公司改制方案说明课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级, 全国领先的工作效率提升平台,#, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司改制方案说明,二四年, 全国领先的工作效率提升平台33公,1, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司改制的目标,非国有法人控股,全员身份置换,整体改制,职工身份转变,产权结构转变,两个转变,三种关系,劳动关系,产权关系,行政隶属关系,根据国经贸企改,2002859,号文件,和国资分配,200321,号文件精神,通过整体改制，实现“两个转变”，,理顺“三种关系”。, 全国领先的工作效率提升平台33公,2, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司改制的宗旨,：,稳定和发展,以稳定求发展,以发展促稳定,稳定是当务之急,分配公正是稳定的决定性因素,国有身份是分配不公的根源,论资排辈,人才流失,干群矛盾,“,大锅饭”, 全国领先的工作效率提升平台33公,3, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司稳定隐患,职工收入下降,主导产品合同额下降,人才流失严重,干群矛盾加剧, 全国领先的工作效率提升平台33公,4, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司在短期内能够保持稳定的唯一因素,公司具备一定的行业产品优势,33,手中尚有,30,亿产品，,不愿,33,公司立即退出市场,职工收入虽然下降和不公，但尚,在可以承受的范围内。,但随着市场竞争加剧和生活环境变化，这点,优势在几年后也将不复存在, 全国领先的工作效率提升平台33公,5, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司体制改革历程与得失（一）,1992,年在“放权让利”为特征的国企改革阶段，,33,公司,实行了“厂长责任制”和“经济责任制”改革。,效果：,33,公司占有全国,80,以上的市场，职工收,入和福利大幅增加,经验：改革打破了分配制度的坚冰，充分调动了企,业、职工、管理者的积极性, 全国领先的工作效率提升平台33公,6, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司体制改革历程与得失（二）,1994,1997,年在以“建立现代企业制度”为特征的国企改,革阶段，,33,公司实行了公司制改建，于,1995,年改建为,33,集团有限责任公司。,效果：,33,公司,94,年在国务院发展研究中心主持的“中国,500,家最佳经济效益工业企业电子及通信失败制造业”评,比中位列第？；,1995,年在“中国工业最优,500,家”评比中位,列第？；,1997,年在中国电子百强评比中位列第？。,失误：行政命令使公司合并厂，耗费资金,3000,万,元；分配机制逐渐僵化，激励效果越来越小, 全国领先的工作效率提升平台33公,7, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司体制改革历程与得失（三）,1997,年着手“分离企业办社会职能”，前后成立了,16,个分子,公司分流,639,名员工，公司本部尚有员工,1260,人,对比：武钢进行的“主辅分离”分流,97620,人，主业仅留,14850,人；波兰,HTS,钢铁股份公司向辅业分流,2.3,万人,主业仅留,1.7,万人。这些企业改革可以为主业减轻包袱,经验：由于员工身份没有置换，公司在财力有限的条,件下，越发不能承担对员工的无限责任；分配制度受,到国有身份制约，没有激励作用，大锅饭现象突出,效果：没有对分流员工进行身份置换，公司仍然承担,这些员工的工资和福利，“人走身份在”；分子公司发展,后劲不足, 全国领先的工作效率提升平台33公,8, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司体制改革历程与得失（四）,1999,年，,33,公司进行“职工持股会”尝试，于,2000,年,结束,效果：这种新的分配体制尝试，由于没有股权交易的外,部环境，员工没有参与切实的管理，激励也无法作用，,身份没有从“国家人”变成“股东”，因此，效果并不乐观。,对比：海尔的职工持股会对管理层的激励作用大，由于,海尔管理层一直没有公开其所持股份，因此被怀疑“曲线,MBO”, 全国领先的工作效率提升平台33公,9, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司管理改进与得失（一）,市场方面,措施：从,2001,2003,年，市场部领导,班组更换,5,届；以先进企业为标竿制定,了完善的工作流程；实行销售预算制度；,严格报帐制度等等,效果：销售合同额下降，销售利润下降,原因：没有建立有效的分配制度，无法激励员工,案例：有的销售人员抵抗不住其他公司的利益,诱惑，将合同转让, 全国领先的工作效率提升平台33公,10, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司管理改进与得失（二）,人事方面,措施：,2004,年公司引入,KPI,考核理念,推行“绩效工资考核制度”,效果：绩效考核流于形式,原因：国有身份下的旧分配制度抵制,案例：员工接受以工龄为基础的稳定的,薪酬分配，而不愿与公司一起冒风险，,不愿接受以效益为基础的分配体系。, 全国领先的工作效率提升平台33公,11, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司管理改进与得失（三）,生产方面,措施：,2002,年公司搬迁到？，对,?,和,?,的生产资源进行整合；,2003,年，公司又外聘,职业经理人对生产流程、现场管理、生产制,度等方面进行调整个改进,效果：没有达到预期,原因：没有分配制度的支持,案例：干好干坏一个样, 全国领先的工作效率提升平台33公,12, 全国领先的工作效率提升平台,33gs,整体改制的核心内容,分配制度,国有身份,分配制度改革,整体改制,全员身份置换,非国有控股,全员身份置换是整体改制的最核心内容，,而“非国有控股”仅仅是全员身份置换的政策,（,859,号文件,）前提。,稳定和发展, 全国领先的工作效率提升平台33g,13, 全国领先的工作效率提升平台,全员身份置换的方式,33,公司拟采取现金支付和净资产预留结合方式,对全员进行国有身份置换。,33,公司通过三类资产,处置，可获现金？亿元，而身份置换所需成本？,万元，另一部分改制成本？万元，以净资产形式,预留在公司。,身份置换的其他支付方式，如参股方式、,债权方式并不具备良好的可行性。,从静态看，一次性现金支付身份置换成本会对经营,资金产生压力，但从动态看，整体改制所获得的经营,性净现金流能够缓解,33,公司的资金压力, 全国领先的工作效率提升平台全员身,14, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制的效果分析（一）,整体改制后，在人事制度上，能够建立起“能上能下能进,能出”的用人机制；在薪酬分配体系上，能够建立起,KPI,绩效考核机制；完善公司激励和约束机制,整体改制后，在生产方面，员工可以精简三分之一，人,员数量与同行先进企业相当；切实贯彻“全面质量管理”；,利用,ERP,信息化系统合理调整相关部门的协调能力和反应,能力，对物料供应和使用、在制品、库存品实施精确管理,减少内耗成本。个人生产效率从目前的人均产值,5,万元，增,加到,9,万元，员工收入从平均,1000,元，有望增加到,1700,元。, 全国领先的工作效率提升平台整体改,15, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制的效果分析（二）,整体改制后，在市场方面：通过内部选拔和外部招聘，提,高人员素质，市场部本科及以上员工从现在的,59,人增加到,120,人；人员素质提高，减小自身失误造成的市场丢单，增,加销售利润；市场激励机制得以建立，奖惩幅度与绩效挂,钩，奖惩力度也更加有效；营销方法也更加灵活，使,33,市场占有率在？的基础上，逐渐提高到？,%,销,售额在,2003,年？亿元的水平上逐渐提高，争取改制后第一,年达到？亿元，第二年达到？亿元，第四年达到？亿元。, 全国领先的工作效率提升平台整体改,16, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制的效果分析（三）,整体改制后，在财务方面：每年可减少各项成本支出？,万元，其中，通过三类资产处理每年可减少折旧费用？万,元，减少办公及水电费用？万元，减少以福利形式为家属,支出的水电费用？万元，每年减少离、退及回乡人员费用,？万元，每年可减少工资性费用？万元。同时，预计,200,4,年,2007,年四年内，通过销售额的增长，使,33,产品,从？万元增长到？万元，实现国有资产的保值增值。, 全国领先的工作效率提升平台整体改,17, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制的风险,整体改制不可能立即解决公司所有的发展问,题。只能提供解决问题的平台。,整体改制也不可能立即解除公司对国有身份,职工的无限责任。只能提供平台逐步解决。,整体改制能够提供公平和参与市场竞争的平台。对员,工来讲，回到了“起点平等线”；对公司来讲，回到了,“市场竞争平等线”。, 全国领先的工作效率提升平台整体改,18, 全国领先的工作效率提升平台,33,公司整体改制与,33,公司的关系,33,公司现在尚有一定条件可以自身解决改制成本,，不需要,33,公司承担额外负担；如果现在不抓住,机遇，等,33,公司经营恶化时，,33,公司将承担巨大,的负担。,33,公司通过技术操作，可以在股权设置上保持,33,公司,的实际控股地位，减轻,33,公司国有资产保值增,值任务的压力, 全国领先的工作效率提升平台33公,19, 全国领先的工作效率提升平台,提前内退,12,月前正退,12,月前正内退,五年内正退,人才中心,在职员工,人数,现金支付,企业预留,其他补助,32,111,167,104,89,1206,0,0,？,0,69,0,3369,？,？,0,？,0,改制费用共计,改制费用共计：？,1,其中,现金支付：？,企业预留：？,提前内退人员企业预留经济补偿条件下改制费用一览表（万元）,已离、退、返,1061,0,？,工龄,30,年,190,0,？,房贴：,？,其他：,？,详见,公,司改制经,济补偿金,及预留费,用测算表,注：上面测算的费用,总额与,公司改制经,济补偿金及预留费用,测算表,中的总额有,小差异，主要是取整,造成,。,整体改制内容概要（一）, 全国领先的工作效率提升平台提前内,20, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制内容概要（二）,土地出让,三类资产,净资产,33,公司改制资金主要来源于,土地出让收入，共计：？万元,？万元现金足以承担现金支付的改制费用，其他改制费用可,预留在净资产中,改制费用来源一览, 全国领先的工作效率提升平台整体改,21, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制内容概要（三）,33,公司产权改革股份基数的确定,股份基数,其他费用,经济补偿金,净资产,评估后增值,经初步测算：,33,公司股份基数为：？万元；,按照每股一元的价格，共计：？万股,资产缩水, 全国领先的工作效率提升平台整体改,22, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制内容概要（四）,33,公司产权改革的目标, 全国领先的工作效率提升平台整体改,23, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制内容概要（五）,增资扩股方式（单位：万元、万股）,增资扩股前,增资扩股后,持股比例,持股额,注册资本,33,公司,33,公司,？,？,？,？,？）,33,公司,33,公司,33,公司,？,？,？,？,？,？,？,股权转让方式（单位：万元、万股）,股权转让前,股权转让后,持股比例,持股额,注册资本,33,公司,33,公司,？,？,？,？,？,33,公司,33,公司,33,公司,？,？,？,？,？,？,4,？,产权改革两种方式, 全国领先的工作效率提升平台整体改,24, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制内容概要（六）,增资扩股方式与股权转让方式的比较,在交易成本方面：增资扩股交易成本低，产权转让涉及,较高的场内交易中介费等,在实施程序方面：增资扩股程序较简单，而产权交易受,到众多法规政策约束，程序复杂,对改制后公司的支持程度方面：增资扩股容易支撑,33,公司,的经营；而产权交易的后果不利于支持这么大的产业,在信贷资质方面：增资扩股利于提升信贷资质；而产权转,让后的注册资本金减少则不利于提升资质,结论：增资扩股是优先方式, 全国领先的工作效率提升平台整体改,25, 全国领先的工作效率提升平台,整体改制内容概要（七）,整体改制