煤矿经营管理办法

2010年五阳煤矿经营管理办法2010年是全面落实“十一五”发展规划的最后一年，也是我矿战略发展的“转型年”。 围绕矿井生产经营工作目标，为了使各单位、尤其是各级领导干部树立全新的经营理念，增强各类人员的工作责任心，全面强化以财务为中心的运行管理机制，深化内部市场化管理，完善精细化管理体系，层层落实管理责任，实现各项工作无缝隙对接，挖掘内部管理潜能，全面提升矿井经营质效，特制定本办法。一、建立绩效工作目标责任制根据矿职代会和党委工作会确定的年度各项安全生产经营目标及各项重点工作，按照 “谁主管，谁负责”的原则，层层签订绩效目标责任书, 定任务、定标准、定完成时间，并进行跟踪落实和实施考评。实现各项目标项目自上而下层层展开，层层分解；自下而上层层落实，层层保证。（1）矿级领导绩效工作目标：根据全矿年度各项安全生产经营目标及各项重点工作，按各系统管理范围及涉及的工作任务进行划类分解，由矿长、书记分别与各分管矿领导签订绩效目标责任书。（2）科、队绩效工作目标：根据各分管矿领导与矿签订的绩效目标责任书，各系统分管矿领导要结合系统各单位的生产经营工作和管理或服务职能情况进行细化分解，自行与各科队签订单位绩效目标责任书。（3）整合矿井绩效工作目标：根据公司、矿整合矿井的总体工作部署，按年度生产经营目标及重点工作进度要求，对各项工作目标进行细化分解，由矿长、书记分别与各整合矿签订绩效目标责任书。二、加强领导干部经营责任制落实加强各级领导干部经营责任制落实，尤其是各单位的主要领导干部要建立“有职必履责，失职必问责”的领导干部经营责任制。各科室的主要领导干部要树立“在职不尽职尽责是最大的浪费，失职是最大的腐败”的经营理念，每月要细算管理增效帐，月末要盘点出在管理上堵塞漏洞、增收增效、节支降耗等产生的经济效益；队组主要负责人要树立“片面追求完成任务的干部不是好干部，不懂经营、不追求效益的干部也是不称职干部”的经营理念，每月要细算投入产出帐，月末要盘点出单位节支创效经营情况。三、深化内部市场化管理按照公司提出的“集团化模式，专业化管理，市场化运作，规模化经营”的管理格局要求，在认真总结我矿推行内部市场化管理的基础上，以构建最优化的成本控制走廊和务求实效为根本出发点，今年我们将在全矿各单位全面推行商务运营管理机制，将市场化商务运营追求价值和效益理念引入企业管理，积极探索并采取多元化、有效灵活和针对性强等的不同管理方式，促进各部门各单位自觉以效定量、以效定人、以效定工、以效定资，实现各个环节的工作井然有序，且人人都在节约成本，人人都在创造价值，人人都在追求效益。1、井下一线生产队组市场化管理根据生产衔接部署，结合安排施工作业队组及各点面支护设计、回采方式、设备状况、地质条件等情况，矿分别确定吨煤或延米综合单价。综合单价构成包括核定的工作量、工资、材料配件费、设备租赁费、折旧费、电力等主要项目定额指标。队组每月完成的进尺或原煤产量乘综合单价加上各类考核奖励，形成月度经营收入。经营收入减去实际发生的材料配件费、设备租赁费、折旧费、电力消耗和各项考核扣款，最终为矿对队组的月度结算工资。队组要按照矿对队组的核算模式，也要分别对各个班组的收入和支出进行核算，层层传递提高工程质量和工作质量就是增加收入，保持正规循环作业、提高开机率、减少材料配件消耗和多占用设备以及控制质量不达标等方面的支出就是提高工资收入。今后，矿将在各个生产队组逐步导入市场竞争机制，对各个掘进和回采点面实行公开竞标生产，扩大队组生产经营自主权。因此，各队组要及早动手，采取灵活多样的有效管理手段培养职工的经营意识和提高队组的经营收益。针对重点设备、关键工序等直接影响队组经营成效的工作，可以采取个人或多人联合抵押金翻番包保责任制，强化工作责任心、提高责任收益、降低消耗和无效投入等，使队组每个职工真正懂得提高产量和进尺是工资，节约“一个螺丝”也是工资。2、井下生产辅助队组市场化管理根据各队组的工作性质，按照“队组全部工作项目合署规整，重点工作定价交易”的原则，矿分别确定安装回撤、钻孔进尺、头面供风、安全供电、轨道运输、皮带安全运转等综合单价。综合单价构成包括核定的工作量、工资、材料配件费、设备租赁费、折旧费、电力等主要项目定额指标。队组每月完成的工作量或有效运行时间乘综合单价加上各类考核奖励，形成月度经营收入。经营收入减去实际发生的材料配件费、设备租赁费、折旧费、电力消耗和各项考核扣款，最终为矿对队组的月度结算工资。生产辅助队组各单位也应积极采取灵活多样的有效管理手段培养职工的经营意识和提高队组的经营收益。使队组每个职工真正懂得超额完成服务工作任务是创效，降低机电事故率、消除事故影响生产也是创效。3、地面生产和辅助生产单位市场化管理针对洗煤厂、运输二队、机分厂等单位，矿分别确定洗选精煤、物料装运、设备修理和加工制作等综合单价。综合单价构成包括核定的工作量、工资、材料配件费、设备租赁费、折旧费、电力等主要项目定额指标。各单位每月完成的工作量乘综合单价加上各类考核奖励，形成月度经营收入。经营收入减去实际发生的材料配件费、设备租赁费、折旧费、电力消耗和各项考核扣款，最终为矿对本单位的月度结算工资。对于机分厂的设备修理和加工制作综合单价确定，暂时按生产作业计划中常发生的检修和制作项目考虑，今后将逐步完善机分厂设备修理类和加工制作类单台单件内部结算价格目录。洗煤厂、运输二队、机分厂等单位要主动加强内部各项工作管理，提高产品质量、服务质量，让单位每个职工真正懂得保质保量超额完成生产计划任务、节约材料配件费用是效益，提高精煤回收率、保证生产设施设备检修质量、杜绝运输环节不负责任等也是效益。4、机关科室市场化管理（1）井下业务科室根据业务科室的工作性质、职能范围和管理分工，矿对各业务科室分别确定业务技术指导服务综合单价、业务保安查纠隐患综合单价等两大类价格。业务技术指导服务是指解决生产队组影响生产技术难题、设备频繁发生故障事宜、现场环境因素发生变化情况等关键性的技术分析和指导服务工作；业务保安查纠隐患是指发现B类以上隐患、查处机电失爆、制止严重“三违”、查纠岗标等。业务科室的业务技术指导服务和业务保安查纠隐患综合单价构成包括核定的工作量、工资、经费等主要项目定额指标。各单位每月完成的工作量乘综合单价加上各类考核奖励，形成月度经营收入。经营收入减去实际发生的经费和各项考核扣款，最终为矿对本单位的月度结算工资。业务科室各单位在推行内部市场化管理过程中，要严格落实唐矿长对全矿干部和管理人员提出的“提高管理执行力就是要干、关键是管、重点是实、衡量标准是行动快、考核要严”的工作要求，要树立“安全生产不能保持正规有序，管理不到位是最大的责任”的高度责任感，要确立“好好管不行，管好了才行” 的工作成效衡量标准，使业务科室每个管理人员真正懂得超前管理、消除隐患是效益，有效落实好“三走到、三必到”和“大安全超前管理”也是效益。（2）政工科室根据政工科室的工作性质和职能分工，并从定量和定性工作角度出发，把政工室的工作分为两大类。一类是具有工作能够量化管理、有明确的管理区域和责任范围、单位经费使用较多等科室，按照“科室全部工作项目合署规整，重点工作定价交易”的原则，矿确定综合单价推行内部市场化商务运营管理。综合单价构成包括核定的工作量、工资、经费等主要项目定额指标。各科室每月完成的工作量乘综合单价加上各类考核奖励，形成月度经营收入。经营收入减去实际发生的经费和各项考核扣款，最终为矿对本单位的月度结算工资。另一类为工作属于定性管理的科室，要围绕“为矿井转型发展增效益”的主题，从本单位和管理范围的工作抓起，树立“经费也是工资”“节约一张纸就是一份收入”“减少无经济效益的花费等于增效”等经营理念，使政工科室工作人员真正懂得节省经费和减少无效花费就是效益，舆论导向到位和为队组减负也是效益。（3）其他职能科室根据各个科室的职能划分和管理分工，分别采取不同的管理方式。对于管钱管物的单位，直接按管理节省或损失的资金评价其管理成效，评价结果直接参与单位的月度工资收入结算。对于能够确定工作量任务的单位，仍按重点工作定价交易的管理模式进行收入和支出结算后，最终确定单位的月度结算工资。围绕全矿全面推行商务运营管理机制，各职能科室要强化内外部各项管理制度的完善和落实，使各个职能科室每个职工真正懂得精细管理是效益，创新和理顺管理机制也是效益。5、后勤服务单位市场化管理矿将对后勤服务项目实行自由组合集体租赁、个人承包、对外招商等多元化、有效灵活的不同经营形式，减少后勤从业人员，实现后勤服务队伍精干、服务优质、运行高效，充实生产岗位从今年起，矿将根据建立现代企业制度的要求，充分借鉴先进企业发展经验和成功做法，按照“后勤服务功能逐步与社会专业经营公司对接和转移”的原则，采取“成熟一块，发展一块”的办法，积极探索和实贱减少企业办社会职能，减轻企业经营负担的途径和方法，让职工班前班后享受专业经营的满意的物业服务和后勤保障服务。因此，使后勤服务单位每名员工真正懂得精修细补、修旧利废、减少投入是增效，杜绝跑、冒、滴、漏及节约用水、用电、用油也是增效。四、严控各项费用支出五、严格井上下各项工程管理六、继续强化物资采购管理七、加大各单位责任范围和责任区域工作落实力度八、健全和完善责任事故赔偿制度九、强化财务监管和效能监察工作2、要进一步完善和强化以财务内控制度建设为重点的财务管理，加强资金集中管理，根据矿井生产经营实际，强化现金流结算编制和管理工作，优先保证矿井安全生产投入，建立项目资金使用申报、审批制度，严格控制计划外支付、超预算支付和重复性投入，有效提高资本运营和资金使用效率。3、在成本管理上，要以完善和实施全面预算管理为重点，采取成本倒算，双向控制等主要手段，层层分解落实成本指标，层层传递成本压力，加强成本费用控制，建立月（季）度经营活动分析例会制度和经营管理信息反馈平台，全过程跟踪分析经济运行质量，全面落实目标成本和责任成本考核。4、严格全面预算及资金结算管理，除各类正常生产投入按预算管理有关规定编报预算计划，进行资金拨付和结算外，凡需使用资金的其它项目，要本着谁主管，谁负责的原则，由项目主管部门负责落实资金渠道，并按资金项目申报审批制度规定，填报项目资金使用申请表，经分管领导签字同意，财务审核，矿长批准后执行。5、全矿各专业职能管理单位，首先要从建立和完善各项内部管理制度入手，进一步强化内控管理，以实现各项管理的制度化和规范化；其次还要拓宽思路，积极创新管理方法，从主要控制成本消耗、费用支出向优化生产设计、加强生产管理、降低生产成本、优化劳动组织、提高生产效率、完善计量手段、降低能源消耗等方面拓展，加强宏观控制和具体管理相结合，提高经济运行质量。6、一、二线生产及辅助生产各单位要认真按照生产作业计划及各专业安排重点工作，认真加强劳动组织管理，全面落实任务目标，尤其是在生产管理过程中，必须加强日常的机电检修和维护管理，严格落实包机责任制，实行检修设备挂牌管理，建立机电事故追查落实和责任追究制度，机电管理部门要严格加强监督检查和落实考核管理，有效降低故障率，确保正常有序作业。7、在材料管理上，要以内部市场化管理为导向，按照成本优化，程序简化，监管强化的原则，在优先保障安全生产投入前提下，建立和完善以源头控制把关，过程监督管理，奖惩考核激励相结合；专业管理和集中控制相结合的材料管理机制，在源头控制上要确保材料计划编制、审批的严肃性，建立和实施计划编制、审批的责任落实追溯制度；在过程监督上要重点加强现场管理，大力开展回收复用，杜绝各类材料配件超储积压和超耗浪费；在奖惩考核上要根据指标完成情况，现场管理及回收复用情况组织进行综合评价，建立材料管理问责考核和绩效奖励机制。8、在领发料管理上要建立材料、配件计算机信息管理系统，积极推进井口材料配件超市建设，选择质优价廉的材料、配件供货商配货，按实际发生消耗后结算，有效降低储备资金，逐步实现零储备；各类常用材料配件按消耗实际随用随领，减少队组集中领料及小仓库超储积压浪费。9、井下采掘作业各点、面及主辅运输沿线，要按照施工作业及责任管理范围明确划分落实责任区域，持续加强质量标准化建设和文明生产管理，责任区域内各类材料配件必须按标准堆放实行挂牌标识管理，大力开展回收复用，除回采、修巷及正常更新损耗外要严格控制废旧材料的产生，保证责任区域内文明生产动态达标，对责任区域内材料乱堆乱放，挂牌标识管理不符合规定、管理不善及人为损坏造成材料报废，以及废旧材料随处堆积，回收清理不及时，工完料不尽等各类不良现象要加大监督检查和考核力度，并按材料类别对各材料承包管理单位进行责任考核。10、进一步完善和规范各类废旧材料物资的回收复用和处置管理办法，在新井工业区设立废旧材料库，可由外包公司管理，各单位上井各类废旧材料及车辆必须在废旧材料库进行清车。各类废旧材料、物资按可否复用及废旧材料类别分类堆放，并对工业区范围内零散废旧材料进行收集，定期处置，确保工业区地面质量标准化和文明生产动态达标。11、加强物资采购及工程项目招标管理，建立和完善相关项目申报、审批、资金落实、市场调研、组织招标及合同洽谈全过程监督管理机制，各物资采购及工程项目以年度总量为基数，凡达招标规定的项目必须按有关规定组织招标，不得以零星、分解等方式规避招标；不招标项目必须按规定进行申报审批，并采取货比三家、比质比价、集体议价的方式，落实物资采购及工程项目，确保规范程序阳光操作。12、加强工程项目的全过程监督管理，按照“只做一次，一次做好”的管理理念，建立谁主管，谁负责的项目责任落实追究机制，完善工程项目验收、交接管理制度，对投入资金5万元以上的项目要由项目主管部门与矿签定责任书，对该项目在执行及有效使用期内的质量问题全程负责，凡在有效使用期内该项目及其配套设施、材料等发生质量问题，要严格追究项目主管单位领导及责任人的责任。工程项目完成交付使用，及附属配套设施保质期到期后，分别由项目主管单位牵头，组织召集相关监督单位进行验收和办理移交手续，工程项目的交接要按规定填制项目交接清单（内容包括项目名称、主管部门、完成时间、保质期及配套设施、材料规格明细和水、电路图纸资料等详细内容。该清单一式三份，移接和接收单位各一份，矿留存一份）14、要紧紧围绕全矿年度生产经营目标及各项重点工作实际，层层分解目标，落实责任，按照“抓基础，强管理，重落实，严考核”的原则，建立和完善各单位月度经营目标绩效评价考核机制，全面落实分级层次管理和各级领导的责任目标，对能够结合实际解决实际问题，保证安全生产及增收节支，为矿创造经济效益的单位和单位领导给予重奖，对责任目标不落实，工作失职、失误造成不良影响的单位和单位领导给予重罚，有效促进各单位、各级领导提高责任意识和工作责任心，进而提升各项管理和工作绩效。三、其它1、各管理职能的部门和单位，要根据经营管理办法的有关规定，紧密结合本部门管理范围实际，制定具体的实施细则，细化分解和全面落实目标责任，确保全矿生产经营目标的圆满完成。2、本办法从下发之日起执行。- 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