汇报审批制度

请示汇报审批制度第一章 总则第一条 为保证公司领导全面掌握经营管理中的各类信息、确保重大事件慎重决策，建立合理的请示汇报审批机制，特制定本制度。第二条 员工工作中应严格履行各级审批流程，逐级汇报请示审批，若擅自或越级请示审批的，一次扣罚绩效分2分，而做出决策引致工作失误或造成损失，公司将追究相关决策者和当事人的直接责任。第三条 签字代表责任。各级审批者在审批时应本着认真负责的态度，尊重事实，遵守各项规章制度，对不负责任签字的审批者，一经发现，除扣除绩效附加分1分外，根据情节严重程度追究相关责任。第四条 根据工作性质和工作需要，必须履行请示汇报的事项主要包括：重大事项、项目进展情况、业务合同、物资采购、人事行政审批事项、工作月报、工作周报、已规定审批流程的各类事务及不在本人职责权限范围内的事务。第二章 重大事项汇报审批制度第五条 对于公司经营管理中出现的重大事项，业务项目立项、合同等应及时填写重大事项报告表（见附表一）进行专项请示汇报。报告表中应列明事件的详细情况，并提交分析处理意见，不可将困难和问题不加分析地转交给上级及公司领导。第六条 重大事项报告表以书面形式呈报，统一由办公室机要员负责受理，并开具回执。当日内经办公室主任初审后报公司领导审批，以最快速度处理。在5个工作日内未做出答复的，视为公司对报告表中的处理意见予以认可。第七条 口头申报重大事项的，事后必须补办书面手续，否则由事件当事人承担全部责任。第三章 项目进展情况汇报制度第八条 业务人员项目进展汇报：1、 专职业务人员应严格按照业务规范的要求，进行项目立项审批、定期及不定期书面向有关部门汇报项目进展情况。重大项目（人民币10万元以上的合同）进展情况应报送办公室，由办公室填写文件传阅单抄报公司各级领导传阅。2、 各专业业务人员的项目进展汇报由各部门管理备案，随时提交公司领导查阅。第九条 各部门项目进展汇报：1、 各部门负责人应于每月5日前汇总各项目进展情况报告，报送办公室及公司领导。同时附当月费用统计表（见附表二）。2、 不能按时提交项目进展月报的，应说明原因，否则按违纪处理，扣除部门负责人绩效附加分1分。第四章 工作月报制度第十条 各部门的员工工作月报是全体人员每月必须向直接上级进行的工作汇报，以电子文档形式呈报，具体制度及报表格式由各部门根据各自工作性质和特点自行制定，并报办公室备案。第十一条 部门工作月报表（见附表三）由各部门第一负责人于每月5日前以电子文档形式报至电脑共享部门文件夹外，并填写文件传阅单书面抄报办公室及公司领导传阅，作为部门考核的重要依据之一。不能按时提交部门工作月报的，应书面说明原因，否则按违纪处理，扣除部门负责人绩效附加分1分。第十二条 申请员工工资晋降时，应附该员工工作月报表，办公室将以此作为重要考核依据之一。第五章 工作周报制度第十三条 各部门应根据情况参照工作月报制度自行拟定员工工作周报制度，每周六下班前，各部门提交部门工作周报表电子文档给办公室备案。第十四条 办公室有权随时监督检查各部门员工工作周报制度落实情况，作为中层干部及员工工资晋降及绩效考核的依据之一。不能按时提交部门周报的，应说明原因，否则按违纪处理，扣除部门负责人绩效附加分1分。第六章 会签审批制度第十五条 各部门及员工如需其它部门配合、需公司领导审批决策的事务，如合同审批、各类申请报告等，均应履行会签审批制度。否则按违纪处理，扣除绩效附加分1分。第十六条 会签制度的执行旨在为上一级领导提供决策参考，落实各项审批责任，层层把关，确保决策的客观性、实用性、可追溯性。第十七条 凡需公司领导审批决策的事务，应填写会签审批表（见附表四），交办公室机要员呈公司领导审批，并通知审批结果。第十八条 办公室机要员有责任预审会签审批表的会签情况，对会签程序不完善的申请，应提请申请人补齐。第十九条 各级审批签署完毕的会签审批表由办公室机要员留存备查，留存时间二年。第七章 附则第二十条 各部门应参照本制度制定相应的内部汇报审批制度，做到每日每人每事心中有数。第二十一条 凡违反上述规定者，每发现一次扣除绩效附加分1分。第二十二条 本制度自颁布之日起实行。第二十三条 本规定由办公室负责执行和解释。附表一：重大事项请示（报告）表部门名称拟稿人报告日期编号 福有信请 2007 第 号所请示（报告）事项主要内容（可另附详细资料）部门经理：办公室意见 经营责任人意见总经理审 批意 见 附表二： 20 年 月费用统计表项目分类项目内容工作人数出差人数费用（元）合计：附表三： 部门工作月报表部门名称总结月份报送时间编号20 年 月20 年 月 日报20 号人员状况员工总数人员变动职务变动本月上月新入职转正离职离职原因升职降职人人人人人人人工资状况工资变动总人数提升标准工资降低标准工资提升浮动工资降低浮动工资人人人人人标准工资总体水平浮动工资总体水平部门工资总额上升/下降： 级上升/下降： 级上升/下降： 元本月主要工作完成情况工作内容、进展情况等是否按上月计划如期完成费用情况本月费用总额： 元其中行政办公费用： 元业务招待费用： 元差旅费用： 元 其它费用： 元人均费用： 元备注：表扬情况本月部门收到内部表扬共 次，激励措施是：投诉情况本月部门受到内部投诉共 次，处理措施是：培训学习情况培训名称参加人数培训效果培训费用目标管理落实情况创新工作落实情况以人为本落实情况制度落实情况存在问题及分析处理意见问题与困难原因分析解决办法和处理意见下月工作计划工作任务内容计划完成时间本月工作综合评述 根据百分制，我认为本部门/公司本月工作表现得分为 分。建议和意见本人承诺 本人承诺：上述报表所列事项及数据均有事实依据，本人愿意承担与此相关的责任。 报告人：附表四： 部门工作周报表部门名称总结周数报送时间编号 月第 周200 年 月 日报200 号本周主要工作完成情况工作内容、进展情况等是否按计划如期完成表扬情况本周部门收到内部表扬共 次，激励措施是：投诉情况本周部门受到内部投诉共 次，处理措施是：培训学习情况培训名称参加人数培训效果培训费用目标管理落实情况创新工作落实情况以人为本落实情况制度落实情况存在问题及分析处理意见问题与困难原因分析解决办法和处理意见下周工作计划工作任务内容计划完成时间本周工作综合评述 根据百分制，我认为本部门/公司本月工作表现得分为 分。建议和意见本人承诺 本人承诺：上述报表所列事项及数据均有事实依据，本人愿意承担与此相关的责任。 报告人：附表五：公司会签审批表 类别：行政审批 技术管理 业务方案 公司合同 采购合同 公司协议 人力资源及劳资 计划财务 培 训 类 后 勤 其 他 审批事项名称或主题：提交部门拟制人拟制日期会签意见：1、 本部门意见： 签名： 日期：2、办公室意见： 签名： 日期：3、相关部门意见： 签名： 日期：经营责任人意见： 签名： 日期：总经理意见： 签名： 日期：