环保集团股份有限公司

环保集团股份有限公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步推动*环保集团股份有限公司（以下简称集团公司）科学发展，规范领导干部决策行为、决策程序，防范决策风险，依据关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见(中办发201017号)及中共中央办公室印发的关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见的有关规定，结合集团公司实际，特制定本办法。第二章 “三重一大”事项的内容和范围 第二条 重大决策事项主要包括： 1.贯彻落实党的路线方针政策、党内重要法规和国家重要法律法规及上级组织重大决策、重要工作部署的意见和措施； 2.集团公司中长期发展战略、发展规划； 3.年度工作目标、工作计划、安全生产、经营管理等方面的重大事项； 4.破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让； 5.机构设置、人员编制及对机构、人员较大规模的调整； 6.财务预决算、税后利润分配、对外投资、资本运营、利益调配、股权结构调整、信贷融资、对外提供担保等； 7.用工制度、工资制度、职工工资分配方案、经营者收入以及职工福利制度的制定、调整、实施的重大问题； 8.党建、纪检和企业文化建设方面的重要规划和方案； 9.其他涉及企业、股东和职工利益的重要事项。第三条 重要人事任免事项主要包括： 1.集团公司中层及以上干部和所属企业领导班子成员的任免、调动和对违纪违法人员的处理； 2.后备干部人选的确定； 3.向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和高级管理人员、财务负责人； 4.其他重要人事任免事项。第四条 重大项目安排事项主要包括： 1.年度投融资计划，年度设备物资采购计划； 2.重大技术改造及技术引进方案； 3.预算外新购置大型设备等固定资产，即单项（批次）概预算在50万元及以上的物资设备采购； 4.预算外的项目或预算项目调整：含15万元以上的办公、生活设施建构筑物、绿化的新建改建及有关非生产性项目，概预算在30万元以上的工程建设项目； 5.其他重大项目安排事项。第五条 大额度资金运作事项主要包括： 1.年度资金使用计划；除上述第四条所列出第3点、第4点外，年度预算外单笔在10万元（含10万元）以上资金的使用。2.对外大额捐赠、赞助和借款及对困难职工的补助方案； 3.合作项目的资金投入； 4.其它大额度资金运作事项。第三章 “三重一大”事项决策的方式及规则 第六条 集体决策的机制和分工 党委书记、董事长、总裁为实施本办法的主要负责人，分别负责公司党委会、董事会、总裁会按照各自职责、权限和议事规则集体讨论决定“三重一大”事项，坚持务实高效，保证决策的科学性、民主性，保证决策合法合规。党委、董事会、经营层应当以会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求意见等方式作出决策，紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向党委、董事会、经营层报告；临时决定人应当对决策情况负责，党委、董事会、经营层应当在事后按程序予以追认。第七条 党委参与原则 董事会、经营层研究“三重一大”事项时，应事先与党委沟通，听取党委的意见，党委书记、纪委书记应出席总裁会或列席董事会，并对决策实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规、公司章程不符或脱离实际的情况及时提出意见，如得不到纠正，应当向上级反映。第八条 “三重一大”事项集体决策规则 1.提交会议集体决策前应当认真调查研究，经过必要的分析论证程序，充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意见或聘请中介机构参与。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。集体决策要有计划地进行，无特殊情况，不讨论临时动议议题。2.决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见。3.参与决策的与会人员要充分讨论并分别发表意见，做到各抒己见、集思广益、少数服从多数、民主集中，会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。4.“三重一大”事项决策的情况，包括决策事项、过程、参与人及其意见、决策结论等，要以会议记录、纪要、决定等形式完整、详细记录并存档备查。第四章 “三重一大”事项集体决策程序 第九条 由职能部门负责拟定集体决策事项议案，发起填报*环保集团股份有限公司“三重一大”决策事项提交表及*环保集团股份有限公司“三重一大”决策事项会签表，并组织开展相关可行性研究论证：其中涉及财务及资金使用安排的财务部门要参与方案制订并负责专业把关，涉及工程建设内容的工程管理部门要参与方案制订并负责专业把关，涉及技术工艺的技术部门要参与方案制订并负责专业把关，涉及人事事项的党群部门要参与方案制订与把关，审计、监察部门要积极配合做好事前把关监督。第十条 分管领导初步审核，并根据决策事项议案内容及集团公司相应议事规则初步确定报送党委会、董事会或总裁会。第十一条 党委会、董事会、总裁会集体研究决策 党委会、董事会、总裁会集体研究决策“三重一大”事项会议实施过程将依照党委会议事规则、董事会议事规则及总裁工作细则组织。出席党委会、董事会、总裁会的领导成员应对各项“三重一大”事项提案发表明确的意见。出席的领导成员应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。出席领导成员可以在会议进行中向职能部门就提交审议的集体决策事项议案进一步解释有关情况。出席领导成员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会领导成员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，应当重新选择。第十二条 集体决策后应当按照分工组织实施，并明确落实部门（企业）和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。第十三条 重要人事任免必须按*环保集团股份有限公司干部选拔任用工作流程细则规定完成相关程序 第五章 “三重一大”决策制度执行情况的监督检查 第十四条 公司党委负责向上级党委报告贯彻落实“三重一大”决策制度执行情况。第十五条 “三重一大”制度执行情况列入集团公司领导班子民主生活会和领导人员述职述廉报告的主要内容，列入党风廉政建设责任制的考核内容，并列入企务公开和职工民主监督的范围，同时作为对干部考察、考核的重要内容和任免、审计评价的重要依据。第十六条 对违反“三重一大”决策制度的，依照相关规定实施责任追究。