有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板

有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板目 录有限公司开业股东会决议3有限公司变更法人股东会决议4（适用只有执行董事的公司）4变更法定代表人股东会决议5（适用设董事会的有限公司）5有限公司变更股东（原股东会）股东会决议6有限公司变更股东（新股东会）股东会决议7有限公司变更经营范围股东会决议8有限公司变更名称股东会决议9有限责任公司变更住所股东会决议10有限公司决议解散股东会决议11有限责任公司减资股东会决议12有限责任公司增资股东会决议13有限公司新设立公司董事会决议14有限公司变更董事长董事会决议15有限公司执行董事决定16股份公司股东大会决议17股份公司第 界董事会第 次会议决议21股份公司监事会决议23股份公司章程修正案24股份公司职工（代表）大会纪要25有限公司股权转让协议27股份公司股份转让协议（内部用）30股权转让协议带过渡期的31过渡期经营管理协议33股东授权委托书（模板）35增资扩股说明书38参股出资认购意向书49法律意见书50资产收购协议55确认函（针对资产转让债权人）70有限公司开业股东会决议根据中华人民共和国公司法规定，全体股东于年 月日，在xxxxxxxx召开首次股东会议。本次会议由 提议召开，并于会议召开15日以前通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表公司表决权。本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过 有限责任公司章程；二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限公司变更法人股东会决议（适用只有执行董事的公司）根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于年 月 日，在XXXX召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前通知全体股东，应到会股东XX人，实际到会股东 XX人，代表公司表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不同担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日变更法定代表人股东会决议（适用设董事会的有限公司）根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于 原因，选举 为公司董事、董事长； 不同担任公司董事、董事长；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限公司变更股东（原股东会）股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意股东 将其所持本公司 %的股权（原出资额 万元）转让给 。其他股东放弃优先购买权；二、股权转让后，公司股东持股情况如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。原股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限公司变更股东（新股东会）股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、成立新一届股东会；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股东发生变动，选举 、 为公司董事， 、 为公司监事， 、 不再担任公司董事， 、 不再担任公司监事。新股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限公司变更经营范围股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、在原经营范围的基础上增加： ；减少 。变更后的经营范围为： （上述经营范围以公司登记机关核准为准）；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限公司变更名称股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司名称由 变更为 ；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限责任公司变更住所股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于xxxx年XX月XX日，在XXXX召开。本次会议由XXXX代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以XXXX方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司XX%的表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司住所由XXXXXXX变更为XXXXXXX；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限公司决议解散股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意公司解散；二、决议作出后15日内成立清算组。清算组由 、 组成， 为清算组负责人。三、清算组成立之日起10日内通知债权人，将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案，并于六十日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东会确认。四、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会确认。五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。全体股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限责任公司减资股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司注册资本由 万元，减至 万元；二、公司减少注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司在本决议作出后，编制资产负债表和财产清单，在10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。四、通过章程修正案（或修改后的章程）。五、减资前的公司债务由 负责清偿或承担。六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限责任公司增资股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司注册资本由 万元，增至 万元；二、股东 增加出资 万元；通过公司利润分配方案，按股东出资比例转增注册资本；同意吸收 为公司股东，其缴纳的出资额为 万元，占注册资本的%。三、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日有限公司新设立公司董事会决议XXXX公司于年 月日，在 召开董事会会议。应参加会议的董事为 人，实际参加会议的董事 人，符合本有限公司章程的规定，会议有效。经讨论，通过了以下决议：一、选举 为公司董事长。二、聘任 为公司经理。本决议符合中华人民共和国公司法的规定。与会董事（签字或盖章）日期： 年 月 日 公司（盖章） 有限公司变更董事长董事会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。公司已于会议召开10前已经通知全体董事，应到会董事人，实际到会董事人。会议由董事长主持，形成决议如下：一、选举 为公司董事长； 不再担任公司董事长；二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。与会董事（签字或盖章）日期： 年 月 日 公司（盖章） 有限公司执行董事决定 年 月 日xxxx有限公司的执行董事在 处形成决定如下：一、决议事项1. 决定公司的经营计划和投资方案;2. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;3. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;4. 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;5. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;6. 决定公司内部管理机构的设置;7. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;8. 制定公司的基本管理制度;9. 公司章程规定的其他职权。二、决议内容1. 2. 3.根据公司法和本公司章程的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。执行董事（签字或盖章）日期： 年 月 日 公司（盖章）股份公司股东大会决议根据公司法及本公司章程， 股份有限公司于 年月日在市区路号（会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东 人，实到股东 人，其中XXX、XXX、XXX等 名股东委托股东XXX代为表决。实到股东代表公司的表决权，占全部股份总额的，本次股东大会的举行符合法定要求。列席本次股东大会的人员有： 、 、 。本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东审议，以举手表决的方式，通过如下决议：1. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意公司原股东 将所持有公司%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给（新）股东 ，并批准了原股东XXX与新股东XXX之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。股份转让后的股东出资情况如下：（1）股东 ，认购的股份数万股，出资额 万元人民币，占注册资本%；（2）股东 ，认购的股份数万股，出资额 万元人民币，占注册资本%；（3） 。2. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。3. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意将公司住所由 变更为 。4. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意将公司经营范围由 变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。5. 同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定：（1）免职情况A以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意免去(XXX)的法定代表人职务；B以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意免去(XXX)的董事职务；C以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意免去(XXX)的监事职务。D.(2)任职情况A以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意选举(XXX)为本公司的法定代表人；B以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意选举(XXX)为新董事；C以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意选举(XXX)为新监事；D.（3）董事会、监事会组成人员A以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。B以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。6. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币；公司股份总数： 万股，每股金额： 元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；新股东C 出资 万元人民币，为 万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：（1）股东 ，认购的股份数万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；（2）股东 ，认购的股份数万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；（3）。7. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。出资额 万元人民币，占注册资本%；8. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意公司类型由 变更为 。9. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。10. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意公司营业期限延长至 年 月 日。11. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。12. 以 票（占总股本 %）赞成、 票（占总股本 %）反对、 票（占总股本 %）弃权，同意设立（或撤销） 分公司；或者 分公司的名称变更为 分公司。13. 其它需要决议的事项请逐项列明： 。14. 一致同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：）”。6.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。7.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。8.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。9.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。10.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。股份公司第 界董事会第 次会议决议xxxx股份有限公司第 届董事会第 次会议于 年月日在市区路号（会议室）召开。本次会议由 提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事 人，实到 人，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司法和公司章程的规定。列席本次股东大会的人员有： 、 、 。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。）公司董事长主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议：一、决议事项1. 决定公司的经营计划和投资方案;2. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;3. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;4. 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;5. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;6. 决定公司内部管理机构的设置;7. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;8. 制定公司的基本管理制度;9. 公司章程规定的其他职权。二、决议内容1. 2. 根据公司法和公司章程的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。与会董事（签字或盖章）日期： 年 月 日股份公司监事会决议xxxx股份有限公司于 年月日在市区路号（会议室）召开第 届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。公司监事会成员、以及职工民主选举产生的监事出席了本次会议。会议由原监事会主席召集和主持。监事会一致通过并决议如下：1. 免去的监事会主席职务，选举为新一届的监事会主席。2. 免去的监事会副主席职务，选举为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）3. 检查公司财务;4. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;5. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;6. 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;7. 向股东会会议提出提案;8. 依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;9. 公司章程规定的其他职权。与会监事（签字或盖章）日期： 年 月 日股份公司章程修正案根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，有限公司于年月日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：一、将公司章程第条原为：“”。现修改为：“”。二、将公司章程第条原为：“”。现修改为：“”。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日 股份有限公司（盖章）：法定代表人： （签字）20X年月日股份公司职工（代表）大会纪要 股份有限公司于20X年月日在市区路号（会议室）召开了全体职工（代表）大会，会议由本股份有限公司工会主席主持。会议议题：因上一届职工监事、任期届满，重新选举产生职工代表名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举、作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。） 股份有限公司工会委员会（盖章）（或出席会议的人员签字）200年月日注意事项：1本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起或全体董事签署的新章程；2“登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定事项，如经营范围等；3应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容；4股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；5因转让出资引起股东变更的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名；6文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；7要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。有限公司股权转让协议76/76甲方（转让方）：住所： 乙方（受让方）：住所： 本协议由甲方与乙方就xxxx有限公司（以下简称xx公司）的股权转让事宜，于2017年2月23日在位于xxxxxxxx的xx公司会议室订立。甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条 股权转让价格与付款方式1、甲方同意将持有xxxx有限公司xx%的520万元股权全部或部分依法转让给乙方，转让价人民币 万元乙方同意按此价格及金额受让该股权。其他股东放弃优先受让权。、乙方同意在本协议签定之日，将转让费520万元人民币（大写：伍佰贰拾万元）以现金方式一次性支付给甲方。第二条 保证、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在盛乾公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。、甲方转让其股权后，其在xx公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。、乙方承认xx公司的公司章程，保证按章程规定履行股东的权力、义务和责任。第三条 盈亏分担1、本次股权转让完成后，乙方即享受xx%的股东权利并承担义务，按公司章程规定分享公司利润与分担亏损。2、本次股权转让完成后，甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。甲方与乙方之间的债权债务关系由双方另行签订协议加以确定。第四条 股权转让的费用负担1、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。2、股权转让全部费用（包括手续费、税费等），由甲方承担。第五条 协议的变更与解除发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。、由于不可抗力致使本协议无法履行。、一方当事人丧失实际履约能力。、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要或根本目的无法实现。、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。第六条 违约责任1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。第七条 争议的解决1、本协议适用中华人民共和国的法律。2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，双方一致同意将该争议提交至本协议签订地人民法院通过诉讼方式解决。第七条 协议的生效及其他1、本协议经转让双方签字后生效。2、本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，xx公司存一份，均具有同等法律效力。甲方（签字）： 身份证号码： 签订日期： 年 月 日 乙方（签字）： 身份证号码： 签订日期： 年 月 日 股份公司股份转让协议（内部用）甲方（转让方）：住所：乙方（受让方）：住所： 甲乙双方本着平等互利原则，经友好协商，甲方同意将其合法持有的xxxx公司的全部（或部分）股份 股以人民币 元/股的价格转让给乙方，乙方同意受让。转让后，甲方不再持有xxxx公司的股份（或仍持有xxxx公司 股份）；乙方持有xxxx公司xxx股，占公司总股本的 %。甲方转让其股份后，其在xxxx公司原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有和承担。甲方（签字）： 身份证号码： 签订日期： 年 月 日 乙方（签字）： 身份证号码： 签订日期： 年 月 日 股权转让协议带过渡期的 甲方（转让方）：XXXX 乙方（受让方）：XXXX 甲、乙双方就甲方持有的XXXX股份有限公司（以下简称“目标公司”）XX股权的相关转让事宜，经友好协商达成以下股权转让协议： 签约时间及签约地点：本合同由上述合同各方于 XXXX 年 9 月 20 日（即“本协议签订日”）在XXXXXXX签署。 一、转让标的 甲方的转让标的为：甲方拥有的目标公司52.67%的股权，即1204.3932万股，合计金额人民币1204.3932万元。 二、陈述并保证； 1、甲方保证： （1）甲方为目标公司的股东，合法持有该公司52.67%的股权； （2）甲方承诺本次向乙方转让其所持有的目标公司的股权未向任何第三人设定担保、质押或其他任何第三者权益，亦未受到来自司法部门的任何限制； （3）甲方承诺其本次向乙方转让股权事宜已得到其有权决策机构的授权与批准； （4）甲方承诺其本次向乙方转让股权事宜已得到了甲方权力机构（董事会或股东会）的授权与批准； （5）甲方承诺该股权转让行为已经通知目标公司其他股东并征得同意，目标公司其他股东已经放弃优先购买权，并愿意承担目标公司及其自身披露不当所引致的任何法律责任。 2、乙方保证： （1）乙方为依法成立并合法存续的公司法人，具有独立民事行为能力； （2）乙方保证其具有支付本次股权转让价款的能力。 三、转让价款及支付 1、甲、乙双方同意并确认，本协议项下的股权转让价款为￥1204.3932万元人民币，即1204.3932万股，每股人民币1元。2、乙方应当在签订本协议后 十 日内将该股权转让款一次性支付给甲方。四、股权交割日甲、乙双方确定2001年2月1日为股权交割日，即甲方将本协议约定的股权实际交付乙方并完成相应登记和签发证明的日期。五、过渡期安排自本协议签订之日至2001年2月1日股权交割日，为过渡期。在过渡期内，甲方仍未目标公司的股东，但甲方不得单方提出变更或撤销本协议，不得单方拒绝履行本协议所规定的义务，不得损害乙方的权益。甲、乙双方在过渡期内的权利义务，由双方另行签署过渡期经营管理协议进行明确约定。 六、办理股权转让过程中各方的权利和义务 甲方全力配合乙方完成符合本合同内容的工商变更登记、税务登记等手续，提供完成工商变更登记手续所需的文件。 乙方须按本合同的约定向甲方支付收购价款。甲方和乙方在办理业务和股权交割手续过程中涉及到的相关手续，乙方应积极配合。 七、合同的变更与终止 1、本协议双方当事人协商一致并签订书面补充协议方可对本协议进行变更或补充。 2、依本协议甲方股权转移至乙方名下且乙方所享有的权利已完全实现，本协议即告终止。 3、本合同的权利义务终止后，当事人应遵循诚实、信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 八、违约责任 甲、乙双方均需全面履行本合同约定的内容，任何一方不履行本合同的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。 九、 争议的解决 因履行本合同产生的任何争议，双方应尽力通过友好协商的方式解决；如协商解决不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、其他规定 1、本合同正本一式二份，各方各执一份，具有同等法律效力。 2、本合同经各方法定代表人或授权代表签署时生效。甲方：（盖章）： 乙方（盖章）：授权代表（签字）： 授权代表（签字）： 1999年9月20日过渡期经营管理协议 甲方（委托方）：XXXX 乙方（受托方）：XXXX 甲方、乙方基于相互之间的信任，经平等协商，现就过渡期经营管理事宜达成如下协议： 第一条 委托内容 1、本协议所指过渡期，是指甲乙双方签订的股权转让协议第五条规定的过渡期，即自本协议签订之日起至XXXX年2月1日股权交割之日止。 2、在过渡期内，甲方授权乙方代为持有甲方持有的山东XXXX股份有限公司52.67%的股权、代为行使相关股东权利及其相应的经营管理权利，乙方自愿接受甲方委托。双方确认，该授权系不可撤销授权，即未经乙方书面同意，甲方不得单方变更或撤销该授权。 第二条 委托权限 甲方委托乙方代为行使的权限如下： 1、以股东身份进行相关活动； 2、代为收取股息或红利； 3、出席股东会并行使参与权和表决权； 4、行使公司法及山东XXXX股份有限公司公司章程中授予股东、董事、执行董事及其他高级管理人员的相关权利，并不得干涉乙方据此所从事的其他经营和管理行为。 第三条 权利义务 1、在过渡期内，未经乙方书面同意，甲方不得对其所持股权做出任何处置。 2、乙方承诺在授权权限内恪尽职守、诚实守信履行股份代持义务，不损害目标公司和其他的股东的利益。 第五条 管理费用 本协议为无偿合同，受托方不收取任何管理费用或佣金。 第六条 委托持股期间 甲方委托乙方经营管理的期间自本协议签字之日起至XXXX年2月1日甲方将股权交付于乙方之日止。 第七条 保密条款 协议双方应对本协议的签订和履行负严格保密义务。 第八条 其他事项 本协议一式二份，协议方各持一份，具有同等法律效力。 本协议自各方签字或盖章后生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： XXXX年9月20日股东授权委托书（模板）委托人： 身份证号码： 住所地： 联系电话： 受托人： 身份证号码： 住所地： 联系电话： 委托代理事项：委托人为更加方便行使其在 公司的股东权利以及履行股东职责，特委托受托人为全权代理人，代为行使委托人在 公司的全部股东权利、履行股东职责、签署一切相关文件、参与公司一切事务，委托人承担由此产生的相应的法律责任。委托代理权限：1. 代为办理 公司设立、变更、注销、备案、撤销变更登记等全部手续，代为签署前述工商登记手续所需的全部文件，代为核对登记材料中的复印件并签署核对意见、修改商事主体自备文件的错误；代为修改有关表格的填写错误；代为领取营业执照和有关文书。代为签署设立 公司过程中工商登记手续所需应由委托人签署的其他全部文件；2. 决定公司的经营方针和投资计划；3. 选举和变更非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；4. 代为提议召开临时股东大会；5. 代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；6. 代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；7. 如董事会和监事会不召开和主持股东大会；代为集中股权召集和主持股东大会；8. 代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不做具体指示，代理人可以按自己的意思表决；9. 其他与召开临时股东大会的有关事项。10. 审议批准董事会的报告；11. 审议批准监事会或监事的报告；12. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；13. 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；14. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；15. 对发行公司债券作出决议；16. 对公司对外投资、向他人提供担保作出决议；17. 对公司置购、转让资产作出决议；18. 对变更公司主营业务作出决议；19. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；20. 修改公司章程；21. 公司章程规定的其他股东职权。委托代理期限：本授权委托书自签发之日起生效，有效期自 年 月 日至 年 月 日止。特别说明：1. 凡由受托人在上述委托期限内代理委托人所实施的法律行为及所造成的法律后果，委托人均予以承认。2. 本委托无转委托权。甲方（签字）： 签订日期： 年 月 日 乙方（签字）： 签订日期： 年 月 日 增资扩股说明书第一章 术语及释义在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：本公司： 指XXXX金融租赁有限公司发出人： 指XXXX金融租赁有限公司董 事 会： 指XXXX金融租赁有限公司董事会现有股东： 指中国XX资产管理公司元 ： 指人民币元出 资： 指以现金形式向本公司投资出资比例： 指出资人的实际出资占公司增资扩股后总注册资本的比例本次出资认购期： 从2008年7月30日起至2008年9月30日止。特别需要指出的是，本说明书作为XXXX金融租赁有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。第二章 增资扩股方案一、增资扩股方案为了进一步优化公司股权结构、增强资本金实力，适应未来发展的需要，本公司拟进行增资扩股工作。本次增资扩股由公司作为发起人，邀请其他新股东以现金入股将公司资本金增加至30亿元以上。增资扩股后，公司现有股东持股比例占51%以上，其他新股东持股比例不超过49%。本次增资扩股基准日为2008年6月30日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，按每股1元折股，不足部分以现金出资，以达到相应的持股比例；公司拟向其他新股东募集15亿元，每股1元。 二、投资者入股条件：凡符合中华人民共和国公司法、金融租赁公司管理办法、非银行金融机构行政许可事项实施办法，且与现有股东有合作意向的国内外特定法人机构(法律、法规禁止认购者除外)。（一）作为一般出资人的非金融机构应具备以下条件：1、在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；2、有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；3、有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；4、经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录；5、财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利；6、年终分配后，净资产达到全部资产30%（合并会计报表口径）；7、承诺3年内不转让所持有的本公司股权（银监会依法责令转让的除外），不将所持有的本公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；8、银监会规定的其他审慎性条件。（二）境内金融机构作为本公司一般出资人，应当符合与该类金融机构有关的法律、法规、相关监管规定并具备上述（第6项除外）规定的条件。（三）境外金融机构作为本公司一般出资人，应具备以下条件：1、最近1年年末总资产原则上不少于10亿美元；2、最近2个会计年度连续盈利；3、境外金融机构为商业银行时，其资本充足率应不低于8%；为其他金融机构时，应满足住所地国家（地区）监管当局相应的审慎监管指标的要求；4、内部控制制度健全有效；5、承诺3年内不转让所持有的本公司股权（银监会依法责令转让的除外）、不将所持有的本公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；6、注册地金融机构监督管理制度完善；7、所在国（地区）经济状况良好；8、银监会规定的其他审慎性条件。三、认购事宜本次增资扩股的认购单位为1000万股，投资者最低认购数为1个认购单位。认购期限自2008年7月30日开始，至2008年9月30日止，本公司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。经中国银监会审核符合条件的投资者与本公司签署“出资