建筑防水公司全套管理制度

建筑防水公司全套管理制度目录第一章 组织机构管理制度 1一、组织机构 1二、岗位编制 2三、岗位职责 3四、项目部分布与职责 6五、运作方式 17第二章 经营管理制度 18一、业务信息评审 18二、业务承诺书评审 20三、居间合同评审 22四、招标文件评审 24五、标书评审 26六、合同评审 28第三章 生产管理制度 30一、生产进度计划 30二、材料计划 31三、机械租赁计划管理 33四、机械租赁合同管理 35五、资金计划 37六、资金支付 38第四章 材料管理制度 40一、材料采购 40二、工程材料及日常使用易耗品采购 40三、维修材料采购 46第五章 票据审批管理制度 47第六章 备用金管理制度 48第七章 车辆津贴管理制度 49第八章 差旅费、住宿费标准 50附件 51职工薪酬福利管理（是否留存待定） 51一、职工年收入组成 51二、工资发放方式 52三、福利待遇 53四、其它规定 58第1 页共61 页第一章组织机构管理制度一、组织机构1、总公司组织机构2、项目部组织机构项目经理第1页共61页、岗位编制房地产防水公司组织机构及人力配置计划表部门及岗位在岗人数第一阶段（急需）补 充人数第二阶段（储备） 补充人数预计薪资待遇范围备注经理层总经理11工程副总1计划、生产管理技术总工1行政人事法 务部行政人事主管1法务主管地产律师兼职市场经营部经营科长1核算主管1劳动定额、货币工资核算安全设备部安全科长1安全生产、设备管理物资管理部物资采购地产物资部受物资部管理物资保管1财务部总账会计地产部门兼职地产财务中心委派、材料会计兼出 纳材料会计出纳项目部项目经理3计划、生产、安全技术质量员13技术交底、资料官理、质量控制预算员11定额、货币、签证、结算专业工长2n每项目部一名，每工地设组长材料员2仓库保管员1n每项目部一名第2页共61页三、岗位职责1、总经理岗位职责 主持公司的日常生产经营管理； 组织实施公司年度经营计划； 拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案； 拟订公司的基本管理制度； 提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人； 依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加 薪及辞退； 在职责范围内，对外代表公司处理业务。2、行政人事部职责 参与制定公司行政管理制度、完善和细化办公管理体系和业务流程； 执行公司年度行政计划，控制行政费用； 购置办公设备、办公用品，安排人员管理和发放，管理公文、行政档案、证 章、计算机磁盘、光盘等重要资料；做好员工、各部门及上级之间的沟通工作； 协助对外联络与接待工作。3、财务部职责 严格遵守集团各项财务管理制度， 确保公司整体运营健康、 有序，定期考核 各项指标完成情况，确保各项指标的完成。认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实 履行好财务核算监督职责。负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记 帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。 完成相关领导交付的其它临时性任务。增加成本部：工程的预算和决算。4、市场经营预算部职责： （经营与预算合二为一）1）在公司领导的直接领导下，主管公司预算核算工作。2）做好预算结算工作：组织新开项目成本制造书的编制工作； 审核项目预算员上报的各种计划、产值报表，并及时上报； 督促项目做好对清包结算的办理工作； 主动协调项目预算员与甲方或乙方的关系， 及时做好工程结算的对帐 和结帐工作；负责项目工程预 （结） 算的复审工作； 负责将结算文件及审计报告及时报工程审计部门； 积极配合总公司工程审计部门、成本核算部门的审计、核算工作； 接受、配合上级部门的审计、 核算工作， 按规定及时上报有关核算资 料；负责审核、汇总、上报月度、 年度项目成本计划及半年度对计划的调 整工作；收集好项目经济签证及材料认价等原始资料， 并做好预算员的工作移 交工作；积极与当地造价部门保持经常沟通， 掌握经济动态， 同时将定额执行 中的通病及共性问题与预算员经常性的交底。3）负责拟定建立公司生产劳动定额、职工货币工资定额；拟定建立公司统 计管理制度和建立公司统计报表体系：针对公司各项目部实际完成的各类经济指标进行系统分析和汇总； 针对公司各项目部的各类经济指标以及材料、 产值、利润等指标盈亏 情况进行系统分析和总结；负责根据（ 1）、（ 2）的分析和总结，结合建筑产业集团 2009 年度职 工货币化实施的具体情况，负责拟定建立公司生产劳动定额和职工货币工资定 额，并上报评审，审批后试行。且在实际生产劳动中进一步完善各类定额管理；负责对各项目工资进行统计、 分析，完成内部各种报表的编制和上报； 负责配合完成总公司对外报表的编制和上报工作， 并配合总公司进行 评强评先活动的数据准备工作；拟定公司统计管理制度， 并建立统计报表体系。 规定统计方法与统计 口径。4）负责协助公司和项目部ERP系统中成本模块的正常运行。5) 汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料，为各部门提供详尽的原 始数据，为今后承接业务进行资料准备。6) 负责公司对于各项目部在施工中的成本的控制和分析，对在成本控制中 发现和出现的问题提出改进方法，并对其成本分析的成果负责：督促项目预算员做好成本指标以及制度产值、各类指标的盈亏分析， 组织实施项目成本考核工作；负责本公司范围内的项目成本考核工作； 及时下达项目成本计划制造数，报总公司工程审计部门备案； 负责项目制度指标承包制的推进、检查监督工作； 负责对已完工项目的材料成本的对比分析，寻求降低材料成本的方 法。7) 对所下属人员的管理与培训： 负责对所属预算员、定额员的工作安排、辅导和管理； 检查、监督、考核所属下级人员的日常工作， 对检查监督过程中发现 的问题实行监督整改，并对于违规、违反制度的下属人员按照制度给予惩处； 及时收转省市有关工程造价、 预算定额等文件并订购有关书籍， 积极 为预算员、定额员提供学习、培训和考证的机会。8) 在制度规定的权限范围内，负责本部门的人力资源管理工作： 参与员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜； 推进人才培养体系建设， 提升部门人员的能力与素质， 建立匹配公司 发展要求的管理与专业技术团队；负责下属人员的绩效管理工作。9) 制度体系建设： 参与预算部门岗位职责、工作流程、工作标准、准则、操作手册的编 制与修订，经审议后负责组织推进实施；负责预算部门各项改革方案的灌输、 推进、指导、检查、监督与考核。10) 履行档案管理职责，根据本部门不同种类文件材料形成的特征，负 责本部门文件材料的形成、 积累、 保管和整理立卷归档工作， 保证归档文件材料 完整、准确、系统。并按规定时间移交本公司集中保管。11) 不断收集标杆企业预算管理的相关资料，通过调研、研究、借鉴、 吸收、完善逐渐提升公司预算管理水平和能力。12）对本部门和下属相关部门人员所反映的困难和问题应及时予以处理 和解决，同时有义务配合其它部门的工作。完成直接上级交办的其它工作。5、工程技术部职责（工程与技术部合二为一） 全面负责工程的施工计划、生产、技术质量、安全等管理工作，参与施工业 务的洽谈及投标等经营管理工作。负责指导标书的制作、 工程报价及制定各种施工组织设计和施工方案， 在实 际施工中结合“四新技术”优化图纸设计或施工方案，在技术、质量、安全和效 益上得到最大提升；负责对工程技术人员的培训和现场施工技术质量的指导工作。 负责监督检查各项目部防水工程施工的进度和质量， 不断提升工程质量和客 户的满意度。6、物资材料部职责（房地产物资采购部）四、项目部分布与职责（1）项目部分布：苏南项目部： 负责常熟、 镇江和南京区域房地产事业部、 建筑产业事业部所 有项目的防水分部分项的施工，兼带承接外部项目。苏北项目部：负责南通、海门、盐城区域房地产事业部、建筑产业事业部所 有项目的防水分部分项的施工，兼带承接外部项目。鲁京津项目部：负责山东、北京、天津区域房地产事业部、建筑产业事业部 所有项目的防水分部分项的施工，兼带承接外部项目。海南项目部： 负责海南区域房地产事业部、 建筑产业事业部所有项目的防水 分部分项的施工，兼带承接外部项目。（2）项目部职责 ： 定位抓管理、促合同履约，抓质量、创品牌、树形象，抓项目效益、促 目标实现。1、具体负责项目合同的全面履约工作。2、接受上级组织的项目合同的评审、谈判、交底工作，并按照实施。3、按照制度定额指标，组织预算分析，与上级部门进行沟通，签订产值、指标等责任状第5 页共61 页4、根据项目合同、产值、指标等责任状和制度规定要求，负责编制项目施 工组织设计和施工方案，经审核审批后严格按照方案组织施工。5、根据项目合同、产值、指标等责任状和制度规定要求，编制降本措施方 案，在落实执行过程中进行过程控制、动态纠偏，确保目标顺利实现。6、根据项目合同要求，编制项目进度计划，合理编制项目人员、机械、料 具、材料、资金等计划，上报上级相关部门审核，并督促协调相关资源按计划及 时到位。经审核、审批后落实执行并进行动态纠偏，确保计划顺利实现。7、负责组织招工、落实工作，参与业务招投标工作。8、参与材料和设备的采购工作。负责进场材料和设备的验收、试验、出入 库管理工作：（1）负责材料、设备进场的质量、数量的验收、试验工作；（2）负责材料、设备进场的产品合格证、产品质量保证书、使用说明书等 文件资料的收集工作；（3）负责进场不合格材料、设备的退场工作；（4）负责进场材料、设备的保管和出入库管理工作；（5）负责落实限额领料工作。（6）负责对于多余、积压物资的及时退场工作。9、按照公司制度规定及责任状要求做好工程项目的预决算、对结帐工作；10、按制度规定组织落实好公司劳动定额和项目部职工货币工资制的管理及 推进工作。11、负责项目质量管理工作：（1）按制度要求建立质量管理体系，做好项目质量计划和质量目标的编制 及组织实施工作；（2）在施工过程中严格按照制度要求， 组织对技术质量管理的全过程控制；（3）按制度规定定期组织质量检查与评比，对查出的问题组织整改。12、负责项目安全生产、文明施工管理工作：（1）按制度要求建立安全生产、文明施工管理体系，编制安全生产、文明 施工计划并组织实施；（2）在施工过程中严格按照制度要求，组织对安全生产、文明施工的全过 程控制；（3）按制度规定定期组织安全生产、文明施工检查与评比，对出现的问题组织整改。13、根据制度和公司要求， 组织落实对项目部管理人员、 工人的各项学习和 培训工作。14、负责项目上的文件、合同、图纸、技术资料及内业资料的管理工作。15、负责项目的后勤保障工作， 抓好职工健康与环境保护； 组织与工人的实 时沟通，及时解决职工在工作和生活中遇到的困难和问题。16、接受各上级单位组织的检查、监督和考核工作。17、完成上级交办的其它工作。项目经理岗位职责：1、全面负责项目管理工作：（1）全面负责本项目施工合同、各项制度指标承包的履行工作，是合同履 行和项目成本控制的第一责任人；（2）负责项目制度指标承包制的推进工作；（3）负责协调本项目生产管理工作；（4）主持项目领导小组工作，发挥集体决策的作用；（5）全面负责本项目的成本控制和安全管理工作，是成本控制和安全管理 的第一责任人。2、保证防水工程优质施工质量，控制好施工中的关键因素：（1）负责检查监督各种材料进场的验收工作，保证防水材料的质量；（2）负责巡回检查、监督促进需防水施工的土建结构及其防水基层处理的 施工质量，采取多种形式和手段保证上道工序的合格率。（3）负责检查监督防水施工质量；（4）负责检查监督土建对于防水层成品保护层的施工处理，保证防水施工 质量的合格。3、参与材料采购工作及负责进场材料管理工作：（1）对物资材料部门所购材料的认价工作；（2）负责甲方认价工作；（3）负责落实材料进场的质量、数量及资料的验收和保管工作；（4）对于不合格材料、不符合“封样”的材料、 “三无”产品、假冒伪劣产 品，一律拒绝验收，并责令退回。对于事态严重者及时上报项目经理或越级上报；第 7 页 共 61 页（5）负责落实进场材料的出入库管理工作和低成本限额领料工作；（6）负责指派专职人员每月做好材料、工程量的盘点工作；（7）按公司制度规定程序启动紧急采购机制。4、负责落实进场机械、料具的管理工作：（1）负责落实进场机械、料具的质量、数量及资料的验收和保管工作；（2）负责落实按照三级保养制的规定，对进场机械、料具落实维修、保养 工作；（3）根据项目进度要求，及时组织多余机械、料具的退场工作。5、招工组织、落实工作：（1）根据公司的统一部署做好招工工作；（2）组织项目部相关人员赴外地进行招工；6、外部关系的协调工作：（1）代表项目部对甲方、乙方或监理或社会各级主管部门进行关系协调；（2）代表项目部向甲方或总包方配合完成工程竣工验收的相关资料；（3）负责向甲方或总承包收取工程进度款。7、内部关系的协调：（1）协调解决项目生产过程中工序之间的矛盾；（2）协调解决项目管理人员之间发生的矛盾；（3）负责做好与总承包或安装或装潢公司之间关系的协调；（4）监督项目预算员及材料会计或仓库保管员与建设单位做好对结帐工作。8、生产管理工作：（1）负责抓好项目计划、质量、进度、成本控制、后勤和考勤等工作；（2）组织落实项目货币化改革的落实、推进工作，并将货币化改革实施过 程中发现存在的问题及时上报公司；（3）组织项目周检和月检等各项检查工作，对检查过程中发现的问题及个 人视其问题严重程度及时启动“拉闸”程序；（4）主持召开项目生产例会、安全生产例会等各种会议工作；9、项目部内部管理工作：（1）抓好项目安全生产，督促、支持各项安全生产管理工作；（2）负责对项目部各职能人员进行绩效考核工作；（3）对项目部管理人员违规行为以及工人不正之风进行处理；第9 页共61 页（4）组织做好对项目的学习和培训工作；（5）负责对项目各职能人员工作日志的检查；（6）做好对甲方、监理、分包队伍等对外发文的把关；（7）负责公司各项会议以及文件精神的传达和落实工作；（8）负责项目部人员计划、资金计划、材料计划的上报工作；（9）按照公司统一规划，抓好企业形象建设工作；（10）负责对项目部后勤管理工作的检查和考核。10、协助公司经营科做好清包工单位的考察和合同的洽谈工作， 做好后续工 程的跟踪工作。11、根据公司要求， 负责做好项目部安全生产全面管理工作， 是项目安全生 产和创建安全标化工地的直接责任人和具体负责人。12、认真执行国家、 地区安全生产和劳动保护法规及公司的安全生产管理制 度和施工安全规范， 定期不定期进行各种安全检查和评比， 并及时落实奖惩制度；13、对于中大型机械、设备、各种电器、作业架子等重要配套和作业，落实 跟班、进行检查监督。14、对于在工作中发现或查出的安全隐患， 及时下达整改通知单， 责成限期 整改并及时进行复查纠正。15、负责对上级主管部门提出的安全整改单进行整改。16 负责制止和处置违章指挥和违章作业行为，对安全意识淡薄、不配合安 全管理工作的工长及项目其它管理人员进行处罚并落实整改。17、负责项目职工安全生产教育， 组织项目安全生产例会的召开， 并及时做 好相关记录。18、按照国家安全规范要求， 针对项目特点、 安全措施及时对各工种进行安 全技术交底，并及时做好签字归档工作。19、按照文明施工规定，搞好场容、场貌，设置文明施工要求的各种标志、 标牌、围挡等。20、严格遵循四不放过的原则， 对安全事故组织召开安全分析会， 写出事故 经过和事故分析报告。21、针对安全条线岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度 提出改进、完善意见。22、履行档案管理职责， 根据本项目部不同种类文件材料形成的特征， 负责 本项目部文件材料的形成、 积累、 保管和整理立卷归档工作， 保证归档文件材料 完整、准确、系统。并按规定时间移交本项目部集中保管。23、支持、配合公司检查监督部门对项目的检查、监督和考核工作，及时组 织项目管理人员对提出的问题进行整改；24、针对项目部岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提 出改进、完善意见；25、抓好项目人员的政治思想教育工作， 不断收集标杆企业项目管理的相关 资料，通过调研、研究、借鉴、吸收、完善逐渐提升项目管理的水平和能力。26、完成直接上级交办的其它工作。技术质量员岗位职责：1、当好项目经理助手，充分发挥项目领导小组成员的作用，是项目保证施 工技术质量的第一责任人。2、负责施工组织设计、施工方案、质量计划、成本控制预案的编制：（1）在公司技术总工的指导下编写施工组织设计、施工方案，并报上级主 管领导审批；（2）按照技术质量工作要求做好项目质量计划的编制工作，并及时做好报 审工作；（3）负责并参加图纸会审工作，参与做好项目成本预案的编制工作。（4）负责新技术、新工艺的推广和应用；（5）负责对项目职工技术和规范知识的培训工作；（6）定期做好检验、测量、试验设备的检测、保养和维修工作；3、组织技术交底、设计变更工作：（1）负责组织技术、安全交底工作，保证技术、安全问题及时、有效的得 到解决；（2）负责甲乙双方设计变更等技术签证的办理，并负责及时把情况反馈给 各职能人员。4、负责做好定位放线、各类标高、放坡系数、预留预埋等技术复核工作。5、负责协助项目经理做好施工计划的落实。 编制完成项目施工总进度计划、 月计划、周计划，并按时上报。6、负责项目规范标准体系的建立与运行，编制完成项目质量计划，并按时上报7、对施工过程中违反技术交底和施工规范的行为进行处理；8、保证防水工程优质施工质量，控制好施工中的关键因素：（1）负责检查监督各种材料进场的验收工作，保证防水材料的质量；（2）负责巡回检查、监督促进需防水施工的土建结构及其防水基层处理的 施工质量，采取多种形式和手段保证上道工序的合格率。（3）负责检查监督防水施工质量；（4）负责检查监督土建对于防水层成品保护层的施工处理，保证防水施工 质量的合格。9、负责做好各种防水材料、各类防水粘贴、粘合剂的验收和试件取样、试 验工作；10、负责做好各类防水粘贴、粘合剂的配比和对配比的检查工作；11、负责落实开展分部、分项工程的质量验收与评定工作。12、负责落实文件资料的记录和处理工作：（1）负责做好技术复核、检测记录、施工日记等的填写；（2）负责做好项目部各种会议记录。13、技术整改的落实：（1）负责对项目出现的技术、质量问题提出整改意见；（2）负责对各级监督部门提出的技术、质量问题进行整改。14、负责质量体系的建立：（1）参与建立项目质量管理体系的建立；（2）负责做好项目质量计划的编制工作并监督执行。15、质量过程控制：（1）根据国家、地方以及地方施工验收规范及作业指导书，负责项目防水 工程验收评定工作；（2）负责施工质量“三检制”的落实工作；（3）在施工过程中跟班进行质量检查，重要工序旁站检查。16、问题纠偏：（1）负责对违反施工规范的行为和情况责令进行整改、返工；（2）负责对上级检查监督部门提出的质量问题及时进行整改。17、负责材料检验：（1）对进场的各种防水材料、防水辅材进行质量验收，并做好有效书面材 料的把关记录工作；（2）对于不合格材料、不符合“封样”的材料、 “三无”产品、假冒伪劣产 品，一律拒绝验收，并责令退回。对于事态严重者及时上报项目经理或越级上报。18、按照企业管理制度的规定，对工长进行绩效考核。19、参与项目组织的招工工作。20、对检查监督过程中发现的严重隐患或问题及时上报项目经理和公司技术 总工，并提出纠正、整改措施或建议， 对于造成隐患或问题的责任人适时启动 “拉 闸”程序。21、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出 改进、完善意见；22、参与项目制度指标承包制的推进工作。23、完成直接上级交办的其它工作。预算员岗位职责：1、配合公司经营核算科编制和审核公司全面预算。2、负责编制项目部的成本计划书，并给以实际施工辅导。配合项目经理对 项目成本的过程控制进行全面监控， 对执行中的差异进行分析， 找出原因， 防止 成本失控。3、负责对项目的实际产值、利润及时进行核算、复算，并与责任状的各项 指标作对比、分析，配合财务分析，为兑现项目责任状目标提供准确数据。4、负责、参与公司劳动定额、职工劳动工资货币化的编制与改革，对在改 革中存在的问题作出分析并及时提出合理化建议。对于严重问题及时上报。5、工程预决结算管理：（1）按照施工图、施工合同、施工方案和取费标准，具体编制防水工程项 目预算书；（2）依据当地或者企业内部定额，进行成本分析和预测；（3）根据工程施工现场进度与甲方做好阶段性对帐、结帐工作；（4）负责办理各项经济签证，积极协助技术负责办理技术变更签证；（5）防水工程完工后及时做好最终结算工作；（6）进行最终的结算与实际成本的差异分析，并编写项目结算书，拟写防水工程成本报告。6、工程成本控制：（1）每月做好实际消耗定额与标准定额的对比工作；（2）积极配合公司经营核算科长做好项目成本制造数的编制工作，及时下 达项目成本计划制造数；（3）逐月做好项目成本指标或制度指标的盈亏分析，严格控制生产成本；（4）严格按照公司内部定额计算和下达工资，做好定额用工分析，及时编 制限额用料计划。做好定额工资与劳动工资的对比工作；7、参加图纸会审，提出优化建议。8、积极配合总公司、公司经营核算科的审计及核算工作，按规定及时提供 变更、签证及报表。9、积极配合项目部和公司做好要款工作。10、根据企业管理制度的规定， 配合项目经理参与对工长的绩效考核， 对项 目管理人员的工资包干进行计算和审核。11、负责对项目职工人数的统计工作，并及时做好上报工作。12、参加项目组织的招工工作。13、参与项目的材料采购、限额领料等的管理工作。14、负责管理项目每月水、 电表的数据抄记录工作， 并与业主或总承包或乙 方等单位及时做好核帐、对结帐工作。15、负责对ERP系统中成本管理模块中的数据进行检查和核对。16、针对公司岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度提出 改进，完善意见。17、完成直接上级交办的其它工作。材料员岗位职责：1 、材料验收工作：（1）严格执行材料管理制度，负责对进场的防水材料、原材料、成品、半 成品及粘合剂等进行规格、 质量和数量的验收， 并做好材料验收记录和标识， 事 后发现材料的规格、质量和数量不符要求，由材料员全额赔偿；（2）负责收取、索取并检查各种材料的使用说明书、合格证、质量保证书、 准用证是否与“封样”材料及计划单上相一致；（3）负责检查材料计划单是否与项目需要使用的计划材料相一致。（4）负责对于不合格材料、不符合“封样”材料、 “三无”产品、假冒伪劣 产品，一律拒绝验收， 并责令退回。 对于事态严重者及时上报项目经理或越级上 报。2、做好材料计划的上报工作。3、做好节余物资、闲置料具的清理和上报工作。4、负责工程完工后的材料盘点、报表编制和及时上报工作。5、负责做好材料的保管、防火、防盗工作。6、完成直接上级交办的其它工作。仓库保管员岗位职责：1、是项目材料系统的成本控制责任人，认真执行材料管理制度，建立出入 库、材料码放、领用等良好的管理秩序。2、负责仓库材料日常管理工作， 根据不同类别和功能对材料进行规类堆放。3、严格按照材料管理制度负责做好材料的入库验收工作： （1）严格执行材料管理制度，负责对进场的防水材料、原材料、成品、半 成品及粘合剂等进行规格、 质量和数量的验收， 并做好材料验收记录和标识， 事 后发现材料的规格、质量和数量不符要求，由保管员全额赔偿；（2）负责收取、索取并检查各种材料的使用说明书、合格证、质量保证书、 准用证是否与“封样”材料及计划单相一致；（3）负责检查材料计划单是否与项目需要使用的计划材料相一致。（4）负责对于不合格材料、不符合“封样”材料、 “三无”产品、假冒伪劣 产品，一律拒绝验收， 并责令退回。 对于事态严重者及时上报项目经理或越级上 报。4、严格按规章制度，进行材料的领用、发放、以旧换新及做好劳保用品的 发放登记和归户工作。5、负责小型工具的日常维护和回收工作，保证生产领用的需要。6、负责做好材料计划的上报工作，填写库存常用物资的申请采购单交项目 经理审批。7、积极配合财务、成本核算科、公司材料会计的工作，做好各类材料帐表 并及时上报，配合有关部门做好每月的盘点工作，做到帐、卡、物相符。8、负责材料发放工作：（1）必须严格履行公司规定的手续，有计划地发放材料，按规定办理出库 手续；（2）对发放的所有防水材料、原材料、成品、半成品及粘合剂等进行规格、 质量和数量的核对， 并做好材料发放记录和标识， 事后发现材料的规格、 质量和 数量损失的，由保管员全额赔偿；（3）发货后及时按出库单办理物品的出库手续，登记有关帐卡；（4）对节余和闲置的材料、工具，及时催促周转使用，并做好台帐。9、负责工程完工后的材料盘点、报表编制和及时上报工作。10、配合材料会计、成本核算科做好各项工作。11、负责做好材料的保管、防火、防盗工作。12、完成上级交办的其它工作。专业工长岗位职责1、工程施工进度控制：（1）按照项目生产进度要求，平衡协调各作业组之间的关系，确保工程进 度；（2）发现问题及时采取措施，并向上级汇报。2、工程质量控制：（1）根据技术员或质量员的交底，负责向职工进行书面的技术交底和质量 要求交底，交底双方必须签字并保存资料；（2）严格按照质量“三检制”要求做好施工质量过程控制，认真履行工序 交接检查手续。3、现场施工安全管理： （1）根据安全员的书面交底，负责向职工进行书面的安全技术交底，交底 双方必须签字并保存资料；（2）落实施工现场安全管理的各项措施， 消除和防范安全事故和安全隐患；（3）按照安全操作规定，进行安全施工的检查；4、负责在保证施工质量的前题下做好施工成本的全过程控制，降低成本；5、服从技术员、质量员、安全员对在施工过程中的交底和管理，并及时灌 输于施工作业人员，做到确保优质、安全和工期；6、负责公平、公正地做好职工级别分的评定和工资考勤记载工作；7、负责做好现场的限额领料和材料节约工作；8、负责工地文明施工和后勤管理工作：（1）负责设置文明施工的各种标志、标牌、围挡等，严格执行文明施工的 各项规章制度；（2）负责督促职工做好文明施工工作，做到工完料净、工完场清；（3）负责关心好职工生活和思想认识，做好职工后勤管理工作。按制度要 求定期、不定期地检查监督职工宿舍安全、宿舍卫生等情况，进行评比、奖惩。9、完成上级交办的其它工作。五、运作方式1、各防水施工项目部负责本区域内房地产项目公司的或总承包承接的建筑 防水工程；2、根据防水施工业务及工程量的分布、进度要求以及防水工程的特点，调 配相关资源和人员开展工作；3、正常或规模阶段中，房地产项目公司或总承包承接的建筑防水工程量不 能满足防水公司施工业务时，防水公司自行承接外部施工业务。第 17 页 共 61 页第二章经营管理制度一、业务信息评审1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司各级人员及其他公司、部 门人员可以通过各种渠道广泛获取 工程业务信息。可聘请几名社会知 名人士或建设系统在职或离职的内 行担任业务联络员业务信息2防水公司经营预算员整理汇总信息 组织技术质检部、项目经理等进行 评审业务信息评审结果：（1）放弃（2）继续跟踪24小时内 完成3防水公司总经理对经过评审的业务 信息进行审核、审批业务信息审批结果24小时内 完成1、预估金额100万以内（含）（1 ）不符合公司战略要求的放弃；（2）若为中间人介绍则签订居间合 同；同时安排专人继续跟踪；2、预估金额100万以上，上报房地 产事业部工程管理部经理审核、控 股集团常务副总审批（1 ）不符合公司战略要求的放弃；（2）若为中间人介绍则签订居间合 同；同时安排专人继续跟踪；4根据审批后的结果，防水公司总经 理安排专人继续跟踪业务信息审批结果详细信息24小时内 完成备注：内部业务信息由防水公司总经理组织防水公司内部评审通过即可。若 存在争议上报房地产事业部工程管理部经理、控股集团常务副总经理裁决、业务承诺书评审1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1业务信息通过评审后经营预算员组 织技术质检部经理、项目经理等到 现场开展实地考察业务信息考察人员的考察心得2考察完毕后，经营预算员及时编制 考察报告及业务承诺书考察人员的考察心得考察报告 业务承诺书承诺书根 据业主要 求编写， 无要求可 不编写3经营预算员将考察报告、业务承诺 书上报防水公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理、控股集团常 务副总审核，与公司战略发展、要考察报告 业务承诺书审核意见求、实力差距较大的放弃，符合的 上报房地产事业部总经理审批4根据公司的整体状况、结合各级经 理层的审核意见审批业务承诺书考察报告 业务承诺书审批意见5根据各级经理层的审核、审批意见 调整业务承诺书审核、审批意见调整后的业务承诺书6经营预算员将调整后的业务承诺书提交建设单位或甲方调整后的业务承诺书备注：内部业务由防水公司总经理组织防水公司内部评审通过即可。若存在争议上报房地产事业部工程管理部经理、控股集团常务副总经理裁决。三、居间合同评审1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1居间人提供工程业务信息业务信息2防水公司经营预算员接到业务信息 后及时启动业务信息评审流程，不 符合公司要求的放弃并回复居间人业务信息评审结果(1) 放弃(2) 继续洽谈 并组织签订居 间合同24小时内 完成3业务信息通过评审后，经营预算员 及时拟定居间合冋文本评审结果居间合冋文本4防水公司总经理审核居间合冋文本居间合冋文本5经营预算员根据防水公司总经理的 审核意见调整居间合同，并上报房 地产总公司审核评审意见调整后的居间合同6房地产事业部工程管理部经理、法 务经理从各自专业角度审核合同文 本调整后的居间合同审核意见7控股集团常务副总根据各级审核意 见审批居间合同调整后的居间合同审核意见8经营预算员根据各级经理层审核意见调整居间合冋文本各级经理层审核意见再次调整后的 居间合同9经营预算员组织签订居间合同，居 间人参与再次调整后的 居间合同10经营预算员代表公司与业主展开工 程合同洽谈，居间人配合，必要时 防水公司总经理出面洽谈洽谈结果第25页共61页四、招标文件评审1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1业务信息评审通过后，经营预算员 继续跟踪业务信息并领取招标文件招标文件2经营预算员组织技术质检部经理、 财务部负责人、总经理等对招标文 件进行评审招标文件条件苛刻放弃，通 过上报房地产事 业部总公司审核3房地产事业部工程管理部经理、成 本副总对招标文件进行审核招标文件审核结果4控股集团常务副总综合各级经理层 审核意见对招标文件进行审批招标文件 各级经理层 审核意见条件不符合公司 要求放弃；若符合 要求防水公司投 标5招标文件通过审批后经营预算员组 织编制投标文件备注：内部业务招标文件由防水公司总经理组织防水公司内部评审通过即可。若存在争议上报房地产事业部工程管理部经理、 控股集团常务副总经理裁决五、标书评审1、流程图标书评审流程防水公司经营预算员27参加开标会8结束根据评审意见 调整标书招投标工作总 结11 组织编制投标 标书56T封标并提交标书开始防水公司技术质检部经理防水公司总经理房地产事业部经理层控股集团常务副总经理房地产事业部总经理招标文件 评审流程编制招标文件商务部分金额100万以上及重特 大项目技术标书金额100万以内（含）根据评审意见调整标书合同草拟与谈判3审批4” 审核审核Y编制招标文件 技术部分4 审核”审核. 审核 审批2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1招标文件通过评审后，经营预算员 组织防水公司内部编制投标文件招标文件审批结果第 27 页 共 61 页2经营预算员负责编制投标文件商务 部分，技术质检部经理负责编制招 标文件技术部分商务标书、技 术标书（初稿）3合冋金额100万以上及重特大项目 技术标书评审审核：防水公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理（侧重技术标 评审）、成本副总（侧重商务标评 审）、常务副总经理、控股集团常务 副总经理审批：房地产事业部总经理商务标书、技 术标书（初稿）审批结果4合同金额100万以内（含）审核：防水公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理（侧重技术标 评审）、成本副总（侧重商务标评审） 审批：控股集团常务副总经理商务标书、技 术标书（初稿）审批结果5经营预算员、技术质检部经理根据 各级经理层的审核意见分别调整商 务标书、技术标书审批结果调整后的商务 标书、技术标 书6经营预算员负责标书的封标工作， 并将标书提交建设单位调整后的商务 标书、技术标 书圭寸标资料7经营预算员代表公司参加项目开标 会，并做好开标记录，重特大项目 防水公司总经理也需参加开标时间及要 求开标记录8经营预算员负责做好中标经验总 结，并提出合同谈判注意事项；若 未中标，则需要对未中标原因进行 深刻分析是否中标信息经验总结报告备注：内部业务标书评审由防水公司总经理组织防水公司内部评审通过即 可。若存在争议上报房地产事业部工程管理部经理、控股集团常务副总经理裁决六、合同评审1、流程图合同评审流程防水公司内部678存档备案根据评审意 见调整合同组织合同 签订2防水公司总董事长审核审核审核审批审核审核房地产事业部工 程管理部经理控股集团常 务副总控股集团法 务副总1I经营预算员 草拟合同文本房地产事业 部经理层房地产事业 部总经理房地产事业 部法务经理审核、X审核开始、经理组织内 部评审审核 200 万J1200万结束审核V审核审核审批2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1经营预算员根据招标文件内容、洽 谈结果草拟合冋文本招标文件、合 同洽谈内容合冋文本初稿若需要乙 方草拟 的，否则 只须进行 合同洽谈2防水公司总经理组织防水公司内部 对合冋文本初稿进行审核、调整合冋文本初稿调整后的合同文本3合同金额200万以上合同评审： 审核：房地产事业部法务经理、工 程管理部经理、成本副总、常务副 总、总经理、控股集团常务副总、 控股集团法务副总 审批：董事长调整后的合同文本审批意见原则上采 用电话会 议模式代 替网络评 审4合同金额200万以内（含）合同评 审：审核：房地产事业部法务经理、工 程管理部经理、成本副总、常务副 总、控股集团常务副总 审批：房地产事业部总经理调整后的合同文本审批意见原则上采 用电话会 议模式代 替网络评 审5合同金额100万以内（含）合同评审：审核：房地产事业部法务经理、工 程管理部经理、成本副总调整后的合同文本审批意见原则上采 用电话会 议模式代 替网络评 审6防水公司经营预算员根据各级经理 层审批意见调整合冋文本各级经理层审批意见再次调整后的合冋文本7经营预算员组织相关人员签订合同再次调整后的 合冋文本合同正本、畐U 本8各部门根据公司合同管理标准进行 存档备案合同正本、副 本备注：内部业务合同评审由防水公司总经理组织防水公司内部评审，评审通过后上报房地产事业部法务经理、常务副总经理、控股集团常务副总经理审批通 过即可组织签订。第三章生产管理制度一、生产进度计划1、流程图计划管理流程防水公司项目技术 员、预算员房地产事业部工程管理部经理防水项目经理防水公司总经理开始1NY共同编制项目总计 戈U、月计划 审核根据审批后的总计 划、月计划编制周 计划4N一.宙批5 1YF根据审批后的计划 组织项目生产T审核 结束2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1项目承接后，防水公司项目部技术 员、预算员共同编制项目总计划、 月计划总计划、月计 划2计划审核审核：项目经理、防水公司总经理 审批：房地产事业部工程管理部经 理总计划、月计 划审批意见3防水公司项目部技术员、预算员根 据审批后的总计划、月计划共同编 制项目周生产计划审批意见周计划4项目经理根据项目实际审批周计划审批意见5项目经理根据审批后的周计划组 织、安排项目各项生产活动周计划二、材料计划1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司项目部专业工长、技术 员、预算员项目材料需求计划， 由项目预算员把关材料计划2防水公司项目部项目经理根据项 目进展情况审核材料计划审核意见3防水公司总经理根据项目部经理 审核意见审批项目材料需求计划材料计划审核意见4米购员根据公司制度规定审核材 料计划，判断是否为战略米购材料计划审核意见5若为战略米购，米购员根据总公 司签订的战略协议执行采购6若为非战略米购，米购金额 10万 元以内的走报价会签审批流程7若为非战略米购，米购金额 10万 元以上的走招投标管理流程第53页共61页三、机械租赁计划管理1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司项目部技术员、预算员根 据项目生产进度情况编制机具需求 计划机具需求计划2防水公司项目部经理根据项目规 模、进度情况审核项目机具需求计 划机具需求计划审批意见3防水公司总经理根据整个公司机具 使用情况审核各项目机具需求计 戈确定是否内部可以调拨，是否 需要总承包服务中心调拨机具需求计划审批意见4房地产事业部工程管理部经理综合 各级审核意见审批机具需求计划机具需求计划审批意见5防水公司项目部仓库保管员将审批 后的机具计划录入网上计划管理系 统机具需求计划6总承包服务中心根据机具结余情 况、可调拨余量等确定是机具调拨机具需求计划机具接收或外 部租赁通知还是外部租赁四、机械租赁合同管理（服务中心机具调拨时间不足、库存量不足的情况下采取外部租赁措施）1、流程图机械外租合同评审流程防水公司项目部防水公司总经理房地产事业部工程管理部经理房地产事业部法务经理总承包服务中心经理控股集团常务副总房地产事业部总经理开始提报机械料具需求计划根据审批后的 - 计划调拨根据合同组织机具进场组织早拟合同文本:546组织合同签订组织根据评审 意见调整合同4NNY备注：1、表示合同金额2、表示合同金额3、表示合同金额50万元以上合同评审。50万元以内（含），以台班/时方式50万元以内（含），以计算工程量方式记记取合同额。1取合同额。N审核Y结束2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司项目部根据项目实际需求 提报机械料具需求计划机械料具需求计划2总承包服务中心右是有余量进仃机 具调拨机械料具需求计划3根据服务中心审批结果，防水公司 总经理组织草拟机具租赁合冋文本（经营预算员）机械料具需求计划合冋文本初稿4合同金额50万兀以上的的评审 审核：房地产事业部工程管理部经 理、法务经理、总承包服务中心经 理、控股集团常务副总经理 审批：房地产事业部总经理合冋文本初稿评审意见原则上采 用会议评 审模式取 代网络评 审5合同金额50万兀以内（含），以台 班/时的方式记取合冋额的评审 审核：房地产事业部工程管理部经 理、法务经理、总承包服务中心经 理合冋文本初稿评审意见原则上采 用会议评 审模式取 代网络评 审6合同金额50万兀以内（含），以计 算工程量方式记取合冋额的评审 审核：房地产事业部工程管理部经 理、法务经理合冋文本初稿评审意见原则上采 用会议评 审模式取 代网络评 审7防水公司总经理根据各级经理层的 评审意见组织调整合冋文本评审意见调整后的合同文本8防水公司总经理组织租赁合同的签 订调整后的合同文本合同正本、畐U 本9防水公司项目部根据合同组织所需 机具进场合同副本五、资金计划1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司各项目部、总公司各部门 根据工作计划提出下月资金申请资金申请2防水公司财务总账汇总、审核各项 目、各部门提报的下月资金计划各部门、各项目的资金计划汇总、初审后 的防水公司下 月资金计划3资金计划审核审核：防水公司总经理、房地产事 业部财务经理、财务总监审批：控股集团常务副总经理资金计划4房地产事业部财务经理汇总房地产 整个资金计划上报控股集团资金管 理中心审核房地产下月资 金计划六、资金支付1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司内部各项目、各部门根据 本月提报的资金计划提出资金支付 申请本月资金计划资金支付申请2防水公司财务部根据合同审核资金 支付申请资金支付申请3支付金额10万以上的审核审核：防水公司总经理、房地产事 业部财务经理、工程管理部经理、 财务总监、控股集团常务副总 审批：董事长资金支付申请评审意见4支付金额10万以内（含）的审核 审核：防水公司总经理、房地产事 业部财务经理、工程管理部经理、 财务总监审批：控股集团常务副总资金支付申请评审意见5防水公司财务部根据责任人索要的 发票办理资金支付的相关手续发票资金支付申请 评审意见6集团结算中心根据防水公司履行完 毕的资金支付申请办理资金划拨至资金支付申请手续指定账户7防水公司财务部根据公司财务、资 金管理制度组织付款资料存档备 案，以便备查存档资料第四章材料管理制度材料采购与原贸易公司ERP系统结合。一、材料采购具体见材料计划管理流程二、工程材料及日常使用易耗品采购（一） 10万元以内（含）报价会签审批流程1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司项目部技术员、预算员根 据项目需求编制项目材料需求计 戈报项目经理审核项目材料需求计划