和出资日期；（五） 出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。第十一条 公司置备股东名册，记载下列事项：(一) 股东的姓名或者名称及住所；(二) 股东的出资额；(三) 出资证明书编号。第三章 注册资本第十二条 公司注册资本为人民币 万元。各股东出资额、出资比例、出资时间如下：股东姓名： 出资额： 出资比例 出资时间 万元 50% 万元 50% 第十三条 股东以货币出资。第十四条 各股东应当于公司注册登记前足额缴纳各自所认缴的出资额。股东不缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。或第十四条 公司注册资金本于公司注册登记之日起两年内分期缴足，首期出资额于公司注册登记前缴付，并且不低于注册资本20%。股东不缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。第十五条 股东可以以非货币出资，但必须按照法律法规的规定办理有关手续。第十六条 股东可以依法转让其出资。第四章 股东会第十七条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司权力机构。第十八条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的投酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第二十条 股东会每年召开一次年会，年会为定期会议，在每年的十二月召开，代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议可召开临时会议的，应当召开临时会议。第二十一条 股东会会议由董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集并主持。第二十二条 召开股东会议，应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代理人参加。一般情况下，经全体股东人数半数（含半数）以上，并且代表二分之一以上表决权的股东同意，股东会决议有效。修改公司章程，必须经过全体股东人数半数（含半数）以上，并且代表三分之二以上表决权的股东同意，股东会决议方位有效。第二十三条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第五章 执行董事第二十四条 公司不设董事会，设执行董事壹名，执行董事行使董事会权利。第二十五条 执行董事为公司法定代表人，由股东会选举产生。任期三年（注：不得超过三年）。第二十六条 执行董事由股东提名候选人，经股东会选举产生。第二十七条 执行董事任期届满，可以连选连任。第二十八条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：(一)负责召集股东会，并向股东会报告工作；(二)执行股东的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制定公司增加或者减少注册册资本以及发行公司债券的方案；(七)制定公司合并、分立、解散或者变更公司组织形式的方案；(八)决定公司内部管理机构的设置；(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；(十)制定公司的基本管理制度。第二十九条 执行董事应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东会。第六章 经营管理机构第三十条 公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。公司管理经营机构经理由执行董事决定聘任或解聘，任期三年。（注：由公司自行决定）。经理对执行董事负责，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作、组织实施执行董事决议；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 拟定公司内部管理机构设置方案；（四） 拟定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七） 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八） 公司章程和执行董事授予的其他职权。第三十一条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第三十二条 董事、监事、高级管理人员不得：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会或者执行董事同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反队公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第三十三条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的；应当依法承担赔偿责任。第七章 监事第三十四条 公司不设监事会，设监事一名，（注：1-2名）。监事由股东会委任。董事、高级管理人员不得兼任监事。第三十五条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。第三十六条 监事行使下列职权：（一） 检查公司财务。（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三） 当董事和高级管理人员的行为为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正。（四） 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规的召集者主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五） 向股东会会议提出提案；（六） 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七） 公司章程规定的其他职权。第三十七条 监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第三十八条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。第八章 财务、会计第三十九条 公司应当依照法律法规、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第四十条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。第四十一条 公司应当于财务会计报告审计完成之日起三十日内将会计报告送交股东。第四十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司丛税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股东按照实缴的出资比例分取红利。股东会或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反固定分配的利润退还公司。第四十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。第四十四条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东会决议。第四十五条 公司除法定的会计帐簿外，不得另立会计帐簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。第九章 解散和清算第四十六条 公司的合并或者分立，应当按国家法律法规的规定办理。第四十七条 当法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。第四十八条 公司正常（非强制性）解散，应当在解算事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成。第四十九条 清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。第五十条 清算组在清算期间行使阿烈职权：（一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二） 通知公告债权人；（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；（四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（五） 清理债权、债务；（六） 处理公司清偿债务后的剩余财产；（七） 代表公司参加与民事诉讼活动。第五十一条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并与六十日内在报纸上至少公告三次。清算组应当对公司债权人的债权进行登记。第五十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会确认。公司财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东的出资比例分配。清算期间，公司存续，但不得展开与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。第五十三条 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东确认。并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。第五十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，清算组成员不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第十章 附则第五十五条 本章程中涉及登记事项的变更及其他重要条款变动应当修改公司章程。公司章程的修改程序，应当符合公司法及其本章程的规定。修改公司章程，只对所修改条款作出修正案或制定新的公司章程。第五十六条 股东会通过的章程修正案或新章程，应当报公司登记机关备案。第五十七条 本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为准。第五十八条 公司股东会通过的有关公司章程的补充决议，均为本章程的组成部分，应当报公司登记机关备案。第五十九条 本章程的解释权归公司股东会，本章程于公司核准登记这册后生效。 股东盖章及签字： 年 月 日