质量手册

北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节0.1.0.1.目目录录0.1.目录0.2.质量手册说明1.公司简介2.公司质量管理体系结构图3.体系职能分配表4.质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5.管理职责5.1.管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 1 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节0.10.1 目目录录7.6 监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进附录 程序文件一览表文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 2 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节0.2.0.2.质质量量手手册册说说明明1.手册内容：本手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系要求结合本公司实际情 况编制而成。包含了质量管理标准和公司质量体系要求的所有程序文件，以及对质量管理体系的过程顺序和相互作用的表述。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标。明确了公司管理人员、执行人员、检验人员的质量职责。通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。2.应用：应用范围：本手册适用于北京保利星数据光盘有限公司CD、DVD等数据光盘的生产和服务过程，覆盖了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求标准的要求。由于本公司向顾客提供的光盘产品属于标准产品，其外观尺寸、格式均采用国际标准进行生产，不存在设计和开发责任，也不影响组织提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求，根据标准要求，本手册对GB/T 19001-2000 标准中7.3设计和开发项进行删减。同时由于光盘生产和服务过程均可通过后续的监视和测量加以验证其符合性，不存在特殊过程。因此，本公司对特殊过程（7.5.2）进行删减。3.术语和定义：本手册采用GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系基本原理和术语中的术语和定义。4.本手册为公司受控文件，由公司总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜由质保部负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质保部，办理核收登记手续。5.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。6.在手册使用期间如有修改意见和建议，相关部门负责人应将修改意见进行汇总，及时反馈到质保部，定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件和资料控制程序的有关规定。7.组织：中文名称：北京保利星数据光盘有限公司 英文名称：POLYSTAR DIGIDISC CO.，LTD.文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 3 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节1.1.公公司司简简介介 北京保利星数据光盘有限公司是经国家新闻出版总署批准，由中国保利集团与香港衡丰国际贸易公司合资的光盘生产高新技术企业。公司于1999年7月正式运营，现位于北京市顺义天竺空港工业区B区裕华路26号。公司目前现有员工182人。其中大专以上学历54人。主要产品有DVD和CD母盘、CD和DVD光盘两大类，其中DVD类包括DVD-ROM、DVD-Video、DVD-Audio，CD类包括CD-ROM、VCD、CD等项。公司从创业伊始即严格按ISO 9002 质量体系标准实行产品全过程质量监控，并于2001年3月顺利通过了ISO 9002：1994 质量体系认证。先进的技术设备和完善高效的服务体系，确保了公司的产品质量达到国际通用的光盘质量评价标准。公司引进了国际上最先进的母盘生产线、DVD、CD光盘复制生产线和光盘胶印、丝印设备；自动化包装机等。整个光盘生产采用全自动数字控制系统，具有良好的稳定性、高效的生产率、低能耗、无污染等优点。此外，公司还引进了先进的光盘光电性能检测仪、ID检测仪等多种离线检测设备，对光盘生产进行全过程的质量监控，确保光盘质量符合国际光盘质量评价标准，满足客户要求。目前，公司的DVD类母盘日生产能力约为30片，CD类母盘日生产能力约为35片；DVD类光盘的日生产能力约为80000片，CD类光盘日生产能力约为160000片。可根据客户的具体要求，提供从母盘加工、菲林制作、彩封设计生产、光盘加工、光盘包装到全球物流配送等一系列个性化生产服务。在激烈的市场竞争中，保利星公司始终以可靠的质量作保证，赢得了客户的信任，在海内外光盘市场中具有了广泛而稳定的客户群，如：联想、金山、用友等。在2001年IBM对全球光盘供应商的产品质量评估中，保利星公司在所有参评的中国区厂商中获得最高质量的殊荣。并于当年成为IBM公司签约的全球供应商。同时，我公司也是Lexmark指定的全球供应商。公司未来的发展目标是成为一个正规的国际化公司，进而成为亚太地区的光盘加工重镇，这也是每一个保利星人的共同追求。公司从上至下的每一位员工都秉承“现在从我们做起！”的企业经营理念，并将这一理念贯彻到目标制订、实施、完成过程中的每一个环节。公司希望有机会依靠完善的现代企业管理制度、卓越的品质保证和认真周到的服务与每位客户携手，实现双赢的可持续战略合作，为世界信息产业和传媒业的繁荣发展作一份自己的贡献。我我们们将将用用实实际际行行动动证证明明：保保利利星星是是您您可可信信赖赖的的朋朋友友与与伙伙伴伴!文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 4 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节2.2.公公司司质质量量管管理理体体系系结结构构图图文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：总经理研发部管理者代表副总经理总会计师 总工程师生产部质保部市场部企划部财务部母盘印刷包装营销客户服务库房采购数检终检质检制片第 5 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节3.3.体体系系职职能能分分配配表表文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：部部门门 标标准准条条款款 总总 经经 理理 管管理理者者代代表表 质质 保保 部部 生生 产产 部部 市市 场场 部部 研研 发发 部部 企企 划划 部部 财财 务务 部部 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格控制 8.4 数据分析 8.5 改进 说明：表示主要责任部门 表示相关部门 第 6 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节4.4.质质量量管管理理体体系系4.14.1 总总要要求求1.目的：本公司按照标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性，保证符合顾客与适用的法律法规的要求。2.范围：适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。3.职责：公司总经理负责质量体系的总体策划，管理者代表负责组织以质保部为主的相关部门，负责编制本公司的质量管理体系文件，并加以实施。4.程序概要4.1.质量管理体系的总要求：本公司根据 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准的要求建立了文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性，保证符合顾客与适用的法律法规的要求。为此应做到如下要求：4.1.1 公司对质量管理体系所需的全部过程及过程之间的相互作用予以明确和管理，并编制了相应的程序文件，这些过程旨在满足顾客的需求及适用的法律法规要求。4.1.2 公司明确了全部过程对产品的影响程度，并确定这些过程之间的相互顺序和相互作用，明确接口关系。4.1.3 为使能够受控并达到预期的目标和结果，公司对过程的输入、输出及开展活动和投入的资源作出了明确的规定，并给出了对过程的监视、测量和分析的准则和方法。4.1.4 为确保这些过程的有效运行，并对其加以监控，公司必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，同时考虑如何收集信息，如何进行反馈，并通过对信息的判定实现对过程的监控。4.1.5 对过程进行管理、测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并对这些过程进行持续改进。4.1.6 本公司制定的质量管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关过程。4.1.7 本公司对任何影响产品符合要求的外包过程加以明确和控制。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 7 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节4.4.质质量量管管理理体体系系4.24.2 文文件件要要求求1.总则：公司质量管理体系文件由质量手册、程序文件和辅助文件三层结构构成，通过形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。体系文件的承载媒介包括纸张、磁盘、硬盘和光盘等。1.1 目的：为对与质量有关的文件和资料进行控制，确保其处于受控状态，公司制定并执行文件和资料控制程序。1.2 范围：适用于与质量有关的所有文件资料，包括体系（含质量方针和质量目标）、技术、管理和外来文件，以及本手册中要求的记录。1.3 职责：1.3.1 质量手册、程序文件、管理文件由总经理批准，技术文件由使用部门拟制后，总工程师批准。1.3.2 质保部负责体系文件的编制、审核、及发放更改工作，同时备一份到企划部归档。1.3.3 其他各部门负责本部门制定文件的审批、发放及更改工作，同时备一份到企划部归档。1.3.4 企划部负责公司所有文件资料的存档工作，并负责外来文件、公司管理文件的发放工作。2.质量手册：概述了公司的质量方针、质量目标、质量职责，描述了质量体系的过程及过程之间的相互关系，是公司质量管理的纲领性文件。2.1.质量手册的编制、审核、批准：本质量手册由质保部依据GB/T 190012000 标准，结合本公司的实际情况组织编写。由质保部部长审核，总经理批准。2.2 质量手册适用范围：本公司质量管理体系含盖了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求标准的要求，适用于本公司光盘产品的生产和服务的全过程。2.3.本公司对设计和开发（7.3）项和特殊过程（7.5.2）进行删减。这两项要求的删除不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2.4 手册的发放：质量手册按两种形式发放：受控本、非受控本。受控本：按受控本发放的手册，随质量手册的修改，随时对修改页进行更换。非受控本：不随质量手册的修改进行更换。受控本质量手册的发放，按文件资料的控制程序办理发放手续。受控本质量手册在封面上加盖“受控”印章，非受控本质量手册加盖“非受控”印章。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 8 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节4.4.质质量量管管理理体体系系4.24.2 文文件件要要求求2.5 手册的修改状态和识别方式：不同版本的手册，以 01、02、03不同数字表示版本号，第一版为 01 版，以后顺延。对手册的修改，用标题栏中第几次修改标识。2.5 手册编号：质量手册的编号为：QMS/YYYY手册代号发布年代号2.7 手册管理：质保部负责手册的管理工作，包括手册的发放、替换、销毁；企划部负责存档。2.8 手册的更改和换版：手册的更改，按文件资料控制程序要求，由质保部填写“文件/资料更改申请单”，报总经理批准后，由质保部组织更改，并办理替换手续。当手册经过多次修改，或公司机构发生变化，国家标准发生变更时，由公司作出手册换版的决定，质保部负责组织，对手册进行修改，并负责回收旧版手册，同时发放新版手册，按要求记录。3.文件控制：3.1 目的：为对与质量有关的文件和资料进行控制，确保其处于受控状态，公司制定并执行文件和资料控制程序。3.2 范围：适用于与质量有关的所有文件资料，包括体系文件、管理文件、技术文件、外来文件。3.3 职责：3.3.1 企划部负责公司所有文件资料的存档工作，并负责外来文件、公司管理文件的发放工作。3.3.2 质保部负责体系文件的编制、审核、及发放更改工作，同时上报一份到企划部归档。3.3.3 其他各部门负责本部门制定文件的审批、发放及更改工作，同时上报一份到企划部归档。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 9 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节4.4.质质量量管管理理体体系系4.24.2 文文件件要要求求3.3.4 质量手册、程序文件、公司管理文件由总经理批准，技术文件由使用部门拟制，部门负责人审核后，由总工程师批准。3.4.文件的控制方式:文件按受控和非受控两种形式进行发放3.4.1.以受控形式发放的文件,在文件首页加盖“受控”印章，并随文件的修改进行替换。3.4.2.以非受控形式发放的文件，在文件首页加盖“非受控”印章，不进行文件更改替换。3.5.程序概要3.5.1.文件的分类：公司文件共分四大类：体系文件、技术文件、管理文件、外来文件。3.5.1.1.体系文件：包括质量手册（含质量方针和质量目标）、程序文件和表格。3.5.1.2.技术文件：包括操作文件和检验文件。3.5.1.3.管理文件：包括公司的行政管理文件和各部门的管理文件。3.5.1.4.外来文件包括国家、行业标准、顾客质量标准和图样册等。3.5.2.文件和资料的批准和发布。所有文件资料的批准发布按“文件和资料控制程序”进行，生产部、质保部等部建立本部门的“文件、资料清单”及“文件资料发放记录”，企划部建立公司的“文件、资料清单”及本部门的“文件资料发放记录”。使文件资料的管理做到：a.所有文件和资料在发布前须经授权人审批。b.对质量体系运行起作用的所有场所，都能保证使用相应文件和资料的有效版本。c.及时撤出失效和作废文件，防止误用。d.作废保留文件，加盖“作废”章。3.5.3.文件和资料的更改：文件和资料更改后，应由原审批人进行审批，具体要求见文件和资料控制程序。3.5.4.文件和资料经一定次数更改后，应重新换版。3.5.5.作废文件的销毁：作废文件和资料按文件和资料控制程序办理销毁手续。3.5.6.具体要求详见：文件和资料控制程序3.记录控制：4.1.目的：为保证产品符合规定的质量要求，证实质量体系有效运行提供客观依据，对质量记录进行有效的控制和管理，公司制定了质量记录控制程序。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 10 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节4.4.质质量量管管理理体体系系4.24.2 文文件件要要求求4.2.范围：适用于质量体系有关的所有质量记录的管理。4.3.职责：4.3.1.质保部负责质保部质量记录的归档管理工作。4.3.2.其余各部门负责本部门质量记录的归档管理。4.3.3.公司所有部门应对本部门质量记录的完整性负责。4.4.程序概要：4.4.1.相关部门将本部门的质量记录(如:顾客意见反馈及投诉、内部生产情况及质量问题反馈等）及时送交到质保部。4.4.2.质量记录的管理人员定期将质量记录进行分类，编号归档。4.4.3.质量记录的借阅、销毁按质量记录控制程序办理手续。4.4.4.建立“质量记录清单”。4.4.5.质量记录应保存在适当的环境中，各种质量记录的保存期限详见公司质量记录清单。5.具体要求详见：质量记录控制程序文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 11 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.1.5.1.管管理理承承诺诺1.目的：强调总经理在质量管理体系的建立、实施和持续改进中其有效性的领导作用。2.范围：适用于本公司总经理为建立实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.职责：总经理为建立实施质量管理体系并持续改进其有效性提出承诺，为承诺提供证据。4.程序概要4.1.最高管理者通过开展一系列的质量活动来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。4.2.最高管理者应意识到，满足顾客要求与产品质量有关的法律法规要求对企业成功的重要性，并及时向全体员工传达。这种传达不能停留在会议传达、张贴标语和宣传上，而应通过本标准“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”、“顾客满意”等条款加以落实。4.3.制定质量方针，确保质量目标的制定和实施；质量方针和质量目标是公司用于评价质量管理体系运行有效的判定依据。4.4.通过最高管理者对质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估公司是否达到了质量管理体系所规定的宗旨的要求。4.5.最高管理者必须确保获得与建立、实施、和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 12 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.25.2 以以顾顾客客为为关关注注焦焦点点1.目的：确保顾客的要求得到确定并予以满足。2.范围：适用于满足顾客的需求和期望。3.职责：3.1.公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确认并予以满足。3.2.市场部负责与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确认并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。4.程序概要：4.1.最高管理者应确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。4.2.公司应承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求。4.3.执行服务控制程序、合同评审控制程序4.4.通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现。4.5.随着顾客需求和期望变化；法律法规及行业标准的修订，公司转化的要求及建立的质量管理体系也应随之更新。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 13 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.35.3 质质量量方方针针1.目的：明确公司总的质量宗旨和质量方向，推动公司持续改进质量管理体系的有效性，提供质量目标的制定和评审框架，为评价质量管理体系有效性奠定坚实的基础。2.范围：适用于制定、评审质量目标和质量管理体系的评价。3.职责：3.1.总经理要对质量方针的制定和实施负责，明确公司总的质量宗旨和方向。3.2.管理者代表用公司的质量方针对质量管理体系的有效性进行评价。3.3.质保部在组织管理评审时，同时评审质量方针持续适宜性，必要时予以修改，以适应不断变化的内外部环境和条件。3.4.公司全体员工都要理解和贯彻实施质量方针。4.程序概要：4.1.质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进公司质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。4.2.为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，经公司有效的沟通，特确定本公司的质量方针为：“技技术术先先进进，顾顾客客满满意意，是是我我们们不不变变的的承承诺诺；质质量量第第一一，持持续续改改进进，是是我我们们永永恒恒的的追追求求”。4.3.本公司要在质量方针的指引下，通过不间断的开发和利用先进技术，以最好的质量和最周到的服务求得公司的发展和生存，造就忠实的客户群体，以顾客为中心，实现公司对顾客的承诺。4.4.本公司的质量方针与公司的总体经营战略相适应，是公司经营方针的重要组成部分，各级领导必须将公司的质量方针通过各种形式传达给公司的每一名员工，使全体员工正确理解并坚决贯彻执行。4.5.质量方针的制定原则：4.5.1.质量方针的制定必须与公司的宗旨想适应：a、公司的宗旨除质量外，还会涉及环境、安全、发展战略等方面，公司的质量方针应与这文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 14 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.35.3 质质量量方方针针一宗旨相适应。b、质量方针应能反映通过提供满足顾客要求的产品，而达到增强顾客满意的目的。4.5.2.质量方针必须包括对产品、过程和体系的特性的承诺。4.5.3.质量方针的内容不能空洞或不切实际，必须为质量目标的制定和评审提供框架。4.5.4.公司对质量方针的制定、批准、评审和修改予以全面的控制：a、形成文件的内容应满足质量方针的要求。b、质量方针的批准及在持续性、适宜性方面得到评审证据。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 15 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.45.4 策策划划1.目的：对实现公司的质量目标进行管理策划。2.范围：适用于确保实现质量目标而进行识别资源和策划过程。3.职责：3.1.总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2.管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3.质保部负责组织各部门进行管理策划和编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4.各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4.质量目标：4.1.质量目标是公司实现“满足顾客要求、增强顾客满意”的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。4.2.公司应在相关职能和层次上建立质量目标，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：a.成品一次交检合格率：98%b.顾客满意率：91%c.为确保质量体系持续改进的有效性，公司承诺：从质量管理体系颁布实施之日起五年内，将顾客满意率每年提高1%。4.3.明确进行质量策划的时机。4.4.确保质量策划的内容。4.5.制定质量策划输出文件的编制原则和输出文件的编制、审核、发放程序。5.质量管理体系策划：5.1.最高管理者应对公司的质量体系进行策划，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求。5.2.在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 16 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.55.5 职职责责、权权限限与与沟沟通通1.目的：对公司内部的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2.范围：适用于公司内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限与沟通。3.职责和权限：3.1.总经理：a.全面领导公司工作。向全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性。b.建立与生产相适应的组织机构，明确各部门的职责和权限。c.制定质量方针和质量目标。批准颁布质量手册，任命管理者代表。d.主持管理评审。e.确保质量管理体系有效运行所必要的资源配置。3.2.管理者代表：a.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持。b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要。c.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。d.负责组织质量管理体系的内审工作，并将内审结果提交管理评审。e.负责质量策划工作 f.与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3.质保部：a.确保质量管理体系的运行。b.组织编制与质量方针和质量目标一致的质量管理体系文件，包括：质量手册、检验文件等。c.实施监视、测量、分析和改进过程，管理内外部质量信息，定期向总经理报告产品质量动态。d.统计技术应用策划。e.负责本公司质量目标量化的综合管理和考核工作。f.负责组织、实施内审及不合格项的验证工作。g.负责组织制定纠正、预防措施，负责纠正预防措施的验证工作。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 17 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.55.5 职职责责、权权限限与与沟沟通通 h.负责计量仪器、仪表的管理工作。i.负责成品检验工作和质量记录的管理。j.组织管理评审的具体实施。k.对供方选择、评价和重新评价提出意见。3.4.企划部：a.负责组织对公司外来文件、资料、公司内部管理性文件管理、存档和发放工作。b.负责制定公司的各种规章制度、工作标准及岗位责任制，进行考核。c.负责公司员工的招聘、解聘；员工考核、业绩评定及岗位职责评估等工作。d.负责组织对公司内部局域网的维护与设计以及办公设备维护保养工作。e.负责制定公司年度培训计划，并组织实施。3.5.研发部：a.负责设备改造和中长期技术改造计划。b.负责组织技术标准化和技术档案的管理工作。c.负责组织生产过程的技术服务。d.完成总经理及总工程师交办的其它任务。3.6.生产部：a.负责组织对生产过程控制，明确关键工序，并加以有效控制。b.对实现产品符合性有关的工作环境实施有效的管理。c.对生产过程中产品标识和可追溯性负责。d.负责组织设备的维护、保养工作，确保设备处于良好的运行状态，准确记录相关的维修记录。e.负责组织落实本部门的纠正、预防措施工作。f.确保生产过程中质量记录的完整性，进行监督管理。g.组织制定操作文件和作业指导书的编制、培训、管理和发放工作。h.合理调度生产资源，确保完成生产任务。i.组织实施生产过程的工序成本控制，降低生产消耗，提高生产效率。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 18 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.55.5 职职责责、权权限限与与沟沟通通 j.制定生产用原材料的采购计划。k.负责备品备件库的管理工作。l.跟踪了解国内外同行业生产管理、生产技术和生产设备的发展情况。3.7.市场部：a.负责组织市场调研活动，掌握顾客需求和期望，与顾客进行有效的沟通。b.负责组织签定合同，组织合同评审。c.根据公司经营计划及生产能力，制定营销整体策略和营销计划。d.负责制定供方选择、评价和重新评价的程序。组织供方评定。e.负责组织成品发货、交付工作。f.负责组织实施生产原材料和辅料，以及相关设备、用具的采购。g.负责组织安排进货检验工作 h.负责组织生产调度，下达生产指令；跟踪了解合同定单的生产动态，及时与顾客或业务员沟通，协调解决生产过程中遇到的各种问题。i.负责组织顾客提供产品的验证工作。j.负责组织开展对顾客的售前、售中和售后服务，保持公司与顾客的联络。k.汇同公司企划部共同负责公司企业形象的宣传和公关业务。3.8.财务部：a.制定、执行公司的财务规章制度和各项经费开支标准。b.编制公司的财务年度预算，根据公司资金状况和运用，合理调度资金，正确考核和监督预算执行情况及经营成果，对出现的问题及时提出处理解决办法及意见。c.负责办理公司对外融资业务。d.实施财务核算及成本管理，负责利税的收缴及上交。e.负责公司国有资产的评估和产权登记、变更、清核及年检、报告、考核资产经营使用效益。f.编制财务报表，定期进行财务分析和考核检查。g.汇同市场部做好销售货款的回款工作，确保货款按计划回款。h.负责对生产财务、仓库保管、生产消耗和生产统计等业务。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 19 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.55.5 职职责责、权权限限与与沟沟通通 i.汇同生产部制定材料消耗定额、生产定额。j.配合市场部的发货、交付、接货等工作。k.对供方选择、评价和重新评价提出意见。4.内部沟通：4.1.公司最高管理者确保在不同部门和层次的人员，通过各种会议、板报、橱窗、座谈等形式进行沟通，确保质量管理体系有效性的提高。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 20 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节 5.5.管管理理职职责责 5.65.6 管管理理评评审审1.目的：按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保质量管理体系达到规定的目标的适宜性、充分性、和有效性，最终达到顾客满意。2.范围：适用于对公司实现质量管理体系的评审。3.职责：3.1.总经理主持管理评审活动。3.2.管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，并提出改进意见和建议。3.3.质保部组织管理评审的具体实施、制定计划、收集并提供评审所需资料，负责评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。3.4.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料。并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4.程序概要：4.1.管理评审由公司的最高管理者主持进行，其时间间隔不能超过12个月进行一次管理评审。评审时应结合本公司内审后的结果进行。4.2.为适应不断变化的客观环境，包括法律法规、所处市场、新技术的出现、质量概念及顾客的要求和期望的变化，以及公司为达到长期成功的自身要求，确保质量管理体系与质量方针和质量目标的适宜性，必要时可以对质量管理体系过程重新予以识别和确认。4.3.通过管理评审发现质量管理体系中存在的不充分性，使之得到改进，确保质量管理体系持续的充分性。4.4.通过管理评审，将顾客反馈、过程绩效、产品的符合性等作为评审输入，并与规定的质量方针和质量目标进行对比，确保质量管理体系持续的有效性。4.5.评审输入包括：审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更和改进建议。4.6.评审输出包括:质量管理体系及过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等。4.7.公司管理评审中的输入和输出要进行记录，并按记录控制程序要求加以控制。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 21 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节6.6.资资源源管管理理6.16.1资资源源提提供供1.目的：公司及时提供必要的资源，确保质量管理体系得到实施和改进，最终达到顾客满意。2.范围：适用于公司为实现质量管理体系的过程和为改进过程所需的资源。3.职责：3.1.财务部负责及时提供资源所需的资金。3.2.企划部负责提供所需的各种人力资源及各种硬件实施等。3.3.市场部负责及时提供生产所需的各种原辅材料。3.4.生产部、研发部负责提供技术保障。3.5.各相关职能部门及时提供真实、可靠的各种生产经营活动的信息。4.程序概要：4.1.为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其有效性，同时根据公司自身发展的需求，必须确保及时提供动态的资源保障。4.2.公司应识别由于顾客要求的不断变化而引起对资源需求的变更，及时提供所需资源，满足顾客的要求，进而达到增强顾客满意。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 22 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节6.6.资资源源管管理理6.26.2人人力力资资源源1.目的：满足质量管理体系有效运行的需求，配备满足相应工作岗位规定要求的人员，确保从事影响产品质量工作的人员能力要求。2.范围：适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。3.职责：3.1.企划部负责编制岗位责任制；负责制定各级人员的培训计划，组织实施及培训效果的评估；负责招聘人员工作。3.2.公司相关部门负责完成本部门员工的技术培训工作，并将培训计划和结果报企划部备案。4.程序概要：4.1.公司应根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作，而人员的能力则可基于教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑。4.2.通过按工作性质分层次进行教育培训，使从事影响产品质量的人员能够胜任其本职工作。4.3.特殊工作人员包括：审核员、检验员、制片领班及印刷操作员；特殊工种包括：电工、司机（含叉车）电梯工等，对以上人员应按要求的内容进行专业技能培训和资格考试，做到持证上岗。4.4.加强对员工日常工作绩效进行有效性评价。对不能胜任其岗位的人员可暂停工作，安排培训、考核或转岗，确保人员能力与其从事的工作相适应。4.5.通过有计划的培训和考核，使公司每一名员工都能认识到，其所从事活动或工作对质量管理体系的重要性，以及如何才能为实现所从事活动的质量目标做出贡献。4.6.做好对人员的教育、培训和技能测量等记录，并妥善保管。5.具体要求详见人力资源控制程序文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 23 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节6.6.资资源源管管理理6.36.3基基础础设设施施1.目的：公司应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。2.范围：适用于为实现产品符合性所需的设施。3.职责：3.1.公司企划部负责生产设施的提供和管理。3.2.生产部、研发部负责生产设备的维护、保养工作。4.程序概要：4.1.基础设施是确保公司实现产品符合性的物质保障。4.2.为确保公司提供的基础设施能满足产品的要求，本公司确定了为实现产品的这种符合性所需要的基础设施，并明确对这些基础设施予以维修和保养。这些设施包括：a.公司内部办公基础设施：办公楼，办公所需的计算机及相关软件、打印机、复印机、电话内部局域网、监控设施、汽车等 b.生产所需基础设施：生产设备、净房、外设；生产用计算机及相关软件；检测设备；生产用工器具。c.支持性服务设施：运输搬运等服务。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 24 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节6.6.资资源源管管理理6.46.4工工作作环环境境1.目的：使公司的生产、办公始终处于良好的环境中，以保证产品符合性的实现。2.范围：工作环境中的人和相关的自然环境。3.职责：3.1.生产部负责生产现场的工作环境满足光盘生产的要求。3.2.委托物业公司负责厂区外部环境、治安等综合管理。3.3.相关部门负责本部门的环境符合标准要求。4.程序概要：4.1.公司制定必要的规章制度，确保安全操作和安全生产；满足光盘生产所需要的特定生产环境得到制度保障。4.2.配置适用的厂房。由于光盘生产各工序对洁净度的要求较高，因此需根据工序需求配置不同洁净度标准的净房车间，同时，为确保净房洁净度达到满足生产合格产品的要求，生产部应严格遵守净房管理制度，每月对净房车间的净化设备进行维护和保养，并通过产品合格率来验证生产环境的符合性。4.3.配置必要的通风、空调、加湿、除尘、消防等设施，满足工作所需的温度、湿度、洁净度、尘埃等环境要求。4.4.工作环境符合国家有关环境保护方面的法律法规的要求。5.具体要求详见：基础设施和工作环境控制程序文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 25 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节7.7.产产品品实实现现7.17.1产产品品实实现现的的策策划划1.目的：对公司具体产品、项目或合同的实现过程规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以保证产品满足规定和相关法律法规的要求。2.范围：适用于与本公司具体产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施、控制与管理。3.职责：3.1.公司总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2.质保部负责监督检查各部门质量计划的实施情况。3.3.顾客要求的评审、采购、生产、交付及售后服务的策划由各归口部门负责，并编制、实施相应的质量计划。3.4.质量计划的发放及修改由各归口部门负责执行。4.程序概要：4.1.产品实现过程策划的内容：a.确定恰当的产品质量目标（即公司质量目标中有关产品目标的具体化）。包括识别产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求。b.确定实现过程，即识别并确定产品实现所需的过程和子过程；确定需建立的过程文件，以确保过程得到有效控制；确定实现过程所需资源（人力资源和设施等），以确保产品能够实现。c.确定所需的检查活动和接收标准。生产和服务提供活动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和实验活动等。d.确定适当的记录。各项记录应能证明过程运行和过程的结果（即中间产品和最终产品）符合各项要求。应检查这些记录提供证实的充分性。4.2.产品实现过程策划的要求：a.与公司的质量管理体系的其它要求相一致。产品实现过程策划不能脱离质量管理体系来进行，而必须按已确定的质量方针、质量目标、职责及资源管理要求等来进行。b.应适应公司运作的方式形成文件，即通过产品实现过程的策划，要形成文件，如质量计划等文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 26 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节7.7.产产品品实实现现7.17.1产产品品实实现现的的策策划划 c.质量计划的编制、实施、发放、修改经审批，由各职能部门负责执行。修改应预先提出申请，经审核批准后执行，并保留修改或发放的相关文件和记录。d.公司副总经理对产品实现过程策划负领导责任。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 27 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节7.7.产产品品实实现现7.27.2 与与顾顾客客有有关关的的过过程程1.目的：为确保顾客的要求及期望得到满足，对过程做出规定并加以实施和改进。2.范围：适用于对顾客要求的确定、对产品要求的评审及顾客沟通。3.职责：3.1.公司总经理对产品有关的要求负领导责任。3.2.市场部负责识别顾客对产品的要求和期望,满足法律法规要求，并负责与顾客沟通。3.3.研发部负责识别与产品有关的标准，生产部并根据技术要求、工艺的复杂程度以及生产能力参与合同定单的评审。3.4.市场部根据公司的生产能力和所需物资采购周期对合同中的交货时间进行评审。3.5.财务部负责参与合同定单的价格评审。3.6.质保部负责参与合同的特殊检验要求的评审。并负责进行质量方面的定期回访。4.程序概要：4.1.与产品有关要求的确定：只有充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的评审及与顾客的沟通。公司的各有关职能部门应有效地实施这一过程，并得到控制，以增进顾客的满意。4.1.1.与产品有关的要求范围：a.产品固有特性的要求，如：预期的使用性能、可靠性和美学要求等。b.产品的交付要求，如交货期、交付后的售后服务等。4.1.2.与产品有关的要求需确定的内容：a.顾客规定的要求。b.顾客未明示，但用途或预期用途已知。c.与产品有关的法律法规的要求，如产品的安全性、环保要求等。d.确定公司采用内控标准的程度。4.1.3.识别顾客要求的方法：投标、报价、合同洽谈等活动，其它情况下，可以是市场调查、竞争对手分析、水平对比等过文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 28 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节7.7.产产品品实实现现7.27.2 与与顾顾客客有有关关的的过过程程程，应随时获悉法律法规的规定。4.2.与产品有关要求的评审：通过评审正确了解并规定产品要求，确定有能力实现这些要求。4.2.1.评审应达到的目的：a.确保准确理解顾客的要求，包括明示及隐含要求和法律法规的要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决。b.对产品要求做出明确规定并形成文件，如：合同、订单、标志等。c.公司内部有能力满足产品的使用、交付和服务等各方面的要求。4.2.2.评审的时机、方法和实施：a.评审的时机，应在向顾客做出提供产品的承诺前，包括投标前、接受每项合同或订单前、接受每一次合同和订单修改前。b.评审的方法适用于公司的运作，以达到评审的目的为原则。通常可以以会议评审、传签评审、电话订货、口头定货的确认，网上销售评审的方式可以对产品的目录的内容和产品广告的内容进行评审。c.评审由市场部负责实施。评审的结果及评审引起的措施应予以记录并保存。d.若顾客提供的要求没有形成文件，市场部在接受要求前应对顾客要求进行确认。e.若产品要求发生变更，除在接受合同或订单前做评审外，还应将变更的信息及时传达到有关部门，确保相关文件得到相应的更改，确保相关人员及时了解已变更的要求。4.2.3.具体要求详见合同评审程序4.3.顾客沟通：确保在产品提供前、提供之中以及提供之后，与顾客进行沟通。4.3.1.与顾客沟通所需进行的活动和内容：a.掌握顾客关于产品要求的信息。b.问询、合同或订单的处理，包括对其修改。c.了解在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 29 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节7.7.产产品品实实现现7.27.2 与与顾顾客客有有关关的的过过程程4.3.2.与顾客沟通的渠道或方法：a.公司形象宣传。b.定期回访，以征求意见和建议。4.3.3.与顾客沟通的实施：市场部负责组织与顾客沟通。为了能有效地进行与顾客沟通，应提出沟通的安排计划，计划经总经理批准后实施。质保部负责实施与顾客进行质量方面的沟通，沟通的形式有：电话访问；电子邮件；到顾客处进行回访。应提出回访的安排计划，计划经总经理批准后实施。4.3.4.具体要求详见服务程序。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期期：更更改改标标记记：申申请请单单号号：第 30 页，共 234 页北 京 保 利 星 数 据 光 盘 有 限 公 司质质 量量 手手 册册文文件件编编号号QMS/2004版版 号号01文文件件级级别别一一级级章章 节节7.7.产产品品实实现现7.37.3 设设计计和和开开发发 由于本公司向顾客提供的光盘产品属于标准产品，其外观尺寸、格式均采用国际标准进行生产，不存在设计和开发责任，也不影响组织提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求，根据标准要求，本手册对BG/T 19001-2000 标准中7.3设计和开发项进行删减。文文 件件 更更 改改 记记 录录执执行行人人：更更改改日日期