董事会决议范本

董事会决议范本 篇一:董事会决议范本_有限公司董事会决议根据及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:一、同意任命_为公司董事长(法定代表人)，免去_董事长(法定代表人)职务。二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。董事会决议范本。全体董事签名:_年_月_日篇二:xx有限公司董事会决议时间:_年_月_日地点:_公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_年_月_日送达各位董事，_位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由_召集和主持。内容:_。经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章:_年_月_日篇三:有限公司董事会决议范本会议时间:_会议地点:_出席会议股东(董事):_有限公司股东(董事)会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东(董事)_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长1 二、同意修改章程三、同意变更住所(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_年_月_日篇四:董事会决议范本北京aaa股份有限公司第_届董事会第_会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第_届董事会第_次会议通知于_年_月_日以电话和电子邮件发出，会议于_年_月_下午在公司会议室召开。会议应到董事_名，实到_名，符合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长_先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:一、审议通过投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。二、审议通过投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。三、审议通过投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。与会董事签字:_、_、_、_、_、_、_、_、_、_、_年_月_日篇五:公司董事会决议文书范本根据对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决情况:董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。5、签署:董事会决议，由到会董事签字。(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)篇六:股份公司董事会决议范本根据及本公司章程的有关规定，_股份有限公司董事会会议于_年_月_日在_召开。出资最多的发起人已于会议召开_日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董事_人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:一、选举_为公司董事长。二、聘任_为公司经理。以上事项表决结果:同意_人，占董事总数_%不同意_人，占董事总数_%弃权_人，占董事总数_%与会董事签字:_年_月_日注:如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。董事可以兼任公司经理。董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。