FSM01企业QEH综合管理手册

福建XXXX电子有限公司 管理手册 FSM01 P. 15 / 47福建XXXX电子有限公司ISO9001ISO14001GB/T28001综合管理手册 制定：审核：批准：版次：1.0发行日期：2009.03.310.1 综合管理手册颁布令本手册是依据ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准编制的质量、环境、职业健康安全管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针以及质量、环境、职业健康安全目标与指标，并结合本公司的实际情况对质量、环境、职业健康安全综合管理体系的过程顺序、管理要素和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。 总经理： 2009年 03 月 15 日0.2 目录 0.1 颁布令0.2 目录0.3 任命书0.4 公司概况0.5 综合管理手册的管理0.6 概述1 范围 2 引用文件与术语和定义3 组织机构和职责权限4 综合管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客及相关方为关注焦点/法律法规及其要求5.3 管理方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制7.7 环境、职业健康安全运行控制7.8 应急准备和响应7.9 有关Rohs的管理8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品、不符合项、事故、事件的控制8.4 数据分析8.5 改进0.3 任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准的质量、环境、职业健康安全管理体系，确保本公司的管理体系有效运行，特任命吴震暮为本公司的管理者代表。其职责如下：1、 确保本公司按照ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全综合管理体系，确保运行过程和管理要素得到有效识别、管理和控制；2、 负责组织编制和审核本公司的综合管理体系文件；3、 向总经理报告本公司综合管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；4、 提高并加强全公司员工对质量、环境及职业安全意识及满足相关各方要求的认识和理解；5、 组织本公司综合管理体系内部审核；6、 负责与本公司综合管理体系有关的对外联络事宜。总经理：2009年 03 月 15 日0.4 公 司 概 况福建XXXX电子公司是专门生产半导体特种器件的IC合资企业。创建于2000年。本公司拥有二条生产线。本公司创建以来，一贯奉行“顾客至上，质量第一”的宗旨，生产的各种IC产品，销往国内、外市场，深受客户的欢迎。公司地址： 邮 编：电 话：传 真：E - mail:0.5 综合管理手册的管理1 综合管理手册的编制1.1 公司综合管理手册的制定由管理者代表主持，质控部负责编写综合管理手册草案；1.2 公司各部门根据综合管理手册草案组织讨论，提出修改意见，由质控部负责修订形成修订稿。2 综合管理手册的审批和发布2.1 管理者代表负责组织专门会议对手册草案进行审查和评议，形成综合管理手册报批稿；2.2 总经理审阅综合管理手册报批稿并签署手册发布令，正式批准颁布综合管理手册。3 综合管理手册的使用、修改和换版3.1 各级各部门人员应严格按照本综合管理手册的要求和规定执行操作，综合管理手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应及时汇总意见，反馈到质控部；3.2 质控部应结合公司每年的管理评审会，定期对综合管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织质控部负责实施修订；综合管理手册的修订按照“文件控制程序”（FSP-41）的有关规定执行；3.3 修订后的综合管理手册需再次经过审查和评议，报总经理批准；3.4 如内、外部环境发生重大变化或综合管理手册需要较大修改时，可考虑全面换版。4 综合管理手册的保管4.1 综合管理手册的保管由各部门负责，质控部定期检查各部门的使用和执行情况；4.2 各部门综合管理手册持有者使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹。手册持有者调离工件岗位时，应将手册交还数据中心，办理核收登记。5 其他要求5.1 本综合管理手册的解释权归管理者代表；5.2 本综合管理手册是公司的受控文件，是为公司内部各职能部门使用的有效版本，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。 0.6 概 述为描述公司己建立并实施的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，同时，便于公司全体员工在不断健全、完善、改进公司综合管理体系的过程中有所遵循，需要时，还可向顾客或第三方认证机构对本公司的综合管理能力提供证实，特根据ISO9001：2008质量管理体系-要求标准中4.2条款、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准中4.4.4条款的有关规定编制本手册。 本手册的编制依据是ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准。为便于使用和查阅，本手册对公司综合管理体系的描述的顺序基本与ISO9001：2008质量管理体系-要求相应要求的编号相同，个别地方插入ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准的条款。1 范围本质量手册规定的综合管理体系要求，覆盖了位于城门城楼260号院内7#楼及附属设施和半导体集成电路芯片及功率器件芯片开发、生产、销售和服务全过程和XXXX电子公司与质量、环境、职业健康安全有关的各部门各项管理和作业活动。手册阐明了公司的综合管理方针、综合管理目标、组织结构及职责、权限、并按所需的过程分别规定了控制要求。其目的在于通过体系的有效应用，不断增强相关方的满意度。本综合管理手册可证实公司有能力稳定地提供满足相关方和适用法律法规要求的产品，是内、外部对综合管理体系审核和评审的依据和证据。本手册的各项规定都是强制性的，未经总经理或管理者代表的批准，不得随意更改、删节手册的各项要求。2 引用文件与术语和定义1 本手册在编制过程中，引用了ISO9001：2008质量管理体系-要求、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范标准中的定义外，还采用如下定义：1.1 重大危险源是指满足有关重大危险源的国家法规与标准的危险源；1.2 危害因素是危险有害因素的简称，是标准中的危险源；1.3 主要危害因素是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险的危险源；1.4 重要环境因素是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素；1.5 四不放过事故原因没有查清不放过, 事故责任人没有受到处罚不放过，群众没有受到教育不放过, 没有采取防范措施不放过；1.6 三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；1.7 职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病；1.8 三级安全教育厂级教育、车间教育、岗位教育（新入厂的工人进入工作岗位之前进行的教育）；1.9 缩写：QMS 质量管理体系EMS 环境管理体系 OHSMS 职业健康安全管理体系QEOHMS 质量、环境、职业健康安全管理体系SHE 环境和职业健康安全2 其他企业自定术语在相关的文件中作出定义。3 综合管理体系组织机构和职责权限3.1 公司组织机构图 总经理总经理助理管理者代表总工程师 副总经理 安委会有害物质管委会财务部管理部生产部动力部技改办设备部质控部技术部文件中心3.2 各部门及有关人员的职责和权限3.2.1总经理 （1）主持公司的全面工作；（2）任命管理者代表；（3）制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针；（4）批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案；（5）批准和颁布质量、环境、职业健康安全综合管理手册；（6）作为企业产品质量、环境保护、安全生产第一责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安全负最终的责任；（7）落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制，充实管理人员；（8）保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金；（9）贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、安全生产工作会议；（10）组织管理评审；（11）建全公司的安全生产责任制,组织制定安全生产规章制度及规程；（12）督促，检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（13）提供各项资源，组织制定和实施应急预案，应急期间任总指挥；（14）负责重要事故的调查处理工作，及时上报生产安全事故。3.2.2 副总经理（1）指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正；（2）贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保、安全工作；（3）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作；（4）组织制定、修订分管部门的质量、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施；（5）监督检查分管部门对各项规章制度的执行情况，及时解决失职、违章行为以及生产中的质量、环境、安全问题；（6）监督检查管理部做好员工培训和考核工作；（7）定期召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题；（8）组织开展生产、环保、安全技术研究工作，积极采用先进技术和环境、安全保护装置；（9）遇有特别紧急的情况，有权指令停止生产，并着手进行处理工作；（10）落实分管部门重大事故隐患的整改工作。3.2.3 总工程师（1）协助总经理工作，分管全公司的技术和质量工作； （2）负责新品开发全过程的领导和组织工作；（3）负责处理、解决日常生产中的技术和质量问题；（4）负责审批有关技术、工艺文件； （5）负责技术部、质控部的组织领导工作。3.2.4总经理助理（1）协助总经理工作； （2）负责总经理指定的相关部门的组织领导工作。3.2.5 管理者代表 （1）按ISO9001：2008、ISO14001：2004和GB/T28001：2001标准的要求建立、实施和维护质量、环境、职业健康安全管理体系； （2）向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度的满足客户的需要；（3）负责就质量、环境、职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络；（4）审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康安全风险，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用；（5）协助重大事故的调查分析和处理；（6）审核管理手册，批准程序文件；（7）对记录控制情况进行监督；（8）组织对现有文件进行审评；（9）领导内审工作，任命内审组长；（10）组织管理评审；（11）负责公司环境因素，危害因素的识别与评价活动的组织领导工作。3.2.6 各部门经理、主管 （1）作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效； （2）规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导； （3）制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本单位潜在的环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的确定和控制；负责对本单位的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项； （4）遵守己确认适用的法律法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查； （5）保证所属人员得到适当培训、指导，协调和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作； （6）负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少职业病和工伤事故； （7）负责相应业务范围内的外部信息和本单位的信息交流，并配合质量、环境、安全主管部门做好信息交流、传递和处理工作； （8）确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和职业健康安全的需要； （9）汇集、报告和处理员工意见和建议； （10）负责与本单位相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。3.2.7 质控部（1）负责原材料和产品的检测和试验并作记录；负责做好产品的检验和试验状态标识；组织制定与产品检验有关的指导书并监督执行；参与供方（供应商）的评价；（2） 负责检验工序的质量监视和测量工作，负责对重要过程、质量控制点进行质量监督；（3）负责组织对客诉进行处理并跟踪实施效果；负责顾客满意度测试；处理出厂产品的质量问题；（4） 负责不合格品的处理和过程的监控，对不符合项的处理及纠正和预防措施的执行进行监督；按规定参加事敌的调查处理工作；（5）负责内、外部信息交流工作；负责对产品信息（数据）进行收集和分析；（6）负责从产品开发到成品产出全过程中工艺参数和PCM参数的收集和数据分析；（7）组织新品转标会，负责材料、设计、工程、工艺变更的过程监控与效果确认工作；（8）负责监视和测量设备的日常管理和MSA分析；（9）负责产品质量事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案；（10）负责监督执行与产品质量有关的国家、行业标准和顾客要求等法律、法规和公司的管理制度；（11）协助管理者代表做好管理体系运行的组织协调、检查与考核工作（组织实施内审工作）；组织制定与产品质量有关的目标、指标与管理方案并定期监督完成情况；协助和督促有关部门对产品质量事故隐患制定防范措施并执行；协调解决管理体系运行中出现的产品质量问题；对任何单位和个人违反产品质量相关的法律、法规行为，有权检举和制止；参与新、改、扩建项目的环境、职业健康安全评审、“三同时”竣工验收工作；（12）协助管理部进行有关产品质量基础知识的培训。3.2.8 技术部（1）负责组织新产品开发、研制和设计，确保在产品方案中有环保、职业健康安全专题内容。负责组织实施技术进步计划；负责组织新工艺、新技术、新材料的应用；协助管理部进行“三新”安全教育培训；（2）进行工艺设计，编制工艺规程；组织设计评审、设计验证、设计确认工作，对设计更改的控制负责；制定并确认产品的有关技术标准及规范；负责制定工艺规范、检验标准及作业指导书；（3）负责工装夹具的设计，并提出保证工序能力的措施；对工序过程进行技术指导和监督，特别要注意关键工序和特殊工序的控制；组织对生产特殊过程的确认和定期对作业指导书的符合性进行确认和作业指导书执行情况的检查；（4）负责制定产品单片材料消耗定额；做好产品单片电能消耗的优化设计，做好产品设计中资源、材料节约及再利用的研究；在设计中充分考虑所设计的产品对环境、人身安全等的影响，设计需要变更时也必须充分考虑环境、职业健康安全、Rohs的相关要求；在设计中贯彻环保、安全标准；（5）对新产品的研制过程进行跟踪；处理生产中发生的设计问题；配合处理产品售后服务中出现的技术问题；负责收集顾客反馈信息；参与特殊定单的评审；（6）负责对复杂不合格品的处置；负责确认不合格品的纠正和预防措施的责任部门；正确运用统计技术，为采取改正措施提供依据；（7）负责与产品质量有关的国家、行业标准和顾客要求的等法律、法规文件的获取、确认及使用管理；参与环境因素和危害因素的识别与评价和审核新项目中环境保护和劳动保护有关的控制要求；参与新、改、扩建项目的环境、职业健康安全评审、“三同时”竣工验收工作；（8）负责对公司员工进行技术培训及有关考核。3.2.9 生产部（1）协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息；了解顾客的要求，建立顾客的有关资料并收集保管，对顾客需求的信息进行收集与分析；（2）组织商务洽谈及合同的评审工作；负责顾客订单的受理、评审、协调与落实，收集顾客反馈信息，对顾客满意度进行评审；（3）负责产品交付并组织实施售后服务，并将售后服务的质量信息反馈给有关部门；负责确认顾客明示或期望的产品安全、环保要求，获取并反馈市场对产品安全、环保发展的动态；对有业务关系的客户宣传本公司的质量、环境、职业健康安全方针和管理情况；（4）负责生产计划的制定、实施与检查、监督生产进度；编制生产计划，编制物料需求计划，进行产能负荷分析；负责生产效率的改善，负责物料的控制。负责安排和落实产品生产过程外协加工；（5）负责生产车间安全生产及现场工作环境管理；负责生产车间员工严格按工艺规范进行操作；负责贯彻劳动工艺纪律，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在问题；负责生产过程信息（数据）的收集与分析。组织解决生产过程的质量、环境、安全问题；（6）负责生产车间的生产和过程控制，负责产品加工过程的产品标识和可追溯性、产品防护及成品包装；负责设备的日常点检保养；负责生产过程中材料、在制品的搬运；（7）做好生产过程中化学试剂等物料的使用管理。在生产过程中开展节约能源（水、电、气）、材料及再利用的活动；对生产过程中的酸、有机溶剂等化学挥发气体的散发进行控制；做好生产过程中废弃物分类管理工作；对生产过程中的噪声进行控制；（8）组织并督促各车间进行安全文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足工作需要；组织各车间进行危害因素管理安全检查，落实事故隐患的整改，保证生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具等的完好状态，并教育员工正确使用与维护。参与新、改、扩建项目的环境、职业健康安全评审、“三同时”竣工验收工作；（9）协助管理部做好特殊工种的安全技术培训和考核。3.2.10 管理部（1）负责公司人力资源管理，建立公司人事制度，建立并保存员工人事档案（包括员工的教育、培训、技能、经历的记录）；负责编制公司各部门负责人的岗位职责和权限；做好人员的招聘与解雇处理；实施人员考勤、考核管理和员工住宿、环境卫生管理；（2）负责进行质量、环境、职业健康安全知识培训；建立员工的培训制度，制定并组织公司年度培训计划，建立并保存员工培训档案；（3）负责物资采购管理，组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。负责供方（供应商）的评价与选择，建立合格供方名册；负责对影响或潜在影响环境、职业健康安全的材料供应商进行监督和管理；所采购的材料必须具有环保、安全的特征；重要的材料要有供应商检测报告、生产许可证等资质材料；负责采购信息的收集与分析；（4）负责采购物资的接收、保管和防护，并做好记录；做好安全存量管制；负责余料的回收、记录和处理；开展标识和可追溯性、实施先进先出等仓储管理；负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通路通畅；管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改；做好各类劳动防护用品的保管发放工作；管理好易燃、易爆、剧毒化学危险品，严格执行危险品的发放工作； （5）负责固定资产管理、设备的采购、建档与管理工作。负责设备备件及物资库存量指标的制定与管理；负责监视和测量设备的管理，编制公司“检测仪器年度校准计划”，负责检测设备送检、建档与管理工作。负责环保节能设备的推广使用；（6）负责职业健康安全方面有关法律、法规文件的获取、确认及使用管理；监督执行有关法律、法规和公司的管理制度；组织危险源的辨别与风险评价；审核新项目中职业健康安全有关的控制要求。组织制定职业健康安全方面目标、指标与管理方案并定期监督完成情况；负责组织对职业健康安全绩效进行监视和测量；负责组织安全生产大检查；负责消防器材的维护、更新、管理；负责各类安全事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案；（7）协调解决管理体系运行中出现职业健康安全方面的问题；对职业健康安全方面的不符合项的处理与纠正和预防措施的执行进行监督； 协助和督促有关部门对安全事故隐患制定防范措施并执行；负责公司应急准备及响应方案的制定和实施，负责紧急情况的统一指挥；（8）负责公司废弃物的分类、管理、处理；负责办公用品、劳保用品的申购与发放；关心员工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善后处理工作；负责办公室的节能降耗工作；（9）协助管理者代表做好管理体系运行的组织协调、检查与考核工作（参与实施内审工作）。对任何单位和个人违反法律、法规行为，有权检举和制止。参与新、改、扩建项目的环境、职业健康安全评审、“三同时”竣工验收工作；（10）负责办理公司进出口报关、收发货业务及产品交付运输等服务工作； （11）负责公司后勤总务、相关运输等工作，对材料、产品运输中的环境因素、职业健康安全风险进行控制并持续改进，确保其及时性和安全性；做好机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆维修保养工作，确保安全行驶；（12）负责组织公司的危害因素识别、风险评价及风险控制策划工作。3.2.11 设备部（1）负责生产车间生产设备的维修、保养，确保生产设备符合质量、环境、安全技术要求；（2）负责生产车间检测仪器的维修、保养，确保检测仪器符合质量、环境、安全技术要求；负责检测设备内部校准工作；（3）做好设备、仪器在改造、检修和保养中的环境、安全保护措施；（4）负责编制有关设备、仪器的安全操作规程供车间使用；（5）参与新、改、扩建项目的环境、职业健康安全评审、“三同时”竣工验收工作；（6）负责本部门的重要环境因素，危害因素的控制。3.2.12 动力部（1） 负责公司水、电、气的供应管理工作；定期统计生产车间用电、用水量；（2） 负责净化厂房工作环境的控制管理；负责公司生产废水、污水的监测与处理；负责公司噪声的防治和管理；负责联系并协助监测单位对污染物排放；（3） 负责组织环境因素的识别与评价；审核新项目中环境保护有关的控制要求；负责制订环境保护目标、指标与管理方案并定期监督完成情况；协调解决管理体系运行中出现环境保护的问题；协助和督促有关部门对事故隐患制定防范措施并执行；负责组织对环境绩效进行监视和测量；对不符合项的处理与纠正和预防措施的执行进行监督；负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案；（4） 负责环境保护方面内、外部信息交流工作；负责有关法律、法规文件的获取、确认及使用管理；监督执行有关法律、法规和公司的管理制度；参与新、改、扩建项目的环境、职业健康安全评审、“三同时”竣工验收工作；（5） 协助管理者代表做好管理体系运行的组织协调、检查与考核工作（参与实施内审工作。）。对任何单位和个人违反法律、法规行为，有权检举和制止；（6） 协助管理部进行环境保护知识培训。3.2.13 文件中心（1）负责公司综合管理体系所有受控文件和记录的发放和管理工作；指导各部门进行文件管理；（2）负责设备资料和书刊等管理工作；（3）负责计算机系统安全管理和数据保存统计工作；（4）负责计算机等办公设施管理与维护；（5）负责公司日报、月报等报表的制作与发送管理工作；（6）有关法律、法规的收集、分发、存档；（7）组织合规性评价。 3.2.14 财务部（1）建立公司的会计、财务制度并实施；负责公司会计账目管理、拟制财务收支计划、报表并定期检查计划执行情况；（2） 负责成本计算和核算；制定成本控制计划并监督其实施；（3） 负责公司的财务运作；负责与顾客有关涉及财务方面的评审；（4） 保障质量、环境、职业健康安全管理所需的资金。3.2.15 公司安全委员会（1） 认真贯彻执行国家安全生产政策、法规和标准，制定本单位的实施细则、办法，并组织实施；（2） 制定本单位安全管理目标和措施，组织和推动所属单位开展安全生产工作；（3） 组织有关部门和单位研究制定防止工伤事故和职业病的措施，汇总和审查安全技术措施计划，并组织和督促实施；（4） 组织和协助有关部门制定安全操作规程和制度，并监督其实施；（5） 深入现场检查，发现问题，及时协助解决；（6） 组织和推动所属单位开展安全生产教育，进行安全技术考核，有计划地提高职工安全生产素质；（7） 参加伤亡事故调查处理，进行伤亡事故统计、分析和报告，协助有关部门制定防范措施，并督促实行；（8） 组织所属单位的安全检查、评比和考核，表彰先进，总结和交流安全生产经验。3.2.16 技改办（非常设机构）（1） 负责公司厂房设施的装修、改造管理；（2） 负责公司设备、仪器的引进采购、安装管理；（3） 在进行基本建设项目时遵守有关法律、法规和环保、安全制度，做好污染预防、安全生产；严格执行安全卫生、环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的原则（“三同时”原则）；负责组织新、改、扩建项目的环境、职业健康安全评审、“三同时”竣工验收工作；（4） 负责组织对外包工程及外来基建队伍的环境、安全教育和监督，保证新建工程不留质量、环境、安全隐患。3.2.17 公司环境有害物质管理委员会（1） 负责宣导、执行、检查公司既定环境方针政策与“环境有害物质管理标准”；（2） 负责每年至少安排一次以上的内外部“环境有害物质管理控制”的审核工作。3.2.18 职业健康安全员工代表（1） 参与公司职业健康安全方针、程序、评审和制定；（2） 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；（3） 代表员工向管理者反映职业健康安全的意见，建议和抱怨；（4） 参与重大的职业健康安全决策。3.3、各岗位职责 （见各部门“岗位描述”）公司各部门负责人负责编制本部门的岗位设置及其“岗位描述”，明确各岗位人员的职责和权限，经管理部审核、总经理批准后，向全体员工传达。福建XXXX电子有限公司 管理手册 FSM01 P. 47 / 473.4综合管理体系部门职责分配矩阵表 职能部门管理体系活动总经理副总经理总工程师管理者代表管理部数据中心动力部设备部质控部技术部生产部技改办管理手册ISO9001：2008ISO14000：2004GB/T28001：20014综合管理体系4 质量管理体系4 环境管理体系要求4 职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录4.5.3记录和记录管理5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客、环境和员工为关注焦点5.2.15.2.以顾客为关注焦点5.2.2法律法规和其他要求4.3.2法律和其他要求4.3.2法规和其他要求5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针 职能部门管理体系活动总经理副总经理总工程师管理者代表管理部数据中心动力部设备部质控部技术部生产部技改办管理手册ISO9001：2008ISO14000：2004GB/T28001：20015.4策划5.4策划4.3策划（规划）4.3策划5.4.1目标5.4.1 质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标5.4.2环境因素4.3.1 环境因素5.4.3对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.4管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.1总要求4.1总要求5.4.5管理方案4.3.3环境管理管理方案4.3.4职业健康安全管理方案5.5 职责、权限和沟通5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1 职责和权限4.4.1 组织结构和职责4.4.1结构和职责5.5.2 管理者代表5.5.2 管理者代表4.4.1 组织结构和职责4.4.1结构和职责5.5.3 协商和沟通5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.6 管理评审5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审6 资源管理6 资源管理6.1 资源提供6.1 资源提供4.4.1 组织结构和职责4.4.1结构和职责 职能部门管理体系活动总经理副总经理总工程师管理者代表管理部数据中心动力部设备部质控部技术部生产部技改办管理手册ISO9001：2008ISO14000：2004GB/T28001：20016.2 人力资源6.2 人力资源4.4.2 培训、意识和能力4.4.2 培训、意识和能力6.3 基础设施6.3 基础设施4.4.1 组织结构和职责4.4.1结构和职责6.4 工作环境6.4 工作环境4.4.1 组织结构和职责4.4.1结构和职责7 实施和运行7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3 设计和开发策划7.3 设计和开发策划7.4 采购7.4 采购7.4.1采购过程 职能部门管理体系活动总经理副总经理总工程师管理者代表管理部数据中心动力部设备部质控部技术部生产部技改办管理手册ISO9001：2008ISO14000：2004GB/T28001：20017.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视7.7环境、职业健康安全运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应7.9 有关Rohs的管理8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进 职能部门管理体系活动总经理副总经理总工程师管理者代表管理部数据中心动力部设备部质控部技术部生产部技改办管理手册ISO9001：2008ISO14000：2004GB/T28001：20018.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核4.5.4审核8.2.3过程监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.6合规性评价4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制8.3.1不合格品的控制8.3不合格品的控制8.3.2环境不符合的控制4.5.3不符合、纠正和预防措施8.3.3职业健康安全事故、事件及不符合的控制4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4数据分析 职能部门管理体系活动总经理副总经理总工程师管理者代表管理部数据中心动力部设备部质控部技术部生产部技改办管理手册ISO9001：2008ISO14000：2004GB/T28001：20018.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施注：主要职能；相关职能4 综合管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按ISO9001：2008，ISO14001：2004，GB/T28001：2001标准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并坚持持续改进，以确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2 本公司运用过程方法对综合管理体系进行策划和管理。具体按以下要求考虑： （1）识别和确定过程，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价；（2）确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划；（3）规定过程的有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则和方法；（4）配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作；（5）按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、主要危害因素进行控制；（6）对过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析的结果，实施必要的措施，以实现策划的结果并做到持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，本公司按ISO9001：2008，ISO14001：2004，GB/T28001：2001标准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系。本公司的质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件包括四个层次：（1） 综合管理手册：阐述企业方针、目标与指标，概括性、原则性、纲领性地描述质量、环境、职业健康安全综合管理体系。（2） 程序文件：程序文件是综合管理手册的展开和具体化，使得综合管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行质量、环境、职业健康安全活动的具体办法，内容包括活动的目标和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。根据本公司的具体情况及ISO9001：2008，ISO14001：2004，GB/T28001：2001标准及法律法规的要求，本公司共制定了33个书面的程序文件。（3） 作业指导书：在没有文件化的规定就不能保证综合管理体系有效运行的前提下，本公司使用作业指导书，详述如何完成具体的作业任务。（4） 报告、表格等记录：报告、表格用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。（5） 外来文件：来自客户、供应商等相关方所提供的图纸、规范、标准等。4.2.2 综合管理手册本公司的综合管理手册是根据ISO9001：2008，ISO14001：2004，GB/T28001：2001标准及法律法规的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境、职业健康安全综合管理体系及其运行方式，手册内容包括：（1）综合管理体系范围的说明： 综合管理手册的内容覆盖了ISO9001：2008，ISO14001：2004，GB/T28001：2001标准的所有