集团公司KPI考核实施细则.doc

KPI考核实施细则一、目的为持续提高和改进公司各单位的工作业绩，确保公司战略目标的达成和公司年度经营计划的实现。二、适用范围本细则适用于分子公司、利润中心、成本中心和管理中心（简称公司各单位），利润中心指由总公司直接管控的办事处，成本中心包括制造部、工程部（含安装）、仓储物流租赁基地和租赁基地，管理中心包括业务总部、物流租赁部、生产部、计划供应部、市场部、技术部、研发部、财务部、企管部、行政人事部和信息中心。三、定义1、KPI：是“Key Performance Indicator”的英文缩写，是指影响公司战略发展和总体业绩、体现组织主要业绩的流程控制指标，即通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，形成的衡量流程业绩的一种目标式量化管理指标；是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具。2、考核：也称成绩或成果测评，考核是企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级单位完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程；其核心目的是促进企业获利能力的提高及综合实力的增强。 四、流程图NO流程职 责记 录备 注1公司年度战略目标的确定和分解审 批公司中长期战略目标的修订执 行开 始企管部中长期目标描述公司中长期战略目标以5至10年为周期，由公司企管部负责修订，必要时可请社会专家参与。2公司经营班子会议纪要等公司中长期战略目标报公司经营班子审定后执行。3公司经营班子和企管部1、公司年度计划2、公司年度战略目标的确定和分解表每年9月开始在公司经营班子的领导下由企管部根据中长期战略目标制定下一年度的战略目标（形成年度计划），并负责将年度战略目标分解到各单位。NO流 程职 责记 录备 注4审 批修订各单位KPI指标考核表沟 通考核数据的上报审 批考核评分和考核报告的拟定结 束持续改进公司经营班子会议纪要等公司年度计划和公司年度战略目标的确定和分解表报公司经营班子审定后执行。5企管部各单位KPI指标考核表每年11月开始企管部根据公司年度战略目标的确定和分解表，结合各单位的关键流程修订各单位KPI指标考核表。6企管部各单位KPI指标考核表每年1月前企管部应就修订的各单位KPI指标考核表与各单位进行沟通，并达成一致。7总经理各单位KPI指标考核表与各单位沟通后达成一致的各单位KPI指标考核表报总经理审定后执行。8各单位有关报表各单位根据KPI数据统计程序要求向企管部上报相关数据。9企管部KPI考核及经营分析报告每季结束后1个月内企管部根据上报的KPI数据进行考核评分并拟定KPI考核及经营分析报告。10企管部KPI指标变更或改进申请表每一次考核完成后，企管部要结合考核情况对KPI考核体系进行改进分析，如有必要报总经理批准后可对KPI考核体系进行修订；被考核单位对考核指标的设置有异议的也可向企管部申请变更或改进，企管部对被考核单位的考核指标变更或改进申请要在1个月组织处理。但任何批准的修订或变更或改进只能从下一考核周期开始执行。五、支持性文件KPI数据统计程序六、附录KPI考核指标变更或改进申请表KPI考核指标变更或改进申请表申请者申请时间指标编号指标名称指标申请变更或改进的理由说明指标变更或改进前后比较指标变更或改进后风险评估受影响的其他指标受影响的单位/岗位对公司总体目标的影响评估企管部审核意见总经理审核意见变更或改进后需要知会的相关单位：