建立高效、严谨、具有创新活力的运营体系管理诊断、流程规范、优化建议书

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,建立高效、严谨、具有创新活力的运营体系,管理诊断、流程规范、优化项目建议书,湖南有色股份黄沙坪矿业公司,1,本文件包括五个部分,远卓对本咨询项目的理解,项目的解决思路,项目工作展开与成果,项目组织与报价,远卓公司简介,2,从今年,7,月开始，黄沙坪矿业公司的职工们在规范化管理办公室的组织下编制了大量的流程，基本形成了体系，已经具有良好的流程管理基础,通过顾问的初步判断，黄沙坪的流程体系已经具备了基本的要素：,流程的体系,工作程序,责任部门、责任人,工作表单,执行标准,3,在设计中，大家考虑了标准化、从效率与控制角度审视流程等原则，总体来说是卓有成效的，但由于是初次对流程进行系统梳理，标准化是其主要目标，并未上升到企业管理改善和管控优化的层面，使得流程工作的实施效果有待考验,黄沙坪矿业流程设计工作的要求：,规范与完善,流程简化,优化组织,强调控制,跨部门衔接,实际效果,未对生产与管理流程进行大的改变,未对组织岗位进行改变,实施的效果有待考验！,撰写中的主要问题,体系不够规范，层级不够清晰,以现有工作为参照，很容易变成现有工作书面化,多年固有的工作习惯使得难以对组织和流程进行质的改变,由于缺乏外部中立指导者，在涉及流程障碍环节容易考虑到人的感情因素,4,寻求外部合作伙伴，引入经验丰富的流程专家，在现有的流程撰写基础上进一步优化和改善，能够大大提升流程工作的效果,工作中的流程约定,系统的流程标准化,流程优化,流程工作的几个阶段,黄沙坪现在的阶段,达到流程优化的目的,围绕变革目标的流程再造,外部顾问的推动,5,本文件包括五个部分,远卓对本咨询项目的理解,项目的解决思路,项目工作展开与成果,项目组织与报价,远卓公司简介,6,“流程”的定义：为达到期望的管理或业务目标，在一定输入资源约束条件下，通过明确的组织人员执行的一系列的管理,/,业务活动，产生特定的输出结果,输入资源,输出结果,（目标）,活动,1,活动,2,活动,5,活动,3,活动,4,流程边界,流程,“,流程,”,的六个要素：目标、输入资源、人员（岗位）、活动、活动间的相互作用（协作关系）、输出结果。,7,组织、流程和目标及考核管理共同构成了公司管理体系中的协调控制规则，三者是密不可分的,公司战略,组织,流程,目标,/,考核,/,激励,信息技术,/,系统,协调控制杠杠,导向激励杠杠,输入资源,公司管理体系,资金资源,人力资源,客户资源,信息资源,社会资源,8,黄沙坪矿业的总体流程框架可以分为公司管理流程、业务管理与支持流程和核心业务流程三个层次（初步判断）,供参考,信息系统,管理制度,战略规划,计划预算管理,投资管理,绩效管理,业务管理与支持流程,合同管理,客户关系管理,核心业务流程,管理流程,物资管理,地质勘探,技术设计,井下作业,选矿作业,辅助生产,销售,运输,售后服务,质量管理,业务流程,9,经营管理流程涉及的问题主要是黄沙坪矿业对重大经营决策和对下属企业管控问题，它包括：（目前仅为假设）,经营管理流程,1,2,核心业务流程,辅助管理流程,经营计划、预算,子企业管理,投资管理,核心领导层任免,内部投资决策流程,外部投资项目决策流程,核心领导层任免,核心管理人员招聘,总经理招聘,核心人员（高层）考核流程,计划预算,经营计划预算编制,经营计划预算调整,月度计划预算编制,子企业管理,子企业高层任命流程,子企业总经理考核流程,子企业审计流程（略）,子公司业绩管理,3,投资,供参考,10,核心业务流程涉及主要是黄沙坪矿业日常业务活动开展的程序：（目前仅为假设）,经营管理流程,1,2,核心业务流程,辅助管理流程,生产主流程,生产辅助流程,物流主流程,营销主流程,生产主流程,地质勘探流程,技术设计流程,井下作业主流程,选矿作业主流程,3,生产辅助流程,工程建设流程,生产计划主流程,(,季、月、年,),临时定单处理流程,产品质量检验流程,工艺制定流程（制定、修改）,研发反馈流程,工业化生产准备流程,技改流程（含课题）,物料需求计划制定流程,设备动力维修、安装流程,外协生产流程,安全事故处理流程,物流主流程,采购计划流程,采购计划修改流程,采购流程（审批、采购）,物资检验流程,原料出库流程,原料入库流程,产品入库流程,产品出库流程,行政采购流程,行政物资出入库流程,采购合同评审流程,设备采购流程,供应商评审流程,招投标管理流程,营销主流程,市场调研流程,客户信息收集与汇报流程,营销计划制定流程,定价流程,销售合同管理流程,客户定单处理流程,客户评审流程,售后服务流程,供参考,11,辅助管理流程涉及黄沙坪矿业日常辅助管理工作开展的程序：（目前仅为假设）,经营管理流程,1,2,核心业务流程,辅助管理流程,财务管理流程,行政管理流程,人力资源流程,3,人事管理流程,招聘流程,解聘流程,培训计划流程,考评流程（年、季）,晋升流程（薪酬、岗位）,财务管理流程,资金计划流程,资金管理流程,预算管理流程,财务权限制定与审批流程,报销流程,应收帐款管理流程,应付帐款管理流程,审计工作流程,财务审计流程,离任审计流程,分支机构审计,每季度预算执行审计,行政管理流程,制度的编制与执行,制度文件的修改,公关工作组织流程,供参考,12,此外，项目组还会制定流程本身的管理流程，加强流程管理功能，以动态改善公司业务管理流程，并通过不断建立的信息系统提高流程执行的效率和规范性,流程管理体系,管理信息系统,随着公司发展战略的实施和推进，将逐步确立多元化业务的综合运作模式，公司应适时建立完善相应业务流程,流程管理体系是实现流程动态优化的根本保证，公司应尽快加强流程管理体系,流程执行的规范性和高效率需要通过信息系统的支持实现，公司应加强信息化管理功能，不断建立和强化信息系统对流程和业务运作的支持,13,流程改善需要有明确的改善目标，同时每一个流程改善方案的确定都需要进行大量讨论,公司战略要求：,加强风险控制,加强知识经验积累等,。,现存问题：,责任不明、决策支持信息不足等,行业优秀做法研究,调查研究现有流程,现状调研阶段,优化重点需求优先级确定,初步重点优化方案确定,需求和目标研讨阶段,优化设计阶段,优化设计流程,必要的的人员和岗位调整,明确关键信息和技术支持手段,反复研讨,反复研讨,14,本次流程优化的主要思路,在本次项目中，项目组将着重从,战略要求,、,部门协作要求,和,公司现存关键问题,三个角度确定业务流程改善目标,根据黄沙坪矿业的战略发展规划，应建立与战略、组织、人力资源发展相适应的运营流程体系，首先建立勘探、采选、销售等核心主流程，然后再细分成二、三级子流程,以战略管理流程为核心，形成战略管理、人力资源管理、计划预算管理与投资决策四大管理流程闭环是黄沙坪矿业管理体系建立的重要保障,15,因此，远卓认为，本项目既是一次流程撰写项目，更是以流程梳理为契机，系统性的审视企业管理和组织管理的问题并提出改善措施。整个工作将分成如下步骤,分析,/,筛选核心流程,对核心流程进行深入分析，找出改善的关键环节,根据存在的问题制定改善措施,设计未来流程,编写流程手册与组织岗位说明书,16,第一步：分析,/,筛选核心流程（,1/3,）,3,提升运输业务流程,地质勘探主流程,1,采掘业务流程,技术设计主流程,2,充填业务流程,关键内容：对现有流程进行梳理、分类，划分流程层级,远卓客户举例,井下作业主流程,选矿作业主流程,运输作业主流程,销售作业主流程,1,碎矿业务流程,2,浮选业务流程,2,粗选业务流程,2,精选业务流程,2,扫选业务流程,17,第一步：分析,/,筛选核心流程（,2/3,）,关键内容：对现有流程进行分析、调查，与流程优化目标相对照，找出存在的问题,18,第一步：分析,/,筛选核心流程（,3/3,）,关键内容：筛选出需优化的核心流程和流程的关键控制环节,时间？,质量？,成本？,流程分析,/,评分,优化价值,实施可行性,筛选核心流程,高,低,高,选择核心流程的流程评分包括两个方向：,价值贡献,(,流程优化过程中在时间、成本、质量等方面的价值增值可能性,),流程优化实施过程中的难度；,核心流程区域,根据流程的评分结果确定需优化的核心流程；,19,第二步：对核心流程进行深入分析，找出改善的关键环节,评级,服务支持故障汇总,销售支持,支持准备,资源管理流程,服务管理流程,数据收集和分析,检修维护,资源支持,资源准备,售前工作原分散在三个部门（销售、技术、工程），协调困难，已经通过成立大客户室得到改善,公司针对企业客户的资源倾斜应进一步加强,业务流程缺少以客户需求为导向的激励机制拉动,跨部门的流程统一管理力度需加强,企业通业务发展对销售部人员结构及组织规模提出新的要求,需要在制度上对企业通售后服务给与重点关注和优先服务,随着客户资料的积累，公司应考虑建立服务支持知识库，对故障情况及解决方案汇总,由于缺少个性化的客户数据，客户的评级工作较难开展,目前客户资料分散，公司已经着手建立将帐务数据与客户档案整合成统一的客户信息,远卓客户举例,20,第三步：根据存在的问题制定改善措施,1,目前的战略管理流程完全形式化、文章化，起不到公司战略举措的效果，主要原因在于战略流程过与片面，没有更多部门参与，战略的深度、广度都不够；而且在执行时会遇到很多障碍,.,必须将战略管理上升到公司高度，由高层领导组织、多责任部门参与。战略的制定必须与战略计划与考核指标联系起来。,建议修订战略制定流程、部门考核流程,2,.#,3,.#,针对的主要问题,措施,远卓客户举例,21,流程组织关系分析,明确部门或责任人在流程环节中的角色、责任；,分析组织功能规划对流程的影响；,供参考,远卓客户举例,22,业务流程设计与优化,第四步：设计未来流程（,1/2,）,回顾流程的现状,回顾流程的愿景和目标,回顾流程中的,关键杠杆点,回顾评估期的关键问题和改进建议,集成评估期的关键材料,23,业务流程设计与优化,一、如何消除或压缩流程中的等待和传递时间,1,）将串行活动变成并行活动,2,）去除不需要的活动，减少流程步骤,3,）合并内部的界面（环节）,4,）调整各环节的地理位置，或导入,IT,应用,5,）压缩每个环节的时间，规定时间期限,第四步：设计未来流程（,2/2,）,流程优化方法消除流程中非增值性因素,远卓客户举例,24,第五步：编制流程手册与岗位说明书（,1/4,）,设计详细的流程操作步骤，绘制流程图,远卓客户举例,25,第五步：编制流程手册与岗位说明书（,2/4,）,编制流程程序文件和表单,远卓客户举例,26,第五步：编制流程手册与岗位说明书（,3/4,）,制定流程关键节点的审批权限,远卓客户举例,27,第五步：编制流程手册与岗位说明书（,4/4,）,远卓客户举例,职位名称,经营管理部总经理,所属部门,经营管理部,直接上级,经营管理副总,直接下级,整体经营主管、投资发展主管、控股参股公司管理主管、资本运营主管,平行关系,各部门总经理,职位数量,1,职位目的,作为公司整体运营分析与经营业务的管理者，在经营管理副总的领导下，负责公司战略拟定、经营计划分析、公司经营研究、公司投资业务、资本运营的协调与执行工作,工作职责,公司战略/经营规划,协助,经营管理副总初步,拟定公司经营战略，并提交总经理办公会初步审议,与公司财务不配合拟定公司年度预算大纲，并提交总经理办公会初步审议,协助,经营管理副总拟定,年度经营业务计划,协调部门资源，在,经营管理副总的领导下完成部门年度工作计划,组织管理,配合,经营管理副总,拟定经营管理部的组织管理体系与运营流程和相关的制度,业务管理,组织公司的战略研究工作,组织日常的经营计划分析与研究工作,在经营管理副总领导下，负责公司投资业务管理工作,任职资格,任职说明,由总经理提名并任命,教育背景,具有投资、金融或相关专业大学本科以上学历，或相关学历/技能,工作经验,具有三