公司行政管理制度范本十篇word

.BatchDoc-Word 文档批量处理工具公 司 行 政 管 理 制 度 范 本 十 篇（篇一）一、总则第一条 为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。第二条 本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。二、档案管理第三条 归档范围：企业的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。第四条 档案管理要指定专人专责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条 档案的借阅与索取1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准后方可摘录和复制。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第六条 档案的销毁1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。三、印鉴管理第七条 企业印鉴由行政秘书负责保管。第八条 企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 企业所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记存档，以备查询。第十条 企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。四、公文打印管理第十二条 企业公文的打印工作由行政秘书负责。第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交行政秘书安排，按价计费。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第十四条 各部门所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。五、办公及劳保用品的管理第十五条 办公用品的购发。1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。第十六条 劳保用品的购发。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具劳保用品的配给，由行政秘书根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。六、库房管理第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第十九条 物资入库后，应当日填写账卡。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。七、报刊及邮发管理第二十四条 行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第二十五条 行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用。八、附则第二十七条 行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。第二十八条 本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政秘书研究并提请总经理批复。第二十九条 本制度解释权归行政部。第三十条 本制度从公布之日起执行。（篇二）1 总则1.1 为加强公司行政事务管理、理顺公司内部关系，使各项管理标准化，提高办事效率，制定本规定。1.2 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理等。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具2 档案管理2.1 归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通告、通知、外来文件、技术资料等具有参考价值的材料。2.2 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。2.3 档案管理的借阅和索取2.3.1 总经理、副总经理错阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。2.3.2 公司其它人员需借阅档案 时，要经总经理或副总经理批准，并办理借阅手续。2.3.3 借阅档案必须爱护、保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属需要摘录和复制，必须由总经理批准方可摘录和复制。2.4 档案的销毁2.4.1 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。2.4.2 若按规定需要销毁时，须经总经理批准后方可销毁。2.4.3 经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写编制销毁清单，由专人监督销毁。3 印鉴管理.BatchDoc-Word 文档批量处理工具3.1 公司印鉴由副总经理保管。3.2 公司印鉴的使用一律由总经理签字批准后，管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。3.3 公司所有要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。3.4 公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需要开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。3.5 盖章后出现的意外情况由批准人负责。4 公文打印管理4.1 公司公方的打印工作由办公定负责。4.2 公司打印的公文、文件必须一式二份，办公室留底存档。5 办公及劳保用品的管理5.1 办公用品的购发5.1.1 每月月底前，各部、室负责人将该部门所需的办公用品制公平计划提交办公室。5.1.2 总经理指定专人制定每月办公用品计划的预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发各部室，由负责人签字领回。5.1.3 除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理批准方可领用。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具5.1.4 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。5.1.5 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全，品种对路，量足质优，库存合理，开支适当，用品保管好，建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定由领用人员签字。5.1.6 办公用品管理一定要严格按照规章制度办理，不允许非工作人员进入库房。5.2 劳保用品的购发劳保用品由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买，统一发放。6 库房管理6.1 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。6.2 采购人员购入的物品必须附有入库单，收票时当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即统计其数量，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。6.3 物资入库后，应当日填写帐卡。6.4 严格执行出入库手续，物资出库必须填写领料单，由领料人签字方可领出。领用特殊物品必须由总经理签字批准方可领出。6.5 库房物资一般不可外借，特殊情况由总经理或副总经理批准，办理外错手续。6.6 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写清楚，整洁，计算准确，做到帐、卡、物相符，不得随意涂改。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具7 附则7.1 本规定如有未尽事宜或随着公司发展，有些条款不适应工作需要的，各部门提出修改意见，交总经理办公会研究决定。7.2 本规定解释权归办公室。7.3 本规定自发布之日起实施。 （篇三）（一）员工守则第一条 遵法制学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民，好市民、好职员。第二条 爱集体和集团荣辱与共，关心集团的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力， 多提合理化建议，牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的企业形象。第三条 听指挥服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则， 坚决支持、热情协助领导开展工作。第四条 严纪律不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。第五条 重仪表.BatchDoc-Word 文档批量处理工具保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长发、留胡须，女员工要淡妆上岗，打扮适度。第六条 讲礼貌使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。第七条 讲卫生常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味，工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。第八条 敬客户1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。4、接转电话时，要先说“您好，*部门”，然后仔细聆听，声调温和， 勿忘使用本岗位礼貌用语。第九条 守机密不向客户或外部人员谈论集团的一切事内部务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。第十条 保廉洁.BatchDoc-Word 文档批量处理工具不以拉关系图私利。不贪污、不受贿、不挪用公款，不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。第十一条 勤节约消灭长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。办公室行政管理制度 - （二）行政办公纪律管理规定 1、凡本公司员工上班需坚守工作岗位，不要串岗。2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静5、不要因私事长期占用电话。8、不要迟到早退。9、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。10、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。11、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。12、不准在办公室吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。13、请病假如无假条，一律认同为事假。14、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。15、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给集团办公室打招呼。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具16、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。17、在业务宴请中，勿饮酒过量。18、无工作需要不要进入经理办公室、财务部、以及会议室、接待室。公室行政管理制度 - （三）考勤管理制度集团所属各部门、中心必须严格执行考勤纪律，制定具体的实施办法，切实作好员工上班的考勤工作。对上班经常迟到、早退、旷工者应认真作好考勤登记，对出勤不出力、纪律涣散等现象，应进行批评教育并令其改正。1、凡集团上岗员工都必须严格执行集团的考勤制度。2、各部门、中心根据实际情况，指定专人负责考勤。对所有考勤情况按月汇总。3、各部门中心应在每月 5 日前，将上月考勤情况及有关附件如实上报集团办公室（考勤表由集团统一印制）备查。4、有以下情况之一者视为旷工：未办理请假手续擅自离开工作岗位者；要求请假，未经批准而擅自离开工作岗位者；准假期满（包括事、病、探亲、产育、婚、丧假等），未经续假或申请续假未经批准而又无正当理由，未按时到岗者；请假理由经查明是编造假情况者；经教育仍不服从分配调动，拒不到新岗位工作者或无故拖延超过报到日期者（包括集团内部调整）。5、旷工期间档案工资按学校有关规定执行。6、当月累计旷工十天以上（含十天）的，除停发当月的档案工资、效益工资和其他福利待遇、本人应写书面检查外，并给予以下行政纪律处分：旷工十天.BatchDoc-Word 文档批量处理工具以上（含十天），给予行政警告处分；连续旷工三十天的给予行政严重警告处分；连续旷工超过一个月的，后勤服务集团将予以除名。7、员工的出勤、考勤情况将与员工的年终考核和考评挂钩，员工无故旷工十五天以上者，考核定为不合格。8、对严格执行考勤制度的部门、中心以及自觉出满勤、办事效率高的个人，结合年度考核给予表扬；对经常迟到早退、办公时间干私事或擅离职守的应及时给予批评教育；对教育不改者，应将其缺勤累计时间做旷工处理。办公室行政管理制度 - （四）办公物品管理规定1、集团办公室负责集团办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放。2、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室列表报总经理批准，统一购买。3、各部门需设立耐用办公用品档案，由办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。4、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。5、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。（篇四）(一) 总 则.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、办事处管理等。(二) 档案管理第三条 归档范围和要求：公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料以及合作单位的资质等相关资料都是归当范围。要求各办事处将以上资料寄回银川总部归档，在当地签订的合同等重要文件应三日内用特快专递寄回公司总部归档，寄出前先以电子邮件的形式通知公司总部，没有公章的文书用电子邮件的形式通知公司总部，否则造成损失由责任人承担。第四条 档案管理要指定专人负责，目前暂由许晓美负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全，每半月用电子邮件将本月发生的重大事项通报各股东。第五条 档案的借阅与索取：1.总经理、副总经理、办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2.公司其他人员需借阅档案时，要经总经理或副总经理批准，并办理借阅手续；.BatchDoc-Word 文档批量处理工具3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档由副总经理批准方可摘录和复制。第六条 档案的销毁：1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经副总经理批准后方可销毁。3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三) 印鉴管理第七条 公司公章暂由董事长张彦俊保管；合同章（1 号）由副总经理赵永负责保管；在办事处业务未正式开展前，合同章（2 号）章暂由董事长张彦俊负责保管；合同章（3 号）暂由副总经理许建平负责保管；财务专用章由财务部经理兼出纳许晓美负责保管、财务 2 号章暂由董事长张彦俊负责保管。第八条 公司印鉴的使用如违反规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第十一条 100 万以上的大合同签字盖章前，必须传真给总经理审阅，所有印鉴盖章后出现的意外情况由批准人和当事人负责。(四) 公文打印管理第十二条 公司公文的打印工作由许晓美负责。第十三条 各分公司自行打印文字资料。第十四条 公司所有打印公文、文件，必须交一份给档案管理员留底存档。(五) 办公及劳保用品的管理第十五条 办公用品的购发：1.每月月底前，各部负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交办公室；2.办公室制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后才能购买。3.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 第十六条 劳保用品的购发：劳保用品的配给，由办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六) 办事处管理第十七条 办事处是公司的派出机构，一般不需申办营业执照，确需领用营业执照的，也只能办理非法人营业执照。第十八条 办事处属于非独立核算单位，所有收支必须经过公司财务。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第十九条 为工作方便，分公司可以根据情况预支费用，由总经理审批。第二十条 办事处经营情况要及时向总经理和副总经理汇报。 (七) 附则第二十一条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交办公室研究并提请董事会决议通过。第二十二条 本规定解释权归总经理办公室。第二十三条 本规定从发布之日起生效。 （篇五）1为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，制定本办法。2办公室主任对办公室管理负有直接的责任。3本办法所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。4档案管理（说明：写明档案管理的基本要求、职责、责任等）5印鉴管理（说明：写明印鉴的刻制、使用、保管等内容）6公文打印管理（说明：写明公文打印管理的程序、印刷质量等内容）7用品管理.BatchDoc-Word 文档批量处理工具（说明：写明用品管理的原则、人员、程序等）8库房管理（说明：写明库房保管人的权限、职责、安全防火防盗等）9报刊及邮发管理（说明：写明相关的要求）10办公室接待事务管理（说明：写明接待的标准等内容）11办公室对外联络（说明：写明对外联络的批准程序、费用的审批等）12办公室其他事务的管理13办公室卫生管理13 1 办公室负责保持全公司公共场所的整洁、卫生，定期打扫；13 2 公司领导的办公室的卫生由后勤办负责；13 3 办公室应定期组织开展全公司的卫生检查，保持良好的办公条件。14办公室各部门可根据本办法制定相应的工作细则和岗位责任。15本办法自发布之日起施行。（篇六）第一章 文书管理办法第一条 文件流传细则一、分类.BatchDoc-Word 文档批量处理工具： (一)、外来文件：公文 (命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等。(二) 、本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。二、收文(一) 、本公司与外界往来的文件，由行政部统一登记、收文。(二) 、内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。三、发文(一) 、以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，总经理审批后，统一由行政部登记签发。发文须填写发文卡(附表一)。(二) 、以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。四、分文(一) 、外来文件由行政部登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。(二) 、内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。 五、会签(一) 、需多部门或多人会签处理的文件应附上 “文件签收单”或“文件批阅单”。(二) 、各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具(三) 、文件收文后，再依“文件签收单”或“ 文件批阅单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送行政部。 第二条 重要文件的审核、执行一、审批涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由行政部汇总签办意见，呈总经理做最终的审核、批示。二、执行 经总经理或有关人员的批示后，发文卡、正本留行政部归档存查，由行政部将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。第三条 撰写文书格式一、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。二、对已经统一的文书类，要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。三、文书规范格式公司的标准字体为宋体和仿宋，如无特殊说明，公司所有文件执行公司文件写作标准中的规定。第一条 会议分类会议分为常规会议、专题会议。第二条 会议通知.BatchDoc-Word 文档批量处理工具一、例会时间固定，不需另行通知，如出现会议时间调整，公司级例会由行政部通知各参加人员。部门例会则由部门自行通知并报行政部说明原因。二、会议通知需明确会议时间、地点，内容和参会人员等。三、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会议安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。第三条 会议准备公司级会议由行政部负责会场安排，部门级会议由部门指定人员负责会场安排，会议准备须在会前半小时准备完毕。第四条 会议纪律一、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。二、参会人员提前 5 分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。三、公司例会原则上不允许请假，未参会者按每次扣款 50 元给予处理，迟到者按迟到规定进行处理;公司例会上，手机铃响，按 50 元/ 次给予处罚。四、公司临时性会议参会人员如不能按时出席，需提前向会议组织部门请假并详细说明理由，会后需向行政部门补交说明，由上级领导签字。第五条 会议记录一、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后两个工作日内，发送到群空间，便于各参会部门负责人及时查阅。会议纪要.BatchDoc-Word 文档批量处理工具文字记录(附签到表 )交行政部存档。会议表决的重大规章制度，行政部负责在公告栏公示。二、公司会议纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。三、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。第三章 办公用品及劳保用品管理第一条 各部门员工办公用品配备按其部门办公用品配备标准执行。第二条 办公用品申请各部门于每月 20 日前填写办公用品申购单(附表二)，经部门领导签字批准后交行政部，行政部根据库存情况进行采购。第三条 办公用品配备、领用一、职能部门新员工入职时，每人配备笔记本和签字笔各一，其他办公用品根据岗位配备标准予以配备。二、销售部、预算部、工程部员工所需办公用品由销售内勤至行政部集中领取，其他部门所需办公用品由部门指定人员负责领取，并建立部门内部领用台账。领用时，领用人需在办公用品领用登记表上进行登记。三、员工领用的所有办公用品必须合理使用，杜绝浪费。第四条 办公设备管理一、个人办公设备.BatchDoc-Word 文档批量处理工具(一) 、员工入职或转岗时，行政部根据其岗位要求为其配备相应的办公桌椅、电脑、电话等办公设备。(二) 、公司为员工配备的各类办公设备需爱惜并妥善保管。由于自然磨损或老化致不能正常使用的，可向行政部申请更换，以旧换新，申请时需填写办公设备更换申请表(附表三) 并报部门领导批准。如因人为原因导致或故意损坏致不能正常使用的，由相关责任人照价赔偿。二、公共办公设备 (一) 、对于打印机、复印机、传真机、笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备，由行政部根据公司及各部门需求统一申请，并提交总经理审批后，方可购买配备。 (二) 、员工可根据实际工作需要借用笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备，借用及归还时，需进行登记。以上公共办公设备属公司固定资产类别，已收录财务固定资产账，由财务部对公共办公设备进行定期的核查盘点。第五条 劳动保护用品管理目的及适用范围 一、劳保用品管理目的 规范公司劳保用品的管理从而提高车间劳动安全、保障员工身体健康，为员工提供符合国家相关标准的劳保用品，并监督、教育员工按照使用规则佩戴使用。二、本规定适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用、回收和管理。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第六条 职责分工一、行政部制定劳保用品的管理规范并对规范进行执行和监督，发放标准原则上每年审核、调整一次，以使发放标准符合实际性。并根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报总经理批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。二、行政部负责所有劳保用品的采购、保管和发放。三、凡上岗操作的员工必须配备与本岗位相应的防护用品，并按规定使用。第七条 管理程序 一、行政专员根据劳保用品的库存情况，于每月的 25 日前提报采购计划，经部门负责人批准后进行采购。于当月 27 日之前，将所需的劳保用品采购入库并完成发放。二、当月 10 号(含) 之前入职人员，当月享受劳保待遇，10 号之后入职人员，下月享受劳保待遇。三、劳保用品的发放标准一经批准后，全体员工原则上不得额外领取劳保用品。如有领用，按劳保用品的实际价格，由领用人承担，领用人需至财务部付款，凭财务开具的收据至仓库管理员处领取劳保用品;特殊情况必须有部门经理批准才能领用。四、新员工入厂安排工作岗位后，由本班组长带领该员工到仓库管理员处按该岗位的劳保用品发放标准办理劳保用品的领用手续。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第八条 劳保用品的发放标准及发放规定 二、 劳保用品的发放手续和管理办法(一) 、行政部结合实际情况(包括人数、用品使用情况)，将需领用的劳动保护用品品名、数量统一编制劳动保护用品发放单，必须严格按发放标准进行发放，发放完毕后，将发放单据存档保管。(二) 、员工入职后可根据岗位需求发放基本劳保用品 (口罩、手套)，砂浆车间员工双选期满即可发放其它劳保用品。 (三) 、公司为正式员工提供工作服，试用期内可自愿领取旧工作服，转正后以旧换新。工作服使用期届满后不再收回，员工中途离职需将使用期内的工作服清洗干净后交行政专员，未交回者按工作服剩余使用时间扣除工装费。(四) 、临时上岗员工口罩、手套可以随岗位及时发放。(五) 、员工休假( 病、产、事、工伤及脱产学习)超过一个月者，停发月度劳保用品。 (六) 、生产、技术岗位特殊工种的劳动保护用品需至仓库管理员处领取。(七) 、由财务部会同行政部对各车间劳动保护用品的领用情况进行季度统计结算，结算情况纳入各部门业绩考核内容。第九条 其他用品管理一、各类钥匙的配置管理(一) 、行政部根据各部门实际需求配置部门及车间钥匙，员工不得私自配置钥匙，有需求时，需报行政部批准并备案，统一进行配置。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具(二) 、员工应妥善保管好公司为其配置的所有钥匙，如有损坏、遗失等情况，由保管人照价赔偿。 (三)、因钥匙遗失或保管不当，造成各部门、车间等失窃的，其保管人应承担相应责任。(四) 、如遇工作调动、离职等情况，保管人应将钥匙妥善交给行政部保管，并记录备案，不得随意处置。第四章 档案管理第一条 文件材料的收集管理一、公司指定专人负责文件材料的管理。二、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交行政部归档。三、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。第二条 档案分类一、制度性文件：各项规章制度、管理办法等; 二、会议性文件：股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等; 三、计划性文件：企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等; 四、证件性文书资料：法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等; 五、汇报性文书资料：企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导相关发言及汇报材料等; .BatchDoc-Word 文档批量处理工具六、声像资料：本公司的大事记及反映本公司重要活动的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、影像资料等; 七、技术性资料：各类工程图纸、竣工资料、验收资料、试验资料等。 八、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。九、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。第三条 归档一、各部门负责对本部门日常工作中形成的档案资料进行收集和管理，并编制部门档案管理记录目录。二、对于需要移交档案管理部门的资料，各部门应按要求进行整理，向行政部移交。移交档案要填写档案移交目录清单(附表四)，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。行政部对档案进行审核后签字，并按规定对档案分类、编号、归档。各部门须每月底将档案目录备份至行政部。三、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。四、立卷时应概括而简洁地写好案卷标题，编制好案卷目录，并装订整齐;五、各种实物档案( 奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损; 第四条 档案资料的日常管理一、公司档案管理人员须按照档案管理规定对档案资料进行立卷、标识和保管。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具二、部门档案资料要登记详细信息，并编制部门档案管理记录目录，以便检索利用。三、文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在档案柜中。四、行政部负责除财务类各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。五、财务类的档案由财务部门负责归档与保管。六、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。第五条 档案的使用一、借阅档案原件只限在档案室，不能带出，档案外借原则上只借复印件，档案使用申请部门须填写档案借阅审批单(附表五)，按权限完成审批程序后，档案管理人员进行登记。二、借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级。三、借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续。四、档案管理员和借阅人员，要负责做好档案的保密工作。第六条 档案销毁 .BatchDoc-Word 文档批量处理工具行政部对已失去利用价值的档案，申请销毁，销毁时，行政部必须填写申请销毁报告，编制档案文件销毁审批清单(附表六)，经归属部门审核，行政部领导审批确定，重要档案须报总经理审批。经批准销毁的文件应留存半年，确无保存价值后再销毁。将销毁目录和批准手续文件一并存档备查。第五章 印章管理第一条 本制度所指印章为公司的所有印章，包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章，以及因工作发展需要需印制的其他印章。第二条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。第三条 印章的刻制 一、公司所有印章的刻制由财务部统一归口办理。因公司业务发展需要申请部门印章时，由申请部门填写印章刻制申请表(详见附表七)，经规定的审批程序后，由财务部根据具体规格要求统一安排刻制。二、印章刻制的审批权限：(一) 、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申请，总经理批准。(二) 、公司其他印章，由使用人提出，用章部门核准，财务部审核，总经理批准。 三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制，必须符合国家的有关规定。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第四条 印章的启用 一、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。二、印章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。第五条 印章的管理 一、公司所有印章，均由财务部负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人(以下简称印章专管员)。二、公司部门撤销或重组，原部门有关印章交回财务部，由财务部负责销毁。三、严禁印章专管员将印章转借他人。印章保管人员交接印章应填写印章保管交接表( 附表八 ),并到财务部办理相关交接手续。 四、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由印章专管人员直接上级代管，印章专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。五、印章专管人员离职或调动时，应及时上缴印章并办理印章的移交手续并填写印章保管交接表后方可离职，不得将其所保管的印章私自转交他人。六、印章专管人员如将印章不慎遗失，应立即向主管领导报告，并上报总经理，依法将遗失的印章公告作废。七、印章应及时清洗，确保清晰、端正。印章专管人员下班时应将其保管的各类印章置于专用保险柜或保险箱内，专门加锁，密码应保密。第六条 印章的使用 .BatchDoc-Word 文档批量处理工具一、各部门如因业务需要使用公章，使用人至财务部登记并经直接上级签字批准后，方可盖章。涉及到投资、筹资活动的合同、及初次签订的采购合同需填写印章使用申请表( 附表九) ，经总经理审批后方可至财务部用章。二、员工因个人事务需公司盖章的文件，需填写印章使用申请表，经行政部审批后，可由个人直接至财务部登记用章，其它文件按第六条第一款执行。三、印章专管员对未经核准文件，不得擅自用印，造成公司损失的，视情节追究其赔偿责任。四、公司印章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带印章外出，必须填写印章外出使用审批表(附表十) ，由部门核准，财务部审核，总经理审批后方可外借，携带印章外出必须由印章专管部门人员与经办人二人同行。五、已盖章的文件若未使用，必须立即交回财务部销毁。六、禁止在手写文件上加盖公司印章。七、禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、邀请函等加盖公司印章。第六章 证照管理第一条 证照管理的范围公司法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证、开户许可证等;.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第二条 证照管理的内容证照的办理、保管、年检、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其他内容; 第三条 证照原件均归财务部档案专管员统一保管; 第四条 证照的年审、变更、延期等相关手续，由财务部负责办理; 第五条 证照资料的使用管理一、各部门因工作需要，借阅、借用、复印公司证照资料，须填写证照使用申请表( 附表十一 )，写明使用事由及使用证照资料名称、件数、归还日期等，经部门审批后，方可至财务部办理相关手续; 二、凡借阅、借用证照资料，必须在申请日期内归还，不能按时归还的应申请延期，办理流程与上述相同，但最长不得超过 15 天; 三、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向部门领导报告外，要立即通知财务部，财务部及时与发证机关联系办理证照的挂失及补办手续;四、任何机构及人员不许擅自使用公司的证照进行各种担保; 第六条 证照保管人应在所复印证照上加盖“仅供办理*业务使用”字样，确保证照使用用途的唯一性; 第七条 证照借阅人负责借阅期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借阅，不得将证件转借其他人使用，借阅期间产生的任何责任由借阅人负责。第七章 车辆管理.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第一条 公车管理条例一、公司公务车统一由行政部管理，具体负责车辆管理事务，配备各部门的车辆，由各部门经理指定专人管理。二、各部门如因工作需要使用公车，须填写车辆派遣单(附表十二)，经部门经理签字同意后，使用人凭车辆派遣单到行政部领取车钥匙。部门经理应综合考虑，审慎签字。使用人如实填写车辆行车记录表(附表十三)。三、行政部负责公务车的保养、维护、维修等相关事务，并负责公务车的年度检验及保险的购买工作，每周一对公务车进行检查，并交检查表存档保存，以备查询。第二条 私车公用补贴标准一、天然气、汽油、柴油车按以下标准：1.6 升(含) 汽油车：(总监级以下按每百公里 13 个油;总监级及以上按每百公里 12 个油 ); 1.8 升(含) 汽油车：(总监级以下按每百公里 14 个油;总监级及以上按每百公里 13 个油); 2.0 升(含) 汽油车：(总监级以下按每百公里15 个油 ;总监级及以上按每百公里 14 个油); 2.5 升以上汽油车按 16 个油计算补贴。二、电车按不含购置税的购买价进行补贴：10 万元以下：(总监级以下按每百公里 10 个油;总监级及以上按每百公里 9 个油 ); 10 万元( 含)-20 万元：( 总监级以下按每百公里 13 个油; 总监级及以上按每百公里 12 个油); 20 万元(含)-30 万元：(总监级以下按每百.BatchDoc-Word 文档批量处理工具公里 14 个油 ;总监级及以上按每百公里 13 个油); 30 万元( 含)-40 万元：(总监级以下按每百公里 15 个油; 总监级及以上按每百公里 14 个油); 40 万元(含)以上：按 16 个油计算补贴。其他类型车辆另行规定，因公过路费与停车费全额报销。其他产生费用(含但不限于保养费、磨损费、修理费) 自理。第三条 驾驶人员的工作条例一、驾驶人员必须树立安全第一的观念，确保行车安全。二、驾驶人员必须保持车辆内外的清洁卫生，降低油耗，减少洗车费用开支，做好汽车的日常维护。三、未经同意，不得交由他人驾驶，如未经同意，擅自交由他人驾驶，途中发生的一切负责事故，均同当事人承担全部经济及事故责任。第四条 车辆的损伤维修及事故处理一、由于驾驶人使用不当或车辆负责人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需维护费由驾驶人或车辆负责人全部承担。二、公务车在非公务途中发生事故，所需赔偿费用维修费，除保险赔偿外，差额由驾驶人承担(最低承担额为 500 元)，如保险全部赔偿处罚驾驶人 500 元。三、因驾驶公务车发生交通事故，所需赔偿及维修费，按下面规定执行：.BatchDoc-Word 文档批量处理工具(一) 、事故负责人属驾驶人的，除保险赔偿外其差额由驾驶人承担 80%(最低承担额为 300 元) ，公司承担 20%。(二) 、事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担 20%，公司承担 80%，(三) 、保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人 100 元。四、严禁未经批准驾驶公务车办私事，违者罚款 500 元，如发生交通事故，相关责任及维修费用由驾驶人本人承担。五、车辆使用人承担违章罚款。第八章 员工宿舍管理第一条 员工入住宿舍必须具备以下条件：入住员工必须自愿接受并保证遵守此制度。第二条 有下列情况之一者，不得入住公司宿舍：一、患有传染病者; 二、有不良嗜好者;三、携眷住宿; 四、三次以上违反公司宿舍管理制度，屡劝不改的。第三条 员工离职( 包括辞职、辞退 )时，其对宿舍的使用权终止。将使用的床位、物品清理干净，离职员工在离职手续办理完毕后，最迟第二天搬离公司宿舍，逾期按 20 元/天缴纳滞留金，辞退员工当天搬离宿舍。 .BatchDoc-Word 文档批量处理工具第四条 员工宿舍缴费办法：一、公司为员工免费提供宿舍，员工宿舍每间每月基础用电量 30 度，用水量 4 吨(1 吨/人)，由公司负担。每个房间用电量超过 30 度，个人用水量超过 1 吨/ 人次( 按房间实际人数计算)由本宿舍入住人员平摊。二、公司由专人每月底抄表记录数字上墙，予以公示。三、公司由专人负责每周对宿舍卫生情况进行不定期检查并根据检查情况每月综合评比一次，进行相关奖惩。第五条 住宿员工管理制度：一、室内禁止使用电炉、热得快等大功率电器，禁止私自接配电线行为，禁止随意挪动消防安全设施; 二、室内不得使用或存放鞭炮、炸药、管制刀具、煤油炉、汽油等危险及违禁物品; 三、夜间原则上最迟应于 23 时前就寝，每日 23 时后不得有影响他人睡眠的行为。加班人员回宿舍后应尽量做到轻手轻脚，不影响他人的正常入睡。四、请勿损坏门、窗、玻璃等公共设施，宿舍内设施损坏由当事人赔偿，当事人不明确的由屋内全体人员共同承担; 五、保持公共区域的卫生，不得在洗漱间倾倒饭菜。杜绝将杂物、垃圾等扔进厕所，造成堵塞，影响使用，疏通管道所产生的费用，当事人不明确的由屋内全体人员共同承担。 六、员工发现宿舍水、电出现问题应及时向行政部报修。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具七、个人贵重物品、现金等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失各自负责，员工不得攀爬宿舍窗户，在未受邀请或得到室员允许的情况下，不得私自进入他人宿舍或动用他人物品，违者一经发现以盗窃嫌疑论处，视情节轻重处理或交公安机关。八、禁止在宿舍墙上乱钉、乱画、乱写，每个宿舍由宿舍长安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁;每周应组织一次大扫除以清洁卫生死角;保持宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。九、住宿员工必须服从公司统一安排，不得私自随意调换房间。上述规定，公司派专人负责检查并记录，一经违反查处后罚款 50 元并全厂通报批评。十、住宿员工有下列情形之一者，取消其住宿权利，并处以 100 元罚款：(一) 不服从管理人员的监督、管理者; (二) 在宿舍赌博、斗殴及酗酒或有伤风化之行为; (三) 蓄意破坏室内公用物品者; (四) 未经公司许可擅自留宿外人; (五) 经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者; (六) 违反宿舍安全规定者; (七) 偷窃他人财物者(严重的报警处理)。第六条 行政部将不定期安排人员对宿舍卫生进行检查。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具第九章 食堂管理第一条 公司食堂为住宿员工提供一日三餐，每月每人缴纳 50 元;为非住宿员工提供免费午餐，非住宿员工早、晚不得在食堂内就餐。遇有加班等其他特殊情况由部门经理报行政部，由行政部通知食堂安排就餐。第二条 食堂财务预算 一、食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度。二、食堂采购预备金按照标准核定，如遇物价大幅上扬或降低，或其它情况需要调整预备金，可由行政部据实调查后以书面报告的形式报总经理批准，增加或减少预备金。三、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每月初核算上月餐费。第三条 食堂进货管理及物品管理 一、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。二、购进货物必须逐项上帐。验收人员要把好验收关，严禁腐烂、变质的原料入库，以防止食物中毒。验收人员要根据验收情况填写食品采购清单，详细登记菜品、食物名称、价格及购买地点。三、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。四、行政部负责全面指导、监督和安排食堂的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具五、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得向外租借或出售食堂物品。六、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并由行政部依据员工奖惩制度进行处理。第四条 食堂人员及饭食操作管理 一、食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。二、炊事人员应具有良好的个人卫生习惯。每年随公司进行一次健康检查，健康合格者，方可在食堂工作。三、炊事员应尽量结合就餐人员的口味及饮食习惯和喜好，精心选择相符合的菜系和菜品，要不断提高烹调技术，改善员工伙食。第五条 食堂炊事器具安全操作管理 一、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。二、做好食堂安全工作。电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。 三、每日下班时必须检查食堂所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。第六条 员工就餐管理一、中午开饭时间为每天 12:05。根据公司工作安排，行政部应尽量将每餐就餐人数提前告知炊事员，以避免剩饭和缺量等情况的发生。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具二、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。三、为保证用餐卫生，盛饭菜时，要使用食堂提供的公用饭勺，不得直接使用个人筷子或勺子;违者将给予 20 元的处罚。四、员工应在公司内完成就餐，严禁将食堂饭菜带出公司。一经发现，将给予每次扣款 50 元的处罚。（篇七）第一章 会议管理制度一、内部会议管理办法(一) 、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。(二) 、公司级会议的组织者为综合处。(三) 、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。(四) 、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。(五) 、与会人(六) 、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。.BatchDoc-Word 文档批量处理工具(七) 、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。 (八) 、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。(九) 、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。二、对外出租会议室、多功能厅管理办法(一) 、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。(二) 、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写会议室使用登记单