XX光电技术公司环境管理手册范本

上海XX光电技术有限公司 环境管理手册 文件编号： EMS-01 版本/修改状态：A/0 页次：31/310.1 目录序号名 称页次版本0.1目录110.2发布令211.0环境管理手册的控制312.0环境管理手册范围和适用领域413.0企业概况514.0环境管理体系要求614.1总要求714.2环境方针814.3策划914.3.1环境因素914.3.2法律与其他要求1014.3.3目标、指标和方案1014.4实施与运行1214.4.1组织结构和职责1314.4.2能力、意识和培训1714.4.3信息交流1814.4.4环境管理体系文件1914.4.5文件控制1914.4.6运行控制2114.4.7应急准备与响应2014.5检查与纠正措施2214.5.1监控和测量2214.5.2合规性评价2214.5.3不符合，纠正措施与预防措施2214.5.4记录控制2314.5.5环境管理体系审核2414.6管理评审2515.0环境管理体系要素与程序文件一览表2716.0环境管理体系职能分配表2817.0环境管理职责、任务、权限明细表2918.0环境管理者代表任命书3110.2 发布令本手册依据GB/T24001-2004 idt IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南，结合本公司的实际情况，遵循国家有关法规及有关专业标准编制。 本手册适用于上海XX光电技术有限公司内加工用于电气产品（卤钨灯、指示灯、电子元件、轴流风机）的目标管理运作、日常运作、持续改进等活动的全过程。 现行的环境管理手册作为本公司落实环境管理职能和开展环境管理活动的法规，是全体员工环境行为的规范和准则，是公司环境管理体系建立和实施的最低限度要求。本手册一经发布，全体员工必须遵照执行，不断努力保证和提高本公司的环境管理水平与社会形象。 现行的环境管理手册是本公司环境管理能力的证据及第三方认证的依据。 现予批准颁发并于2010 年03月01日生效实施，望各部门及全体员工遵守执行。总经理：XXX2011年03月01日1.0 环境管理手册的控制1. 管理者代表依据IS014001：2004标准要求组织编制环境管理手册，确保手册的描述满足IS014001：2004标准的要求。2. 总经理批准环境管理手册。3. 体系运作有改变时，要对手册进行修订，重新进行审核，并对手册的版本状态重新进行标识。 手册的版本标识由版本和修改状态两部分组成，版本号用阿拉伯数字1、2、3表示，修改状态用阿拉伯数字0、1、2表示。 修订采用换页方式，章节修改后，其版本编号不改变，修改状态改变。当修改涉及到相当数量的章节，或修改超过10次时，手册的版本号改变，所有修改状态恢复到“0”状态。4. 手册修改后，办公室将修改的部分章节分发给持有者，同时回收作废的旧版本，手册由办公室负责归档管理。5. 环境管理手册即使没有更改，每年也应至少进行一次评审。6. 办公室负责环境管理手册的发放。7. 相关文件文件控制程序2.0 环境管理手册范围和适用领域本手册规定了本公司在制造及相关管理活动全过程的环境控制要求，以证实组织对环境问题实施管理的过程与结果。本手册适用于本公司环境管理组织结构图中的部门。手册适用范围：电气产品的加工和装配；卤钨灯、指示灯、电子元件、轴流风机销售的全部过程。3.0 企业概况上海XX光电技术有限公司,在上海科技体制改革的形势下,1998年11月由市经委系统的上海市电子元件研究所组建.本公司以科技人员为主体,是集科工贸为一体的实体性公司。公司总部下设办公室、经营部、生产部三个部门。公司主要从事进口产品的国产化研制、开发、生产并进行推广应用等工作.公司主要产品为特种电光源产品、传感器、电器、LED特种信号指示灯,其中部分产品已配套销往国外。 公司经营贸易主要从事各类进口、国产特种光电源、电子元器件、模块、可控硅、轴流风机等产品的经营销售.对偏冷产品以及特殊规格需求,本公司拥有各种专业的科研人员具有一定的承接能力,并热心为客户咨询、排忧解难。本公司大部分产品为上海宝山钢铁(集团)公司以及大型电厂所选用并致力服务于钢铁、电力、石化等各行各业的大型企业。开拓、创新、团结、拼搏,是我公司的企业精神!科技领先、质量第一、信誉至上、奉献社会,是我公司遵循的企业宗旨!本公司已于2002年通过ISO9001:2000国际质量体系认证。总经理携全体员工热忱欢迎各界朋友,本着互惠互利的原则共创未来。地址：上海市普善路280号三号楼306室电话：021-63563032传真：021-56553749 4.0 环境管理体系要求本公司的环境管理体系覆盖ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南的全部要素，其环境管理体系(EMS)模式：持续改进环境方针管理评审策划实施与运行检查4.1 总要求本公司按照IS014001：2004标准的要求建立、实施和保持环境管理体系，将环境管理作为本公司的基本经营理念，在总经理的领导下，设立管理者代表，具体负责组织全公司的环境管理活动，保证环境管理体系的有效性、适应性和充分性，并追求持续改进。本公司的环境管理体系覆盖IS014001：2004的全部要求。4.2 环境方针1. 总经理制定环境方针，并在每年度管理评审时组织对方针进行评审，必要时做出修订，以保证环境方针得以贯彻、落实。2. 当本公司的发展方向和发展战略有改变时，总经理负责修订环境方针，并形成文件发布，保证内、外相关方可随时获取方针的最新版本。3. 管理者代表依据环境方针，负责组织制定相关的目标、指标和方案，报总经理批准。4. 全体员工以环境方针为指针，按照有关程序规定开展工作。5. 环境方针：遵规守法、以人为本、全员参与、净化环境。(1) 遵规守法：在公司的生产过程中遵守国家、地方和上级主管部门有关环境保护的现行法律、法规及其他要求。(2) 以人为本：以保护本公司员工、客户以及社会群体的健康和安全为出发点，建立环境管理体系并向社会承诺。(3) 全员参与：培训和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识与能力。(4) 净化环境：防止事故的发生，控制污染物的排放，持续不断以资产损失最小化的方式改进环境保护的技术和方法。我们将通过建立环境管理体系，不断提高自身的环境绩效，为改善工业基地的环境质量作出贡献。4.3 策划本公司遵循IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南的原则，将环境策划的各个要素(即4.3.1环境因素、4.3.2法律法规和其他要求、4.3.3目标、指标和方案)和环境方针视为一个有机整体。在环境方针指导下，明确适用的法律及其它要求，进行环境影响评价，制定与保持目标和指标，并为实现目标和指标编制环境管理方案。4.3.1 环境因素1. 管理者代表组织识别和评价本公司各部门所有活动过程中，能与环境直接或间接发生相互作用的因素。2. 各部门负责识别和评价管理范围内的环境因素，并将识别(调查)和评价结果报文管。3. 文管对各部门提供的环境因素识别(调查)和评价资料进行确认和汇总，管理者代表主持召开环境因素评价小组进行综合评价，根据评价结果确定重要环境因素并填写“重要环境因素清单”。当识别或判定环境因素时，要确认是否属于下述事项：a. 向大气的排放；b. 向水体的排放；c. 向土地的排放； d. 原材料和自然资源的使用；e. 能源使用；f. 能量释放（如热、辐射、振动等）；g. 废物和副产品；h. 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。此外，就上述8方面对环境因素进行确认的结果还要从以下几种情况进一步评价，认定其环境影响：a. 正常运转时；b. 停止及启动时；c. 预测的异常情况发生时；d. 紧急事态发生时。4. 管理者代表审批“重要环境因素清单”。5. 为便于采取相应的措施，对环境因素做如下排序：a. 非常重大，要立即采取措施或控制；b. 重大，近期要采取措施或控制；c. 中等，将来要采取措施或控制；d. 中下，不必采取措施，若能进行控制更好；e. 不采取措施，将来再评审。6. 环境因素评价每年进行一次，必要时可随时进行。7. 新上项目的环境因素评价由文管按国家有关规定，按环境因素的识别评价程序执行。8. 相关文件环境因素的识别评价程序4.3.2 法律法规和其他要求1. 本公司建立并保持一个程序，用以对本公司的活动、产品或服务相适应的的法律、法规，行业的规范、行政机关的规定等加以识别，在本公司的各项活动中自觉地遵守这些规定。在程序中还规定了获得上述法规及其他要求的渠道。2. 文管组织对有关法律、法规、标准和其他要求进行评审，并填写“法律法规登记清单”，经管理者代表审批后发至相关部门。3. 法律、法规、标准及其它要求的发放保管按相关文件要求执行。4. 相关文件法律法规和其他要求管理程序4.3.3 目标、指标和方案1. 管理者代表为明确与环境管理体系有关的目标和指标并组织起草环境管理方案，对环境规划进行总体策划。2. 管理者代表组织有关部门负责人，根据符合环境方针(包括污染预防承诺)的原则，在考虑法律及其它要求、重大环境因素、可选技术方案、财务管理和相关方意见基础上，提出具体、可行的环境目标、指标和环境管理方案。目标要具体，指标一般要可测量。3. 管理者代表组织有关人员对环境目标、指标和方案进行审核。4. 管理评审会议评审环境目标、指标和方案的实现程度及其修正的可能性、必要性。5. 管理者代表负责批准环境目标、指标和环境管理方案。6. 环境目标和指标与环境管理方案一起形成文件并予以保持。7. 各部门有关负责人根据有关规定和要求具体组织环境管理方案在本部门的实施。8. 综合管理科负责组织对环境管理方案实施情况的检查。9. 当公司的业务架构、业务范围等有改变时，管理者代表组织对环境管理方案进行修订，并报总经理批准。10. 管理者代表每年对环境目标、指标及环境管理方案至少组织进行一次评审。11. 相关文件目标、指标和方案程序4.4 实施与运行1. 为贯彻环境方针，实现环境目标和指标，确保环境管理体系得以有效实施和改进，本公司建立并保持必要的支持机制，应用于组织、过程和项目管理。2. 明确职责，保证提供人、财、物力等方面的支持。3. 进行旨在提高意识和能力的培训，以满足环境管理体系运行的要求。4. 开展环境管理体系和环境因素的信息交流。5. 编制所需的环境管理体系文件并进行文件控制。6. 对实施和运行(包括应急准备和响应)进行控制。4.4.1 组织结构和职责总经理经营部办公室管理者代表生产部1. 环境管理体系组织结构图2. 环境管理体制本公司对管理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系，规定如下：a. 职责分配对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门和它们之间的关系，见6.0环境管理职能分配表所示。对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门，其责任和权限见7.0环境管理职责、任务、权限明细表。此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、标准以及相关文件中做出规定。对环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格和经历加以安排，在各部门决定的业务分担表中予以明确。另外，总经理要为环境管理体系的实施加以必要的资源保证，在年度预算中做出安排。必备的资源，除了相关的设备和备件之外，为使这些设备运行而必需的人才、特殊技能、技术、资金等也包括在内。b. 管理者代表总经理应指定环境管理者代表，不论他是否还承担其他的职责，都要把管理环境管理体系的责任和权限授予他，并要求他承担以下两项任务：确保按照IS014001的要求建立、实施和保持环境管理体系；向总经理报告环境管理体系的运行状况和有关的信息，以做为管理评审和改进的依据，并提出改进建议。3. 管理职责明确环境管理组织机构以及各层次职能部门的环境职责，以确保环境管理体系正常运行，实现环境方针的承诺。3.1 最高管理者的环境职责对建立和维护环境管理体系作出承诺，支持环境管理工作和环境保护；对企业的环境管理工作负主要领导责任，为环境管理体系的建立和运行提供人、财、物等资源支持；制定环境方针；委任环境管理者代表；决策企业的重大环境事项；开展对环境管理体系的管理评审；批准体系文件。3.2 环境管理者代表的职责领导建立IS014001环境管理体系，并确保正常运行，对企业的环境管理体系负直接领导责任；审核环境管理手册，制定企业目标指标，并批准环境管理方案；审核新、改、扩工程项目“三同时”报告；向最高管理者汇报环境管理体系运行情况并为管理评审提供全新评审依据；负责公布环境方针、目标与指标；组织环境管理体系审核；落实和协调各部门的环境管理职责。3.3 办公室的职责体系建立与推进；环境方针及体系知识的宣传；环境因素的识别、评价及更新；环境因素评价标准的修改；会同有关部门对目标、指标及环境管理方案的制订及修改；收集适用的环境法律法规；环境信息的交流与传达；维护与监督体系的运行，对目标、指标及管理方案的实施，污染物排放情况进行监测，并进行法律法规符合性评价；新建项目及新工艺的“三同时”申报及新建项目环境因素识别与评价；许可证的换证工作；环境保护设施出现故障而停用时，向环境保护主管部门申报；组织和参与环境事故的调查与处理；承担员工环境意识和环境技能培训和教育；提供环境管理人才资源；体系文件的保管、归档及发放；负责消防安全工作，进行全公司职工消防安全知识及技能培训，开展年度消防演习工作，确保重点消防部位，制订消防应急反应预案，对消防器材定期进行检查，对消防专业人员进行培训；公司内的服务活动进行全过程管理，并定期按文件要求对其实施监督检查；为环境管理方案及有关体系运行提供必须的资金保证；参与体系内审；跟踪及验证不符合纠正措施；对供应商及生产协作方施加影响；原辅料的运输、储存及发放管理；日常环境管理工作。3.4 各部门的基本环境职责按要求实施本部门的目标、指标和环境管理方案；对本部门的产品、活动、服务过程进行污染预防和控制；培训、督促本部门职工按程序文件、作业指导书的规定操作设备及进行其它工作；负责落实不符合项的整改措施；要求在部门重要环境岗位上作业的外单位人员按有关的操作程序进行作业；负责对环境管理体系运行过程中的各种信息进行记录，并向有关职能部门及时反馈；识别新增加的环境因素，并上报环境管理室；对办公、生产过程中产生的废物进行分类收集及存放；配合进行本部门的环境管理体系审核，并进行不符合项整改的检查；参加本部门的环境评审，参加制定本部门的环境目标、指标、环境管理方案，以及有关作业指导书和管理规定；对本部门的目标、指标及环境管理方案等体系运行情况进行日常监督检查；配合车间开展本部门的全员培训和重要环境岗位培训；负责与车间对各种信息的上传下达。3.5 各部门的主要环境职责3.5.1 生产部（车间）负责生产现场的环境管理污染控制；负责全公司废弃物的收集；参与新建项目及工艺设备的环境因素评价；负责搬运、仓储过程和环境安全，当发生火灾、水灾、油品及化学品的泄漏和溢出、停电、停水时，要积极采取应急措施，防止对环境造成污染和影响，当部门内部无法控制事故，应立即请求支持。事故发生后要组织有关人员分析事故原因、针对原因落实纠正预防措施。当发生意外事故，要采取应急措施，防止对环境造成污染和影响，当内部无法控制时，应立即请求支持。事故发生后，要组织有关人员分析原因，落实纠正措施。负责对设备日常使用点检维护和管理；环境保护设施的维护及保养；3.5.2生产部对与环境管理有关的监视与测量仪器进行校对和维护；对质保检验区域管理；3.5.3经营部向用户宣传环境方针；及时向用户在使用、维修、报废产品过程中的环境问题反馈给有关部门。3.6 企业全体员工的环境职责理解并遵循环境方针，遵循环境管理手册，程序文件、作业指导书及其它规章制度，做好本岗位的污染预防和控制工作。以企业环境方针为准则，努力提高环境意识，积极参与改善环境的行为。4.4.2 能力、意识和培训1. 对员工的培训和环境意识的提高本公司通过对培训需求的调查与认定，对那些从事对环境产生重大影响的所有作业人员，进行必要的训练后，才允许上岗。另外，为使处于每一有关职能与层次的人员都能清楚地意识到以下诸项，特制定并保持一套程序。a. 符合并遵守环境方针、程序和本手册要求事项的重要性。b. 每个人所担当的作业活动中，存在的或潜在的重大环境影响以及个人工作的改进所带来的环境效益。c. 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系的要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。d. 不遵守规定的运行程序的潜在后果。以上诸项均在下达规定基础上实施：人力资源管理程序2. 作业人员的资格、能力在识别环境因素的同时，对有可能产生显著环境影响的作业活动加以识别，从事这类作业活动的人员须按规定取得法定资格。另外，为对环境管理体系进行审核，而实施的审核员培训须按规定取得资格。3. 确认承包方当委托公司外的企业对公司所拥有的对环境有影响的设备进行管理或测定时，受委托方的作业者应具有从事该项作业的法定资格，并确认其接受过培训。该项确认活动按下述规定进行：信息交流程序4.4.3 信息交流本公司对有关环境的信息交流建立并保持相关程序。1. 内外部环境信息交流包括(但不限于)： 法律、法规、标准及其它要求； 环境管理体系信息(包括组织概况、过程、监测、业绩等)； 环境方针、目标、指标； 环境因素特别是重要环境因素； 紧急状态信息； 相关方信息； 内外部环境投诉； 环境技术信息。2. 办公室经理每年提交一次环境报告。 组织概况； 环境方针、目标、指标及控制信息； 重要环境因素及其控制信息； 环境管理方案的实施情况。3. 环境报告内容通过会议和其它方式进行公布和宣传，确保相关方需要时可及时获取。4. 办公室环境投诉电话，利用各种会议或黑板报等形式予以公布。5. 办公室负责收集、整理、反馈内外部环境投诉、建议及其它有关信息。必要时执行不符合、纠正措施和预防控制程序。6. 相关文件信息交流程序4.4.4 环境管理体系文件1. 环境管理体系文件的构成。本公司环境管理体系文件按照IS014001：2004标准的要求编写，内容覆盖了环境管理体系全部要素及其相互作用的描述，其层次划分为： 环境管理手册：描述本公司如何满足IS014001的要求，是第一层文件。 程序文件：规定有关环境管理体系的基本事项和程序，是环境管理手册的展开，为第二层文件。 规定、标准、作业指导书：有关环境管理体系的具体操作的规定、指南、标准等，为第三层文件。 记录：记载环境管理体系活动过程和结果的文件，是第四层文件。2. 本公司在编制环境管理体系文件时，既给出相关查询的途径(与手册记录的层层挂钩)，又充分考虑与本公司整体管理体系的协调性。4.4.5 文件控制1. 本公司制定并保持管理程序，对IS014001要求的全部文件按以下各项要求进行切实地管理：a.文件发布前应得到批准，以确保文件的充分与适宜；b.对文件定期评审，必要时予以修订，并再次批准；c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别：d.由对环境管理体系的有效运行的岗位，都应当得到有关文件的现行版本，对失效文件应迅速从所有发放和使用场所撤回；e.确保文件保持清晰，易于识别；f.由于法律义务或保留信息的需要而留存的失效文件应明确标识：g.对外来文件进行识别，并控制分发。2. 文件应记述明了，注明发行和修改状态，标识明显，妥善管理，按规定的期限保存。3. 建立并保持有关制定和修改各类文件的程序与职责，该程序中有关标准的制定、修订及发行等基本事项。4. 办公室负责文件控制。5. 相关文件文件控制程序4.4.6 运行控制1.本公司应根据所确定的重要环境因素，制定一系列程序、指导性文件，对其进行重点控制。考虑到其他活动对环境造成一定的影响，所以在其他活动的管理标准中也应含有环境管理内容，从公司项目的开发，运行以及能源的利用等各方面进行全方位控制。同时，对所能施加影响的相关方提出有关的环境要求。2.运行控制程序应依目标、指标的关键活动的变更而修订。3.本公司规定了新项目开发与设计过程中在遵守有关国家规范的同时，应遵循的环境管理体系的有关要求，以保证设计人员在实际设计过程中充分考虑项目在使用过程中对环境造成的直接和间接的影响。4.本公司推行文明生产，通过对设计的审查等手段实现资源的合理利用以及减少污染物的产生。5.对产生的污染物，包括废水，废气，噪声以及固体废弃物等进行控制和治理，使污染物的排放符合国家或地方有关排放标准.在产生或可能产生重要环境因素的工作岗位或作业点建立环境控制点，将所要控制的操作编入各类操作规程(包括污染治理设施作业指导书，设备操作规程，工艺守则等)中，通过贯彻这些操作规程以及定期和不定期的检查，对环境控制点进行重点控制。6.在进行基本建设项目和设备更新等工程项目时，在可行性研究阶段对项目进行环境影响评价，并制定措施以保证对环境的不利影响减少到符合要求的程度，同时确保这些措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，必要时应对有关施工人员提出培训要求。7.污染治理设备（设施）应纳入公司设备管理范畴。8.对化学物品的储存、运输、使用进行控制，以避免化学物品对环境产生影响。9.积极推行有助于改善环境的绿化、美化和净化活动，并对绿化的程序和管理进行规定，保护公司绿化植物，不断扩大绿化面积，严禁破坏绿化植被。10.公司应加强环境的保护，加强能、资源的使用管理，合理使用能、资源，积极推行节能降耗措施的实施。11.公司与重要环境因素有关的各相关方制定程序并对其施加环境方面的影响。12. 相关文件运行控制程序4.4.7 应急准备和响应1.应急准备和响应是对可能发生的环境事故，环境隐患进行预防，及时、准确做出响应，减少环境影响和损失，特制定应急准备和响应控制程序。2.办公室和相关部门根据所识别的环境因素、环境影响和相关情况确定可能发生的紧急情况，并制定火灾等预案3.各有关部门负责环境潜在事故的预防和紧急情况处理，对己拟订的措施，在有可能的情况下开展模拟操作。4.各部门对本部门范畴内可能出现的紧急情况进行日常检查，做到预防为主；5.各部门对紧急情况发生时，对信息的传递和采取的措施作出明确的规定，及时采取有效的措施进行处理；6.紧急情况发生后，应对处理效果和应急措施进行评估，并定期对应急准备和响应控制程序评审，必要时进行修订，确保程序规定的持续适宜性。7. 相关文件应急准备和响应控制程序4.5 检查1. 本公司采取必要措施改进环境管理体系。2. 监测和评价环境行为。3. 对不符合采取纠正和预防措施。4. 定期进行内部环境审核。5. 保存环境记录。4.5.1 监视和测量1. 本公司为对可能具有显著环境影响的业务活动的主要特性与法规的符合性进行评价，特制定并保持一套程序，定期地对这些特性进行监测和测量。 该程序中包括对环境表现、有关的管理方法、组织的环境目标、指标的遵守情况的记录以及对监测、测量器具的校准和维护以及记录的保管等规定。2. 相关文件监测与测量管理程序4.5.2 合规性评价1. 本公司对适用的环境法律、法规和其他要求，如行业规范等，要定期评价和分析遵循情况。2. 办公室应结合体系运行的检查情况，编制体系运行环境法律法规和其他要求的符合性评价和分析报告，报告内容可包括以下方面：(1) 重要环境因素的控制情况；(2) 环境目标、指标及管理方案实施情况；(3) 污染物排放浓度及总量监测达标情况。评价和分析的结果将作为管理评审的依据之一。3. 相关文件合规性评价管理程序4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施1. 依据4.5.1监测和测量发现不符合时，要对其进行调查和处置，为此制定并保持一套程序，规定了要对不符合的原因进行调查，采取以减轻环境影响为目的的纠正及预防措施以及自始至终的责任和权限。在对不符合实施纠正与预防措施时，按下述次序进行：a. 明确不符合的发生原因；b. 明确纠正措施及如何实施(实施部门、开始和完成时间等)；c. 考虑到潜在的危险，实施防止其再发生的对策；d.必要时改变相应的程序并保存记录。2. 相关文件不符合、纠正措施和预防控制程序4.5.4 记录控制1. 本公司制定并保持对下列环境记录进行标识、保存和处置的程序：a. 环境因素评价结果；b. 相关法律、法规要求事项清单；c. 来自相关方的信息；d. 培训记录；e. 与承包方和供方相关的信息；f. 环境目标、指标的管理及活动的实施结果；g. 应急准备与响应的训练记录；h. 与监测设备的校准、保管和检验有关的记录；i. 不符合记录；j. 内部审核记录；k. 管理评审记录。2. 在对环境记录进行标识、保存和处置时，还须满足以下要求：a. 要明确地记载属于哪项业务、哪项培训、与哪种产品相关等；b. 要能追踪调查；c. 要易于检索；d. 要妥善保管，不能发生破损、变质、遗失等情况；e. 按规定的保存期保存；f. 必要时采取防泄密措施。3. 为证明与IS014001的要求事项相符合，组织及与环境管理体系相关的各业务部门，有必要保持环境记录。 4. 相关文件记录管理程序4.5.5 内部审核1. 本公司为保证环境管理体系的符合性和有效性，对环境管理体系进行内部审核。制定并保持至少每年进行一次的内部环境审核的计划和程序：1.1 对环境管理体系进行评价。a. 环境管理体系是否符合并全部包含IS014001的要求事项？环境管理计划(规划)的内容是否同要求相一致？b. 确认环境管理体系是否得到认真实施和保持？1.2 为总经理主持管理评审提供信息。2. 在实施内部环境审核过程中，制定审核计划时，应立足于对环境有重要意义的事业活动和以前审核的结果。3. 从审核计划的制定直到实施审核，都要注意明确以下各项：a. 作为对象的审核范围(环境管理活动、领域)以及各自的要求事项；b. 审核频次；c. 与审核的监督、实施相关的责任；d. 审核结果的报告(传达)方式及责任；e. 对审核人员的要求；f. 审核的手法(方法)。4. 相关文件内部管理体系审核程序4.6 管理评审1. 总经理为保证本公司环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性，对环境管理体系进行评审。评审至少每年进行一次，评审结果形成文件并做记录。2. 在以下情况下应召开管理评审会议： 环境管理体系发生重大改变时； 发生重大环境问题时； 法律、法规及其它要求有重大变化时。3. 总经理评审时，要以持续改进的观点，对环境方针、环境目标以及其它环境管理体系要素有无变更的必要进行研究。为此，在评审前要收集并确认以下供评审参考的信息：a. 内部审核和合规性评价的结果；b. 来自相关方的交流信息，包括抱怨。c. 公司的环境绩效；d. 环境目标、指标完成情况； e. 纠正和预防措施的状况； f. 以前管理评审的后续措施；g. 本公司环境状况变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；h. 改进建议。 4. 管理者代表编制管理评审会议议程，报总经理批准。 5. 办公室根据管理评审会议内容要求，负责收集、整理有关信息资料，送管理者代表参考。 6. 总经理主持管理评审会议，办公室负责会议记录，并写出管理评审报告，经总经理批准后，相关部门和人员执行。 7. 管理者代表对管理评审报告中提出纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查，并做好跟踪检查记录。 8. 管理评审提出的纠正和预防措施引起相关文件需要更改时，按文件控制程序执行。9. 相关文件管理评审程序文件控制程序5.0 环境管理体系要素与程序文件一览表ISO14001标准要素本公司程序文件文件编号手册章节号环境管理体系要素_4.0总要求_4.1环境方针_4.2规划(策划)_4.3环境因素环境因素的识别与评价程序EHS-431-014.3.1法律与其他要求法律法规和其他要求管理程序EHS-423-014.3.2目标和指标目标、指标和方案程序EHS-433-014.3.3环境管理方案_4.3.4实施与运行_4.4组织结构和职责_4.4.1培训、意识与能力人力资源管理程序EHS-442-014.4.2信息交流信息交流程序EHS-443-014.4.3环境管理体系文件_4.4.4文件控制文件控制程序EHS-445-014.4.5运行控制运行控制程序EHS-446-014.4.6应急准备与响应应急准备和响应控制程序EHS-447-014.4.7检查与纠正措施4.5监视和测量监测与测量管理程序EHS-451-014.5.1合规性评价合规性评价管理程序EHS-452-014.5.2不符合纠正与预防措施不符合、纠正措施和预防措施控制程序EHS-453-024.5.3记录记录管理程序EHS-454-014.5.4环境管理体系审核内部管理体系审核程序EHS-455-014.5.5管理评审管理评审程序EHS-460-014.66.0 环境管理体系职能分配表 职能部门体系要求总经理管理者代表办公室经营部生产部车间4.1质量管理体系总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律、法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：主管部门；相关部门。7.0 环境管理职责、任务、权限明细表No 部门要素职责权限内容责任部门责任人1制定环境方针总经理24.2 环境方针向全体员工传达环境方针管理者代表3环境方针向企业外部发放和公开办公室主任4识别生产过程的环境因素车间主任5办公室主任6识别生产车间之外的附属设备环境因素生产部主任74.3.1 环境因素识别危险物品的环境因素办公室主任8识别间接业务的作业的环境因素车间主任9识别出厂产品的环境因素10环境影响评价办公室主任114.3.2 法律与其他要求法规及其他要求的获取、识别、登记124.3.3 目标和指标环境管理方案制定环境目标、指标方案13批准目标、指标管理者代表14制定环境管理方案相关部门经理15批准环境管理方案管理者代表16编制环境职能分配表相关部门经理174.4.1 组织机构和职责有关环境管理的预算调整办公室会计18环境管理体系的管理职责总经理19对新职工、业务骨干和管理监督人员的培训办公室主任20环境管理教育214.4.2 培训、意识和能力对环境有影响设备的操作者的培训22取得法定资格人员培训23对承包方人员资格取得和接受培训确认办公室主任244.4.3 信息交流内外部环境信息的接收和传递办公室主任25向官方报告有关环境影响及设施信息264.4.4 EMS文件环境管理体系文件的制定和保持办公室主任274.4.5 文件控制EMS文件的发放、保管等管理业务办公室主任7.0 环境管理职责、任务、权限明细表No 部门要素职责权限内容责任部门责任人284.4.6 运行控制对环境有影响的业务程序的编制和保持办公室主任29向供方、承包方传达有关作业的程序和要求办公室办公室主任30向企业内部各相关部门通报环境影响办公室主任31环境目标、指标程序的制定、保持、实施各相关部门经理324.4.7 应急准备紧急状态对应程序的制定、保持、修订各相关部门经理33环境管理方案的实施情况监控各相关部门经理34分析、测定管理办公室主任354.5.1 监测、测量对环境目标指标执行情况进行监测各相关部门办公室经理36检测器具的校准、维护生产部经理374.5.2 合规性评价环境法律法规和其他要求的符合性评价办公室主任384.5.3 不符合、纠正与预防措施对有关业务活动产生不符合采取纠正与预防措施各相关部门经理39对环境目标指标不符合采取措施办公室主任404.5.4 记录环境记录的标识、保持、处置办公室主任414.5.5 EMS审核内部审核计划的制定和实施办公室主任424.6 管理评审环境管理体系评审总经理8.0环境管理者代表任命书根据GB/T24001-2004 idt IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求，现任命 周慧英 为公司的环境管理者代表。无论他在其他方面的职责如何，环境管理者代表具有以下方面的职责和权限： a)确保按照IS014001的要求建立、实施和保持环境管理体系；b)提高全体员工的环境保护意识，传达总经理和法律法规以及相关方要求；c)向总经理报告环境管理体系的运行状况和有关的信息，以做为管理评审和改进的依据，并提出改进建议。总经理：胡仁伦 2010年03月01日