《QEOHS管理手册》word版.doc

绥江县金龙现代农业有限公司质量、环境管理手册（简称：管理手册） 编 号: 编 制：审 核：批 准：受控状态：分 发 号： 章节号 标 题 版本、状态 0.0 目录 A/00.1 管理手册章节与标准条文对照 A/00.2 发放清单 A/00.3 修改概要记录 A/01.0 公司简介 A/01.1 公司管理方针及目标 A/01.2 公司组织机构图 A/01.3 管理者代表 A/01.4 手册批准令 A/02.0 手册适用范围与控制 A/03.0 术语和定义 A/04.0 管理体系 A/04.1 总要求 A/0附图一： 合同执行过程图A/0附图二： 质量、环境管理体系运行模式图A/04.2 文件要求A/04.2.1 总则A/04.2.2 管理手册A/04.2.3 文件控制A/04.2.4 记录控制A/05.0 管理职责A/05.1 管理承诺A/05.2 以顾客为关注焦点，关注员工及相关方要求A/05.2.1 顾客要求的识别A/05.2.2 环境因素识别与评价A/05.2.3 法律法规和其它要求A/05.3 管理方针A/05.4 策划A/05.4.1 质量目标、环境目标和指标A/05.4.2 管理体系策划A/05.4.3 环境管理方案A/05.5 职责、权限与沟通A/05.5.1 职责和权限A/05.5.2 管理者代表A/05.5.3 内部沟通及信息交流A/05.6 管理评审A/06.0 资源管理A/06.1 资源提供A/06.2 人力资源A/06.3 基础设施A/06.4 工作环境A/07.0 产品实现及运行控制A/07.1 产品实现的策划A/07.2 与顾客和相关方有关的过程A/07.3 设计和开发（已删除）A/07.4 采购控制A/07.5 生产和服务提供A/07.5.1 生产和服务提供的控制A/07.5.2 生产和服务提供的过程确认A/07.5.3 标识和可追溯性A/07.5.4 顾客财产A/07.5.5 产品防护A/07.5.6 环境运行控制A/07.5.7 应急准备与响应A/07.6 监视和测量设备的控制A/08.0 测量、分析和改进A/08.1 总则A/08.2 监视和测量A/08.2.1 顾客及相关方的满意A/08.2.2 内部审核A/08.2.3 过程的监视和测量A/08.2.4 产品的监视和测量A/08.2.5 环境绩效的监视和测量A/08.2.6 评估法规的符合性A/08.3 不合格控制A/08.3.1 不合格品控制A/08.3.2 不合格项控制A/08.4 数据分析A/08.5 改进A/08.5.1 持续改进的策划A/08.5.2 纠正措施A/08.5.3 预防措施A/0附录A: 质量/环境管理体系职能分配表附录B: 程序文件清单附录C: 各职能部门质量分目标附录D: 种植流程图GB/T190012008、GB/T 240012004标准的对应情况GB/T190012008GB/T240012004质量管理体系（仅限于标题）44环境管理体系总要求4.14.1总要求文件要求（仅限于标题）4.2总则4.2.14.4.4文件质量手册4.2.2文件控制4.2.34.4.5文件控制记录控制4.2.44.5.4记录控制管理职责（仅限于标题）5管理承诺5.14.2环境方针4.4.1资源、作用、职责和权限以顾客为关注焦点5.24.3.1环境因素4.3.24.6法律法规和其他要求管理评审质量方针5.34.2环境方针策划（仅限于标题）5.44.3策划（仅限于标题）质量目标5.4.14.3.3目标、指标和方案质量管理体系策划5.4.24.3.3目标、指标和方案职责、权限与沟通（标题）5.5职责和权限5.5.14.4.1资源、作用、职责和权限管理者代表5.5.24.4.1资源、作用、职责和权限内部沟通5.5.34.4.3信息交流管理评审（仅限于标题）5.6总则5.6.14.6管理评审评审输入5.6.24.6管理评审评审输出5.6.34.6管理评审资源管理（仅限于标题）6资源提供6.14.4.1资源、作用、职责和权限人力资源（仅限于标题）6.2总则6.2.14.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识6.2.24.4.2能力、培训和意识基础设施6.34.4.1资源、作用、职责和权限工作环境6.4产品实现（仅限于标题）74.4实施和运行（仅限于标题）产品实现的策划7.14.4.6运行控制与顾客有关的过程（标题）7.2与产品有关的要求的确定7.2.14.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行控制与产品有关的要求的评审7.2.24.3.1环境因素4.4.6运行控制顾客沟通7.2.34.4.3信息交流设计和开发已删除采购（仅限于标题）7.4采购过程7.4.14.4.6运行控制采购信息7.4.24.4.6运行控制采购产品的验证7.4.34.4.6运行控制生产和服务提供（仅限于标题）7.5生产和服务提供的控制7.5.14.4.6运行控制生产和服务提供的过程确认7.5.24.4.6运行控制标识和可追溯性7.5.34.4.6运行控制顾客财产7.5.44.4.6运行控制产品防护7.5.54.4.6运行控制监测和测量设备的控制7.64.5.1监测和测量测量、分析和改进（仅限于标题）84.5检查（仅限于标题）总则8.14.5.1监测和测量监视和测量（仅限于标题）8.2顾客满意8.2.1内部审核8.2.2.4.5.5内部审核过程的监测和测量8.2.34.5.1监测和测量4.5.2评估法规的符合性产品的监测和测量8.2.44.5.1监测和测量4.5.2评估法规的符合性不合格品控制8.34.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正措施和预防措施数据分析8.54.5.1监测和测量改进（仅限于标题）8.5持续改进8.5.14.2环境方针4.3.3目标、指标和方案4.6管理评审纠正措施8.5.24.5.3不符合、纠正措施和预防措施预防措施8.5.34.5.3不符合、纠正措施和预防措施分发号部门数量01总经理102质量管理者代表103环境管理者代表104综合部105种植部106养殖部107财务部1修改日期修改文件编码修改内容描述修改后版本/状态公司简介 绥江县金龙现代农业有限公司公司座落于云南省昭通市绥江县南岸镇，海拔420m。背靠南岸真武山，面临金沙江，环境优美，空气清新。现有生态果园50亩。生态养殖场1200，建筑面积2000，母本源基地20亩，有机水果50亩，水果基地10000亩。经营范围有：有机桃、有机葡萄、有机李子、生态仔猪、生态商品猪、苗圃等。公司成立以来一直保持农业生态的平衡和生物多样化，提高土地再利用能力，注重保持良好的生态环境，实现人与自然和谐共存。以市场为先导，以科技为支撑，以“”三农“”为基础，公司的发展与农户的致富相接合。最低成本，最高效益，全员参与，持续改进。绥江县金龙现代农业有限公司二OO九年二月十二日法人代表：薛嘉敏地 址：云南省绥江县南岸镇南岸村10组电 话：0870-7622217传 真：0870-7622217邮 编：657700一、质量、环境方针a) 质量方针：以人为本，以信立足以质求存，以德治企精诚服务，顾客满意b)环境方针： 持续改进环境行为，争取更好的环境绩效； 预防污染，有效控制环境因素； 节能降耗，合理使用资源； 不断强化员工环保意识，营造绿色管理环境； 遵守法律法规及其他要求。二、QEM目标内容：质量目标：- 合同、订单履约率： 100%;- 产品出货合格率： 100%;- 顾客满意程度达到： 90%以上;- 产品召回率为： 0.环境目标、指标：控制噪声的产生和传播：种植、养殖现场噪声达标率达到100%；合法处置固体废弃物：固体废弃物合法处置率达到98%；杜绝火灾的发生：火灾发生率为0；节约资源、能源的消耗：公司年节水率达到5%；年节电率达到5%；年节纸率达到：10%；总经理: 薛嘉敏2010年1月10日绥江县金龙现代农业有限公司组织机构图一、公司组织机构图总经理综合部财务部种植部养殖部二、质量管理体系机构图总经理质量管理者代表综合部财务部种植部养殖部附：画虚线的财务部不在质量管理体系范围之内。三、环境管理体系机构图总经理环境管理者代表财务部综合部种植部养殖部质量、环境管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系规程及使用指南，加强对质量、环境管理体系建立和运行的领导，特任命公司经理徐锡春为GB/T19001-2008质量管理体系管理者代表；公司种植部经理王祖芳为GB/T24001-2004环境管理体系认证管理者代表。质量管理者代表的职责是：1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 4) 管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。 环境管理者代表的职责是：1) 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；2) 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审,包括改进的建议；3) 确保在整个组织内提高环保的意识。4)管理者代表的职责可包括与环境管理体系有关事宜的外部联络。 总经理: 薛嘉敏2010年1月10日手册批准令为了健全和完善公司的质量、环境管理体系，促进质量、环境管理的规程化、国际化，提高全员质量、环境意识，提高企业管理水平，提高公司效率和效益，确定公司在市场上的地位，本公司于2010年1月，根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 规程及使用指南及国家种植、养殖管理规范要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，编制完成了质量、环境管理手册（简称管理手册）第一版，现予以批准颁布实施。管理手册的内容包括：种植、养殖管理的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标指标、质量管理原则、质量环境管理体系的范围、组织结构、质量环境管理体系各过程的控制原则及相互作用、工作程序或引用等。本手册是公司实现质量、环境管理体系一体化管理的法规性文件，是指导公司各部门建立并实施质量、环境管理体系的纲领和行为准则，是公司对外提供信任的依据，对全公司员工执行具有强制性，本手册的规定及其所引出的支持性文件从批准之日起生效实施，本手册要求全公司员工依照自己的岗位职责，精心组织，精心管理，精诚服务，向顾客提供安全、健康、放心的产品，要求公司全体员工认真执行并持续改进，确保质量、环境管理体系的要求和目标的实现。 本管理手册自发布之日起正式实施。总经理：薛嘉敏 2010年1月10日2.0.1依据本手册依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 规程及使用指南及公司经营方针、目标和公司实际情况，在公司原管理体系的基础之上改进而成，描述的是质量管理体系、环境管理体系的要求。2.0.2适用产品及地理范围本手册适用于本公司“水果种植、生猪养殖”全过程的活动，地理范围为“本公司的种植基地及养殖基地。”本手册包含或引用了GB/T 19001-2008要求的或需要的质量管理体系程序，这些程序将用于规定相应工作过程的实现要求，本手册覆盖了GB/T 19001-2008除7.3设计和开发外的所有标准条款要求，因为本公司提供的水果种植、生猪养殖是按照传统的种植、养殖方式进行的，且是常规的种植、养殖，不存在产品的设计和开发，因此在本公司建立的管理体系过程中，删减了“7.3设计和开发”条款，并不影响本公司提供满足顾客及法律法规要求的产品，如有新业务的开发，其开发将按照“7.1产品实现的策划”条款要求对其进行策划和控制。2.0.3 职责l 总经理负责管理手册的批准；l 管理者代表负责管理手册的审核；l 综合部负责组织管理手册的编制、发放、实施和控制。2.0.4 版本手册的版本、状态以每章节为单位标明，并在目录中注明。手册不整体换版，只对独立的章节修改换版。手册的版本以大写英文字母“A、B、C、”表示，修订状态则用阿拉伯数字（如“0、1、2、”）表示，阿拉伯数字表示修订次数，首版以A/0表示，对一份文件如果进行结构性修改则更换版本，一般性修改则变更修订次数。2.0.5 发行发出的管理手册分“受控”和“非受控”两种。受控管理手册有统一的编号，封面盖有“受控文件”印章。综合部按总经理批准的发放清单，填写发放登记表后发放，接收单位授权人签名并注明日期后接收文件。受控管理手册由综合部跟踪管理；非受控管理手册是作为参考文件，经总经理或管理者代表许可后发出，不编号、不盖章、不实施跟踪管理。2.0.6 修改公司所有员工都可以对手册提出书面的修改意见，经管理者代表审核，总经理批准后，由综合部或其指定人员进行修改，并更换有关章节版号。管理手册经更改后，由综合部或其指定的人按2.0.5节的要求发放，并收回旧章节，统一销毁。2.0.7 保管受控管理手册由接收单位（使用单位）保管，原件由综合部保管（可以以电子文件形式）。为了参考目的，作废文件加盖“作废”章后，可由综合部保存一份。 本QEM管理手册采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004给出的术语和定义。摘录重要部分如下:1、质量一组固有特性满足要求的程度。2、要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3、顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。4、管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。5、质量方针由组织的最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。6、质量目标在质量方面所追求的目的。7、持续改进增强满足要求的能力的循环活动。8、有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度。9、效率得到的结果与所使用的资源之间的关系。10、组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施（质量管理体系、环境）。11、顾客接受产品的组织或个人。12、供方提供产品的组织或个人。13、相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体（质量管理体系）。14、过程将输入转化为输出的相互关联和相互作用的一组活动。15、产品过程的结果。16、程序为进行某项活动或过程所规定的途径。17、可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处基地所的能力。18、合格满足要求。19、不合格（不符合）未满足要求。20、纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。21、预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。22、纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。23、文件信息及其承载媒体。24、记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。25、检验通过观察和判断，必要时结合测量、试验所进行的符合性评价。26、审核为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。27、环境 组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。28、环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生的相互作用的要素。29、环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。30、重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素即为重大环境因素。31、专用术语32、公司或本公司：绥江县金龙现代农业有限公司。33、重大质量问题：管理过程中造成批量的不合格或不合格连续地发生。4.1 总要求公司按GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 规程及使用指南（以下统称标准）的要求建立文件化的质量、环境管理体系（简称管理体系），加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司的种植、养殖活动在合同环境下进行，通过签订产品供应合同与顾客和其它相关方建立合作关系。公司按标准的要求（删减7.3设计和开发），通过体系文件的表述，识别合同和合同的执行所需的所有过程，以及相关的辅助过程，如管理活动、资源提供、种植养殖实现和测量过程等，详见附图一合同执行过程图。文件的表述还应明确所有过程的以下信息：l 确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；l 确定过程的顺序和相互作用；l 确定为确保过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；l 确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；l 监视、测量(适用时)和分析这些过程；l 明确实施必要的措施，以实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进。公司应按照本标准的要求全面管理这些过程，通过职能部门的设置，职责的划分，明确执行部门及责任人；通过体系文件对过程的描述，明确过程的输入、输出和需使用的资源，理顺过程的执行程序；通过方针和目标的设置和考核，以及对管理体系的监视和测量，检查过程所策划的结果和持续改进的实现情况，确保体系所需的过程已得到全部识别、确定和在公司管理中良好应用。本公司所有过程自己完成，无外包过程。公司的质量、环境理体系是建立在一个由“策划、实施、检查、改进”诸环节构成的动态循环过程的基础上，并使公司的经营和管理得到不断的提升和改进。质量、环境管理体系的结构要素关系如质量、环境管理体系运行模式图所示。附图一：环境管理体系运行模式图。持续改进检查和纠正措施实施和运行规 划 质量、环境方针管理评审4.2 文件要求4.2.1 总则 管理体系文件是公司质量、环境管理体系运行的准则和依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的管理体系文件包括： 1）形成文件的管理方针和目标、指标。 2）管理手册。 3）程序文件和记录。 4）公司为确定的为确保对其过程有效策划、运行和控制，并针对质量、环境管理体系如何应用于某一具体产品或合同而编制的文件和记录：a) 环境管理方案（措施计划）；b) 质量、环境作业指导书，设备安全技术操作规程、产品标准、种植、养殖规程、职务说明书等；c) 环境预防污染措施等。5）与种植、养殖有关的质量、环境相关的法律法规、行业规定和技术性、管理性文件等。6）对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录。 公司规定文件的内容和范围应满足合同、法律、法规、标准、规程要求，以及顾客和相关方的需求，并与公司管理方针相适应。 为便于有效沟通，公司就文件的编制、审核、批准、发放、使用和修订进行了规定，编制了法律、法规和文件控制程序，以确保公司的种植、养殖规程化、标准化、程序化、合理化和系统化，使公司的质量、环境保证能力不断地提升，持续改进管理体系的有效性。4.2.2 管理手册4.2.2.1 公司质量、环境管理手册（以下简称管理手册）包括了GB/T19001-2008质量管理体系 要求除7.3设计和开发的所有要求及GB/T24001-2004环境管理体系 规程及使用指南的全部要求。4.2.2.2 公司为管理体系运行编制了文件化的程序，并对二个体系的要求进行了整合，共编制程序文件22个，作为本手册的支持文件。4.2.2.3 公司应编制和保持管理手册，管理手册内容应包括： a) 质量、环境管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； b) 为质量、环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c) 质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 综合部是文件控制的归口管理部门，负责对管理手册、管理体系程序文件、公司级第三层次文件的管理和控制。综合部是法律法规、标准、规程、规程的归口管理部门，负责以上外来文件的收集、识别、建档、跟踪和更新。各职能部门负责本职能范围内文件、适用法律法规的管理和控制。4.2.3.2 文件控制的范围 指4.2.1总则中所要求的文件，文件的形式可以是纸张或电子媒体或它们的组合。4.2.3.3 文件控制要求公司编制并组织实施法律、法规和文件控制程序，按规定对文件进行控制。综合部应保持法规及国家标准、规程信息的更新，并及时将与法律及其它事项要求的相关信息提供给相关部门及人员。 文件控制应做到：1）为确保文件的充分性和适宜性，文件经批准后方可发布实施；2）文件应能反映现行的质量、环境管理要求和作业方法。当组织结构、经营范围、生产标准、生产流程、法律法规等发生改变时，对已发布的相关文件进行评审和更新，并重新获得批准；3）确保对文件的更改和现行修订状态进行识别和控制；4）确保与质量、环境活动有关的各个基地及部门都能得到和使用适用文件的有效版本；5）确保文件保持清晰、易于识别和检索；6）确保策划和运行质量、环境管理体系所需的外来文件得到识别、确定，并控制其分发，外来文件主要包括：适用的质量、环境法律法规、与质量、环境有关的标准、规程，以及客户提供的个人信息、资料等；7）防止作废文件的非预期使用，因某种原因或目的，而保留已作废的文件时，应进行适当的标识；8）文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变等。4.2.4记录控制4.2.4.1综合部是记录控制的归口管理部门，负责组织实施质量、环境记录的审核、标识、编目、归档，执行记录控制程序的规定。1）种植、养殖生产记录由种植部及养殖部负责管理，包括种植、养殖生产过程记录、检验检疫记录、客户投诉处理记录等的收集保存，并定期送到综合部归档；2）环境记录由综合部负责管理，包括环境因素的识别、评价及控制记录、重大环境因素清单、环境管理方案实施效果检查等的收集、保存和更新，并定期归档；3）公司综合部负责归档以后质量、环境记录的标识、编目、检索、贮存和处置等管理工作。4）综合部负责与整合型管理体系运行有关的记录的管理和保存。如：内审、外审、管理评审等方面的记录。5）管理体系日常运行及检查记录由各有关职能部门和单位管理和保存，并负责记录的填写、标识、归档、管理工作。4.2.4.2 记录控制要求为质量、环境管理体系有效运行提供证据而建立的记录，证明公司提供的产品满足规定要求和质量、环境管理体系运行的有效性，并为采取纠正措施和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息，应建立并保持与种植、养殖质量及管理体系运行有关的记录。公司制定记录控制程序对质量、环境记录进行控制。质量、环境记录（以下简称记录）的控制应做到：1) 记录形成后，予以编号、标识；2) 记录应真实、准确、清晰、规程，并签字齐全、注明日期；3) 记录应进行适当的贮存和保护，注意防火、防水、防盗、防虫蛀、防霉变，并不得遗失； 4）应建立记录索引，以便能够及时地检索到需要的记录； 5）记录的保存期应满足公司档案管理及顾客的要求。 6）只有超过保存期限的记录才能进行处置。对超过保存期限仍有参考价值的记录，可以留作参考，但应进行标识并隔离。相关文件：法律、法规和文件控制程序记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺 为使公司建立实施并持续改进管理体系的有效性，公司最高管理者应通过如下活动作出承诺，并提供证据： 1）制定出符合本公司实施和运作的管理方针和管理目标，并使全体员工认同和理解，以适应公司的发展和持续满足顾客以及相关方的要求。2）通过会议、文件、内部刊物、报告、培训等形式，向公司全体员工传达满足顾客要求和适用法律法规要求的重要性。在符合国家法律、法规和行业标准、规程的要求下，科学管理、精心组织、精诚服务，为顾客提供优质产品，保持良好的环境绩效，满足顾客和相关方要求。 3）管理评审是公司持续改进管理体系的重要手段，在正常情况下，每年至少要由总经理主持进行一次覆盖质量、环境二个体系的管理评审，每次间隔不超过十二个月，如遇特殊情况应增加评审次数，评审也可以按单项进行。4）根据管理体系运行的要求和种植、养殖生产的具体需要，确定并提供必要的资源，包括种植、养殖生产提供产品检查所需要的设备、设施、资金、技术、方法、信息和经过培训的人员。5.2 以顾客为关注焦点，关注相关方要求 公司领导及全体员工必须树立“以顾客为中心”的思想，充分意识到公司的生存与发展完全依赖于顾客，满足顾客的需求与期望是公司永恒追求的目标。在公司管理与生产的各个过程中，应做到：1）公司的最高管理者在市场调研和种植、养殖管理合同的执行中，应充分识别顾客的需求与期望，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到识别和确定。同时公司的最高管理者亦应关注相关方的要求，在符合法律法规的条件下，对相关方的要求尽量予以满足。2）运用管理手段，使公司的全体员工了解顾客的需求与期望，将其转化为公司的种植、养殖生产规程、生产标准要求，并通过推进公司管理体系的有效运作，使顾客的要求得到满足。3）满足顾客的要求并争取超越顾客的期望，以达到增强顾客满意的目的。5.2.1 顾客要求的识别在合同签订、履行、种植、养殖过程中，由综合部负责对顾客要求的识别并将顾客的要求，准确及时地传达到公司内部相关部门；综合部负责对顾客的规定要求贯彻实施、并进行检查，产品提供后及产品生产期间的顾客和相关方要求由综合部负责管理和信息反馈。5.2.2 环境因素识别与评价 对公司范围内的环境因素识别与评价应由综合部组织进行。综合部组织对整个管理和后续生产中能够控制或可望对其施加影响的环境因素的识别、评价。从中判定哪些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，采取措施，实施控制。识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。并考虑以下八种类型： 1）向大气排放的污染物； 2）向水体排放的污染物； 3）固体废弃污染物； 4）化学有毒有害物品； 5）易燃易爆品； 6）水、电、煤气及原材料和自然资源； 7）土地污染、植被破坏和水土流失等；8）噪声污染。 评价环境因素时应考虑影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律、法规的符合性及资源消耗等。对评价出的重要环境因素，由综合部负责编制“重要环境因素清单”，上报管理者代表审批。 当生产、管理过程中的活动发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别、评价并确定重要环境因素，并及时更新和实施控制。5.2.3 法律法规和其它要求综合部是法律法规的归口管理部门，负责识别与质量、环境相关的法律、法规、标准和其它要求及其规定获取途径（包括汇总各单位、各部门获取的法规），确认其适用性，并及时更新。将有关法规和其他要求的信息，及时传达给员工和其他相关方，综合部应明确这些法律、法规及其它的要求如何应用于环境因素，在符合法律法规要求下满足顾客及相关方要求，确保实现公司的管理目标和管理方针。综合部应确保这些法律法规与其它要求在建立、实施和保持其环境管理体系中加以考虑。5.3 管理方针5.3.1 管理方针包括质量方针和环境方针，是公司经营活动和各项工作的指导原则，是每一个职工在生产过程中必须遵循的行为准则。为此，组织的最高管理者，应针对组织所界定的管理体系范围，制定本公司的质量方针、环境方针。5.3.2 本公司的质量、环境的方针详见：1.1公司管理方针及目标。并满足如下要求：5.3.2.1 适用于公司管理活动的性质、生产的性质、规模与环境影响。5.3.2.2 包括对持续改进和污染预防承诺，包括对遵守适用其环境因素的有关法律和公司应遵守的其它要求的承诺。5.3.2.3 提供了建立和评审质量目标、环境目标和指标的框架。5.3.2.4 公司应将质量方针、环境方针形成文件，付诸实施，并予以保持。5.3.2.5 公司通过会议、文件、培训、板报等方式在公司的内部和外部进行沟通和宣传公司的质量方针、环境方针，确保公司管理层、各部门及所有为公司工作和以本公司名义进行活动的人员都能理解，并在各自的工作中认真贯彻执行。5.3.2.6 为确保公司质量方针、环境方针的持续适宜性，公司每年对质量方针、环境方针组织一次评审，必要时对其进行修订。5.3.2.7 最高管理者应通过会议、培训、公告、电话、板报等方式传达公司质量方针、环境方针，并为公众所获取。5.3.3 质量方针、环境方针的批准、发布、修订等按文件控制的要求进行控制（详见本手册4.2.3和法律、法规和文件控制程序）。5.4 策划5.4.1 质量目标、环境目标和指标5.4.1.1 公司2010年度质量目标详见：1.1公司管理方针及目标5.4.l.2 公司2010年度环境目标和指标详见：1.1公司管理方针及目标5.4.1.3 为确保公司质量目标、环境目标的落实和实现，目标要分解和展开到各个职能部门和层次上，要求各职能部门根据公司质量目标、环境目标制订各自的目标和指标，并形成文件，经管理者代表批准后传达到所有相关的员工，并认真组织实施。5.4.1.4 综合部将在年度内进行不定期抽查或在年度内审和管理评审时考核目标的实施、完成情况。5.4.1.5 为实现公司的管理方针和目标，规定本公司的种植、养殖必需满足下列要求： 1）种植、养殖标准、规程的要求； 2）种植、养殖产品合同的要求； 3）有关的法律、法规、标准、规程要求、条例和本公司管理体系文件规定的质量、环境标准，以及顾客提出的特殊要求；4) 保证生产按产品合同约定的要求提供。5.4.1.6 公司制订的质量、环境的目标和指标在可行时，应予以量化，并与公司确定的管理方针保持一致，包括对质量承诺、环境风险预防承诺，符合适用公司的法律法规与其它要求及持续改进管理体系的承诺。5.4.1.7 公司在建立和评审环境目标和指标时，应考虑法律与其它要求，它自身重要的环境因素风险、可选择技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。5.4.2 管理体系策划 管理体系策划是公司质量、环境管理活动的重要组成部分，由公司最高管理者负责组织，主要目的是为实现公司的质量方针和目标、环境方针和目标确定所需的过程和资源。 策划的内容包括：1）确定需要采用的过程； 2）为达到质量目标、环境目标配置充分的资源； 3）为不断提高管理体系的有效性和效率，确定持续改进的方法、途径、措施、过程等；4) 确定管理手册的结构、管理体系程序文件及其它作业文件； 5）管理体系因顾客和市场、相关方、法律法规等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行重新策划，重新规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施对管理体系的变更时，保持管理体系的正常运行和完整性。5.4.3 环境管理方案 公司综合部根据确定的目标、指标，分别组织相关部门制定相应的环境管理方案，以保证目标、指标的实现。公司对目标、指标的实现内容详见1.1 公司的管理方针及目标。 各部门负责制定本部门的环境管理方案，由部门负责人审查后，报综合部进行归口管理，制定公司的环境管理方案并交管理者代表审核，总经理批准，审批后的方案，按照责任划分，由责任部门和相关人员予以实施，为保证管理方案实施，由总经理及其管理者代表负责落实所需要的资源。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限最高管理者应确保公司内部各级部门/人员的职责、权限得到规定和沟通。 公司组织机构图、质量管理体系机构图、环境管理体系机构图详见：1.2公司组织机构图总经理1）执行国家相关法律法规，对建立和改进公司的质量、环境管理体系起决策和领导作用，在生产质量、环境方面负最终责任；2）在公司树立起“以顾客为关注焦点”的管理思想，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的具体要求予以实施；3）负责制定和发布公司的质量方针、环境方针及规划公司总体发展目标，使其与公司的宗旨相适应，满足相应法律法规的要求，采取有效措施，确保各级人员对方针和目标的理解，并贯彻执行；4）负责识别、策划和提供实现公司目标所需的资源，包括人力资源、财力资源、基础设施、技术信息和工作环境，以满足管理体系过程及其改进的需求；5）负责建立与质量、环境管理体系相应的组织机构，并明确规定公司各部门的职责和权限；6）任命公司的质量管理者代表和环境管理者代表，并授予职权；7）负责建立沟通渠道，以确保公司内不同层次和部门之间，就管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保顾客和相关方的合理要求得到满足；8）负责公司管理手册的批准，对保持其适宜性、充分性和实施的有效性负有领导责任；9）负责定期组织和主持公司管理评审，批准公司管理评审计划、管理评审报告。就公司管理体系实施、运行的适宜性、充分性和有效性进行评审，使组织机构、程序、过程和资源满足管理体系运行的需要，促进管理体系的持续改进和总体有效性的提高；10）在对公司的经营、生产、布置、检查、总结和考核的同时，计划、布置、检查、总结、考核生产产品质量、环境积效。质量管理者代表质量管理者代表的职责是： 1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 4) 管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。环境管理者代表环境管理者代表的职责是：1) 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；2) 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审,包括改进的建议；3) 确保在整个组织内提高环保的意识。4) 管理者代表的职责可包括与环境管理体系有关事宜的外部联络。综合部1）负责按公司人力资源手册要求组织人力资源管理工作，并及时对公司人力资源管理方面检验的不合格制定改进措施并及时改进；2）根据要求组织人力资源相关文件的有效性评审；3）根据公司情况，对公司人力资源手册文件提出改进建议；4）组织对各部门进行现场检验，不合格的控制、不合格原因消除、数据统计的应用等；5）参与公司人力资源规划的制定；6）组织制定、审核公司人力资源储备计划；7）组织制定新部门人力资源配置计划及已有部门、职能部门人力资源定编制的修订，并申报；8） 公司人力资源配置计划实施情况的监督检查，审核公司需求发布的招聘信息、公司职员竞争上岗资格；参加面试、复试、面谈等工作；9） 协助公司对中层管理职员进行任用考察、试用期评估、调配、离任交接等工作；10）公司基层管理职员调配审核、基层管理职员试期评估、部门或部门责任人离任交接工作；11）公司职员奖惩、解聘、降职的审核，中层职员奖惩事宜的上报；12）定期组织审核公司劳动合同的适用性，提出相应条款的修订意见并上报；13）审核公司职员劳动合同到期通知；14）负责组织及时处理劳动纠纷，并向公司备案；15）跟踪职员投诉、信访等的落实工作；16）公司职员加班审核和确认；17）组织对公司职能部门、部门考勤情况及工作纪律的检验；18）制定公司年度工资计划及职员年度绩效工资分配方案；19）审核公司部门、部门职员工资、月度绩效工资、年度绩效工资发放表；20）审核公司职员绩效评估结果的应用方案；21）审核需上报的公司人力资源报表并上报；22）组织公司三费使用计划的落实，审核公司各类福利费的发放表；23）定期抽检各部门工资、奖金核算报表抽查情况；24）组织定期收集公司所在城市竞争对手的薪资标准，制定和修订公司薪酬标准并上报；25）定期收集公司所在城市社会保险等方面的政向，组织公司社会保险方案及福利费的使用计划，审核公司社会保险交缴情况；26）组织收集公司职员的培训需求，提出公司年度培训大纲的修订建议；27）组织制定公司年度培训计划并上报公司；28）审核公司部门、部门季度、月度培训计划，并对各部门、部门培训计划的实施情况进行检查；29）组织建立公司课程库，定期发布培训指导性内容；30）公司外部培训、从业资格证及上岗证培训的审核；31）组织对外部培训机构的选择与评估；32）组织对基层管理职员、班组长级和优秀职员做入职职业规划访谈，根据公司职业地图确定职业方向，列出初步职业规划方案；33）审核培训专员职业规划方案的培训活动计划；34）协助公司与骨干管理职员（后备中层管理职员）沟通；35）月度、季度、年度绩效评估后组织召开沟通会，并调整职员职业发展规划；36）组织策划、审核公司职员体检计划；37）协助公司制定职员互动活动计划，并按公司职员互动活动计划组织实施并进行评估；38）协助公司进行职员年度绩效评估方案的策划；39）组织职员满意指数测量的实施，职员满意指数测量报告审核；40）组织实施公司职员年度评比工作，受理公司职员绩效评估结果的申诉；41）组织公司年度优秀团队、优秀职员等的评选实施；42）组织公司劳动年审工作的开展；43）定期检查公司职员的人事档案管理情况；44）定期检查公司人力资源数据输入系统的情况；45）检查公司职员季度活动，并审核部门职员季度活动的实施情况；46）定期收集研究公司所在地区有关人力资源、劳动报酬、劳动用工、社会保险等方面政策，并上报公司人力资源管理方面的修订意见；47）保持和建立与公司所在地区人事、劳动、保险等政府部门、相关部门的关系；48）负责组织协调新员工、调换岗位人员、复岗人员的教育和特种作业人员培训、考核工作；49）及时向外部相关方传达本组织质量、环境方针和目标，并确保在组织相关的职能和层次得到贯彻和执行；50）负责做好公司人身安全保险、社会保险、住房公积金管理工作；51）组织实施采购过程的程序文件，负责供应商的开发及组织对供方的评价和控制，并进行业绩评定，以确保所采购的物资符合规定的要求；52）负责组织编制采购计划，签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审核；53）参与顾客要求的评审，履行其中的质量职责，负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施； 54）对采购的大宗物资必须有质量检验的合格文件,并按标准抽样检验或送检,并做好检验记录、汇报、存档,不合质量要求的严禁进入生产环节。55） 组织对管理体系中的有关文件提出改进建议，并定期对文件的适宜性进行评审；56）行政文件、通知等审核；57）协助管理者代表组织公司内审，对内审不合格项汇总、跟踪；协助总经理组织管理评审工作；58）协助副总经理组织、建设公司的管理信息平台；59）全面地负责本公司公文档案、体系文件的管理（包括对文件的修改）、组织对外的协调工作；60）负责管理体系记录的管理；61）公司办公用品、办公设备的管理；62）参与公司事故的调查处理工作，并配合有关部门做好协调、资料收集、整理、存档等工作，针对事故情况，提出自己的处理建议；63）负责对进料、过程及成品的检验工作，并填制检验报表；64）负责执行计量仪器的检定管理工作；65）执行不合格品控制、纠正预防程序；66）制订或引用质量检验标准；67）培训及采用统计技术；68）对部门及客户投诉进行分析、处理、改善及跟踪。69）负责组织公司环境因素的识别、评价和控制工作；70）及时向外部相关方传达本组织质量、环境方针和目标，并确保在组织相关的职能和层次得到贯彻和执行；71）确定公司的重要环境因素并进行控制；72）负责对公司及本部门的环境因素进行控制，实施目标指标及管理方案中的相关条款；73）负责对本部门存在的环境问题采取纠正预防措施；74）负责公司办公区域范围内消防器材的采购、建档、维护和保养。75）完成上级领导交办的其它任务。财务部1）组织编制、修订、审核财务管理制度中的工作文件；2）组织财务资源相关文件的有效性评审；3）指导公司各级机构规程执行财务管理制度工作文件；对工作文件是否做到规程执行，以及实现的结果是否满足要求进行日常监视、测量（体系执行检验）；对不合格进行定期统计分析，并提出改进意见；4）指导公司对财务资源体系的执行检验、不合格控制、不合格原因消除、数据统计应用等；5）组织并积极推进部门职能范围内的各项绩效目标；6）组织编制公司总体及各核算单位年度预算；7）组织编制公司年度资金预算、资金筹措和使用方案；8）组织编制并审定公司预算执行分析报告；9）参与审核公司对外签署的经济合同；10）审核公司所有对外付款的准确性、必要性；11）统筹调配公司资金，最大限度降低公司资金成本和支付风险；12）审定并签署公司对外报送的各类财务分析报告及会计报表、附注等；13）审定并签署公司的各类审计报告；14）组织制订公司纳税筹划报告；15）参加外部的税务筹划的培训、交流与研讨；16）参与公司项目投资的立项及资产购置等相关财务事宜；17）处理好税务、银行、审计、会计师事务所等部门的关系，配合其完成检查工作，定期向公司高层汇报。18）负责环境投资的成本核算以及经济承受能力分析等财务会计工作，为管理体系的运行提供所需资金保障；19）分析、计划、核算、控制成本费用，对经营活动中的财务指标进行考核，降低消耗；20）审查各类事故处理的费用支出，包括质量问题、环境问题事故等，并将其纳入经济活动分析内容；21）配合工商、财政、税务、金融等有关部门了解、检查公司财务工作；22）协助公司做好质量、环境保护措施经费的提取、统筹工作，做到专款专用，不可挪作他用；23）督促检查有关部门对质量、环境保护措施经费的提取、使用情况；24）妥善做好各种票据、现金、印章、档案的保管工作，大额现金必须两人以上取送；25）认真配合审计部门做好财务审计工作，坚持原则，严守秘密，及时归档；26）负责