新成立公司管理系统规章制度大全

word新公司管理规定一， 公司组织架构董事会总经理兼副总经理 财务 技术总监业务主管 办公文员 物流主管 研发主管 应用主管二， 人员任命三， 工作职责与岗位说明书一总经理的主要职责与工作任务:1、领导执行、实施董事会的各项决议；对各项决议的实施过程进展监控，发现问题与时纠正，确保决议的贯彻执行。2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、与其他重大事宜；4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进展决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并与时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权对副总经理、财务部长的人事任免建议权与其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：对公司年度经营计划、费用预算与计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、与时性负责对所签署的合同、协议负责公司某某经营所应承当的相应责任考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。二技术总监的主要职责与工作任务:1. 负责全公司的产品研究开发和日常技术管理、负责公司现场工艺管理工作，完善技术根底数据，不断提高现场工艺保障能力2. 参与企业管理者负责质量/环境体系的建立，运行和审核与制定公司的长期开展策略、年度经营计划和预算方案，积极推进技术进步，提高员工素质和技术竞争能力。负责新产品开发，技术创新，技术改造的管理工作3. 追踪国内外行业技术开展的最新趋势，评估其对公司的影响，思考公司应该采取的对策，向总经理汇报4. 管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案，组织技术合作、技术文件整理与控制工作5. 主持新产品项目所需的设备选型、试制、改良以与试验布局等工作6. 领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标7. 与用户进展深层技术交流，了解用户在技术与业务上的开展要求，并解答用户提出的各类产品技术相关问题。对潜在或具体的项目/用户进展跟踪，负责管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作与合同谈判8. 组织技术人员上岗前培训和定期技术培训，对下属各职能部门完成任务的情况考核权力和责任：权力对公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权。对公司产品的新产品开发、项目投资的建议、调查权。对公司产品生产中的新技术引进、技术改造的建议、调查权。责任新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。产品技术标准、技术参数、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。生产过程中在技术方面进展指导，并进展工艺技术上的监控，确保生产的正常进展。向相关部门提供技术方面的服务并承受各方位的有关技术方面的信息反应与处理。负责建立公司技术资料库。收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改良的具体方案。按照技术工艺流程编写工序作业指导书。三业务主管的主要职责与工作任务:1、根据市场开展和公司战略规划，协助上级进展市场分析、制定销售预测和业务开展计划； 2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展； 3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现； 4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系； 5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源； 6、公司与竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测与销售信息的反应； 7、共同协调、相关企业与主管部门各种关系； 8、公司各类销售数据分析、根底资料收集整理工作。9、根据业务开展的需要开发潜在客户；考核指标：销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。四物流主管的主要职责与工作任务：在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。检查物流调度合理性，控制物流运营本钱。与时了解市场运价，运力行情与走向，制定物流中长期规划，运费预算，本钱降低目标，运营本钱降低计划，并实施总结。提供重大物流规划与年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施。每月提供物流本钱分析报表上交副总经理与销售经理。不断寻找物流供给商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制以降低本钱。审核月度运输费用，对数据准确性负责，并与时提交费用结算依据至财务。对物流供给商做月度评审。制定并更新物流ISO文件，促进HSE物流相关工作。检查物流部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况运输费用明细表，运输记录表，检查物流车辆调度合理性。处理产品发货过程中出现的临时重大问题，并与时汇报至各相关部门领导。对物流部工作做以考核。领导交代的其他物流工作。权力对物流执行的考核权对各部门提出的发货计划，配货方式有建议权对不符合物流流程的计划有否决权对物流过程中因供给商问题造成的损失有处罚权责任对公司物流工作全面负责五行政文员的主要职责与工作任务：1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。2、负责公司办公设备的管理，计算机、 机、签字长途 、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。3、负责公司和报刊的收取、分发工作。4、负责公司 小总机的接线工作。对来往 驳接准确与进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并与时转告；对紧急 设法接通，未通者速报行政部经理处理。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。8、完成各项勤杂、采购工作。9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监视，保证舒适良好的工作气氛。10、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。11、协助主管对人员的招聘。按招聘流程12、新进人员的入职和离职人员的手续办理。13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进展。14、公司全体工作人员档案的建立与管制。电脑化15、负责全公司人事异动工作。转正/升职/调动/降职等手续之办理16、公司奖惩手续之办理。17、对各类资料进展签收，整理并分类归档。公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理18、每日/月对全公司职员的考勤工作。每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等19、月底对相关报表的整理并交于财务。20、职员工劳动合同暂住证与各类保险之办理。21、完成主管临时交付的任务。六研发主管的主要职责与工作任务：1、根据公司总体战略规划与年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划； 2、对公司现有产品与市场部沟通，进展销售跟踪；3、根据市场反应情报资料，与时在设计上进展改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；4、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；5、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；6、建立健全技术档案管理制度；7、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。四， 管理制度. 考勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理与以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天，加班可于事后调休。上午：9：0012：00下午：13：3017：30如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤1、公司员工上、下班30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上如此视为旷工迟到、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上按旷工论。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或局部丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属与岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告或 告知部门负责人，由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理与以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否如此，按旷工处罚。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人QQ等。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放根本工资；病、事假扣发假期内全额工资每天工资为：月度工资40/天。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。. 人员招聘、离职制度一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报用工申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的根本要求如：年龄、性别、学历等。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经各种招聘和市“人才市场、“人力资源市场收集应聘人员相关资料后再进展初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险 等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司X围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的职工调动通知书，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报辞退员工审批表，经批准后到人力资源部办理辞退手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物如：文件与相关业务资料等。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。. 公司档案管理制度一、严格执行党和国家的某某、安全制度，确保档案和案卷某某安全。 二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人档案员对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要 记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以与添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。 五、各技术项目立项、设计与技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术开展部负责归档。 六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政办公室归档，其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。 七、归档资料必须符合如下要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进展鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。. 出差人员管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规X差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支X围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费与津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能与时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席软座、软卧凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席软座、软卧凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席硬座、硬卧凭据报销其他三等舱硬席硬座、硬卧凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额局部由本人承当。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表单位：元/天级 别住宿标准元总经理200400副总经理、总经理助理160220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160180员工单人100双人60十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否如此超额局部自行承当。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表单位：元/天：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承当，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴单位：元/天：驾驶员出差离开本市与三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后与时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自2012年5月4日起执行。五， 财务管理制度 财务报销管理制度一、 总如此1、为了加强公司内部管理，规X公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度与公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利与相关费用、税费支出、工程相关支出与专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程与各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、 费、交通费、办公费、低值易耗品与备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原如此上不得超出预算。三、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件X数；金额大小写须完全一致不得涂改；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程一、 工资支付流程：1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动、额度变动、扣款、社会保险与住房公积金等信息转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表与支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月10日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进展核实。二、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，假如有差异应查明原因并按实际情况进展调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单与支付标准交财务部办理报销手续。五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件与固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费与其他专项费用等。1、填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议与批准生效的购置申请。3、结账报销：3.1 资产验收软件应安装调试无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单经办人在发票背面签字并附出入库单；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 假如需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用X围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询顾问、广告与宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修与其他专项费用支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告含项目可行性分析、费用预算与相关收益预测表等，经总经理签署审核意见后报董事长与其授权人审批。3、财务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等。3.3 付款流程：3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单填写规X参照日常费用报销一般规定；3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批；3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；3.1.4 假如需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、 附如此1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。 员工工资发放管理制度一. 总如此1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工临时工除外。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构1、 员工工资由固定工资、绩效工资两局部组成。2、 工资包括：根本工资底薪、加班工资、保险、住房补贴、交通补贴，通信补贴等。3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效与公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。绩效工资比例：副总经理与技术总监：根本工资占 60%绩效工资占 40%部门经理(含业务部门主管)：根本工资占 70%绩效工资占 30%部门主管(限职能部门主管)：根本工资占 80%绩效工资占 20%技术研发人员：根本工资占 70%绩效工资占 30%其他人员：根本工资占 90%绩效工资占 10%5、 部门经理每月对员工进展考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款含贷款、借款、罚款等、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务、研发四类工资系列。2、 管理层系列适用于公司副总经理、技术总监。3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。4、 营销工资系列适用于销售部销售人员各项目部销售人员可参照执行。5、 研发类适用于技术研发部门的员工。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、 工资标准确实定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。具体如下：管理层工资核算：应发工资=固定工资+提成总额*0.5%职能管理人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资研发技术人员工资核算:应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成总额*0.2%销售业务人员工资核算： 应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成总额*0.8%住地业务人员工资核算：不设定任务目标应发工资=底薪+补助+提成总额*0.8%兼职业务人员工资核算：不设定任务目标应发工资=补助+提成总额*0.8%3、 绩效工资的计算细如此员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数绩效考核系数计算方法参照第六条1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管与行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3. 加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资= 平时工资(全勤)228加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2282倍加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间 绩效工资计算：六， 绩效考核管理方法第一章 总如此第一条：目的为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改良提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以与个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进展客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进展价值分配，特制订本方法。第二条：X围瑞丰颜记食品公司正式录用员工。第三条：考核原如此客观原如此：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，防止因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果；自主原如此：各部门可根据自身工作特点在一定X围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细如此，部门内所有岗位均有对应的考核指标；公开原如此：各级考核指标含项目、达到状态、权重和评价标准的制定与过程调整，对员工公开；反应原如此：过程监控结果和考核结果要与时反应给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改良的方向；改良原如此：考核目的在于监视责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改良情况的评价；第二章 考核体系第四条：考核对象类员工：办公文员与物流后勤人员；类员工：研发应用人员；类员工：业务销售人员；第五条：考核内容 考核根据工作标准的关键指标进展考核。第六条：考核类型 员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。第三章 考核实施第七条：考核权责总经理：对于副总、技术总监进展追踪。副总：对于业务物流与行政人员进展评分。 技术总监：对研发应用人员主管进展考核评分。各部门：按照本方法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进展评分；行政办：负责考核方法的制定，对绩效考核的总体原如此、绩效考核的方法与绩效考核的须知事项进展说明，组织、指导、督促考核的实施过程。第八条：考核等级对照表考核得分考核结果与等级绩效系数95含以上绩效特优A190-95分绩效优秀B80-89分绩效良好C60-79分绩效达标D60分以下绩效不合格E第九条：考核程序1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进展考核评分，确定等级；2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进展考核评分，确定等级；3.财务总监每月29日对部门人员进展考核评分，确定等级；4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进展考核评分，确定等级；第十条：工资核算1、 类员工工资=根本工资+福利+工龄工资+绩效工资其中福利=保险+住房补贴+交通补贴2、 类员工工资=根本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴3、 类人员工资=根本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴备注：其中各部门根本工资详见表一，由总经理确定该员工根本工资备注：其中各部门绩效工资详见表二，由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数表一 岗位根本工资标准表各岗位工资标准岗 位根本工资节假日补助医疗补助全勤奖金合计副总经理财务总监技术总监办公文员研发人员业务员物流后勤备注：月累计迟到2次无全勤奖。请假一天以上包括一天无全勤奖。月累计出勤不足25天者不发放任何补助。加班按照根本工资标准按天核算。新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助。开除、自离员工无工资押金。表二 绩效工资上下限额度瑞丰颜记岗位分布图职等职级下限上限管理职系备注AA1BB1CC1DD1第十一条：考核流程发放绩效工资、根据考核结果做相应调整考核考核结果反应员工核定绩效工资如有异议可以向行政办申述考核部门负责人对本部门人员进展考核考核财务总监对财务相关人员进展考核考核副总考核总经理考核技术研发人员考核表考核对象：技术服务部人员岗位名称：某某：考核日期：项目与考核内容配 分自 评上级审核工作任务30%能时时跟进，追踪工作，提前完成任务30能跟踪，按期完成任务25-29在监视下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作质量20%出色、准确,无任何过失20完成任务质量尚好,但还可以再加强15-19工作疏忽,偶有小过失10-14工作质量不佳,常有过失10以下工作技能10%具有极丰富的专业技能，能充分完本钱身职责10有相当的专业技能，足以应付本身工作8-9专业技能一般，但对完成任务尚无障碍7技能程度稍感不足，执行职务常需请教他人5-6对工作必需技能不熟悉，日常工作难以完成5以下工作态度与责任感15%任劳任怨，竭尽所能完成任务15工作努力,主动，能较好完成分内工作13-14有责任心，能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事，无责任心，做事粗心大意7以下协调性15%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体，常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务这个项目，必须另附上工作计划与工作总结供参考和审核。考核人签名副总经理确认考核日期业务销售人员考核表考核对象：经营部，供给等部门人员岗位名称：某某：考核日期：项目与考核内容配 分自 评上级审核工作业绩30%能时时跟进，追踪工作，提前完成销售工作任务30能跟踪，按期完成工作任务25-29在监视下能完成工作任务15-25在指导下，亦不能完成工作任务15以下本钱意识10%本钱意识强烈，能积极节省，防止浪费10具备本钱意识，并能节约9尚有本钱意识，尚能节约8缺乏本钱意识，稍有浪费3-7无本钱意识，经常浪费3以下工作态度30%职业道德5%职业行为规X执行很出色5职业行为规X执行根本不出错4职业行为规X执行时有违反现象2-3职业行为规X执行不认真2以下信息管理10%收集，整理客户/供方资源与市场信息很出色10收集，整理客户/供方资源与市场信息积极主动8-9收集，整理客户/供方资源与市场信息根本完成5-7收集，整理客户/供方资源与市场信息做得较少5以下合作精神15%与他人或部门沟通协调很有成效15与他人或部门合作有效12-14与他人或部门时有合作7-11与他人或部门很少合作7以下工作能力20%市场了解与开发10%对市场与竞争格局了解很透彻,把握机会与开拓市场非常出色10对市场与竞争格局了解较透彻,把握机会与开拓市场较有成效8-9对市场与竞争格局大致了解,把握机会与开拓市场略有成效5-7对市场与竞争格局根本不了解,很少具有开拓市场的能力5以下产品认识10%对产品，材料与相关技术的掌握全面而深刻10对产品，材料与相关技术的掌握很面8-9对产品，材料与相关技术的掌握比拟全面5-7对产品，材料与相关技术的掌握能应付5以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务这个项目，必须另附上工作计划与工作总结供参考和审核。考核人签名副总经理确认考核日期行政办公人员考核表考核对象：行政部门一般职员岗位名称：某某：考核日期：项目与考核内容配 分自 评上级审核工作任务30%能保质保量，提前完成任务30能保质保量，按时完成任务25-29在监视下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作能力20%处理能力10%理解力极强，对事判断极正确，处事能力极强10理解力强，对事判断正确，处事能力强8-9理解判断力一般，处理事务不常有错误7理解较迟钝，对复杂事务判断力不够5-6迟钝，理解判断力不良，经常无法处理事务5以下工作技能10%在工作作业改善方面，经常有创意性报告并采纳10有时在作业方法上有改良，8-9偶尔有改良建议，能完成任务5-7工作技能无改善，勉强能完成任务5以下工作协调15%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体，常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下责任感15%任劳任怨，竭尽所能完成任务15工作努力，能较好完成分内工作13-14有责任心，能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事,态度傲慢，无责任心，做事粗心大意7以下工作勤惰10%不浪费时间不畏劳苦，交付工作抢先完成10守时守规不偷懒，勤奋工作8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7借故逃避繁重工作，不守工作岗位5-6时常迟到早退，工作不力，时常离开工作岗位5以下工作质量15%无工作错误，并经常改善15无工作错误亦无改善建议12-14需在指导下才能做好工作质量7-11在指导下工作，仍有错误7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“工作任务这个项目，必须另附上工作计划与工作总结供参考和审核。考核人签名副总经理确认考核日期七， 相关流程1、人力资源工作流程图开 始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人，说明原因与理由总经理否是办公室选择招聘渠道，发布信息通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试否 是部门负责人复试否是进展证件审核，入职体检，通知财务薪资标准办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同通知试用员工，说明理由，解除劳动关系进入试用期否是正式录用提前30天书面通知员工离职/解聘部门负责人、办公室、总经理进展沟通与交流，发现问题，分析原因是员工办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除与其它办公室审核离职手续结 束是财务结算工资开 始2、销售工作流程图接到订单订单审核销售经理审批签订合同是否按计划回款否提醒客户付 款是否到账回款检查发货通知是否完全到账说明原因生产部提醒客户补充付款审 批清点货物 是填写送货通知单延期付款办理退货确认己方问题结 束客 户通知客户付 款包 装审 批审核退货信息是发货，附四联送货签收单发现问题，提出退货要求接到货物、退货入库办理退款结 束 3、费用报销流程图一般员工差旅费与经常性支出：报销人填写单据 开始部门负责人审 核 否是财务审核 否完毕出纳结算招待费用、部门负责人差旅费与固定资产添置：报销人填写单据 开始财务审核 否总经理审核否完毕出纳结算24 / 24