管理评审会议资料模版

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2010年,度,度管理评审,报,报告,日 期,:,2010,年,年10月24 日,东莞力创电,子,子有限公司,2010年,度,度管理评审,会,会议报告顺,序,序,1:主持人,发,发言:,李,李立地,2:经理室,报,报告:,崔,崔晓燕,3:业务报,告,告:,乔,乔茜,4:工程报,告,告:刘孝儒,5:企划(,生,生管/采购/仓库),报告:,杨,杨波,6:品保报,告,告:,钟,钟大旭,7:生产报,告,告:屈馥琼,8:人事报,告,告:胡安翠,9:行政报,告,告:钟大兵,10:李副,总,总总结:,二:经理室,评审内容：,1：,质量、环境,与,与环境物质,管,管理体系的,审,审核结果和,以,以往管理评,审,审的落实结,果,果，（内审,、,、外审和客,户,户的审核）,；,；,2：本组织,业,业绩和顾客,满,满意程度的,测,测量结果、,应,应急报告,(,实际的或演,练,练的,),；,3：环境质,量,量绩效及法,律,律法规合规,性,性评价的结,果,果；,4：纠正和,预,预防措施方,面,面的情况和,产,产品符合性,分,分析；,5：上年度,评,评审所确定,的,的措施实施,情,情况和改进,活,活动的结果,；,；,6：由于法,律,律法规要求,的,的变化所受,到,到的影响和,应,应变措施；,7：方针、,目,目标、指标,及,及方案完成,情,情况及重要,环,环境因素,/,危险源和重,要,要风险源的,控,控制情况；,8：质量、,环,环境与环境,物,物质管理体,系,系运行符合,性,性，并提出,改,改进建议；,9：顾客、,员,员工及相关,方,方的投诉抱,怨,怨和非常关,心,心的问题；,一、经理室,：,：,1.,质量、环境,与,与环境物质,管,管理体系的,审,审核结果和,以,以往管理评,审,审的落实结,果,果，（内审,、,、外审和客,户,户的审核）,1.1.,内审,内审不符合项分布表,pag2of2,ISO9001体系要素,ISO14001体系要素,经理室,文控,品保,工程,生产,企划,业务,行政,总计,5.1/5.3/8.5.1,4.2,0,5.2/7.2.1-2,4.3.1,0,5.2/7.2.1,4.3.2,0,5.4.1/5.4.2/8.5.1,4.3.3,0,5.1/5.5.1-2/6.1-4,4.4.1,1,1,6.2.1-2,4.4.2,0,5.5.3/7.2.3,4.4.3,0,4.2.1,4.4.4,0,4.2.3/4,4.4.5,0,4.2.5,4.4.5,0,7.1/7.2.1-2/7.3./-7/7.4.1-3/7.5.1-3/7.5.4-5,4.4.6,1,1,8.3,4.4.7,0,7.6/8.1/8.2.1-2/8.4,4.5.1,0,8.2.3/8.2.4,4.5.2,0,8.3/8.5.2-3,4.5.3,1,1,8.2.4,4.5.4,2,2,8.2.2,4.5.5,0,5.6.1-3/8.5.1,4.6,0,总计:,1,0,2,1,0,0,0,1,5,一、经理室,：,：,1.,质量、环境,与,与环境物质,管,管理体系的,审,审核结果和,以,以往管理评,审,审的落实结,果,果，（内审,、,、外审和客,户,户的审核）,1.2.,外审和客户,的,的审核,由于公司于2010年8月正式开,工,工，无外部,审,审核和客户,审,审核。,一、经理室,：,：,2.,本组织业绩,和,和顾客满意,程,程度的测量,结,结果、应急,报,报告,(,实际的或演,练,练的,),2.1.,本组织业绩,指标项目,目标值,目标达成情况(平均),目标适宜性,备注,客户投诉率, 1%,2.7%,准时交货,98%,100%,制程不良率, 1000PPM,2000PPM,环保检测合格率,100%,100%,一、经理室,：,：,2.,本组织业绩,和,和顾客满意,程,程度的测量,结,结果、应急,报,报告,(,实际的或演,练,练的,),2.2.,顾客满意程,度,度的测量结,果,果,指标项目,目标值,第三季度达成情况,备注,客户满意度,80分,一、经理室,：,：,2.,本组织业绩,和,和顾客满意,程,程度的测量,结,结果、应急,报,报告,(,实际的或演,练,练的,),2.3.,应急报告,(,实际的或演,练,练的,),应急方面的,演,演练,计划中,一、经理室,：,：,3.,环境质量绩,效,效及法律法,规,规合规性评,价,价的结果；,3.1.,环境质量绩,效,效,质量,绩效见2.1,一、经理室,：,：,3.,环境质量绩,效,效及法律法,规,规合规性评,价,价的结果；,3.2.,环境质量绩,效,效,质量和环境,物,物质管理,绩效见2.1,一、经理室,：,：,3.,环境质量绩,效,效及法律法,规,规合规性评,价,价的结果；,3.1.,环境绩效,指标项目,目标值,目标达成情况(平均),目标适宜性,备注,用水量, 1%,3.95%,不好,见1.3之A,用电量,98%,96.85%,一般,见1.3之B,用纸量, 100PPM,1033PPM,差,见1.3之C,一、经理室,：,：,3.,环境质量绩,效,效及法律法,规,规合规性评,价,价的结果；,3.3.,法律法规合,规,规性评价的,结,结果,因公司新运,作,作,收集的,法律法规经,初,初步评审,公,公司的业务,活,活动符合,一、经理室,：,：,4.,纠正和预防,措,措施方面的,情,情况和产品,符,符合性分析,；,；,本年度的内,部,部审核,其,不,不符合事项,的,的,纠正和预防,措,措施围绕产,品,品的符合性,进,进行.,一、经理室,：,：,5.,上年度评审,所,所确定的措,施,施实施情况,和,和改进活动,的,的结果；,因公司新运,作,作,本次为,第,第一次管理,评,评审,一、经理室,：,：,6.,由于法律法,规,规要求的变,化,化所受到的,影,影响和应变,措,措施；,因公司新运,作,作,法律法规新,收,收集和执行,暂无变化,即未受到,影,影响和也无,应,应变措施,一、经理室,：,：,7.,方针、目标,、,、指标及方,案,案完成情况,及,及重要环境,因,因素,/,危险源和重,要,要风险源的,控,控制情况,7.1,目标、指标,及,及方案完成,情,情况,见2.1和3.1,一、经理室,：,：,7.,方针、目标,、,、指标及方,案,案完成情况,及,及重要环境,因,因素,/,危险源和重,要,要风险源的,控,控制情况,7.2,重要环境因,素,素,/,危险源和重,要,要风险源的,控,控制情况,1:公司所,有,有部门依据,公,公司现有实,际,际和环境管,理,理的法律法,规,规要,求进行了详,细,细排查,制,作,作了环境,因,因素排查表,并对,环,环,境因素排查,表,表中的环,境,境因素作出,评,评价,并制,作,作了环境,因素评价表,评价出,了,了重大环境,因,因素,将重,大,大环境因素,列,列,在重大环,境,境因素清单,上,。以利对,重大环境因,素,素进行控,制.,2:化学品,是,是本公司重,大,大的,危险源和重,要,要风险源,已,已用独立的,危险化学品,仓,仓对化学品,进,进行存放管,理,理,对应化,学,学品在存放,和使用现场,都,都有标识和MSDS.,并,并对化学品,安,安装了防泄,漏,漏的,装置.,一、经理室,：,：,7.,方针、目标,、,、指标及方,案,案完成情况,及,及重要环境,因,因素,/,危险源和重,要,要风险源的,控,控制情况,7.2,重要环境因,素,素,/,危险源和重,要,要风险源的,控,控制情况,3:危险废,弃,弃物已设立,专,专有位置存,放,放,现正在,与,与有资职的,环,环保,机构恰谈移,转,转事宜.预,计,计在2010年11月,签,签署移转合,约,约.,4:三废(废水,废,废气和噪,音,音)排放,现正在,与,与有资职,的,的检测机,构,构,恰谈检测,事,事宜.预,计,计在2010年11月检测.,5:消防, 立即,按,按,法律法规,要,要求作业.,一、经理,室,室：,8.,质量、环,境,境与环境,物,物质管理,体,体系运行,符,符合性，,并,并提出改,进,进建议；,1:,符合性:,通过公司,三,三个月的,运,运行业绩,、内部审,核,核和2010年度,管,管理评,审,公司,的,的体系运,行,行情况是,充,充分的、,对,对公司的,发,发展是适,宜,宜,的和也是,持,持续有效,性,性的.,2:,改进建议:,加强管理,制,制度的培,训,训.,一、经理,室,室：,9.,顾客、员,工,工及相关,方,方的投诉,抱,抱怨和非,常,常关心的,问,问题；,9.1:,客户投诉,和非常关,心,心的问题:,1:因运,行,行的三个,月,月里,主,要,要是代加,工,工生产本,公,公司关系,企,企业,的,共交,货,货37批,只有一,批,批投诉.,客,客诉率平,均,均2.7%,高于,目,目,标.此次,客,客诉已彻,底,底解决.,未,未再发生.,2:本公,司,司关系企,业,业要求完,全,全按其提,供,供的SOP作业,.,3:其他,客,客户的问,题,题暂未收,到,到.,1、,产品品质,不,不良改善,不,不彻底，,且,且多次发,生,生，需加,严,严管控,2、客户,要,要求提升,产,产能或需,求,求提前交,期,期时，因,人,人员问题,难,难以满足,客,客户需求,；,；,3、客户,抱,抱怨的及,时,时性和有,效,效性是客,户,户反馈的,另,另一重要,点,点，还有,同,同一种不,良,良现象会,出,出现多次,抱,抱怨；,一、经理,室,室：,9.,顾客、员,工,工及相关,方,方的投诉,抱,抱怨和非,常,常关心的,问,问题；,9.2:,员工投诉,和,和非常关,心,心的问题:,未收到,一、经理,室,室：,9.,顾客、员,工,工及相关,方,方的投诉,抱,抱怨和非,常,常关心的,问,问题；,9.3:,相关方的,投,投诉抱怨,和,和非常关,心,心的问题:,未收到,二、业务,：,：,评审内容,：,：,1:本部,门,门本年度,的,的部门目,标,标、指标,及,及管理方,案,案运行绩,效,效的统计,分,分析。,2:本部,门,门本年度,未,未达成目,标,标、指标,与,与管理方,案,案的原因,分,分析与检,讨,讨。,3:本部,门,门下年度,的,的部门目,标,标、指标,与,与管理方,案,案的规划,。,。,4:本部,门,门下年度,人,人力资源,与,与设备需,求,求的评估,。,。,5:公司,管,管理体系,的,的改进与,建,建议。,2、,2010,年,年业务目,标,标、指标,及,及管理方,案,案运行绩,效,效的统计,分,分析,日期 项目,8月,9月,10月,接单目标完成率100%,90.0%,92.5%,95.0%,销售目标完成率100%,85.2%,88.3%,90.2%,收款率99%,73%,65.5%,82%,问题帐款率98%,98%,98%,98%,98%,98%,98%,入库合格率实际98%,100%,100%,100%,100%,1.2010年,目标、指标,及,及管理方案,运,运行绩效的,统,统计分析。,（以月为单,位,位,）,八:制造课,指标 月份,8月,9月,10月,11月,12月,平均值,生产效率目标(90%),90%,90%,90%,90%,90%,90%,生产效率实际达成率,84%,78%,82.5,81.5,%,生产产值目标(9元),9,9,9,9,9,9,生产产值实际达成率,7.75,6.39,7.70,7.28,入库合格率目标98%,98%,98%,98%,98%,98%,98%,入库合格率实际98%,100%,100%,100%,100%,2.,2010年,未达成目标,、,、指标与管,理,理方案的原,因,因分析与检,讨,讨。,（之项目以红,色,色标示,）,八:制造课,2.2010年度未达,成,成目标、指,标,标与管理方,案,案的原因分,析,析与检讨,指标,实际达成（平均值）,未达成原因说明,未达成及改善对策,生产效率目标(90%),81.5%,1.新成立公司员工对公司的环境及产品熟练不够，造成效率未达成 2.订单不稳定,满足不了生产.,1.公司环境及产品识别,新进员工进厂时期讲解.并在上班时前三天做相关的培训,让新进员工很快进入工作壮态,稳定生产 2.请业务多接订单,在订单稳定的情况下,要求各线成达生产效率.,生产产值目标(9元),7.28,3.人员离职较多.(加班少),3.请业务多增加订单,让员工多加班,减少人员的离职率,可稳定生产.,入库合格率目标98%,100%,3.2011年,生,生产部目标,指,指定,八:制造课,2010年目标值,2010目标实际达成值,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,生产效率达成率90%,82%,生产效率达成率,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,生产产值(9元),7.28,生产产值,9元,9元,9元,9元,9元,9元,9元,9元,9元,9元,9元,9元,入库合格率98%,100,入库合格率98%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,月份 2011年目标,九:人事,1:本部门,本,本年度的部,门,门目标、指,标,标及管理方,案,案运行绩效,的,的统计分析,。,。,2:本部门,本,本年度未达,成,成目标、指,标,标与管理方,案,案的原因分,析,析与检讨。,3:本部门,下,下年度的部,门,门目标、指,标,标与管理方,案,案的规划