某某集团年度经营计划编制指引课件

xxxx集团年度经营计划编制指引集团年度经营计划编制指引xx集团年度经营计划编制指引2计划是什么？计划是什么？计计划划目标目标达成的路径+依据依据行动行动目标管理（监督的成分少，而控制目标实现的能力却很强）过程管理计划实质上是一种提供依据的方法和技巧。2计划是什么？计划目标目标达成的路径+依据行动目标管理（监3如何在不确定的环境下制定计划？如何在不确定的环境下制定计划？概率最高的情况可能性大的不测事态的情况正式计划备用计划环环境境预预测测业业绩绩预测预测把概率最高的情况作为正式计划的依据。同时应根据决策树中的分枝制定相应的计划。一般情况下，依据中等概率的情况制定备用计划，概率低的就不制定计划。方案一方案一制定备制定备用计划用计划方案二方案二实施滚实施滚动计划动计划制定好组织在一个时期的行动计划后，在执行过程中根据组织内外条件的变化定期加以修改，使计划期不断延伸，滚动向前。3如何在不确定的环境下制定计划？概率最高的情况可能性大的不测4本次计划工作的特点本次计划工作的特点充分充分考虑部门间计划的协调一致考虑部门间计划的协调一致采用采用上下结合的方式形成，更有可上下结合的方式形成，更有可操作性操作性第第一次编制一次编制宜简化；同时要勇于“突破”本次计划工本次计划工作的特点作的特点基于基于战略战略计划后要求严格按照计划管理计划后要求严格按照计划管理4本次计划工作的特点充分考虑部门间计划的协调一致采用上下结合5xx应当编制哪些计划？应当编制哪些计划？计划计划层级层级年度年度季度季度月度月度周度周度日度日度公司（集团与公司（集团与子公司）级子公司）级部门级部门级员工级员工级计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划这里重点研究的问题这里重点研究的问题5xx应当编制哪些计划？计划年度季度月度周度日度公司6xx2004年年度经营计划的编制程序年年度经营计划的编制程序集团下达经营计划纲要集团各中心编制年度计划初稿 子公司各部门编制年度经营计划初稿 对各中心计划初稿的评估、协调和内部质询对子公司各部门计划初稿的评估、协调和子公司内部质询 子公司年度经营计划初步形成 集团与子公司间的年度经营计划质询会，集团公司各中心，各子公司/部门年度经营计划确定 xx集团年度经营计划形成 各子公司内部的编制流程集团公司内部的编制流程母子公司间的质询活动说明：说明：以上计划形成的前提条件是：母子公司间、各公司内部各部门间的责权关系是清晰的，而且应当为编制计划的主体所知道。6xx2004年年度经营计划的编制程序集团下达经营计划纲要集7集团下达的经营计划纲要的主要内容集团下达的经营计划纲要的主要内容一、一、2004年年xxxx集团总体目标集团总体目标财务性目标：财务性目标：营业收入：万元；净利润：万元；非财务性目标：非财务性目标：a.完成战略宣导，战略思想深入人心；b.初步建立起良性的战略性客户开发管理体制；c.战略性客户开发取得突破；d.初步建立起良性的研发管理体制；c.完成人才的补缺工作；e.做好高级人才的引进;f.做好员工培训和人才梯队建设续见下页7集团下达的经营计划纲要的主要内容一、2004年xx集团总体8集团下达的经营计划纲要（续）集团下达的经营计划纲要（续）二、对各子公司二、对各子公司2004年工作重点的指引年工作重点的指引光学公司光学公司20042004年的工作重点：年的工作重点：仪器公司仪器公司20042004年的工作重点年的工作重点 ：科技公司科技公司20042004年的工作重点：年的工作重点：8集团下达的经营计划纲要（续）二、对各子公司2004年工作重9xx与华彩在与华彩在2004年计划编制工作中的角色年计划编制工作中的角色舜舜 宇宇华华 彩彩集团总裁集团总裁/副总裁：副总裁：负责对本项目进行管理；战略集团战略与投资中心战略集团战略与投资中心 ：指导整个集团的计划编制工作；对集团公司内各中心的初步计划进行汇总、协调、质询；组织集团与子公司的计划质询会子公司总经理：子公司总经理：负责领导本公司内的计划编制工作；子公司行政办公室：子公司行政办公室：负责本公司各部门初步预算的汇总、协调、质询；编制本公司计划 对计划编制活动进行宣导；提供xx经营计划管理制度建议稿；提供xx集团经营计划编制的操作步骤指引；提供公司级和部门级的计划提纲模板；针对xx集团2004年的三件大事，协助xx集团进行目标设定和目标分解9xx与华彩在2004年计划编制工作中的角色舜 宇华 彩集团10 xx集团集团2004年的三件大事与部门级计划的关系年的三件大事与部门级计划的关系战略性客户的战略性客户的开发和管理开发和管理 重点产品的研重点产品的研究开发究开发 人才建设人才建设 xx集团集团2004年年的三件大事：的三件大事：集团拟实现的集团拟实现的目标：目标：机制面：机制面：建立起良性的战略性客户开发管理体制；效果面：效果面：与 家战略性客户建立联盟关系；对老客户的销售额增长率机制面：机制面：建立起良性的研究开发项目管理体制；效果面：效果面：项目 实现 预算机制面：机制面：初步建立具备良好“选、用、育、留”机制的人力资源管理体制效果面：效果面：完成人才的补缺工作；做好高级人才的引进；做好员工培训和人才梯队建设为实现目标要完为实现目标要完成的活动：成的活动：相关组织的目相关组织的目标和实现目标标和实现目标的行动计划：的行动计划：目标目标计划计划营销中心营销中心 子公司营子公司营销管理部销管理部 其他部门其他部门 目标目标计划计划工程技术中心工程技术中心 子公司产品研发子公司产品研发部部 其他部门其他部门目标目标行动计划行动计划人力资源人力资源管理中心管理中心子公司人子公司人力资源部力资源部其他部门其他部门10 xx集团2004年的三件大事与部门级计划的关系战略性客户11xx集团集团2004年三件大事的目标分解（简化）年三件大事的目标分解（简化）两个关键点：两个关键点：确定针对这三大问题的集团年度目标；集团年度目标在母子公司相关部门间的分解基本战略/发展战略集团年度针对某件事的工作目标提出要求支持SWOT分析分析集团公司相关部门的工作目标子公司相关部门的工作目标分解分解集团公司与子公司相关部门间工作目标的分解，应参考xx集团母子公司管控体系框架中母子公司间职能划分的原则。但由于新的管理框架刚刚运行，相对于新方案所要求的部门功能，人才（尤其是集团公司）缺口较大，因此2004年作为过渡期，集团公司的主要定位为“为子公司的业务开展提供指导、支持和服务”。以下将按照此原则对三件大事进行简化的目标分解。谨供参考！11xx集团2004年三件大事的目标分解（简化）两个关键点：12战略性客户的开发和管理战略性客户的开发和管理 1.确定集团战略性客户开发和管理目标的前提确定集团战略性客户开发和管理目标的前提战略性客户划分标准的确定战略性客户划分标准的确定客户吸引力相对优势低高低高战略性客户客户分类应当从考虑两类因素：客户吸引力因素和相对优势因素。前者是研究“怎样的客户对xx最有意义”，而后者是研究“客户最看中供应商哪些因素”。客户吸引力指标客户吸引力指标相对优势因素指标相对优势因素指标1客户现实（或：潜在）的采购额大小客户对供应商的能力要求与xx的实际能力的对比情况2客户采购额的增长趋势3有无对供应商提供技术支持等服务4客户在光电产业中的知名度12战略性客户的开发和管理 1.确定集团战略性客户开发和管13战略性客户的开发和管理（续）战略性客户的开发和管理（续）2.xx集团集团2004年战略性客户开发和管理目标年战略性客户开发和管理目标1.建立战略性客户开发管理流程、建立起一支战略性客户开发管理队伍；2.完成客户调研，确定战略性客户（或：潜在的）名单，并完成客户计划；3.2004年与 家战略性客户建立初步关系（发生了30万USD以内的业务），与 家战略性客户建立商务关系（发生了30万USD以上的业务）；4.新增战略性客户带来的营业额为：万元；5.老客户的销售额增长率13战略性客户的开发和管理（续）2.xx集团2004年14战略性客户的开发和管理（续）战略性客户的开发和管理（续）3.战略性客户开发和管理目标的分解（这里仅考虑营销部门）战略性客户开发和管理目标的分解（这里仅考虑营销部门）集团营销中心集团营销中心子公司营销管理部子公司营销管理部组织设计战略性客户开发管理流程，指导各子公司建立相应的战略性客户开发管理组织；确定战略性客户识别和分类标准；为子公司的战略性客户开发管理活动提供有力的支持（每季度提供一份光电产业的企业报告；每年组织参加3次以上的国际展览，组织拜访建立战略性客户开发管理组织；完成客户调研，确定本公司的战略性客户名单；编制适当客户计划；2004年与 家战略性客户建立初步关系（发生了30万USD以内的业务），与 家战略性客户建立商务关系（发生了30万USD以上的业务）；新增战略性客户带来的营业额为：万元；老客户的销售额增长率14战略性客户的开发和管理（续）3.战略性客户开发和管15重点产品的研究开发重点产品的研究开发 1.建议采取的选项标准建议采取的选项标准 构成发展“瓶颈”的关键技术；预期有助于满足大客户产品需求的技术；预期有较好的应用前景，且开发风险并不高的项目 2.xx集团集团2004年重点产品的研究开发目标年重点产品的研究开发目标建立健全xx集团研发管理体制；研发成果：选择的研究开发项目选择的研究开发项目2004年底期望达到效果年底期望达到效果支出预算（万元）支出预算（万元）15重点产品的研究开发 1.建议采取的选项标准 构成发展“16重点产品的研究开发重点产品的研究开发（续）（续）3.重点产品的研究开发目标的分解（这里仅考虑研发部门）重点产品的研究开发目标的分解（这里仅考虑研发部门）集团公司集团公司工程技术中心工程技术中心 xxxx光学产品研发部光学产品研发部 xxxx科技产品研发部科技产品研发部 xxxx仪器产品研发部仪器产品研发部 建立健全xx集团研发项目规划、项目立项、可行性研究和项目过程管理体制；做好集团整体项目规划；项目审查；项目监督；完成具体的研发项目：16重点产品的研究开发（续）3.重点产品的研究开发目标17人才建设人才建设 1.xx集团集团2004年人才建设目标年人才建设目标根据集团发展需要，重点做好集团本年度人力资源规划，并制定未来2-3年中期人力资源规划；配合组织变革，对人员存量进行重新配置，通过人员增补弥补人员缺口；通过招聘获得必要的紧缺人才：高级商务人才、高级技术人才、高级管理人才和关键岗位的特殊人才；做好人才的培养；做好梯队建设 17人才建设 1.xx集团2004年人才建设目标根据集团18人才建设人才建设（续）（续）2.人才建设目标的分解（这里仅考虑人力资源管理部门）人才建设目标的分解（这里仅考虑人力资源管理部门）集团公司人力资源部集团公司人力资源部 子公司人力资源部子公司人力资源部根据集团发展需要，重点做好集团本年度人力资源规划，并制定未来2-3年中期人力资源规划；集团内人力资源存量配置的决策、指导实施；完成集团公司内部相关部门的人员增补；做好集团公司内部的高级人才招聘工作；子公司高级人才的招聘 集团公司的人才培养和梯队建设；对整个集团的人才培养和梯队建设进行统一指导 完成本公司的人力资源规划；配合集团公司完成本公司高级人才的招聘；开展本公司的人才培养和梯队建设 18人才建设（续）2.人才建设目标的分解（这里仅考虑人力19附件一：附件一：xx集团经营计划管理工作制度附件二：附件二：公司级年度工作计划提纲、部门级年度工作计划提纲附件三：附件三：xx集团2004年经营计划制定纲要（新）附件四：附件四：如何做好2004年的三件大事19附件一：