会议制度

会议制度（试行）第一章 会议组织一、会议请示 会议如需提请上级单位审批，要严格按照请示文件形式起草会议请示，审核稿件内容后上报上级单位审批。二、会议确认 审批通过后确认会议名称及召开会议时间及地点，明确出席领导及与会人员，制定会议议程。三、会议组织会议方案根据会议内容由承办部门制定，会议整体筹备由牵头承办部门负责人负总责，综合办公室协调抓好落实。由承办部室拟制会议具体实施方案，实施方案上报会议牵头领导人审核，审核通过后综合办公室负责印制、分发。第2章 会议分类一、党委会议（一）召开时间及要求 原则上每月召开两次，会议时间为每月月初召开一次；如有紧急党政及生产经营工作需要，可临时召开党委会议；根据工作需要可召开党委扩大会议，根据会议内容确定相关人员参会。（二）党委会议内容1.传达、学习党的路线方针政策和上级党委重要指示、文件、领导讲话和会议精神，研究制定贯彻落实的具体措施；2.研究讨论公司的发展、改革、稳定、经营管理等重大方针性事项；3.听取和审议党委年度工作计划、工作总结、党委工作报告、纪委会工作报告、公司经营报告、董事长工作报告；4.年终干部考核和领导干部述职述廉；5.决定党委各工作部门、各基层党组织负责人的任免；6.研究公司职能部门负责人的任免，群众团体组织的成立等； 7.讨论决定公司党委工作机构、基层党组织的设置及基层党组织成员改选结果的审批；8.研究讨论党委工作计划、党的组织建设、入党积极分子队伍建设，审批党员发展、转正，批准、推荐公司级以上的先进党组织、优秀党员等；9.研究纪检委工作，研究讨论对违纪党员干部的处理； 10.研究讨论职代会、工会、共青团、妇联、残联、红十字会等方面的工作；11.制定公司党委的有关制度、办法和实施细则等； 12.其他应由党委会集体研究决定的其他事项。（三）党委会会议记录党委会议应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的党委委员、党员在会议记录上签名存档，党委会会议记录包括以下内容：1.会议召开的日期、地点；2.出席会议人员名单；3.会议议程；4.每一次决议事项的表决方式和结果。（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。二、董事会会议董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。（一）召开时间及要求 有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议： 1.董事长认为必要时； 2.三分之一以上董事联名提议时； 3.监事会提议时； 4.总经理提议时，提议人应以书面形式说明理由要求召集人召集临时董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，监事不能参加董事会议，但可以列席董事会议，并可对董事会决议事项提出质询和建议。每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 董事会会议必须有法定最低人数的董事出席方可举行，并形成有效的董事会决议。为保证董事会会议的民主决策，法定人数应当超过董事会成员的半数。（二）董事会职权 1.制定公司的经营计划和投融资方案； 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 5.制订公司章程修改方案； 6.制订公司发展战略； 7.向股东报告工作，并执行其决定； 8.制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施；9.制定公司的基本管理制度；10.决定员工的报酬事项及考核事项； 11.决定公司内部管理机构的设置； 12.决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 13.制定对外担保方案，并决定担保额度1亿元以下的公司内关联公司间担保事项； 14.制定融资方案，并决定融资额度5000万元以下的融资事项； 15.制定公司对外投资（包括股权投资、项目投资等）、借款（指向外借出）方案。 16.有关法律规定或股东授予的其他职权。（三）董事会会议的表决 董事会按一人一票行使表决权，董事会会议决定事项应经出席并投票的过半数以上董事同意方可作出。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字，董事有要求在会议记录上记载对决议有异议的权利。 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可书面委托其他董事出席董事会会议，委托书中应载明授权范围。对接到董事会会议通知，不出席会议又不委托其他董事出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。（四）董事会会议记录 董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名存档，并对董事会的决议承担责任。 董事会会议记录包括以下内容： 1.会议召开的日期、地点和召集人姓名； 2.出席会议的董事姓名可以由其他受委托出席董事会的董事（代理人）签名； 3.会议议程； 4.董事发言要点； 5.每一次决议事项的表决方式和结果。（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、监事会会议（一）召开时间及要求 监事会每六个月至少召开一次会议，履行监督职责。 监事会会议须超过半数的监事出席才能举行。因特殊情况不能参加会议的，根据会议议题确定会议能否按时召开。（二）监事会职权 1.检查公司财务； 2.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 3.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 4.向股东会会议提出提案； 5.依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 6.公司章程规定的其他职权。 7.列席董事会会议，对所议事项提出质询和建议；8.调查公司异常经营情况。 （三）监事会会议的表决 监事会决议应当经半数以上监事通过。据此，监事会决议的表决应遵行两个原则：一是“一人一票”原则，即每个监事享有一人表决权;二是多数通过原则，即监事会决议需经半数以上监事表决通过。（四）监事会会议记录 监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录包括以下内容： 1.会议召开的日期、地点和召集人姓名； 2.出席会议人员名单； 3.会议议程；4.每一次决议事项的表决方式和结果。（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。 四、办公会议办公会议主要讨论公司日常经营业务，更加全面的掌握公司经营状况。是对近期工作的梳理和总结，对下一步工作的部署与安排，起到承上启下的作用，故会议时效性较高。参会人员为董事长、总经理、副总经理、公司总部中层干部，根据需要，可扩大到相关子公司负责人。办公会会议前期准备工作及流程： （一）办公会前，综合办公室征集各部门、子公司会议讨论议题，提前确定讨论事项，提高会议效率； （二）办公会时间为每双周召开一次，综合办公室负责安排。若时间有变动综合办公室负责传达参会人员会议变更信息。 （三）会议内容包括：1.研究决定公司经营管理日常事务；2.组织实施董事会决议；3.组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；4.审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；5.拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案，提请董事会审议通过后实施；6.讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案，提请董事会审议通过后实施；7.讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；8.拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；9.讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；10.召开会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；11.公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。根据以上要求，综合办公室负责安排会议地点，并提前做好相关会议准备及会议记录工作。五、专题会议专题会议是围绕一个专题或几个专题召开的会议，因此专题会议的召开时间根据具体业务的需求而决定，与会人员也需要根据业务需要及会议内容来确定。专题会议前期准备工作及流程：（1） 会议分类：经济运行分析、安全生产、市场开发、投融资、信息化、标准化、宣传、督查、担保、维稳、应急、营销策划、人力资源、税务、统计、财务、审计、后勤保障、环境卫生等；（2） 由领导班子中任一成员发起专题会议要求；（3） 会议根据需要而不定时召开；（4） 会议发起人/部门自行负责相关材料的准备工作；（5） 会议发起人/部门应至少提前1-2天传达会务信息，确定会议召开时间、参会人员名单，提前明确会议需使用的硬件设备等其他会议要求；（6） 根据以上要求，会议发起人/部门自行负责安排会议地点，并提前做好相关会议准备及会议记录工作；（7） 会议决定的事项由牵头单位或部门负责督办落实。 六、年终总结会年终总结会主要内容为总结讲评、计划部署、思想交流等，是总结上一年工作情况，安排部署下一年工作任务，开展业务培训、传达与学习上级机关重要精神等工作的重要途径。会前期准备工作及流程：（一）大会前，综合办公室负责对会议资料进行收集和准备；（二）至少提前1-2天传达会务信息，确定会议召开时间、地点、参会人员名单，提前明确会议需使用的硬件设备等其他会议要求；（三）各部室、各子公司配合综合办公室做好出勤工作，与会期间严肃会议纪律；（四）综合办公室提前做好相关会议准备及会议记录工作。第3章 附 则1、 本办法自2018年 月 日起实施。2、 本办法由综合综合办公室负责解释。13