惠合物业管理制度.doc

物业管理制度员工行为规范为把*公司建设成为纪律严明、作风扎实、团结向上、充满活力的现代企业，公司全体员工要自觉遵守以下行为规范：一、爱岗敬业，责任第一。在岗位工作中坚持原则，忠于职守，勤于学习，善于钻研，牢固树立责任意识，绝不失职。二、遵章守纪，听从命令，严格遵守公司规章制度，坚决做到令行禁止，确保公司上、下政令畅通，步调一致。三、追求一流，永不满足。对待工作精益求精，积极追求创造的工作，用心完成各项工作任务。四、按时作息，外出请假。严格遵守上下班作息制度，工作时间外出要履行请假手续。五、热心公益，文明办公。自觉维护办公区的环境整洁和工作秩序，上班时间不做与工作无关的事。六、团结协作，互助共进。与同事交流要友善真诚，宽人严己，互谅互让，互相帮助。七、注意仪表，进求风范。公司员工要衣着整洁，仪容大方，谈吐文雅，行为敏捷，处处体现西港风范。八、热情待人，周到迎送。接待来访客人实行“首问制，接听电话要使用规范文明用语。九、谨言慎行，注意保密。不说损害公司利益的话，不做损害公司利益的事，自觉维护公司的根本利益。十、求真务实，不搞浮夸。讲真话，办实事，报告成绩不夸大，报告问题不隐瞒。十一、爱护集体财产，自觉维护公司的利益和形象，遵章守纪，廉洁奉公，办事公道，坚持原则，敬业爱岗，提高办事效率，履行节约，杜绝浪费。坚决不做有损公司形象和有损公司利益的行为的事。十二、对破坏公司财产、利益和损坏公司形象的行为，一经发现，从严处理，决不姑息。劳动人事管理制度为了规范劳动人事管理程序，加强劳动人事管理工作，特制定本制度。一、管理组织机构：公司办公室是公司劳动人事管理执行机构，在总裁的领导下，履行工作职责。二、公司员工录用：1、由基层单位提出用工申请计划，经主管副总审核，报总裁批准后实施。2、公司录用员工的具体操作程序是，先由办公室组织面试，考核合格后，被录用人员填写“西港公司员工招聘登记表”，经主管副总审核，报总裁批准后，方可录用。三、公司员工试用期：公司员工自录用之日起，原则上须经过三个月的试用期。根据本人工作表现可缩短或延长试用期，延长时间一般不超过一个月。试用期内违犯公司规章制度或表现不合格者，予以辞退。四、劳动合同：试用期满，工作表现良好，由本人与公司签订劳动合同。五、公司员工的调动与任免：1、根据工作需要，公司有权调动公司机关及直属单位员工的工作，所有员工必须服从公司的调动安排。2、对业绩突出的员工，经公司劳动人事管理部门考察合格，可提升其职务；新岗位的试用期原则上为三个月，试用期满经考核合格报总裁批准，由公司发文正式委托。 3、对提升职务者，若因工作不胜任或出现严重过失，公司可视情节作出降职或免职的决定。4、公司员工调动或任免均以公司经理办的“西安西港房地产开发有限公司人事调动通知单”或公司颁发的正式文件为准。六、工作时间：公司实行每周六日、每日八小时工作制，特殊工种岗位工作时间由主管部门安排。七、薪金：l、公司员工薪金由基本工资、职务工资、浮动工资和补贴等四部分组成。2、公司按照不同部门、不同岗位、不同职务的实际情况制定薪金等级，并根据业绩状况调整员工薪金，公司员工若出现工作变动，薪金按变动后工种或岗位执行。3、公司财务以公司经理办下发的“西安西港房地产开发有限公司人事工资通知”或“西安西港房地产开发有限公司工资关系变动通知”作为核算工资的依据。八、公司员工辞职：1、公司员工在合同期内，辞职必须有正当理由，须提前一个月递交辞职报告，经批准并按规定办理有关手续后，方可离职。2、公司财务室以“西安西港房地产开发有限公司员工离职通知书”为依据结算离职员工工资。九、公司员工辞退：公司员工在合同期内因工作不力或严重违犯公司规章制度，公司有权予以辞退。因公司业务变更或其他原因产生富余人员时，公司有权进行裁员。十、有关问题的规定：l、按照公司聘用干部的文件，公司每年3月组织全体中层以上干部(男：50周岁、女：45周岁)进行体检，经体检对患有重大疾病者，公司不再聘用。特殊情况经公司研究，总裁批准可以另行聘用。2、员工：男55周岁、女50周岁以上者，公司原则不再聘用。3、因工作需要，各单位要继续留用，必须书面上报公司，写明留用原因，经公司总裁审核同意后，到指定医院体检，无重大疾病，身体健康者，方办理聘用手续，并填写“临时用工劳动合同”。4、按照公司临时用工制度，男50周岁，女45周岁以上者，原则上不再使用。十一、本制度由公司办公室负责解释。考勤制度为了加强企业管理，严格劳动纪律，维护正常的经营和工作秩序，提高工作效率，保证完成全年的工作任务和经营指标，特制定本制度。 -一、组织及工作程序l、公司机关及各直属部门应推选或指派作风正派，工作认真负责的员工担任考勤员，并将名单报公司办公室备案。2、考勤员的职责是如实考核本班组人员当天的出勤，缺勤情况，并准确作好记录，每月月底前汇总，将考勤表(需将各种假条附后)报部门领导审定签字后，于次月三号前送交公司办公室。二、考勤单位及各种假期记录符号的规定：1、以天为单位统计公司员工考勤。2、公司员工实际工作日=每月日历天数-公休天数3、填写考勤表统一符号的规定：上班() 事假() 旷工() 病假(口)工伤() 迟到() 换休(+)。一、出勤及请假的具体规定：1、迟到：没有按规定时间进入工作岗位的员工，除请假批准者外，一律按迟到处理，迟到30分钟及30分钟以上者，按旷工对待。2、早退：按照“迟到”的相关规定处理。3、旷工：未办理请假手续而无故缺勤者；请假未批准而私自休假者，经批准休假逾期未归，而无续假手续者，均按旷工处理。4、病假：员工请病假，需持医院正规病假条、病历、诊断证明，经主管部门领导批准后方可休假。5、事假：员工因私事休假，应以不影响工作为前提；请事假需提前一天持请假条申请，经主管部门领导批准后方可休假；请事假三天以上者，须经公司主管副总经理批准；由公司办公室办理审批手续；直属单位则须经主管领导批准，方可休假。四、请假批准权限：I、病假：部门经理审批权限为三天，三天以上报主管副总经理审批。2、事假：部门经理审批权限为一天，一天以上需经主管副总经理批准，并由公司办公室办理审批手续。3、部门经理请假在三天以内的由主管副总经理审批，副总经理请假在三天以内的由总经理审批，总经理请假在三天以内的由总裁审批。五、违纪处罚：1、公司员工上班迟到、早退者第一次罚款50元；第二次罚款100元；当月累计迟到、早退三次者予以除名。3、旷工：公司员工旷工一次者扣除当日工资，并记过一次：一年内累计旷工二次者，予以除名。3、在考勤工作中，公司员工如有徇私舞弊、弄虚作假者，除追究部门领导的责任外，对当事人处100-300元的罚款；情节严重者，予以辞退。4、一个部门一个月内出现员工迟到、早退累计达三人次时，扣除该单位主要领导工资50元，并以此类推；部门出现旷工者，每发现一人次，扣罚单位主要领导100元。劳动纪律制度为加强劳动管理，提高Y-作效率，维护公司形象，增强公司的凝聚力，培育“西港精神”，组织公司全体员工，努力完成当年的经济指标和发展规划，特制定本制度。一、公司机关各部门和所属单位，可按公司有关规定，并根据本单位实际工作情况安排员工休假。二、员工因病、因事不能上班，应以书面形式提前一天提出申请(突发事件除外)，经主管领导批准，方可休假。三、员工上班迟到者，第一次处50元罚款，第二次处100元罚款，当月累计迟到三次者，予以除名。四、员工一次迟到30分钟以上(含30分钟)、事先未请假不来者，均以旷工论处。旷工一次扣除当日工资，并记过一次；一年内累计旷工二次者，予以除名。五、凡在工作中徇私舞弊、弄虚作假者，除追究部门领导的责任外，对当事人处1 00300元的罚款；情节严重的，立即辞退。六、公司发现职能部门和直属单位员工一个部门一个月内迟到或早退累计三人次时，扣除单位领导工资50元，并以此类推；发现旷工一人次，处罚单位领导1 00元。档案管理制度根据中华人民共和国档案法等法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。一、公司的建档工作和档案管理工作主要包括：文书档案、人事档案、商品房购销合同档案、施工合同档案、党务档案、工程档案、会计档案等方面。二、公司档案工作坚持集中统一管理，分级负责保管的原则，公司办公室负责公司主体档案的管理，并对其他职能部门和直属单位的档案管理工作进行督促和指导。三、根据档案法规的有关规定，公司的文书档案、人事档案、商品房购销合同档案、施工合同档案、党务档案等由公司办公室立卷保管；会计档案由财务部负责立卷保管，按三年一个移交期，由财务部负责造册、登记，移交公司办公室保管；工程档案由工程部负责立卷保管，在房屋竣工后一个月内造册、登记，移交公司办公室保管。四、各部门、各单位的档案收集、立卷、保管工作由部门或单位的档案资料员负责，按归档范围将有保存价值的文件、资料、图纸等材料按规范要求立卷归档，并做好档案的保密安全工作。五、档案的保管分永久、一般、短期三种，公司办公室应会同职能部门的领导做出准确鉴别，对公司有长远利用价值的档案应永久保存，对公司在一定时期有利用价值的档案分别为一般或短期保存，凡介于两种保管期限之间的档案，一律从长保存。六、销毁档案必须严格掌握，慎重从事。销毁前造具清册，提出销毁报告，报公司领导审批后方可实施。销毁档案材料时要严格执行保密规定，对永久性档案的销毁必须报经总裁审批后方可实施。七、归档材料分类和范围：l、永久档案：(I)公司的设立、合并、各种变更资料：(2)上级机关有关土地、规划、建审、房产等方面的文件和批复；(3)公司与其他企业、团体、村、镇签订的各类土地合同以及各种协议；(5)年度股东会议资料；(6)公司的各种证照；(7)有关公司的法律诉讼等其他重要材料。2、一般档案：(1)公司向上级机关、政府的请示、报告及上级机关、政府的批复；(2)上级机关颁发的有关行政管理方面的指示、规定：(3)劳动合同及员工个人档案；(4)有关启用、变更印鉴的记载；(5)各类合同(如施工合同、购销合同、装饰装修合同、商品房购销合同等)；(6)公司有关资金平衡年度报表、会计报表等；(7)会计凭证等财务部按年度立卷，移交公司办公室；(8)公司工程建造、修改的有关文件、竣工图、合同(设备、材料、施工)等单个项目的整套材料；工程档案的立卷由工程系统指派专人负责，备份三套，一套原始档案交公司办公室存档；一套留作办理房产手续时使用(备用)；一套物业公司维修管理时使用档案(此套档案交物业公司办公室)。3、短期档案：(1)公司党组织的改选、任命、分工情况；(2)公司党总支的请示、报告及上级党委的批复；(3)公司党总支的工作计划、年度总结、会议记录及有关党员情况统计表；(4)公司内部行文；(5)公司行政阶段性工作计划及总结；(6)有关规章制度、岗位职责；(7)有关公司员工工资、人事调动、人事工资通知单及员工人数年报表、员工离职通知书等；(8)公司组织机构的设置及变更情况：(9)上级党组织颁发的有关党务、纪捡、组织、宣传方面的指示、规定、工作计划及通告、通报；(10)公司年度先进集体、个人的有关事迹及照片等资料；(11)公司组织员工培训的学习计划、复习资料、考试考核资；(12)员工违规违纪行为的处理决定；(13)上级政府、机关颁发的有关档案工作的指示、规定；(14)有关公司档案管理(包括行文要求、等级划分、归档范围)方面的资料；(15)有关公司的管理模式、营销指导思想等材料；(16)有关公司的各类统计报表；(17)各类存查资料。人、档案的借阅、调出、更改：l、永久档案的借阅、调出、更改必须报经总裁批准；2、一般档案的借阅、调出、更改必须报经主管副总批准；3，短期档案的借阅、调出、更改必须报经公司办公室主任批准。行文管理制度为了规范集团公司行文，提高管理工作水平，使集团公司的各项工作逐步走向正规化、程序化、科学化，特制定本制度。一、以公司名义向上级政府及外单位行文，首先由部门承办人拟稿，经部门经理审阅签字后，送公司办公室核稿并请总裁签发。二、以公司名义内部发文，先由部门承办人拟稿，经部门经理审阅签字后，送公司办公室核稿并请总裁签发；涉及专业性的行文，需经主管副总经理会签；党务类文件，报请书记签发。三、文件签发后，由办公室负责统一编发文号。四、缮印的文件均由拟稿人负责校对，重要丈件(以公司名义的行文)均由公司办公室核稿、校对、打印、核稿校对人须在原稿上签注姓名、日期。五、经修改后的文稿，若字迹潦草，或修改较多、模糊不清的应由拟稿人誉清后再打印。六、公司各部门向外所发的通知等文稿，必须经经理办核稿签字，方可打印下发。七、各类行文、通知等底稿必须用钢笔或黑色碳素笔。附： 公司行文工作流程图固定资产及低值耐用易耗品管理制度为了进一步加强资产的管理，特制定本制度。一、公司设专人对公司各部门和各单位固定资产进行监管并负责固定资产的维护检查工作。公司要求各单位设专人(或兼职)对本单位的固定资产及低值易耗品的进行管理，并将名单上报公司办公室。二、公司要求各单位对现有的固定资产及低值易耗品建帐建卡，(固定资产一物一卡，低值耐用易耗品建立个人使用卡，公共场所由办公室负责)造册登记。责任落实到单位负责人或管理员个人。对以后所购物品，应根据性质不同分类建卡、建帐。各单位所购置的固定资产及易耗品在财务报帐前，必须由专管人员签字、登记，不得越级办理。三、公司所属各单位同类资产应按照财务制度要求，实行统一折旧率，每年必须提足当年的折旧金额，不得随意计提。四、公司所属单位每年在年终前，对本单位的固定资产进行一次大清查。要按照财务制度的有关规定，对清查出损坏、提前报废物品及固定资产的盈余要及时进行帐务处理。清查后资产必须做到帐、卡、物三相符，如发现账物不符要追究有关人员的责任。五、公司各单位的资产管理员和领用资产的人员在调动或离职时，必须结清资产的移交手续，否则，财务、行政不得给其办理离职或调动手续。六、公司各单位所有资产，任何人不得以任何借口随意送人或借出。一经发现，将从严处理，特殊情况下，必须经总裁批准，方可借出。七、公司内部各单位互相调用资产，经领导同意后还需在财务及时办理调拨或转让手续，才能调拨。跨年度不办理过户手续者，要追究其责任。八、公司所购礼品、奖品、赠品等，应设专人管理、登记造册，并做好发放的详细记录。发放前，要有领导批示，领用后，要有明细清单。余物必须做到帐物相符，余物应存放公司库房。员工工作制服管理制度一、公司办公室负责公司员工工作服的定作、配发。二、工作服的制作，要能够表现员工的精神面貌、服务和管理水平，要从实际需要和勤俭节约的原则出发，款式、质料、配发标准等由公司总裁决定，公司办公室承办。三、任何部门不得私自制作和发放工作服。四、工作制服实行押金制，员工离开公司时工作年限满一年以上者(含一年，指发放工作服之日起)押金全额退还；满半年以上者(含半年)押金退还一半；半年以下者不退还。五、员工上班时间必须统一着公司发放的工作服，并佩带工号牌，如有不着工作上班者，每发现一次处100元罚款，不佩带工号牌上班者，每发现一次处50元罚款。办公楼管理制度一、上班期间，公司员工必须着工作装，配戴工号牌，严禁穿短裤、背心、拖鞋进入办公楼。二、办公楼内严禁大声喧哗，自觉保持良好的工作环境。三、严禁随地吐痰、乱扔烟头、纸屑等杂物，违者一次罚款10元。四、禁止向公用水池内倒茶叶和杂物，违者一次罚款5元。五、节约用水、用电，杜绝跑、冒、滴、漏现象；下班后发现办公室不关闭电灯、电扇者，一次罚款10元，发现不关闭空调者，一次罚款50元。六、办公室内不准存放私人贵重物品和现金，发生丢失，责任自负。七、公司员工要自觉保持清洁卫生，办公用具要摆放有序，桌面、地面干净、整洁。卫生不合格者，对办公室人员每人罚款l0元。八、办公楼内的走廊、厕所等公共场所由物业管理公司负责安排专人，每天清扫三次，卫生不合格，扣发本人当月工资。资金使用审批程序的规定一、公司各职能部门及各单位必须根据公司的经营计划，分别编制年度和月份资金使用计划一式四份(资金使用部门、财务部、主管副总、总裁各一份)。l、年度资金使用计划必须在每年的12月25日前报公司办公室，汇总审批后下发财务部，由公司统一安排。2、各职能部门和各单位的月份资金使用计划，必须在每月的25日前编制完毕，上报公司财务部。3、各职能部门和各单位上报的年度、月份的资金使用计划，必须经单位领导和主管副总经理二级审核批准后方可上报。4、公司在每月的30日召开总经理办公会议，研究下一个月(年度)的资金平衡情况，审核用款计划，落实回款指标，并对下月的资金使用额度做出规定，由财务部负责实施。二、各职能部门各单位用款和报销时，须根据批准的资金使用计划由经办人按规定办理审批手续和报销签批手续；对非生产性的招待费支出在2000元以内的开支报销，应经主管领导签批，报总裁批准后，方可报销，超过2000元以上的开支报销须经总裁批准后，方可报销。用于正常的生产性开支，由单位领导签批，报主管副总审批后方可报销。对手续不全的，财务人员有权让其补办手续后再予受理。确因主管审核、审批人员不在，则必须由授权人代核、代批，必要时请有关人员追认手续。三、各职能部门、各单位与客户签订的付款合同，必须将原件交财务室备案，财务室以此作为付款依据，并有效地平衡资金使用计划。四、未订立购销合同或未纳入资金使用计划有关费用(如零星物品采购、维修)等需要支付的业务，必须由使用人事前填写“请购单”，并按审批程序进行签批后，方可实施。五、各职能部门和单位增加和处置固定资产，须经总裁批准后，方可实施。六、资金审批程序： l、经营单位资金审批、报销程序框图(是附件一)2、职能部门资金审批、报销程序框图(是附件二)3、工程、设计部门资金审批、报销程序框图(是附件三)4、请款单七、原公司的有关资金审批程序的规定与本文不相符的按本文规定执行。附件一：经营单位资金审批、报销程序框图附件二：职能部门资金审批程序框图附件三：工程、设计部门资金审批、报销程序框图办公电话管理规定一、办公电话系集团公司财产，使用人必须珍惜，爱护并正确使用。二、办公电话仅限于联系工作使用，任何人不得使用办公电话接打私人电话。三、凡与工作无关的信息服务话费，均由电话使用部门或使用人承担。核。四、各部门的电话费标准仍按集团公司核定标准执行考五、财务部每月以电话明细为依据对各部门的电话费用进行检查考核，超支话费，由使用部门或使用人承担。移动电话管理规定一、凡享受公司电话费补贴人员，移动电话必须全天24小时开机。二、因工作联系，发现一次不开机者，扣除当月电话费补贴50元；领导干部一次不开机扣罚l00元；二次不开机者，扣除当月电话费补贴；三次不开机者，取消电话费补贴。三、凡移动电话变更号码的，应及时向公司办公室报告备案，否则，电话打不通按不开机论处。西滨大道路灯管理规定为了加强对西滨大道路灯的管理，节约费用开支，特制定本规定。一、开灯时间：晚8：00-I 2：00二、路灯的维修、保养由物业公司负责，费用单列。三、路灯开关的管理：北段1 200米50个灯杆由物业公司负责，南段2600米1 05个灯杆由度假村负责。四、费用的核算：每个灯杆限定为550W。北段50个灯杆，由物业公司按0.60元度的标准向供电局缴纳电费；南段105个灯杆，实际只开40个灯杆，由度假村按0.70元度的标准向供电局缴纳电费，公司每半年与二个单位结算一次。西港公司计算机管理办法为了提高办公效率，推动现代化管理，使计算机管理规范化、程序化，特制定本办法。一、计算机硬件设备管理：计算机硬件包括：主机和配套设备(输入、输出设备、辅助存储器、传输设备及其它相关设备)。(一)所有硬件设备，必须由公司统一配置、安装、调试，各部f1、各单位及公司员工不得自行增配、拆卸、调换任何设备。(二)对网络传输插头及网线，不能随意拔插和移动。(三)公司应定期对计算机、电源线路、网络线路、设备接口等附助设备进行检查、维修，及时处理使用中存在的问题，使设备处于良好状态。(四)计算机设备发生故障时，工作人员应马上关闭机器电源，并及时向机房报修。二、计算机软件的管理：(一)系统软件的管理：(1)计算机中的系统软件，由公司统一设置安装，任何人不得更改或设置机器参数，不得自行安装或更换任何操作系统。(2)对所配置的系统软件不得删除、覆盖。(3)系统软件环境出现故障时，应及时报机房进行处理，不得随便进行非法命今操作，以免造成严重后果。(4)必须严格按培训的操作规程，使用网络系统软件，不准直接对网络服务器进行超出应用范围的操作。(二)应用软件的管理：(1)不能随意引用外单位或外系统的应用软件；确需引用时，必须经公司同意、登记后，方可使用。(2)确需在服务器上安装的软件，应按照统一规划，由专人负责安装。(3)对在网络上运行的应用软件、数据库等，必须严格按培训或操作说明的要求进行，不允许进行非法命令操作。(4)对重要文件和数据要及时备份，以免机器或系统出现故障时发生丢失，影响正常工作；对重要文件及保密文件的备件要注意遵守保密原则，及时、安全存放。三、消耗材料的管理(一)各部门、各单位的计算机及附设上的消耗材料(包括：磁盘、光盘、打印纸、墨水、碳粉等)，一律由公司购置、发放。(二)办公室必须建立严格的消耗材料收、发、存登记薄。各部门、各单位使用时，必须填写领取表，经本部门、本单位领导批准后，方可领取。(三)有关人员必须本着节约的原则，管好、用好各种消耗材料，对因使用管理不当造成丢失、损坏、浪费者，要进行严肃处理。(四)各专业人员对所应用的月、季、年报程序、重要文件和数据备份磁盘，必须按磁介质的存放要求，认真保管，防备机器故障的发生。四、计算机病毒的防治： (一)为防止病毒破坏，无论数据文件还是应用软件，应备份系统软盘和写保护日，及时对备份软件进行保护。(二)对输入的软盘和来源不清的软件，要交机房进行严格检测处理。(三)严格禁止在计算机上安装、使用、传播、复制计算机游戏。(四)公司计算机机房负责统一为每部计算机安装防病毒软件。各工作人员要经常利用防病毒软件对所使用机器进行检测，发现病毒应尽快消除。五、使用：(1)各部门、各单位的计算机只能由经公司经理办公室授权并培训的员工操作使用。(2)使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。(3)使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储。(4)未经许可，使用者不得增删硬盘上的应用软件和系统软件。(5)严禁上班时间使用计算机玩游戏，做与工作无关的事情。物资(品)采购程序总则为了规范公司内部的采购行为，严格采购物资、物品的审批程序，加强对采购价格及物品质量的有效监控，特制定本程序总则。一、采购计划的提出：各部门、各单位在工作中，出现物资、物品短缺，均需由业务操作人员提出书面采购物资(品)申请单(一式二联)。表式一：采购物资(品)申请单西安西港公司物资(品)采购申请单单位 年 月 日 单号： 物品名称用途单位需用数量建议单价预计金额建议生产（供应）厂商实施单位（部门）人备注批准人： 审核（部门负责人）： 申请人：二、采购计划的审批权限：1、日常生产经营用物料(含度假村的日常采购)及各类低值易耗、办公用品，计划采购用资金5000元以下的，由用料单位提出申请，部门经理、单位领导审批，并由领导指定采购人员实施。各部门、各单位负责人不能擅自单独采购或签订合同。2、大宗生产经营用物料(包括西用公司的三大用材；物业公司的煤、电器、水暖；园林公司的苗木；度假村大宗易耗品等)的采购，每次采购金额在500p元以上的计划，由各单位主管部门提出，经单位领导审核签字，报公司主管副总批准后，方可采购。3、固定资产的购置计划由各单位领导提出，公司主管副总审批签字，报总裁审核批准后实施。三、物资(品)采购价格的确定和监控：1、各单位要定期组织采购人员、财务人员和物品使用人员参加价格评审论证会，以确保物品采购具有合理性价比和诚信的供应厂商及有利的结算方式。2、采购人员必须根据经批准的采购单，按采购要求寻求诚信厂商和合理的供货价格，并签订“商品购销合同”，合同必须按采购单同样的审批程序报批，经批准后，方可实施采购。四、采购资金的申领和审批：1、采购人员持批准的“采购通知单”到财务部办理与批准金额相同的采购资金申请单，采购资金的审批程序与采购单的审批程序相同。2、采购人员到财务部提款或提取支票时，应将已经批准的采购通知单和经审批的合同书作为附件，留财务备查，无采购通知单和合同书，财务部应拒绝付款。3、采购人员应向本部门或本单位领导提供售货方单位名称、地址、电话，以供领导查询。五、采购物品的入库、检验和报销程序：1、采购员完成采购任务后，应按采购门类、品种，分别填制材料(物品)入库单一式三联(保管、会计记帐、采购员存一联)。2、保管员、采购员共同对材料(物品)的质量、数量进行审核验收，验收合格后，在入库单上填清物品的数量、单价、总金额后，方可入库。3、采购员持由保管员签字的入库单、合同书、采购单、请款单和购货发票到财务部办理报账手续。4、各部13、各单位的财务人员应定期对库房进行检查和盘点，并定期核收材料(物品)的入库单，进行相应的帐务处理，监督保管员做到帐、物、卡相符。六、材料(物品)的出库管理：1、各部门、各单位对所有材料(物品)的领用都必须填写“领料单”(一式三份)。表式二：西港公司领料单西港公司领料单领用单位： 领单库房：单号： 领用物品名称单位领用数量单位领用金额用途备注批准人： 审核人： 领料人：2、“领料单”应由材料(物品)使用单位或领料人填写，各单位领导审批。3、各库房见“领料单”才能发料。特殊情况下，可以在材料采购入库验收时一并办理出库领料手续。同时办理材料(物品)出、入库手续时，采购员、保管员、领料人必须均在现场，一次办理完毕所有手续。4、一式三份的“领料单”，领料人留存一份备查，保管员留存第二联，另一联交财务记帐。七、任何违反本规定程序进行的采购、签订的合同书、不合规定的材料入库等物品材料的流失等，公司均要严格查处，并追究当事单位领导的领导责任和经济责任，对当事人要做出经济处罚和行政处理。资金申请、使用、审批报销的有关规定为了更好地完善财务手续，规范财务制度，并结合学校的实际情况，特制定资金申请、使用、审批程序，具体规定如下：一、非正常性教学支出借款，由学校提出申请，报主管副总经理审批后方可借支。二、非正常性教学支出，原则上须先上报主管领导审批后方可开支，紧急情况可先口头请示，后完善手续。三、车辆各类正常费用支出，应经车队队长审核后，由单位领导签批后方可报销。四、需要零星购置所需的仪器设备等，由学校提出申请，报公司主管领导审核，董事长审j比后方可购置。五、学校自收自支的各项费用(如延点费、存车费等)，应向公司呈报收支方案，经审批后方可执行。六、差旅费报销由学校财务严格按照公司规定审核后报销。商品房转让、过户、更名、顶帐规定为了规范公司销售行为，理顺经营工作程序，强化公司员工的法制意识，提高管理水平，制定本规定。一、所有非现金购房合同必须由工程部提出申请，主管工程部的副总经理审批，并经主管经营的副总批准后方能与业主签订。二、已购房的业主需要更名的必须持本人身份证(或户口本)、购房合同和申请书，由物业公司负责人审定签字并盖章、经公司办公室、财务部确认、报主管副总经理审批后，方可办理更名或换合同手续。属于直系亲属，须出具相关证明后，可免收过户费，否则，按合同规定收取过户费。三、严禁公司员工不经批准占用商品房，对占用商品房者，将严肃处理，并处以1000元罚款。四、公司销售人员不得参与小区业主的房屋转让和代销，所有业主转让商品房是以由物业公司归口统一办理。如发现违犯本规定者，立即予以辞退，同时处罚单位领导，并追缴一切损失费用。五、在特殊情况下，允许签订壹万元合同，但合同签订之日起，本省7天，外省10天必须收回房款。若需延长保留时间的须经主管副总经理或总裁批准。如果合同作废，处罚该销售部已交房款1的罚款。六、物业公司、公司办公室、财务部要严格审查转让、过户、更名的业主资料及手续，对资料不完备的，有权拒绝办理。七、对客户所提供的一切资料，公司办公室应复印存档。