集团化管理体系与流程设计

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集团化管理体系与流程设计集团管理流程包括“战略流程、业务流程、操作流程三个层次。战略流程主要指集团的管理流程，他们往往延伸于母子公司之间。本报告仅关注战略流程及相应的管理体系。按照xx目前急需构建的功能和体系，本报告涉及的战略流程主要有：战略管理体系和决策流程方案管理体系和流程信息管理体系投资管理流程人力资源招聘管理体系和流程财务预算管理体系和流程物资采购和财务报销流程会议管理制度文件管理制度等 等(其他的流程可以内部为主来进展补充)一、集团战略管理和决策体系及流程第一章 最高决策机构第一条 集团的最高决策机构为以总裁、副总裁、财务总监以及集团办公室主任等高层组成的领导班子。第二条 集团总部职权：总部主要行使重大决策的批准和否决权。根据集团实际，行使以下职权：第款 确立集团的核心理念体系及企业精神体系。第款 批准集团的长期战略目标及中长期开展规划。第款 确定集团的管理模式和组织机构方案。第款 确定集团各部门以及子公司和分公司办事处的职责和权利。第款 批准投资集团公司和下属事业单位的投资方案和方案包括新建、扩建、技改和购并工程。第款 批准投资集团公司及下属事业单位的年度财务预算。第款 确定集团所有下属单位股权的设置和调整以及股票上市安排。第款 批准集团全局性的政策、标准和制度。第款 依靠决策支持系统确定其他的一些重大方案。第三条：集团设总裁一人。集团以总裁办公会议的形式对集团的重大事项进展讨论和表决。第四条：总裁办公会议成员总裁、副总裁、财务总监及总部主要部门负责人、主要子公司董事长和总经理第五条：总裁办公会议一般每月开会一次，讨论并决定阶段性重大问题。第二章 专家委员会第一条 集团总部下设假设干专家委员会以下简称专委会。第二条 专委会的宗旨是为集团的开展提供确切和有价值的信息和思路，为重大决策提供明确而科学的决策依据和意见。专家委员会对重大的事项具有否决权，但没有决定权。第三条 根据企业现状，暂设以下专委会战略开展委员会薪酬和考核委员会技术委员会各专委会委员由相关部门负责人、子公司高层、专业人员及在相关领域有造诣的专家组成，委员可采取专职和兼职相结合的方法。能胜任的专业人员和专家可同时兼任几个专委会委员。各专委会设主任一人，一般由公司内正式员工担任。第四条：各专委会负责人和成员由投资集团公司董事会推举产生。第三章 各专委会职责第一条 战略开展委员会行使以下职责：第款 对以下内容进展审议、提供意见和决策依据：集团长期目标和开展战略；集团中长期开展规划年；子公司中期经营方案年；集团公司年度工作纲要；重要工程投资；收购兼并工程；股票上市及股权安排；内部资产重组；新事业单位设立。第款 提供集团开展及经营所需情报信息，包括宏观政治经济信息、行业信息、竞争对手信息、相关机遇信息、工程及投资时机信息。第款 根据集团开展需要不断提供国内外最新管理观念和动态。第款 评估不同阶段集团的组织构造和管理模式。第款 对集团各环节的管理现状提出诊断，提高管理水平和经济运行质量。第款 指导和审议集团管理创新方案，促进构建集团的管理模式和管理运行体系。第二条 企业文化专委会职责待设立，供设立时参考第款 从企业文化角度，营造良好的气氛，以到达完善鼓励机制的目的。第款 审议、评估和完善集团的理念和精神体系，指导构建集团的体系。第款 指导构建集团的体系。第款 对的应用要素、传播体系进展把关和指导。第款 对各时期媒体宣传的热点和基调进展把关和指导。第款 挖掘宣传题材，对重要的宣传报导文章进展把关。第款 促使集团精神文明的形成和完善。第三条 薪酬和考核专委会职责第款 提供国内外先进的人力资源开发和管理方法。第款 根据企业开展不同阶段，对人才的需求和构造提出指导意见。第款 指导构建集团的鼓励机制。第款 指导构建集团的人力资源培训和管理体系。第款 审议集团的人力资源政策方案。第款 审议集团的薪酬和考评方案第四条 技术专委会职责第款 审议集团科技开展规划。把握集团技术开展方向。第款 审议集团科技管理体系和科技政策。第款 审议集团科技攻关和研发工程。第款 对科研经费的使用进展把关。第款 追踪国内外相关科技信息动态。第款 设计形成集团核心技术的途径和机理，形成集团持续开展的竞争优势。第款 根据核心技术的关联性，提出可供选择的产业延伸领域。第款 对集团内科技成果进展评估。第款 对集团内技术组织机构进展指导。第五条 各专委会一般不定期经常召开工作会议，讨论并形成决议或方案。第四章 集团决策程序第一条 对重大问题的决策程序。第款 职能部门或下属事业单位相关方案决策程序如下：、 集团相关职能部门或事业单位子公司等提出方案，并报总部战略开展部、 战略开展部提出初审意见、 总裁班子决策，并决定是否提交专委会审议、 战略开展部协调、分流、提交相关专委会审议、 专委会提出审议意见,假设否决，即不得付诸实施、 假设经专家委员会通过，即提交总裁班子组织实施第款 专委会关于改革与创新的方案决策程序如下：、 相关专委会提出课题设想、 总部批准立项、 战略开展部组织力量，牵头完成方案、 对完成之方案专委会提出审议意见、 总部决策通过方案第款 总部和成员企业董事会关于改革与创新的方案决策程序如下：、 总部或董事会提出任务、 战略开展部牵头完成方案、 战略开展部提出初审意见、 总部决策通过方案、 专家委员会审议第二条 任一环节未通过都不得提交总部决策。第三条 每一道环节都需有相应负责人签字，并承担相应责任。第四条 一般事项都须有超过50的委员同意才能获得专委会的通过，有关投资、分配等重大事项需有66的委员同意才能获得专委会的通过。第五条 每一事项都须有超过50的决策成员同意才能获得通过。有关投资、分配等重大事项需有66的成员同意才能获得通过。xx集团重大事项决策流程发回、资料存档否否否有关部门提出方案、设想战略开展审议通过提交总部最高层决策通过提交有关专家委员会审议通过是是通过决策、提交总裁班子组织实施 是二、 集团方案管理体系和流程第一章 方案构成体系第1条 集团方案体系由以下子系统有机构成，集团中长期开展规划、成员企业或事业部中期经营方案、集团年度工作纲要、成员企业或事业部年度经营工作方案、集团部门年度工作方案、成员企业年度工作、集团部门月度工作方案、成员企业及其部门月度工作方案等。构成体系如下：图8图8：方案构成体系示意图集团中长期开展规划成员企业分公司或事业部中期开展规划集团年度工作纲要成员企业或事业部年度经营工作方案集团部门年度工作方案成员企业或事业部月度经营工作方案集团部门月度工作方案第2条 成员企业或事业部应催促下属部门或事业单位制订各自的年度和月度工作方案。第3条 中长期规划的时间跨度一般为5年。第二章 方案内容集团公司中长期开展规划第4条 集团公司中长期开展规划应在集团的核心理念体系指导下制订。第5条 中长期开展规划包括集团长期的宗旨、公司追求的长期目标和与此相应的数量目标体系以及与目标相应的战略措施。第6条 中长期规划的数量目标包括相应时段应到达的销售额、利润、所有者权益、资产回报率等指标。第7条 战略措施包括产业和产品规划、经营范围的界定、区域的开展规划、人才的储藏和开发、资金的营运和筹措、市场营销体系的构建、品牌战略和企业文化等。第8条 开展战略规划的制订必须建设在对内外部环境的科学分析的基础上，不断根据环境的变迁做出适时修正，遵循制订、实施、检查、修正的程序，进展不断的完善和开展。成员企业或事业单位中期开展规划第9条 投资集团公司、各子公司或事业单位根据集团公司的中长期规划制订各自的中期开展规划，中期开展规划的时间跨度一般为5年。 第10条 中期开展规划应包括目标和措施二大方面内容： 目标内容包括：方案期内各年的销售额目标利润目标总资产回报率指标净资产回报率指标所有者权益净资产的保值增值目标措施内容包括：产品和业务开拓方案投资建设市场建设方案人力资源引进、储藏和开发方案科技开展方案和质量保证体系方案组织建设和管理提高方案主要产品生产能力和产量方案本钱控制方案资金使用和筹措方案等等第11条 集团年度工作纲要年度工作纲要是集团中长期开展规划的年度分解，是集团一年中各项工作的指针。内容包括中长期开展规划中的目标和措施在年度要到达的程度，包含的工程 基本上与中长期规划的工程一致。第12条 集团部门年度工作方案部门年度工作方案为年度工作纲要的分解，内容为纲要中涉及到各部门的工作的细化和具体化，包括：部门的功能定位、工作指导思想和方针、部门的职能设计、本年度部门的主要工作内容及内部各职能块的分解、各项工作要到达的年度目标和时间进度等。第13条 成员企业或事业单位年度经营方案成员企业或事业单位年度经营方案为中期开展规划和集团公司年度工作纲要的分解，其内容包括第10条的各项内容及其在本年度要到达阶段性目标和程度。第14条 集团公司部门月度工作方案：为各部门年度方案时间上的分解及临时性根据实际情况的调整，应描述本月各项工作应到达的目标和程度。第15条 子公司月度经营方案：为年度经营方案时间上的分解及根据实际情况所作的临时调整。月度经营方案的 基本内容为销售方案、生产方案和供应方案。第16条 子公司营销部门应根据年度经营方案及对销售形势预测制定年度销售方案。第17条 子公司制造部门或相应部门应根据营销部门的销售方案制定各产品、各品种的月度产量及进度以及相应的原辅材料、包装材料的需求方案。第18条 子公司供应部门应根据制造部门的月度生产方案结合市场供需情况制定各种原辅材料和包装材料的采购方案和预订方案，并与大榭公司取得联系，做好采购安排。第三章 方案管理及流程 中长期开展规划第19条 集团中长期开展规划的责任部门为战略开展部。第20条 在国家每个5年方案的前一年,由战略开展部牵头制订本集团相应的“五年规划和十年远景目标,并在当年的8月份完成文本初稿。第21条 在下一个五年方案前一年的9月份，将“集团下一个五年规划和十年远景目标报经集团专家委员会论证并通过后，再报给集团总部批准，经批准后召开总裁办公会议讨论并组织实施。第22条 集团“五年规划和十年远景目标经批准后，由总部战略开展部负责分解。同时投资集团公司、各子公司和事业单位根据集团五年规划和远景目标制订各自的五年开展规划，并于当年的11月10日前完成。第23条 11月20日前成员企业董事会对本公司五年开展规划进展论证并批准，并上报总部战略开展部。在成员企业未成立董事会前，由集团总部行使此职能。第24条 总部战略开展部把成员企业的五年规划分发给相关专家委员会审议，并于12月5日前返回审议意见。第25条 各成员企业根据专家委员会的意见，酌情进展修改，并把修改稿与12月15日前返回总部战略开展部，并由总部战略开展局部发到各总部成员手中。第26条 12月25日前总部对各成员企业的5年规划进展审议批准。第27条 各成员企业在下一个五年规划期第一年的1月10日前根据总部的意见对本企业5年规划进展修改，形成董事会决议，组织实施。第28条 在集团五年规划和成员企业五年开展规划执行期内，成员企业应及时向集团总部战略开展部反响内部和外部环境的变化情况，并提出方案的调整意见。总部战略开展部根据内外部环境变化情况于每年11月底前提出调整方案，经集团总部讨论通过批准后，以修正案的方式对五年规划和子公司五年开展规划进展调整。集团年度工作纲要和成员企业事业单位年度经营方案和集团部门年度工作方案第25条 每年10月25日前成员企业和各事业单位向集团公司总部战略开展部呈交本单位下年度经营方案草案。第26条 总部战略开展部根据集团总部思路、内外部环境分析并综合成员企业和各事业单位下年度经营方案草案制订集团下年度?纲要?，并于11月15日前将工作纲要初稿呈交相关专家委员会成员和集团总部成员，专家委员会成员和集团总部成员在?纲要?送达后5天内将修改意见反响给总部战略开展部。第27条 每年11月25日前集团总部论证通过集团年度工作纲要并下发到成员企业和集团各部门。第28条 集团年度工作纲要通过后，各成员企业事业单位作好传达工作，并根据纲要精神和总部战略开展部的初步分解意见修正各自的年度经营方案，并于12月15日前汇总到总部战略开展部。第29条 集团各部门根据?纲要?精神制订各自的下年度工作方案，并于12月15日前汇总到总部战略开展部。第30条 总部战略开展部审核后，提出意见报总部审核通过并于12月25日遇休息日顺延前将各成员企业事业单位年度经营方案和各部门年度方案送达各总裁办公会议成员。第31条 12月25日前召开专题总裁办公会议,讨论并通过成员企业年度经营方案和部门年度工作方案,并形成决议。 月度方案第32条 成员企业事业单位在每月的1日前将本月度的经营方案汇总到集团办。第33条 集团各部门月度工作方案为部门年度工作方案的分解，于每月25日前汇总到集团办。第34条 月度经营方案和月度工作方案应包括对上个月方案完成情况的总结和简要分析，本月的工作重点及工作内容等，应简明扼要。第35条 集团办在每月3日前将月度经营方案和工作方案汇编下发到各子公司事业单位及集团公司各部门。第四章 考 核第36条 成员企业月度年度经营方案和集团部门月度年度工作方案的完成情况列入各自的月度年度考核。第37条 月度年度经营方案和月度年度工作方案的检查和考核部门为集团办。第38条 各成员企业事业单位自行管理各自单位内的方案体系，催促和检查部门的工作方案制订和实施情况。集团办将对成员企业事业单位的方案体系行使检查和考核权。第39条 成员企业事业单位的5年方案完成情况由集团总部检查，并列入经营者的任期考核。三、投资管理流程投资决策流程图否决提案 修 改 主办单位对外签约 300万以下含300万元投资工程 主办实体及事业部拟工程建议书、可行性报告 战略开展部调研，并在15天内反响 不同意立项，退回材料 报战略开展部战略开展部组织专家论证，协助完成可行性报告 同 意300-1000万元含1000万元投资工程 主办实体及事业部拟工程建议书 不同意立项开展专家委员会讨论 立N 项报战略开展部 战略开展部组织专家论证，参与完成工程建议书、可行性报告 Y1000万元以上投资工程 战略开展部经理牵头，财务部经理、相关实体经理组成评审小组评审 总裁办公会议讨论 Y N主办实体与财务部、战略开展部联系，完成文件准备 Y有关文本上报集团法律参谋 集团总部领导班子会议讨论批准 y N 一星期内未提出异议四、人力资源招聘流程根据集团母子公司管理关系定位和六统一原那么，xx集团对关键岗位和大学专科以上的人员进展集中招聘或联合招聘，对以上人员的招聘流程如下：1、 招聘方案的制定（1） 依据集团机构编制方案。（2） 依据岗位职责分工的需要。（3） 依据对在岗位人员素质综合测评的结论。（4） 依据集团开展和培养跨世纪经理人才的规划。2、 招聘组织工作要求（1） 招聘场所要有档次，布置要表达集团文化气氛。（2） 要有三张展板：招聘内容：企业简介招聘须知要求、程序、时间安排等。（3） 接待工作要热情、周到、表达公司管理水平和人员素质，表达公司求贤假设渴的人才观。（4） 面试程序要形成套路，准备要充分。3、 招聘工作事前控制十个要注意（1） 集团简介要统一口径（2） 对应聘人员年龄放宽、学历放宽、注意实际能力。低限往上走，高线往下选。（3） 招聘岗位职务尽量放宽 ，设置合理，有吸引力。（4） 一般岗位不限性别。（5） 招聘人数不能太少，可以超过实际需要数，广招精选。（6） 选择发行量大的报登载广告，时间要错开。（7） 等报时间除晚报外，避开周末日时间。（8） 登报时间与应聘报名时间相隔35天。（9） 广告版面要大而醒目，不能小于四分之一版。4、 人事招聘过程的六个注意要点（1） 报名?招聘表?填写清楚、齐全、真实、接待人员要详细检查、敦促填齐全。验证身份证、学历证复印件如第一次未带齐，可以进展初试，初试合格者要求复试时带齐。报名时必须附身份证、学历复印件。（2） 初试零星报名人员在洽谈室等候、填表、由招聘主持人与之面谈必要时请人力资源部领导或相关部门负责人面谈。面拭主持人应立即签署意见、时间、签名。初试后对其资料分为：不录用、进一步考核储藏或待复试、安排复试，填写应聘人员 基本情况综合一览表并分类保管。（3） 复试与主管总裁商定复试时间、地址。提前1-2天通职复试者如不是复试者本人接 ，防止说出通知单位，可代用其它方法。准备好每个人的应聘档案、打印复试测评表，分发给复试主持人，填写复试意见。以总裁意见为主人力资源部综合评分，确定录用人员名单。对复试人员分类整理资料：录用、进一步考核、不录用。及时 通知录用人员体检。信函和 通知备选、不录用人员。其他人员借阅应聘者资料，须经人力资源部长签字同意并登记，及时收回。（4） 体检提前通知拟录人员空腹到人力资源部报到专人带到指定医院体检，防止冒名顶替。进展登记。（5） 培训将参加培训人员资料转给培训部，由培训部通知培训人员。培训完毕后收回资料和考卷，了解培训纪律和成绩，不合格不上岗，个别情况需与本人谈话。人力资源部长开出上岗人员名单及分配岗位。（6） 办理上岗手续办理经济担保书，收取毕业证原件，学位证原件、职称证原件。证件不齐者不予开具报到证。注意检查担保书完整真实性。双方签署试用期合同书，注明：分配岗位，试用时间，工资待遇。注：乙方人事关系尚不能调入本公司的应在签订本合同前与原单位解除劳动合同，否那么对原单位造成的损失由乙方个人承担，甲方不承担由此引起任何责任。真实填写 基本情况表。同时登录员工卡片，填写公司所发重要文件登记卡。签发一式四联新聘员工报到证。用人部门、人力资源部、财务部、集团办公室各一份。用人部门在报到证上签字后，需将其中三联报到证返回人力资源部。5.招聘、培训、上岗工作流程图6初试、测评初试面测报名登载广告4报名：交验毕业证、学位证、职称证原件提供复印件及个人简历复试四笔试一三二招聘、培训、上岗工作流程图 7复试、笔试：企划、财务人员参加笔试，一般员工由总经理决定录用5填写：人材招聘登记表1制定招聘方案2办理招聘报批手续3登载广告根据应聘者所应聘岗位，由工作人员带至相应岗位应试台前，等待面测各部门负责人主持本岗位的面测工作，根据面试测评系统内容及相应岗位人员标准实施面测。必要时请人力资源部或相关部门负责人面谈面试主持人根据面测结果，应立即签署意见、时间、签名初试面测后结果分为四个类型录用不录用转岗进一步考核本岗进一步考核转其他岗位面测或待集中复试立即安排复试待集中复试人力资源部填写应聘人员 基本情况综合一览表并分类9到指定医院体检：肝功能、胸透8总裁面试：重点员工由分管总裁决定录用面试当天提前落实面试地点及具体时间，布置面试场地，安放档案和复试考核表将面试安排通报主持面试的总裁、有关用人单位负责人、人力资源部负责人三方参与准备好应聘复试人员考核表根据面测笔试复试结果确定参加总裁面试的人员名单，并填写面试人员一览表五与主管总裁商定面试的时间和地点提前1-2天通知面试人员面试时间、地址及 基本要求提前整理好面试人员的档案，按面试一览表顺序填写对面试人员分类整理资料：录用进一步考核、不录用以总裁意见为主，人力资源部综合评分确定录用人员名单总裁面试结果交人力资源部实施面试活动，有三位主持人到场即可开场。人力资源部有关负责人参加并作好记录清点参加面试的人员，按一览表顺序点名并作好记录安排面试人员等候续招聘、培训、上岗工作流程图 主管总裁面试确定参加体检的人员名单，理出一览表联系体检医院，预约体检时间提前1-2天通知拟录用人员空腹到人力资源部报名，准备体检根据体检人员一览表点名，清理人数，发放体检表由专人分期分批带至指定医院顺序体检，保证检查质量，防止冒名顶替对体检结果进展分类整理，确定：合格、待查和不合格人员.担保书需真实完整担保人必须是直系、旁系亲属担保人必须是有工作单位有经济能力的人员以上证件齐全者持身份证原件、照片四张到人力资源部办理报道手续证件不齐、手续不齐者不予办理八七六担保书必须附上保人与被担保人身份证复印件11.10.确定各单位分配新员工名单人力资源部编制新聘员工一览表其中三联报到证返回人力资源部到分配岗位报道所在部门负责人签字人力资源部签发一式四联报到证双方签署试用期合同书填写员工 基本登记表办理上岗手续职称证书原件归档最高学历证书原件归档经济担保书归档与用人单位衔接集中培训、军训，考核结果反响到人力资源部通知参加培训确定聘用办理录用手续培训、考试体验续招聘、培训、上岗工作流程图 九人力资源部核发工资及其他待.优秀新员工可提前转正单位推荐、人力资源部考核、主管总裁批准.三个月试用期满考核转正个人总结、单位考核、人力资源部批准.用人单位内进展或人力资源部组织个人书面小结、座谈会.制定每周、每月、试用期传帮带提纲.用人单位领导确定新员工传帮带责任人三天内到位.用人单位凭报到证向集团办公室申请办公条件，办公室提前准备或三天内到位.用人单位领导在报到证上签字反响到人力资源部.将新员工介绍用人单位其他员工认识.用人单位领导介绍部门工作、岗位职责.人力资源部专人送往用人单位总部员工或人力资源部与用人单位 通知.开具新聘员工报到证人力资源部签发用人单位一份、方案财务部一份、集团办公室一份、人力资源部留存一份。.收取报到必需证件、资料12.试用员工转正考核到分配岗位报到三次座谈会确定传帮带责任人配备相应工作条件办理报到手续上岗续招聘、培训、上岗工作流程图 五、财务预算管理流程财务预算管理包括集团公司预算、集团公司部门预算、子分公司预算、子分公司部门预算等。从时间上分为年度预算、月度预算。财务预算一般应包括以下程序：确定中长期开展目标 制定中长期开展方案 制定年度经营目标 制定年度经营方案 编制年度财务预算 编制月度经营方案