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PPT模板下载 招股说明书 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号 招股说明书 第一章总则第二章招股说明书第三章招股说明书摘要第四章附录 第二章招股说明书 股份有限公司的招股说明书是供社会公众了解发起人和将要设立公司的情况 说明公司股份发行的有关事宜 指导公众购买公司股份的规范性文件 公司首次公开发行股票 必须制作招股说明书 招股说明书 共17小节 113条 续前页 第一节 15 封面 封面 书脊 扉页 目录 释义 第十五 二十条 16 书脊 17 扉页 18 声明 19 目录 20 释义 本次发行情况及募集资金用途 主要财务数据及财务指标 发行人及其控股股东 实际控制人 发行人应声明 第二节概览 第二十一条 第二十二条 21 22 第三节 23 本次发行的基本情况 24 有关机构的基本情况 25 权益关系 本次发行概况 第二十三 二十六条 26 重要日期 第四节风险因素 第二十七条 第二十八条 27 总体要求 重要性原则充分 准确 具体定量分析 重大事项提示 28 具体内容 1 行业环境 生命周期 2 经营模式 3 内部控制 4 技术 5 管理风险 业务转型风险 产品销售风险 6 法律法规 政策 7 其他因素 不限于 第二十九 四十条 发起人基本情况第五节 29 发行人的基本情况 30 改制重组情况 31 股本的形成及变化和重大资产重组 32 出资及验资情况 33 关联方 34 其控股子公司 参股子公司 35 发起人 主要股东及实际控制人 36 股本 37 内部职工股 38 形成原因及演变情况 39 员工及其社会保障 40 重要承诺及其履行情况 PPT模板下载 第六节业务与技术 第四十一 五十条 45 固定资产无形资产 41 主要业务主要产品 42 行业基本情况 43 行业竞争地位 44 主营业务 45 相关固定资产无形资产 46 特许经营权 48 境外地域性分析 47 生产技术阶段 49 质量控制 50 高科技 51 同业竞争 第五十一 五十六条 同业竞争与关联交易第七节 52 避免同业竞争的承诺 53 关联方 关系 交易 54 关联方交易及其影响 55 决策权力与规定 56 减少措施 第八节 董事 监事 高级管理人员与核心技术人员 61 兼职情况 62 亲属关系 64 任职资格 60 收入待遇 59 其他对外投资 58 持有发行人股份 57 简要情况 65 变动情况 63 重要承诺及履行 第五十七 六十五条 公司治理第九节 66 股东大会 董事会 监事会 独立董事 董事会秘书制度 67 近三年内违法违规行为 68 近三年内资金占用和对外担保 69 内部控制 70 会计师事务所审计意见 财务报表披露 被收购企业利润表 71 72 财务报表 73 会计政策和会计估计 74 分部信息 75 76 77 78 79 非经常性损失 固定资产 对外投资 无形资产 主要债项 第十节 财务会计信息 第七十 八十九条 80 现金流量情况 盈利预测报告声明 财务报表差异调节表 81 82 期后事项 或有事项 83 报表附注中的重要事项 84 披露盈利预测报告条件 85 86 87 88 89 盈利预测报告内容 历次验资报告 续前页 第十节 所有者权益变动表 资产评估信息 第十一节 管理层讨论与分析 90 财务状况 盈利能力 现金流量 91 有选择地增减 92 财务状况分析 93 盈利能力分析 94 资本性支出分析 95 会计政策 会计估计变更 96 或有事项及期后事项影响 97 未来趋势进行分析 第十二章业务发展目标 第九十八 一百零一条 98 发展计划 99 发展计划披露内容 100 与现有业务关系 101 发展趋势预测 第十三章募集资金运用 第一百零二 一百一十条 102 募集资金披露 107 用于合资经营或合作经营108 向其他企业增资或收购股份109 收购资产110 其他用途 103 扩大现有产品产能104 生产经营模式变化105 增加固定资产或研发支出106 直接投资与固定资产 111 财务状况及经营成果的影响 股利分配上线 滚存利润 第十四章股利分配政策 第一百一十二 第一百一十四条 股利分配 112 113 114 其他重要事项第十五章 115 有关信息披露和投资者关系 116 重要合同 117 对外担保 118 较大影响的诉讼或仲裁 119 作为当事人的诉讼或仲裁 120 刑事诉讼的情况 PPT模板下载 第一百二十一 一百二十七条 董事 监事 高级管理人员及有关中介机构声明第十六章 全体董事 高级管理人员 全体监事 高级管理人员 保荐人 主要承销商 发行人律师 会计师事务所 资产评估机构 验资机构 签名下方应以印刷体形式注明 备查文件 第十七节 128 招股说明书结尾应列明备查文件 并在指定网站上披露 谢谢 Thankyou