公司独立董事2019年述职报告.doc

仅供参考公司独立董事2019年述职报告 日期：_ 姓名：_ 单位：_第 1 页 共 7 页公司独立董事2019年述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定，现将本人xx年度履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。（一）履行独立董事职责总体情况xx年本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。（二）出席会议情况及投票情况：关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定，现将本人xx年度履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。（一）履行独立董事职责总体情况xx年本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。（二）出席会议情况及投票情况和公司独立董事工作制度等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：独立董事工作制度等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。（3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。（4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司章程的有关规定。（5）关于调整xx年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对xx年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。（6）关于公司对外担保情况的独立意见：章程的有关规定。（5）关于调整xx年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对xx年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。（6）关于公司对外担保情况的独立意见等相关制度，目前公司内部控制制度已基本建立，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报表提供制度上的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效控制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。2、在xx年月日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发表了如下说（1）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。（2）报告期内，公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元，截至报告期末，公司担保余额为22.76亿元，占公司净资产的比重为87.76，担保总额超过净资产50部分的金额为9.79亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未向集团外任何无产权关系的企业提供担保。我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保事项，属于行业内正常业务，公司已制定了严格对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。3、在xx年月日召开的五届二十一次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十一次董事会审议的关于公司董事监事高级管理人员xx年度薪酬的议案发表了如下独立意见：关于公司董事监事高级管理人员xx年度薪酬的议案发表了如下独立意见的规定，公司内部董事、监事均按照其岗位职务领取薪酬，其中董事长的薪酬已经由深圳市国资委核定。（3）财务总监孙静亮xx年度未在公司领取薪酬，但公司向控股股东深圳市国资委划转了30万元用于支付其薪酬；公司监事会主席赵宁xx年度未在公司领取薪酬，公司向控股股东深圳市国资委划转18万元相关款项用于支付其薪酬。（4）关于公司董事监事高级管理人员xx年度薪酬的议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。4、在xx年月日召开的五届二十二次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十二次董事会审议的关于对深圳市天健物业管理有限公司减资的议案关于对深圳市天健物业管理有限公司相关资产调整的议案关于转让深圳市水务投资有限公司30%股权的议案发表了如下独立意见：关于公司董事监事高级管理人员xx年度薪酬的议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。4、在xx年月日召开的五届二十二次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十二次董事会审议的关于对深圳市天健物业管理有限公司减资的议案关于对深圳市天健物业管理有限公司相关资产调整的议案关于转让深圳市水务投资有限公司30%股权的议案发表了如下独立意见及公司信息披露管理规定的要求，认真履行信息披露义务。2、对公司治理结构及经营管理的调查。xx年度修订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则总经理工作细则等治理制度，目前公司法人治理结构基本完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与上市公司治理准则等规范性文件的要求基本一致。xx年度凡经董事会审议决策的重大事项，本人都能认真进行审核，如有疑问能主动向相关人员咨询了解详细情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司能按照投资者关系管理制度信息披露管理规定开展工作，并在公司章程和股东大会议事规则中明确了保护社会公众股股东合法权益的有关规定。本人能积极发表独立意见（如对利润分配方案的意见），积极维护广大社会公众股股东的合法权益。第6页共7页仅供参考工作范文，仅供参考！ 日期：_ 姓名：_ 单位：_第 7 页 共 7 页