银禧科技公司章程（3月）

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,广东银禧科技股份章程,广东银禧科技股份,章 程,二一二年三月,1,广东银禧科技股份章程,目,录,第一章 总那么.3,第二章 经营宗旨和范围.4,第三章 股份.4,第一节 股份发行.4,第二节 股份增减和回购.5,第三节 股份转让.6,第四章 股东和股东大会.7,第一节 股东.7,第二节 股东大会的一般规定.10,第三节 股东大会的召集.13,第四节 股东大会提案与通知.15,第五节 股东大会的召开.16,第六节 股东大会的表决和决议.19,第五章 董事会.24,第一节 董 事.24,第二节 董事会.28,第六章 总经理及其他高级管理人员.33,第七章 监事会.37,第一节 监 事.37,第二节 监事会.38,第八章 财务会计制度、利润分配与审计.39,第一节 财务会计制度.39,第二节 内部审计.41,第三节 会计师事务所的聘任.41,第九章 通知和公告 第一节 通知.42,第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.43,第一节 合并、分立、增资和减资.43,第二节 解散和清算.44,第十一章 修改章程.45,第十二章 附那么.46,2,、,、,于,广东银禧科技股份章程,第一章 总那么,第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，标准公司的组织和行为，,根据?中华人民共和国公司法?以下简称?公司法?中华人民共和国证券法?,以下简称?证券法?和其他有关规定，制订本章程。,第二条 公司系依照?公司法?关于设立外商投资股份假设干问题,的暂行规定?和其他有关法律法规的规定设立的股份。,公司经中华人民共和国商务部商资批【2021】674 号文批准，由(香港)银禧,集团SILVER AGE HOLDINGS LIMITED、东莞市广能商贸、东,莞市联景实业投资、东莞市科技投资担保股份、东莞市信邦实,业投资作为发起人以整体变更方式设立，在东莞市工商行政管理局注册,登记，取得法人营业执照，营业执照号：。,第三条 公司于 2021 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社,会公众发行人民币普通股 2,500 万股，2021 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创,业板上市。,第四条 公司注册名称：广东银禧科技股份,英文名称：GUANGDONG SILVER AGE SCITECH，CO.，LTD.,第五条 公司住所：东莞市虎门镇居岐村，邮政编码：523927,第六条 公司注册资本为人民币 20000 万元。,第七条 公司为永久存续的股份。,第八条 公司董事长为公司的法定代表人。,第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责,任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。,第十条 本公司章程自生效之日起，即成为标准公司的组织与行为、公司与,股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、,董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉,股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起,诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。,第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、,财务负责人。,3,广东银禧科技股份章程,第二章 经营宗旨和范围,第十二条 经营宗旨：共创事业平台，为员工、股东与合作伙伴实现价值最,大化；致力成为高分子材料应用领域的领先者。,第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售改性塑料:包括 PVC,胶粒原料为新料、PP 防火胶粒原料为新料、PA 改性胶粒、PC+ABS 共聚胶,粒、阻燃 ABS 胶粒、PBT 改性胶粒、PC 胶粒、LCP 胶粒、PPS 胶粒、PET 胶粒、,TPR 胶粒、阻燃 EVA 胶粒、阻燃 PE 胶粒。,第三章 股份,第一节 股份发行,第十四条,公司的股份采取股票的形式。,第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原那么，同种类的每一,股份应当具有同等权利。,同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个,人所认购的股份，每股应当支付相同价额。,第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。,第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,集中存管。,股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修,改公司章程中的此项规定。,第十八条 公司的发起人为香港银禧集团SILVER AGE HOLDINGS,LIMITED、东莞市广能商贸、东莞市科技投资担保股份、东莞,市联景实业投资、东莞市信邦实业投资，该等发起人以各自持,有广东银禧科技的股权所对应的截至 2021 年 2 月 29 日经审计的净资产,作为出资，并以发起设立方式设立公司。各发起人认购股份数分别为：香港,银禧集团SILVER AGE HOLDINGS LIMITED认购数量为 4,500 万股，,东莞市广能商贸认购股份为 1,125 万股，东莞市科技投资担保股份有限,4,广东银禧科技股份章程,公司认购股份数量为 750 万股，东莞市联景实业投资认购股份数量为,750 万股，东莞市信邦实业投资认购股份数量为 375 万股，出资时间均,为 2021 年 7 月 7 日。,第十九条,公司股份总数为 20000 万股。公司发行的所有股份均为人民币普,通股。,第二十条 公司或公司的子公司包括公司的附属企业不得以赠与、垫资、,担保、补偿或贷款等形式，对购置者或拟购置公司股份的人提供任何资助。,第二节 股份增减和回购,第二十一条 公司根据经营和开展的需要。依照法律、法规的规定，经股东,大会分别作出决议，可以采用以下方式增加资本：,一 公开发行股份；,二 非公开发行股份；,三 向现有股东派送红股；,四 以公积金转增股本；,五 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。,第二十二条 公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，应当按照?公司,法?以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。,第二十三条 公司在以下情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本,章程的规定，收购本公司的股份：,一减少公司注册资本；,二与持有本公司股票的其他公司合并；,三将股份奖励给本公司职工；,四股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购,其股份的。,除上述情形之外，公司不得进行买卖本公司股票的活动。,第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择以下方式之一进行：,一深圳证券交易所集中竞价交易方式；,二要约方式；,5,广东银禧科技股份章程,三中国证监会认可的其他方式。,第二十五条 公司因本章程第二十三条第一项至第三项的原因收购,本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份,后，属于第一项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第二项、,第四项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。,公司依照第二十三条第三项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已,发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的,股份应当 1 年内转让给职工。,第三节 股份转让,第二十六条 公司股份可以依法转让。,第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。,第二十八条,发起人持有公司股份，自公司成立之日起 1 年以内不得转让。,公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日,起 1 年内不得转让。,公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及,其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的,25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离,职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。,公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交,易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过,50%。,第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股,份的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月,内又买入，由此获得的收益归本公司所有，本公司董事会应当收回其所得收益。,但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不,受 6 个月时间限制。,6,广东银禧科技股份章程,公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。,公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接,向人民法院提起诉讼。,公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带,责任。,第四章 股东和股东大会,第一节 股东,第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证,明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义,务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。,公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主,要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。,第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东,身份股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定某一日为股权登记日，股权,登记日收市后登,记在册的股东为享有相关权益的股东。,第三十二条 公司股东享有以下权利：,一依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；,二依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并,行使相应的表决权；,三对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；,四依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的,股份；,五查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会,会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；,六公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分,配；,七对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购,其股份；,7,广东银禧科技股份章程,八法律、行政法规、部门规章或本章程赋予的其他权利。,第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司,提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份,后按照股东的要求予以提供。,第三十四条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股,东有权请求人民法院认定无效。,股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章,程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人,民法院撤销。,第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者,本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以,上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时,违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求,董事会向人民法院提起诉讼。,监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到,请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利,益受,到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直,接向人民法院提起诉讼。,他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依,照前两款的规定向人民法院提起诉讼。,第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，,损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。,第三十七条 公司股东承担以下义务：,一遵守法律、行政法规和本公司章程，保守公司商业秘密；,二依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；,三除法律、法规规定的情形外，不得退股；,四不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人,独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；,公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿,责任。,8,广东银禧科技股份章程,公司股东滥