XXXX管理制度汇编(修订)

管理制度汇编二0一三年元月前 言纪律或有秩序的行为是在竞争的环境中为了圆满达到公司的目标首要条件，亦是为了公司保护其员工未来利益保证。公司期望员工理解并以自律的行为无条件和负责地接受纪律为工作的必需条件。员工应把实现该期望作为己任，通过提倡纪律,强调“自律”以防止偏差行为的发生。管理是一个企业持续发展不断壮大的保证，规范的管理制度是公司内部协调发展的基础。为维护本公司的正常经营和内部工作秩序，进一步提高工作效率，促进公司的健康发展，逐步实现规范化、制度化、科学化、现代化管理，特制定企业规章制度。希望公司全体职工认真对照学习本管理制度汇编，并且作为今后工作的实施准则。大家应正确面对各种奖罚，摆正个人与企业的关系，以个人利益服从公司利益为原则，确立先公后己的指导思想，不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。大家应当懂得：只有公司兴旺发达，才会有广大干部职工丰厚的回报。本制度汇编共一百一十九项，涵盖生产、技术、设备、财务、人力、企管、基建、车队、调度、物资、审计、办公室等相关管理制度。因安全环保方面的管理制度内容涉及面较广，且在公司生产生活中起到了非常重要的作用，特将安全环保方面管理制度单独成册，未纳入本汇编中。因为时间仓促，制度所及内容还有不够全面的地方，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。在此表示感谢！ 本制度印发后，涉及的内容如有变动，以最新的文件为准；涉及的内容如与国家法律法规、制度相不吻合，以国家法律法规、制度为准。 二0一三年元月目 录一、生产计划管理制度- 1 -二、生产调度管理制度- 5 -三、采矿损失贫化管理暂行规定- 6 -四、金属平衡管理制度- 12 -五、生产计量管理办法- 15 -六、生产检测管理制度- 18 -七、原始记录管理办法- 21 -八、统计工作管理制度- 22 -九、含金物料管理办法- 27 -十、堆浸场金属平衡管理实施办法- 28 -十一、探采结合管理办法- 30 -十二、残采管理制度- 31 -十三、井巷采掘工程监督验收考核管理制度- 32 -十四、吊罐法掘进天井安全规程- 39 -十五、地质工作管理制度- 41 -十六、测量工作管理制度- 43 -十七、采矿工作管理制度- 44 -十八、矿山工程验收管理制度- 46 -十九、选矿工作管理制度- 50 -二十、冶炼工作管理制度- 53 -二十一、化验工作管理制度- 56 -二十二、样品取样、加工、保存、回收补充规定- 58 -二十三、设备安全管理制度- 60 -二十四、设备固定资产管理制度- 61 -二十五、设备采购管理制度- 65 -二十六、设备技术状况管理制度- 67 -二十七、设备巡回检查制度- 69 -二十八、设备的日常管理制度- 71 -二十九、A类设备（关键设备）的使用与维护制度- 75 -三十、特种设备管理制度- 76 -三十一、设备检修管理制度- 79 -三十二、设备大修及更新改造管理制度- 81 -三十三、设备事故管理制度- 85 -三十四、设备技改实施制度- 89 -三十五、设备资料保管借用制度- 90 -三十六、仪器仪表管理制度- 90 -三十七、配电房管理制度- 92 -三十八、变电站管理制度- 92 -三十九、紧急停电应急预案- 97 -四十、物资采购招投标管理规定- 97 -四十一、工具管理制度- 99 -四十二、劳保用品发放管理制度- 100 -四十三、物资储备资金定额管理制度- 101 -四十四、材料消耗定额管理制度- 102 -四十五、备品备件定额管理制度- 104 -四十六、废旧物资管理办法- 105 -四十七、物资采购及使用跟踪管理办法- 106 -四十八、公司工作人员差旅费开支规定- 109 -四十九、会计基础工作管理制度- 111 -五十、票据管理制度- 116 -五十一、会计人员工作交接制度- 117 -五十二、流动资产管理制度- 118 -五十三、固定资产管理制度- 125 -五十四、无形资产及递延资产管理制度- 129 -五十五、财产清查制度- 130 -五十六、会计内部稽核控制制度- 132 -五十七、经济活动分析制度- 134 -五十八、会计电算化管理制度- 136 -五十九、财务安全工作制度- 138 -六十、会计档案管理制度- 139 -六十一、成本费用核算办法- 140 -六十、三级核算管理办法- 142 -六十三、财务报账及报账审批规定- 148 -六十四、开拓工程核算办法- 152 -六十五、员工管理规定- 153 -六十六、薪酬及福利管理制度- 167 -六十七、职工节日福利发放制度- 169 -六十八、员工奖惩管理规定- 170 -六十九、员工奖惩管理规定补充规定- 173 -七十、考勤管理制度- 174 -七十一、关于职工探亲假的规定- 177 -七十二、病事假管理规定- 178 -七十三、员工社会保障管理制度- 181 -七十四、劳动用工管理制度- 182 -七十五、农民工用工程序- 186 -七十六、专业技术人员管理办法- 187 -七十七、工伤管理办法- 188 -七十八、工伤工资及相关费用的申报、造发程序- 191 -七十九、职业危害防治制度- 192 -八十、内部审计管理制度- 199 -八十一、工作汇报制度- 202 -八十二、组织分工管理制度- 203 -八十三、合同管理制度- 213 -八十四、业务招待制度- 217 -八十五、公文管理制度- 218 -八十六、办公用品管理制度- 222 -八十七、印信管理制度- 222 -八十八、职能部门公章管理办法- 225 -八十九、公司值班管理制度- 225 -九十、台帐管理制度- 226 -九十一、定置管理制度- 227 -九十二、卫生、绿化管理制度- 230 -九十三、车辆管理办法- 232 -九十四、矿区车辆管理办法- 234 -九十五、公司生活区用电、用水管理制度- 235 -九十六、治安保卫管理制度- 236 -九十七、门卫管理制度- 238 -九十八、内部消防安全管理制度- 239 -九十九、尾矿库看护制度- 240 -一百、外委施工队管理制度- 242 -一百零一、基建工程管理及决算办法- 244 -一百零二、关于基建工程管理及预算办法的补充规定- 247 -一百零三、中层干部管理办法- 247 -一百零四、领导下井带班制度- 248 -一百零五、职业健康检查管理制度- 249 -一百零六、事故隐患排查与整改制度- 251 -一百零七、矿井供用电管理规定- 252 -一百零八、工作票管理制度- 254 -一百零九、工伤事故管理规定- 257 -一百一十、安全环保管理奖惩办法- 258 -一百一十一、矿山采样工作管理制度- 261 -一百一十二、废旧纸类回收管理办法- 262 -一百一十三、办公用品、低值易耗品管理办法- 262 -一百一十四、验收、结算监督管理制度- 263 -一百一十五、隐蔽工程管理办法- 266 -一百一十六、露天采剥工程验收补充规定- 267 -一百一十七、工程验收标准- 268 -一百一十八、安全环保投入费用管理制度- 270 -一百一十九、季度安全大检查制度- 271 -一百二十、外包施工队安全管理规定- 273 -一百二十一、选冶工艺指标和工艺纪律考核办法- 278 -2GUANLIZHIDUHUIBIAN 管理制度汇编一、生产计划管理制度第一章总则第一条 为了加强公司的生产计划管理，确保公司各项生产任务的完成，特制定本制度。第二条 生产计划是公司进行生产经营活动的总体设计，是编制其它各项计划的基本依据。第三条 公司生产计划分为年度、季度和月度作业计划。月生产计划必须保证季度生产计划的实施，季度生产计划必须保证年度生产计划的完成或超额完成。第四条 生产技术部是公司生产计划的主管部门，负责生产计划的编制、实施、调整等工作。第二章编制生产计划的依据第五条 公司保有地质、生产储量，储量分布状况，开采技术条件和有关地测资料。第六条 公司近期和长远发展计划。第七条 技术设计资料，经审查批准的采掘工程、技术措施等总体设计和单体设计资料。第八条 上级主管部门下达的产品、产量控制指标。第九条 公司生产技术条件、装备水平和综合生产能力。第三章编制生产计划的内容第十条 文字说明书1、情况简述；2、当年计划执行情况分析及存在的问题；3、本期计划编制情况：计划编制的指导思想，安排的依据，生产条件、生产能力的变化，采掘作业进度，计划期末地质、生产矿量保有情况，主要技术经济指标、科技项目及重点措施项目的安排和采取的措施。第十一条 表格部分1、年度生产计划的表格，以上级主管部门下发的表格为准。2、一般生产计划的表格包括以下内容：公司产品产量、采掘作业量、采矿出矿量、选矿作业、地质探矿、地质矿量、生产矿量、采矿方法、采空区处理、主要技术经济指标等。第十二条 图纸部分1、公司年度生产计划应有以下基本图件：（1）采掘工程纵投影图或水平投影图及有代表性的矿体横剖面图，比例尺1：500；（2）地质、生产矿量计划投影图，比例尺1：500；（3）探矿设计平面图，比例尺1：500；（4）开拓、运输、通风、排水等系统图可用一张图展示，比例尺1：500；（5）矿区总平面布置图，比例尺1：500；（6）其它图件如重点技术措施设计图、矿柱回采设计图、新采矿方法设计图等，可根据需要增附。2、在图件中的工程进度要用不同颜色来表示。计划年度统一规定为：红、绿、黄、兰，分别表示一、二、三、四季度，并用不同线条将已完成工程量与预计工程进度相区别。第四章编制生产计划的要求第十三条 编制生产计划，必须根据公司效益计划目标进行安排，在编制生产计划时，既要顾全效益目标大局又要考虑公司的实际可能性。第十四条 编制生产计划时，必须对资源情况、采掘布局、生产系统、技术装备、采选能力等进行系统分析，保持各环节的平衡。第十五条 要遵循矿山生产的客观规律去安排。要对公司各种准备、回采、出矿生产、技术措施等工作，从空间和时间上进行全面、周密、妥善地安排。第十六条 要充分挖掘潜力，合理利用人力、物力、财力，不断改善各项技术经济指标，力求以最小的投入取得最大的产出。第十七条 要正确处理生产与基本建设、技术改造的关系，生产与生产准备的关系，当前生产与长远生产的关系，数量和质量的关系；要克服顾此失彼、重采轻掘、片面追求短期产量和效益的行为。第五章编制生产计划的方法第十八条 组织领导与分工公司年度生产计划的编制，要在副总经理（生产）的主持下进行。由生产技术部牵头，会同有关部门，按照黄金行业的要求和规定的表格形式进行编制。第十九条 技术准备工作在编制生产计划前，各有关部门要做好技术准备工作，如：地质与生产矿量的计算；期末采掘工程的测设等有关的地测资料准备；探矿、开拓、采准、采矿等技术设计；有关重点措施、技术改造、安全措施和重大科研项目的技术方案设计；各项技术经济定额材料消耗的核定、人力、物力、财力的配置等。第二十条 编制生产计划的步骤1、编报产量建议指标首先由生产技术部根据实际情况，提出计划年度的建议指标，经公司按上级的要求审议平衡，采取上下结合的方式进行确定，确定的产量建议指标，作为公司编制年度生产计划的依据。2、确定采掘工程起始界限根据当年八月末采掘工程进度的实测进度线和当年末预计进度线，作为编制下年度生产计划的起始线。3、进行采、掘、供、选生产各环节的平衡工作（1）进行采掘生产能力的查定和各环节生产能力的最优匹配。（2）为达到计划生产能力和实现各级矿量保有标准所需进行的各种采掘作业量的平衡。（3）地质储量的升级与生产矿量的平衡。（4）在不影响选矿正常生产的前提下，安排好贫富兼采和不同类型矿石的出矿、配矿工作。（5）做好各项作业所需人员、设备、动力、物资的平衡工作。4、按合理的采掘比例关系和采掘顺序，编制出各种采掘作业的数量和进度计划及有关图表。第六章生产计划的审批第二十一条 审批程序公司生产计划审批程序：生产计划初步编制完毕后，先在公司内部由总经理召集相关部门和人员进行会审，会审通过后，将生产计划有关文字说明，表格内容和图纸资料逐级上报董事会和股东会审批，董事会和股东会审查通过后，按文件批复执行。第二十二条 生产计划审查的原则生产计划是否可行，要看它的先进性、合理性、经济性和可靠性。要从公司生产的实际出发，根据需要与可能，本着积极稳妥、先进可靠、适当留有余地的原则，从技术原则上，生产管理上，经济效益上进行全面审核。第二十三条 生产计划审查的主要内容1、 产品产量是否能满足上级主管部门的相关指标要求，是否符合公司的生产实际。2、各项技术经济指标是否先进合理。3、资源的利用是否符合国家的资源保护和利用政策。4、勘探方向是否正确，工程布置是否合理。5、采掘比例是否恰当，三级矿量是否达到保有标准或矿山可持续发展的要求。6、采掘顺序是否合理。7、采掘工艺中的薄弱环节有无改进措施。8、基建、技措、安措、科研等项目是否安排得当，任务、资金、材料是否落实。第七章生产计划的贯彻执行第二十四条 采掘计划经董事会和股东会批准后，公司要认真组织实施，要结合目标管理与绩效考核工作，把计划指标和要求纵横分解，层层落实，逐级制定完成计划的措施，实行目标管理，自上而下地保证计划目标的实现。第二十五条 公司年度生产计划，通过季度、月度计划去组织实施。在编制季度、月度计划时，要确保年度计划的实施，并应留有一定的余地，做到月保季、季保年，全面完成年度计划。第二十六条 公司的月度、季度计划在计划实施期前的5天下达至各生产单位。在下达计划的同时，要提出单项采掘工程和技改工程设计，以便施工单位进行施工准备。第八章生产计划的实施管理第二十七条 生产计划在实施前，要向基层生产施工人员介绍计划要点、设计意图、技术要求、安全要求、注意事项和实施计划的措施。生产技术部要按计划、按设计及时进行工程测设。在施工过程中各有关部门要加强技术指导，发现问题及时纠正。第二十八条 做好三级矿量的平衡工作。掘进与采矿的平衡，采矿与出矿的平衡，出矿与选矿的平衡，劳动力的平衡，主要材料、主要设备与备件、动力的平衡，以及生产计划的全面综合平衡等工作，以保证在数量、质量、时间、空间上全面完成计划所规定的目标。第二十九条 各生产单位要根据生产计划，将任务落实到工段和班组、机台，并加强施工管理，提高计划实现率。第九章生产计划的调整第三十条 由于公司内、外部条件发生变化或生产计划预测不准，不能按原计划、原设计执行时，应对原生产计划进行调整，以发挥生产计划在新条件下对生产的指导作用。第三十一条 调整生产计划的审批权限，季度和月度计划的调整由公司在确保年度计划的前提下，自行掌握；年度生产计划的调整，应根据分级管理的审批程序进行。第十章生产计划的考核第三十二条 对生产计划的执行情况，要建立月、季检查，半年小结，年终总结的制度。第三十三条 生产计划的考核，用综合实现率的高低来衡量。综合实现率由计划产量实现率、计划作业量实现率、计划作业地点实现率和重点工程计划实现率组成，要求综合实现率达到85%以上。生产计划综合实现率计算方法如下：1、计算公式：A1/4（A1A2A3A4）式中：A 生产计划综合实现率A1 计划产量实现率A2 计划作业量实现率A3 计划地点实现率A4 重点工程计划实现率2、计算说明：（1）未经批准的计划外作业地点及其工程量不得参加计算。（2）单项工程的计算。竖、斜井、开拓巷道、探矿工程等均以掌子面为计算单位，采准、切割、回采工程等均以采场为计算单位。二、生产调度管理制度第一章 总则第一条 生产调度工作是按照公司生产作业计划的要求，指令性地指挥各生产单位进行生产作业，及时解决生产过程中出现的矛盾和问题。为了强化生产调度指挥，更好地组织、协调公司各单位的生产，确保生产作业计划的顺利实现，特制定本制度。第二章 生产调度管理职能第二条 公司设立调度室，负责公司的生产调度工作。第三条 生产调度要及时、准确地传达落实生产调度会议和公司领导的安排意见，随时掌握公司的生产情况及生产计划执行情况，抓住生产中心环节和重点部位，认真分析生产动态，有效地进行生产控制和调度指挥。第四条 当发生重大人身、设备等事故及自然灾害时，在生产管理方面各部门要听从生产调度的统一指挥。生产调度有权发布指令，调动各单位的人力、物力、铲装、运输等设备，被调单位必须服从命令，听从指挥，积极组织抢救、抢修工作，尽快恢复生产。第五条 各生产单位出现主要设备检修、停水、停电、物料供给不足等影响生产作业的事项，必须首先与公司调度部门联系，不得擅自停工停产和随意安排。第六条 生产出现非正常情况，当调度部门的决定与各单位的意见有抵触时，可请示公司领导裁定。在未取得公司领导同意前，应按调度部门意见执行。第七条 在发生临时停电、停水、停风等异常情况时，生产单位要及时向调度部门报告，调度应组织有关人员现场指挥，妥善安排生产，避免发生不应有的损失。第三章 生产调度的工作内容及要求第八条 生产调度工作实行三班制，坚持昼夜值班，实行守机与现场调度相结合。值班人员必须当面交接班，当班人员对本班重大事件或未完成工作要向接班人员当面交待清楚。第九条 调度日志和每次调度会议均应做详细记录，并做到正确、完整，妥善保管。第十条 组织生产前的准备工作，根据生产需要，下达生产指令，调配人力、物力，以确保生产计划的顺利实施。第十一条 协调设备管理部门组织的设备检修工作，督促计划检修项目的实现。在深入检查中，要注意设备的运行情况，发现问题及时解决，出现设备事故，应迅速组织抢修。第十二条 调度员必须经常深入现场，了解生产、基建情况，发现问题及时解决，重大问题向有关领导汇报。第十三条 按时召开生产调度会议和其他有关会议，做好会前的准备工作，提出解决问题的意见，供领导参考，并检查和督促有关部门、单位的实施情况。第十四条 在发生临时停水、停电时，生产单位要及时向调度汇报，组织有关人员现场指挥，妥善安排生产，避免发生不应有的损失。第四章 调度人员工作职责第十五条 调度员应对生产系统和环节有所了解，以便生产出现问题时做到情况明了，处置果断正确。第十六条 了解和掌握月度生产作业计划，检修计划的内容和有关“通知”精神及调度会决定，负责按月计划落实生产进度，加强对重点工作、重点工程的协调与平衡，保证公司高效、持续、稳定生产，确保计划指标的全面完成。第十七条 积极深入一线，掌握生产动态，检查生产作业计划执行情况和调度会决定落实情况。第十八条 切实抓好生产环节的协调、平衡工作，特别是供矿、运矿、风、水、电等环节，更应强化调度指挥，保持生产衔接。第十九条 认真做好调度日志的记录工作，对本班所发生的重大事件要做详细记录。三、采矿损失贫化管理暂行规定第一章 总 则第一条 为减少开采过程中矿石的损失与贫化，充分回收矿山资源，发挥矿山生产潜力，提高企业经济效益，根据企业实际，特制定本暂行规定。第二条 降低贫化和损失是矿山采矿过程中一项技术性较强的综合管理工作，在主管副总经理的统一领导下，充分发挥和调动各职能部门的积极作用，地测部门负责计划和验收，施工单位和生产技术部门负责施工管理，各部门分工负责，紧密配合，共同协作，才能减少损失、贫化，降低损失率。第二章 矿石损失与贫化管理第三条 采矿设计必须把损失、贫化率作为重要技术指标之一，合理的选择采矿方法及采场划分，加强技术管理把好三关（地测资料关、采矿设计关、施工管理关），并计算矿石贫化、损失率指标。第四条 地、测、采人员必须加强对施工的指导，监督与验收工作，要经常深入现场，做好采样、素描作图以及各种有关记录，对回采工作要进行指导。第五条 回采设计必须选择合理的参数，尽量加大矿房矿量，合理选择回采方法及顺序，以做到最大限度降低损失与贫化。第六条 施工单位必须有一支熟练的技术施工队伍，根据不同采场的不同条件，选择好炮眼位置、方向及深度，防止多采废石与丢矿现象。第七条 加强顶盘管理，提高出矿强度，防止二次贫化。第八条 矿石的损失、贫化率是衡量矿山开采技术和资源利用的一项重要指标，各矿区应作为开展劳动竞赛的一个重要内容。第九条 按月、季、年计算与呈报损失，贫化率报表，在呈报同时应附有分析。第十条 矿房、矿柱和整个采场的损失率和贫化率在放矿结束后，要汇总填报一次总损失、贫化率；当中段或坑口全部结束后，要计算并填报一次总损失、贫化率。在填报前要组织损失、贫化分析会，寻找原因，制定措施同报表一起报公司和集团公司。第十一条 对以前回采结束的中段总矿量总损失、贫化率要认真清理，整理成图成册，以便储量核销。第十二条 浅孔留矿法、充填法、支柱法等除计算一次贫化外要计算总贫化率。第三章 计算方法和内容第十三条 矿石损失贫化计算是指从采场开采到回采结束到矿石运出坑口的整个工艺过程中的矿石损失贫化，开采过程中以采场为单位，地、测、采等专业随着回采工作的进展，按规定及时测量编录，每验收一次计算一次，月末上报地质资源部、生产技术部。第十四条 总贫化率、总损失率计算工作，以中段矿体编号为单位，中段、矿脉结束后进行计算。第十五条 采用直接法计算损失与贫化率。（1）采矿损失率损失率是指采矿过程中，损失矿石量或金属量占该采场或该矿区内地质储量或金属量的百分比。直接法：坑内采矿和露天采矿，一般采用直接法计算采矿损失率。其计算公式如下： 区域矿石损失量（吨）采矿损失率- 100 区域地质储量（吨）计算说明：区域是指矿房、矿柱、采场、中段、坑口全区域。采矿损失是指从矿房、矿柱开采时起至放矿结束时止这一过程的全部损失。损失量（即损失矿石量）是指不包括围岩在内的，而包括采下矿石损失和未采下矿石损失。计算综合损失率时，还包括采场或开采区域边缘部分的三角矿块以及与采场平行的未能开采的矿脉损失量。如在某一开采中段或坑口全部结束后，计算中段或坑口总损失率时，除包括各开采损失外，还应包括非开采损失。未采下矿石损失量，是指在采矿回采中遗留在采场内矿体的顶盘或底盘上未采下来的矿石损失。这类损失量通过地质测量部门进行地质编录和测量工作确定。非采损失量，应根据地质储量计算资料与开采资料的对比，在贫化和损失的综合图上来确定。矿房或矿柱的实际地质储量，是指在原提交地质储量的基础上进一步开采过程中进行实际测量编录，重新计算的地质储量。对露天采下的矿石和混入围岩（表土）量，如采用直接法计算，同样采用地质编录测量采掘边界的作图法来确定。对在采矿作业中，由于作业不正规或为了保护顶板的安全，在采场中留下的矿柱及护顶层中的未采下的矿柱及护顶层中的未采下损失（今后不能回收者），应进行测定，并按未采下损失处理。采下矿石损失量的确定：A、如采用充填法或全面法时，用单位面积取样法来确定。单位面积取样法：是指在采场的充填面或底板上选择有一定代表损失程度的单位面积，挖取35厘米的充填物，或清扫底板上的矿粉，作为损失品。经化验后，按下式计算各层或代表一定面积的采下矿石损失金属量的损失矿石量。采下矿石损失金属量（公斤）采场各分层面积或空区底板部面积（平方米）单位面积样品重量（公斤/平方米）挖取样平均品位。采下矿石损失量（吨）采下矿石损失金属量（公斤）/开采范围内矿体的平均品位。B、其他采矿方法的采下矿石损失量，应根据地质测量人员的实际观察记录和测定的资料来确定。贫化：分为不可免贫化，可免贫化二部分。不可免贫化是指按设计回采范围以内的围岩和不易剔除的少量夹石被采下来所造成的贫化。可免贫化是指按设计回采范围以外的围岩混入所造成的贫化。损失：分为非开采损失和开采损失两部分。非开采损失（设计损失）是指与采矿施工、矿山技术管理工作无关的，而是由于地质、安全、水文地质等自然条件的影响或在现有技术条件下无法进行开采所造成的损失（如永久性保安矿柱）。开采损失是指矿山开采过程中与采矿施工和技术管理工作有关的损失。第四章 组织机构与责任分工第十六条 为保公司损失、贫化管理及考核工作落到实处，确实降低损失率、贫化率、特成立损贫化管理领导小组。组 长：总经理副组长：生产技术副总、地质副总成 员：地测部主任、地测部副主任、技术部主任、企管部主任、各矿质检科科长及各矿技术科长第十七条 相关成员单位职责分工如下：1.地测部全面负责公司贫化、损失工作的组织落实，要不定期抽查各矿损失、贫化工作；2.技术部、各矿技术科负责本矿贫化损失工作的具体实施工作。3.各矿技术科应按施工现场实况，及造成贫化和损失的原因进行分析和总结，向主管副总汇报，由主管副总每季召开一次损失贫化分析会议，不断采取有效措施，以便有效地降低贫化、损失。4.各矿技术科在做矿块单体设计时，必须提出合理的损失贫化指标和降低贫化损失措施，选择合理的采矿方法，严格设计审批与管理制度，如遇矿体形态不清，资料不全（特殊复杂除外），不得进行设计，没有设计不得施工。5.地质、采矿人员要共同研究及时圈定开采边界，合理安排回采顺序，不得破盘丢脉，确需破盘时，须提出正式资料图纸，经主管副总批准后，方能生效。6.采场回采结束时，测量人员应及时计算出采场内的存窿矿量，建立采场出矿卡片，按月扣出本月实际的出矿量，详细记录出矿品位，做为计算二次贫化的依据。7.管理细则（1） 采矿工程技术人员的职责：根据矿体赋存条件，合理选择技术可行，经济合理，安全可靠，损失贫化小的采矿方法和采矿工艺，设计中要核定矿石的两率指标并提出有效措施，严格督促生产单位按设计技术要求施工。经常深入现场进行凿岩爆破技术指导，掌握开采边界，切实做到不采废石不丢矿。结合矿山生产技术关键和采矿各工种的特点，讲授专业知识和操作技术，进行施工交底。建立采场管理档案，采场结束后，应将设计图纸、文字说明（含修改补充设计资料）、损失贫化指标及历次现场会议确定的较大事项一并整理归档。（2） 地测工程技术人员的职责：损失率管理：从工程控制入手，在保证生产成本不大幅度增长的同时，争取对矿体（块）资源储量的控制程度达到122b类以上，尽可能详实地掌握矿体（块）的形态特征和变化特征，为采矿设计提供可靠的地质资料。从设计入手，协助采矿专业优化采矿方法，在设计审核中，将贫化率、损失率列为主要审核指标，因技术不成熟造成损失率过高者，设计不予通过。从现场管理入手，严格按设计放点、施工和验收，对不按设计施工，造成残留矿体过多或采切巷道过高，预留矿柱（底柱）过高者，工程不予验收或工程修改部分不予验收。对不按安全操作规程施工，造成采场因安全问题不能回采而浪费者，采场不予验收；因放矿过多，造成工作面过高而影响回采率者，采场不予验收。在回采过程中，地质人员要经常到工作面观察、取样、评价，争取最大限度采出矿石；建立可靠的损贫台帐。协助采矿专业搞好矿柱回采，为回采工作尽可能提供可靠的资料，保证回采工作的合理化和优质化。协助生产单位搞好护矿工作，减少矿石的丢失。贫化率管理从工程控制入手，争取所有的地探工程都取样，在成本要求范围之内，尽可能提高样品控制密度，加强取样质量、提高化验合格率，确保地质资料的可靠性，为下一步贫化管理奠定可靠的基础。从设计入手，协助采矿专业优化采矿方法，在设计中，将矿块（体）总贫化率和局部贫化列入审核的主要目标，并将生产盈亏平衡点作为衡量设计采出品位的下限值，对于矿脉薄、贫化大而造成采出品位过低的设计，坚决不予通过。从现场管理入手，勤跑、勤看、勤观察，保证采矿工作不丢矿、不采偏，采幅基本不大于矿脉厚度（矿脉厚度在0.8米以上）或设计厚度；作好监督工作，对于不按设计要求或地质要求采矿，造成品位下降者，采场不予验收；同时，加强地质编录和采样工作，对矿体品位变化情况认真监控，争取不丢失矿体，但也不能采入围岩。加强综合编录工作，对一线返回的地质资料进行综合整理和二次圈定，保证采矿指导的正确性；建立健全采场管理台帐，对每月各采场的损失贫化工作进行认真监控，确保指标的完成。建议采区建立各采场出矿台帐；以便对矿块二次贫化进行综合管理；同时，对采场出矿品位制定最低下限值。作好保密工作，以防高品位矿石的丢失。（3） 生产单位的职责：严格按设计、按计划施工，执行正规作业，严格掌握矿脉顶底板界限，严格控制采幅，减少落矿的损失与贫化。积极学习推广先进经验，提高采矿强度，缩短采矿的回采和出（放）矿周期，加强采场顶板管理，及时安设锚杆或支护，并认真组织采场残矿和粉矿的回收工作。认真组织工人学习技术，提高凿岩爆破，支护充填，放矿技术操作水平，保证工作质量，最大限度地降低矿石损失贫化。第五章 若干问题的具体规定第十八条 采场单体设计必须有详尽的地质资料，达不到规范要求的，必须采取相应的补充措施。第十九条 对地质品位较高的矿体（脉），如条件允许应尽可能采用充填法采矿。同时，应视条件采用人工假底，以减少矿石和金属损失。第二十条 对薄和极薄矿体（脉）应严格控制采幅。矿脉幅宽小于1.5m时，切割巷道宽不得大于1.5m，幅宽不足1.0m时片下盘围岩。采用普通留矿法时，巷道要超前一个漏斗掘进。最小采幅定为1m时，幅宽不足1.0m时片下盘围岩。在采用分别回采或混采时应经地质资源部确定。根据我公司的实际情况，最低米克/吨值为2.0。采场采准工程完成后，必须对所有揭露矿体的工程重新编录采样，并对矿体进行二次圈定，重新计算品位、矿量。中深孔采场可根据炮孔凿岩时岩粉化验结果，对矿体边界进行补充圈定。第二十一条 采场在上采过程中，应严格按设计上采边界施工。确因矿体发生变化，地质、采矿工程技术人员应及时给予指导。第二十二条 脉线型矿体采场须做到下盘不丢矿，上盘围岩不破帮。矿体局部不能确定是否有矿时，可在采场内施工一横穿加以确认。第二十三条 采场上盘围岩破碎或裂隙发育，应采取锚杆或锚网支护措施，以减少出矿过程中围岩片落。第二十四条 采场每采至行人联络巷（采场顶板高度和联络巷高度一致）时，进行采场分层实测、地质编录、采样、损失贫化计算工作，计算结果报有关领导及部门。第二十五条 采场局部放矿，要保持留矿面平整，使其距作业面高度控制在1.82.0米之间。第二十六条 采场落矿时矿石大块率应控制在5%以下，大块必须在采场内及时处理。第二十七条 脉线型矿体留矿法采场大量放矿时，应控制留矿面均匀下降，提高出矿强度，缩短出矿周期，避免围岩片落造成大量贫化。第二十八条 采场大量放矿后期，严格控制放矿点末期品位（截止出矿品位），角砾岩型采场的末期品位为1.0克/吨，脉线型矿体采场的末期品位为1.5克/吨。第二十九条 采场最终放矿后，对品位较高的采场积存的粉矿，在安全允许时必须进行清洗回收。第三十条 掘进工程过程中，矿岩必须分装分运，生产单位负责落实；采准工程副产矿石由采矿工程技术人员下发书面通知，由生产单位负责落实；探矿工程副产矿石由地质工程技术人员下发书面通知，由生产单位负责落实。副产矿石变化较大时，除技术人员要及时到现场指导外，生产单位也应主动与技术管理部门联系，不得“先斩后奏”， 运搬工人对矿石矿车、废石车放有标志，禁止矿废混出。第三十一条 采场分别计算废石混入率、矿石贫化率、矿石损失率（角砾岩型采场除外）。各矿区技术科（采区）按月、季、年计算矿石损失率和贫化率。第三十二条 各矿技术科根据采场的有关资料建立采场台帐。各矿技术科在编制月采掘计划的时同，要做出出矿计划，各采区要按计划组织出矿，及时准确无误地填写出矿日报。第三十三条 对于超出技术规定的采下废石量，月末从该供矿点实际完成的供矿量中直接扣除。第三十四条 生产单位应加大手选废石力度，手选废石量经技术部门验收后，可冲减本单位超采的废石量。采场的顶底柱，矿量要及时回采。如因安全情况不好，或地质变化而不能回采，各矿技术科应及时写出书面报告，经主管副总审批后，再酌情处理。采场放矿结束时，需经有关人员现场鉴定，并报生产技术部批准。第三十五条 公司办公室质检人员不定期对生产单位的供矿质量进行抽查，对于矿石中废石量超出规定比例标准的，从同批次供矿量中按比例扣除废石量。第六章 相关资料提供及考核办法第三十六条 由生产技术部提供各矿设计损失贫化指标，随当月生产作业计划下达；第三十七条 每月25日由损失贫化领导小组对上月技术资料进行验收，资料要求按公司技术管理条例所列资料及要求执行，每缺少一项罚相关单位100元。第三十八条 每月30日前由地质资源部提供实际损失贫化数据，由企管部进行考核；第三十九条 考核奖罚标准：损失率每升（降）1%罚（奖）500元，贫化率每升（降）1%罚（奖）1000元。第四十条 违反副产品矿石管理规定的，将废石倒入矿石场或将矿石倒入废石场，按100元/罐（吨）对责任单位进行处罚。第四十一条 对于违反第四项规定的生产单位，损失、贫化主管人员有权给予200500元的处罚（有具体规定的除外）。如果生产单位对损贫违规现象放任自流或监督不严，经公司主管部门发现，除对施工单位进行处罚外，同时对生产单位的技术主管人员给予相应的处罚。第四十二条 本规定未尽事宜按公司技术管理条例中规定执行。四、金属平衡管理制度第一章 总则第一条 金属平衡管理是黄金矿山一项基础性的管理工作，是综合衡量公司选矿生产管理、技术管理和经营管理水平的重要标志。金属平衡资料是公司编制计划、检查生产、技术和财务决算的基础工作，它及时、准确、完整地反映实际生产情况，是考核生产、技术和经营管理的一项重要指标，加强这方面工作，有利于提高企业的整体管理水平。第二条 开展金属平衡管理工作的目的是贯彻最大限度地合理利用矿产资源，减少和杜绝不合理的金属流失，如实反映金属动向，考核、考查生产中的薄弱环节，为指导生产提供可靠资料。第三条 金属平衡工作应按月、季、年分别编制金属平衡报表。 第四条 进一步研究、改进计量、采样、样品制备和检测的手段，不断提高检测精度和效率。第二章 组织机构第五条 公司成立金属平衡委员会，由总经理、生产副总经理及企管部、技术部、各矿、冶炼车间单位主要负责人组成。第六条 公司企管部负责公司金属平衡的日常管理工作。第三章 职责范围第七条 认真贯彻上级领导部门有关规定、方针、政策，统筹安排全公司的金属平衡管理工作。按月、季、年编制金属平衡报表及处理有关金属平衡管理方面的问题。第八条企管部负责公司质检管理网络的建设及各项管理制度的制定，并监督检查各矿及冶炼车间质检工作的落实情况。第九条 企管部做好有关数据的收集整理工作，及时准确的做好金属平衡报表，出现超差时，要研究分析金属平衡工作中超出允许误差范围的原因，并作出结论。上报公司有关领导审阅。第十条 分析研究公司金属平衡管理工作，检查和协调各部门所承担的金属平衡管理职责和任务执行情况。研究、改进防止减少金属流失和杜绝金属不合理损失的方法和措施。第十一条 为确保有关数据的真实性、可靠性，应加强对计量、采样、试样加工和分析及冶炼等作业的监督管理。第十二条 建立健全各项工作的监督管理制度及检查考核机制，量化细化质检工作标准。第十四条 对在金属平衡管理工作中做出显著成绩或严重失职，造成金属大量损失，弄虚作假，提供虚假数据者提出奖、惩的建议。第十五条 公司企管部是金属平衡委员会的日常办事机构，应对以下几项工作负责：1、检验原矿、合质金的数量及品位。2、统计、分析金属平衡的有关数据，按月、季、年编制金属平衡报表和有关分析资料，并上报有关领导。3、及时了解生产情况，不断改进检验方法，以保证报出数据的准确性、可靠性。4、调查和查定金属流失情况，会同有关部门研究改进措施，并及时上报金属平衡委员会。 第四章 金属平衡报表的编制第十六条 金属平衡范围包括矿山内部，矿山与选冶，选冶与销售三个环节。第十七条 矿山内部以选矿厂皮带取样及各采供矿点原始地质资料，结合采矿技术指标进行平衡；矿山与选冶，以选矿厂皮带取样及选冶产品和尾矿进行平衡；选冶与销售以理论产品与售出实际产品进行平衡。第十八条 金属平衡表应按规定格式填写，按月、季、年编制，月报表在本月二十八日前报出。第十九条 编制金属平衡报表应以化验室提供的检测原始数据为依据，计质部门要保证提供数据的可靠性、准确性，化验室必须按专业要求进行样品化验。第二十条 依据我国黄金矿山金属平衡误差标准执行月误差率不超过8%，季误差率不超过3%，年误差率不超过2%的标准，对因工作失误导致超出标准误差的有关单位，依照公司年度经营承包方案进行处罚。第二十一条 编制金属平衡表均以计量化验、取样等检测的原始数据为依据。原则上不许调整，认为误差确实大的，可对计量、取样、加工化验上进行校核。处理矿量以选厂核子称计量的干矿量为准，原矿金属含量按干矿量乘以化验品位计算，精矿量和精矿金属含量均以脱水后的精矿干量和金属含量为准。第五章 计算方法第二十二条 金产品的理论回收率用公式计算。第二十三条 选矿厂选冶回收率一律用公式计算。第六章 奖惩第二十四条 金属平衡管理工作是衡量生产、计量，检验和销售管理优劣的依据之一，应纳入各单位经济责任制考核范围内，对金属平衡管理工作中成绩显著的单位或个人，要给予必要的表扬、奖励。第二十五条 由于管理混乱，造成金属流失，理论产量与实际平衡产量差值超过允许误差范围，如资料不全，不按时填报金属平衡有关数据的单位，要给予批评，并限期整顿解决；对于严重失职，造成金属重大损失者要给予行政处分；对于在金属平衡管理中弄虚作假者，要追究行政责任，触犯法律者，移送司法部门处理。五、生产计量管理办法第一条 为做好公司的生产计量工作，为金属平衡和生产技术管理奠定基础，特制定本办法。第二条 计量的范围公司计量工作主要限于生产计量范畴。即两矿区供应原矿计量、外购矿计量、球磨机给矿计量，另承担大宗材料（如钢材、钢球、衬板、氰化钠、活性炭、白灰、水泥等）的入厂计量。第三条 计量的内容及方法1、供矿计量、外购矿计量：按地中衡计量所得数据，按车次称重扣除皮重后算净重量。2、选矿处理量计量：选矿处理量由核子秤计量，其数值作为球磨机单位小时处理量的依据。3、大宗材料入厂计量：按地中衡计量所得数据，扣除车皮后计算净重量。第四条 计量器具的管理1、地中衡管理（1）地中衡是原料进厂检斤使用的衡器，使用前应校正零位，每年由计量管理部门校核一次。（2）严格按照衡器称量范围称量，禁止超出最大称量范围物资上称。（3）衡器不用时应保持静止状态，衡器严禁靠近磁场，防止磁化。（4）车辆上下地中衡应限速，速度不能超过3公里/小时，上称后缓停，过称后缓慢起步。（5）衡器应保持清洁，不得随意拆卸，不得挪作他用。（6）地面应无水、无脏物；通风良好。2、台秤管理（1）台秤必须保持清洁，每周至少擦试一次。（2）每次称量前应先调零点校准。（3）每次称量前均称皮重。（4）保管好秤砣，不准乱扔乱放。3、核子秤管理（1）开机 开机前应仔细检查供电电压是否符合要求，信号线连接是否准确无误。 打开电源开关，主机进入自检状态，正常情况下8个指示灯全亮，数码管显示时间，3秒钟主机自动进入正常计量运行状态，此时显示累计量值。 依次按下I、K、带速、周期、F1+时间键，分别检查U0、K、L、H、H1值是否正确，如不正确，应分别予以重新设定或修改（正确的带速、周期值应人工实地测量得出；K值由实物标定产生；U0值由人工校零点或自动校零点产生；H1值根据早班起始时间换算成分钟值输入）。 观察“停车”灯，皮带运行时灯灭，皮带停止时灯亮。按“停/开”键，“停车”灯闪烁，主机停止计量，再按“停车”键，“停车”灯停止闪烁，主机进入正常运行状态。 按动“I”键，观察U1值的变化。在空皮带时，U1值基本接近或等于U0值。仔细观察U1值的变化幅度，并将此变化值作为U2值输入主机，供主机自动校零点用。当皮带上有物料时，U1值应小于U0值，物料越多，差值越大。 按下“流量”键，观察F值的变化，正常情况下空皮带时F值为零，物料越多，F值越大。如果F始终为零，则可能是下列情况之一：a.U0值不正常，U0值小于U1值；b.线路或秤体部分出现故障，信号没有传给主机。 当以上各项均正确无误的情况下，反复按“累计”键，将依次显示总累计量（P）值、早班产量（P1）值、中班产量（P2）值、夜班产量（P3）值、日产量（P4）值、月产量（PP）值。 按住F1键，同时按一下流量键，数码管将显示载荷F1值，单位：公斤/米。 点动打印键，将随时打印出当前时间及当前累计量值。班产量在该班结束时自动打印，日产量在夜班结束时自动打印。（2）参数设定、修改本机具有在线参数修改功能，允许不停机在线设置或修改有关参数，一旦设置完成，立即生效并参与计量：允许修改的参数有Uo、L、H、K、H1、时钟共七项参数：具有累计量清零或将L、H、K值设定为默认值功能，具体操作如下： 累计量清零：按住“累计”键，点动一下“复位”键，3秒后累计量自动清为零。 设置L、H、K值为默认值：方法与清累计量基本相同，先按住相应键，再点动一下“复位”键，3秒钟后该参数自动设定为默认值（L100，H60，K1000）。设置参数默认值的目的是减少参数修改时间。 修改Uo、L、H、K值：方法为先按动一下需修改参数对应的键，使相应的参数指示灯亮，再按住“调整”键，同时点动一下“确认”键，使“调整”指示灯亮，此时可通过“”键或“”键修改数据。如需快速修改参数，可在按住“”键或“”键的同时按下F1键，则数字将快速变化。修改完一个参数后可直接按另一参数键，直接进入另一参数的修改，全部参数修改完成后按一下“确认”键，则“调整”灯灭，修改结束。 修改日历时钟时，应按秒、分、日、月、年顺序修改，由“调整”键进行顺序变换。 早班起始时间的设置：按住F1键，同时点动一下时间键，此时显示（H1）为早班起始分钟值，如要重新设定、修改早班起始时间，其修改方式同第（3）项。但要注意的是其设置时间范围应在01439之间，早班起始时间设置完成后，应按一下“复位”键，重新启动一次。（3）校零点（Uo）： 将后面板校零开关置于“校零”位置； 确认周期参数无误； 按I值键使主机显示（Uo）值； 启动皮带空载运转，停车指示灯灭； 按一下校零键，校零灯亮，校零开始，主机显示瞬时Uo值； 当校零灯熄灭时校零结束，主机自动生成并显示新的Uo平均值； 由于本机具有自动校零功能，故无需经常人工校零点，一般半年或一年校零点一次即可。（4）实物标定详细技术说明：实物标定工作是核子秤实现准确计量的关键，一般情况下新安装或大修后应进行初始实物标定，每36个月进行一次实物标定，从而保证核子秤长期稳定地工作。标定步骤如下： 测量安装核子秤的输送设备的运行周期时间，单位：秒，注：取整数； 在安装核子秤输送设备上记出一段1000厘米距离（速度较快时），否则可以适当减小标记的距离，站在某一固定位置上开启输送设备，在输送设备正常运行时测量两个标记点经过的时间（单位：秒），按公式（距离时间）求出速度值（单位：厘米/秒）。（注：取整数）； 核子秤秤体通电达到3小时以上，以保证核子秤秤体达到正常工作所要求的恒定温度； 准备至少可进行3次实物标定的物料实物，每次标定使用的物料重量为输送设备在正常生产状态下运行1分钟左右时间所输送的物料重量（若流量很大的情况下，最少不能少于运行20秒所输送的物料重量）； 按照核子秤数显表主机操作说明中的“开机操作”，检查设备并打开电源开关； 按照核子秤数显表主机操作说明中的“修改参数操作”，将测定的周期时间和速度值输入主机； 按照核子秤数显表主机操作说明中的“校零操作”，对核子秤进行零点标定； 首次实物标定时，将标定系数K值（系数：E）设定为1000；21 为输送设备准备第一次实物标定的物料（物料不得置于距核子秤很近的地方），开启输送设备，使物料连续通过核子秤，并将这些物料全部收集起来，在物料完全通过后并使输送设备空载运行5秒钟后，关闭输送设备。得到主机显示的称重重量。将收集起来的物料用精度不低于0.2%的衡器进行检斤，得到实物重量，（在操作中应尽可能减少各环节中物料遗洒损失，造成不必要的人为误差），或者可以预先对实物标定的物料进行检斤，然后将检斤后的物料置于输送设备上；22 按公式修订K值：KK实物重量称重重量（注：取整数）；按照核子秤数显表主机操作说明中的“修改参数操作”，将K输入主机。（5）核子称的安全规定23 检修时要先关闭核源，严禁在未关闭核源的情况下检修。24 在距核源1米之内，不得长时间停留。25 严禁将身体的任何部位置于核源的正下方。第五条 计量数据管理1、计量人员必须按公司统一印发的磅单、表格、台帐等记录原始数据，并汇总。2、对运送矿石、大宗物料进厂每次都必须空车过磅并作记录，要保证计量准确无误，真实反映各类物质的净重量值。3、计量人员必须严格交接班制度，对设备、仪器和其他情况要交清，做好交接班记录。当班人员必须将磅单整理装订好报送统计人员，不允许磅单出现缺失、补开、数据不统一、计算不准确现象。4、计量数据必须严格按规定填写，不得弄虚作假，损害公司利益，否则将按公司有关规定严肃处理。六、生产检测管理制度第一条 为加强公司规范化、标准化、程序化管理，提高公司技术工艺指标的落实等工作，提高选冶回收率，促进公司管理上台阶。结合公司情况，特制定本制度。第二条 碎矿最终产品粒度检查在运输碎矿