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第一章 总 则第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核，全面保证董事会的目标得以实现，特制定本章程。第二章 组织机构第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图：董 事 会战略绩效管理委员会委员长常务委员秘书长委员委员委员委员委员委员委员委员委员第三章 职能及岗位职责第三条、管委会总职能：3.1战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。3.2负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定；3.3负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制定及的年度调整；3.4负责制定或审议本公司所有管理制度的“立法”；3.5负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核；3.6负责本公司部门主管级（含）以上人员的任命、晋升、异动、调整的审议；3.7负责审议各部门提交的管理改革方案；3.8负责听取各部门工作报告及提出相关建议；3.9负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况;3.10负责对公司重大投资或变革进行审议与表决；3.11委员长有一票否决权；第四条、管委会委员长职责：4.1负责主持管委会的定期会议；4.2负责任命管委会成员；4.3负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告；4.4负责主持部门主管（含）以上级人员的定期述职考核；4.5负责审议各部门管理制度；第五条、管委会秘书长职责：5.1负责配合委员长的一切安排指示;5.2负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录；5.3负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报；5.4负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达；5.5负责对管委会的相关文件进行存档保管；第六条、管委会常委及委员职责：6.1负责按时参加管委会所有会议;6.2负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案；6.3负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言；6.4负责严格遵守管委会保密制度；6.5负责监督管委会各项决议的执行；第四章 委员会人员任命章程第七条、第一届管委会人员名单：委员长：吕浩秘书长：（待定）常务委员：（以下排名不分先后，共5人）温小利、艾平平、邓坚、王彦波、吴瑄委员：（以下排名不分先后，共0人）第八条、入管委会条件：1、 本年度积分排名在公司前30%2、 一年内没有受到警告（含）以上处分3、 由委员长、常务委员提名，并召开管委会通过。4、 通过了融合式绩效薪酬管理制度、积分管理制度考试。第九条、委员退出管委会机制：1、 员工辞职或被开除2、 本年度受两次（含）以上警告处分或一次记过处分3、 每月积分连续三个月排在公司后30%的4、 被公司委派其他任务，不能参加绩效管理工作的5、 员工自愿提出退出委员会，经委员会成员投票通过的第十条、管委会任期： 全体管委会任期为一年，自每年的6月1日至次年的5月31日。期满后由董事会进行重新选举或任命，重新选举后的名单另行公布。任职期间如有人员调整，由全体委员会进行补选增补，临时特殊情况由常委会临时任命。第五章 委员会议事章程第十一条、管委会议事规则：管委会以会议形式开展日常工作，主要分为以下三种形式进行战略与绩效管理：第十二条、管委会常务委员日会:日会：所有管委会委员于每工作日下午17:50-18:00,进行每日一次的管委会日常管理提案审查、汇报、管理事项的分工决议、决议检查。 10.1主持人：值班委员 10.2记录人：（待定）10.3参加人：全体委员10.4主要议题：各部门上一工作日工作总结报告、今日工作安排、汇报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题，每周周一对上周做一个汇总(17:50-18:30)。第十三条、管委会全体委员月会:所有管委会全体委员于每月的第二周的周一(18:00-20:00),全体委员逐一进行工作述职报告,由委员长、全体委员进行审议、提问、评核。 11.1主持人：委员长（或委员长指定委员代理）11.2记录人：（待定）11.3参加人：全体常委、委员11.4主要议题：各部门上月工作总结报告、本月工作计划、汇报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。汇报人的直接上级及管委会常委对汇报人进行工作指导。第十四条、管委会全体委员年度绩效考核会议:所有管委会成员于每年的1月份下半个月（时间提前20天通知）,全体管委成员逐一进行年度工作总结报告,由委员长、常务委员进行审议、提问、宣布上一年每月考核成绩汇总、宣布上一年积分排名。 12.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）12.2记录人：（待定）12.3参加人：全体常委、委员12.4主要议题：各部门上年度的工作总结报告、本年度的工作规划。由其直接上级进行年度总考核，对于未达标部份进行全面审查，分析原因，提出改进措施。第六章 附 则第十五条:本章程由管理委员会制订,报董事会批准后执行,由管委会负责执行与解释,修改时亦同。管委会会议过程中涉及的奖惩依照会议管理制度中的奖惩规定执行。第十六条：本制度所使用表格：(全部引用会议管理制度中的统一表格)4
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