某纸业各地分公司业绩标准合同管理方案办法

机密某某纸业集团有限公司分子公司业绩合同管理办法某某 管理咨询公司目录第一章总则2第二章分子公司负责人关键业绩指标的设定原则4第三章分子公司负责人业绩合同考核方法5第四章业绩合同过程控制7第五章业绩考核后续管理工作8第六章附则8附表 1业绩合同 .9附件 2 分子公司总经理述职报告（建议）.10附件 3 分子公司负责人能力考核评分表.11附件 4分子公司负责人年度考核总分表.12附表 5 分子公司负责人考核系数的确定.12释义：母公司：指中顺纸业集团有限公司。子公司：指中顺纸业集团有限公司有实际控制权的子公司。分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。战略投资部：指中顺纸业集团母公司的战略投资部。分子公司负责人：指分子公司的第一负责人，主要指分子公司总经理。第一章总则第一条业绩合同签订目的为了保证集团公司总体战略的顺利实施，使集团公司管理者把主要精力集中在最关键而且最有价值的经营决策上，在实行规范化、标准化管理的前提下，体现经营业绩考核的严肃性，特制定本管理办法。第二条本办法的适用对象中顺纸业集团有限公司有实际控制权的分子公司负责人。第三条业绩合同的期限业绩合同的有效期为一年。中顺集团首批业绩合同的有效期可以设为二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日。在有效期结束前，通过新一轮设定的业绩目标谈判签订下一年的业绩合同。第四条业绩合同的效力业绩合同一旦被签署就具有约束效力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响重大的、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变） ，经双方协商，集团总裁批准后予以调整。第五条 集团总部各职能部门是母公司管理子公司事务的专业部门，其中，战略投资部是母公司管理省外子公司事务的归口部门。第六条分子公司负责人（以下简称负责人）应当履行以下主要职责：1、必须向战略投资部提交定期书面经营述职报告（参见附件2）；2、应根据分子公司经营情况向母公司提出增资、减资或清算建议；3、必须根据母公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编制和调整工作；4、参与母公司组织的关于子公司战略规划讨论、修改及制定；5、及时向母公司汇报子公司发生的重大事项，如：巨额亏损、资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等。第二章分子公司负责人关键业绩指标的设定原则第七条分子公司负责人关键业绩考核设定主要考虑以下方面：1、 董事会经营目标完成情况；2、 财务方面：财务预算执行情况、净资产收益率、主营业务收入、流动比率、净现金流量等；3、 市场开拓方面：市场占有率、主营产品在行业中的地位等；4、 内部管理方面：制度是否健全、实际执行情况等；5、 服务方面：用户满意度、投诉情况等；6、 战略投资部 / 人力资源部认为应作为绩效考核的其他指标。根据子公司具体情况，可以选取全部或部分关键业绩指标，详见中顺纸业集团有限公司绩效指标体系 。第八条关键业绩指标确定原则（一）相对重要原则各类指标按相对重要程度递减排序分配；（二）个案原则鉴于不同子公司的实际情况不同，权重按个案原则确定；（三）认同性原则业绩合同的初始目标应由战略投资部根据集团公司下年度经营计划目标分解提出，经总裁办公会协商修正，总裁和各分子公司总经理共同商讨而最终决定。当双方关于目标设定无法达成一致时，总裁具有最终的决定权。（四）公正性原则业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性， 综合考察多方面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来发展预测、对各分子公司控制要求等等。（五）严肃性原则业绩合同目标一经设定，原则上不再轻易改变。第三章分子公司负责人业绩合同考核方法第九条业绩合同签订步骤（一）每年十月份，战略投资部根据集团公司下年度经营计划，对集团公司整体目标进行分解，提出各分子公司关键业绩指标的目标建议值；（二）每年十一月份， 各分子公司总经理、 集团公司的相关部门 （战略投资部、财务总部、营销总部、生产总部等）对战略投资部提出的目标建议值修正并进行反馈；（三）每年十二月份，战略投资部根据反馈意见进行修改，报公司总裁审核；（四）每年一月上旬，公司总裁与各分子公司总经理就合同条款进行面对面协商，达成共识并签署合同；第十条公司人力资源部组织业绩合同的协商签署工作，并负责合同备案。第十一条业绩合同考核数据的收集财务部门负责收集、核实全年财务数据，营销部门和生产部门负责收集、核实全年运营数据，最终将收集数据交人力资源部进行汇总，并计算业绩合同综合分值。第十二条业绩合同年度考核综合分值计算（一）考核指标、权重考核的指标为业绩考核（包括 KPI 和 GS）和个人能力考核。在考核总分中，年度业绩分值占 90%的权重，能力分值占 10%的权重。（二）考核实施者1. 分子公司负责人的年度考核由人力资源部组织的各分子公司总经理年度述职会议进行。2. 战略投资部运营管理主管负责组织收集各分子公司考核所需数据，并报人力资源部统一备案。3. 分子公司负责人的年度考核以业绩合同为依据，其中分子公司负责人的 GS指标由公司高层在述职会议上通过评分确定， 母公司总裁占 70%权重，其它高层共占30%权重。（三）考核数据分子公司负责人考核所需要的KPI 数据由战略投资部运营管理主管组织收集、填写、上报。 GS考核，由高层管理人员根据被考核人工作情况及述职报告情况评分，不需收集额外的考核数据。（四）考核结果计算人力资源部负责将年度业绩分值和能力考核结果汇总、计算得出分子公司负责人年度考核总分。分子公司负责人不考核周边绩效。（参见附表1 业绩合同）。个人年度考核系数的确定参见附件5注：分子公司负责人年度考核用表参照中顺集团高层管理者年度考核用表。参见附表 3、附近 4（五）个人年度考核结果的用途个人年度考核系数是计算当期效益年薪的重要依据，同时作为职务 / 级别升降、薪档等级升降和培训等工作的重要依据。（详见薪酬管理制度、员工职业生涯规划管理制度及培训管理制度）第四章业绩合同过程控制第十三条每季度跟踪业绩合同完成情况（一） 财务总部、战略投资部每季度向各分子公司搜集数据，采集业绩合同中量化指标的季度完成数据；（二） 财务总部、战略投资部对搜集到的数据进行分析、统计，对各分子公司完成情况与分配到各季度的目标值进行比较；（三） 财务总部、战略投资部向公司总裁、 各分子公司总经理通报本季度业绩完成情况，表扬超额单位和鞭策未达标单位。第十四条 每季度各分子公司总经理应向总裁办公会汇报业绩（一） 汇报时间为：本年的一月、四月、七月、十月的上旬。（二） 汇报目的是对关键业绩指标结果与目标进行对比，总结上一季度业绩合同目标完成情况。（三）当各分子公司总经理实际业绩低于合同目标时，各分子公司总经理有责任向总裁递交下一季度如何改善业绩的具体行动方案。第十五条业绩改进计划总裁听取各分子公司总经理目标完成情况时，共同针对上季度中未达到业绩标准分析原因，为各分子公司总经理实施业绩改进提供帮助，并制定相应的改进措施计划。第五章业绩考核后续管理工作第十六条 业绩考核结果的反馈总裁通过面谈形式，把业绩考核结果以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，指出过去一年中取得的成绩与不足，并指明今后努力方向，改进方法和发展的要点，以及相应的期待、目标等。第十七条 业绩考核结果的保管业绩考核结果由人力资源部存档，作为下一年考核对比依据，也是工作中涉及到人事问题的依据。第六章附则第十八条 本办法由母公司人力资源部负责解释。第十九条 本办法自下发之日起实施。附表 1 业绩合同合同编号：业绩合同（年度）受 人姓名： 位： 人姓名（ 1）： 位：工作代 ： 人姓名（ 2）： 位：部 /元：合同起止 ： 人姓名（ 3）： 位： 位描述（关 ） ：关 效指 （ KPI 指 ） 重 位基本目 挑 目 完成分 加 分 注KPI1KPI2KPI3工作目 完成效果 价（GS 指 ） 重 分 加 分 注GS1GS2一票否决 指 （是否合格?） 分 ：周 效分 ：能力分 ：考核系数： 字受 人： 人（ 1）： 人（ 2）： 人（ 3）： 明： KPIi 完成分 100%+（ KPIi 完成 - KPIi基本目 ）（KPIi挑 - KPIi基本目 ） 30%GSj 分参考中 集 有限公司 效指 体系中的GS指 定 GS 分 准 ：超出目 ：111 130 分；接近目 91 110；低于目 ： 71 90； 低于目 ：070 分 KPIi 重 i GSj 重 j一票否决 指 完成情况 不合格或合格，如不合格， 最 考核 分（包括周 效或年度考核能力考核 的 分）按照人力 源部 人：0 分 附件 2 分子公司总经理述职报告（建议）分子公司总经理年度述职报告的内容：一、总结前一年度经营情况1、前一年经营、管理综述，包括产品、市场、技术、内部管理规范和提高等方面；2、经营指标实际完成与目标的比较分析，阐明产生差异的原因。二、本年度经营计划及目标1、经营计划总体设想；2、市场开拓、产品与技术研发、内部管理革新与规范等方面目标与设想；3、支撑经营计划与目标实现的具体措施和对策；4、对公司未来2 3 年的发展提出规划。三、前一年度财务完成情况概述1、 收入、成本、费用、利润总指标实际完成情况；2、 对公司的盈利能力、资产营运能力、偿债能力作出评价；四、本年度财务预算报告1、 收入、成本、费用、利润总指标；2、 收入、成本、费用、利润预算目标按产品和会计帐目的分解情况；3、 资本性支出计划，包括重大固定资产投资、技改等；4、 实际预算目标的关键事项和措施。附件 3 分子公司负责人能力考核评分表考核期间：年月至年月被考核人岗位序号指标权重考核情况评分（百分制）1人际交往能力10%2影响力10%3领导能力20%4沟通能力10%5判断和决策能力30%6计划和执行能力10%7知识能力10%能力考核分值签字考核人：年月日说明：关于能力考核指标的评分标准请查阅中顺纸业集团有限公司考核管理制度附表 3：能力考评指标定义表附件 4分子公司负责人年度考核总分表考核期间：年月至年月被考核人考核维度权重得分年度业绩分值90%能力考核分值10%年度考核总分审核：填表：日期：附表 5 分子公司负责人考核系数的确定考核结果70 以下718081 9091 100101110111 120 121130考核系数00.50.70.91.11.31.5